PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00 11:25 Ajournering för genomläsning av dukade handlingar. Ajournering för justering av personal- och ekonomiutskottets protokoll av. Plats Ledamöter Kommunhuset, Rodret Se närvarolista Övriga Ann-Christine Larsson t.f. kommundirektör Erica Bjärsved ekonomichef Monika Larsson barn och utbildningschef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare Justeringsdag Paragrafer Justeringsperson Bo Pettersson (S) Agneta Dejenfelt Kent Sylvan (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr.o.m t.o.m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Agneta Dejenfelt Justerar

2 Närvarolista: 358 Nr: Parti Namn Närvaro Ja Nej 1. M Kent Sylvan X X Ja Nej Ja Nej 2. S Bo Pettersson X X 3. M Rune Järpsten X X 4. S Carola Granell X X 5. FP Lisbeth Svensson X avstår 6. S Jeanette Olsson X X 7. M Christina Engström X X 8. S Olof Lundberg X X 9. C Arne Olsson X X 10. S Roger Andersson X X 11.. M Lillemor Arvidsson X X 12. V Birgit Lövkvist X X 13. FP Erik Söderberg X avstår 14 MP Martin Martinsson KD Lena Hedlund X X ERSÄTTARE 1. M Maggie Robertsson S Katja Nikula X 3. M Helen Andersson X 4. S Marie Nilsson FP Göder Bergermo S Carin Oleryd M Peter Johansson S Jan Rohlén X 9. C Linda-Maria Hermansson MP Anneli Holmén X 11. C Inger Johnsson X 12. V Jan Alexandersson X 13. FP Christian Andersson MP Ann-Marie Andersson Farkas X tjg för Martin M X 15. KD Gunnar Pettersson X Sekreterare: Ordförande: Justeringsperson: /Agneta Dejenfelt/ /Kent Sylvan (M)/ /Bo Pettersson (S) / Justeras 2

3 352 Val av justeringsperson s beslut beslutar att utse Bo Pettersson (S) till justeringsperson för dagens protokoll. Justeras 3

4 353 Fastställande av föredragningslistan Ordförande informerar om följande: Följande ärende tillkommer Punkt 2 B Ekonomichefen informerar om effekten av eventuella förändringar i drift- och investeringsbudgeten Följande handlingar har skickats ut separat Punkt 2B Effekten av eventuella förändringar i drift- och investeringsbudgeten Punkt 3 Dnr 0890/11 - Fördjupad konsekvensbeskrivning Ucklumskolan skrivelse från M, FP, C och KD. Punkt 6 Dnr 0951/12 Ombudgetering - Barn och Utbildning skrivelse från M, C och KD, skrivelse från ekonomichefen och skrivelse från Barn och Utbildning. Följande protokollsutdrag dukas Punkt 5 Dnr 0917/12 Begäran om utökad investering förskola/skola Hallerna PEU Punkt 6 Dnr 0951/12 Ombudgetering -Barn och Utbildning PEU och PEU, 140. Punkt 7 Dnr 0909/12 Avkastningskrav Stenungsundshem AB PEU Punkt 8 Dnr 0320/12 Borgensavgift Stenungsundshem AB 2013 PEU Punkt 9 Dnr 0949/12 Avtal med ny entreprenör för sotning och brandskyddsprotokoll SBU Följande ärenden utgår Punkt 10 Dnr 0935/12 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i sociala utskottet och ledamot i pensionärsrådet Marie Nilsson (S). Ärendet behandlas på nästa kommunstyrelse. Punkt 11 Dnr 0087/12 Val av ersättare i bildningsutskottet och ledamot i Pensionärsrådet efter Marie Nilsson (S). Ärendet behandlas på nästa kommunstyrelse. s beslut beslutar enhälligt att fastställa föredragningslistan. Justeras 4

