Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Transkript

1 DAGORDNING Datum (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: , kl Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad Fullmäktige kommer att sändas via s webbplats på Internet. Adressen är 1. Förhinder - inkallande av ersättare Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter anmäls förhinder och inkallande av ersättare. 2. Upprop 3. Justering Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) 4. Årsredovisning och Miljöredovisning 2014 samt beslut om ansvarsfrihet 2014 Diarienummer s presidiums förslag beträffande ansvarsfrihet 1. beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och för s samtliga nämnder samt enskilda förtroendevalda i nämnderna för 2014 i enlighet med s revisorers revisionsberättelse. 1. fastställer föreliggande förslag till årsredovisning för för år fastställer föreliggande förslag till miljöredovisning för år Årsredovisning visar att resultatet för 2014, blev ett överskott på 647 miljoner kronor. Resultatet är 22 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är 458 miljoner kronor bättre än motsvarande resultat 2013, rensat från jämförelsestörande poster. Den samlade bedömningen är att verksamheten, i allt väsentligt, är på rätt väg mot god ekonomisk hushållning. 1. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium 2. Revisionsberättelse 2014 och årsredogörelse från s revisorer inklusive granskning av årsbokslut från KPMG 3. Regionstyrelsens beslut , s Årsredovisning s Miljöredovisning Patientnämndens årsberättelse Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Region Skåne Holding AB 8. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Teknopol AB 9. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Skåne Care AB 10. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna ClinTrials 11. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Innovator 12. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Folktandvården 13. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna SkåNet AB

3 Datum (8) 14. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Malmö Opera och Musikteater AB 15. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Skånes Dansteater AB 16. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Business Region 17. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Event in 18. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Tourism in 19. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Film i 20. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna Invest in 21. Revisionsberättelse 2014 från Stiftelsen Skånska Landskap 22. Revisionsberättelse 2014 från Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne 5. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning 2014 och budget 2016 Diarienummer , godkänner årsredovisningen för år 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret godkänner verksamhetsplan och budgetram för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år Efter likalydande beslut i fullmäktige för de landsting/regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus konstituerades kommunalförbundet Dessa är landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötlands län, Stockholms läns landsting,, Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen och Örebro läns landsting. Enligt förbundsordningen för kommunalförbundet ska revisionsberättelse jämte årsredovisning, verksamhetsplan och budgetram tillställas medlemslandstingen för godkännande. 1. Regionstyrelsens beslut , Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende årsredovisning Skrivelse från Kommunalförbundet Avancerad Strålning avseende budget 2016

4 Datum (8) 6. Finansiell strategi Diarienummer etablerar obligationsprogram om maximalt 5 miljarder kronor och certifikatprogram om maximalt 2 miljarder kronor. 2. tecknar lånelöften om maximalt 2,5 miljarder kronor. 3. tecknar fortlöpande låneramavtal med Europeiska Investeringsbanken enligt på i ärendet redovisat sätt. 4. påbörjar ratingprocess för anskaffande av kreditvärderingsbetyg 5. inlöser leasingavtal hos Svensk Exportkredit AB om 608 miljoner kronor genom återköp av nio Öresundståg. 6. Nödvändiga avtal med anledning av ärendet ska undertecknas av ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och finanschef Lennart Henricson, två i förening. Investeringar i framförallt Helsingborg, Malmö och Lund kan enligt budget 2015 med plan inte självfinansieras. Med en justerad kassaflödesbudget för perioden föreligger det ett upplåningsbehov i storleksordningen 4,4 miljarder kronor varav nyupplåning står för halva beloppet, resterande del är refinansiering. För att uppnå en administrativt effektiv upplåning som på ett bättre sätt säkerställer tillgången till kapital genom spridning av antalet långivare och upplåningsformer, föreslås att ett obligationsprogram (MTN-program) och ett certifikatprogram etableras om maximalt 5 respektive 2 miljarder kronor. Programmen kompletteras med lånelöften om 2,5 miljarder kronor. För att öka konkurrensen i upplåningen föreslås att genomgår en ratingprocess för fastställande av kreditbetyg samt tecknar låneavtal med EIB. 1. Regionstyrelsens beslut , 51

