Regionstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Datum (8) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: kl Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Pia Kinhult (M), ordförande, 23 32, Rikard Larsson (S), vice ordförande, 23 32, Katarina Erlingson (C) Stefan Lamme (M) Gilbert Tribo (FP) Anders Åkesson (MP) Christine Axelsson (S) Ersättare Birgitta Södertun (KD) Henrik Fritzon (S) Övriga deltagare Jonas Rastad, regiondirektör Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör Cecilia Gyllenkrok Borgström Lina Miller, presschef Mats Svanberg, stabschef majoriteten Johan Folin, pressekreterare Mattias Olsson, stabschef (S) Cecilia Eklund, sekreterare tjg ersättare för Carl Johan Sonesson (M), tjg ordförande Justering Rikard Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (8) 24 Regiondirektören informerar Samarbetsfrågor med Region Hufvudstaden Rekrytering av ny VD för Skåne European Office AB Sommarplanering ambulanssjukvården Donation genterapi Centra för kirurgi för peniscancer 25 Information om omvärldsfrågor Information om medborgarmagasin (Måns Renntun, projektledare) Life Science strategin - nuläge (Hannie Lundgren) "ESS och MAX IV i regionen - TITA" - uppföljning samt i Öresundsregionen och ÖKS-området (Eskil Mårtensson) 26 Strategiska fastighetsinvesteringar Information från Marie Rodling-Wahlström 27 Förstudie - biogas Diarienummer beslutar genomföra föreslagna fördjupande studier avseende utbyggnad av infrastruktur för biogas samt beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra utredningsarbetet och återkomma med förslag i oktober För att kunna besluta om s fortsatta engagemang i utbyggnad av infrastruktur för biogas krävs att ett antal förutsättningar utreds vidare, bland annat vad gäller legala förutsättningar, företagens medverkan, affärsmodeller, teknikutveckling samt utvärdering av nuvarande mål för biogas. 1. Beslutsförlag Förstudie till utveckling av biogasinfrastruktur i Skåne, PWC

3 Datum (8) 28 Fokuserad vækstdagordning Diarienummer ställer sig bakom framtagen avsiktsförklaring, promemoria , angående den fokuserade vækstdagordningen. 2. Regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet och att det återrapporteras i lämplig ordning. Öresundsregionens nästan fyra miljoner invånare har en lägre tillväxt jämfört med andra storstadsregioner i norra Europa. För att åstadkomma en kraftsamling har ett stort antal offentliga aktörer på Själland bjudit in och flera stora skånska städer samt Kommunförbundet Skåne för att gemensamt försöka finna lösningar, som leder till ökad attraktivitet, utveckling och ekonomisk tillväxt. 1. Beslutsförslag Promemoria angående den fokuserade vækstdagordningen Uppdrag till Beredningarna för Medborgardialog - klimatförändringar Diarienummer Beredningarna för medborgardialog får i uppdrag att genom Skånepanelen ställa frågor inom området klimat som senare ska utgöra en grunden för en fördjupad medborgardialog inom området. Detta för att efterhöra medborgarnas inställning till klimatförändringarna ur ett globalt och individuellt medborgarperspektiv. 2. Uppdraget avrapporteras till regionstyrelsen senast december 2014 med en delrapport i augusti. Regionstyrelsen vill ge beredningarna för medborgardialog i uppdrag att föra en dialog med skåningarna kring hur de ser på klimatförändringarna rent generellt och hur det påverkar deras beslut i vardagen på kort och lång sikt.

4 Datum (8) 30 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen - mål nr och Diarienummer Regionstyrelsen avger yttrande till Förvaltningsrätten i Malmö enligt föreliggande förslag. Förvaltningsrätten i Malmö har anmodat att inkomma med yttrande över bestridande av avgift hos Skånetrafiken. 1. Förslag till yttrande 31 Ombudsinstruktion inför årsstämma i AB Busspunkten Helsingborg Diarienummer Regionstyrelsen arbetsutskott uppdrar till ombudet för vid årsstämman för AB Busspunkten i Helsingborg att rösta för: a) Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. b) Styrelsens förslag till dispersion av ansamlade vinstmedel att kronor överförs i ny räkning. c) Ansvarfrihet beviljas styrelsens ledamöter. d) Sven Tufvesson och Maria Holmgren väljs till ledamot respektive ersättare och övriga val enligt av övriga delägare framlagda förslag. AB Busspunkten i Helsingborg har kallat till årsstämma den 11 juni Bolaget driver och förvaltar en bussdepåanläggning i Helsingborg för bussar i kollektivtrafik. 2. Kallelse till årsstämma i AB Busspunkten i Helsingborg och tillhörande handlingar

5 Datum (8) 32 Ombudsinstruktion inför årsstämma i Hälsostaden Ängelholm Holding AB Diarienummer beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, rösta för: a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad förlust, 14 tusen kronor överförs i ny räkning. c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. d) Arvoden fastställs enligt framlagt förslag. e) Pia Kinhult väljs som ordförande samt Rikard Larsson som ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s styrelse för tiden till årsstämman 2015 och i övrigt rösta för de av andra delägare nominerade. f) Jeanette Hillding väljs som lekmannarevisor med Birgit Hansson som ersättare för tiden till årsstämman Jäv Inför behandlingen av ärendet anmäler Pia Kinhult (M) och Rikard Larsson (S) jäv och deltar inte i beslutet. Katarina Erlingson (C) utses till ordförande för detta ärende och Christine Axelsson (S) att jämte tjänstgörande ordföranden justera ärendet. Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat ägarna till årsstämma den 10 juni Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009 och har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård inom. Bolaget innehar aktierna i det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB. 2. Kallelse till årsstämma med tillhörande handlingar

6 Datum (8) 33 Ombudsinstruktion inför årsstämma i Holding AB Diarienummer beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för Holding AB rösta för: a) Resultat och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlade vinstmedel kronor överförs i ny räkning. c) Ansvarfrihet beviljas för styrelseledamöterna och verkställande direktören. d) Ägardirektiv i enlighet med regionstyrelsens beslut Holding AB har kallat till årsstämma den 30 maj Kallelse till årstämma med tillhörande handlingar 34 Ombudsinstruktion inför årsstämma i ClinTrials AB Diarienummer beslutar att uppdra till ombudet för vid årsstämman för ClinTrials Skåne AB, rösta för: a) Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. b) Styrelsens förslag till disposition av ansamlad vinst kronor överförs i ny räkning. c) Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Styrelsen för ClinTrails Skåne AB har kallat till årsstämma den 30 maj Kallelse till årsstämma med tillhörande handlingar

7 Datum (8) 35 Politiska sekreterare - Utökning av tjänstgöringsgrad Diarienummer medger Moderaternas parti grupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 0,3 tjänst under tiden 1 juni - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för Moderaternas partipåse. 2. medger Sverigedemokraternas partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterare med 1,0 tjänst under tiden 1 augusti - 31 oktober 2014 med finansiering inom ramen för Sverigedemokraternas partipåse. 3. medger Miljöpartiets partigrupp att utöka sina tjänster som politisk sekreterarare med 1,0 tjänst under tiden 1 juni - 30 september Moderaterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet önskar samtliga utöka sina respektive tjänster som politisk sekreterare under olika delar av perioden 1 juni - 31 oktober Då förutsättningarna för detta enligt s bestämmelser är uppfyllda, föreslås arbetsutskottet medge detta. 1. Beslutsförslag Beredningsärenden 1. bereder följande ärenden till regionstyrelsens sammanträde : Regional utvecklingsstrategi för Skåne Ombyggnad av Malmö Operas orkestersal Organisationsberedningen - Delrapport Ekonomirapport januari-april 2014 Finansrapport januari - april 2014 Investering i lokala datorhallar Regionstyrelsens uppsiktsplikt avseende aktiebolagens verksamhet Regional katastrofmedicinsk plan Revidering av "Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap" Hållbar resursanvändning - Riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Sammanträdesplanering för 2015 Remiss. Detaljplaner för spårväg i Lunds kommun Apportavtal - Holding AB Uppdragsersättning till ClinTrials AB Innovationsupphandlingar

8 Datum (8) Vid protokollet Cecilia Eklund Justerat Pia Kinhult Rikard Larsson Katarina Erlingson Christine Axelsson Justeringen har genom anslag tillkännagivits på s anslagstavla, Kristianstad, Lena Nordqvist