Monica Forsgren (S), Ordförande Mats Jakobsson (S), 1:e vice ordförande Kristina Karlsson (M)

Transkript

1 1(27) Plats och tid Sammanträdesrummet, Johan Ahlbäcks plats 7, onsdagen den 14 mars 2018 kl 08:00-10:40 Beslutande Ledamöter Monica Forsgren (S), Ordförande Mats Jakobsson (S), 1:e vice ordförande Kristina Karlsson (M) Övriga närvarande Elisabet Zimmer Maritha Björklund Anette Billström Sara Palmqvist Förvaltningschef Specialist LSS och SoL Förvaltningsekonom Sekreterare Justerare Kristina Karlsson Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats 7, kl. 09:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sara Palmqvist Ordförande Monica Forsgren Justerare Kristina Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken Underskrift Sara Palmqvist

2 2(27) Ärendelista 17 Dnr 2835 Informationsärende Dnr 2018/00007 Budgetuppföljning Dnr 2018/00017 Budget 2019 samt plan Dnr 2018/00019 Habiliteringsersättning Dnr 2018/00006 Delegationsbeslut Dnr 2018/00005 Anmälningsärenden Dnr 2018/00010 Rapportering icke verkställda beslut 4:e kvartalet Dnr 2018/00013 Anhörigstöd Dnr 2018/00011 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00012 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00028 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00032 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00033 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00034 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00035 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00036 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00037 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00038 Ansökan om medel ur fond Dnr 2018/00024 Utvärdering av kompetensutvecklingssatsning Dnr 2018/00040 Handlingsplan för extraordinära händelser Dnr 2018/00023 Internkontrollplan

3 3(27) 17 Dnr 2835 Informationsärende beslutar Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämndens arbetsutskott den 25 april upprätta riktlinjer för provboende. Specialist LSS och SoL, Maritha Björklund, deltar för att prata om boende. Frågor har uppstått kring huruvida vi i kommunen ska kunna erbjuda personer att prova bo på särskilt boende. Detta exempelvis för personer som har mycket hemtjänstinsatser men som inte är helt säkra på om de vill ta steget att flytta in på särskilt boende.

4 4(27) 18 Dnr 2018/00007 Budgetuppföljning 2018 beslutar 1. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta mot att nå nollresultat. 2. Godkänna rapporten och lägga rapporten till handlingarna. Månad: Februari Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos helår Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Uppföljning per verksamhet: Förvaltningsövergripande verksamhet: Prognosen pekar mot ett nollresultat. Administrationen redovisar överskott. Kostnaden för omsorgsresor till och från daglig verksamhet är svåra att beräkna men utifrån utfallet 2017 tyder allt på att kostnaderna för 2018 blir högre än budgeterat. Detta finns inte med i prognosen. LSS och psykiatri: Prognosen visar ett underskott på ca tkr. Flera ärenden, både utökning och nya behov har tillkommit, detta medför kostnader som inte finns med i budgeten. Vi har flera assistansärenden där kommunen får ta hela kostnaden och även ett nytt ärende som är under utredning hos försäkringskassan. Vi har flera nya korttidsvistelseplaceringar samt även placeringar inom psykiatri. Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård: Beräknas redovisa ett nollresultat. Lönekostnaderna inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvård är något högre än budgeterat för perioden samtidigt är intäkterna högre än budgeterat. Våra boenden är nu i stort sett fullbelagda och det påverkar intäkterna positivt. Det går inte ännu att prognostisera för kostnaderna som tillkommer då Solgården startas upp, t ex vet vi inte vilken hyresnivån blir. Så fort frågetecknen klarnar kommer en prognos för Solgården att tas fram, arbetet är redan påbörjat.