5 Datum (8) 7. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Diarienummer godkänner fortsatt planering med inriktning att uppföra och förvalta en verkstadsdepå i Hässleholms kommun för Öresundstågstrafiken. 2. godkänner köp av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19, i Hässleholms kommun, genom förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB, under förutsättning av att övriga delägare i Öresundståg AB godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25-årigt hyreskontrakt med avseende verkstadsdepå i Hässleholm. 3. Fortsatta planeringsinsatser om 40 miljoner kronor och förvärv av aktierna i Jernhusen Depå Hässleholm AB med 28 miljoner kronor finansieras ur regionstyrelsens investeringsram uppdrar till kollektivtrafiknämnden att ansvara för att kollektivtrafikens behov beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet. 5. uppdrar till regionstyrelsen att fatta beslut om ramavtal och hyreskontrakt avseende verkstadsdepå. Verkstadskapaciteten för att säkerställa hög service och kvalitet i den dagliga skötseln av Öresundståg, och för att driva effektiv och kontinuerligt underhåll av tågen, är idag otillräcklig. Studier har gjorts om att äga eller hyra med resultat som visar att den bästa ekonomiska lösningen kan skapas med ett samhällsägande. Överläggningar med ägarna i Öresundståg AB har visat att det finns intresse för att, som är den största intressenten av den svenska delen av Öresundstågssystemet, påtar sig ansvaret för att uppföra och hyra ut anläggningen till Öresundståg AB. 1. Regionstyrelsens beslut , Kollektivtrafiknämndens beslut , 24

6 Datum (8) 8. Sammanträdesplanering för ändring av dagar Diarienummer Ordförandens förslag 1. fastställer sammanträdesdagar enligt följande: Junimötet ändras från måndag-tisdag juni till tisdag 16 juni. Oktobermötet utökas med en dag till måndag-tisdag oktober. Tidplanen för budgetprocessen under 2015 innebär att den sedan tidigare fastställda sammanträdesplaneringen för regionfullmäktige måste revideras. Budgeten för år 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 och 2018 ska fastställas av regionfullmäktige i oktober. Förslaget innebär att junimötet ändras från två dagar till en dag - 16 juni och oktobermötet utökas med en dag oktober. 1. Beslutsförslag Motion. Återta ambulanssjukvården i egen regi Diarienummer anser att motionen är besvarad genom hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande. Sara Svensson (V) föreslår att ambulanssjukvården inom ska återtas i offentlig regi. 1. Regionstyrelsens beslut , Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut , 46 med förslag till yttrande 3. Motion från Sara Svensson (V)

7 Datum (8) 10. Redovisning av ej avgjorda motioner Diarienummer lägger redovisningen till handlingarna. Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 27 i arbetsordningen för regionfullmäktige. 1. Regionstyrelsens beslut , Redovisning Val som skall förrättas av regionfullmäktige Diarienummer Ordförandens förslag 1. Följande avsägelser som ledamöter i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ledamöter: Nina Kain (SD), sydvästkretsen II 2. Följande avsägelser som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ersättare: Malin Källén (M), mellankretsen Armend Duscica (M), mellankretsen Kristina Strande (SD), sydvästkretsen I 3. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens förslag. 1. Förteckning över beviljande av avsägelser och val som ska förrättas

8 Datum (8) 12. Frågestund Diarienummer Ordförandens förslag 1. I ärendet finns följande förslag 1. Förteckning över inkomna frågor (publiceras/utdelas vid sammanträdet) 13. Interpellationer Diarienummer Ordförandens förslag Förteckning över inkomna interpellationer jämte interpellationer (interpellationssvaren publiceras/utsändes senare) Christine Axelsson Ordförande Enligt uppdrag Cecilia Eklund Sekreterare