Mötesbok: Fritidsnämnden ( ) Fritidsnämnden Datum: Plats: Fritidskontoret Kommentar:

Transkript

1 Mötesbok: Fritidsnämnden ( ) Fritidsnämnden Datum: Plats: Fritidskontoret Kommentar:

2 Dagordning Kallelse Kallelse Fritidsnämnden Upprop Protokollsjustering Informationsärende Cirkus Olympia 5 Budgetuppföljning oktober Budgetuppföljning november Beslutsärenden 47 Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Bidrag till fritidsgårdar 5 Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott 16 19

3 1 (2) Kallelse till Fritidsnämnden Tisdagen den 12 december 217, kl 15:3 Havremagasinet, Utsikten 1, Väpnaregatan 13 C I tur att justera: Ersättare: Tid och plats för justering: Andreas Adersjö Mikael Björklund Fritidskontoret, Havremagasinet Väpnaregatan 13 C. Föredragningslista Ärenden Upprop Protokollsjustering 1. Informationsärende Beslutsärenden 2. Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Handlingar Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser 3. Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Handlingar Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Skrivelse Tyringe Konståkningssällskap 4. Bidrag till fritidsgårdar 5. Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott Handlingar Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott Fritidsnämnden Till

4 2 (2) Agneta Olsson Enochsson (L) Ordförande Fritidsnämnden Monica Lundström Sekreterare

5

6

7 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/145 Handläggare Ingela Olsson Budgetuppföljning oktober 217 Förslag till beslut Budgetuppföljningen per oktober 217 läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning för avseende drift respektive investering har upprättats per oktober 217. Helårsprognosen för driften och investeringar beräknas ge ett överskott på 1,2 mnkr respektive 15 tkr. Bilagor Avvikelseanalys drift 217/Avvikelseanalys investering 217 Ingela Olsson Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

8 AVVIKELSEANALYS DRIFT 217 Vht Text Fritidsnämnd Driftredovisning 217 Budget Redovisat Avvikelse Prognos Prognos Avvikelse Sept Sept Okt Okt Kommentarer Förklaring till avvikelserna i förhållande till septemberprognosen 4 Fritidsadministration Idrotts- och friluftsanläggningar Fritidsverksamhet Stöd till fritidsverksamhet TOTALT Kommentarer Förklaring till avvikelserna, oktober 217 Nämndens presidium inte fullt bemannad i febmaj. Räknar med ett överskott inom simhallsorganisationen. Inte klart med ny idrottsanläggning på Österås bidraget kommer inte att betalas ut för år 217. Några tjänster som under vissa perioder inte tillsätts. Kommentarer Åtgärder vid prognosunderskott Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

9 AVVIKELSEANALYS INVESTERING 217 Projekt Text Ansl. typ Fritidsnämnd Investeringsredovisning 217 Budget Redovisat Inkomster (-) Utgifter Netto Prognos Avvikelse Prognos Avvikelse Sept Sept Okt Okt 2781 YJZ455 FYRHJULING SKURMASKIN BJ SIMH SKURMASKIN TYRS HOV KOMBIMASKIN VARMBAD BOTTENSUG QP SIMH BOTTENSUG SÖSD SIMH BOTTENSUG TYR SIMH BOTTENSUG VLÖV FRBAD REDSKAP LJUDANL BADBRYGG BELYSN GÖINGEVALLEN Överför Kommentarer Kommentarer till 218 Förklaring till avvikelserna, oktober 217 Förklaring till avvikelserna i förhållande (flerårs) till septemberprognosen 1 Projektet beräknas bli billigare. Ev. frågor till förvaltningen Svar från förvaltningen

10 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/1451 Handläggare Ingela Olsson Budgetuppföljning november 217 Förslag till beslut Budgetuppföljningen per november 217 läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Underlag lämnas ut vid fritidsnämndens sammanträde. Ingela Olsson Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

11 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/1453 Handläggare Henrik Samevik Taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser Förslag till beslut Fritidsnämnden förslås införa differentierade årskort samt säsongskort för vattenverksamhet enligt förvaltningens förslag, att gälla från Sammanfattning Det åligger fritidsnämnden att fortlöpande justera taxor och avgifter samt göra andra erforderliga ändringar. För att möta önskemål från våra badande bör differentierade årskort samt säsongskort för enbart vattenverksamhet införas. Beskrivning av ärendet Det har framkommit flera önskemål från badande att kunna köpa differentierade årskort samt säsongskort för bara vattenverksamhet. Denna möjlighet finns inte i dagens normer. Förvaltningen föreslår att årskort för bad (vuxen) ligger kvar på nuvarande nivå, 1 5 kr, medan nya taxor införs för ungdom med 75 kr och grupp med 3 6 kr. Säsongskort för enbart vattengympa införs med en kostnad av 65 kr oavsett anläggning. Förändringarna ska gälla från Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Bättre valmöjligheter för badande. Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

