Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott. 13 februari 2018

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2018

2 RS 2018/28 Plats och tid Öland, Rådhuset Visborg, 13 februari 2018, klockan Närvarande Övriga Utsedd att justera Justeringens plats och tid Beslutande Meit Fohlin, Ordförande (S) Filip Reinhag, 1:e vice ordförande (S) Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C) Isabel Enström (MP) Saga Carlgren (V), tjg ersättare Lars Thomsson (C) Anna Hrdlicka (M) Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Helena Wottle, stadssekreterare, RSF, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, 47, Jonas Nilsson, ekostrateg, RSF, 55, Patrik Pettersson, chefsjurist, RSF, 61, Ulrika Jansson, controller, RSF, 61, Karin Farinder, näringslivsstrateg, RSF, 62, Mikael Wollbo, redovisningschef, RSF, 46, Birgitta Lidman, upphandlare, RSF, 51, Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare, RSF, 51, Maria Pettersson, samordnare, RSF, 47, 61 Isabel Enström Rådhuset Visborg 19 februari 2018 Paragrafer Omedelbart justerade Underskrifter Sekreterare Helena Wottle Ordförande Meit Fohlin Isabel Enström Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post Org nr Webbplats

3 RS 2018/28 Register RS AU 46 Pensionsmedelspolicy för Region Gotland RS AU 47 Hansedagarna 2025 RS AU 48 Fördelning av verksamhetsmedel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2018 RS AU 49 Förslag om Kranmärkning av Region Gotlands arrangemang, möten och arbetsplatser RS AU 50 Framtagande regional filmstrategi RS AU 51 Information. Upphandlingar för allmän och särskild kollektivtrafik RS AU 52 Revisionsrapport. Granskning av verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut RS AU 53 Revisionsrapport. Personal- och kompetensförsörjning 2017 RS AU 54 Remiss. Regional handlingsplan för klimatanpassning RS AU 55 Samråd angående SMA Mineral AB:s planerade verksamhet på fastighet Klintebys 1:4, Klintehamn RS AU 56 Exploateringsavtal. Visby Järnvägen 4 RS AU 57 Motion. Vattenförsörjningen på Gotland RS AU 58 Motion. Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för AB Gotlandshem RS AU 59 Rapport. Mötesplats idrott och destination RS AU 60 Regional utvecklingsstrategi, RUS RS AU 61 Information RS AU 62 Fossilfritt kött på Gotland. Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder/hållbara Gotland

4 RS 2018/28 ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Anslaget får tas ned tidigast Förvaringsplats för protokollet Regionstyrelseförvaltningen Underskrift Rosita Siggelin

5 RS AU 46 Pensionsmedelspolicy för Region Gotland RS 2018/18 Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning gällande bl.a. ansvarsfulla placeringar. Förutsättningarna på de finansiella marknaderna har förändrats mycket de senaste åren. Det är framför allt på räntemarknaden som förändringarna skett och räntorna ligger nu på historiskt låga nivåer till skillnad från när gällande placeringspolicyn antogs vilket gör att policyn behöver revideras för att uppnå en effektiv förvaltning av pensionsmedlen. De förändringar som föreslås är att konsolideringsmålet ersätts med ett avkastningsmål på 3 procent per år justerat för inflation och att en dynamisk riskmodell införs som innebär att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna. Vidare föreslås att maximal andel aktier ökas från 50 procent till 65 procent för att kunna nå avkastningsmålet samt att placeringslimiten för räntebärande värdepapper blir gemensam för nominella och reala obligationer. Även kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning föreslås utökas och skärpas. Bland annat införs krav på att placeringar inte ska ske i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen. Regionstyrelseförvaltningen anser att gällande strategi och placeringspolicy från 2012 inte längre är ändamålsenlig på grund av de förändrade förutsättningarna på de finansiella marknaderna. Det nya förslaget till pensionsmedelspolicy har en strategi som bedöms ge både bättre avkastning än nuvarande policy och samtidigt ge ett tillräckligt skydd mot värdefall. De utökade kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning bedöms tillgodose de önskemål som uttryckts från de förtroendevaldas sida. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

6 RS AU 47 Hansedagarna 2025 RS 2017/1023 Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till regionstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning. När Visby stod värd för Hansedagarna 1998 aviserade Gotlands kommun till Hansanätverket att man var intresserad av att arrangera Hansedagarna år Det finns dock inget politiskt beslut om åtagandet av den fyra dagar långa festivalen som samlar cirka 100 städer från Hansanätverket. Om Gotland marknadsför sig under de kommande åren på Hansedagarna kan ett högt deltagande även år 2025 förväntas. Brukligt är att deltagare kommer från nätverkets medlemsstäder plus övriga intresserade av Hansan. Efter samtal med arrangörerna av Hansedagarna 2017 (Kampen, Nederländerna) och 2016 (Bergen, Norge) så kan en budget för genomförandet uppskattas till ca 10 mnkr (2018 års penningvärde). Genom att avsättas kr årligen, år , för deltagande i Hansedagarna kan Visby/Region Gotland marknadsföra Hansedagarna 2025 på ett strategiskt sätt samtidigt som organisationen bygger kunskap och kapacitet om arrangemanget. Under år 2024 bedöms det behövas en större budget, kr, då Visby förväntas stå för vissa arrangemang under Hansedagarna i Gdansk samt att delegationen som ska delta bör vara större. Att arrangera Hansedagarna blir ett led i regionens pågående utvecklingsarbete. Region Gotlands deltagande i Hansanätverket är prioriterat enligt Region Gotlands internationella strategi. Dock finns det ingen självklar och tydlig koppling till Hansan i besöksnäringens strategier för att utveckla Gotland som ett internationellt resmål. För att genomförandet år 2025 ska hålla god standard och attrahera så många städer som möjligt bör Gotland öka sitt deltagande på Hansedagarna fram till år Region Gotlands delegater behöver aktivt arbeta för att påverka utvecklingen av Hansanätverket i linje med prioriterade gotländska frågor. Om Hansedagana år 2025 väljer ett strategiskt viktigt tema kan Region Gotland bygga kunskap och kontakter i utvecklingssyfte i linje med internationella strategin. Arrangemanget kräver aktiv samverkan med besöksnäringen för att bli framgångsrikt. För att kunna arrangera Hansedagarna år 2025 på bästa sätt bör en genomförandeorganisation sättas upp senast 2-3 år innan. Region Gotland behöver även bygga kunskap och kapacitet om vad Hansanätverket är och hur Hansedagarna fungerat under åren innan 2025 både inom Region Gotland och hos näringsliv och medborgare. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

7 RS AU 48 Fördelning av verksamhetsmedel till regionala länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2018 RS 2018/139 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag. Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av Region Gotlands kulturplan , samt ett mer specificerat regionalt uppdrag. Region Gotlands del har varje år indexuppräknats upp med ca 2 %. För första gången sedan modellens införande stärks den regionala delen med kronor fr. o m Denna förstärkning avser utveckla arbetet med integration utifrån ett mångfaldsperspektiv. Fokus ska ligga på barn och ungdomars integration och tillgänglighet till kultur på fler arenor än kulturens egna självklara scener och rum. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att fördela de extra medlen jämnt över de fem regionala kulturinstitutionerna och till danskonsulentverksamheten, med kronor vardera. Bedömningen är att medlen har störst möjlighet att göra skillnad och få maximal utväxling om satsningarna bedrivs genom samarbete med fria professionella kulturskapare och med civilsamhället. Särredovisning av integrationsmedlen sker genom halvårsavstämning i juni 2018 samt slutredovisning senast första kvartalet Övrig regional fördelning beslutades ske i enlighet med föregående år utan några omfördelningar och innefattar en indexuppräkning på 2 %. Fördelningen av de regionala medlen är således redan beslutad. Regionstyrelsen har därmed att fatta beslut om fördelningen av de statliga medlen. Statligt stöd Regionalt stöd Summa Tillkommer Fördelning 2018 Statsbidrag villkorade Regionbidrag Integration Totalt 2018 medel Gotlands Museum Gotlandsmusiken Länsteatern Gotlands länsbibliotek Film på Gotland Danskonsulenten Summa Summa statligt/regionalt Procent 53,50% 46,50% forts

8 RS AU 48 forts RS 2018/139 Statens kulturråd beslutade vilket belopp som ska tilldelas Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Tilldelningen blev kronor. I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,55 % samt en särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om kr. Kultur- och fritidsavdelningen gör bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2018 bör följa den av kultur- och fritidsnämnden i december beslutade fördelningen av de regionala medlen. Eventuell omfördelning av medel mellan institutionerna bör ske först när den nya regionala organisationen, både på tjänstemanna- och politisk nivå, har haft möjlighet att få en djupare insikt och förståelse för verksamheterna och för kulturrådets prioriteringar och bedömningar. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

9 RS AU 49 Förslag om Kranmärkning av Region Gotlands arrangemang, möten och arbetsplatser RS 2018/129 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda och förankra ett förslag till beslut om Kranmärkning inom Region Gotlands verksamheter. Ärendet återrapporteras vid regionstyrelsens sammanträde Teknikförvaltningen föreslår att hela regionen ska ansluta sig till kranmärkt. Regionstyrelseförvaltningen är positiv, men behöver tid för att internt och tillsammans med teknikförvaltningen förbereda och hantera förslaget. Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands vattenkostnader och klimatpåverkan i produktionen tas fram som en del i regionens/ teknikförvaltningens marknadsföring av regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Regionstyrelseförvaltningen har sedan flera år med kravet på att välja bort flaskvatten som en parameter för de som väljer att miljömärka sina arrangemang under Almedalsveckan. Att kranmärka regionens egna verksamheter, event och konferenser blir en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Kostnader för arbetet med kranmärkning måste redas ut tillsammans med teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen begär att få återkomma med beslutsförslag under våren. Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/ samhälle. Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också kostnad också ger en positiv miljöeffekt. Ärendet kompletteras inför regionstyrelsens sammanträde med fördjupad diskussion om hantering inom regionens olika verksamheter. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

10 RS AU 50 Framtagande regional filmstrategi RS 2017/803 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Regionstyrelsen godkänner remissversion av Strategi för film och rörlig bild för Region Gotland Regionstyrelsen remitterar förslaget till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län, Uppsala Universitet Campus Gotland, Filmregionen Stockholm Mälardalen, Bergmancenter, Gotlands förenade besöksnäring, Triq produktion, Rumblewood, Segerberg Media, Media2U, Kornettfilm och The Line Gotland. Remissperioden är mellan Förslag till finansiering av strategin redovisas vid budgetberedningen våren Vid samma tillfälle redovisas Region Gotlands representation i olika forum inom området. Film och annan rörlig bild utgör en integrerad del av samhället och får allt större betydelse för hur människor kommunicerar med varandra. I förlängningen blir förmågan att kunna producera, förstå och kritiskt granska rörliga bilder en fråga om demokrati. Filmen är även en viktig del i varumärkesbyggandet och bilden av Gotland. Därför behövs en strategi för Gotland hur arbetet med regionala filmfrågor ska hanteras. Filmen på Gotland är rik både till omfång och på innehåll. Det har under åren gjorts olika satsningar för att utveckla filmen från Region Gotlands sida. Den långsiktiga målsättningen för strategin är att utveckla Gotland till en hållbar filmregion. Mål enligt Region Gotland kulturplan är att Gotland ska vara en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Strategin syftar till att definiera en gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition, så att Gotlands utveckling stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka. Som tredje region/kommun i Sverige, efter Stockholms stad och Region Skåne har Region Gotland tagit fram en filmstrategi. Den ska nu gå på remiss för att inhämta synpunkter från berörda samt även öka kännedomen om filmmediet och den rörliga bildens verkan på samhället i stort. Under remissperioden kommer en hearing för näringslivet, gällande strategin, att anordnas. Strategin planeras att antas i regionfullmäktige i juni. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen forts

11 RS AU 50 forts RS 2017/803 Ärendets behandling under mötet Regiondirektören meddelar komplettering av regionstyrelseförvaltningens förslag i att remisstiden avslutas eftersom beslut planeras i regionfullmäktige i juni Förvaltningen förslår även att förslag till finansiering och Region Gotlands representation i olika forum inom området redovisas vid budgetberedningen våren Ordförande ställer proposition på förvaltningens kompletterade förslag till beslut och finner att det vunnit bifall. Meit Fohlin (S) yrkar att remissunderlaget går ut till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden istället för till samtliga nämnder. Filip Reinhag (S) yrkar att remissunderlaget går ut även till branschrepresentanterna, Triq produktion, Rumblewood, Segerberg Media, Media2U, Kornettfilm och The Line Gotland. Ordförande ställer proposition på eget förslag och Filip Reinhags förslag och finner att båda vunnit bifall.

