Carin Ramneskär (M) Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson PRO vice ordförande Solveig Eriksson SKPF Toinie Scherman SFP

Transkript

1 Sammanträde Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00-15:25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Carin Ramneskär (M) Evy Gahnström (V) Mauritz Eliasson PRO vice ordförande Solveig Eriksson SKPF Toinie Scherman SFP Bo Simonsson DHR Jens Sahlin NHR Gunilla Magnusson (MP) för Ingemar Samuelsson (S) Ordförande Lauri Piensoho RPG för Kent Karlsson PRO Stig Axelsson SPF går 15:00 för Lisbeth Brandt SPF Lennart Eriksson DHR för Ronny Blid berg SRF Willy Magnusson SPF Annika Thorström sekreterare, kommunledningskontoret Camilla Karlsson utredare, kommunledningskontoret 2 Magnus Södergren controller, kommunledningskontoret 3 Barbro Engelbrektsson konsumentrådgivare, kommunledningskontoret 4 Birgitta Sjöholm konsumentrådgivare, kommunledningskontoret 4 Jana Persson-Edgren, ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning 6 Utses att justera Bo Simonsson DHR Justeringens plats och tid Paragrafer 1-6 Underskrift sekreterare Underskrift ordförande Underskrift justerande Annika Thorström Mauritz Eliasson Bo Simonsson BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Sammanträde Förvaras hos Kommunledningskontoret Stadshuset vån 4 Anmäls till Kommunstyrelsen Underskrift Annika Thorström

2 1 Dnr KS 2750/75 Upprop samt val av justerande Upprop förrättas och till justerande utses Bo Simonsson.

3 2 Dnr KS 2797/91 Kvalitetsmätning av Uddevalla kommun Camilla Karlsson redovisar Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som är en årligen återkommande undersökning som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I undersökningen 2015 medverkade cirka 240 av Sveriges 290 kommuner. Uddevalla kommun har deltagit sedan KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer 9 av dessa är med i kommunfullmäktiges styrkort. Syftet med måtten är bland annat använda måtten som en del i verksamhetsutvecklingen, i dialogen med invånarna samt ge en övergripande bild av kommunens service i jämförelse med andra kommuner utifrån fem perspektiv: ommuns effektivitet Som exempel kan nämnas att Uddevalla kommun är bäst i landet vad gäller hantering och återvinning av hushållsavfall. Men inte lika angående företagarnas omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt SKL s Insikt De olika resultaten diskuteras och frågor ställs. Kommunstyrelsen fick samma redovisning dagen innan rådets möte. De kommer nu att starta arbetet med att analysera resultaten och sedan där det behövs ta fram ett åtgärdsprogram. Ordförande tackar för informationen

4 3 Dnr KS 2797/92 Budgetdirektiv och prel. resultat för kommunen Magnus Södergren berättar om hur det går till att ta fram en budget. Planeringen för börjar med preliminära beräkningar och förutsättningar. Nämnderna presenterar sina effekter och behov den 5 april. Därefter sker politiska överväganden fram till början av maj och kommunfullmäktige beslutar slutligen om budgeten i juni. Ett gott resultat redovisas för 2015 och de senaste åren, bland annat beroende på reavinster, AFA-pengar och statsbidrag med 55 mkr. Resultatet för 2015 landar på 84 mkr, varav ca 30 mkr är i verkligt resultat. Förvaltningscheferna har tidigt påbörjat arbetet med årets planering och en koordinering i kommundirektörens ledningsgrupp kommer att fortsätta under året, vilket bidrar till en viktig helhetsyn för kommunens samtliga verksamheter och ett bättre underlag för politiken att ta ställning till. Den ekonomiska utvecklingen är enligt uttalande från Sveriges kommuner och landsting (SKL) dramatisk. Allt fler äldre, snabb befolkningstillväxt som en följd av flyktingkrisen samt ökade kostnader och investeringsbehov gör att kommunsektorns ekonomi är i ett mycket svårt läge. I Uddevalla, precis som för alla andra kommuner, så ökar befolkningen i de åldrar som behöver de kommunala tjänster mest. Dessutom gör sig den kommunala expansionen för c:a år sen påmind. Det som byggdes upp då är det dags att förbättra i någon form, såsom nya byggnader eller rejäla renoveringar. En ökning av befolkningsutvecklingen skedde redan i förra revideringen av befolkningsprognosen men nu har den ökats med ytterligare c:a 300 personer per år till mellan 800 och 900 per år. Dessa siffror bygger på de personer som är och blir skrivna i Uddevalla varje år. Befolkningsökningen under de kommande tre åren i planen ger ett tydligt besked om att ökningen inte är marginell. En ökning med 300 barn i förskolan ger många nya barngrupper. Ökningen inom grundskolan beräknas till ca 600 elever, vilket motsvarar en ny stor skola. Äldreutvecklingen inom de äldre åldersgrupperna är antalsmässigt inte så stora ännu men ökningen tilltar kraftigt de närmsta åren. Den ökade flyktingströmmen har givetvis bidragit till befolkningsökningen, men merparten av ökningen hade funnits ändå. De demografiska förändringarna medför kommunala utgiftsförändringar. Från att det demografiska trycket legat på 0,5 % fram till 2012, har det nu ökat till 1,6 %. I pengar betyder det att ca 15 mkr för demografin årligen växlas upp till ca 45 mkr per år.

5 Forts 3 Det reala skatteunderlaget minskar per invånare från 2017, trots starkt tillväxt av skatteunderlaget sammantaget. Detta beror bland annat på en större befolkning och högre pris-, löne- och pensionskostnadsökningar de kommande åren. Kommunen viktigaste inkomstkälla är kommunalskatten och den baseras på de inkomster som deklareras av invånarna varje år. Ökningstakten per invånare är sämre än tidigare år, en minskning från i genomsnitt 0,5 % till 0 % de kommande åren Skatteintäkter Kostnader Skillnad Ovanstående diagram visar intäkts- och kostnadsutvecklingen Skatteintäkterna ökar visserligen, men ökningen avtar och kostnaderna ökar ännu mer och dessutom i stigande takt. Skillnaden under perioden fram till 2019 är 2,5 % eller 80 mkr. Utöver den ökande obalansen mellan kostnader och intäkter så har Uddevalla ett ekonomiskt resultat som är lite för lågt enligt våra finansiella mål. Enligt de finansiella målen ska ett överskott om två procent finnas för att delfinansiera bland annat investeringar. Med det budgeterade resultatet om 30 mkr 2016, som också blev utfallet 2015 om vi räknar bort de tillfälliga intäkterna som inte hör till normal verksamhet, fattas det ca 50 mkr för att nå målet. Tillsammans med obalansen mellan kostnader och intäkter blir det ett glapp i storleksordningen 130 mkr. Utgångspunkten i planeringsdialogen är därför att samtliga nämnder skall redovisa förslag till åtgärder som motsvarar detta. Det är detta som politiken senare kommer att få information om att har att ta ställning till i beslutet i kommunfullmäktige i juni.

6 Forts 3 För att sammanfatta planeringsförutsättningarna kan sägas att; - Den snabba befolkningstillväxten ökar behoven i verksamheterna. - Det sker en stor ökning i samtliga yngre åldersgrupper och bland de äldre. - Investeringsbehov finns både för ökade volymer men också för renovering av befintliga lokaler. - Skatteintäkternas ökning räcker inte till och därtill kommer ett ovanligt svårt prognosläge. Informationen och säkerheten i prognoserna kommer dock att öka under våren. Ordförande tackar för informationen.

7 4 Dnr KS 2797/93 Konsumentfrågor Barbro Engelbrektsson och Birgitta Sjöholm presenterar sig. De är båda konsumentvägledare men arbetar även som budget och skuldrådgivare. I det arbetet ingår att hjälpa personer med sin vardagsekonomi. Dessa tjänster säljer man även till Munkedal, Strömstad, Tanum och Sotenäs kommuner. Konsument Uddevalla finns på Medborgarkontoret. Man kan få råd och upplysningar om hur man gör vid reklamationer och tvister samt vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument. Man kan få råd såväl före som efter köp av varor och tjänster. Konsument Uddevalla informerar om konsumentlagstiftningen till konsumenter, näringsidkare, lärare, föreningar och organisationer samt samverkar med kommunala förvaltningar. De lagar det gäller är Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (tidigare Distans- och hemförsäljningslagen). Konsumentköplagen Du klassas som konsument när du köper en vara som ska användas för privat bruk och där säljaren är ett företag. De vanligaste problemområdena är telefonitjänster, telefonförsäljning, boende, hantverkartjänster och hemelektronik. Exempel på konsumentfrågor rör till exempel reklamationsrätt, ångerrätt, garanti, öppet köp och bytesrätt. Hos Konsument Uddevalla finns även budget- och skuldrådgivning. Över svenskar är överskuldsatta. I Uddevalla får budget- och skuldrådgivningen ca nya klienter varje år. Det är kostnadsfritt och ingen väntetid för att få träffa en rådgivare och man måste inte ha skulder för att kontakta Konsument Uddevalla. Konsument Uddevalla arbetar mycket med förebyggande arbete och besöker gärna olika grupper, skolklasser etc. för att informera om konsumentens rättigheter och skyldigheter. Genom att gilla Konsument Uddevalla på Facebook kan man få för aktuell information om oseriösa företag i Uddevalla och annan aktuell lokal information. Ordförande tackar för informationen.

8 5 Dnr KS 2777/12 Ärendebalanslista: : Elrullstolar reparation, Kristina Süvari bjuds in till nästa möte 17/5. Frågor från HSO skickade till henne. Kollektivtrafikstema nästa möte 17/5, Sven Andersson sätter ihop ett schema och bjuder in. Fråga från HSO: Handbok för tillgänglighet vid möten/konferenser. Camilla Karlsson undersöker var den finns och återkommer.

9 6 Dnr KS 2750/96 Övriga frågor Jana Person Edgren som arbetar som ombud för äldre personer och personer med funktionsnedsättning presenterar en nysatsning. Alla personer som under 2016 fyller 75 år har fått inbjuda till seniorträffar. Där får man möjlighet till att lyssna på inbjudna experter t.ex. kostrådgivare, fysioterapeut, konsumentrådgivare, sjuksköterska. Dessa träffar startar i början av mars på onsdagar på Ryttaren. Upplägget är att det ska vara personer/grupp, 1 träff/vecka på onsdagar kl på Ryttarens café och aktivitetscenter och 7 träffar/grupp. Resultat från andra kommuner visar på ökad kunskap i de aktuella ämnena och hur man kan påverka sin hälsa i en positiv riktning att det är socialt berikande och ger en ökad känsla av delaktighet och tillhörighet, att man kan skapa nya relationer, utöka sitt nätverk samt förebygga psykisk ohälsa. Intresset har varit stort och vårens träffar är fullbelagda. Ett utkast på en skrivelse från ordförande Kristina Grapenholm från kommittén för mänskliga rättigheter till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland läses upp. Västra Götalandsregionen är skyldig att respektera de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter och aktivt främja full delaktighet för människor med funktionsnedsättning. Kommittén ber styrelsen att överväga möjligheterna att erbjuda jour också för andra hjälpmedel än de som idag faller inom ramen för att prioriteras för akut hjälp. Ordförande tackar för informationen.