Folksam Sak ordinarie bolagsstämma 2006

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Folksam Sak ordinarie bolagsstämma 2006"

Anna Viklund
för 5 år sedan
Visningar:

1 Folksam Sak ordinarie bolagsstämma 2006 Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delegerade i Folksam ömsesidig sakför- säkring onsdagen den 26 april i Polstjärnan Konferens lokaler, Sveavägen 77, Stockholm 1 Stämmans öppnande Stämman öppnas av Folksam Livs styrelseordförande, Nina Jarlbäck, som hälsar delegerade, försäkringstagare och gäster välkomna och förklarar årets stämma öppnad. 2 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning godkänns (bilaga 1). 3 Val av ordförande och sekreterare Stämman beslutar utse Bertil Jonsson, Stockholm, till ordförande och Tomas Norderheim, Stockholm, till sekreterare. 4 Justering av röstlängd Röstlängden justeras i enlighet med anmälningslistan (bilaga 2). 5 Val av justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll väljs Renée Andersson. 6 Stämmans utlysning Fastställs att stämman är utlyst i behörig ordning. 7 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse Anders Sundström föredrar styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsbe- rättelse och övriga redovisningshandlingar för år 2005 (bilaga 3).

2 2 Stämman förklarar styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar för år 2005 föredragna. Försäkringstagaren Ellis Wohlner upplyser om att han informerats om att Folksam överväger att införa ett belöningssystem för personalen. Han avråder styrelsen och ledningen från att göra detta och anför att vinsten i ett ömsesidigt bolag tillhör försäkringstagarna och därför inte ska användas för att belöna personalen. Verkställande direktören upplyser att han, före sommaren, har för avsikt att i styrelsen presentera ett förslag till belöningsprogram. Programmet bygger inte på att belöningar ska lämnas från bolagets vinst utan istället ska det kostnadsmässigt utgöra en del av den kostnad som redan är överenskommen med kund, förutsatt att fastställda mål uppnås. Programmet kommer heller inte att omfatta den högsta ledningen, eftersom den i enlighet med principerna för ledningens anställningsvillkor inte får omfattas av rörliga ersättningar. 8 Revisorernas berättelse Auktoriserade revisorn Thomas Thiel föredrar revisorernas berättelse för Revisorn konstaterar att bolagets efterlevnad av lagar och andra regelverk är mycket god. Revisionsberättelsen är intagen i årsredovisningen. Härefter föredrar den förtroendevalda revisorn Claes Orbelius lekmannarevisorernas rapport (bilaga 4). 9 Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2005 för Folksam Sak. 10 Beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

3 3 11 Beslut om dispositioner Stämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen ,65 kronor balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar för koncernen och moderföretaget jämte därtill hörande noter. 12 Bolagsordningsändringar Tomas Norderheim redovisar förslag till ändring i bolagsordningen för Folksam Sak (bilaga 5). Stämman beslutar enligt förslaget. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 13 Ändring av instruktionen för Valberedningen Tomas Norderheim redovisar förslag till ändring av instruktionen för Valberedningen (bilaga 6). Stämman beslutar enligt förslaget. 14 Rapport från stämmorna i dotterföretagen Stämman beslutar godkänna rapporten från stämmorna i dotterföretagen att läggas till handlingarna (bilaga 7). 15 Principer för ledningens anställningsvillkor Ersättningsutskottets ordförande Göran Lindblå föredrar förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för vd och övriga koncernledningsledamöter (bilaga 8). Stämman fastställer i enlighet med förslaget de övergripande principerna vid avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för Folksams vd och Koncernledning.

4 4 16 a) Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslår reviderade årsarvoden och sammanträdesarvoden enligt följande: Styrelseledamöter kr kr Styrelsesuppleanter kr kr Likaså föreslås reviderade årsarvoden och sammanträdesarvoden för styrelserepresentanter utsedda av Folksams personalorganisationer enligt följande: Ordinarie ledamöter kr kr Suppleanter 0 kr kr 16 b) Bestämmande av arvoden till styrelsens ordförande och vice ordförandena Valberedningen föreslår reviderade årsarvoden och sammanträdesarvoden enligt följande: Styrelseordförande kr kr Vice ordförandena kr kr 16 c) Bestämmande av arvoden till revisorer Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag att de auktoriserade revisorerna ska ersättas enligt faktura. 16 d) Bestämmande av arvoden till lekmannarevisorerna Valberedningen föreslår reviderat årsarvode enligt följande: Årsarvode Lekmannarevisorer kr

5 5 16 e) Bestämmande av arvoden till stämmoledamöter Valberedningen föreslår reviderat årsarvode och sammanträdesarvode enligt följande: Stämmoledamöter kr kr 16 f) Bestämmande av arvode till stämmoordförande Valberedningen föreslår reviderat sammanträdesarvode enligt följande: Sammanträdesarvode Stämmoordförande kr 16 g) Bestämmande av arvoden till Valberedningens ledamöter Valberedningen föreslår reviderat årsarvode och sammanträdesarvode enligt följande: Valberedningens kr kr ledamöter 16 h) Bestämmande av arvoden till ledamöterna i Folksam Forskningsstiftelse Valberedningen föreslår reviderat årsarvode och sammanträdesarvode enligt följande: Forskningsstiftelsens kr kr ledamöter Arvode utgår inte till Folksamtjänstemännen i stiftelsen.