12 RS AU 51 Information. Upphandlingar för allmän och särskild kollektivtrafik RS 2017/884 Arbetsutskottets beslut Informationen godkänns. Birgitta Lidman, upphandlare och Bo Magnusson, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen, informerar kring upphandlingar för allmän och särskild kollektivtrafik.

13 RS AU 52 Revisionsrapport. Granskning av verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut RS 2017/996 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Revisionsrapport om granskning av verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut besvaras med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram rutin så att regionstyrelsen kontinuerligt får sammanställning av beslutspunkter, uppdrag, ansvar och verkställighet samt avvikelser. Regionens revisorer har 31 oktober 2017 utifrån revisionsrapporten Verkställighet av beslut bedömt att regionstyrelsen inte har en ändamålsenlig och effektiv uppföljning och kontroll som säkerställer att fattade beslut genomförs. Revisorerna har lämnat några rekommendationer och utbett sig om svar på rapporten. Inom regionstyrelseförvaltningen pågår ett arbete att utveckla informationsförvaltning och ärendehantering. Ett arbete som på grund av resursbrist är något försvårat men dock drivs vidare under året. Idag drivs detta inom ramen för regionstyrelseförvaltningens kansli som också har ansvar för det regiongemensamma regelverket och dessutom är sammanhållande för regionens nämndsekreterarnätverk. Utgångspunkten är att planerade åtgärder verkställs. Utgångspunkten ger möjlighet att skapa resurseffektiv uppföljning genom att det i första hand är avvikelser från den planerade förvaltningen och verkställigheten som följs upp. För att tydliggöra uppföljningen föreslås att rapporteringen rörande intern kontroll kompletteras med frågan kring ev. avvikelser i verkställighet av beslut från regionfullmäktige och regionstyrelse. Denna rutin kompletterar också gällande rutin för ärendehantering. Revisorerna berör också vikten av tydliga beslutsformuleringar. Att i beslut kunna utläsa uppdrag och tidpunkt för genomförande är viktigt både för planering och för uppföljning. Också mängden ärenden och uppdrag i relation till given resursram är grund för möjlighet till genomförande. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett arbete gjorts för att förteckna pågående uppdrag med beslutformuleringar och tidsangivelser. Förteckningen kompletteras sedan med planering av resurs för genomförande. Förvaltningen föreslår att en genomgång av denna uppdragslista görs i regionstyrelsen vid två tillfällen per år eller vid behov. Beslutsunderlag Revisorernas revisionsskrivelse Regionstyrelseförvaltningen forts

14 RS AU 52 forts RS 2017/996 Ärendets behandling under mötet Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram rutin så att regionstyrelsen kontinuerligt får sammanställning av beslutspunkter, uppdrag, ansvar och verkställighet samt avvikelser. Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.

15 RS AU 53 Revisionsrapport. Personal- och kompetensförsörjning 2017 RS 2017/995 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Regionstyrelseförvaltningens skrivelse inges som svar till Region Gotlands revisorer gällande granskning av regionens arbete med personal- och kompetensförsörjning. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett uppföljningssystem som säkerställer att Region Gotland har uppdaterade, aktuella och verksamma kompetensförsörjningsplaner i alla verksamheter, att till regionstyrelsen återrapportera hur implementering av dokumentet strategisk kompetensförsörjningsplan gått samt att återkomma med förslag på hur kunskap från avslutningssamtalen kan sammanfattas och användas inom ramen för ständiga förbättringar kopplade till Region Gotland som arbetsgivare De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete med personal- och kompetensförsörjning. Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande. Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort eller lång sikt. Regionfullmäktige antog dock en regiongemensam strategisk kompetensförsörjningsplan Bedömningen är trots detta att det finns ett fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa en samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det finns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Regionens revisorer ger som rekommendation till regionstyrelsen att säkerställa att implementeringen av den antagna planen för kompetensförsörjning sker fullt ut i verksamheterna samt fortsätta arbetet med insatser rörande arbetsgivarvarumärket. Regionstyrelsen, liksom nämnderna, rekommenderas också sätta en tydlig struktur för uppföljningen av kompetensförsörjningsarbetet och att arbetet med avslutningssamtal utvecklas på ett strukturerat sätt och blir till nytta i utvecklingsarbetet kring personal- och kompetensförsörjningen. Regionens strategiska HR-nätverk har behandlat revisionsrapporten och enats om gemensamt förslag till yttrande. HR-cheferna har sedan tagit ärendet vidare i respektive nämnd för beslut. Rapporten har behandlats i nämndernas arbetsutskott som samtliga har fastställt förvaltningarnas förslag till yttrande. forts