5 5(27) Budget Utfall Avvikelse Årsbudget Prognos helår Avvikelse Förv. Överg Äldreomsorg Hälso & sjukvård LSS & psykiatri TOTALT Vidtagna/Planerade åtgärder och effekter av dessa Vi prognostiserar för ett underskott om ca 2,8 miljoner på grund av flera nya ärenden inom LSS som genererar stora kostnader. Fortfarande är det så tidigt på året att det är svårt att veta hur stort ett eventuellt underskott kan bli vid årets slut. Våra verksamheter håller sig glädjande nog nära budget. Det är alltid omöjligt att sia om hur ärendena kommer att utvecklas framöver. Några LSS ärenden kan komma att bli billigare än beräknat och då kan en del av det nu prognostiserade underskottet komma att försvinna. Eftersom behovet hos de sökande styr vilka insatser vi beviljar kan vi inte ge mer precisa besked än så i dagens läge. Vi har även i år de statliga extramedel om ca 2,6 miljoner kronor som kommer vår verksamhet tillgodo under förutsättning att vi använder medlen till stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Vi räknar med att hela statsbidraget förbrukas under året. Kan vi spara? Vi ser inte någon möjlighet att i nuläget minska bemanningen i de olika vård- och omsorgsverksamheter vi bedriver. Vår bemanningstäthet är ställvis redan lägre än önskvärt och ingen verksamhet har i dagens läge luft i systemet. Alla verksamhetschefer är medvetna om förvaltningens ekonomiska läge och försöker hålla igen på kostnader. Om det t ex finns lediga rum på boenden så minskas bemanningen för att spara på personalkostnader. Sammantaget ser vi ingen möjlighet att fullt ut spara in de ökade kostnaderna för ärenden inom LSS med mindre än att det skulle påverka omsorgens verksamheter på ett påtagligt negativt sätt. Hot/Möjligheter 2018 Hot Höga sjukskrivningstal som leder till höga vikariekostnader

6 6(27) Köpta platser, framförallt inom LSS Ökade kostnader för personlig assistans Alltid osäkert vad gäller volymen på den vård och omsorg vi ska erbjuda kommuninnevånarna. Svårast att beräkna är LSS, hemtjänsten och hemsjukvården. Lönekostnadsökningar som inte ryms inom ramökningen Nya lagkrav som leder till ökade kostnader Möjligheter Att få ner sjukskrivningstalen Att hålla nere vikariekostnaderna via vår utökade pool som också innebär ökad kvalitet i verksamheten Att fortsätta effektivera hemtjänstens verksamhet och höja kvaliteten i verksamheten Färre köpta platser utanför kommunen Fortsatt teknikutveckling i verksamheterna i syfte att effektivera, höja kvaliteten och frigöra medel till annat Nyckeltal Personaltäthet exkl natt Hedgården 0,76 0,73 Allégården 0,59 0,60 Solhöjden 0,74 0,71 Munkbogården 0,62 0,60 Lyktan 0,93 Beläggning Tomma lgh och rum 5 3 Lyktan korttidsplatser 7 Hemtjänst exkl natt Antal hemtjänstärenden Antal besök/dag Brukartid 52 % 50 % Skrivelse från förvaltningsekonom,

7 7(27) 19 Dnr 2018/00017 Budget 2019 samt plan beslutar Tacka för informationen. Förvaltningsekonom Anette Billström och förvaltningschef Elisabet Zimmer informerar om det pågående budgetarbetet. Budgetberedningar planeras in. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott Budgetanvisningar och internpriser 2019

8 8(27) 20 Dnr 2018/00019 Habiliteringsersättning beslutar 1. Införa habiliteringsersättning till samtliga deltagare inom kommunens dagliga verksamheter LSS. 2. Bestämma nivån till 30 kronor heldag och 15 kronor halvdag för samtliga deltagare. 3. Den nya habiliteringsersättningen ska gälla från och med Enhetschef Marianne Petterssons skrivelse: I regeringens proposition om LSS rekommenderas att deltagarna i daglig verksamhet ska få någon form av ekonomisk ersättning. Syftet med habiliteringsersättning är att stimulera och motivera till deltagande. Den ska inte liknas vid utbetalning av lön och är skattefri och räknas inte som inkomst. Dagligverksamhet är en viktig del i våra brukares liv. Den ska främja till delaktighet i samhället och en meningsfull tillvaro. Habiliteringsersättningen ska motivera och uppmuntra brukarna så de känner tillfredställelse och meningsfullhet att komma till sitt arbete precis som alla andra. Under många år har vi gett våra deltagare habiliteringsersättning vilket varit mycket uppskattat trots att den i dag är mycket låg. På Almen och hunddagis får de som arbetar 13 kronor för hel dag och 8 kronor halvdag. Ersättningen på Fixarverkstaden är 15 kronor heldag och 10 kronor halvdag. De som arbetar på Vasa har ingen ersättning då de flesta har praktik. Önskemålet är att alla ska få lika även om man har praktik.

9 9(27) Skrivelse från enhetschef LSS,

10 10(27) 21 Dnr 2018/00006 Delegationsbeslut 2018 beslutar Lägga delegationsbesluten till handlingarna. Anmälan om anställningar inom omsorgsförvaltningen. Delegationsbeslut från biståndshandläggare äldreomsorgen för januari och februari. Delegationsbeslut från handläggare LSS för februari.

11 11(27) 22 Dnr 2018/00005 Anmälningsärenden 2018 beslutar Lägga anmälningsärendena till handlingarna. Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dnr Protokoll Hjälpmedelsnämnden Dnr Protokollsutdrag Lokalanpassning hemsjukvården på Allégården Dnr Protokollsutdrag Motion (SD) om att avskaffa månadsavgiften för trygghetslarm Dnr Protokollsutdrag Revisionsrapport uppföljning intern kontroll Dnr Riktlinjer för arbetsmiljö Dnr Riktlinjer sponsring Dnr

12 12(27) 23 Dnr 2018/00010 Rapportering icke verkställda beslut 4:e kvartalet 2017 beslutar Godkänna rapporten och överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Rapportering icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen (SoL) samt 9 LSS avseende 4:e kvartalet Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen och beslut enligt 9 lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras. Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad). En kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt anledning till att beslutet icke verkställts: SoL ÄO - äldreomsorg SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna. Rapporteringen görs via e-tjänst. För äldre- och handikappomsorg fanns 4:e kvartalet 2017 inget beslut att rapportera.

13 13(27) Datum för avbrott Verksamhet Insats Kön Födelseår Anledning till att beslutet ej verkställts på nytt inom 3 månader Datum för beslut Verksamhet Insats Kön Födelseår Anledning till att beslutet ej verkställts inom 3 månader Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord Rapportering till kommunens revisorer Skrivelse från avgiftshandläggare,

14 14(27) 24 Dnr 2018/00013 Anhörigstöd 2017 beslutar Tacka för redovisningen av det värdefulla arbetet som görs inom anhörigstödet. Årsberättelse för anhörigstöd gällande 2017 i Smedjebackens kommun har inkommit från anhörigsamordnare Lena Eriksson. Skrivelse från anhörigsamordnare,

15 15(27) 25 Dnr 2018/00011 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om totalt kronor ur J & C-J Bergströms fond för anordnande av julfest på Hedgården då aktiviteten förgyller vardagen för de boende. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på totalt cirka kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna en julfest med god mat, kaffe och tårta för de boende på Hedgården. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården

16 16(27) 26 Dnr 2018/00012 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om totalt kronor ur J & C-J Bergströms fond för anordnande av vår- respektive höstfest på Hedgården då aktiviteten förgyller vardagen för de boende. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Hedgårdens enhetschef på totalt cirka kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna en vår- respektive höstfest med god mat, kaffe och tårta för de boende på Hedgården. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Hedgården

17 17(27) 27 Dnr 2018/00028 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om totalt kronor ur A V Jacobssons fond för hyra av rullstol med motor i fyra månader för att förgylla vardagen för de boende. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Munkbogårdens enhetschef på totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till att köpa in en rullstol med tillhörande motor så att personalen kan gå ut på promenader med de boende trots att det är en lång uppförsbacke till Munkbogården. Något som gör det påfrestande och tungt för personalen om det måste skjuta rullstolar uppför backen. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården

18 18(27) 28 Dnr 2018/00032 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om totalt kronor ur A V Jacobssons fond för anordnande av fester på Munkbogården då aktiviteten förgyller vardagen för de boende. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Munkbogårdens enhetschef på totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna olika fester under året som de boende framfört önskemål om. En grillfest med mat, dryck och underhållning, en biokväll med pizza, snacks och dryck samt en pubkväll med musiktävling och priser. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården

19 19(27) 29 Dnr 2018/00033 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om totalt kronor ur A V Jacobssons fond för inköp av utemöbler, dynor och parasoll för att förgylla vardagen för de boende. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Munkbogårdens enhetschef på totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till att köpa in ett set med utemöbler, dynor samt parasoll för att i större utsträckning kunna vistas ute med de boende. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Munkbogården

20 20(27) 30 Dnr 2018/00034 Ansökan om medel ur fond beslutar 1. Bevilja medel om totalt kronor från Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström för hyra av rullstol med motor i 4 månader för att förgylla vardagen för de boende. 2. Bevilja medel om totalt kronor från Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström för anordnade av fester på Solhöjden/Solgården för att förgylla vardagen för de boende. I övrigt lämna ärendet öppet till omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars så att omsorgsförvaltningen har möjlighet att undersöka möjligheten om det går att låna någon av HVB-hemmens bilar. Ansökan om medel ur fonder och testamente har inkommit från personal, boende och enhetschef på Solhöjden kronor för leasing av en handikappvänlig bil i 2-3 månader under sommaren för att möjliggöra för den boende att ta sig ut och se omgivningarna samt utföra aktiviteter kronor för inköp av en rullstol med motor för att möjliggöra spontana promenader och aktiviteter utomhus. Alternativt kronor per månad samt kronor i installationsavgift för att hyra en rullstol med motor kronor för anordnande av vår-, höst- respektive inflyttningsfest med förtäring och underhållning. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Solhöjden Prisinformation,

21 21(27) 31 Dnr 2018/00035 Ansökan om medel ur fond beslutar Bevilja medel om kronor ur J & C-J Bergströms fond för anordnande av musikunderhållning för de boende på Hedgården. Ansökan om medel ur fond har inkommit från anhörig till boende på Hedgården på totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till att anordna musikunderhållning på Hedgården med Björn Hedén och Marketta Franssila för att med musikens hjälp bidra till att de boende får en stunds underhållning och avkoppling. Ansökan om medel ur fond, anhörig

22 22(27) 32 Dnr 2018/00036 Ansökan om medel ur fond beslutar Avslå ansökan om medel för hälsofrämjande behandlingar då detta bör bekostas av de enskilda som är intresserade av behandlingarna. Ansökan om medel ur fond har inkommit från anhörig till boende på Hedgården på totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till hälsofrämjande behandlingar för de boende på avdelning 1 på Hedgården i form av nackbehandling, avslappnande massage, akupressurbehandling och Qi-Gong. Ansökan om medel ur fond, anhörig

23 23(27) 33 Dnr 2018/00037 Ansökan om medel ur fond beslutar 1. Avslå ansökan om medel för inköp av årsprenumeration på dagstidning då detta bör belasta befintlig budget. 2. Bevilja kronor från Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström för anordnade av fester på Allégården för att förgylla vardagen för de boende. 3. Bevilja kronor från Gösta Norströms testamente till minne av Karl och Anna Norström för inköp av kolgrill samt el-tändare för att förgylla vardagen för de boende. 4. Avslå ansökan om medel för inköp av en TV då detta bör belasta befintlig budget. Ansökan om medel ur fond har inkommit från Allégårdens enhetschef kronor för inköp av en årsprenumeration på en dagstidning för att kunna sitta tillsammans med de boende och läsa och diskutera vad som hänt i närområdet kronor för anordnande av olika fester med förtäring och trubadur kronor för inköp av en stor kolgrill och el-tändare för att slippa använda tändvätska kronor för inköp av en större TV till service 2. Ansökan om medel ur fond, enhetschef Allégården

24 24(27) 34 Dnr 2018/00038 Ansökan om medel ur fond beslutar Lämna ärendet öppet till omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars. Ansökan om medel ur fond har inkommit från två stycken boende på Solhöjden om totalt kronor. Beloppet är tänkt att användas till att åka på bilturer med respektive kontaktman och äta lunch, fika, gå på cirkus, fiska och besöka marknader. Ansökan om medel ur fond, boende Solhöjden

25 25(27) 35 Dnr 2018/00024 Utvärdering av kompetensutvecklingssatsning 2017 beslutar Lämna ärendet öppet till omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars. Förvaltningschef Elisabet Zimmer informerar om det pågående arbetet med utvärderingen av kompetensutvecklingssatsningen 2017.

26 26(27) 36 Dnr 2018/00040 Handlingsplan för extraordinära händelser beslutar Anta den uppdaterade handlingsplanen för extraordinära händelser. Omsorgsnämndens nuvarande handlingsplan för extraordinära händelser har uppdaterats. Ändringar som har gjorts är att nytt organisationsschema lagts in samt uppdatering av ledningsgruppens beskrivning. Handlingsplan för extraordinära händelser,

27 27(27) 37 Dnr 2018/00023 Internkontrollplan 2018 beslutar Lämna ärendet öppet till omsorgsnämndens sammanträde den 28 mars. Förvaltningschef Elisabet Zimmer informerar om det pågående arbetet med internkontrollplanen för 2018.