Regionstyrelsen Marcus Håkansson Ekonomichef 044-309 31 58 Marcus.Hakansson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-12-16 Dnr 1400873 1 (8) Regionstyrelsen Regionstyrelsens internbudget inkl. förtroendemannaorganisationen Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till internbudget för regionstyrelsen år 2015. 2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om sammanlagt 130 801 000 kronor för den samlade förtroendemannaverksamheten i under år 2015. Partipåsar får disponeras enligt de principer som angetts i föreliggande förslag Sammanfattning Förslag föreligger till regionstyrelsens internbudget för år 2015 samt förslag till budget för förtroendemannaverksamheten år 2015. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2014-12-16 2. Förslag till förtroendemannabudget Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Inom ramen för regionstyrelsens regionbidrag finansieras förtroendemannaorganisationen, anslag till regionstyrelsens förfogande, bidrag och avgifter, bolag och koncernkontoret. Regionbidraget har räknats upp med 2,7 procent jämfört med budget år 2014. Regionstyrelsens regionbidrag år 2015 uppgår till 1 592,0 miljoner kronor (bilaga 1), vilket efter en överföring till personalnämnden med 122,0 miljoner kronor i princip innebär en oförändrad budget jämfört med år C:\pactdok\Regionstyrelsen\2014-12-18\Regionstyrelsens internbudget inkl förtroendemannaorganisationen 2015\1400873-U11 RS_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2014-12-16 2 (8) 2014. Av regionbidraget ställs 60 miljoner kronor till regionstyrelsens förfogande för tillkommande satsningar och prioriteringar i verksamheten. Fördelning sker efter särskilt beslut i regionstyrelsen. s förtroendemannaorganisation Anslag Budget 2015 (tkr) Förtroendemannaorganisationen 130 801 Summa: 130 801 Budgeten för förtroendemannaorganisationen omfattar kostnader för arvoden till regionfullmäktige inklusive gruppmöten inför regionfullmäktige, regionstyrelse, övriga beredningar och utskott. I anslaget ingår också lönekostnader för regionråden och politiska sekreterare, övriga omkostnader samt medel för partiernas parti- och utbildningsstöd. Medel finns även upptagna för uppdrag som initieras av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Antalet regionråd uppgår till tretton. Detaljbudgeten är framräknad på grundval av en uppräkning av budgeten 2014 med motsvarande 2,7 procent samt med hänsyn tagen till det justerade prisbasbeloppet och den nya politiska organisationen för mandatperioden 2014-2018. Den samlade förtroendemannabudgeten redovisas i särskild skrivelse 2014-11-26. Anslag till regionstyrelsens förfogande Anslag Budget 2015 (tkr) Röda korset 790 Social innovationsplattform 2 000 Anslag till Folkhälsoberedningens 24 328 förfogande Regionalt cancercentrum syd 2 200 Ekonomiskt råd 500 Samverkan Öresundsregionen och 1 333 Commonwealth of Massachusetts Klimatsamverkan 9 500 Global Connected 1 500 Mobile and Pervasive Computing 3 000 Institute at Lund university (MAPCI) Finansiering av s större 4 475 evenemang Nätverket idéburen sektor Skåne 1 975 Öresundpriset 1 200
Datum 2014-12-16 3 (8) Social investeringsfond 10 000 Satsning folkhälsa 7 500 Skåne Centre of exellence in health 3 500 Innovationsupphandlingar 6 000 Kunskapscentrum kollektivtrafik 3 000 Anslag till regionstyrelsens förfogande 60 000 enl. tilläggsbudget 2014 Anslag till Regionstyrelsens förfogande 25 565 Summa: 168 366 har beviljat Röda Korset projektmedel avseende rödakorsvärdar på s sjukhus. 0,790 miljoner kronor avsätts i 2015 års budget. 2,0 miljoner kronor avsätts för en social innovationsplattform. Malmö högskola driver idag med stöd från KK-stiftelsen en mötesplats för social innovation. Tillsammans med regionala aktörer som Malmö högskola, representanter för skånskt näringsliv, föreningsliv och Malmö stad är med och finansierar en innovativ mötesplats som långsiktigt bidrar till en bättre och mer jämlik hälsa för skåningarna. För år 2015 avsätts 24,328 miljoner kronor för folkhälsoinsatser till folkhälsoberedningens förfogande. Regionalt cancercentrum syd (RCC) är en kunskapsorganisation i södra sjukvårdsregionen, som tillsammans med fem övriga regionala cancercentra, ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv. Inrättandet av regionala cancercentra syftar till att genom samordning förbättra och utveckla hela cancerprocessen, från prevention och diagnostik till behandling, uppföljning, rehabilitering samt lindring för patient i livets slutskede. RCC Syd innefattar, Region Halland, Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge. Genom samarbete mellan regioner och landsting, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och patientföreträdare syftar RCC Syd till att på bästa sätt möta framtida utmaningar inom cancerområdet. 2,2 miljoner kronor avsätts i budget för år 2015. s framtida utmaningar i form av ökat behov av hälso- och sjukvård för en allt äldre befolkning samt kraven på moderniserad och utvecklad infrastruktur i hela Skåne innebär ett tryck på ökade ekonomiska resurser. Framgång fordrar kloka såväl kortsiktiga som långsiktiga beslut. Nya idéer och infallsvinklar kan då vara till gagn för beslutsfattare. För att stimulera till nytänkande och för att skapa impulser till nya lösningar på regionens ekonomiska utmaningar tillsätts ett ekonomiskt råd i Region Skåne. Rådet består av 5 ledamöter och tillsättas av regiondirektören efter samråd med regionstyrelsen. 0,5 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015.
Datum 2014-12-16 4 (8) Den 20 juni 2012 ingick delstaten Massachusetts, Region Huvudstaden, och Region Själland ett samarbetsavtal kring forskning, innovation och affärsutveckling inom biovetenskap. Öresundsregionens samarbetspartner i USA är Massachusetts Life Science Center (MLSC). 1,333 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015. Tillsammans med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne har Region Skåne arbetat med att under de tre senaste åren bygga upp Klimatsamverkan Skåne och lägga grunden till ett långsiktigt gemensamt arbete. 9,5 miljoner kronor avsätts i 2015 års budget. 1,5 miljoner kronor avsätts till Global Connected i budgeten för år 2015. Projektet syftar till att stärka Copenhagen Airport som Öresundsregionens internationella storflygplats. Projektet ska understödja internationella flygförbindelser genom destinationsutveckling på marknader som är viktiga för näringslivet. Insatserna ska bidra till att säkra näringslivets tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader, främja tillväxten i internationell turism och bidra till att attrahera internationell arbetskraft och viktiga utländska investeringar. 3,0 miljoner kronor avsätts till forskningsinstitut - Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University, MAPCI i budgeten för år 2015. Institutet kommer att bidra till ökad tillväxt, nya företag, fler arbetstillfällen och stärkt konkurrenskraft i Skåne. s medverkan i institutet ligger helt linje med rollen som ledande, drivande och tillväxtskapande utvecklingsaktör, den internationella innovationsstrategin samt uttalade målsättningen att år 2020 vara Europas mest innovativa region. Evenemang är en viktig del av s varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med att är en öppen och kompetent verksamhet. De evenemang arrangerar och deltar i ska bidra till organisationens övergripande vision om livskvalitet i världsklass. 4,475 miljoner kronor är avsatt i 2015 års budget. 1,975 miljoner kronor i 2015 års budget är avsatt till nätverket idéburen sektor Skåne. Regionstyrelsen har inrättat ett Öresundspris i samarbete mellan Region Skåne och Region Hovedstaden. Priset syftar till att identifiera och lyfta fram ledande forskning, utbildning samt resultat i vården. De särskilda kriterierna för Öresundspris är att det även skall finnas ett banbrytande samarbete mellan parter från Region Hovedstaden och. 1,2 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015. Regionstyrelsen fattade 2012-06-11, 130, beslut om att en social investeringsfond med särskilt fokus på barn och unga inrättas i Region Skåne, från och med 2013. Den sociala investeringsfonden ska användas för