16 RS AU 53 forts RS 2017/995 Beslutsunderlag Revisionsrapport Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta ett uppföljningssystem som säkerställer att Region Gotland har uppdaterade, aktuella och verksamma kompetensförsörjningsplaner i alla verksamheter, att till regionstyrelsen återrapportera hur implementering av dokumentet strategisk kompetensförsörjningsplan gått samt att återkomma med förslag på hur kunskap från avslutningssamtalen kan sammanfattas och användas inom ramen för ständiga förbättringar kopplade till Region Gotland som arbetsgivare. Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det vunnit bifall.

17 RS AU 54 Remiss. Regional handlingsplan för klimatanpassning RS 2017/1026 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Remissyttrande gällande regional handlingsplan för klimatanpassning avges enligt regionstyrelseförvaltningens förslag. Länsstyrelsen i Gotlands län har sänt sitt förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning på remiss till berörda aktörer. Regionstyrelsen har begärt svar från byggnadsnämnden samt tekniska nämnden i ärendet och även frågat Gotlands- Hem om eventuella synpunkter, då remissens förslag främst rör bebyggda miljöer. Denna handlingsplan ersätter den handlingsplan för klimatanpassning som länsstyrelsen tog fram 2014 och följer av det samordningsuppdrag som länsstyrelserna haft sedan Syftet är att åtgärder för klimatanpassning integreras i olika verksamheter. Länsstyrelsens förslag är att både de och andra aktörer i länet integrerar klimatanpassning i relevanta strategiska dokument, processer och projekt inom sina olika ansvarsområden, ett arbete som redan pågår, men kan behöva breddas. Länsstyrelsen föreslår vidare att uppföljningen samordnas, genom att de som berörs har avstämningsmöten med länsstyrelsen och att åtgärder stäms av enligt en gemensam checklista. Regionstyrelsen och berörda facknämnder ställer sig i stort sett positiva till länsstyrelsens förslag till handlingsplan. Det finns några påpekanden på åtgärder som inte ligger rätt i tid t. ex. med regionens planerade revidering av översiktsplanen. Vidare anser regionen att åtgärder för klimatanpassning spänner över så stor bredd av verksamheter och är av så olika slag inom regionen, att en särskild samordnare för klimatanpassningsåtgärder inom regionens organisation inte skulle vara funktionellt. Ansvaret och kunskapen om vad som behöver göras måste finnas i respektive verksamhet. Regionen påpekar också att klimatanpassning redan är integrerad i ett flertal styrdokument inom regionen och åtgärder pågår, vilket inte minst framgår av teknikförvaltningens bilaga. Ytterligare beslut för att initiera arbete med klimatanpassning inom regionen vore överflödigt. Däremot kommer olika planeringsunderlag från statlig nivå behövas i snabbare takt, inte minst som stöd i att beräkna samhällsekonomiska faktorer kopplade till klimatanpassning och att förtydliga olika ansvarsförhållanden. Beslutsunderlag Tekniska nämnden , 303 Byggnadsnämnden , 7 Regionstyrelseförvaltningen forts

18 RS AU 54 forts RS 2017/1026 Ärendets behandling under mötet Arbetsutskottet ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande i stort men önskar en komplettering gällande uppföljning och klargörande av arbetet som en helhet inom området. Kompletterat underlag redovisas inför regionstyrelsens sammanträde.

