KYRKORÅDET 2013-04-22 1 (11) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 22 april 2013 klockan 19.30 21.10 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant, Gerhard Nuss, Jan Winberg, Mats Broström, Carin Eriksson samt vikarierande kyrkoherde Hakon Långström Tjänstgörande ersättare Ersättare Kerstin Nilsson, Kristina Lemon, Margareta Lindqvist, Rolf Ericsson, Birgitta Karlsson, Elisabeth Toller Övriga Utses justera Ekonomichef Karin A Widing, kyrkogårds- och fastighetschef Stefan Msson samt sekreterare Margareta Nelkenmark. Birgitta Karlsson Justeringens plats och tid Protokollet är justerat 2013-04-29 Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Nelkenmark Leif Törnquist Birgitta Karlsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET Sammanträdesdatum 2013-04-22 Datum för anslagets uppsättande 2013-04-30 Datum för anslagets nedtagande 2013-05-21 Förvaringsplats för protokollet Åkersberga Kyrkliga Centrum Underskrift Margareta Nelkenmark
KYRKORÅDET 2013-04-22 2 (11) KR 26 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE, NÄRVARO, VAL AV JUSTERARE Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Vikarierande kyrkoherden läst en bibeltext. Tjänstgörande noterades och Birgitta Karlsson utsågs tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. KR 27 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Kyrkorådets ordförande anmälde ett tilläggsärende gällande placering av kapital. Ärendet läggs till under rubriken Ekonomi. med detta tillägg fastställa dagens föredragningslista.
KYRKORÅDET 2013-04-22 3 (11) KR 28 PERSONALÄRENDEN Vikarierande kyrkoherden informerade: a) Malin Nordström sade upp sig från och med 1 april och därmed blev ett tjänsteutrymme på 50 % på informationsavdelningen ledigt. Arbetsutskottet biföll förslaget om erbjuda Maria Schrewelius, som tidigare haft en 75 % tjänst, 100 % tjänstgöring på Informationsavdelningen från och med 1 april. b) På Familjerådgivningen finns totalt 150 % tjänsteutrymme, varav för tillfället endast 50 % är bemannat. Arbetsutskottet har beslutat församlingen ska annonsera efter en familjerådgivare på halvtid och låta 50 % tills vidare vara obemannat. c) På Samtalsakuten arbetar idag två personer; den ena tjänstgör 50 % och den andra 25 %. Det totala tjänsteutrymmet är 100 %. Arbetsutskottet har beslutat avvakta med annonsera efter ytterligare personal. Samtalsakuten kommer på grund av personalbrist vara obemannad under juli månad i år. d) Vikarierande kyrkoherden informerade om han anlitat några prästvikarier för tjänstgöra sommartid när ordinarie komministrar dels har semester, dels är på konfirmandläger. e) Slutförhandling med Lärarförbundet gällande tidigare uppsagd musiker har ägt rum. Uppsägningen är återtagen och fackförbundet har tagit tillbaka sitt skadeståndskrav. f) Sex personer hade sökt kyrkoherdetjänsten: Carin Saracco, Bo Ekstrand, Lars-Åke Johansson, Lisbet Magnusson, Carl-Johan Amilon samt Peter Strömmer. Behörighetsprövning görs av domkapitlet onsdag den 24 april. Därefter ska Arbetsutskottet kalla till intervjuer. notera informationen till protokollet
KYRKORÅDET 2013-04-22 4 (11) KR 28 fortsättning PERSONALÄRENDEN AU 23 Ärende/ Arbetsutskottets behandling. Vikarierande kyrkoherden informerade om två komministrar ansökt om få deltaga i olika utbildningar. Nina Sagovinter önskar gå på en påbyggnadskurs i själavård och Ritva N Olsson önskar gå på en bildterapiutbildning. Båda har ansökt om få delar av kurskostnaden betald och få deltaga delvis på arbetstid. Arbetsutskottet ansåg ansökningar bör behandlas positivt. Arbetsutskottet beslutade uppdra åt vikarierande kyrkoherden förbereda ett beslutsunderlag med detaljerade uppgifter. Kyrkorådets behandling: Vikarierande kyrkoherden redogjorde detaljerat för de två önskade utbildningarna och lämnade kostnadsinformation. Diskussion följde angående om utbildningarna ska få ske på arbetstid samt om hur stor del av kostnaden församlingen ska betala. Nina Sagovinters kurs äger rum i Stockholm så inga res- och övernningskostnader tillkommer. Ritva N Olssons kurs äger rum i Umeå och därför tillkommer rese- och logikostnader. Nina Sagovinter och Ritva N Ohlsson ska få deltaga i önskade utbildningar på arbetstid, Nina Sagovinter ska få alla terminsavgifter betalda av församlingen, Ritva N Olsson ska få terminsavgifter samt rese- och övernningskostnader betalda av församlingen.