12 2 (2) Henrik Samevik JAV

13 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/1455 Handläggare Henrik Samevik Tyringe Konståkningssällskap - översyn taxor Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att avslå Tyringe Konståkningssällskaps begäran om lågtaxa året om, och uppdra åt förvaltningen att göra en översyn av det totala stödet till föreningslivet och redovisa detta för nämnden under 218. Sammanfattning Tyringe Konståkningssällskap (TKS) vill att fritidsnämnden i Hässleholms kommun ser över de kostnader som debiteras TKS när det gäller ishyra inom kommunens ishall sommarmånaderna. TKS ser gärna att behåller samma låga taxa även under icke normalperiod. Det är inte en självklarhet att ha ishallen i Tyringe i drift året om, och inte heller att att subventionera verksamhet som bedrivs på icke säsong fullt ut. Därmed bedömer att TKS i likhet med andra föreningar och idrotter för närvarande inte ska subventioneras mer än vad som redan är beslutat. Vill fritidsnämnden utreda huruvida rättvisan mellan idrotter och säsonger är jämbördig, bör en översyn av totala stödet till föreningslivet innefattas. Beskrivning av ärendet TKS ordförande, Oscar Löfroth, var på fritidsnämndens möte den 26 april i år och informerade om verksamheten och villkoren som gäller för konståkare när det gäller träning och utveckling av åkarens skridskoteknik. Sammanfattningsvis kan upprepas de ord ordföranden försökte förmedla: att konståkning är en teknikkrävande sport och där tid på is är helt avgörande för åkarens fortsatta utveckling. En konståkare kan inte som andra idrottare växla till andra typer av uppbyggnadsträning vilket Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

14 2 (2) händer inom exempelvis hockey och fotboll. En konståkare kräver istid för att förlora tekniken. Med denna bakgrund där konståkningens krav på ständig isnärvaro har TKS fört upp frågan om en årsdebitering, dvs att TKS ska debiteras samma hyra per timme årets alla månader och inte som nu där föreningen i likhet med andra föreningar, får en höjning under icke säsong. Höjningen medför en ansträngande kostnad för åkaren och bidrar till att många inte kan fullfölja träning under senvår och sommar. TKS kan inte stå för denna ökade kostnad utan varje åkare får således själv bekosta efter- och försäsong. Med normal träningstaxa hade föreningen kunnat stå för denna träningskostnad och bereda vägen för fler åkare. Efter att TKS framfört sina önskemål inför fritidsnämnden i april beslutades i senaste uppdateringen av Taxor, normer och uthyrningsbestämmelser att införa speciell morgontaxa som var avsevärt lägre än normaltaxan för samma period. Det är inte en självklarhet att ha ishallen i Tyringe i drift året om, och inte heller att subventionera verksamhet som bedrivs på icke säsong fullt ut. Därmed bedömer att TKS i likhet med andra föreningar och idrotter för närvarande inte ska subventioneras mer än vad som redan är beslutat. Vill fritidsnämnden utreda huruvida rättvisan mellan idrotter och säsonger är jämbördig, bör en översyn av totala stödet till föreningslivet innefattas. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Ökade kostnader för föreningens åkare. Sändlista: Tyringe Konståkningssällskap Henrik Samevik JAV

15

16 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/1454 Handläggare Conny Jönsson Bidrag till fritidsgårdar Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta anslå tkr i bidrag till Fritidsgårdar i Hässleholms kommun. Beskrivning av ärendet Beslut om bidragets storlek beslutas av nämnden i december månad inför varje verksamhetsår. Fritidsgårdar i Hässleholms kommun är en ideell förening som driver fritidsgårdarna i Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vittsjö. Föreningen har avtal med fritidsnämnden som styr vilka gårdar som föreningen ska driva, kvalitetskrav, ekonomi och målgrupp. Verksamheten ska vända sig till barn i åldern 1 till 18 år men ska ha en tydlig inriktning mot målgruppen 13 till 18 år. Föreningens verksamhetsledare har för fritidsnämndens arbetsutskott redovisat verksamheten. Verksamhetsledaren yrkar på en budget för 218 på 2 68 tkr. (Budgeten för 217 var tkr.) Nedan finns föreningens budgetfördelning på uppskattade kostnader för att kunna ha livskraft över tid avseende nyanskaffning av inventarier efter normalt slitage och livslängd och övrigt löpande underhåll. Lönerna, utgifterna och ledningskostnaden är uppräknade med 2,1% bedömer att utrymme inte finns för att göra denna satsning på verksamheten i förhållande till andra föreningar med tanke på åtstramningar enlig beslutad budget för. I förslaget är det medräknad en löneökning på 38 tkr vilket motsvarar 2,1 % på den budgeterade lönekostnaden 217 och ett avdrag på 8 tkr vilket motsvarar startbidraget som föreningen endast skulle ha första året. Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb:

17 2 (2) Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Öppettiderna kan försämras för barn och ungdom om inte fritidsgårdarna får budget enligt föreningens yrkande. Ekonomiska konsekvenser Anställningar för personal kan komma att påverkas Sändlista: Fritidsgårdarna i Hässleholms kommun Conny Jönsson JAV

18 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FF 217/1449 Handläggare Monica Lundström Val av ersättare i fritidsnämndens arbetsutskott Förslag till beslut Fritidsnämnden tillstyrker förslaget att utse Felicia Delsmark (SD) som ersättare för Hanna Nilsson (SD) i arbetsutskottet. Beskrivning av ärendet Fritidsnämnden har i uppdrag att utse fritidsnämndens arbetsutskott och dess ersättare. Monica Lundström Hässleholms kommun / 56 Postadress: Hässleholm Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12 Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: Org. nr: Webb: