Ombudsinstruktion inför årsstämma

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Ombudsinstruktion inför årsstämma"

Elsa Johansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten Helsingborg AB och AB Transitio i enlighet med denna skrivelse. Sammanfattning Styrelsen i Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten Helsingborg AB och AB Transitio har kallat till årsstämma. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Kallelse till årsstämma för Busspunkten Helsingborg AB, 10 juni, med tillhörande handlingar 3. Kallelse till årsstämma för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, 14 juni, med tillhörande handlingar 4. Kallelse till årsstämma för AB Transitio, 16 juni, med tillhörande handlingar Ekonomiska konsekvenser och finansiering Styrelserna i AB Busspunkten Helsingborg, Hälsostaden Ängelholm Holding AB samt AB Transitio har kallat till årsstämma. Region Skåne ska representeras av regionstyrelsens ordförande eller den han sätter i sitt ställe. ska utfärdas som anger hur ombudet ska rösta på stämman. AB Busspunkten Helsingborg Styrelsen i AB Busspunkten Helsingborg har kallat till årsstämma den 10 juni2016. Verksamheten i AB Busspunkten Helsingborg omfattar drift och förvaltning av bussdepå i Helsingborg. Nobina har varit den dominerade hyresgästen under året. Bergkvara har haft ett tiotal fordon knutet till skoltrafik på anläggningen. Nytt avtal har tecknats med Öresundskraft gällande biogas att använda till fordonsbränsle samt även förlängt gällande avtal av el med samma leverantör.

2 Ekonomi Bolagets nettoomsättning uppgick 2014 till 9,7 miljoner kronor (13,1 miljoner kronor). Årets resultat blev en vinst på kronor ( kronor). Styrelsens förslag till vinstdisposition är att ansamlade vinstmedel kronor överförs i ny räkning. Årsredovisning och revisionsberättelse Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Val Regionfullmäktige har utsett att för tiden fram till årsstämman 2017 välja Sven Tufvesson som ledamot och Annika Bondesson till ersättare i styrelsens för AB Busspunkten Helsingborg. Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag att ansamlad vinst kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Arvode enligt framlagt förslag Sven Tufvesson väljs till ledamot och Annika Bondesson till ersättare samt i övrigt med vad övriga delägare nominerat. Hälsostaden Ängelholm Holding AB Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat ägarna till årsstämma den 14 juni Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009 och har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård. Bolaget innehar aktierna i det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Ombyggnader och en större nybyggnation ska genomföras på det norra sjukhusområdet. Investeringen är beräknad till 700 miljoner kronor och beräknas vara färdigställt under Ekonomi Nettoomsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor) och årets resultat blev förlust med 2 tusen kronor (-1 tusen kronor). Styrelsens förslag är att ansamlad förslut om 21 tusen kronor överförs i ny räkning. Ingen koncernredovisning har upprättats.

3 Dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB, äger, utvecklar och förvaltar fastigheterna inom Ängelholms sjukhusområde. Nettoomsättning 2015 uppgick till drygt 50,5 miljoner kronor (50,1) och resultatet blev en förlust på 11,3 miljoner kronor (0 kronor). Bolagets soliditet är låg 9,5 % (4,3 %) men stärktes något under året till följd av den uppskrivning som gjorts av fastighetsbeståndet efter en externvärdering av ca 30 % av det totala fastighetsbeståndet.2015 är första året som årsredovisningen upprättas enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning ( K3 ). Övrigt Revisorn tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorn bedömer att bolagets verksamhet, i allt väsentligt, har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt i enlighet med gällande ägardirektiv. Regionfullmäktige har valt Yvonne Augustin som ledamot och tillika ordförande samt Anette Linander som ledamot och till lekmannarevisor har Lars-Erik Lövdén utsetts. Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag att ansamlad förlust om 21 tusen kronor överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Arvode enligt framlagt förslag Yvonne Augustin väljs till ordförande och Anette Linander till ledamot samt i övrigt med vad övriga delägare nominerat. Lars-Erik Lövdén väljs av till lekmannarevisor AB Transitio Styrelsen i AB Transitio har kallat till årsstämma den 16 juni 2016 Region Skåne äger 5 % i AB Transitio. Bolagets affärsidé är att anskaffa och förvalta järnvägsfordon för uthyrning till bolagets ägare samt tillhandahålla tungt underhåll och så kallade högvärdeskomponenter. Ekonomi Nettoomsättningen uppgår till 469 miljoner kronor (473 miljoner kronor) och resultat efter finansiella poster är 2,3 miljoner kronor (2,4 miljoner kronor).

4 Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgår till 0 kronor (262 miljoner kronor). Revision Revisorn tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorernas gör utifrån genomförd granskning bedömningen att bolagets verksamhet har i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll till övervägande del har varit tillräcklig. Arvoden Ordförande 2 prisbasbelopp Ledamöter 0,5 prisbasbelopp Inget förslag presenterat för lekmannarevisorerna. Skåne vid årsstämman för AB Transitio, att rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel, kronor överförs i ny räkning Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör Fastställande av arvoden enligt framlagt förslag Antagande av ägardirektiv (i enlighet med de som fastställdes på extra bolagsstämma ) Val av ägarråd och suppleanter enligt framlagt förslag Val av styrelseledamöter och revisionsbolag enligt framlagt förslag Firmateckning enligt framlagt förslag Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändigt i detta ärende. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.

5 Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan med fackliga organisationer bedöms inte aktuellt i detta ärende. Uppföljning Uppföljning sker i samband med att årsstämman genomförs. Henrik Fritzon Ordförande Alf Jönsson Regiondirektör

Relevanta dokument

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Marie Jacobsson Strateg 040-675 31 12 Marie.Jacobsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2018-05-17 Dnr 1700225 1 (5) Regionstyrelsens arbetsutskott Ombudsinstruktion inför årsstämmor