KYRKORÅDET 2013-04-22 5 (11) KR 29 EKONOMIÄRENDEN AU 26 a) Årsredovisning 2012 Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet beslutade, efter justeringar, överlämna årsredovisningen till Kyrkorådet för undertecknande samt därefter överlämna densamma till Kyrkofullmäktige. underteckna Årsredovisningen 2012 och framlägga den för Kyrkofullmäktige. AU 26 b) Resultatprognos 2013-2017 samt kvartalsrapport för första kvartalet 2013 delades ut av ekonomichefen, som därefter gjorde en genomgång. Det prognosticerade verksamhetsunderskottet 2013 förväntas bli ca 4,3 miljoner kronor mot det budgeterade underslottet på 1,9 miljoner. Detta beror främst på den överenskomna uppgörelsen i samband med den tidigare kyrkoherdens avgång samt obudgeterade kostnader i samband med kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. En uppdaterad resultatprognos och plan för de nästkommande fem åren lämnades också. Den visar på stora negativa verksamhetsresultat de närmaste åren vilket omgående måste diskuteras och åtgärdas. Arbetsutskottets hade beslutat avsätta en heldag för arbeta med församlingens framtida ekonomi. Datum bestäms efter dagens sammanträde. Ekonomichefen informerade om hon hade haft ett uppföljningsmöte med de verksamhetsansvariga och hon kommer fortsätta ha det en gång i kvartalet. Detta för bättre kunna följa upp de olika verksamheterna och det ekonomiska utfallet och möjliggöra eventuell omfördelning av resurser i god tid. Resultatprognosen kommer överlämnas på MBL-sammanträdet den 25 april. notera informationen till protokollet.
KYRKORÅDET 2013-04-22 6 (11) Fortsättning KR 29 Ekonomiärenden c) Placering av ekonomiska tillgångar Ekonomichefen hade via epost informerat om ett förslag från församlingens ekonomiska placeringsrådgivare på Nordea gällande omplacering av kapital. Orsaken till detta är den förväntade avkastningen på räntebärande värdepapper för närvarande är låg. Genom en omplacering till Aktieobligation Global som är en kapitalgaranterad produkt med exponering mot aktiemarkanaden ökar möjligheten till något högre avkasting. Förslaget gäller omplacering av två miljoner kronor från Nordea Institutionell företagsobligationsfonden till Nordea Aktieobligation Global Kupong SRI. Ekonomichefen informerade om den tidigare gjorda placeringen i Nordea Sverige Trygg faller ut den 31/5. Det bör diskuteras hur kapitalet och den förväntade avkastningen skall placeras fortsättningsvis. omplacera 2 miljoner kronor från Nordea Institutionell företagsobligationsfond till Nordea Aktieobligation Global Kupong SRI. diskutera övrig kapitalplacering på Kyrkorådssammanträdet den 27 maj.
KYRKORÅDET 2013-04-22 7 (11) AU 27 KR 30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Ärende/arbetsutskottets behandling Genomgång av förslaget gjordes. Vissa förslag på justeringar som gjordes är dock ogenomförbara på grund av uppställningen i Verksamhetsberättelsen måste följa ordningen i Verksamhetsplanen. Vikarierande kyrkoherden föreslog framtida Verksamhetsberättelser bör göras kortare och mer koncisa. Arbetsutskottet beslutade återremittera Verksamhetsberättelsen till kansliet och Verksamhetsberättelsen föreläggs Kyrkorådet direkt utan ytterligare behandling av Arbetsutskottet. Kyrkorådets behandling Kyrkorådets ordförande delade ut sin inledning till Verksamhetsberättelsen. Lars Starkerud ansåg det avsnitt som handlar om Diakonin känns spretigt och önskar kyrkorådet ska fortsätta diskutera innehållet i diakonins arbetsuppgifter. Rolf Ericsson ställde en fråga angående antalet frivilligledare som dels redan finns aktiva i församlingen, dels antalet nya ledare som varje år utbildas. Hur många behövs och kan vi ge dem meningsfulla uppgifter? Lars Starkerud vill vi på kommande sammanträde diskuterar förhållandet mellan inträden och utträden och orsaker till utträdena. överlämna Verksamhetsberättelse 2012 till Kyrkofullmäktige, anteckna ledamöternas ställda frågor för diskussion på kommande sammanträde.