5 354 Information - konsekvenser av nya investeringsbehov samt eventuella beslut om ombudgetering för 2013 Flera aktuella ärenden kommer att påverka den ekonomiska situationen från 2013 och framåt. En del ärenden är redan inne i det politiska systemet och andra är på väg in. Ekonomichefen fick vid PEU uppdraget att göra en sammanställning av a ärenden och belysa vilka de ekonomiska konsekvenserna blir sammantaget. Ekonomichefen informerar om följande: På investeringssidan är det framförallt fyra projekt som ser ut att blir dyrare samt även att tiden för när de ska göras förändras. Projekten är konstgräsplaner i Stora Höga (Vallens IF), Nybyggnad av Kyrkenorums förskola, Hallerna förskola/skola samt friskvårdscenter Nösnäs. När det gäller konstgräsplaner i Stora Höga för Vallens IF så finns det ärendet inte med i investeringsplanen, det är därmed ett helt nytt ärende. Investeringsutgiften är beräknad till 10,1 Mkr. Nybyggnad av Kyrkenorums förskola är på väg in i det politiska systemet eftersom nuvarande förskola är fuktskadad. I investeringsbudgeten finns ett projekt som avser ombyggnad av Kyrkenorums förskola, vilket inte bedöms bli aktuellt utifrån fuktskadan. I nuvarande investeringsram finns 16,0 Mkr budgeterat. Kalkylen för nybyggnad visar på en investeringsutgift på 36,1 Mkr, dvs en ökning med 20,1 Mkr. Hallerna förskola/skola finns redovisat i separat ärende och investeringsutgiften ökar från 40 Mkr till 75 Mkr. När det gäller friskvårdscenter på Nösnäs så ökar investeringsutgiften från 204,0 Mkr till 222,9 Mkr, dvs en ökning med 18,9 Mkr. Nösnäs består av ett antal etapper/delprojekt, de huvudsakliga delprojekten är nybyggnation av simhall, ishall 1, multisporthall samt ishall 2. Enligt senast givna information visar det sig att investeringen blir framtung, dvs flera delar av investeringen måste tas initialt för att förbereda för att det ska bli en bra helhetslösning då alla delar av investeringen är färdigställd. Utöver investeringsärendena finns ett par ärenden som påverkar driftkostnaderna framöver. Det gäller bibehållen F 6 skola i Ucklum och dagbarnvårdarfrågan. Budgetarbetet för 2014 har precis startat upp och med beslut om att göra allt som finns med i denna skrivelse innebär det att för att nå det finansiella målet med ett resultat på ca 25 Mkr årligen så kommer det att medföra ytterligare besparingar på kommunens verksamheter med ca 34 Mkr för 2014 respektive Forts Justeras 5

6 Forts. 354 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse s beslut tackar för informationen och noterar att ekonomichefen föreslår, med hänvisning till hur nya drifts- och investeringsbehov sammantaget påverkar den totala ekonomin för Stenungsunds kommun nu och under många år framöver, att en politisk prioritering sker av vad som måste ske nu och vad som kan vänta alternativt inte göras alls. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 6

7 355 Dnr 0890/11 Budget 2013 och plan fördjupad konsekvensbeskrivning Ucklumskolan I anslutning till att kommunfullmäktige , 119 fastställde skattesats, ramar och investeringsbudget, partistöd samt budgetdokument för 2013 beslutade man också att begära en fördjupad konsekvensbeskrivning av Barn och Utbildnings förslag gällande besparing på 1,7 Mkr - förändrad verksamhet vid Ucklums skola. Barn och Utbildning har i arbetet med budget 2013 fått effektiviseringskrav motsvarande 2 % av budget. I verksamhetens budgetförslag fanns en avveckling av årskurserna 4-6 vid Ucklumskolan med som ett av effektiviseringskraven. I den fördjupade konsekvensbeskrivning som redovisas reviderar Barn och Utbildning det ursprungliga förslaget och rekommenderar att förändringen av Ucklumskolan till en F-3-skola genomförs under en längre tidsperiod. Bedömningen är att en längre förändringsprocess är att föredra ur ett verksamhets- och kommuninvånarperspektiv. Barn och Utbildning bedömer att det i Ucklumskolans befintliga lokaler exklusive modulerna, kommer att kunna rymmas elever inom årskurserna F-4 alternativt F-5 under läsår 2013/2014. Förslaget innebär att modulerna vid Ucklumskolan tas bort och att eleverna i årskurs 5 och 6 flyttas till Kopperskolan (16+16 elever) och att årskurs 4 flyttar till Spekeröds skola när den står färdig. Med detta förslag är Ucklumskolan en F-3-skola från läsår 2014/2015, vilket också sammanfaller med att Spekeröds skola då kommer att stå klar. Genom att flytta årskurs 5 och 6 blir effektiviseringen 1,2 Mkr istället för de tidigare föreslagna 1,7 Mkr. Förslaget innebär att 500 tkr av Barn och Utbildnings totala effektiviseringskrav på 7,7 Mkr fortfarande är ofinansierade. Bildningsutskottet beslutade att bordlägga ärendet till ett extra insatt sammanträde i kl Bildningsutskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med Barn och Utbildnings förslag om att inför läsåret 2013/2014 reducera verksamheten vid Ucklumskolan med årskurs 5 och 6 samt att Barn och Utbildnings budget utökas för budgetåret 2013 med 500 tkr som finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. föreslog kommunfullmäktige besluta att inför läsåret 2013/2014 reducera verksamheten vid Ucklumskolan med årskurs 5 och 6 samt att Barn och Utbildnings budget, för budgetåret 2013, utökas med 500 tkr som finansieras ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader. Forts. Justeras 7

