KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-27 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 3 september 2013, kl 15.00 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Kl 14.00 Öckeröalliansen i Lejonet Kl 14.00 Socialdemokraterna i kommunhuset OBS!!!! Ärenden KL. 16.30 Ingela J Ann-Britt N Sammanträdet inleds med en rundresa med buss, som avgår kl 15.00 från kommunhuset,till olika byggprojekt: Bovieran, Sudda och Bergmans 1. Val av protokollsjusterare; Förslag: Gun S, Anne-Lie S 2. Vattenförsörjningsplan Lisette L jämte representanter för GR 3. Ekonomisk rapport per maj 2013 4. Kommunstyrelsens verksamhet uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj 5. Socialnämndens åtgärdsplan Uppföljning per maj resp juli 6. Information om försäkringskassans ändrade tillämpning av regler för bedömning av regler för bostadstillägg 7. Riktlinjer för styrdokument 8. Handlingsplan Mest sjuka äldre 9. Reviderade riktlinjer för Västbus 10. Kommunernas kvalitet i korthet - Handlingsplan 11. Redigering av kommunstyrelsens/kansliets dokumenthanteringsplan 12. Kallelse till extrastämma med West Sweden samt remiss ang föreningens framtida organisation etc 13. Uppföljningsrapport RSA (Risk- och sårbarhetsanalys) 14. Besvarande av motion om arbetskläder för personal inom barn- och utbildningsförvaltningen 15. Besvarande av medborgarförslag om behov av ny skola och skolgård på Björkö
2(2) 16. Besvarande av medborgarförslag om bevarande av Kalvsunds förskola 17. Besvarande av motion om utredning av förutsättningarna att ingå i ett samordningsförbund 18. Besvarande av motion om att göra Öckerö till en författarfristad 19. Besvarande av motion om förbättrad belysning cykelparkeringen, Hönö Pinans färjeläge 20. Besvarande av motion angående trafiksäkerheten 21. Besvarande av medborgarförslag om förbud mot användningen av dubbdäck 22. Besvarande av motion om promenadstråk på Hönö Klåva 23. Besvarande av motion om plan för insamling av matavfall för rötning 24. Hönö Klåva program programsamråd 25. Källö-Knippla varv godkännande av samrådsredogörelsen 26. Öckerö 1:708 godkännande samrådsredogörelse 27. Planbesked för Björkö 1:110 28. Planbesked för Kalven 1:138 29. Planbesked för Fotö 1:297 30. Granskningsrapport avseende Björkö 2050 31. Ang genomförande av detaljplan Norra Långesand 32. Kritik på teknik 33. Medfinansieringsavtal Nordöleden 34. Rapport Nyckeltal hälsa, ohälsa 35. Rapporter 36. Redovisning av delegationsbeslut 37. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare
Öckerö 2013-06-11 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2013 Diarienummer: 0042/13 Kommunstyrelsens verksamhet - uppföljning av uppdrag 1/mål och ekonomi per maj Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges styrprinciper skall uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling 1 meddelas till nämnd efter maj. Den ekonomiska uppföljningen avser drift- och investeringsverksamheten samt helårsprognos. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MAJ KOMMUNSTYRELSEN PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Kommunfullmäktige Senast vid utgången av 2013 uppgår det planerade fastighetsunderhållet till 120 kr per kvadratmeter (ÖBO) Budget Avsatta budgetmedel, 250 tkr, är fördelade till respektive förvaltning för att täcka ökad hyra. Kommunfullmäktige Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet Utredning pågår för att pröva förutsättningarna för omprojektering av GC-vägen då nuvarande projektering innebär stort behov av marklösen. Upphandling planeras sommaren 2013 av underhållsprogram och scanning av kommunens vägar i syfte att kunna använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. Årets beläggningsarbete skall genomföras under september-oktober förutom lagning av potthål och schakter som genomförs under juni. Kommunfullmäktige Har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 Aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp Utredning pågår om möjligheten att få relevant data för att kunna mäta andelen som reser med kollektivtrafik. Nämnd Ökad it-säkerhet i kommunens organisation Genomföra utbildning - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicyn behandlas politiskt under hösten. Nämnd Finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats Lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan Projektering och detaljplanearbete är planerat att starta hösten 2013. Nämnd Pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem Driva en lokal energirådgivning Utveckla arbetet med energimål och energistrategi Lokal energirådgivning bedrivs. Arbete med energieffektiviseringsstrategi pågår. Medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft Medverkan för närvarande endast i passiv form. Nämnd Finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen Påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram Inventeringen är påbörjad och avslutas sent hösten 2013. Därefter påbörjas arbetet med upprättande av program. 2012-05-31 Bilaga till Uppdrag 1
PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING Nämnd Är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda Bilda lokalförsörjningsgrupp Presentera lokalförsörjningsplan för politiska beslut Lokalförsörjningsgruppen konstitueras hösten 2013. Lokalförsörjningsgruppens uppgift är att ta fram en lokalförsörjningsplan. Nämnd Är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad Presentera en trafiksäkerhetsplan avseende GCMvägar Arbete med Trafikprogram inklusive Trafiksäkerhetsplan påbörjas sommaren 2013. 2012-05-31 Bilaga till Uppdrag 1
EKONOMISK UPPFÖLJNING MAJ KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheterna: Utfall per maj ligger på 40 %, (vid jämn förbrukning 42 %). Årsprognosen visar ett överskott om 567 tkr (fg prognos 866 tkr). Inarbetad buffert beräknas inte förbrukas. Projektet Terra et Mare har aviserat att de ej behöver projektpengarna 400 tkr detta år. Påskrelaterade utryckningar hos riskhanteringsenheten beräknas kosta 345 tkr mer än budgeterat. Förändring från fg månad: Folkhälsosamordnare börjar nu i juni. Finansiering utredning av järnväg Gbg-Borås 185 tkr belastar Vht 139, ks oförutsedda. Utfallet timmar för värnpersonal blev högre än beräknat. Gemensamma poster: Visar ett överskott om 15 363 tkr. Detta beror på beräknade reavinster 8 265 tkr, högre borgensavgifter samt en donation 467 tkr. Strategisk reserv om 3 659 tkr beräknas ej förbrukas samt fördelningsposter om 2 971 tkr (3 673 tkr) där 549 tkr fördelats till BoU (Volym Björkö 2013) samt en återföring 153 tkr enligt beslut KF 14. Samhällsbyggnad: Prognos skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på -676 tkr. I prognosen ingår kostnad för utredning Gryaab, 352 tkr, Kalvsund/Framnäs 99 tkr, trafikutredningar 300 tkr, konsulter för trafiksäkerhetsutredningar 275 tkr samt kostnader för ÖP14 404 tkr, totalt 1 430 tkr. Verksamheten räknar med högre intäkter jämfört med budget på 500 tkr. Bostadsanpassningsbidrag visar lägre kostnader jämfört med budget på 564 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 259 tkr fördelat på kretsloppsenheten 787 tkr, Öckerö Båttrafik 64 tkr och Va-enheten underskott på -592 tkr. Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- och styrelsevht 2 966 2 945-22 1 261 43 2 947 110 Stöd till pol. partier 611 611 0 277 45 611 120 Revision 904 899-6 464 52 899 130 Övr. politisk verksamhet 3 531 3 497-33 1 768 51 3 518 138 Demokrativerksamhet 58 63 5 55 88 63 139 Övr inom Pol vht 395 321-74 210 65 310 215 Fysisk och tekn. planer. -1 0 1-1 0-1 220 Näringslivsfrämjande åtg. 2 149 2 560 411 843 33 2 157 225 Konsument o engergirådgiv 181 181 0 71 40 177 Bidrag till ö-råden Kommunstyrelsens oförutsedda (inköp elbilar) Finansiering utredning järnväg Gbg-Borås 185tkr. Projekt Terra et Mare överskott 400 tkr
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 230 Turistverksamhet 847 839-7 191 23 840 263 Miljö, hälsa ej myndighet 261 325 64 27 8 273 270 Säkerhet och trygghet 701 773 72 267 35 735 271 Riskhantering 7 852 7 410-442 3 434 46 7 804 275 Totalförsv. o samhällssk. 994 984-10 -170-17 967 Folkhälsosamordning, 1,5 mån lön förbrukas ej +58 tkr men fakturerar mindre -40 tkr. Pers.kostn i påskrelaterade utryckningar ber -345, värnpersonal fler timmar än beräknat, ca 30 tkr. 580 Individ&familjeomsorg,tot 6 0-6 5 0 6 610 Arbetsmarknadsåtgärder 3 811 3 796-15 1 597 42 3 817 870 Avfallshantering 1 0-1 1 0 1 920 Kommungemensam vht 16 420 16 400-20 6 768 41 16 308 921 Kommungemensam vht 5 272 5 319 47 2 088 39 5 311 990 Fördelningsposter 0 602 602 0 0 0 Summa 46 956 47 523 567 19 158 40 46 742 KS fördelning 240 tkr, KS-enh buffert 362 tkr Gemensamma poster 215 Fysisk och tekn. planer. -8 265 0 8 265-2 696-8 265 920 Kommungemensam vht 12 081 12 548 467 5 675 12 156 990 Fördelningsposter 0 6 630 6 630 0 0 Summa 3 816 19 178 15 363 2 979 3 891 Beräknade reavinster Överskott på borgensavgifter + donation 250 tkr Fördelningsposter 3 673-702=2971 tkr. Har fördelat 549 tkr till BoU samt återföring 153 tkr enl beslut KF 14. samt strategisk reserv 3 659 tkr.
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar Samhällsbyggnad skatt 130 Övrig politisk verksamhet 298 319 21 127 40 302 215 Fysisk och teknisk planer 2 130 1 969-160 41 2 2 207 Ingår kostn för ÖP14 med 404tkr, ByggR 240tkr. Högre intäkter jmf med budget +655 tkr 220 Näringslivsfrämjande åtgärd 441 470 28 174 37 487 225 Konsument o energirådgiv 24 0-24 -148 --- 33 243 Gator, vägar, parkering 12 943 12 333-610 4 607 37 12 871 Ingår kostnader för trafikutredningar 300 tkr och konsultkostnad 275 tkr, sandupptagning 137 tkr. 250 Parker 59 40-19 19 46 40 261 Miljö-hälsoskydd, myndighet 989 987-2 542 55 989 263 Miljö, hälsa ej myndighet 217 235 18 212 90 232 270 Säkerhet och trygghet 243 242-1 56 23 243 275 Totalförsvar, samhällsskydd 55 55 0 8 15 56 299 Administration 3 596 3 828 232 1 689 44 3 411 Buffert på 518 tkr 511 Bostadsanpassningsbidrag 882 1 445 564 351 24 927 Få ärenden. Ett ärende är överklagat till förvaltningsrätten. 530 Färdtjänst 3 958 3 943-14 1 698 43 3 950 Förutsätter att kostnaderna följer kommunens budget som ligger 552 tkr under Västtrafiks budget. 535 Öppen verksamhet 27 27 0 12 47 27 610 Arbetsmarknadsåtgärder 113 122 9 48 39 124
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 810 Kommersiell verksamhet -574-566 7-713 126-556 832 Kollektivtrafik 1 496 1 326-170 617 47 1 497 Kostnad enligt överenskommelse för Flexlinjen 1 450 tkr, kommunens budget 1 300 tkr 834 Sjötrafik -243-431 -189-148 34-323 Högre kapitalkostnader jmf med budget samt lägre intäkter. 865 Vatten och avlopp 352 0-352 352 --- 352 Gryaab-utredning 910 Lokalvård och kost 24 330 24 297-33 10 652 44 24 342 Ny modul Björkö 950 Egna bostäder och lokaler 419 437 18 77 18 353 Summa 51 756 51 080-676 20 275 40 51 563 Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik -64 0 64 357 --- -192 Lägre intäkter jmf med budget. Utredning tillsammans med Västtrafik pågår 865 Vatten och avlopp 592 0-592 674 --- 503 Förutsätter höga anläggningsavgifter. Underskottet är enligt tidigare information. 870 Avfallshantering -787 0 787-533 --- -799 Budgeterat överskott Summa -259 0 259 498 --- -488 Investeringsredovisning kommunstyrelseenheterna 1216 Transportbuss OSA 2013 250 250 0 0 1301 IT ospec projekt 0 400 400 0 1820 Oljeskyddsberedskap 180 180 0 0 Klart Buffert IT, ännu inget planerat Beräknas ske i september
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 1821 Beg.chassi-påbyggn.skåp 350 350 0 350 1822 Brandfordon BAS 5 1 500 1 500 0 394 1998 InvesteringarKS 0 250 250 0 1999 Reservpost kommunchef 0 1 500 1 500 0 Klart Beräknas klart juli Budget vid ingång av år 2013, 250 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Budget vid ingång av år 2013, 1500 tkr, ingen fördelning har ännu skett. Summa 2 280 4 430 2 150 744 Investeringsredovisning samhällsbyggnad/skatt 5521 Skurmaskiner 81 90 9 81 Klart 5518 Kombiugn Brattebergsskolan 139 150 11 139 Klart 5519 Nedkylningsskåp Bratteberg 56 100 44 56 Klart 5522 Kokgryta Brattebergsskolan 266 0-266 266 Klart 5520 Diskmaskin Solhöjden 230 200-30 230 Klart 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen 13 0-13 13 Klart, gäller etapp 1 5436 Gatubelysning Knippla 772 772 0 0 5449 Gatubelysning 2012 681 881 200 0 5450 Parkeringsplatser Pinan 200 200 0 4 Klart, slutfaktura återstår 5472 Norgårdsvägen etapp 2 50 2 084 2 034 0 Endast utredningskostnader innevarande år 5459 Öckerö färjeläge 773-106 -879 2 122 Del av statsbidrag erhållits 651 tkr 5473 Gatubelysning Skarviksvägen 1 050 1 050 0 0 Ev. samförläggning med Telia och Fortum
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 5474 Gatubelysning samförläggning med Fortum 369 200-169 169 5426 Rondell Bustadsvägen 111 0-111 111 Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 5099 Buffert verksamhetschef 0 210 210 0 Summa 4 791 5 831 1 040 3 191 Investeringsredovisning samhällsbyggnad/avgift 6132 Tryckstegringsst Röd sund 229 229 0 174 6148 Saneringsplan 2012 22 0-22 22 Klart, slutfaktura 6149 Slamcentrifug 2012 191 0-191 191 Klart, slutfaktura 6152 Utbyggnad serviser 800 800 0 93 6153 Renovering vattenledningar 2 000 2 000 0 995 6154 Renovering pumpstationer 1 000 1 000 0 104 6155 Utbyggnad dagvattenledningar 1 300 2 000 700 121 6157 Renovering spillvattennät 1 000 300-700 748 6158 Utbyte betäckningar 200 200 0 10 6159 Polymerberedare 350 350 0 0 6160 Server Uniwiev Pinan 140 140 0 125 Omfördelat från buffert 6214 Kompr renhållningsbil 800 750-50 0
Tkr 2013-05-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 6105 VA, Klova industriområde 120 0-120 120 Arbete utfört i samband med exploatering Klova industriområde 6145 Renovering pumpstationer 2012 26 0-26 26 Klart, slutfaktura 6999 Buffert verksamhetschef 0 460 460 0 140 tkr omfördelat till projekt 6160 Summa 8 178 8 229 51 2 729
Öckerö 2013-06-11 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Mats Sundström Ärende: Budgetuppföljning 2013 Diarienummer: 0031/13 Utfall & prognos 2013-05 Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden: - Godkänner den ekonomiska rapporteringen och förvaltningens rapportering om måluppfyllelse. - Sänder den samlade rapporteringen vidare till kommunstyrelsen samt informerar om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Utfall per 2013-05 Det ackumulerade utfallet per maj ligger på 43,3% av årsbudgeten, dvs ca 1,6% över riktpunkten 41,7%. IFO/FH har en förbrukning på 45,1%, Äldreomsorgen 42,83% och centralt är förbrukningen 29,04%. Utfallet för intäkter är 44,0%. Utfallet för köpt verksamhet/bidrag är 51,6%, personalkostnader 42,7% och verksamhetskostnader/hyror är 42,0%. Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april & maj. Nämnda månaders utfall ligger över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Förra månadens förhoppning om att maj månads utfall skulle ligga nära budget infriades tyvärr inte. Fortsätter löneutvecklingen enligt perioden januari till maj kan löneunderskottet komma att ligga i ett spann någonstans mellan -1700 tkr och -2 600 tkr. Det löneunderskott som ligger i majprognosen uppgår till -2 000 tkr. Den ackumulerade förbrukningen för löner är i maj ca 1,0% över riktpunkt jämfört med 0,7% i april, 0,3% i mars och 0,4% i februari. En stor del av personalkostnadsökningen förklaras av hemtjänstens ökning (se prognos nedan), men det finns andra verksamheter i vilka löneunderskottet inte lätt kan förklaras. Vi har tillsammans med kommunens personalcontroller påbörjat ett arbete med att identifiera orsakerna bakom kostnadsökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Prognos per 2013-05 Prognosen för maj visar ett totalt underskott om -6 600 tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är -1 000 tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med -300 tkr till ett underskott om -2 550 tkr. Ökningen är hänförlig till förlängningar av befintliga placeringar. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har efter förra prognosens sänkning (200 tkr) nu ökats med -300 tkr till ett underskott om -2 100 tkr. Utfallet för Försörjningsstödet var i maj det högsta någonsin, vilket föranleder en ändring av prognosen med -300 tkr till ett underskott om -1 800 tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 850 tkr. Posten Övrigt underskott nedan, minskar samtidigt med +750 tkr till o kr i underskott. Socialförvaltningens buffert om 1 950 tkr är fortfarande utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan och rapporteras separat. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH -2 550 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -1 250 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 100 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 800 tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning 1 950 tkr 1 950 tkr Övrigt underskott 0 tkr -50 tkr Summa -6 600 tkr -6 600 tkr Åtgärdsplan Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Prognosen per maj är nu ett underskott för 2013 om -2 550 tkr. Målet med åtgärdsplanen är att minska underskottet till -2 100 tkr under 2013 och att vara i balans 2014.
