Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (7) Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för Holding AB, Hässleholm Depå AB, Science Village Scandinavia AB, Bussdepån i Kristianstad AB samt Inera AB i enlighet med denna skrivelse. Sammanfattning Styrelserna för Holding AB, Hässleholm AB, Science Village Scandinavia AB, Bussdepån i Kristianstad AB, Inera AB, har kallat ägarna till årsstämma. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kallelse till årsstämma Holding AB den 16 maj med tillhörande handlingar 3. Kallelse till årsstämma Hässleholm Depå AB den 16 maj med tillhörande handlingar 4. Kallelse till årsstämma Science Village Scandinavia den 2 maj 5. Kallelse till årsstämma Bussdepån i Kristianstad AB den 11 maj med tillhörande handlingar 6. Kallelse till årsstämma Inera AB den 18 maj med tillhörande handlingar Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Styrelserna för Holding AB, Hässleholm AB, Science Village Scandinavia AB, Bussdepån i Kristianstad AB samt Inera C:\pactdok\Regionstyrelsens arbetsutskott\ \ inför årsstämma\ u4 AU_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (7) AB har kallat till årsstämma. representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktionen ska utfärdas som omfattar hur ombudet skall rösta i frågor som behandlas vid stämman. Holding AB Under 2015 har aktieinnehavet i de två dotterbolagen Innovator Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB överlåtits till dotterbolaget Teknopol AB som ett led i bildandet av det nya bolaget Innovation Skåne AB. Kommunförbundets aktieinnehav i dotterbolaget SkåNet har förvärvats och bolaget är därmed helägt. Vid bolagsstämma i SkåNet tog beslutet att bolaget skulle träda i frivillig likvidation den 1 november. Mindre aktieinnehav i Malmö Opera och Skånes Dansteater har förvärvats under året. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick 2015 till 83,0 miljoner kronor (75,6kronor). Och i koncernen 1 335,3 miljoner kronor (776,7 miljoner kronor). Moderbolaget har erhållit ett koncern bidrag om 6,7 miljoner kronor Årets resultat är en vinst om 1,9 miljoner kronor (- 1,9 tusen kronor) och styrelsens förslag är att kronor balanseras i ny räkning. Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet, i allt väsentligt, har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt i enlighet med gällande ägardirektiv. Övrigt Bolagsordningen har reviderats så att styrelsen kan bestå av lägst noll och högst sju suppleanter. Skåne vid årsstämman för Holding AB, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Bolagsordning i enlighet med RF Ägardirektiv, antagna av regionstyrelsen , fastställs.

3 Datum (7) Hässleholm Depå AB Bolaget som förvärvades under 2015 äger fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 där avser att uppföra en verkstadsdepå för i huvudsak Öresundståg. Bolaget har inte bedrivit någon aktiv verksamhet under räkenskapsåret. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om kronor överförs i ny räkning. Revisorn tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen s ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Skåne vid årsstämman för Holding AB, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Lars-Åke Rudin väljs till ordförande och Marie Jacobsson till ledamot. Science Village Scandinavia Bolagets ska exploatera och utveckla markområdet mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Bolaget ägs av, Lunds kommun och Lunds Universitet genom Lunds Universitet Utvecklings AB och stiftelsen Akademihemman. s ägarandel är 35 %. Verksamhet 2015 Väsentliga händelser under året: Tävling för de första byggrätterna har hållits och avgjorts. Länsstyrelsen har under samrådstiden för detaljplanen inkommit med synpunkter om strålningsrisk från ESS. Stort arbete har gjorts för att få klarhet i frågan. Risk finns att detaljplanen fördröjs. Kraftledning nedgrävs Medfinansiärer i tre EU-projekt Resultatet för 2015 blev kronor. Styrelsen förslag är att kronor överförs i ny räkning.