8 Forts. 355 Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fördjupad konsekvensanalys. Bildningsutskottet behandlade frågan och beslutade informera kommunstyrelsen om följande: De konsekvenser Barn och Utbildning befarar består sammanfattningsvis i att Barn- och elevpengen sänks vilket sin tur får konsekvenser för all förskole- och skolverksamhet, såväl kommunal som fristående. Barn och Utbildning befarar att fristående förskola/skola kommer ha svårt att klara sin verksamhet, vilket kan resultera i konkurser för fristående verksamhet. I så fall har kommunen ansvar för att placera och ta hand om dessa barn och elever utifrån att de är kommunens barn. Detta innebär förtätning inom förskolans barngrupper och större klasser. Sänkt barnpeng för förskolan med ca 1,5 % motsvarar en förtätning på kommunens förskoleavdelningar från 18 till 20 barn per avdelning. För grundskolan blir effekten sänkt elevpeng med ca 1 %, vilket motsvarar en minskning av ca sex pedagoger på halvårseffekt och tre pedagoger på helårseffekt. Barn och Utbildning befarar också att den politiska satsningen på var sin dator till eleverna i årskurs 6-9 riskeras, eftersom varje skola idag bär kostnaden för datorerna och Ipads. Detta bör ställas i relation till att det är ca 33 elever som är berörda av förändringarna på Ucklumskolan. Kent Sylvan (M), Jan Glimstedt (FP), Arne Olsson (C), och Lena Hedlund (KD) föreslår i skrivelse av kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Lägga till 1,7 Mkr till Barn och Utbildning för att ha kvar Ucklumskolan F-6 till dess att Spekerödskolan är klar Ge en tillfällig beredning i uppdrag att se över hur man kan utveckla landsbygden i Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att till nästa fullmäktigesammanträde redovisa förslag till beredningsdirektiv, budget och storlek på beredningen. Beredningen redovisar ärendet på kommunfullmäktige under Utöka Barn och Utbildnings ram 2013 med 1 Mkr att användas till utvecklingsprojekt läsa, skriva, räkna. 4. Finansiering av punkt 1 och 3 ovan regleras i nästa ombudgetering förändrar det budgeterade resultatet med 2,7 Mkr. Beslutsunderlag Kent Sylvan (M), Jan Glimstedt (FP), Arne Olsson (C), och Lena Hedlund (KD) Bildningsutskottet , 195 (Dnr 0848/12) Tjänsteskrivelse innan BU Kommunfullmäktige , 177 Kommunfullmäktige , 176 Yrkande Arne Olson (C): Bifall till liggande förslag. Forts. Justeras 8

9 Forts. 355 Bo Pettersson (S), Carola Granell (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Roger Andersson (S), Birgit Lövkvist (V), Ann-Marie Andersson Farkas (MP): Tar inte ställning i ärendet med hänvisning till eget yrkande under annan paragraf. s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Lägga till 1,7 Mkr till Barn och Utbildning för att ha kvar Ucklumskolan F-6 till dess att Spekerödskolan är klar Ge en tillfällig beredning i uppdrag att se över hur man kan utveckla landsbygden i Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att till nästa fullmäktigesammanträde redovisa förslag till beredningsdirektiv, budget och storlek på beredningen. Beredningen redovisar ärendet på kommunfullmäktige under Utöka Barn och Utbildnings ram 2013 med 1 Mkr att användas till utvecklingsprojekt läsa, skriva, räkna. 4. Finansiering av punkt 1 och 3 ovan regleras i nästa ombudgetering och förändrar det budgeterade resultatet med 2,7 Mkr. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 9

10 356 Dnr 0931/12 Projekt förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning - förlängning av avtal Stenungsunds kommun har sedan många år, tillsammans med kommunerna i Göteborgsregionen, tecknat avtal med Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning Stenungsunds kommun har bidragit med 4 kr/invånare och år. Nuvarande avtal löper ut Inför en ny period har projektet utvärderats med slutsatsen att projektet givit goda effekter och varit betydelsefullt för de deltagande parterna. Utvärderarna rekommenderar därför en fortsättning av projektet. Förvaltningshögskolans råd anhåller en förlängning av avtalet för perioden Kommunens årliga kostnad fastställs utifrån befolkningsmängden vid årsskiftet. Kostnaden föreslås bli oförändrad 4 kr/invånare och år. För Stenungsunds del innebär det kr Medel finns avsatta under Kommunövergripande Förbund och sammanslutningar med 100 tkr för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Missiv Förslag till avtal med bilagor 1-4 Utvärdering av projektet Sten Jönsson Utvärdering av projektet Lerum Presentation s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en förlängning av avtalet om Förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning enligt föreliggande avtalsförslag. Konstateras att medel avsatts under Kommunövergripande Förbund och sammanslutningar för Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 10

11 357 Dnr 0917/12 Begäran om utökad investering förskola/skola Hallerna I investeringsbudgeten finns totalt 40 Mkr avsatta för byggnation av ny förskola/skola på Hallerna, fördelat på 8 Mkr 2012 och 32 Mkr 2013, totalt 40 Mkr. Under arbetet med lokalprogram och projektering har det visat sig att behovet av platser i Hallernaområdet är betydligt större än vad som tidigare antagits. Samtidigt erhålls en bättre lösning totalt sett i kommunen genom att bygga en större anläggning än vad som tidigare planerats. Hallerna förskola och skola planerades ursprungligen för 80 barn i förskola och 100 elever i skola. I april 2012 påbörjade Barn och utbildning arbetet med att upprätta en lokalresursplan för förskola och skola. I arbetet med lokalresursplanen blev det tydligt att samtliga förskolor och skolor i kommunen är fyllda redan nuläget eller i slutet av prognosperioden. Stenungskolan som är en 7-9-skola utgör det enda undantaget. Det framkom också att Hallerna förskola och skola var underdimensionerad i förhållande till barn- och elevprognoserna. För att täcka lokalbehovet prognosperioden ut, d.v.s. t.o.m läsåret 2016/17, behöver förskolan plats för 120 barn och 150 elever. Eftersom ytterligare bostadsbyggande planeras i stora delar av Hallerna förväntas barn- och elevkullar öka även efter nuvarande prognosperiod. Nu planeras för 12 hemvister avdelningar, klassrum/grupprum) omfattande totalt kvm. Från början planerades för totalt 8 hemvister i totalt ca kvm. Förskola/skola planeras för driftstart under augusti Om Hallerna inte utökas i den omfattning som Barn och utbildning föreslår, kommer förskoleverksamheten att sakna i snitt två avdelningar per år, prognosperioden ut. Särskilt kännbart blir det i centrum där det redan idag saknas ca 100 platser. Införandet av fasta avdelningar, för att tillgodose den ökande efterfrågan på våren, blir inte heller möjlig att genomföra p.g.a. konstant platsbrist. Utan en utökning fylls skoldelen på Hallerna redan läsår 15/16 av F-2-elever. I och med en utökning kommer skolan att kunna ta emot även årskurs 3 och fyllas först läsåret därpå. Eftersom elevunderlaget förväntas öka kraftigt i Hallerna är planen att skolan byggs ut i en andra etapp och utrustas med idrottshall och slöjdsalar. Fullt utbyggd kommer skolan att kunna ta emot 350 F-6-elever. Dimensioneringen av Hallerna har även betydelse för Kyrkenorumskolans situation. P.g.a. ett växande elevunderlag har paviljonger hyrts in i omgångar för att lösa lokalsituationen på Kyrkenorumskolan. Öppnandet av Hallerna skola innebär en avlastning för Forts. Justeras 11

12 Forts. 357 Kyrkenorumskolan och paviljongerna kan därmed avvecklas. För att lokalsituationen på Kyrkenorumskolan ska vara hållbar på lång sikt är det viktigt att Hallerna skola byggs för tillräckligt många elever. Beräknad investering enligt förvaltningens förslag uppgår till totalt 75 Mkr med uppskattad fördelning 2 Mkr 2012 (projektering), 32 Mkr 2013 och 41 Mkr Ekonomisk bedömning Projektets investeringsutgifter för 2013 kan hanteras inom befintlig investeringsram. Däremot tillkommer 41 Mkr för Hela investeringen kommer följaktligen att kosta 75 Mkr istället för 40 Mkr (exklusive inventarier). Inventarierna budgeteras i budget för Igångsättningsbeslut Enligt gällande styrprinciper krävs igångsättningsbeslut för investeringar över 5 Mkr. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna utökad investeringsram för byggnation av ny förskola/skola Hallerna med upp till 35 Mkr. Total investeringsnivå för projektet, 2 Mkr. 2012, 32 Mkr 2013 och 41 Mkr 2014 totalt 75 Mkr (befintlig ram 40 Mkr). Den utökade ramen påverkar resultat och finansiella mål först Under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut om utökad ram, beslutar kommunstyrelsen för egen del godkänna igångsättning av projektet. Personal- och ekonomiutskottet noterar att och uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på att en full utbyggnad av skola (F-6) kommer att innebära att ytterligare investeringsmedel måste tillföras projektet i en etapp 2. Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen att vid eventuell etapp 2 av projektet beakta behovet av att skapa ett centrum för en levande kommundel. Beslutsunderlag Personal- och ekonomiutskottet Tjänsteskrivelse Utredning lokalresursplan Barn och utbildning Yrkande Arne Olsson (C), Erik Söderberg (FP): Bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag. Bo Pettersson (S): Bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa en analys av kostnadskalkylen i ärendet. Samtliga i kommunstyrelsen är överens om att besluta i enlighet med personal- och ekonomiutskottets förslag med följande tillägg: Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa en analys av kostnadskalkylen i ärendet. Forts. Justeras 12

13 Forts. 357 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en utökad investeringsram för byggnation av ny förskola/skola Hallerna med upp till 35 Mkr. Total investeringsnivå för projektet, 2 Mkr. 2012, 32 Mkr 2013 och 41 Mkr 2014 totalt 75 Mkr (befintlig ram 40 Mkr). Den utökade ramen påverkar resultat och finansiella mål först noterar och uppmärksammar kommunfullmäktige på att en full utbyggnad av skola (F-6) kommer att innebära att ytterligare investeringsmedel måste tillföras projektet i en etapp 2. föreslår kommunfullmäktige besluta att vid eventuell etapp 2 av projektet beakta behovet av att skapa ett centrum för en levande kommundel. Under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut om utökad ram, beslutar kommunstyrelsen för egen del godkänna igångsättning av projektet. Under förutsättning av kommunfullmäktiges positiva beslut, beslutar kommunstyrelsen för egen del att ge förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa en analys av kostnadskalkylen i ärendet. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 13

14 358 Dnr 0951/12 Ombudgetering 2013 Barn och Utbildning I kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan , budget 2013 i juni 2012 ingick minskning av familjedaghem (ca 20 barn) i ett område som en förutsättning för Barn och utbildnings besparingskrav på totalt 7,7 mkr, kommunfullmäktige , , 159 informerade Barn och utbildning bildningsutskottet om att ytterligare ett område avvecklas med hänvisning till pensionsavgångar. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna föreslår i skrivelse av med skrivelse att personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Barn och Utbildning, Pedagogisk omsorg - Familjedaghemsverksamheten ett tillskott med 1,7 mkr för att driva familjedaghemsverksamheten i Ödsmål, Centrum och Jörlanda vidare under 2013 med hänvisning till att det är viktigt att erbjuda ett alternativ till förskola för de föräldrar som så önskar och att familjedaghem är en omsorgsform som bedrivs till en lägre kostnad än förskola och då är det god ekonomisk hushållning att satsa på att behovstäckningen av barnomsorgsplatser även innehåller familjedaghem som alternativ. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna föreslår vidare att finansieringen regleras vid nästa ombudgetering och förändrar det budgeterade resultatet med 1,7 mkr för Ärendet behandlades på personal- och ekonomiutskottet , 138 som då beslutade att remittera förslaget till förvaltningen för beskrivning av övergripande ekonomiska konsekvenser och konsekvenser på övrig verksamhet inom Barn och utbildning samt att personal- och ekonomiutskottet ska ha ett extra sammanträde, kl. 09:30 för att behandla ärendet igen. Barn och Utbildning har i tjänsteskrivelse lämnat beskrivning av konsekvenserna för verksamhet inom Barn- och utbildning av Moderaternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag. Barn och Utbildning framhåller att det idag inte finns kö till kommunal pedagogisk omsorg i kommunens alla kommundelar mot bakgrund av att förslaget innebär en utökning av verksamheten. Ska Barn och Utbildning lösa en utökning av antalet dagbarnvårdare inom ram 2013 kommer det att påverka barn- och elevpengen som måste sänkas vilket kommer att påverka kommunens bidrag till fristående verksamheter som också får sänkt barn- och elevpeng. Barn och Utbildning pekar även på att det finns en enskild huvudman för pedagogisk omsorg i kommunen som inte heller fyller upp sina platser. Barn och Utbildning pekar vidare på att effektiviseringskraven redan delvis har genomförts samt att Barn och Utbildning sedan ett antal år tillbaka har arbetat för att öka kvaliteten på den pedagogiska omsorgen i syfte att vidareutveckla denna omsorgsform. Det är på så sätt som kommunen kan visa på de olika alternativ till barnomsorg som erbjuds i kommunen. Inte genom att aktivt lyfta fram en omsorgsform framför en annan vid kontakt med föräldrar som ansöker om barnomsorg. Barn och Utbildning framhåller också vikten av att man i detta sammanhang tittar på budgetunderlaget för år 2013, inte år Forts. Justeras 14

