Sida 1(47) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl.

Transkript

1 1(47) Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-14:50 Beslutande Ledamöter Fredrik Nordström (S), Ordförande Håkan Ehn (S), 1:e vice ordförande Thomas Karlsson (M) ersätter Elisabet Stålarm (M), 2:e vice ordförande Ulla Hellberg (S) Laila Skantz (S) Thèrése Klevvall-Ingvarsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Karl-Gustav Bynke (L) Sven-Olof Ask (M) Ylva Pettersson (M) Gunilla Druve Jansson (C) Leif Brohede (KD) Anders Forsberg (SD) Ersättare Martin Johansson (V) (ej 74, 76-90) Sebastian Clausson (S) Michael Karlsson (S) Benny Johansson (S) Per-Åke Pettersson (S) Anita Afzelius-Alm (L) Markus Hagberg (M) ( 68-90) Lars Berg (C) Barbro Magnusson (SD)

2 2(47) Övriga närvarande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Hanna Ohlsson Bredh, kommunsekreterare Marie Wennerholm, besöksnäringsstrateg 61 Kjell-Ove Karlsson, personalchef 62-66, 80 Peter Blom, kommunikationschef 67 Anders Kyrkander, stadsarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt 69 Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör 72 Eric Alnemar, planarkitekt 73 Christina Marmolin, miljöchef 74 Martin Johansson, VA-chef 74 Anna Sundbom, näringslivschef 75 Sören Andersson, ekonomichef 76-78, Karin Skagelin, folkhälsoplanerare 79 Stefan Svensson, fastighetschef Justerare Sven-Olof Ask Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Hanna Ohlsson Bredh Ordförande Fredrik Nordström Justerare Sven-Olof Ask ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Hanna Ohlsson Bredh

3 3(47) Ärendelista 57 Dnr Godkännande av dagordning Dnr Val av protokolljusterare Dnr Kommundirektören informerar Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund Dnr Investering brun-vit turistväg Dnr Revidering av riktlinje för friskvårdsaktivitet Dnr Revidering av riktlinje för kompetensutveckling Dnr Revidering av riktlinje angående bisysslor för anställda i Skara kommun Dnr Revidering av riktlinjer för övertid och semester samt riktlinjer för uttag Dnr Uttag ur överskottsfond från KPA Dnr Ökat engagemang i centrumföreningen MEGA Dnr Bostadsförsörjningsprogrammet Skara kommun Dnr Planprogram för stadsdelen Tullportagärdet i Skara kommun tätort Dnr Planprogram för stationsområdet Skara kommun Dnr Planuppdrag för bostadsbebyggelse på Simmesgården, Varnhem Dnr Försäljning av Rådhuset Dnr Cykelstrategi för Skara kommun Dnr VA plan för Skara kommun Dnr Näringslivsstrategi för Skara kommun Dnr Årsredovisning 2015 Skara kommun Dnr

4 4(47) Resultatreglering 2015 för Skara kommuns nämnder och styrelser Dnr Ombudgetering av investeringar från 2015 till Dnr Välfärdsbokslut Dnr Personalbokslut för Skara kommun Dnr Återrapportering på utredningsdirektiv för Djäknehuset Dnr Startbeslut för renovering av tak på Djäknehuset Dnr Startbeslut verksamhetsutredning och förprojektering stadshus i Djäknehuset Dnr Remittering av motion om övervakningskameror för ett tryggare Skara Dnr Remittering av motion om Skaras bokskatter - en outnyttjad resurs Dnr Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige Dnr Redovisning av obesvarade motioner Dnr Redovisning av meddelanden KS Dnr Redovisning av delegationsbeslut KS Dnr Avgifter äldre- och handikappomsorgen... 46

5 5(47) 57 Dnr Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna dagordningen.

6 6(47) 58 Dnr Val av protokolljusterare s beslut väljer Sven-Olof Ask (M) att justera dagens protokoll.

7 7(47) 59 Dnr Kommundirektören informerar s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsens och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Kommundirektören informerar bland annat om: - Nytt asylboende i Eggby på 45 platser i före detta vandrarhemmet. Kommunen har påkallat ett möte med Migrationsverket och Länsstyrelsen med anledning av att kommunerna är undantagna informationsplikten angående nya asylboenden. - Besök från ambassadören i Litauen den 20 april. Kultur och fritidsnämnden har ett besök i samband med det samt ett återbesök från Vilnius. Kommunfullmäktiges ordförande står värd, och KS presidium deltar på en lunch. - Pågående dialog med en eventuell blivande entreprenör gällande affären i Varnhem. Entreprenören vill starta pizzeriaverksamhet där. Ärendet återkommer på kommunstyrelsen i maj. - Ledardag 22 april för samtliga chefer. Fokus för dagen är social hållbarhet kopplat till framtidsdagen. - Kommundirektören har blivit invald som kassör i kommundirektörsföreningen.

8 8(47) 60 Dnr Information från Skaraborgs kommunalförbund s beslut beslutar att anteckna informationen till protokollet. s ordförande Fredrik Nordström (S) informerar bland annat om: - Senaste sammanträdet innehöll en överläggning gällande infrastruktur inför kommande revideringar av regionala och nationella infrastrukturplanen. Väg Skara-Falköping bör lyftas upp i remissvaren. - Naturbruk. I andra kommunalförbund pågår ett arbete med att ställa sig positiva till en skatteväxling. Skaraborgs kommunalförbund motsätter sig en skatteväxling och avser besluta detta vid nästa sammanträde. - Gymnasieskolor. Fortsatt diskussion angående kommunalförbund eller ej. Flertalet vill inte se ett kommunalförbund som styr över gymnasieskolorna utan istället mer samarbete över gränserna.

9 9(47) 61 Dnr Investering brun-vit turistväg s beslut beslutar att tillsammans med Skövde kommun och Falköping kommun göra en ansökan hos Trafikverket om att få vägsträckan från Karleby, förbi Hornborgasjön, genom Valleområdet och till Tidan vid sjön Östen förklarad som turistväg. utser kommunledningsförvaltningen som ansvariga för tavlornas innehåll. hanterar medel för investering och årlig driftskostnad i budgetprocessen En projektgrupp med representanter från Skara, Skövde och Falköping har sedan hösten 2014 arbetat med framtagande av förslag gällande sträckning på en turistväg mellan Karleby och Tidan. Trafikverket har medverkat vid en gemensam rundresa. Dialog har även förts med föreningar och lokala aktörer. Inom Skara kommun har förankringsdialog hållits med Skara Pastorat/Varnhem och med föreningen Vallevägen. Turistvägen ska namnsättas med ett namn som är karakteristiskt för området. Namnfrågan har diskuterats åtskilliga gånger och slutligen har kommunerna enats om namnet Kulturväg Skaraborg. Namnet har stämts av med Lantmäteriet som gett synpunkter på tidigare namnförslag. Sex stycken informationsplatser är planerade, varvid de vid Varnhem och Eggby ligger i Skara kommun. Informationstavlorna måste hållas uppdaterade, vilket medför krav på en tydlighet vilken förvaltning som ansvarar för dem. Med hänsyn till trafiksäkerheten har ett förslag på vägvisning överlämnats till Trafikverket för bedömning och kostnadsuppskattning. Den totala budgeten för projektet är kronor. Kostnaden delas lika mellan de tre kommunerna. Turistvägen planeras att visas, när den är beslutad, på Skaras befintliga turisthemsida liksom i kommande broschyrmatetrial

10 10(47) 61 (forts) och skyltar för området. En ny webbplattform för Västsverige kommer att lanseras under våren Utmärkning av turistväg tas med i planeringen och kontakten med Turistrådet Västsverige. Besöksnäringsstrateg Marie Wennerholms tjänsteskrivelse Skövde kommun Falköpings kommun Förvaltningen för service och teknik Planarkitekt Eric Alnemar Besöksnäringsstrateg Marie Wennerholm

11 11(47) 62 Dnr Revidering av riktlinje för friskvårdsaktivitet s beslut beslutar att anta förslag till ändrade riktlinjer för friskvård. En översyn görs för närvarande av samtliga riktlinjer inom personalområdet. Uppdraget är att säkerställa samt korta ner riktlinjerna. Det nuvarande dokumentet Mål och riktlinjer för friskvård för anställda i Skara kommun fastställdes av KS Inriktningen var den fysiska aktiviteten. Förslaget innebär ett utökat antal friskvårdsinsatser såsom utökat friskvårdsbidrag till 750 kr, friskvårdsbidrag till enhet, gruppträning och föreläsningar. PU 20/ Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse förslag till ändrade riktlinjer för friskvård Riktlinjer för friskvård i Skara kommun Riktlinjer för friskvårs i Skara kommun HR-avdelningen

12 12(47) 63 Dnr Revidering av riktlinje för kompetensutveckling s beslut beslutar anta förslag till ändrade riktlinjer kring kompetensutveckling i Skara kommun med följande ändring: Under rubriken Fritidsstudier ändras sista punkten till följande lydelse: Stöd till fritidsstudier beslutas av lönesättande chef och bekostas av respektive förvaltning. En översyn görs för närvarande av samtliga riktlinjer inom personalområdet. Uppdraget är att säkerställa samt korta ner riktlinjerna. Det nuvarande dokumentet Riktlinjer kring kompetensutveckling i Skara kommun fastställdes av KS Riktlinjen behandlar ledighet och förmåner vid studier. Med anledning härav har nuvarande riktlinje omarbetats och kortats ner. PU 21/ Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse förslag till ändrade riktlinjer kring kompetensutveckling i Skara kommun Förslag riktlinjer för kompetensutveckling Original Riktlinjer för kompetensutveckling fastställt av KS HR-avdelningen

13 13(47) 64 Dnr Revidering av riktlinje angående bisysslor för anställda i Skara kommun s beslut beslutar anta förslag till ändrade riktlinjer för bisysslor. En översyn görs för närvarande av samtliga riktlinjer inom personalområdet. Uppdraget är att säkerställa samt korta ner riktlinjerna. I riktlinjen behandlas bland annat definition av bisyssla, lag och avtal på området samt hantering och bedömning av bisysslor. Förslaget innebär en förkortad riktlinje som berör bisysslor och dess hantering. PU 22/ Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse Förslag till ändrade riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor för anställda förslag Riktlinjer för bisysslor för anställda - original, fastställt HR-avdelningen

14 14(47) 65 Dnr Revidering av riktlinjer för övertid och semester samt riktlinjer för uttag s beslut beslutar att anta förslag till ändrade riktlinjer angående förläggning av semesterledighet. En översyn görs för närvarande av samtliga riktlinjer inom personalområdet. Uppdraget är att säkerställa samt korta ner riktlinjerna. I riktlinjen behandlas hur ersättning för övertid/mertid ska hanteras samt hur förläggning av semesterledighet ska ske. Förslaget innebär en förkortad riktlinje som endast berör hantering av förläggning av semesterledighet. Avsnittet om övertid och mertid föreslås tas bort då denna hantering regleras i Allmänna bestämmelser (AB). PU 23/ Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse Förslag till ändrade riktlinjer angående förläggning av semesterledighet Förläggning av semesterledighet förslag på anvisning Riktlinjer för uttag av kompensation för mer-/övertid och semesterledighet - original, fastställt HR-avdelningen

15 15(47) 66 Dnr Uttag ur överskottsfond från KPA s beslut beslutar att ansöka hos Skandia/KPA om uttag ur överskottsfonden med kr för partiell inlösen av kommande pensionsutbetalningar. Enligt KPA:s redovisning i värdebesked 2015 har Skara kommun i överskottsfond hos KPA kr. Beloppet ska användas till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) i första hand till medarbetare födda Överskottsfonden redovisas som tilläggsuppgift i bokslutsdokumentet. Den ingår inte i Skara kommuns bokslut och påverkar inte kommunens resultat. Värdet i överskottsfonden kan under löpande år komma att ändras utifrån marknadsutveckling. Skandia måste godkänna att kommunen kan försäkra några medarbetare i KPA då Skandia administrerar kommunens pensioner i övrigt. Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse Personalchef Kjell-Ove Karlsson

16 16(47) 67 Dnr Ökat engagemang i centrumföreningen MEGA s beslut godkänner inriktningen om ökat engagemang i centrumföreningen MEGA och lägger redovisningen till handlingarna. Skara kommun ingår sedan 2001 som en av fyra parter i centrumföreningen MEGA med syfte att utveckla stadskärnans attraktivitet. Under de senaste åren har MEGA förstärkt sitt arbete och har nu en solid grund att stå på vad gäller verksamhet och förtroendekapital. Under 2016 finns en önskan att ytterligare växla upp arbetet för att möta de stora utmaningar som en mindre stad har att möta. Därför beslutade årsmötet att höja serviceavgifterna för medlemmarna med en genomsnittlig procentuell ökning på 5%. Detta ger tillsammans ett ökat budgetunderlag för 2016 på för fastighetsägare och övrig servicenäring. Skara Handel har beslutat skjuta till 200,- per medlem under 2017 (7.200,-) till MEGA:s verksamhet men gör ingen procentuell ökning. Skara kommun omfattas inte av beslutet om procentuell höjning. Det finns dock en vilja från kommunens sida att matcha övriga aktörers ökade insatser och att utöver serviceavgiften på ,- bidra med ytterligare medel. Ett förslag till avtal mellan föreningen och Skara kommun har tagits fram. I avtalet förbinder sig Skara kommun att gå in med ,- för finansiering av ekonomisk redovisning och stöd för evenemang under I avtalet synliggörs också kommunens administrativa stöd, kontorsplats samt konsultinstaser avseende kommunikation till ett sammanlagt värde av ,-. Avtalet ses över varje år i september med avsikt om förlängning ett år i taget. Kostnaderna kommer att hanteras inom befintlig budget.

17 17(47) 67 (forts) Kommunikationschef Peter Bloms tjänsteskrivelse Protokoll MEGA MEGA Kommunikationschef Peter Blom

18 18(47) 68 Dnr Bostadsförsörjningsprogrammet Skara kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta om en ny Bilaga 1 i Bostadsförsörjningsprogrammet i enlighet med ursprungsförslaget (se bilaga 1), samt - att kommunfullmäktiges beslut avseende Handlingsplan rörande Detaljplan, Del av Tullportagärdet tidsbestäms i enlighet med Bilaga 1 till 2018, i avvaktan på det redan beslutade planprogrammet för Tullportagärdet, samt - att kommunfullmäktiges beslut avseende Handlingsplan rörande LISplan tidsbestäms till 2018, med hänvisning till stadsarkitektens konsekvensbeskrivning (se bilaga 2), samt - att i övrigt inarbeta kommunfullmäktiges beslut från 29 februari i Bostadsförsörjningsprogrammet samt - att detaljplan för Vattentornsparken påbörjas 2016, istället för Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2015 att framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram är ett prioriterat strategiskt arbete som syftar till att skapa en gemensam bild över det framtida behovet av bostäder. Under senare delen av 2015 och början av 2016 har frågan om fler bostäder aktualiserats och behovet av att fatta beslut om Bostadsförsörjningsprogrammet har varit stort. Utifrån programmet kommer kommunstyrelsen att besluta om planuppdrag i enlighet med den omfattning och prioritering som kommunfullmäktige beslutat. De förslag som beskrivs i Bilaga 1 är framtagna utifrån de resurser som plan- och byggenhet har till förfogande för att genomföra planuppdragen i den takt som föreslås av kommunfullmäktige. Konsekvenserna av att ändra omfattning och prioriteringsordning har inte beretts, vilket innebär att de av kommunfullmäktige beslutade ändringsyrkanden påverkar både genomförande och ekonomi, i enlighet med stadsarkitektens konsekvensbeskrivning.

19 19(47) 68 (forts) Mot ovanstående bakgrund är det därför kommunstyrelsens bedömning att åter föreslå kommunfullmäktige att besluta om Bilaga 1 i enlighet med ursprungsförslaget. Anledningen är att behovet av ökade resurser först kan hanteras i beslut om Budget 2017 och arbetet med planuppdragen i enlighet med Bilaga 1 tidigast kan påbörjas under Dock under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar mer resurser till för genomförande av de beslutade planuppdragen. ser behovet av att starta planering och byggnation av bostäder som överordnat de kommande åren. Med anledning av det så är kommunstyrelsens bedömning att ett nytt beslut om Bilaga 1 är den snabbaste vägen framåt för att kraftsamla de resurser som krävs för att snarast påbörja planering och byggnation av fler bostäder, såväl i Skara tätort som i Varnhem. avser därför att vid kommunstyrelsens möte den 6 april uppdra åt kommundirektören att påbörja planprogram för Stationsområdet samt påbörja arbetet med en ny detaljplan för området Simmesgården i Varnhem. Dessa planuppdrag bygger på att kommunfullmäktige fattar beslut om Bilaga 1 i enlighet med ursprungsförslaget. Beslutar kommunfullmäktige att fastställa nuvarande Bilaga 1 med ändringsyrkanden, faller planuppdragen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Fredrik Nordströms förslag till beslut (yrkande) Bilaga 1 Bostadsförsörjningsprogrammet Skara- antagandehandling 21 Bilaga 2 Konsekvensbeskrivning Bostadsförsörjningsprogrammet Yrkanden Tilläggsyrkande i bilaga 1: Sven-Olof Ask (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) yrkar att detaljplan för Vattentornsparken påbörjas 2016, istället för Propositionsordning Ordförande tar upp Sven-Olof Ask (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohedes (KD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med tillägg för Sven-Olof Ask (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohedes (KD) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige

20 20(47) 69 Dnr Planprogram för stadsdelen Tullportagärdet i Skara kommun tätort s beslut godkänner Behovsbedömningen och beslutar att sedan programhandlingarna färdigställts sända planprogrammet på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 11. Ett förslag till Planprogram för stadsdelen Tullportagärdet i Skara har tagits fram av Plan- och byggenheten i Skara. Planprogrammet tar avstamp i arkitekt-tävlingen för det aktuella området, nya 7-9 skolan och Bostadsförsörjnings-programmet. Planprogrammet föreslår nya områden för flerbostadshus, utveckling av grönområden och infrastrukturen mm. En behovsbedömning har upprättats som pekar på att planförslaget kan medföra betydande miljöpåverkan, varpå det bör upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i kommande detaljplaneskeden. Planarkitekt Tobias Gunnarssons tjänsteskrivelse Samrådshandling Planprogram Tullportagärdet Behovsbedömning april 2015 stadsdelen Tullportagärdet. Skara tätort Planarkitekt Tobias Gunnarsson

21 21(47) 70 Dnr Planprogram för stationsområdet Skara kommun s beslut uppdrar åt kommundirektören att påbörja planprogram för stationsområdet i Skara. Planprogrammets syfte är att utreda och precisera möjligheterna till bostadsbebyggelse och attraktiva stadsrum. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram. Stationsområdet utgör idag en fysisk och mental barriär i centrala Skara. Läget i staden är sådant att det på sikt bedöms kunna utgöra ett viktigt och attraktivt stadsrum med centrala bostäder och visst tillskott till centrumhandeln. Området innehåller viktiga funktioner för staden såsom dagligvaruhandel, busstation och centrumparkering, samt ett mått av komplexitet logistiskt, bullermässigt och genom att stora ytor tas i anspråk av Skara-Lundsbrunns museijärnväg. Det som görs här får således följder på andra håll i Skara. Området har också kända markföroreningar. Sammantaget anses därför att en vidare utredning av förutsättningarna krävs för att visa på projektets trovärdighet gentemot framtida exploatörer. En programskiss har tidigare tagits fram i samarbete med extern konsult, och denna utgör nu startpunkt för arbetet. Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse Utvecklingschef Åsa Jellinek Stadsarkitekt Anders Kyrkander Planarkitekt Eric Alnemar

22 22(47) 71 Dnr Planuppdrag för bostadsbebyggelse på Simmesgården, Varnhem s beslut uppdrar åt kommundirektören att påbörja arbetet med ny detaljplan för området Simmesgården i Varnhem. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram. Området Simmesgården i Varnhem har i den fördjupade översiktsplanen utpekats som lämpligt att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. En anpassad utbyggnadstakt olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper förordas, och känslighet för Varnhems karaktär och kulturarv ska iakttagas. Utbyggnad av området bör avvakta den till 2018 planerade sänkningen av väg 49. Stadsarkitekt Anders Kyrkanders tjänsteskrivelse Stadsarkitekt Anders Kyrkander Planarkitekt Tobias Gunnarsson VD Centrumbostäder Stefan Rånes

23 23(47) 72 Dnr Försäljning av Rådhuset 1 s beslut beslutar att sälja Rådhuset 1 till Centrumbostäder AB för kr (600 kr/m2). Jäv Thomas Karlsson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. På fastigheten Rådhuset 1 fanns fram till 2014 förskolan Bullerbyn. En ny detaljplan antogs den 28 oktober 2015 med syftet att möjliggöra centrumnära flerbostadshus. Rådhuset 1 var då värderad till 800 kr/m2 vilket var utgångsläget när förhandlingar inleddes med Centrumbostäder AB den 3 december Värderingen av en fastighetens värde bygger på uppskattningar utifrån likvärdiga fastigheter i Skara. Detaljplanen ställer dock vissa fördyrande krav på byggnadernas utformning, bland annat hur huskropparna ska placeras på tomten. Med utgångspunkt från detta och efter förhandlingar med Centrumbostäder är markpriset för försäljning satt till 600 kr/m2. Mark- och exploateringsingenjör Kim Olssons tjänsteskrivelse 18 mars 2016 Antagande av detaljplan Rådhuset 1, sammanträdesprotokoll dnr Plankarta Rådhuset 1 Planbeskrivning Rådhuset 1 Utvecklingschef Åsa Jellinek Mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson

24 24(47) 73 Dnr Cykelstrategi för Skara kommun s beslut beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta cykelstrategi för Skara kommun med följande ändringar: - att strategin kompletteras med kartor över kommunens cykelvägar - att strategin kompletteras med hur Skaras cykelvägar anknyter till grannkommunernas - att strategin kompletteras med en beskrivning av vad som avses med prioriterade stråk - Under Visioner och Mål skall strategin kompletteras med ett nytt mål: Att skapa förutsättningar för arbetspendling medelst cykel mellan Skaras tätorter. Tillkommer en redaktionell ändring: Under genomförande bör ordet "kollas" ändras till kontrolleras. Under gjordes en inventering av cykelinfrastrukturen i Skara med avseende på cyklarparkeringar, skyltning, trygghet, belysning, cykelturism och målpunkter. Tidigare har Skara också varit föremål för ett examensarbete som syftade till att identifiera brister i cykelvägnätet. Med utgångspunkt utifrån dessa inventeringar har det skett ett arbete under 2015 med att ta fram en cykelstrategi för Skara kommun. Cykelstrategin syftar till minska klimatpåverkan från transporter och resor, skapa ett hållbart transportsystem och förbättra folkhälsan genom att få fler att cykla och att cykla oftare. Cykelstrategin kommer vara ett underlag och prioriteringsgrund för att ta fram åtgärder för framtida investeringar i cykelinfrastrukturen, för beteende- och attitydpåverkande insatser för ökad cykling samt för uppföljning och mätning. Cykelstrategin sätter även Skara i ett regionalt och nationellt perspektiv med mål om att skapa förutsättningar för cykelturism i kommunen som en del av en större region. Planarkitekt Eric Alnemars tjänsteskrivelse Cykelstrategi för Skara kommun, antagandehandling, (version 2) mars 2016 Inventering, På cykel i Skara, augusti 2015