4 Datum (7) Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets verksamhet, i allt väsentligt, har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt i enlighet med gällande ägardirektiv samt att bolagets interna kontroll har varit på en acceptabel nivå. Arvode Arvode utgår ordförande utgår med två grundbelopp enligt s ersättningsreglemente och inga arvoden eller ersättningar för förlorad arbetsförtjänst utgår utöver årsarvodet. Val Regionfullmäktige har utsett Marie Rodling Wahlström och Mikael Stamming att väljas till ledamöter i styrelsen för tiden fram till årsstämman Vidare har Hans Johansson utsetts att väljas till lekmannarevisor. I övrigt ska ombudet rösta enligt de av de andra delägarna framlagda förslagen till ledamöter. Ägardirektiv Vid årsstämman den 24 juni 2013 antogs ägardirektiv som ägarna gemensamt hade utarbetat och för s del godkänts av regionstyrelsen. Stämman ska anta dessa. Skåne vid årsstämman för Science Village Scandinavia AB, att rösta för: fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelse och verkställande lednings förlag, att kronor balanseras i ny räkning. ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör, under förutsättning att ren revisionsberättelse lämnas, fastställa arvoden enligt framlagt förslag samt att Marie Rodling Wahlström och Mikael Stamming väljs till ledamöter och i övrigt val av styrelseledamöter enligt framlagt förslag. Hans Johansson ska väljas till lekmannarevisor.

5 Datum (7) Bussdepån i Kristianstad AB Bussdepån i Kristianstad AB driver och förvaltar en bussdepåanläggning i Kristianstad. s ägarandel är 15 procent. Depån utnyttjas av 70 fordon under året vilket är oförändrat jämfört med fjolåret. Räntor och energipriser har legat på låga nivåer vilket haft en positiv påverkan på bolagets ekonomi. Styrelsen har beslutat att höja hyrorna fr.o.m 1 januari Långsiktig underhållsplan har tagits fram.. Nettoomsättningen uppgick till 5,9 miljoner kronor (5,8 miljoner kronor). Årets resultat är kronor (365 kronor). Styrelsens förslag till vinstdisposition är att vinstmedlen kronor överförs i ny räkning. sberättelse I de handlingar som skickats ut inför årsstämman fanns inte revisionsberättelsen med. Det förutsätts att en ren revisionsberättelse presenteras på årsstämman. Val Regionfullmäktig har för tiden fram till nästa årsstämma 2016 utsett följande att ingå i bolagets styrelse: Annika Bondesson, ledamot Kasper Kalén, ersättare Skåne vid årsstämman för Bussdepån i Kristianstad AB, att rösta för: fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelse och verkställande lednings förlag, att kronor balanseras i ny räkning. ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör, under förutsättning att ren revisionsberättelse lämnas, Annika Bondesson väljs till ledamot och Kasper Kalén väljs till ersättare i övrigt val av styrelseledamöter enligt framlagt förslag. Inera AB Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster som ska vara till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Inera koordinerar och/eller förvaltar ett 30 tal tjänster och cirka 20 projekt.

6 Datum (7) s ägarandel är 4,5 procent. Verksamhet En ny affärsmodell har utarbetats, avsikten är att lämna den anslagsfinansierade budgetramen och uppnå mer flexibel affärsmässighet. Förberedelser pågår för att Inera ska bli ett bolag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Beslut kommer troligtvis tas under Nettoomsättningen 2015 uppgick till 628,1 miljoner kronor (605,9 miljoner kronor). Resultat efter blev kronor ( kronor) och styrelsen föreslår att kronor balanseras i ny räkning. I de handlingar som skickats ut inför årsstämman fanns inte revisionsberättelsen med. Det förutsätts att en ren revisionsberättelse presenteras på årsstämman. Skåne vid årsstämman för Inera AB, att rösta för: fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelse och verkställande lednings förlag, ansamlade vinstmedel kronor balanseras i ny räkning. ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör, under förutsättning att ren revisionsberättelse lämnas, fastställa arvoden enligt framlagt förslag samt val av styrelseledamöter enligt framlagt förslag ska konsekvenser och finansiering Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt. Miljökonsekvenser Ärendet medför inga miljökonsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med berörda fackliga organisationer har inte bedömts aktuellt i detta ärende.

7 Datum (7) Uppföljning Uppföljning sker när respektive bolags årsstämma genomförs. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör