BN AU PROTOKOLL

Transkript

1 BN AU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 1-;t;i HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen/Björnen, kl , Beslutande Ledamöter Anki Rooslien (S), ordf. Hjalmar Envall (V), v. ordf , 40 (ej beslut) Karin Perers (C) Allan Mattsson (KL) Tamara Zuljevic (M) Ersättare Joakim Nordström (C) Marika Kagg Stenmalm (M) 38-39, 40 (ej beslut) Övriga närvarande Stefan Grybb, förvaltningschef Eva Winarve Westerholm, avdelningschef John Steen, avdelningschef Liv-Turid Hjemstad, förvaltningsekonom Simon Hansson, förvaltningsekonom Lasse Bengtsson, lokalsamordnare Petra Forsberg, förskolechef Mötet ajourneras mellan: Justerare Tamara Zuljevic (M) Justeringens plats och tid Tjädernhuset, onsdagen den 30 maj 2018, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Pernilla Larsson Ordförande Justerare Anki Rooslien (S) Tamara Zuljevic (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Bildningsförvaltningen Underskrift Pernilla Larsson

3 2(16) Innehållsförteckning 38 Dnr Fastställande av dagordningen Dnr BN Budgetuppföljning Dnr BN Risk- och konsekvensanalys gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter för Dnr BN Utredning avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun.6 42 Dnr BN Hyreshöjningar i Vasahallen och andra anläggningar Dnr BN Kostnader för kommande lokalförändringar/renoveringar Dnr BN Tillägg till hyresavtal nr i fastigheten Majoren 1 Hedemora kommun (Svedjans förskola) Dnr BN Rapport gällande eventuell utbyggnad av förskolan Kristallen Dnr BN Vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad Dnr BN Ny tidsplan för tillsyn av friförskolor i Hedemora kommun Dnr BN Strategifrågor utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) omvärldsanalys Dnr BN Delgivningsärenden Dnr BN Delegationsbeslut.16

4 3(16) 38 Fastställande av dagordningen Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. Arbetsutskottets beslut Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.

5 4(16) 39 Dnr BN Budgetuppföljning april 2018 Förvaltningsekonomerna rapporterar om budgetuppföljningen för april och prognos för Beslutsunderlag Bildningsförvaltningens månadsrapport för april den 22 maj 2018 Reservation Allan Mattsson (KL) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kommunlistans budgetförslag för Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet beslutar godkänna budgetuppföljningen för april månad och prognosen för Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att till sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 18 juni 2018 upprätta en konsekvensanalys för att få en ekonomi i balans. Utdrag till Bildningsförvaltningen

6 5(16) 40 Dnr BN Risk- och konsekvensanalys gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter för 2018 Bildningsnämnden har vi ingången av 2018 ett budgetunderskott på 15,4 miljoner kronor. Bildningsförvaltningen rapporterar från de risk- och konsekvensanalyser som arbetats fram tillsammans med skyddsombud gällande besparingar inom bildningsförvaltningens olika verksamheter. Beslutsunderlag Avdelningschefernas promemoria gällande fördelad besparing den 21 maj 2018 Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 26 april 2018 gällande nedskärningsförslag och konsekvenser Vasaskolan Konsekvensbeskrivning av besparing budget 2018, förskolan Hedemora kommun den 6 april 2018 Riskanalys F-6, besparingar den 6 april 2018 Risk- och konsekvensanalys vuxenutbildningen Risk- och konsekvensanalys förskolan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys elevhälsan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys Martin Koch-gymnasiet den 18 maj 2018 Risk- och konsekvensanalys grundskolan den 26 april 2018 Risk- och konsekvensanalys kostenheten den 18 april 2018 Risk- och konsekvensanalys övergripande Utvärdering av Jonsboskolan 2 maj 2018 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande riskoch konsekvensanalyser utifrån besparingar inom bildningsförvaltningens verksamheter. 2. Ärendet gällande besparingar inom bildningsförvaltningens enheter återupptas vid sammanträdet bildningsnämndens arbetsutskott den 18 juni 2018.

7 6(16) 41 Dnr BN Utredning avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun Förvaltningschefen presenterar förslag på en organisatorisk förändring av förskola och skola. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att utreda de ekonomiska, fördelarna och nackdelarna med en organisatorisk förändring av förskola och skola, avseende förslag nr 3 och 4 i tjänsteskrivelse daterad den 4 maj Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 4 maj 2018 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av bildningsförvaltningens förslag avseende organisering av förskolor och skolor i Hedemora kommun.

8 7(16) 42 Dnr BN Hyreshöjningar i Vasahallen och andra anläggningar Bildningsnämnden har av kommunfullmäktige delegerats uppgiften att höja hyrorna i Vasahallen och andra anläggningar motsvarande konsumentprisindex. Senast en hyreshöjning genomfördes var i januari 2013 och sedan dess har konsumentprisindex stigit med 4,2% (april 2013 till april 2018) vilket är den genomsnittliga höjning bildningsförvaltningen föreslår. Vid avgiftshöjningen 2013 steg samtliga avgifter 7% vilket medförde att avgifterna inte är 5- eller 10-avrundade priser. Bildningsförvaltningen föreslår därför att priserna justeras så att 5- eller 10-avrundningar är möjliga. Vidare föreslår bildningsförvaltningen något lägre genomsnittliga höjningar för barn- och ungdomsverksamhet. Hyreshöjningarna föreslås träda i kraft första juli 2018 och beräknas generera en extra intäkt på 90tkr per år. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden fattar delegationsbeslut om att anta nya hyror och avgifter för Vasahallen och övriga anläggningar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 21 maj 2018 Förslag på hyror och avgifter för enskilda personer och grupper Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att bildningsnämnden fattar delegationsbeslut om att anta nya hyror och avgifter för Vasahallen och övriga anläggningar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.

9 8(16) 43 Dnr BN Kostnader för kommande lokalförändringar/renoveringar Bildningsförvaltningen har flera lokaler som har behov av olika åtgärder, både på kort och på lång sikt. Kostnadsberäkningen baseras på förvaltningens kvalitetsrapport för fysisk arbetsmiljö Utifrån arbetsmiljö och brandskyddsronder finns det behov av att åtgärda flera lokaler inom bildningsförvaltningen. Vissa lokaler går att renovera och vissa lokaler bör inte användas på grund av för stora investeringskostnader. Beslut bör tas om nybyggnad och/eller tillbyggnad av lokaler. Kostnader behöver beaktas inför kommande budgetarbete. Bildningsförvaltningen föreslår följande: 1. Öka budgetram för framtida renoveringar. Ca kr, enligt tjänsteskrivelsens avsnitt A 2. Öka budgetram för hyreskostnader ca 1,1 mkr avseende , enligt tjänsteskrivelsens avsnitt B 3. Beakta ökade framtida kostnader i budget med ca kr, enligt tjänsteskrivelsens avsnitt C 4. Framtida större investeringar ca 104 mkr, enligt tjänsteskrivelsens avsnitt D 5. Godkänna hyresavtal för renovering av ventilation på Svedjan, enligt förslag på hyrestillägg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 18 april 2018 Kostnadsförslag avseende tilläggshyra ventilation Svedjan den 19 mars 2017 Rapport lokaler, bildningsförvaltningen den 10 april 2018 Forts. 43

10 9(16) Forts. 43 Arbetsutskottets beslut 1. Arbetsutskottet godkänner rapporten gällande kostnader för kommande lokalförändringar/renoveringar. 2. Ärendet återremitteras till bildningsförvaltningen för vidare beredning. Utdrag till Bildningsförvaltningen

11 10(16) 44 Dnr BN Tillägg till hyresavtal nr i fastigheten Majoren 1 Hedemora kommun (Svedjans förskola) Hedemora kommunfastigheter har i uppdrag av hyresgästen att anpassa ventilationen för utökade barngrupper på dagar och nätter. Kostnaden är beräknad till kronor. Kostnaden betalas av hyresgästen genom ett tillägg på hyran, under samma längd som grundhyresavtalet till , med ett belopp av l kronor per år från färdigställandet. Vid avvikelse av beräknad om- och tillbyggnadskostnad ska slutlig hyra regleras med 450 kr/år för varje avgående eller tillkommande kronor. Av hyresbeloppet kronor utgör kronor avbetalning på byggoch anläggningskostnaden. Om hyresavtalet upphör innan anpassningen är betald skall hyresgästen vid avtalets upphörande betala resterande del av ombyggnadskostnaden. Beslutsunderlag Hyrestillägg från Hedemora kommunfastigheter den 19 september 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att godkänna ett tillägg på hyran till hyresavtal nr i fastigheten Majoren 1, Hedemora kommun (Svedjans förskola), under samma längd som grundhyresavtalet till den 31 december 2041, med ett belopp av l kronor per år från färdigställandet.