Datum 2014-12-16 5 (8) samverkansprojekt mellan och utomstående part i förebyggande arbete som på sikt kan antas ge minskade kostnader för båda eller någondera parten. 10,0 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015. För år 2015 avsätts 7,5 miljoner kronor för särskilda folkhälsoinsatser till folkhälsoberedningens förfogande. har beslutat inrätta utmärkelsen Skåne Centre of Excellence in Health. 3,5 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015. Center of Excellence används som samlingsnamn för en sammanslutning av olika kompetenser som bildar ett kunskaps- och kompetensteam inom ett visst fokusområde. I är det inom hälso- och sjukvårdsområdet som ett Center of Excellence är mest angeläget och målsättningen är att skapa en ökad attraktionskraft såväl tillkliniskt arbete, utbildning som till excellensforskning. har under flera år arbetat intensivt med att utveckla den interna förmågan att genomföra innovationsupphandlingar. Ny kunskap och nya arbetsprocesser har tagits fram. Trots detta har inte antalet innovationsupphandling ökat i den takt som förväntats. En orsak bedöms vara att bristen på goda exempel leder till att förvaltningarna upplever den inledande kostnaden som hög. Regionsstyrelsen vill genom beslutet stimulera genomförandet samt bidra till att minska den upplevda risken. 6,0 miljoner kronor avsätts i budgeten för år 2015. 3,0 miljoner kronor avsätts för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2. Kunskapscentret är en nationell forskningssatsning med målsättningen att göra Sverige till ett internationellt föredöme när det gäller kollektivtrafik som medel för utveckling av hållbara och attraktiva storstadsområden. Ett huvudmotiv för centrumets bildande är kollektivtrafikbranschens behov av ökad kunskap och kompetens för att möta framtidens utmaningar. 60,0 miljoner kronor ställs till regionstyrelsens förfogande för tillkommande satsningar och prioriteringar i verksamheten. Fördelning sker efter särskilt beslut i regionstyrelsen. Anslaget till regionstyrelsens förfogande uppgår till 25,565 miljoner kronor för år 2015. Bidrag, avgifter Anslag Budget 2015 (tkr) Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri 3 000 Forskningssamarbete med 3 000 Kristianstads högskola Utvecklings- och forskningsarbete UFO 680
Datum 2014-12-16 6 (8) Antidiabetic Food Centre 3 500 FIRS 1 900 Deltagande i uppbyggnad av 1 800 longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet (GÅS) Avgift till Sveriges kommuner och 28 083 landsting (medlemsavgift) Avgift till Södra regionvårdsnämnden 4 704 Avgift till STIM 100 Avgift till KEFU 1 304 Medlemsavgift Öresundskomittén 2 351 Medlemsavgift Medicon Valley 838 Medlemskap i nätverket 34 klimatkommunerna Folkhögskolor avgift för elevveckor 43 988 Summa: 95 281 Arbetet med att stärka den kliniska psykiatriska forskningen är nödvändig för utvecklingen av en psykiatriska vården. Arbetet med att etablera ett vetenskapscentrum för klinisk psykiatri ska fortsätta. bidrar med 3,0 miljoner kronor år 2015. Forskningssamarbete drivs tillsammans med Kristianstad högskola och kommunerna i nordöstra Skåne i syfte att säkerställa framtida kompetens- och personalförsörjning. 3,0 miljoner kronor har avsatts i budget år 2014. Anslaget till södra regionvårdsnämnden för utvecklings- och forskningsarbete (UFO) uppgår till 0,680 miljoner kronor år 2015. Bidraget syftar till att stödja hälsoekonomiska analyser i kliniska utvecklings- och forskningsprojekt Antidiabetic Food Centre är ett VINN Excellence Center som utvecklar livsmedelskoncept med specifikt syfte att förebygga diabetes och hjärtkärlssjukdomar. Koncepten prövas därefter i kliniska prövningar för att verifiera dess medicinska/hälsoeffekter. Det är ett s.k. Triple helix-projekt där forskarna samverkar direkt med näringslivet och sjukvården för att förkorta vägen mellan upptäckt och produkt. 3,5 miljoner kronor avsätts i 2015 års budget. För att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig verksamhet, akademi och näringsliv har, Lärosäten Syd, Malmö stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun, Helsingborgs kommun och Kommunförbundet Skåne beslutat bilda Forskning och Innovationsrådet i Skåne (FIRS). 1,9 miljoner kronor är avsatt för fortsatt samverkan i 2015 års budget.
Datum 2014-12-16 7 (8) deltar sedan år 2001 i uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i Skåne. Under förutsättning att övriga fem kommuner och regeringen deltar på oförändrade villkor fortsätter projektet Gott åldrande i Skåne (GÅS) även år 2015. För projektet avsätts 1,8 miljoner kronor. Under 2015 beräknas medlemsavgiften till Sveriges kommuner och landsting till 28,083 miljoner kronor. Södra Regionvårdsnämnden är en regional politisk nämnd för de fyra landstingen i södra sjukvårdsregionen. Avgiften baseras på Skånes andel av befolkningen i hela sjukvårdsregionen och beräknas uppgå till 4,704 miljoner kronor år 2015. För år 2014 avsätts 0,100 miljoner kronor för avgift till Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM). Beloppet avser en årlig avgift för utnyttjande av upphovsrättsligt skyddad musik. Medlemsavgiften till Kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) beräknas uppgå till 1,304 miljoner kronor. Avgiften motsvarar 1,0 kronor per invånare. Medlemsavgiften till Öresundskomiteen uppgår till 2,351 miljoner kronor för år 2015. Öresundskomiteen är ett politiskt samarbetsforum över Öresund. Arbetsprogrammet fokuserar på att främja en gemensam arbetsmarknad, stärka infrastruktur och tillgänglighet samt att främja integration via kultur och folkligt engagemang. En Öresundsregional utvecklingsstrategi (ÖRUS), har tagits fram i nära samarbete med medlemsorganisationerna. Medlemsavgiften till Medicon Valley Allience uppgår till 0,838 miljoner kronor för år 2015. Medicon Valley Allience utvecklar Öresundsregionens Life Science-kluster. Regionbidraget år 2015 för folkhögskoleverksamheten har beräknats till 43,988 miljoner kronor. Bolag Anslag Budget 2015 (tkr) holding AB 272 955 Skåne European Office 6 000 ALMI, ägarbidrag 11 995 Summa: 290 950
Datum 2014-12-16 8 (8) Ansvaret för att fördela de verksamhetsbidrag eller uppdragsersättningar som tidigare år utgått från regionstyrelsen till regionens bolag överfördes från och med 2014 till moderbolaget Holding AB. Regionbidraget till holding AB uppgår till 272,955 miljoner kronor år 2015. har etablerat ett representationskontor i Bryssel. Syftet med etableringen är främst att stärka och synliggöra regionen gentemot EU:s institutioner och andra aktörer, öka intressebevakningen och främja Skånes intressen i den europeiska policyutvecklingen samt bistå den egna organisationen och andra aktörer i Skåne i arbetet med EU:s fonder och program. 6,0 miljoner kronor avsätts i verksamhetsbidrag i 2015 års budget. Ägarbidraget till ALMI uppgår till 11,995 miljoner kronor år 2015. Koncernkontorets internbudget Fördelningen av anslaget för tjänstemannaorganisationen inklusive utvecklings medel, om totalt 906,602 miljoner kronor, fastställs av regiondirektören. Inom ramen för koncernkontoret ingår förutom personal- och omkostnader även kostnader för drift och utveckling. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kostnaderna för regionstyrelsen finansieras inom ramen för regionfullmäktiges regionbidrag till regionstyrelsen. För år 2015 föreslås den totala budgeten för regionstyrelsen uppgå till 1 592,0 miljoner kronor och fördelas i enlighet med lagt förslag. Juridisk bedömning Samråd har skett med området för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Uppföljning Regionstyrelsens resultat och prognos följs upp månatligen. En mer omfattande uppföljning sker i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Henrik Fritzon Ordförande Jonas Rastad Regiondirektör