Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2012-01-24 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 1-11 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-01-24 anslags nedtagande 2012-02-15 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Mait Jonasson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 2 Innehållsförteckning Ny skatteunderlagsprognos 2012-2014... 3 Budget för kommunstyrelsen 2012... 4 Föreningsbidrag 2012... 5 Ansökan om förlustgaranti för Skinnarspelet 2012... 6 Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum Dalarna 2012... 7 Ansökan om bidrag till Vuxna på Grönland år 2012... 8 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2012... 9 Ansökan om garantibelopp år 2012, Malungs kristna råd... 10 Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS, år 2012... 11 Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus för perioden 2012-2014... 12 Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally 2012... 13
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 3 Bu 1 Dnr 2012.30 Ny skatteunderlagsprognos 2012-2014 Budgetutskottets beslut 1. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att revidera finansförvaltningen, med beaktande av räkenskaperna för det nybildade kommunala V/A- och renhållningsbolaget VAMAS. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att vidare analysera pensionskostnaderna, med beaktande av kommande ökningar. 3. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås. Kontoret för verksamhetsstöd har överlämnat ny skatteunderlagsprognos för 2012-2014. I underlaget konstateras det att finansförvaltningen behöver revideras i och med att V/A och renhållning ska lyftas ur kommunens räkenskaper och in i det nybildade kommunala bolaget VAMAS. Även pensionskostnader kommer att behöva justeras med tanke på de förändringar som gör att kostnaderna kommer öka de närmaste åren. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till Kontoret för verksamhetsstöd att revidera finansförvaltningen med beaktande av det nybildade kommunala V/A- och renhållningsbolaget VAMAS, att vidare analysera pensionskostnaderna med beaktande av kommande ökningar samt att vidare analysera driftbudgeten, i syfte att säkerställa att det av kommunfullmäktige beslutade målet om överskott på 2 % uppnås. Budgetramar 2012-2014, daterade 11 januari 2012. Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 4 Bu 2 Dnr 2011.636 Budget för kommunstyrelsen 2012 1. Kommunstyrelsens förfogandemedel utökas till 406 000 kr. 2. Budget 2012 för kommunstyrelsen antas enligt bilaga med ovanstående justering. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år 2012. Budgetförslaget behandlades vid budgetutskottets sammanträde den 6 december 2011, Bu 98. Budgetutskottet föreslog kommunstyrelsen att anta detaljbudget enligt förslag. Kontoret för verksamhetsstöd har gjort justeringar i det underlag som lämnades till budgetutskottet i december 2011. Justeringarna är vissa omdisponeringar, där outnyttjade medel för personalsociala aktiviteter har flyttats till kommunstyrelsens medel för utredningar. Därutöver har kommunstyrelsens budget för arvoden med mera räknats upp något. Budget för föreningsbidrag har också justerats. I det justerade underlaget finns 206 000 kr kvar att använda. Kontoret för verksamhetsstöd föreslår att dessa medel läggs till kommunstyrelsens förfogandemedel, som då totalt blir 406 000 kr. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 9 januari 2012 att kommunstyrelsens förfogandemedel utökas till 406 000 kr och att budget 2012 för kommunstyrelsen antas enligt bilaga, med denna justering. av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 9 januari 2012. Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2012, daterat 9 januari 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 5 Bu 3 Dnr 2011.493 Föreningsbidrag 2012 Föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga KA 2012.2. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs- och handikappverksamhet. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2011-10- 31. Efter genomgång av inkomna ansökningar har en sammanställning över sökta belopp gjorts. I sammanställningen framgår även föreningslån och hyror för vissa verksamheter. Ett tjänstemannaförslag, där hänsyn tagits till kommunstyrelsen samlade anslag för föreningsbidrag, finns också redovisad. Totalt föreslås att drygt 2 318 tkr beviljas i föreningsbidrag för år 2012. Av denna summa utgör 332 tkr föreningslån och 550 tkr hyror. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 4 januari 2012 att föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga. Tom Martinsson (M), med biträde av Christer Ahlén (M), yrkar att bidraget till Olnispa ekonomiska förening höjs med 41 500 kr, till totalt 50 000 kr. Christin Löfstrand (V) yrkar att bidraget till Fokus i Lima höjs med 1 250 kr, till totalt 2 500 kr. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla Tom Martinssons (M) och Christin Löfstrands (V) yrkanden samt att med dessa justeringar föreslå att föreningsbidrag och hyror beviljas enligt bilaga KA 2012.2. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 4 januari 2012. Sammanställning över äskade föreningsbidrag, daterad 4 januari 2012. Bilaga KA 2012.2 - Sammanställning över äskade föreningsbidrag, reviderat förslag, daterat 17 januari 2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 6 Bu 4 Dnr 2011.494 Ansökan om förlustgaranti för Skinnarspelet 2012 1. Skinnarspelskommittén beviljas upp till 200 000 kr i förlustgaranti för Skinnarspelet 2012. 2. Eventuell förlustgaranti betalas ut efter redovisning av 2012 års resultat. 3. Förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Skinnarspelskommittén har inkommit med en ansökan om en förlustgaranti för Skinnarspelet 2012. Kommunstyrelsen har tidigare betalat ut förlustgarantin på 250 000 kr under åren 2006-2008. År 2010 betalades ett bidrag för nystart av Skinnarspelet med reducerad verksamhet på 200 000 kr. Kommittén ansökte inför 2011 om en förlustgaranti på 250 000 kr. Drygt 152 000 kr har utbetalats för redovisade förluster 2011. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2011 att Skinnarspelskommittén beviljas upp till 200 000 kr i förlustgaranti för Skinnarspelet 2012 samt att förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att eventuell förlustgaranti betalas ut efter redovisning av 2012 års resultat. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan om förlustbidrag, daterad 23 september 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 7 Bu 5 Dnr 2012.22 Ansökan om bidrag till Adoptionscentrum Dalarna 2012 Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag för 2012 avslås. Adoptionscentrum Dalarna är en lokal ideell förening som arbetar med olika verksamheter inom området adoption samt fungerar som stöd för medlemmarna i hela Dalarna. Medlemmar har endera adopterade barn eller väntar på att adoptera barn. Totalt finns i länet 163 medlemmar, varav sju i Malung-Sälens kommun. Verksamheten bygger till stora delar på service efter adoption med arrangemang som öppen förskola, diskussionsgrupper för tonårsföräldrar, föreläsningar och sociala sammankomster. Information och stöd ges även till medlemmar som väntar på adoption. Föreningen ansöker nu om ett grundbelopp på 1 500 kronor samt ett belopp på 75 kronor per medlem, totalt 2 025 kronor, för år 2012. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 januari 2012 att ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag för 2012 avslås. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 3 januari 2012. Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna, daterad 27 mars 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 8 Bu 6 Dnr 2011.493, 2012.23 Ansökan om bidrag till Vuxna på Grönland år 2012 1. Föreningen Vuxna på Grönland beviljas ett ekonomiskt stöd på 10 000 kr. 2. Bidraget finansieras från anslaget för föreningsbidrag 2012. Den ideella föreningen Vuxna på Grönland har inkommit med en begäran om ekonomiskt stöd på 10 000 kr för sin verksamhet år 2012. Vuxna på Grönland organiserar och genomför nattvandringar i Malung för att bidra till ökad trygghet bland Malungs ungdomar. Föreningen ansöker nu om medel för fortsatt verksamhet 2012. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2011 att föreningen Vuxna på Grönland beviljas ett ekonomiskt stöd på 10 000 kr samt att bidraget finansieras från anslaget för föreningsbidrag 2012. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan från Vuxna på Grönland, daterad 23 september 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 9 Bu 7 Dnr 2011.527 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2012 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på 14 950 kr för sommarkollo 2012. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset 2012. Sommarkollot planeras liksom föregående år att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Lillmokyrkans församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot erbjuder sammanlagt 30 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds fem ungdomar feriearbete under den tvåveckorsperiod som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för de matkostnader man har under två veckor, motsvarande 14 950 kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare, motsvarande 25 000 kr. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2011 att Malungs församling beviljas ett bidrag på 14 950 kr för sommarkollo 2012 samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad 7 oktober 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 10 Bu 8 Dnr 2011.492 Ansökan om garantibelopp år 2012, Malungs kristna råd 1. Malungs kristna råd beviljas ett garantibelopp på högst 20 000 kr för genomförandet av Körveckan 2012. 2. Eventuellt garantibelopp betalas ut efter redovisning av 2012 års resultat. 3. Garantibeloppet finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Malungs kristna råd har ansökt om garantibelopp på 20 000 kr i samband med genomförandet av årets Körvecka, vecka 26 år 2012. Rådet har under ett antal år erhållit garantibelopp. År 2011 utbetalades cirka 17 000 kr. Arrangemanget 2012 har som tidigare år ett blandat innehåll med bland annat medverkan av Malungs storband, två körer och Malungs dragspelsklubb. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2011 att Malungs kristna råd beviljas ett garantibelopp på högst 20 000 kr för genomförandet av Körveckan 2012 samt att garantibeloppet finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tillägget att eventuellt garantibelopp betalas ut efter redovisning av 2012 års resultat. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan om garantibelopp till Malungs kristna sång- och musikvecka 2012, daterad 23 september 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 11 Bu 9 Dnr 2011.164 Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS, år 2012 1. Barnens rätt i samhället, BRIS, beviljas ett ekonomiskt stöd på 10 215 kr. 2. Bidraget finansieras från anslaget för föreningsbidrag 2012. Den ideella organisation Barnens rätt i samhället, BRIS, erbjuder stödverksamhet till alla barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt. Verksamheten bygger på frivilligt arbete. BRIS ansöker om att bidrag på fem kronor per barn i kommunen för verksamhetsåret 2012. Bidragssumman blir 10 215 kr för Malung-Sälens kommun. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 3 januari 2012 att Barnens rätt i samhället, BRIS, beviljas ett ekonomiskt stöd på 10 215 kr samt att bidraget finansieras från anslaget för föreningsbidrag 2012. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 3 januari 2012. Ansökan från BRIS, region Mitt, daterad mars 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 12 Bu 10 Dnr 2011.219 Ekonomiskt stöd till Folkmusikens hus för perioden 2012-2014 1. Folkmusikens hus beviljas ett årligt bidrag på 13 000 kr för perioden 2012-2014. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Malung-Sälens kommun har under åren 2009-2011 betalat ett stöd på 13 000 kr per år till Folkmusikens hus i Rättvik. En ny ansökan för perioden 2012-2014, daterad 20 april 2011, har givits in. Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum med en bred och utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten omfattar utställningar, konserter och danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. Folkmusikens hus drivs som en ideell förening med bidrag från landsting och kommuner. Den offentliga finansieringen står för cirka hälften av intäkterna. Resten utgörs av egenintäkter och tidsbegränsade statliga projektbidrag. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2011 att Folkmusikens hus beviljas ett årligt bidrag på 13 000 kr för perioden 2012-2014 samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan om ekonomiskt stöd för perioden 2012-2014, daterad 20 april 2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-01-17 13 Bu 11 Dnr 2011.593 Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally 2012 1. Lima motorsällskap beviljas ett bidrag på 20 000 kronor för genomförande av SM-deltävling i skotercross och vinterrally. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Lima motorsällskap har lämnat in en skrivelse med begäran om kommunalt bidrag på 50 000 kr i samband med två större arrangemang under 2012. Malung-Sälens kommun erbjuds i gengäld viss marknadsföring i samband med arrangemangen, som förväntad få många besökare och medial uppmärksamhet. Lima motorsällskap söker bidrag dels för en SM-deltävling i skotercross, dels för en deltävling i Supercupen i rally. Efter att ansökan lämnats in har meddelats att Supercupen inte kommer att köras under 2012. Lima motorsällskap arrangerar ändå ett stort vinterrally med nationellt deltagande. Lima Motorsällskap med 600 medlemmar har en bred motorverksamhet, som organiserar både träning och tävling. Lima Motorsällskap har många aktiva inom rally, rallycross, folkrace, motorcross, skotercross och enduro. 2011 erhöll man årets kulturpris från Malung-Sälens kommun. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 29 december 2911 att Lima motorsällskap beviljas ett bidrag på 20 000 kr för genomförande av SMdeltävling i skotercross och vinterrally samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 29 december 2011. Ansökan om sponsorstöd i enlighet med Det upplevelsenära Malung-Sälens kommun, ankomstdatum 18 november 2011.