15 Forts. 358 Ekonomichefen har i tjänsteskrivelse lämnat en beskrivning av övergripande ekonomiska konsekvenserna av föreliggande förslag. Förslaget innebär en försämring på resultatet för 2013 med 1,7 mkr samt en försämring för 2014 och 2015 med 3,4 mkr vardera år. Då resultatet för 2014 och 2015 är budgeterat till 0 Mkr och det finansiella målet säger ett resultat på 24,6 mkr respektive 25,5 mkr så innebär föreliggande förslag att ytterligare andra åtgärder måste vidtas i kommunens verksamheter motsvarande 28 mkr för 2014 och 28,9 mkr för Ekonomichefen skriver också att det i detta ärende är värt att notera den skrivelse från ekonomichefen gällande ekonomiska konsekvenser av ökat investeringsbehov samt ärendet avseende Ucklumskolan. Ekonomichefen föreslår att förslag till utökning av ram till Barn och utbildning för 2013 samt 2014 och 2015 avslås med hänvisning till dels redan fattat beslut i kommunfullmäktige , 119 dels till den ekonomiska situationen som föreligger för kommunen i dess helhet. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Barn och Utbildning, Pedagogisk omsorg - Familjedaghemsverksamheten ett tillskott med 1,7 Mkr för att driva familjedaghemsverksamheten i Ödsmål, Centrum och Jörlanda vidare under 2013 med hänvisning till att det är viktigt att erbjuda ett alternativ till förskola för de föräldrar som så önskar och att familjedaghem är en omsorgsform som bedrivs till en lägre kostnad än förskola och då är det god ekonomisk hushållning att satsa på att behovstäckningen av barnomsorgsplatser även innehåller familjedaghem som alternativ. Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna föreslår vidare att finansieringen regleras vid nästa ombudgetering och förändrar det budgeterade resultatet med 1,7 Mkr för Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Personal- och ekonomiutskottet, 140 Konsekvensbeskrivning Barn- och Utbildning Konsekvensbeskrivning Ekonomi övergripande Skrivelse från Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna genom Kent Sylvan (M), Arne Olsson (C), Lena Hedlund (KD), Yrkande Christina Engström (M): Bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag. Lisbeth Svensson (FP): Avslag till personal- och ekonomiutskottets förslag. Bo Pettersson (S), Birgit Lövkvist (V) och Anne-Marie Andersson Farkas (S): Avslag till Christina Engströms förslag och bifall till eget förslag enligt följande: Vi ville från oppositionen i vårt förslag till budget för Stenungsunds kommun, som behandlades i juni månad 2012, förstärka och förbättra när det gällde bl.a. för barn och unga detta gjorde vi genom att vi föreslog 11 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. Den borgerliga majoriteten ansåg vid detta tillfälle att det skulle gå bra att skära ned med 2 % det föreslog inte vi från oppositionen. Forts. Justeras 15

16 Forts. 358 Vi ville investera för framtiden, barn och unga är framtiden: Därför satsade vi 11 miljoner kronor mer i budgeten i juni månad än den borgerliga majoriteten. För att undvika de värsta nedskärningarna vill vi nu tillföra barn och unga 4,9 miljoner kronor. Vi bedömer att med detta tillskott kan vi fortsätta bedriva mellanstadiet i Ucklum till Spekerödskolan står klar. Detta innebär att vi kan ha kvar dagmammor, så länge vi kan göra goda nyrekryteringar av dagmammor, detta för att vi skall kunna bedriva en god verksamhet med bra kvalité, såsom det är idag. Vi vill ha kvar dagmammor så länge det finns en efterfrågan av barnomsorg hos dagmammor, vilket vi tror att det gör så länge vi har god kvalité där. Detta innebär att vi kan bibehålla barngruppernas storlek i förskolan, med en ramförstärkning på 4,9 miljoner kronor behöver det inte bli en försämring/ förändring av ovanstående verksamheter under Propositionsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christina Engströms yrkande. Omröstning begärs. Ordförande meddelar att Christina Engströms yrkande är huvudförslag. godkänner följande propositionsordning a) Proposition på Lisbeth Svenssons och Bo Petterssons m.fl. yrkande för att utse motförslag till huvudförslaget. b) Proposition på Christina Engströms yrkande och det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag. Ja-röst för bifall till Christina Engströms förslag. Nej-röst för bifall till det yrkande som kommunstyrelsen utser till mot förslag. Ordförande ställer proposition enligt punkt a) varvid kommunstyrelsen beslutar utse Bo Petterssons m.fl. förslag till motförslag. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Christina Engströms yrkande mot 7 nej-röster för Bo Petterssons m.fl. yrkande samt två nedlagda röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons m.fl. yrkande. Forts. Justeras 16