12 11(16) 45 Dnr BN Rapport gällande eventuell utbyggnad av förskolan Kristallen Förskolechefen rapporterar att det finns ett positivt samtalsklimat gällande planerna om en utbyggnad av Kristallen. Förskolechefen uppfattar att det finns goda förutsättningar att nå samförstånd kring en utbyggnad. Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande planerna på utbyggnad av förskolan Kristallen. 2. Arbetsutskottet uppdrar till bildningsförvaltningen att fortsätta med arbetet gällande planerna på utbyggnad av Kristallen enligt beslut i bildningsnämnden den 9 april Utdrag till Bildningsförvaltningen

13 12(16) 46 Dnr BN Vuxenutbildning i egen regi och på entreprenad Avdelningschefen för vuxenutbildningen rapporterar om vuxenutbildningen utifrån alternativen att bedriva denna i egen regi och på entreprenad. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande vuxenutbildningen.

14 13(16) 47 Dnr BN Ny tidsplan för tillsyn av friförskolor i Hedemora kommun I enligt med skollagen [2010:800] 26 kapitlet 4 ska kommunen utöva tillsyn över de fristående förskolor som kommunen gett tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. Tillsynen ska tillse att förskolan följer skollagens och läroplanen för förskolans krav. Hedemora kommun uppfyller idag lagens krav men en uppdragsrutin för tillsynen saknas. Bildningsförvaltningen önskar att tillsynen fortsätter som tidigare med en justering av tidsplanen. Den nu föreslagna rutinen innehåller ett nytt årshjul för tillsynen samt en mall för kvalitetsredovisning vilken i huvudsak motsvarar den för kommunala förskolor. Bildningsförvaltningen föreslår att bildningsnämnden antar den föreslagna rutinen och mallen för tillsyn av fristående förskolor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 25 april 2018 Rutin för fristående förskolor den 20 april 2018 Mall för tillsyn av fristående förskolor Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att anta den föreslagna rutinen och mallen för tillsyn av fristående förskolor.

15 14(16) 48 Dnr BN Strategifrågor utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) omvärldsanalys Vid sammanträdet i bildningsnämndens arbetsutskott den 16 april 2018 beslutade arbetsutskottet att uppdra till presidiet att vid beredning inför kommande sammanträden i bildningsnämnden förbereda en till två områden som ska diskuteras utifrån SKL:s material Vägval för framtiden 3. Följande områden valdes ut: 1. Hårdare konkurrens om kompetens 2. Ökad polarisering 6. Ökat fokus på landsbygden 7. Förändrat medielandskap 10. Ökat kommunalt fokus på integration Presidiet presenterar sitt förslag på frågor att ta upp för diskussion vid bildningsnämndens sammanträden den 11 juni och den 25 juni Beslutsunderlag den 16 april Sveriges Kommuner och Landsting: Vägval för framtiden 3- Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030 Sveriges Kommuner och Landsting: Vägval för framtiden 3- Arbetsmaterial Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner presidiets förslag om diskussionsområden inför bildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2018 enligt följande: 1. Hårdare konkurrens om kompetens 2. Ökad polarisering

16 15(16) 49 Dnr BN Delgivningsärenden Följande delgivningsärenden delges bildningsnämnden: Allmänna delgivningar: a) Elevrådsprotokoll från Garpenbergs skola den 14 maj 2018 Dnr BN b) Kommunstyrelsen den 8 maj 2018 gällande uppföljning av internkontrollplan 2017 för bildningsnämnden Dnr KS c) Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 gällande modullösning för förskoleplatser Dnr KS d) Kommunstyrelsens strategiutskott den 14 maj 2018 gällande presentation av kalkylen för investeringsmedel till Klosterhallen Dnr KS e) Rutiner inom bildningsförvaltningen inför det att nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 juni 2018 Delgivningar som rör klagomål: f) Skrivelse gällande förskolan Kristallen där man motsätter sig den föreslagna utbyggnaden av förskolan Dnr BN g) Klagomål från vårdnadshavare gällande organisation inför hösten 2018 BN Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottets förklarar sig ah tagit del av delgivna delgivningsärenden.

17 16(16) 50 Dnr BN Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut har inkommit för att delges bildningsnämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet förklarar sig ha tagit del av informationen att inga delegationsbeslut har inkommit till bildningsnämnden.