19 RS AU 55 Samråd angående SMA Mineral AB:s planerade verksamhet på fastighet Klintebys 1:4, Klintehamn RS 2017/1067 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. SMA Mineral (bolaget) beskriver i samrådshandlingen Täktansökan avseende del av fastigheten Klinte, Klintebys 1:4 ( ) att bolaget avser ansöka om ett utvidgat täkttillstånd av kalksten på nämnda fastighet, från dagens ton/år till maximalt ton/år. Fullt utbruten kommer den utvidgade täktens areal omfatta cirka 105 hektar. Brytningen skall ske till nivåer 25 meter under dagens marknivå, vilket innebär under grundvattennivån. Via landsvägstransporter avser bolaget att skeppa ut kalkstenen via hamnen i Klintehamn. Realiseras täkten blir den troligtvis den första etableringen av kalkbrytning i industriell skala söder om de sex nuvarande riksintresseområdena på norra Gotland. Tekniska nämnden fokuserade i sitt yttrande , TN 271, på konsekvenser för vattenförsörjningen i området, främst Region Gotlands två vattentäkter Loggarve och Mölner, men även konsekvenser för privata brunnar. Förslaget till samrådsyttrande tar fasta på att regionstyrelseförvaltningen idag inte överblicka konsekvenserna av kalkbolagens omlokalisering från norra Gotland till mellersta. Mycket av detta berördes redan i Region Gotlands remissyttrande till SGU:s gällande det föreslagna, men ej lagakraftvunna, riksintresseområde värdefulla ämnen och mineraler på mellersta Gotland (RS 2016/595). Beslutsunderlag Tekniska nämnden , 271 Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Arbetsutskottet begär komplettering i ärendet gällande verksamhetens roll som utvecklingsfaktor, hållbarhetsperspektiv och påverkan på hamnverksamhet och trafiksituation. Kompletterat material redovisas inför regionstyrelsens sammanträde. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.

20 RS AU 56 Exploateringsavtal. Visby Järnvägen 4 RS 2018/112 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Exploateringsavtal med Gillöga AB gällande Visby Järnvägen 4 godkänns. Detaljplanen för kvarteret Järnvägen 4 ska fastställas av byggnadsnämnden Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och 6 stadsradhus. Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Planen följer intentionerna i Program för Järnvägen som godkändes av byggnadsnämnden Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en trevåningsskala och placeras nära de större gatorna, i detta fall Peder Hardings väg, för att skapa stadsmässighet. I tidigare tecknat markanvisningsavtal regleras att exploatören ska upprätta en genomförandeplan som ska redovisa planeringen av projektet. Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal, utan bedömer att detta ger goda förutsättningar och trygghet för projektets genomförande i enlighet med detaljplanens intentioner. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande exploateringsavtal. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

21 RS AU 57 Motion. Vattenförsörjningen på Gotland RS 2017/210 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige Motion anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut. Mats Hedström (M), Björn Dahlström (C), Tony Johansson (S), Lena Celion (M), Alexander Jansson (C) samt Mikael Nilsson (S) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på tre utredningsuppdrag: att utreda möjligheten att använda råvattnet från en täkt och en damm på norra Gotland för dricksvattenproduktion, att utreda om ett nytt brackvattenverk i Visby då behövs samt att utreda kostnadsförhållandet mellan dessa två alternativ. De utredningsuppdrag motionen yrkar ska genomföras, finns formulerade i tekniska nämndens beslut 154/2016, där förvaltningen får i uppdrag att fortsätta kontakterna med kalkindustrin, vilket syftar till att utnyttja möjligheten att nyttja kalkbrott som vattenmagasin, samt att inleda en förstudie för ett brackvattenverk med membranteknik i Visby. Våren 2018 sker ett omfattande arbete med en ny VA-planering. I väntan på att denna ska bli klar och planen antagen har ett antal uppdrag pausats, däribland utredningsuppdraget kring ett nytt brackvattenverk i Visby. Komplexiteten i VAplaneringen gör det svårt att utreda enskilda delar utan att ta hänsyn till helheten i VA-försörjningen. Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat yttrande från tekniska nämnden. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen. Beslutsunderlag Motion Tekniska nämnden , 304 Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Eva Nypelius (C) yrkar att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

22 RS AU 58 Motion. Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för AB Gotlandshem RS 2017/891 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. Isabel Enström (MP) m fl yrkar i motion om att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram nödvändiga beslutsförslag så att GotlandsHem kan bygga med blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion. Detta för att ge bolaget bättre förutsättningar än idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt. GotlandsHem bör få möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina hyresrätter. På så sätt får bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi, för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till exempel på landsbygden. Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med positivt utfall. Regionstyrelseförvaltningen anser att möjligheten bör ses över i samband med att nytt ägardirektiv tas fram för GotlandsHem. Detta ska ske i samband med ny mandatperiod, men kan också ske under pågående mandatperiod om så krävs. Diskussion om nytt ägardirektiv ska ske under pågående mandatperiod bör ske på ett ägarmöte i den ordinarie processen för ägarstyrning av bolaget. Beslutsunderlag Motion Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Anna Hrdlicka (M) yrkar att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.