17 Forts. 358 Namn Ja Engströms förslag Nej Petterssons förslag Kent Sylvan (M) X Bo Pettersson (S) X Rune Järpsten (M) X Carola Granell (S) X Lisbeth Svensson (FP) Avstår Avstår Janette Olsson (S) X Christina Engström (M) X Olof Lundberg (S) X Arne Olsson (C) X Roger Andersson (S) X Lillemor Arvidsson (M) X Birgit Lövkvist (V) X Erik Söderberg (FP) Avstår Avstår Ann-Marie A Farkas (MP) X Lena Hedlund (KD) X s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta följande: Vi ville från oppositionen i vårt förslag till budget för Stenungsunds kommun, som behandlades i juni månad 2012, förstärka och förbättra när det gällde bl.a. för barn och unga detta gjorde vi genom att vi föreslog 11 miljoner kronor mer än den borgerliga majoriteten. Den borgerliga majoriteten ansåg vid detta tillfälle att det skulle gå bra att skära ned med 2 % det föreslog inte vi från oppositionen. Vi ville investera för framtiden, barn och unga är framtiden: Därför satsade vi 11 miljoner kronor mer i budgeten i juni månad än den borgerliga majoriteten. För att undvika de värsta nedskärningarna vill vi nu tillföra barn och unga 4,9 miljoner kronor. Vi bedömer att med detta tillskott kan vi fortsätta bedriva mellanstadiet i Ucklum till Spekerödskolan står klar. Detta innebär att vi kan ha kvar dagmammor, så länge vi kan göra goda nyrekryteringar av dagmammor, detta för att vi skall kunna bedriva en god verksamhet med bra kvalité, såsom det är idag. Vi vill ha kvar dagmammor så länge det finns en efterfrågan av barnomsorg hos dagmammor, vilket vi tror att det gör så länge vi har god kvalité där. Detta innebär att vi kan bibehålla barngruppernas storlek i förskolan, med en ramförstärkning på 4,9 miljoner kronor behöver det inte bli en försämring/ förändring av ovanstående verksamheter under Expedieras: Kommunfullmäktige Justeras 17

18 359 Dnr 0909/12 Avkastningskrav Stenungsundshem AB Kommunfullmäktige beslutade fastställa ny bolagsordning och nya ägardirektiv för Stenungsundshem AB. Av ägardirektiven framgår att kommunens krav på bolaget är en marknadsmässig direktavkastning på fastigheternas bedömda marknadsvärde. I ägardirektiven anges att det är kommunstyrelsen som fastställer nivån på avkastningskravet och att det är bolagets styrelse som tillser att fastigheterna värderas enligt vedertagna principer. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen fastställa avkastningskravet för Stenungsundshem AB till lägst 4,2 % årligen. Bo Pettersson (S) och Carola Granell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutsunderlag Personal- och ekonomiutskottet , 128 Ägardirektiv Tjänsteskrivelse Yrkande Arne Olsson (C): Bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag. Bo Petterson (S): Avkastningskravet ska vara dubbelt jämfört med Riksbankens inflationsmål som är 2 %, därför föreslås ett avkastningskrav på 4 %. Propositionsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med Arne Olssons yrkande. s beslut beslutar att fastställa avkastningskravet för Stenungsundshem AB till lägst 4,2 % årligen. Reservation Bo Pettersson (S), Carola Granell (S), Janette Olsson (S), Olof Lundberg (S), Roger Andersson (S), Birgit Lövkvist (V), Ann-Marie Andersson Farkas (MP) reserverar sig mot beslutet förslag till förmån Bo Petterssons yrkande. Expedieras Kommunfullmäktige Justeras 18

19 360 Dnr 0320/12 Borgensavgift Stenungsundshem AB 2013 I enlighet med ny lagstiftning från januari 2011, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, ska marknadsmässig borgensavgift tas ut av Stenungsundshem AB. I de ägardirektiv som fastställts av Kommunfullmäktige för Stenungsundshem AB den , framgår att en borgensavgift ska tas ut och att nivån på borgensavgiften beslutas av kommunstyrelsen. Det finns en modell som SKL tagit fram där varje lån värderas för sig och bolagets uppskattade finansieringskostnader utan borgen utgör underlag för hur borgensavgiften beräknas. Denna modell innebär att kontakter/dialog med långivare måste ske om hur finansieringskostnaden sett ut om kommunal borgen inte varit aktuell. När borgensavgiften fastställdes för 2012 togs muntlig kontakt med olika banker och en uppskattning gjordes av i vilket härad borgensavgiften skulle hamna då tiden inte medgav en undersökning enligt ovan. Tanken var att för 2013 använda SKLs modell för framtagande av borgensavgift. Detta har visat sig vara mer komplicerat än förväntat. Flera av bankerna offererar inte en ränta mot pantbrev utan offererar bara mot kommunal borgen, vilket innebär att vi inte exakt kan räkna ut borgensavgiften. Då detta är en relativt ny lagstiftning föreslås därför att borgensavgiften till Stenungsundshem tills vidare uppgår till 0,25 procent och att fortsatta undersökningar och kontakter med banker sker samt att uppdra till Stenungsundshem att vid varje ny upplåning fråga bankerna om offert på både ränta med borgen och ränta med pantbrev och att tillställa kommunen dessa underlag. Personal- och ekonomiutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa borgensavgiften för Stenungsundshem AB till 0,25 procent samt att uppdra till Stenungsundshem AB att vid varje ny upplåning fråga bankerna om offert på både ränta med borgen och ränta med pantbrev och att tillställa kommunen dessa underlag Beslutsunderlag Personal- och ekonomiutskottet , 129 Tjänsteskrivelse s beslut beslutar att fastställa borgensavgiften för Stenungsundshem AB till 0,25 procent samt att uppdra till Stenungsundshem AB att vid varje ny upplåning fråga bankerna om offert på både ränta med borgen och ränta med pantbrev och att tillställa kommunen dessa underlag Justeras 19

20 361 Dnr 0949/12 Avtal med ny entreprenör för sotning och brandskyddskontroll Nuvarande avtal gällande sotning och brandskyddskontroll är uppsagt och behöver ersättas med ett nytt. Kommunen kan välja mellan olika alternativ av hur sotningen/brandskyddskontrollen skall organiseras. Dels om den skall drivas i egen regi eller av en entreprenör, och dels om sotningen och brandskyddskontrollen skall utföras av olika organisationer. Då Tekniska myndighetsnämnden ansvarar för verksamheten har samråd skett i denna fråga. Liggande förslag innebär att verksamheten även fortsättningsvis skall drivas av en entreprenör och att avtalet skall omfatta både sotning och brandskyddskontroll. Det bedöms som fördelaktigast för både kommun och fastighetsägare, och är den klart vanligast förekommande lösningen i Sveriges kommuner. Vid val av ny entreprenör har följande kriterier bedömts viktiga: - Utföra ålagda uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). - Vara serviceinriktad. - Ha ett sotningsdistrikt idag i närområdet. - Acceptera nuvarande taxenivå. Intervjuer har skett med de entreprenörer som idag bedriver verksamheten i Stenungsunds grannkommuner, samt ett större sotningsföretag med verksamhet i Lerum, Östra Göteborg, Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Eksjö och Färgelanda. De har fått beskriva sin nuvarande verksamhet, samt hur de skulle bedriva verksamheten i Stenungsund. Därefter har statistik tagits fram över deras nuvarande uppfyllande av uppgifterna enligt LSO, referenser tagits från deras nuvarande uppdragsgivare, och kontroll gjorts på deras företag. Efter genomförda intervjuer mm kan konstateras att det är bra entreprenörer kommunen har att välja mellan. Den som slutligen förordas är Sotningstjänst i Väst som idag bedriver verksamheten i Tjörn och Orust kommuner. Sotningstjänst i Väst har mycket bra referenser från kommunerna, och verksamheten är bland annat kvalitets- och miljöcertifierad. Avtalet mellan Stenungsunds kommun och entreprenören föreslås utformas enligt förslaget framtaget av Svenska kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas riksförbund. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att avtal skall tecknas med Sotningstjänst i Väst AB om sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. Avtalet skall utformas enligt SKL s cirkulär 2004:87. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsutskottet , 246 Tjänsteskrivelse Avtalsförslag Forts. Justeras 20

21 Forts. 361 s beslut beslutar att avtal skall tecknas med Sotningstjänst i Väst AB om sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor. Avtalet skall utformas enligt SKL s cirkulär 2004:87. Justeras 21