KYRKORÅDET 2013-04-22 8 (11) AU 25 KR 31 FASTIGHETSÄRENDEN Ärende/arbetsutskottets behandling Kyrkorådet har tidigare beslutat om försäljning av Östra Ryds prästgård. Diskussioner har förts om på vilket sätt fastigheten ska avyttras. Arbetsutskottets ordförande föreslog fastigheten ska annonseras ut på den öppna marknaden. Arbetsutskottet beslutade föreslå Kyrkorådet församlingen ska annonsera ut Östra Ryds prästgård på den öppna marknaden. Kyrkorådets behandling Ingen hade något invända mot Arbetsutskottets förslag. Lars Starkerud påpekade det är viktigt nuvarande hyresgäster omedelbart informeras om beslutet. Östra Ryds prästgård ska annonseras ut på den öppna marknaden, kyrkorådets ordförande omgående ska informera nuvarande hyresgäster om beslutet och innan annonsering görs.
KYRKORÅDET 2013-04-22 9 (11) AU 28 KR 32 FÖRSAMLINGSBROSCHYR/-TIDNING Maria Schrewelius var inbjuden till föregående kyrkorådssammanträde för lämna förslag på utformningen av en eventuell församlingsbroschyr/-tidning. Kyrkorådet överlämnade ärendet till nomineringsgrupperna. Arbetsutskottet ansåg detaljerat förslag behövdes. Arbetsutskottet beslutade uppdra åt ekonomichefen göra ett skriftligt beslutsunderlag inför nästa kyrkorådssammanträde. Kyrkorådets behandling Ett beslutsunderlag från ekonomichefen hade bifogats kallelsen. Tre förslag fanns: 1) eget församlingsblad, 2) bilaga i tidningen Kanalen, 3) inlaga i Kanalen. Diskussion om de olika alternativen. Eget församlingsblad valdes bort, med motivationen det tar för lång tid etablera en sådan skrift bland församlingsinvånarna. I valet mellan bilaga eller inlaga ansåg vikarierande kyrkoherden en av fördelarna med en bilaga är den kan tryckas i fler exemplar än det antal tidningar som den distribueras med. Dessa bilagor kan finnas i receptionen för utdelande och även användas vid olika utskick. Kyrkorådet diskuterade också annonsering i lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen samt eventuell återgång till predikotursannonsering i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. omgående sluta med annonsering i lokaltidningen Mitt i Södra Roslagen, ta upp frågan om predikotursannonsering i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter i samband med budget 2014, uppdra åt informationsavdelningen framställa en fyrsidig broschyr som dels ska distribueras som bilaga tillsammans med tidningen Kanalen fyra gånger/år, dels tryckas i en mindre upplaga som ska finnas för utdelning i receptionen.
KYRKORÅDET 2013-04-22 10 (11) AU 24 KR 33 ARBETSMILJÖFRÅGOR De intervjuer som S:t Lukasförbundet fått i uppdrag genomföra med samtlig personal, med anledning av den psykosociala utredningen, har börjat och pågår till och med början av maj. Den analys som därefter görs kommer meddelas Arbetsutskottet i månadsskiftet maj/juni. Analysen kommer ligga till grund för en ny organisation. Vikarierande kyrkoherden meddelade skyddskommittén ska ändra namn till arbetsmiljökommittén. notera informationen till protokollet. KR 34 KYRKOVALET 2013 Vikarierande kyrkoherden informerade om planeringen av lördagen den 7 september, då det både ska vara förhandsröstning samt olika aktiviteter i Åkersberga kyrkliga centrum, pågår. Meddelades också det är viktigt förmedla ingen förhandsröstning är möjlig lördagen den 14 september, det vill säga dagen före valdagen. notera informationen till protokollet,
KYRKORÅDET 2013-04-22 11 (11) KR 35 MOTIONER Förre kyrkoherden hade fått i uppdrag bereda två motioner, biblisk trädgård och kyrkbänk i centrum. Detta gjordes aldrig och ärendet övertogs i april i år av vikarierande kyrkoherden, som till kallelsen till dagens sammanträde hade bifogat ett svar. Förslagen i motionerna är förenade med kostnader och en forts beredning av ärendena bör därför ske i samband budgetarbetet inför år 2014. vikarierande kyrkoherdens beredning ska bifogas kallelsen till nästa Kyrkofullmäktigesammanträde som en delrapport och orientering. kostnaderna ska diskuteras i samband med budgetarbetet i höst. KR 36 INFORMATION Ny tidning från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kyrkorådets ordförande informerade om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har börjat ge ut en ny tidning som heter Ducatus. Det är ett magasin om leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet. Ducatus utkommer i tryckt och digital form med fem utgåvor per år. Den digitala versionen finns på www.ducatus.se. KR 37 KYRKORÅDETS AVSLUTNING Vi bad tillsammans Fader vår. Därefter avslutade kyrkorådets ordförande sammanträdet klockan 21.10.