LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12"

Britta Lovisa Pålsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 (1/5) Plats och tid S:ta Annagården, tisdagen den 12 september 2013, kl för sammanträde Beslutande Övriga deltagare Håkan Johanson, ordförande Carina Nilsson, kyrkoherde Anette Palmstjärna (tom 47) Suzanne Fredborg Kjell Treslow Ulf Ulfvarson Daniel Larson Helena Bargholtz Lennart Rinder Henrik Sahlin (tom 47) Claes Göran Wik (ersättare till Bo Lantz) Per Granlund (from 48) Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Arja Stenholm, kanslichef Underskrifter Sekreterare... paragrafer Arja Stenholm Ordförande... Håkan Johanson Justerande... Ulf Ulfvarson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Lidingö församling, kyrkorådet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Församlingsexpeditionen Datum för anslags nedtagande Underskrift... Stencil /2008

Bargholtz Lennart Rinder Henrik Sahlin (tom 47) Claes Göran Wik (ersättare till Bo Lantz) Per Granlund (from 48) Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Arja Stenholm, kanslichef Underskrifter Sekreterare.

2 (2/5) Kr 39 Justering Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Ulfvarson Kr 40 Meddelanden Tack från Inga-Lill Alm Tack från Agneta Kleiner Tack från FN-förbundet Kr 41 Anmälningsärenden Protokoll från Kyrkorådet lades till handlingarna. Protokoll från Arbetsutskottet lades till handlingarna efter anmärkning att 36 förekommer två gånger. Principen för den procentuella höjningen av arvoden behöver belysas och redovisas på ett transparant sätt. Beslut om höjning ska fattas av kyrkofullmäktige. Rapport om medelsförvaltning, se protokollsbilaga. Rapport om medelsförvaltning ska lämnas även till Kyrkorådet kvartalsvis eller i samband med transaktioner som påverkar portföljen. Behörighetsprövning för komministertjänst är gjord av stiftet. Behörighetsprövning för diakontjänst är gjord av stiftet, dock har utlysningen av tjänsten inte resulterat i anställning av någon av de behörighetsprövade sökanden. Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå finns att tillgå i diariet. Sammanträdesprotokoll för Stockholm stift finns att tillgå i diariet Årsredovisning, Stockholms Stadsmission finns att tillgå i diariet Insamlingsbrev från Bibelsällskapet lades till handlingarna. Sommarhälsning från arbetsgivarorganisationen lades till handlingarna. Information beträffande ansökan om kyrkobyggnadsbidrag för år 2015, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2015 och kulturhistoriks karakterisering och bedömning av kyrkogårdar lades till handlingarna -

Principen för den procentuella höjningen av arvoden behöver belysas och redovisas på ett transparant sätt. Beslut om höjning ska fattas av kyrkofullmäktige.

3 (3/5) Kr 42 Fastigheter Fastighetschefen informerade om de avtal som ingåtts efter upphandling. ISS har anlitats för städning av församlingens lokaler och SBG Bygg har fått uppdraget för ombyggnad och renovering av ekonomibyggnaden. ISS avtal börjar gälla 1 januari 2014 medan renoveringsarbetena har redan påbörjats. Fastighetschefen redogjorde också för avslutade pågående och planerade arbeten. Avslutade byggnadsarbeten/renoveringar: Lidingö kyrka och ladan i Grönsta. Pågående arbeten: renovering av lägenhet i Kvarnskolan, ombyggnad av blomsterkiosken, mindre arbeten i Brevik. Under uppstart: ekonomibyggnaden, rampen i Breviks förskola, altanen på huvudbyggnaden i Grönsta, översyn av samtliga lekplatser för anpassning till gällande säkerhetskrav, byte av ytterdörrar på S:ta Annagården En ansökan om kulturbevarandepengar för underhåll av byggnader i Grönsta kommer att göras. Kr 43 Personalärenden Kyrkoherden redogjorde för de personalförändringar som skett under sommaren samt för status i pågående rekryteringar. att tillsvidareanställa Staffan Simonsson som arbetsledande komminister att tillsvidareanställa Mia Ström som komminister att tillsvidareanställa Robin Kjellberg som vaktmästare att tillsvidareanställa Birgitta Lindgren som kyrkogårdsarbetare att utlysa diakontjänsten efter Annika Melin Mori att utlysa pedagogtjänsten efter Karin Zander Kyrkorådet erinrade kyrkoherden om att lediga tjänster bör utannonseras externt samt att en jämnare könsfördelning bör eftersträvas i alla typer av arbeten. Kr 44 Höstens kollekter att godkänna planen för höstens kollekter enligt förslag från kyrkoherden -

ISS avtal börjar gälla 1 januari 2014 medan renoveringsarbetena har redan påbörjats. Fastighetschefen redogjorde också för avslutade pågående och planerade arbeten.

4 (4/5) Kr 45 Uppdatering av beredskapsplan att uppdatera beredskapsplanen enligt förslag Kr 46 Permutation av Stiftelsen paul U Bergström att ansöka om permutation av stiftelsen för att använda hela kapitalet för ändamålet Kr 47 Ekonomisk rapport, första halvåret 2013 Kanslichefen redogjorde för resultatet. Balansräkning bör ingå i kvartalsrapportering. Kr 48 Preliminär budget 2014 Kanslichefen presenterade budgetförslaget. Ordföranden avslutade mötet kl. 21:00 -

47 Ekonomisk rapport, första halvåret 2013 Kanslichefen redogjorde för resultatet.

5 (5/5) Bilaga Arja Stenholm Kanslichef Rapport avseende medelsförvaltning för Lidingö församling Köp- och säljtransaktioner I enlighet med placeringspolicyn har församlingens innehav av aktier avyttrats, totalt kr. Beloppet har kr placerats i fonden Ethica Global MEGA där vi sedan tidigare har ett innehav. Tillgångar De totala banktillgångarna uppgår till tkr, varav tkr i långsiktig kapitalförvaltning och i rörelsekapital. Rörelsekapitalet är placerat dels på likvidkontot (4 562 tkr), dels på fasträntekonton med räntesats 1,95% - 2,05%. Beloppen på fasträntekontona frigörs 27/8, 10/9 respektive 27/11. Av rörelsekapitalet beräknas drygt 13 Mkr användas till investeringar i Lidingö kyrka, ekonomibyggnader och blomsterkiosk. Kapitalförvaltning Tillgångarna, totalt tkr, är placerade enligt följande: Aktier Räntor Övrigt 13% 34% 53% Posten övrigt avser fasträntekonto med ränta 1,95%. -

Tillgångar De totala banktillgångarna uppgår till 29 595 tkr, varav 12 032 tkr i långsiktig kapitalförvaltning och 17 595 i rörelsekapital.

Relevanta dokument

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde