VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Transkript

1 (2) Bilaga punkt 3, 7, 8, 24 och 26 på dagordningen VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Redogörelse för valberedningens arbete 2017/2018 Under verksamhetsåret har valberedningen hållit 11 protokollförda möten fram till maj månad Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och därefter haft enskilda möten med samtliga stämmovalda styrelseledamöter under januari och februari Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har meddelats på HSB Sydosts hemsida samt via mail till samtliga förtroendevalda. Valberedningen har genomfört intervjuer med de som nomineras till HSB Sydost styrelse. Förslag till val har tagits fram i tid för att detta förslag ska kunna presenteras på det vis som Koden föreskriver. Efter inkomna nomineringar där Anders Carming var nominerad har han inte deltagit i intervjuer och övriga delar som behandlar nomineringar till styrelsen. Valberedningens policy för att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag är: 1. Övergripande huvudkrav är personliga kvalifikationer 2. Åldersspridning 3. Geografisk spridning 4. Jämn könsfördelning 1. Val av ordförande för stämman, punkt 3 på dagordningen Anna Fransson, Regionråd på Region Kronoberg 2. Val av två protokolljusterare, punkt 7 på dagordningen Ingrid Holmberg-Persson, HSB brf Fagrabäck, Växjö Torgny Skareteg, HSB brf Rimsmeden, Kalmar 3. Val av rösträknare, punkt 8 på dagordningen Bengt Jonsson, HSB brf Järnvägen, Sölvesborg Marion Vinberg, HSB brf Päronholmen, Västervik Katarina Bilje, HSB brf Tomaten, Borgholm Åke Amurén, HSB brf Björksätra, Växjö 4. Beslut om antal styrelseledamöter, valberedning och revisorer, bilaga punkt 24 på dagordningen Styrelsen består idag av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter, fem (5) i valberedningen och två (2) revisorer. Valberedningen föreslår oförändrat antal styrelseledamöter, valberedare och revisorer. 5. Arvode, bilaga punkt 25 dagordningen Valberedningens uppdrag är även att ta fram tydliga riktlinjer för arvoden och ekonomiska ersättningar för de förtroendevalda som beslutats av årsstämman. Valberedningens förslag till arvodesreglemente för HSB Sydost presenteras i arvodesreglemente HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Vxl: ,

2 2 (2) HSB - där möjligheterna bor 6. Val av styrelsens ordförande, bilaga punkt 26a på dagordningen Valberedningen föreslår, Sebastian Lindroth som styrelsens ordförande med en mandattid på ett (1) år. 7. Val av styrelse, bil ag a punkt 26b på dagordningen Valberedningen gör den bedömningen att styrelsen har en bra sammansättning, i första hand har valberedningen tagit hänsyn till det övergripande huvudkravet om personliga kvalifikationer. I tur att avgå bland ordinarie ledamöter är Sebastian Lindroth, Ann-Christine Quist-Karlsson och Dean SpatTewath Nielsen. Ann-Christine Quist-Karlsson har avböjt omval. Valberedningen fares/år omval av Sebastian Lindroth samt nyval av Christoffer Stenström och Anders Canning med en mandattid på två (2) år. 8. Val av revisor, bil aga punkt 26c på dagordningen Valberedningen/öres/år omval av Arne Stenström och Magnus Andersson. 9. Val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma Valberedningen föreslår att val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2018 görs av styrelsen. 10. Val av Förtroenderåd, bil ag a 26/ på dagordningen Enligt redovisad bilaga. ;i- t> j- :/JJ Växjö den HSB Sydosts valberedning r2.' 1 LJ / )vupyttb? It Birgitta Johansson

3 (2) Bilaga till valberedningens förslag punkt 26 a, b, c PRESENTATION AV FÖRESLAGEN ORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER TILL HSB SYDOST STYRELSE 2018 Ordförand/styrelseledamot: Sebastian Lindroth Född 1983, bor i Växjö och är medlem i HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Lunds universitet. Kandidatexamen i företagsekonomi, Linnéuniversitetet. Arbetslivserfarenhet: Arbetar idag som jurist på Växjö Tingsrätt. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i HSB Riksförbund och styrelseledamot HSB Projektpartner AB. Styrelseledamöter: Christoffer Stenström Född 1987 och bor i Ronneby och Lund. Ordförande i HSB brf Påfågeln, Ronneby. Huvudsaklig utbildning: Universitetskurser i personal, juridik och psykologi. Arbetslivserfarenhet: Säljare i möbelföretag kombinerat med studier. Styrelseledamot i Almi företagspartner i Blekinge AB. Styrelseledamot i stiftelsen Barometen. Anders Carming Född 1962, bor i Kalmar och medlem i HSB sedan Ordförande i HSB brf Jätten i Kalmar. Huvudsaklig utbildning: Sjukskötera och vårdutbildning. Lantbruksutbildning. Arbetslivserfarenhet: Anställd på Länssjukhuset i Kalmar, enheten för palliativ medicin. Arbetat med patienter samt enhetens digitala system. Övriga uppdrag: HSB ledamot. HSB Sydosts valberedning, ordförande i Kalmar AIK bowling. Revisorer: Magnus Andersson Född 1967 och bor i Vederslöv. Huvudsaklig utbildning: Företagsekonomi Arbetslivserfarenhet: Egen konsultfirma, rådgivning ekonomiska föreningar. Har arbetat på Coompanion Kronoberg som företagsrådgivare. Egen företagare inom byggbranschen. Arne Stenström Född 1943, bor i HSB brf Kungshall, Karlskrona och är medlem i HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring, projektledarutbildning, försäkringsbranschens universitetsutbildning. Arbetslivserfarenhet: Har arbetat som mäklarkonsult, marknadsområdeschef och distriktschef inom Folksam samt vd Sparbanken Gotland. HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

