Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Leif Johansson, GS-facket Klara Helstad, Södra (via telefon) Tomas Ekström (ordf), Kinnarps Uno Brinnen, BillerudKorsnäs Per Larsson (vice ordf), Världsnaturfonden WWF Åke Persson, SOF Övriga: Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj) och Henrik von Stedingk (skogs- och standardansvarig, adj), Jenny wik-karlsson, adjungerad,ssr (via telefon) Protokoll Pkt Ärende Beslut 25 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Beslut: Dagordningen godkänns. Justerare: Leif Johansson väljs till justerare 26 Föregående protokoll och beslutsuppföljning 27 Information från standardrevisionen Beslut: protokoll och beslutsuppföljningen läggs till handlingarna Rapport: Henrik von Stedingk återberättar utkomsten från Certifierarforum, från arbetet kopplat till standardrevisionen samt från arbetet med den internationella standarden (IGI). Mer information om det internationella arbetet finns 1
på: http://igi.fsc.org/ Henrik meddelar också att Kjell-Owe Ahlskog har fått i uppdrag av kansliet att ta fram ett underlag om policy of excision för att få ett bra underlag för att utforma nationella riktlinjer. Beslut: Styrelsen önskar hitta en modell att bättre kunna använda certifierarnas kompetens. Kansliet får i uppdrag att förbereda frågan för att ta upp detta till diskussion vid lämpligt styrelsemöte. Kansliet får i uppdrag att ta fram en översättning av den internationella standarden (IGI) för att underlätta för de svenska intressenterna att svara på remissen. Rapport arbetsgrupper: Vindkraft: Arbetsgruppen presenterar ett förslag till överenskommelse för styrelsen. Beslut: Förslaget skickas, med vissa ändringar, till Policy and standard unit, PSU vid Internationella FSC för påseende samtidigt som en mindre grupp färdigställer och förankrar dokumentet. Gruppen består av Hans Djurberg, Stig Hansson, Jenny Wik-Karlsson samt någon från miljökammaren. Miljökammaren återkommer innan 15 mars med förslag på namn. Henrik von Stedingk kallar till ett första möte. Styrelsen förväntas godkänna förslaget på riktlinjer och ta beslut om tillhörande kommunikationsprocess senast den 18 april. Därefter kommer riktlinjerna att skickas in till PSU för godkännande av internationella FSC. 28 Bokslut Verksamhetschefen föredrar det slutliga bokslutet och budgeten som ska presenteras för årsstämman. Bokslut: Styrelsen godkänner bokslutet. Kansliet får i uppdrag att införliva råden från de valda revisorerna samt etablera en avvecklingsfond. Kansliet får också i uppdrag att tydliggör projektpengarna i budgeten samt byta ut ordet konsultuppdrag till kostnadsersättningar under intäkter i budgeten. Vidare ska fonden för med- 2
lemmar från ideella organisationer framgå tydligt i budgeten. 29 Årsstämman Inga motioner har inkommit till årsstämman. Verksamhetschefen presenterar den slutliga versionen av verksamhetsplanen. Utkast till verksamhetsberättelsen presenteras. Det finns vissa förslag på förändringar som kommer att göras innan den går ut med kallelsen till årsstämman. Valberedningen har inkommit med namn till miljökammaren och sociala kammaren. Ekonomiska kammaren ska inkomma så snart som möjligt, dock senast den 21 mars. Styrelsen kommer inte väcka några egna frågor men kommer att presentera beslutet om att registrera under ett nytt namn. Kim Carstensen och Felix Romero kommer att besöka årsstämman. Styrelsen vill att framförallt Kim ska ge en övergripande presentation av sin syn på FSC och strategiska vägar framåt. Delar av styrelsen vill gärna att han också svarar på frågor kring lokal förankring, hur FSC IC planerar att stödja de nationella föreningarna etc. Kansliet får i uppdrag att förbereda Kim och Felix inför deras besök. Förutom det internationella besöket kommer Nyttoprojektet att presenteras. 30 Redovisning av läget kring stubbskörd 31 Antagande av nytt föreningsnamn Beslut: Ekonomiska kammaren tar ansvar för genomförande av ett seminarie om kontinuitetsskogsbruk. Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för planeringen av seminariet. Henrik von Stedingk, Åke Persson, Uno Brinnen och Fredrik Juuså ingår i arbetsgruppen. Uno Brinnen är sammankallande. Beslut, Styrelsen beslutar att -rådet ideell förening skall byta namn till Föreningen skogen i centrum. Registreringen ska gälla från och med den första juli 2013. Föreningen skall även i fortsättningen kallas Svenska 3
FSC. Kansliet får i uppdrag att genomföra den formella omregistreringen och informera årsstämman. 32 Fördelning av fonderade medel Beslut, Styrelsen beviljar 100 000 kr till respektive sökande organisation (Hela Sverige ska Leva samt Svenska Samernas Riksförbund). Resor för deltagande i arbetsgrupper etc, tillgodoses via andra kanaler. För att de beviljade medlen ska kunna betalas ut måste ett kontrakt upprättas mellan sökande förening och s kansli. Till kontraktet ska en detaljerad arbetsplan för hur pengarna ska användas och när återrapportering ska ske bifogas. Jenny Wik Karlsson och Stig Hansson deltar ej i beslutet pga jäv. 33 Information från kansliet: Verksamhetschefen går igenom var vi är i olika processer genom ett trafikljussystem. Rapporten kommer att skickas ut till styrelsen Internationellt: Alla medlemmar har fått en inbjudan från Kim Carstenssen att ge sina synpunkter i arbetet med att ta fram en internationell strategi för FSC. Kansliet kommer att svara på förfrågan men uppmanar alla att skicka in sina svar. En ny enhet för Kvalitet och utveckling har startat den första mars vid FSC i Bonn. kommer ingå i en Europeisk arbetsgrupp för mindre markägare. Ett första planeringsmöte för att utveckla FSC på skandinavisk nivå kommer äga rum 13-14 maj. Styrelsen uppmanas att till nästa möte fundera vilka tre områden som är viktigast att satsa på ur Svenskt perspektiv. Kim Carstensen har haft ett möte med Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen. Kim kommer att återkomma till oss med förslag på hur vi går vidare med frågan. Utvecklingen av FSC på internationell nivå och relation- 4
en mellan FSC IC och visar på vikten av att de nationella styrelsena hittar ett sätt att utbyta erfarenheter. Ett första möte skulle kunna äga rum mellan den tyska styrelsen och. Kommunikation: En ny kommunikatör, Märta Lindqvist, finns nu på plats. Märta kommer första tiden att fokusera på hemsidan och få det sista på plats på den nya sidan. Sedan planerar vi att gå ut med ett antal pressmeddelanden med jämna mellanrum (timmerförordningen, kännedomssiffror, kemikalier, nyttoprojektsresultat). Märta kommer också arbete nära PR-byrån Futerra som kansliet anlitat för att ta fram en kommunikationskampanj. Resultatet från det arbetet kommer att presenteras vid årsstämman och vid ett seminarium med medlemmarnas kommunikationspersonal. Organisationsutveckling: Arbetet med att ta fram en mer långsiktig strategi ska nu starta. Det ligger bra i tiden då Internationella FSC håller på att ta fram en strategi för den globala verksamheten samt att vi även planerar för ett utökat samarbete på skandinavisk nivå. 34 Administration av oberoende part samesamråd 2013 Hänskjuts till nästa möte 35 Nyttoprojektet Hänskjuts till nästa möte 36 Övriga frågor 37 Nästa sammanträde Styrelsen beslutar att vi flyttar de planerade mötena 7 maj och 5 juni till den 23 maj. 38 Mötets avslutande Nästa styrelsemöte: 18 april (årsstämma) Justeras Leif Johansson Tomas Ekström 5