25 25(47) 73 (forts) Yrkanden Tilläggsyrkande: Gunilla Druve Jansson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta cykelstrategi för Skara kommun med följande ändringar: - att strategin kompletteras med kartor över kommunens cykelvägar - att strategin kompletteras med hur Skaras cykelvägar anknyter till grannkommunernas - att strategin kompletteras med en beskrivning av vad som avses med prioriterade stråk - Under Visioner och Mål skall strategin kompletteras med ett nytt mål: Att skapa förutsättningar för arbetspendling medelst cykel mellan Skaras tätorter. Tillkommer en redaktionell ändring: Under genomförande bör ordet "kollas" ändras till kontrolleras. Propositionsordning Ordförande tar upp Gunilla Druve Janssons (C) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt lagt förslag med tillägg för Gunilla Druve Janssons (C) tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige

26 26(47) 74 Dnr VA plan för Skara kommun. s beslut föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan för Skara kommun. VA-plan för Skara kommun är framtagen i enlighet med vägledningen för kommunal VA-planering från Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. VA-planen redovisar den kommunala vatten- och avloppsvattenplanen utifrån VA-översikt och VA-policy. VA-planen visar vilka åtgärder som behöver genomföras utifrån VA-policyn. Planen är inte juridiskt bindande, utan endast styrande och rådgivande på samma sätt som översiktsplaner. Planens politiska ställningstaganden och dess konkreta förslag ska tillämpas av nämnder, förvaltningar och bolag på lämpligt sätt och i överensstämmelse med lagstiftningen på området. VA-planen har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljöenheten och Skara Energi. Konsulterna Ebba af Petersens, WRS Uppsala AB och Mats Johansson, Ecoloop har deltagit i arbetet. Miljöchef Christina Marmolins tjänsteskrivelse Skrivelse, bemötande av yrkande VA-plan VA-plan Bilaga 1 Översiktlig beskrivning av vatten Bilaga 2 Handlingsplaner för VA Kommunfullmäktige

27 27(47) 75 Dnr Näringslivsstrategi för Skara kommun s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta Näringslivsstrategin för Skara kommun Avdelningen för Näringsliv och samhälle har på uppdrag av tagit fram en näringslivsstrategi som syftar till att utifrån satta mål och utpekade fokusområden arbeta för en ökad sysselsättning och gott samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv. Strategin, som tar sin utgångspunkt i Västra Götalands strategi för Tillväxt och utveckling, omfattar perioden Strategin ska ligga till grund för kommunens årliga handlingsplaner med konkreta mål och verksamheter. Näringslivschef Anna Sundboms tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi för Skara kommun Kommunfullmäktige

28 28(47) 76 Dnr Årsredovisning 2015 Skara kommun s beslut föreslår Kommunfullmäktige besluta fastställa resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt i övrigt godkänna Årsredovisning 2015 inklusive Målbilaga för Skara kommun. föreslår Kommunfullmäktige att inom det egna kapitalet reservera tkr avseende överskott från 2015 i resultatutjämningsreserven. överlämnar årsredovisningen 2015 till revisionen för granskning. Årets resultat uppgår till 37,6 mnkr, (föregående år 14,3 mnkr.) Resultatet är 18 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet uppgår till 4,0 % (1,6 %) av skatter och generella bidrag. Resultat efter balanskravsjustering är 37,0 mnkr då avdrag görs för uppkomna reavinster/förluster. Reservering till resultatutjämningsreserven görs med 6,9 mnkr vilket ger ett balanskravsresultat på 30,1 mnkr. Nämndernas verksamheter avviker från budget med 2,9 mnkr. Omsorgsnämnden redovisar totalt ett underskott om -11,0 mnkr. Större avvikelseposter är återbetalning av tidigare erhållen momsersättning -4 mnkr och kostnader relaterat till familjehem och HVB-hem, -8,8 mnkr. Nämnden för Service och Teknik redovisar ett överskott på 9,6 mnkr. Lägre kapitalkostnader för fastigheter och gator till följd av ändrad redovisningsprincip för avskrivning förklarar 5,7 mnkr av överskottet. Vidare redovisar kostverksamheten 2,2 mnkr i överskott. s resultat summeras till 4,0 mnkr. Övriga nämnder har ett utfall nära budget. Skatteintäkter och generella bidrag har ett överskott på 20,7 mnkr mer än vad som förväntades i budget. Skara har erhållit ett extra statsbidrag från staten på 21,1 mnkr för flyktingmottagandet för år (Det extra statsbidraget uppgår totalt till 42,2 mnkr och ytterligare 21,1 mnkr intäktsförs under år Pensionskostnaderna uppvisar ett underskott mot budget på 11,7 mnkr. Kommunen har ökat avsättningarna med ytterligare 12,0 mnkr för pensionskostnader som följd av bestämmelser för pension och

29 29(47) 76 (forts) avgångsersättning för förtroendevalda, PBF. 9,1 mnkr av avsättningen är av engångskaraktär för år Finansförvaltningen uppvisar ett överskott 2015 mot budget för övriga poster på 6,1 mnkr. Skara har erhållit en engångsåterbetalning från tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier avseende år 2004 om 8,5 mnkr. Saneringskostnader för markförorenat område har påverkat negativt med - 4,2 mnkr. Överskott om 0,6 mnkr för reavinster från försäljningar och 1,2 mnkr kommer från interna poster mot nämnder såsom internränta och personalomkostnader. Det finns flera större engångsposter i årets resultat som har påverkat utfallet, (återbetalning AFA-medel, +8,5 mnkr, statsbidrag flyktingmottagande, +21,1mnkr, avsättning pensioner, -9,1 mnkr, återbetalning moms, -4 mnkr, saneringskostnader, -4,2 mnkr). Sammantaget påverkas resultatet med ca +12,3 mnkr av dessa engångsposter. (exkl. reavinst om 0,6 mnkr) Kommunen inklusive de kommunägda bolagen redovisar ett sammanställt resultat om 59,7 mnkr (33,5 mnkr). Koncernresultatet för bolagssfären uppgår till 22,1 mnkr (19,4 mnkr) och de kommunala bolagen redovisar var för sig följande resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Skara kommun förvaltnings AB, tillika moderbolag, visar ett resultat om -1,0 mnkr (-1,1 mnkr). Dotterföretagen och deras respektive resultat före bosklutsdispositioner och skatt är; Centrumbostäder i Skara AB 5,0 mnkr (7,1 mnkr), Skara Energi AB 21,4 mnkr (18,4 mnkr), Näringsrådhuset Skara AB:s resultat uppgår till 3,1 mnkr (0,3 mnkr) och Music Factory AB redovisar ett nollresultat för Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Årsredovisning Skara kommun 2015 Målbilaga år 2015, Skara kommun årsredovisningen Kommunfullmäktige

30 30(47) 77 Dnr Resultatreglering 2015 för Skara kommuns nämnder och styrelser s beslut beslutar om 2015 års resultatreglering och att utgående ackumulerat resultat fastställs till tkr enligt förteckning i tjänsteskrivelse (tabell nedan). Tkr Kommunfullmäk tige Ingående ackumulerat resultat 2015 Resultat 2015 Resultat justering Utgående ackumulerat resultat Revision Valnämnd Kommunstyrels en Barn- och utbildningsnäm nd Omsorgsnämnd en Kultur- och fritidsnämnd Miljö och byggnadsnämn den Räddningsnämn d Nämnden för Service och teknik Summa

31 31(47) 77 (forts) Nämndernas resultat ska föras över åren och ackumuleras vidare till kommande år. Överskott kan få disponeras och underskott ska arbetas in. Styrningen ska ge incitament till nämnder att ha en verksamhet som ryms inom angivna medel samt att kunna använda överskott till specifika satsningar som inte ökar kostnadsstrukturen över tid. Resultatreglering innebär att man värderar orsaker till över/underskott och bedömer om resultatet i sin helhet ska läggas till det ackumulerade resultatet eller om det ska justeras. Resultatjustering görs för Kommunfullmäktige, Revision, Valnämnd, Miljö och byggnadsnämnd och sätts till 0 i utgående resultat Nämnden för Service och Teknik är i stort finansierade utifrån årliga interna köp och sälj varför överföring inte sker. Omsorgsnämndens resultat justeras med tkr och sätts till 0 kronor i utgående resultat 2015 för att ge nämnden bättre möjlighet att nå ekonomisk balans Nämnden har haft större underskott som reglerats kopplade till ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar. Nämnden har att justera sin verksamhet efter kommunfullmäktiges budgetbeslut. Kommunstyrelse, Barn och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt räddningsnämnden läggs resultatet till det ackumulerade resultatet. För att disponera överskottet krävs enligt ekonomistyrprinciperna att särskilt beslut tas av kommunstyrelsen. Eventuella underskott ska arbetas in under kommande 3 års-period. Försiktighet krävs vid ianspråktagande av ackumulerat överskott. Det ackumulerade överskottet får enligt reglementet för ekonomistyrning endast användas för att finansiera tillfälliga insatser. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Ekonomichef Sören Andersson

32 32(47) 78 Dnr Ombudgetering av investeringar från 2015 till 2016 s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta om ombudgetering av investeringsmedel från 2015 till 2016 enligt bifogad investeringsrapport per projekt daterad Ekonomistyrprinciperna fastställer att påbörjade investeringar som ej är avslutade överförs till kommande år. Investeringar som ej är påbörjade beslutas på nytt. Nämnderna ska redovisa avslutade investeringar överstigande 10 mnkr till Kommunfullmäktige. Enligt bilaga investeringar framgår status på investeringarna om de pågår eller är avslutade. I huvudprincip ska investeringar där årliga medel finns såsom för inventarier eller komponentavskrivningar i regel inte överföras till nästkommande år om inte nämnd motiverar orsak. Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Bilaga överföringar investeringar från 2015 till 2016 Kommunfullmäktige

33 33(47) 79 Dnr Välfärdsbokslut 2015 s beslut beslutar att godkänna Välfärdsbokslut 2015, Skara kommun. Välfärdsbokslut är ett verktyg för att styra och följa upp offentlig verksamhet. Det är en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i kommunen. Det är det femte välfärdsbokslutet som tas fram i Skara kommun. Det kommer i framtiden att ingå i folkhälsoperspektivet i den nya styrmodellen för Skara kommun. Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse Välfärdsbokslut Skara kommun 2015 Folkhälsoplanerare Karin Skagelin

34 34(47) 80 Dnr Personalbokslut för Skara kommun 2015 s beslut föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna personalbokslut 2015 för Skara kommun. ger personalutskottet i uppdrag att utifrån bokslutet prioritera arbetet med - Sjukfrånvaron - Utvecklingen av andelen timanställda - Personalförsörjningen Kommunen gör årligen parallellt med ordinarie bokslut sedan ett antal år tillbaka ett personalbokslut där väsentliga nyckeltal följs upp. HR-avdelningens uppdrag utgår från vår personalstrategi där tre fokusområden finns; Ledarskap, bemötande och hälsa. Fokus under året har varit ledarskap och hälsa. Bemötandesatsningen har startats upp under hösten med inledande föreläsningar för samtlig personal. Alla chefer har genomgått den grundläggande utbildningen "utvecklande ledarskap" där utgångspunkten är situationsanpassat ledarskap. Del två i ledarskapsutbildningen är certifieringsdelen där våra chefer får kunskaper i det operativa ledarskapet genom ett antal certiferingskurser. Under 2015 har ca 46 % av våra chefer genomgått 5 eller fler av dessa kurser. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 65 och uppgår till 1587 (månadsanställda) Antalet timanställda omräknat till årsarbetare har minskat marginellt från 131 till 127. Sjukfrånvaron är oförändrad 7,1% jämfört med föregående år. Löner och kostnadsersättningar har ökat med 32 mkr till tkr. Detta beror framför allt på att fler medarbetare har anställts i kommunen. Löneöversynen april 2015 innebar ökade lönekostnader med ca 15 miljoner kr löneöversynen per den 1 april innebar en genomsnittlig ökning med 3%.

35 35(47) 80 (forts) Under perioden kommer drygt 200 medarbetare att lämna kommunen p.g.a. pensionsavgångar. Det motsvarar 11,5 % av kommunens tillsvidareanställda. Personalomsättningen var 9,3% - något högre än föregående år. Utifrån bokslutet bedöms - Sjukfrånvaron - Andelen timanställda - Personalförsörjningen som mest angelägna att intensifiera arbetet med under Personalchef Kjell-Ove Karlssons tjänsteskrivelse Personalbokslut 2015 (Skara kommun) Kommunfullmäktige

36 36(47) 81 Dnr Återrapportering på utredningsdirektiv för Djäknehuset s beslut beslutar att godkänna rapporten samt att utreda stadshus i Djäknehuset med cirka 100 kontorsarbetsplatser. uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag till hantering av kommunens fastighetsinnehav, lokalförsörjning och bostadsförsörjning till följd av utredningen ovan. Deltagande i beslut Sven-Olof Ask (M), Ylva Pettersson (M), Thomas Karlsson (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) deltar ej i beslutet. Kommunfullmäktige har i budget för år 2014 fattat beslut om projektering av stadshus i Djäknehuset och gymnastikbyggnaden för 70 mnkr. I Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2015 beskrivs ett behov av ett omtag vad gäller den framtida användningen av Djäknehuset med syfte att skapa samsyn kring ekonomi, möjligheter och utmaningar samtidigt som alternativa lösningar kan utvärderas. En politisk arbetsgrupp inrättades och redovisade sitt förslag till den 7 oktober 2015, KS Kommunstyreslen uppdrog åt kommundirektören att ta fram ett utredningsdirektiv i enlighet med arbetsgruppens slutsatser och förslag vilket redovisades vid beredningsutskottets sammanträde den 24 februari Utredningsdirektivet behandlar tre alternativa förslag till användning av Djäknehuset; grundförslaget som innebär stadshus i Djäknehuset, omsorgsverksamhet i gymnastikbyggnadens nedre plan, alternativ A som innebär fortsatt utbildningsverksamhet i Djäknehuset och omsorgsverksamhet i gymnastikbyggnadens nedre plan samt alternativ B som innebär omsorgsverksamhet i Djäknehuset och gymnastikhusets nedre plan.

37 37(47) 81 (forts) Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids tjänsteskrivelse Behovsberäkning arbetsplatser Stadshus i Djäkne Tidsplan, Service och teknik Tengbom, skissförslag bostäder på Stortorget samt i Viktoriahuset. Protokollsanteckning Protokollsanteckning undertecknad av Sven-Olof Ask (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD). Vår avsikt har varit att få till en annan lösning än den nu föreslagna. En samlad kommunal förvaltning är önskvärd, men bör förläggas till mer ändamålsenliga lokaler än vad Djäknehuset är. Vi är tveksamma till om budget på 70 mnkr kommer att räcka för att bygga om huset samt annex. Samtidigt inser vi att den politiska ledningen tidigt har bestämt sig för att göra om Djäknehuset till en samlad förvaltning, vilket skedde i samband med beslut om byggnation av den nya Viktoriaskolan. Därefter har det varit omtag, och inspel har kunnat göras. Dock har inte alla förslag som framkommit, trots omtaget, getts möjlighet att utredas. Vi lägger därför inte något motförslag, utan väljer istället att inte delta i beslutet. Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson

38 38(47) 82 Dnr Startbeslut för renovering av tak på Djäknehuset s beslut beslutar att ge startbeslut för takrenovering av Djäknehuset. Oavsett vilket verksamhetsinnehåll som blir i nuvarande skolbyggnaden, finns ett behov att renovera taket. Det är inte önskvärt eller möjligt att göra större ändringar på byggnadens fasad eller tak. Taket på nuvarande skolbyggnad är i dåligt skick och behöver renoveras. Skiffertak behöver bytas ut, talkbalkar bör ses över och ev. bytas, översyn plåtarbeten på torn samt översyn fasad. Det finns ingen fördel med att vänta med ovanstående arbete då ev. takläckage skulle göra arbetet än mer omfattande om det senareläggs. Skolbyggnad tomställs hösten 2017 då Viktoriaskolan tas i bruk, det är först då takarbetena kan påbörjas. Att renovera denna typ av tak kräver lång förberedelsetid. Vill man starta arbetet med renovering hösten 2017 bör man redan våren 2016 starta upp projektet för att hinna projektera, upphandla arbetet. Det är troligt att exempelvis skiffertak har lång leveranstid. Budget för ovanstående har uppskattas till 6 miljoner kronor, vilket ses som ett delprojekt budgetposten Djäkne/stadshus, 70 miljoner kronor, som finns i plan Enligt ekonomiska styrprinciperna får maximalt 10 % av investeringsbeloppet användas innan investeringsprojektet hamnar på budgetåret, d.v.s Då byggnation inte startar för tidigast hösten 2017 kommer endast en mindre del av summan 6 miljoner att användas Fastighetschef Stefan Svenssons tjänsteskrivelse Nämnden för Service och teknik Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson

39 39(47) 83 Dnr Startbeslut verksamhetsutredning och förprojektering stadshus i Djäknehuset s beslut beslutar att ge startbeslut för verksamhetsutredning och förprojektering av stadshus i Djäknehuset. Deltagande i beslut Sven-Olof Ask (M), Ylva Pettersson (M), Thomas Karlsson (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) deltar ej i beslutet. Byggnaderna som berörs är nuvarande skolbyggnad och intilliggande idrottsbyggnaden. Inriktningen är att skapa ett stadshus med cirka 100 arbetsplatser och ett kontaktcenter. Idrottsbyggnadens nedre plan anpassas för omsorgsverksamhet. Befintlig gymnastikhall behålls. Målet med verksamhetsutredning och förprojektering är att ge beslutsunderlag för ombyggnad. Verksamhetsutredning behövs för att klargöra förutsättningarna inför en förprojektering. En uppskattning av budget för arbetet ovan är 2 miljoner kronor, vilket ses som ett delprojekt budgetposten Djäkne/stadshus, 70 miljoner kronor, som finns i plan Enligt ekonomiska styrprinciperna får maximalt 10 % av investeringsbeloppet användas innan investeringsprojektet hamnar på budgetåret, d.v.s Fastighetschef Stefan Svenssons tjänsteskrivelse Nämnden för Service och teknik Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Ekonomichef Sören Andersson

40 40(47) 84 Dnr Remittering av motion om övervakningskameror för ett tryggare Skara s beslut beslutar att remittera motionen till kommundirektören och nämnden för service och teknik. Mikael Vallin (SD) och Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige den 29 februari inkommit med en motion om övervakningskameror för ett tryggare Skara. I motionen yrkas att Skara kommun i samråd med polisen utreder behovet av och identifierar lämpliga platser för övervakningskameror utomhus i Skaras tätorter samt att Skara kommun därefter ansöker hos Länsstyrelsen om tillstånd att sätta upp kameror på de aktuella områden som identifieras som lämpliga. KF 2/ Motion om övervakningskameror för ett tryggare Skara (SD) Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Nämnden för service och teknik

41 41(47) 85 Dnr Remittering av motion om Skaras bokskatter - en outnyttjad resurs s beslut beslutar att remittera motionen till kultur och fritidsnämnden. Markus Hagberg (M) och Fredrik Öhrberg (M) har till kommunfullmäktige den 29 februari 2016 inkommit med en motion om Skaras bokskatter- en outnyttjad resurs. I motionen yrkas att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att katalogisera Stifts- och Landsbibliotekets äldre bokbestånd, främst det från 15- och 1600-talet. Att kultur och fritidsnämnden tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreder hur ett sådant samarbete som skisseras ovan skulle kunna se ut. Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning tar fram en plan i syfte att ytterligare exponera och belysa bibliotekets bokskatter. KF 3/ Motion om Skaras bokskatter- en outnyttjad resurs (M) Kultur och fritidsnämnden

42 42(47) 86 Dnr Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits antecknas till protokollet. I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning har kommit ifrån barn och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, nämnden för service och teknik, kultur och fritidsnämnden (enbart i mailform) och räddningsnämnden. Miljö och byggnadsnämnden har inte inkommit med någon redovisning. Räddningsnämndens redovisning Kultur och fritidsnämndens redovisning Nämnden för service och tekniks redovisning Omsorgsnämndens redovisning Barn och utbildningsnämndens redovisning Kommunfullmäktige

43 43(47) 87 Dnr Redovisning av obesvarade motioner s beslut föreslår kommunfullmäktige att redovisningen av obesvarade motioner antecknas till protokollet. I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Redovisning av obesvarade motioner 2016, per Kommunfullmäktige

44 44(47) 88 Dnr Redovisning av meddelanden KS 2016 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden Redovisning av meddelanden

45 45(47) 89 Dnr Redovisning av delegationsbeslut KS 2016 s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut

46 46(47) 90 Dnr Avgifter äldre- och handikappomsorgen s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av avgifter och tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras som en ändring i socialtjänstförordningen. 8 kap. 5 6 Den enskildes avgifter får: 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet, 2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet. Denna lag träder i kraft den 1 juli Idag finns tre avgiftsnivåer inom hemvården beroende på antal besök per vecka. Alla nivåer anpassas enligt förslaget till det nya avgiftstaket. Prisbasbeloppet för 2016 är kr Nivå Antal hjälptillfällen/antal tim Högsta avgift/månad Högsta avgift/månad 2016 Nivå 1 Mindre än 7 tillfällen/vecka 1/12-del av 25,3 % av prisbasbeloppet för avgiftsåret 932 kr (+100) Nivå 7-14 tillfällen/vecka 1/12-del av 36,03 % av prisbasbeloppet för kr (+140)

47 47(47) 2 avgiftsåret Nivå 3 Mer än 14 tillfällen/vecka 1/12-del av 53,92 % av prisbasbeloppet för avgiftsåret kr (+ 211 kr) De förändringar som förvaltningen utrett och föreslår utöver ovanstående anpassning till nytt avgiftstak är: Höjd avgift för trygghetslarm till 300 kr/mån från nuvarande 208 kr/mån. I nuläget får omsorgen inte intäkter som motsvarar kostnaderna. Den utökade digitaliseringen har gjort att kostnaderna har ökat. Larmavgiften är att anse som omvårdnadsavgift och måste ingå i jämförelsen mot maxtaxan. Tillfällig hemsjukvårds- eller annan tillfällig personlig omvårdnadsinsats ersätts av en avgift för hemsjukvård. Förslag att upp till maxtaxa lägga en hemsjukvårdsavgift vid sidan om nivåberäkningarna med en fast avgift per månad på 300 kr. Ett besök på vårdcentralen ligger på 100 kr. Hög kostnadsskydd 1100 kr Förändringen innebär att det blir dyrare med HSL insatser för personer som har få övriga insatser. Dem som kommer upp i maxtaxa påverkas inte av förändringen. Vad en eventuell förändring innebär för intäktsökning för kommunen beror på den enskildes betalningsförmåga. Hyra och mat måste alltid betalas men saknas betalningsutrymme regleras vårdavgiften. Vårdavgifterna inryms i maxtaxan vilket innebär att den enskilde vårdtagaren aldrig betalar mer än kronor/månad (2016 års nivå). En ökad kostnad för den enskilde kan även innebära att hon/han inte söker stöd och hjälp utifrån de behov hon/han har. ON 58/ Kommunfullmäktige