Investeringar 2013 Förvaltningens investeringsprognos motsvarar i allt väsentligt budget enligt nedan. Förvaltningen vill omdisponera investeringsmedlen avseende Uppgradering larm Bergmans om 50 tkr till inköp av Mobiltelefoner sjuksköterskor. Prognos Budget Investeringsbudget 2013 401 tkr 400 tkr Överförda medel från 2012 259 tkr 270 tkr 660 tkr 670 tkr Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto 2013-05 Bilaga 2 Ekonomisk helårsprognos 2013 Bilaga 3 Investeringsprognos 2013 Bilaga 4 Måluppfyllelse per 2013-05 Mats Sundström Ekonom
ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Socialnämndens arbetsutskott 2013-06-12 20 SNAU 96 Dnr 31/13-030 Budgetuppföljning 2013- Utfall och prognos efter maj Ekonom Mats Sundström informerar i ärendet utifrån tjänsteskrivelse daterad 2013-06-11. Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april och maj månad. Prognosen för maj visar ett totalt underskott om -6 600 tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH -2 550 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -1 250 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 100 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 800 tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning 1 950 tkr 1 950 tkr Övrigt underskott 0 tkr -50 tkr Summa -6 600 tkr -6 600 tkr Socialnämnden har i samband med föredragning av Detaljbudget 2013 den 5 februari beslutat om en åtgärdsplan för att långsiktigt få en budget i balans. Prognosen per maj är nu ett underskott för 2013 om -2 550 tkr. Målet med åtgärdsplanen är att minska underskottet till -2 100 tkr under 2013 och att vara i balans 2014. Med anledning av den negativa prognosen har socialnämndens arbetsutskott i ett särskilt ärende föreslagit ett extrainsatt nämndssammanträde. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2013-06-11 Bilaga 1 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 2 Verksamhetsrapport Bilaga 3 Investeringar per den 31/5 2013 Bilaga 4 Måluppfyllelse efter maj månad Beslut Socialnämndens arbetsutskott godkänner den ekonomiska rapporteringen och förvaltningens rapportering om måluppfyllelse. Socialnämndens arbetsutskott sänder den samlade rapporteringen vidare till kommunstyrelsen samt informerar om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 12/13. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialnämnden maj 2013 Utfall per verksamhet och konto Bilaga 1 Riktpunkt 41,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Verksamhet 1305 1301-1305 2013 förbrukning årsbudget Individ / Familj / Funktionshinder 130 Övr. politisk verksamhet 0 0 0 0,0% 0 267 Alkoholtillstånd m m 0 0 3 0,0% 3 510 Vård o oms. enl SoL /HSL 73 484 3 558 13,6% 3 074 511 Vård o oms. ord. boende 22 138 731 18,8% 594 512 Vård o oms.särs. boende 220 898 715 125,5% -183 513 Insatser LSS egen regi 4 400 20 504 46 253 44,3% 25 748 514 Köpt vht LSS 761 4 016 7 069 56,8% 3 053 535 Öppen verksamhet 187 576 1 837 31,4% 1 261 552 Inst.vård vuxna missbruk. 325 1 264 1 812 69,8% 548 554 Inst.vård barn och unga 168 1 284 2 896 44,4% 1 612 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 120 588 470 125,1% -118 557 Fam.hemsvård barn o unga 282 1 367 2 275 60,1% 908 558 Öppna ins. vuxna missbruk 124 462 1 993 23,2% 1 531 568 Övr. insats. barn o unga 71 394 1 141 34,5% 747 571 Övrig vuxenvård -44 52 343 15,1% 292 575 Ekonomiskt bistånd 973 4 532 9 000 50,4% 4 469 580 Individ&familjeomsorg,tot 1 076 4 793 11 601 41,3% 6 808 585 Familjerätt 24 134 294 45,5% 160 610 Arbetsmarknadsåtgärder 15 36 71 50,1% 35 Totalt Individ/Familj/FH 8 795 41 521 92 062 45,10% 50 541 Äldreomsorg 500 Gemensamt äldreomsorg 418 1 740 4 907 35,4% 3 168 510 Vård o oms. enl SoL /HSL -8 161 115 139,6% -46 511 Vård o oms. ord. boende 4 545 22 311 50 541 44,1% 28 230 512 Vård o oms.särs. boende 3 611 18 374 43 673 42,1% 25 299 535 Öppen verksamhet 122 737 1 919 38,4% 1 182 Totalt Äldreomsorg 8 689 43 322 101 155 42,83% 57 833 Kansli / Centralt 100 Nämnds- och styrelsevht 82 399 1 070 37,3% 671 511 Vård o oms. ord. boende 0 9 232 4,0% 223 590 Socialförv. gemensamt 397 2 009 7 021 28,6% 5 012 Totalt Kansli / Centralt 479 2 417 8 323 29,04% 5 906 Totalt per verksamhet 17 962 87 259 201 539 43,30% 114 280 Riktpunkt 41,7% Redovisning Redovisning Årsbudget Procentuell Återstår av Kod Konto 1305 1301-1305 2013 förbrukning årsbudget 3 Intäkter -2 626-13 494-30 691 44,0% -17 197 4 Köp av verksamhet mm 3 819 18 834 36 519 51,6% 25 180 5 Personalkostnader 13 847 68 042 159 506 42,7% 92 687 6 Verksamhetskostn/hyror mm 2 360 11 322 26 961 42,0% 15 639 7 Övriga verksamhetskostnad 458 2 089 7 898 26,5% -2 911 8 Övriga intäkter/kostnader 0 0 1 0,0% 1 9 Interna intäkter/kostnade 105 466 1 347 34,6% 881 Totalt per konto 17 962 87 259 201 539 43,30% 114 280
EKONOMISK UPPFÖLJNING utfall & helårsprognos 2013-05 Bilaga 2 SOCIALNÄMNDEN Den höga förbrukningen för förvaltningen kan tillskrivas Köpt vård/boende inom IFO/FH i kombination med en oväntat hög förbrukning för personalkostnader under januari, februari, april & maj. Nämnda månaders utfall ligger över budget medan mars månads utfall ligger under budget. Förra månadens förhoppning om att maj månads utfall skulle ligga nära budget infriades tyvärr inte. Fortsätter löneutvecklingen enligt perioden januari till maj kan löneunderskottet komma att ligga i ett spann någonstans mellan -1700 tkr och -2 600 tkr. Det löneunderskott som ligger i majprognosen uppgår till -2 000 tkr. Vi har tillsammans med kommunens personalcontroller påbörjat ett arbete med att identifiera orsakerna bakom kostnadsökningarna för att snarast kunna vidta lämpliga åtgärder. Prognosen för maj visar ett totalt underskott om -6 600 tkr, vilket fördelar sig enligt nedan. Förändringen jämfört med föregående prognos är -1 000 tkr. Underskottet för Köpt vård har ökat med -300 tkr till ett underskott om -2 550 tkr. Ökningen är hänförlig till förlängningar av befintliga placeringar. Det prognostiserade underskottet för Personlig assistans har efter förra prognosens sänkning (200 tkr) nu ökats med -300 tkr till ett underskott om -2 100 tkr. Utfallet för Försörjningsstödet var i maj det högsta någonsin, vilket föranleder en ändring av prognosen med -300 tkr till ett underskott om -1 800 tkr. Hemtjänstens timmar har ökat jämfört med budget och vi beräknar nu ett underskott för Hemtjänst om ca 850 tkr. Posten Övrigt underskott nedan, minskar samtidigt med +750 tkr till o kr i underskott. Socialförvaltningens buffert om 1 950 tkr är fortfarande utnyttjad i sin helhet. Socialnämndens planerade verksamheter avseende demensboende i tillfälliga moduler samt korttids- och avlastningsboende för barn och unga är inte beaktade i prognosen nedan och rapporteras separat. Prognos 13 Budget 13 Underskott Köpt vård IFO/FH -2 550 tkr -4 600 tkr Underskott Hemtjänst nattpatrull -1 250 tkr -1 000 tkr Underskott Personlig assistans -2 100 tkr -2 500 tkr Underskott Försörjningsstöd -1 800 tkr -400 tkr Underskott Hemtjänst -850 tkr 0 tkr Buffert Socialförvaltning 1 950 tkr 1 950tkr Övrigt 0 tkr -50 tkr Summa -6 600 tkr -6 600 tkr Öckerö kommun 2013-05 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht 1 014 1 070 56 399 37 1 034 267 Alkoholtillstånd m m 2 3 1 0 0 2 500 Gemensamt äldreomsorg 4 299 4 907 608 1 740 36 4 445
510 Vård o oms. enl SoL /HSL 1 421 3 673 2 252 645 18 1 540 Köpt vård/boende IFO/FH 511 Vård o oms. ord. boende 53 515 51 499-2 016 22 458 44 53 475 Underskott hemtjänst 512 Vård o oms.särs. boende 45 865 44 388-1 477 19 271 43 45 845 Delvis Köpt vård/boende IFO/FH 513 Insatser LSS egen regi 49 018 46 253-2 765 20 504 44 48 636 Inkl underskott personlig assistans 514 Köpt vht LSS 9 952 7 069-2 883 4 016 57 10 162 Köpt vård/boende IFO/FH 535 Öppen verksamhet 3 651 3 755 105 1 313 35 3 642 552 Inst.vård vuxna missbruk. 2 264 1 812-452 1 264 70 2 322 Köpt vård/boende IFO/FH 554 Inst.vård barn och unga 2 380 2 896 516 1 284 44 2 300 Köpt vård/boende IFO/FH 556 Fam.hemsvård vuxna missbr 1 156 470-686 588 125 930 Köpt vård/boende IFO/FH 557 Fam.hemsvård barn o unga 3 185 2 275-910 1 367 60 2 987 Köpt vård/boende IFO/FH 558 Öppna ins. vuxna missbruk 1 011 1 993 982 462 23 907 Köpt vård/boende IFO/FH 568 Övr. insats. barn o unga 1 238 1 141-98 394 35 1 249 Köpt vård/boende IFO/FH 571 Övrig vuxenvård 382 343-39 52 15 410 575 Ekonomiskt bistånd 10 800 9 000-1 800 4 531 50 10 505 Underskott försörjningsstöd 580 Individ&familjeomsorg,tot 11 509 11 601 91 4 793 41 11 442 585 Familjerätt 294 294-0,001 134 46 294 590 Socialförv. gemensamt 5 095 7 026 1 930 2 009 29 4 947 Upplöst buffert 591 Arbetsmarknadsåtgärder 78 71-7 36 50 69 Summa Nettokostnader, kr 208 129 201 539-6 590 87 259 43 207 146
Investeringar 2013 Prognos Budget Överförda medel från 2012 259 270 Investeringsbudget 2013 401 400 660 670
Investeringar 2013 Bilaga 3 Nämnd: Socialnämnden 2013 års investeringsbudget 20130529 Prognos Projekt Budget Utfall % Prognos Avvikelse mot budget 3051-3054/51211-51222/3515 Sängar Solhöjden & Bergmans 100 000 65 400 100 000 0 Inköpt och klart. 3051-3052/51214-51221/3516 Köp köksstolar Solhöjden. 50 000 51 000 50 000 0 Inköpt och klart. 3051-3052/51214-51221/3522 30150/51320/3117 Liftar Solhöjden 50 tkr / Lift daglig verksamhet 25 tkr Ev kommentarer samt tidpunkt (kvartal) för genomförande/utbetalning 75 000 0 75 000 Aktuellt m lift för Dgl vht först till hösten när ny brukare kommer. Solhöjden kommer att köpa liftar snarast. 30130/51313/3115 Inre underhåll Hemvärnsvägen del 2 50 000 50 900 50 900-900 Inköpt och klart. 3051-3054/51211-51222/3524 Möbler gem. utrymmen Solhöjden 125 000 0 125 000 0 Inhandlas hösten 2013. 400 000 167 300 41,83% 400 900-900 Överfört från 2012 30000/59000/3005 TimePool för optimering av 110 000 12 700 110 000 0 vikariehantering Medlen förväntas att utnyttjas under 2013. 3056-57/51211-51212/3521 Uppgradering larm Hemtjänst 0 0 0 0 Förvaltningen föreslår att dessa medel om 50 tkr används till inköp av mobiler till sjuksköterskor. 3055/51101/3521 Mobiltelefoner Sjuksköterskor 50 000 50 400 50 400 Inköpt och klart. 3055/51101-51102/3523 Höj- & sänkbara skrivbord SSK/AT/SG 50 000 0 50 000 0 Medlen kommer att utnyttjas under 2013. 30120/51311/3116 Sälvägen utemiljö 60 000 8 300 48 500 11 500 Något lägre investeringskostnad än % budgeterat. 270 000 71 400 26,44% 258 900 11 500 Summa 670 000 238 700 35,63% 659 800 10 600
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet SOCIALNÄMNDEN 1 Uppdrag 1
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. - Starta upp träningsboende för barn och unga i befintliga lokaler. - Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. - Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. - Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. - Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. - ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. - Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. - Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. - Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. - Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. - Kartlägga behov. - Ta fram underlag för att initiera byggprocess. Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. - Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). - Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. - Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. SOCIALNÄMNDEN 2 Uppdrag 1
5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KSAU enligt plan 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr 201 610 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete. SOCIALNÄMNDEN 3 Uppdrag 1
8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Personer 4 Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 700 Institutionsvård barn & unga Personer 5 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 1 000 Familjehem barn & unga Personer 11 Kontaktpersoner barn & unga Personer 15 Köpt boende vuxna Personer 6 Köpt boende psykiatri Personer 0 Försörjningsstöd Hushåll 187 Boendestöd Personer 34 Korttidsboende LSS Personer 23 Gruppboende/Serviceboende LSS Personer 27 Daglig verksamhet LSS Personer 31 Köpt daglig verksamhet LSS Personer 3 Köpt boende barn & unga LSS Personer 2 Köpt boende barn & unga LSS Dygn 730 Personlig assistans LSS Personer 23 Personer som tillhör personkretsen Personer 115 SOCIALNÄMNDEN 4 Uppdrag 1
ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende Insatser 12 000 Arbetsterapeutinsatser Insatser 310 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende Insatser 180 Rehabilitering korttidsboende Personer 80 Dagrehabilitering Personer 50 Hemvårdsbidrag Personer 46 Matdistribution Personer 130 Matdistribution Portioner 19 500 Hemtjänst Personer 200 Hemtjänst Timmar 73 000 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % 90 SOCIALNÄMNDEN 5 Uppdrag 1
MÅLUPPFÖLJNING TILL KF NÄMND PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING KOMMUN- FULLMÄKTIGE Övergripande mål mandatperiod Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. 252 vårddygn har köpts för barn och unga på institution i kvartal 1 (2012 kvartal 1: 481 vårddygn) 458 vårddygn har köpts för vuxna på institution i kvartal 1 (2012 kvartal 1: 414 vårddygn) Starta upp träningsboende för barn och unga. Träningsboendet/korttidsboendet startar i september 2013. Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. Det pågår ett målmedvetet arbete ute i organisationen för att förbättra för personer med missbruksproblematik. NÄMND Övergripande mål mandatperiod Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätta arbeta i projektet SamTidigt (Europeiska Social Fonden ESF) för att utveckla metoder att arbeta med barn i utsatta miljöer. Samarbetet mellan skolförvaltningen och socialförvaltningen fungerar bra. Det gemensamma arbetet som utgår från att skolan är den friska arenan stärks och integreras mer och mer. Samskapa en gemensam arena för barn och unga 0-18 år. NÄMND Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Alla brukare med vård- och omsorgsinsatser ska ha varit delaktiga i framtagandet av genomförandeplaner. Målet är uppnått. NÄMND Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. ESF-projektet Öckerönavet i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, barnoch utbildningsförvaltningen, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivsenheten. Arbetet med att öka antal personer i projektet med 50 % inremitterade, med AF och FK som medfinansiärer, är inte uppnått. 30 % av de personer som uppbär försörjningsstöd ska ha egen försörjning. Är ännu inte mätt. Socialkontoret ser över om det finns personer med långvarigt bidragsberoende som kan ha rätt till aktivitetsersättning istället för försörjningsstöd. 2013-06-05 Bilaga till Uppdrag 1
PÅ UPPDRAG AV MÅL SATSNINGAR UPPFÖLJNING NÄMND Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. Målet är delvis uppnått. Ca 60 % går direkt hem efter en sjukhusvistelse. Mottagningsteamet stöttar personer som tvekar inför hemgången. Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Målet är inte uppnått. Korttidsplatserna används till personer med demenssjukdom på grund av kösituationen. NÄMND Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. Inom befintliga bostäder anpassa verksamhet till aktuella behov och nya målgrupper. En inventering är gjord över brukarnas behov av boende. NÄMND Behov av trygghets-/seniorboende kan tillgodoses. Kartlägga behov. Ta fram underlag för att initiera byggprocess. VC Äldreomsorg bevakar frågan. NÄMND Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Arbetet med ett sammanhållet kvalitetsledningssystem pågår. Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. Samtliga nationella kvalitetsregister är i bruk inom äldreomsorgen och används för att utveckla verksamheterna. Undersöka om och hur nationella nyckeltal kan användas i kvalitetsarbetet inom IFO/FH. Arbetet pågår. 2013-06-05 Bilaga till Uppdrag 1
UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT SOCIALNÄMNDEN UTF per 201305 BUD 2013 2012 2011 2010 2009 Institutionsvård vuxna missbrukare personer 8 4 13 10 11 3 Institutionsvård vuxna missbrukare vårddygn 426 700 1 306 1 354 671 1 160 Institutionsvård barn & unga personer 4 5 11 7 4 10 Institutionsvård barn & unga vårddygn 252 1 000 1 886 837 1 166 1 675 Familjehem barn & unga personer 13 11 14 15 18 18 Kontaktpersoner barn & unga personer 16 15 17 18 - - Köpt boende vuxna personer 4 6 11 11 - - Köpt boende psykiatri personer 0 0 0 0 - - Försörjningsstöd hushåll 154 187 174 183 188 176 Boendestöd personer 35 34 35 32 31 25 Korttidsboende LSS/SOL* personer 24 23 6 8 - - Hyresgäster i särskilt boende/serviceboende LSS Personer 27 27 27 25 25 - Arbetstagare i daglig vht LSS egen regi Personer 30 31 35 35 27 27 Antal personer med köpt daglig verksamhet LSS Personer 4 3 4 4 4 8 Köpt boende barn & unga LSS Personer 4 2 4 2 3 - Köpt boende barn & unga LSS Dygn 360 730 896 733 852 - Personlig assistans LSS Personer 24 23 25 23 24 24 Personer som tillhör personkretsen Personer 130 115 124 118 113 100 *Tidigare registrerade som köpt boende funktionshinder och institutionsvård IFO 2013-06-05 Bilaga till Uppdrag 1
ÄLDREOMSORG MÅTT UTF per 201305 BUD 2013 2012 2011 2010 2009 Sjuksköterskeinsatser ordinärt boende insatser 3 200 12 000 12 604 10 478 8 975 10 940 Arbetsterapeutinsatser insatser 166 310 1 127 1 034 1 020 984 Sjukgymnastinsatser ordinärt boende insatser 49 180 433 268 150 193 Rehabilitering korttidsboende personer 19 80 34 90 64 79 Antal inskrivna dagrehabilitering personer 21 50 44 32 26 56 Hemvårdsbidrag personer 45 46 48 46 39 47 Matdistribution personer 132 130 128 - - - Matdistribution portioner 5 268 19 500 20 193 20 450 17 051 17 237 Hemtjänst personer 213 200 320 323 315 292 Hemtjänst timmar 19 461 73 000 73 511 74 785 68 405 61 160 Särskilt boende Solhöjden platser 88 88 88 88 88 88 Särskilt boende Bergmans platser 32 32 32 32 32 32 Hemgång till eget boende efter sjukhusvistelse andel % ca 60% 90% 52% - - - 2013-06-05 Bilaga till Uppdrag 1
Öckerö 2013-07-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Lars-Gunnar Andersson Ärende: Riktlinjer för styrdokument Diarienummer: 0092/13 Riktlinjer för styrdokument Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Föreliggande förslag till Riktlinjer för styrdokument antas. Sammanfattning Det har upprättats ett förslag till Riktlinjer för styrdokument. Syftet är att fastställa en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Härigenom tydliggörs styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av verksamheten. Syftet är också att definiera vad respektive dokument står för och tillse att de är konkreta, enkla och så få som möjligt. Ärende Öckerö kommun har fattat beslut om ett antal styrdokument för kommunens verksamhet i nämnder och bolag. Det viktigaste övergripande styrdokumentet är kommunfullmäktiges budget. Utöver budgeten reglerar inte kommunallagen vilka övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. I föreliggande förslag indelas kommunens styrdokument i kommunövergripande styrdokument som har mer än en adressat och riktade styrdokument som har en adressat. Det är viktigt att styrdokumenten är strukturerade på ett enkelt sätt och att de är lätta att hitta. Alla styrdokument ska finnas tillgängliga på kommunens intranät och kommunens hemsida. Samtliga styrdokument, oavsett om beslut fattats i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse, ska kvalitetssäkras av kvalitetsansvarig i kommunen före beslut. Kvalitetssäkringen syftar till att säkerställa att Riktlinjer för styrdokument efterlevs. Ann-Britt Norlander Kvalitetsutvecklare Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Öckerö 2013-04-29 TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden Handläggare: Ärende: Arto Niskala Yttrande till KS-Regional handlingsplan 2012-2014 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre Diarienummer: 0036/13 Yttrande över Regional handlingsplan för mest sjuka äldre Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansluta sig till förslagen i handlingsplanen men med de synpunkter som framgår av förvaltningens tjänsteutlåtande vad gäller avsnitt 2.2. Sammanfattning VästKoms styrelse beslutade den 18 december 2012 att rekommendera de 49 kommunerna i länet att ansluta sig till förslagen i bifogad handlingsplan för Mest sjuka äldre. Planen har tagits fram som en grund för samarbetet mellan huvudmännen för att åstadkomma förbättringar för gruppen Mest sjuka äldre samt att därigenom ge kommunerna i länet möjlighet att söka de statliga stimulansmedel som kan erhållas under 2013 i enlighet med det nationella avtalet mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Ekonomiska konsekvenser Planen bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Öckerö Kommun eftersom den inte innehåller några förändringar av ansvarsgränser mellan huvudmännen. Bakgrund För att de allt fler äldre med sviktande hälsa i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv fordras att vård och omsorg är sammanhållen. Det innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och sjukhus samverkar runt de sjuka äldre. Den enskilde ska också kunna uppleva trygghet och säkerhet, välbefinnande, tillgänglighet och kontinuitet oavsett behov och var i vårdkedjan hon eller han befinner sig. Hösten 2011 gav Västra Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvårdsutskott i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen skulle tas fram i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård från de fem delregionala samverkansgrupperna. Planen är antagen inom VGR men saknar formell förankring i de 49 kommunerna. Ett gemensamt antagande av planen är en av förutsättningarna för att länets kommuner och VGR skall få ta del av de statliga stimulansmedel som kan erhållas utifrån regeringens överenskommelse med SKL (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST).
Syfte Syftet med handlingsplanen är att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre i Västra Götaland. Målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan hon eller han befinner sig eller hur vårdbehovet ser ut. Vården runt den äldre ska också vara samordnad och sammanhållen. Genomförandeplanen innehåller förslag på aktiviteter för att nå de mål som finns i handlingsplanen. Planen ska redovisa konkreta förslag på förbättringar, hur de ska uppnås samt tidplan för verkställande. Synpunkter Socialförvaltningen har tagit del av Göteborgs Stads yttrande över handlingsplanen och vill lyfta fram samma föreslagna synpunkter under rubriken 2.2. Likaså föreslår förvaltningen att Öckerö Kommun ansluter sig till handlingsplanen men kompletterar med följande synpunkt under rubriken: 2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg Mål: Den nära vården bedrivs dygnet runt vilket också innefattar nyinsatt vårdplanering och insatser i samverkan mellan kommun, primärvård och öppen specialiserad vård. Aktiviteter: Införa preventivt arbetssätt genom kontinuerlig riskidentifiering och förebyggande arbete. Skapa rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser i samverkan mellan kommun och primärvård på hemmaplan under dygnets alla timmar och årets alla dagar. Socialförvaltningen anser att formuleringen angående rutiner för snabbt insatt vårdplanering och insatser är en diffus formulering vilket kan tolkas olika av huvudmännen. Detta då det kan betyda både att rutiner alltid skall fungera och att det ska genomföras vårdplaneringar under dygnets alla timmar. Vid mindre omfattande förändringar bör det givetvis finnas rutiner som underlättar för snabb kontakt och planering. Däremot bör vårdplaneringar i nya ärenden eller vid större förändringar inte genomföras dygnet runt årets alla dagar. Skälen för det är att personalresurserna inte skulle kunna utnyttjas effektivt om de skulle fördelas över hela dygnet men också att många parter ofta är inblandade och att det krävs planering, framförhållning och samordning av tider mellan personal, brukare och närstående. Man skulle dock kunna tänka sig att se över om ren kontorstid utan undantag medför den bästa resurshushållningen och tillgängligheten ur ett brukar/befolkningsperspektiv. Kommunens verksamhet med biståndsbeslut enligt SoL låter sig inte hanteras som akutinsatser utan kräver samverkan med den enskilde som ska ges möjlighet att ansöka om bistånd. Ambitionen är att skapa trygga lösningar som är hållbara över tid. De beslut som fattas i kommunen både inom socialtjänst och hälso- och sjukvård måste ibland få ta tid eftersom det kan röra sig om livsavgörande beslut för den enskilde. Arto Niskala Verksamhetschef, äldreomsorg Bilaga 1 Handlingsplan mest sjuka äldre
Innehåll SAMMANFATTNING sid. 3 VARFÖR EN HANDLINGSPLAN? sid. 4 Att blir gammal i Västra Götaland Äldre i Västra Götaland är individer med olika behov Svagheter och möjligheter Vad tycker de som vi är till för? Uppdraget Parallella uppdrag Överenskommelsen staten och Sveriges Kommuner och Landsting SÅ HÄR HAR PLANEN ARBETATS FRAM sid. 9 FÖRE, UNDER OCH EFTER Viktiga delar och processer i en sammanhållen vård och omsorg sid. 10 MÅL OCH MÅLOMRÅDEN sid. 11 INSATSER FÖR ATT NÅ MÅLEN sid. 12 PROCESS FÖRE sid. 12 Samordnad information, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, riskidentifiering, proaktiv hälso- och vårdplanering, hälsostyrning PROCESS UNDER 1 sid. 13 God och nära vård, rehabilitering och omsorg PROCESS UNDER 2 sid. 17 Tillfällig sjukhusvård PROCESS EFTER sid. 18 Uppföljning och återkoppling på individnivå, registrering, analys, återföring, ständiga förbättringar, kompetensutveckling SAMVERKAN OCH KOMPETENS sid. 19 FORTSATT ARBETE OCH IMPLEMENTERING sid. 20 Bilagor Bilaga 1: Uppdragshandling Bilaga 2: Nulägesinventering Bilaga 3: Ledning i samverkan Bilaga 4: Deltagare i arbetet med handlingsplanen Bilaga 5: Ledningskraftsteam 2
SAMMANFATTNING Fler blir allt äldre och idag finns cirka 285 000 personer 65 år och äldre i Västra Götaland. Gruppen 65-79 ökar med 19 procent och gruppen över 80 år ökar med 8 procent fram till 2020. De allra flesta har en god hälsa och klarar sig självständigt i vardagen högt upp i åldrarna. Det är den sista delen av ålderdomen som de flesta oroar sig för och det är också då som funktionsnedsättningar och behov av en god vård och omsorg ofta inträder. Äldre är individer med olika behov vid olika tidpunkter. Handlingsplanen har därför en bred ansats och omfattar samtliga områden som kan vara aktuella för åldersgruppen. Den nationella satsningen och överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre utgör en viktig del. Arbetet med att ta fram planen har skett i bred samverkan mellan representanter från kommun, primärvård och länssjukvård från de fem delregionala närvårdssamverkansgrupperna. Svagheter och möjligheter har identifierats och utifrån detta har förslag till förbättringsarbete tagits fram. Representanter för målgruppen har deltagit med synpunkter i fokusgrupper, workshops och pensionärsträffar. Arbetet har efterhand förankrats i närvårdssamverkans- och ledningsgrupper och kontinuerligt stämts av i en styrgrupp. Tre viktiga processer för en god och sammanhållen vård och omsorg identifierades och beskrevs i begreppen FÖRE, UNDER och EFTER. Därefter arbetade arbetsgrupperna fram mål och aktiviteter för att uppnå målen inom respektive process och i övergångarna dem emellan. Det övergripande målet är att den enskilde ska uppleva trygghet och säkerhet, kontinuitet och samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan eller vilka vårdbehov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara jämlik, samordnad och sammanhållen, vilket innebär att hemsjukvård, äldreomsorg, primärvård och länssjukvård samverkar runt de sjuka äldre och att tillgodose behov som äldre med invandrarbakgrund kan ha. Den viktigaste uppgiften är att skjuta upp tidpunkten för att bli mest sjuk äldre och när detta inträffar ska vi erbjuda Sveriges bästa hälso- och sjukvård. Hälsa, service, delaktighet och vårdkvalitet ska genomsyra all vård och omsorg. Därtill kommer ett proaktivt arbetssätt. Utifrån den enskildes perspektiv är målet: Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. 3