4 2 (2) Presentation av nominerade, utöver valberedningens föreslagna, till HSB Sydost styrelse 2018 Lars-Åke Johnsson Född 1947, bor i Växjö och är medlem i HSB sedan Ordförande i HSB Brf Himlabacken. Huvudsaklig utbildning: Teleingenjör, utbildningar i företagsekonomi samt säljutbildningar. Arbetslivserfarenhet: Driver två egna företag Funkar för livet AB, Funkar för Livet mötesplats AB. Grundare av Bilinredarna. Tomas Danielsson Född 1962, bor i Kalmar och är medlem i HSB sedan Ordförande i HSB brf Ekdungen, Kalmar. Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, certifierad styrelseledamot via styrelseakademin i Sydost Arbetslivserfarenhet: Ekonomichef i Torsås Kommun. Tidigare ekonomichef AB Sigfrid Stenberg, Verksamhetscontroller Region Östergötland. Dean Sparrewath Nilsen Född 1982, bor i HSB brf Allbo-Dacke i Älmhult och blev invald i HSB Sydost styrelse Huvudsaklig utbildning: Ingenjör i skog- och träteknik och studerar på Masterprogrammet inom samma ämnesområde. Uppdrag i HSB: Ordförande i brf Allbo-Dacke, Älmhult.

5 (3) Bilaga punkt 25 på dagordningen ARVODESREGLEMENTE FÖR HSB SYDOST Principer som är vägledande för reglementet HSB Sydost ek. för. är en kooperativ organisation. Detta innebär bl. a att: Våra förtroendevalda ska i första hand inte se uppdragen som ekonomiskt attraktiva, men samtidigt måste viljan att ta ansvar uppmuntras. Våra förtroendevalda ska inte förlora ekonomiskt, därför erhålls ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättning och ev. andra utlägg Skapa rättvisa mellan förtroendevalda med anställning, egna företagare och pensionärer genom att ersätta förlorad arbetsinkomst inkluderande pensionsinbetalningar. Arvodet, bortsett från ersättning för förlorad arbetsinkomst och utlägg, ska vara rimligt med hänsyn till det allmänna löneläget bland fullmäktige och medlemmar. Alla förtroendevalda, oavsett uppdrag, ska i huvudsak ersättas med hänsyn tagen till nedlagd tid, och ansvar som är förknippat med uppdragen. Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Sydost ek. för. Arvoden baseras på inkomstbasbelopp (ibb)som årligen justeras den 1 januari. Innehåll 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 2. Ekonomiska ersättningar 3. Årsarvode 4. Sammanträdesarvode 5. Förlorad arbetsinkomst 6. Kostnad och reseersättning 7. Särskilda regler HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost

6 2 (3) 1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för HSB Sydost ek. för. Förtroendevald innebär styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, revisorer med suppleanter samt valberedning. (HSB ledamöter ingår ej). Det tillämpas även för fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Sydost ek. för. 2. Ekonomiska ersättningar Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: a) Årsarvode enligt p 3 b) Sammanträdesarvode p 4 c) Arvoden för övriga möten p 4e d) Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma enligt p 4f e) Förlorad arbetsinkomst enligt p 5 f) Kostnadsersättningar enligt p 6 g) Reseersättning enligt p 7 3. Årsarvode HSB Sydost styrelse Årsarvode utgår enligt följande: a) ordförande tillika styrelseledamot 3,0 ibb ( kr) b) vice ordförande tillika styrelseledamot 1,4 ibb ( kr) c) övriga styrelseledamöter 0,75 ibb ( kr) d) revisorer 0,8 ibb att fördela fritt inom sig ( kr) e) valberedning 1,5 ibb ( kr) att fördela fritt inom sig (vid 5 ledamöter, därutöver 0,3 ibb ( kr) per tillkommande ledamot) Årsarvodet utgör ersättning ansvar som är förknippat med uppdragen, och svårigheten att beräkna nedlagd tid utöver protokollförda möten. I årsarvodet inkluderar även ersättning för: - bredbandsuppkoppling. HSB Sydost tillhandahåller lämplig IT hårdvara (I-pad eller motsvarande) åt styrelseledamöter. - samt utbildningstillfällen (ingen sammanträds- eller mötesersättning utgår). Årsarvodet ligger fast från föreningsstämma till föreningsstämma. 4. Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode utgår med; 1,5 % av ibb (940 kr) på sammanträde upp till 5 timmar (exkl. lunch). Sammanträde 5 timmar eller över 2 % av ibb (1250 kr) avrundas till närmast jämna 10- tal kronor per person och dag. a. För styrelsens protokollförda sammanträden, egna strategidagar och föreningsstämma. b. Revisorer - vid revisionsmöten och föreningsstämma. c. Valberedning - vid valberedningsmöten samt intervjuer med nominerade och styrelseledamöter och föreningsstämma. d. Övriga uppdrag - protokollförda möten (exempelvis förtroenderåd).

7 3 (3) e. Arvoden för övriga möten. Arvoden utgår för styrelseledamöternas och valberedningens deltagande i olika arrangemang som HSB Sydost bjuder in till exempelvis bostadsdagar, möte med HSB ledamöter, höstkonferenser, framtidsmöte m.fl. samt arrangemang av olika slag som HSB Riksförbund eller motsvarande organisation inbjuder till. f. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma. Arvode utgår per dag med ett sammanträdesarvode per person enligt p 4. Högst sammantagna ersättning enligt p 2 b och c ovan för olika uppdrag för samma dag får uppgå till 2 % av ibb (1250 kr). Sammanträdesarvodet justeras vid den tidpunkt inkomstbasbeloppet ändras. 5. Förlorad arbetsinkomst Ersättning utgår för dokumenterad mötes- och sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med uppdraget. Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan och Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor. Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller intyg från arbetsgivaren om avdragets storlek. 6. Kostnad och reseersättning Resa ska företas i första hand med så klimatvänligt transportmedel som möjligt. Styrkta resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning utgår för resa från och åter ordinarie bostad. Ersättning för resa med eget fordon utgår enligt det tjänstemannavtal som gäller för anställda inom HSB Sydost. Reseräkning för bilkörning respektive biljetter och parkeringskvitton ska uppvisas för att ersättning ska betalas ut. Ersättning för restid utgår om resvägen enkel resa överstiger 3 mil från ordinarie bostad till sammanträdesorten. Restidsersättning betalas ut med 0,11 % av ibb (70 kr) per påbörjad halvtimme, dock högst för tre timmars enkel resa. Övriga utlägg som exempelvis kost under resa i anslutning till sammanträde m.m. (under punkterna 4,5 och 6) utgår ej. 7. Särskilda regler Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: - att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att erhålla arvoden och ersättningar - att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning samt att styrka sin rätt till ersättningar - samt att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Sydost ek. för. och reglementet ska översändas årligen till HSB Riksförbund.

8 (1) Bilaga punkt 26f dagordningen FÖRTROENDERÅD I HSB SYDOST Syfte och inriktning Syftet med att inrätta ett förtroenderåd är att stärka kontaktytorna mellan den operativa verksamheten och kunderna. Förtroenderådet har ingen egen beslutanderätt men kan lämna ledningen rekommendationer och synpunkter. Förtroenderådet ska följa den affärsinriktade verksamheten, exempelvis tjänsteutveckling, lönsamhet, kundnytta och kundnöjdhet. Förtroenderådet har möjlighet att bjuda in hela eller delar av styrelsen till sina möten. Arbetsform Förtroenderådet förslås bestå av tio ledamöter med geografiskt jämt fördelat över verksamhetsområdet, en ledarmot skall representera de externa föreningarna. Ledamöterna utses av föreningsstämman. Förtroenderådet skall ha fyra möten per år. Sammankallande för förtroenderådet väljs på föreningsstämman. Förtroenderådet lämnar rapport till HSB Sydosts föreningsstämma årligen och rapporten ska innefatta redovisning av dess arbete samt en enkel utvärdering. Förslag till förtroenderåd: Inger Norén, Karlskrona, , ingernoren16@gmail.com Katarina Bilje, Borgholm, , kbilje@gmail.com Torgny Skareteg, Kalmar, , torgny.skareteg@gmail.com Johan Olofsson, Karlskrona, , johan.olofsson.kna@mail.se Leif Jonsson, Oskarshamn, , eva.leif.jonsson@gmail.com Ingrid Holmberg Persson, Växjö, , ihp@fagraback.net Bengt Jonsson, Sölvesborg, , hsbbengt@gmail.com Martina Andersson, Nybro, , martina.andersson1966@bredband.net Karin Markström, Västervik, , karin.markstrom@hotmail.se Patrik Wahlqvist, , patrik.wahlqvist@telia.com Torgny Skareteg föreslås som sammankallande HSB SYDOST Postadress: Box 52, Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: , hsb.se/sydost