23 RS AU 59 Rapport. Mötesplats idrott och destination RS 2018/132 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Rapporten godkänns. Mötesplatsen som anordnas av Riksidrottsförbundet/Centrum för idrottsevenemang är en årlig återkommande träff mellan Sveriges specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och ett tjugotal destinationer i Sverige och genomfördes första gången i Uppsala Vid Riksidrottsforumet 2011 beslutades det att Riksidrottsstyrelsen (RS) ska verka för att, i dialog med regeringen, skapa en övergripande strategi för att vinna hem fler internationella idrottsevenemang till Sverige. Samma år startades även Centrum för Idrottsevenemang (CIE) med syfte att ge ett större stöd till samtliga specialidrottsförbund i arbetet med att arrangera internationella idrottsevenemang och idrottsmöten. I uppdraget ingår att skapa mötesplatser för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring internationella idrottsevenemang och idrottsmöten, däribland Mötesplats idrott och destination. Insats från enheten för Hållbar Tillväxt - Evenemangslots/Convention Bureau Att anordna Mötesplats idrott och destination på Gotland innebär en arbetsinsats i form av projektledning från Region Gotlands sida. Projektledning innebär planering inför, genomförande och uppföljning av mötesplatsen. I arbetet ingår samordningsansvar och att ha en tät dialog med samarbetspartners genom hela projektet. Som uppföljning gör Riksidrottsförbundet en deltagarenkät för att utvärdera genomförd mötesplats. Uppskattad tidsåtgång för projektledning av mötesplatsen, 5 timmar/ vecka fr. o. m. vecka Evenemanget är tänkt att hållas oktober 2018 på Wisby Strand och förväntas ha cirka 120 deltagare. Beslutsunderlag Regionstyrelseförvaltningen

24 RS AU 60 Regional utvecklingsstrategi, RUS RS 2017/87 Ärendet utgår.

25 RS AU 61 Information Patrik Pettersson, chefsjurist och Ulrika Jansson, controller, regionstyrelseförvaltningen, informerar om kommunalekonomisk utjämning gällande kollektivtrafik. Maria Pettersson, samordnare, regionstyrelseförvaltningen, informerar om Region Gotlands arbete gällande EU-kommissionens sammanhållningspolitik. Ordförande redogör för möte med Energimyndighetens representant och arbetet med det s.k. Gotlandsuppdraget. Energimyndigheten deltar i arbetsutskottets sammanträde

26 RS AU 62 Fossilfritt kött på Gotland. Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder/hållbara Gotland RS 2017/804 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. Den under 2016 beslutade regionala strategin för mat och livsmedel pekar ut ett antal utvecklingsområden, samt två övergripande perspektiv, alla viktiga för att utveckla och fortsatt stärka den gotländska positionen. Samtidigt pekar Tillväxtprogram för Gotland ut två styrkeområden, varav mat- och livsmedelsnäringarna är ett. Därutöver så finns ett intressant och utvecklingsbart gränssnitt mellan mat och livsmedel och det andra styrkeområdet: besöksnäringen. Tillväxtprogrammet slår fast ett antal utmaningar som utgångspunkter. Under 2017 färdigställdes även den länge efterfrågade nationella livsmedelsstrategin: En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Politiken visar därmed tydligt att området är viktigt och har stor potential att utvecklas. Projektet, vars idé nämndes redan under slutfasen av arbetet med den regionala matoch livsmedelsstrategin, är spännande och intressant för att fortsatt utveckla och stärka mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland och har potential att sätta Gotland på kartan i ett nationellt perspektiv. Detta kan i sin tur leda till positiva konsekvenser för den gotländska utvecklingen och gotländska företag. Bedömningen är alltså att den önskade satsningen ligger i linje med nödvändiga styrdokument, som En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland och programmet Hållbara Gotland som lyfte fram hållbara livsmedel och maritima näringar som ett av fem insatsområden. Projektets två huvudaktörer, LRF Gotland och Gotlands Slagteri är båda viktiga för Gotlands utveckling eftersom genomförande bygger på ett brett engagemang från utvecklingsaktörer som vill ta ansvar i förändringsarbetet. Ärendets behandling under mötet Ärendet presenterades vid arbetsutskottets sammanträde och överlämnas därför utan eget yttrande. Ärendet föredras av Karin Farinder, näringslivsstrateg, regionstyrelseförvaltningen.