6 6 16 i) Bestämmande av arvoden till Revisionskommitténs ledamöter Valberedningen föreslår reviderat årsarvode och sammanträdesarvode enligt följande: Revisionskommitténs kr kr ledamöter 16 j) Bestämmande av arvoden till Ersättningsutskottets ledamöter Valberedningen föreslår reviderat årsarvode och sammanträdesarvode enligt följande: Ersättningsutskottets kr kr ledamöter 17 a) Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter för Folksam Sak: Ordinarie Suppleant Jan Andersson (omval till 2007) Vakant Ulla Hultén (omval till 2007) Karin Mattsson (vald till 2007) Sten-Åke Karlsson (nyval till 2007) Göran Lindblå (vald till 2007) Lars-Åke Almkvist (vald till 2007) Sune Ekbåge (omval till 2007) Håkan Arnelid (omval till 2007) Wanja Lundby-Wedin (omval till 2007) Ella Niia (fyllnadsval till 2007) (ersätter Pia Håkansson) Bengt Olsson (omval till 2007) Björn Hartvigsson (omval till 2007) Christer Romilson (vald till 2007) Metta Fjelkner (omval till 2007)

7 7 Stämmoordförande meddelar i anslutning härtill att Folksams personalorganisationer också har plats i styrelsen med två ordinarie ledamöter, två suppleanter och en adjungerad ledamot. 17 b) Val av styrelsens ordförande Valberedningen föreslår att till ordförande i Folksam Saks styrelse utse Wanja Lundby-Wedin. 17 c) Val av revisorer och revisorssuppleanter Valberedningens förslag till val av auktoriserad revisor, lekmannarevisorer och suppleanter för dem till 2007 års stämma. Auktoriserad revisor Ordinarie Personlig suppleant Thomas Thiel (omval) Anders Malmeby (omval) Lekmannarevisorer Ordinarie Personlig suppleant Hans Eklund (omval) George Axelsson (omval) Clas Linder (omval) Pia Håkansson (nyval) (ersätter Leila Orre) Claes Orbelius (omval) Shoshana Kushner (omval)

8 8 18 Val av ledamöter till Valberedningen Den nuvarande Valberedningen har utsetts till och med årets stämmor. Valberedningens förslag till val av ledamöter till och med 2008 års stämma: Ordinarie Suppleant Berit Landström (nyval) Lena Ingren (omval) (ersätter Said Carlsson) Leif Linde (nyval) (ersätter Lars Hillbom) Jörgen Andersson, sammankallande Marie Linder (omval) (omval) Roger Mörtvik (omval) Anna Forsberg (omval) 19 a) Rapport från Kundombudsmannen och Fondombudsmannen Folksam Rolf Olausson föredrar rapport från Kundombudsmannen och Fondombudsmannen Folksam (bilaga 9). Stämman beslutar godkänna rapporten. 19 b) Val av kundombudsmannen och Fondombudsmannen Folksam Valberedningen föreslår att Rolf Olausson får förnyat förordnande som Kund- och Fondombudsman till och med 2009 års stämma. 20 Folksams Forskningsstiftelse Folksam ömsesidig sakförsäkrings stämma utser ledamöter i Folksams Forskningsstiftelses styrelse. Stiftelsens ändamål är att genom egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycksfalls- och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande vetenskaplig forskning. Forskningsstiftelsens sekreterare, Jan Karlsson, föredrar förvaltningsberättelsen för 2005 (bilaga 10). Stämman beslutar godkänna förvaltningsberättelsen samt även revisorernas berättelse.

9 9 Stämman beslutar i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter i Forskningsstiftelsen ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. Valberedningen föreslår att Folksams Forskningsstiftelse ska få följande sammansättning till och med 2008 års stämma: Per Bardh (fyllnadsval) (ersätter Jörgen Andersson) Pia Lindeskog (fyllnadsval) (ersätter Said Carlsson) Carina Lundberg Katarina Magnusson Tomas Norderheim Birgitta Olsson-Tapper Valberedningen föreslår omval av revisorer till 2007 års stämma enligt nedan: Ordinarie Suppleant Hans Eklund (omval) George Axelsson (omval) Anders Bäckström (omval) 21 Folksams miljöarbete Miljöchef Jan Snaar informerar om Folksams miljöarbete. 22 Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts.

10 10 23 Tack och avslutning Ordföranden överlämnar ordet till Nina Jarlbäck som hälsar nya ledamöter välkomna och tackar avgående ledamöter i Folksam Saks styrelse. Hon framför vidare ett stort tack till Folksams ledning och medarbetare för goda insatser under verksamhetsåret Ordföranden förklarar därefter 2006 års ordinarie bolagsstämma avslutad. Som ovan Tomas Norderheim Justeras: Bertil Jonsson Renée Andersson

Relevanta dokument

Folksam Liv ordinarie bolagsstämma 2007

Folksam Liv ordinarie bolagsstämma 2007 Protokoll fört vid ordinarie stämma med delegerade i Folksam ömsesidig livförsäkring onsdagen den 25 april 2007 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen