Protokoll från :s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 19 maj 2015 Datum: Tisdagen den 19 maj 2015 Plats: Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 1 Mötets öppnande Tomas Ekström öppnade mötet 2 Upprop och fastställande av röstlängd 3 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst 4 Val av ordförande och sekreterare för stämman hade vid stämmans genomförande 47 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 21 av 38 röster i Ekonomisk kammare, 2 av 3 röster i Miljökammare och 4 av 6 röster i Social kammare (se bilaga 1). Mötet fastställde att föreningsstämman utlysts enligt stadgarna. Karin Fällman utsågs till mötesordförande. Lina Bergström utsågs till mötets sekreterare. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 6 Val av två justeringsmän Caroline Rothpeffer och Johan Bjernulf utsågs till justeringspersoner. 7 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2014 godkändes av stämman. 8 Föreningens bokslut och revisorernas berättelser Lina Bergström föredrog bokslutet för föreningsåret 2014 och läste upp revisorernas berättelse. Beslut: Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2015. Årsredovisningen, utsänd som bilaga 2 till kallelsen, godkändes därmed av stämman. 1 (8) FSC Sweden Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71 Uppsala, Postadress: Box 1314, 751 43 Uppsala T +46 (0) 18 14 15 26 info@fsc-sverige.org www.fsc-sverige.org
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2014 10 Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2015 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Stämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2015. Beslut: Stämman uppdrar åt styrelsen att sammanställa ekonomiska riktlinjer/budget inför 2016. Stämman uppdrar också åt styrelsen att se över stadgarna för antagandet av budget/riktlinjer till 2016 års stämma. 11 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen Mötet beslutade enligt valberedningens förslag. Nedanstående ledamöter valdes till styrelsen i respektive kammare: Val till s styrelse Miljökammare Per Larsson omval 2 år och Linda Berglund omval 2 år, Världsnaturfonden WWF Social kammare Jenny Wik-Karlsson omval 2 år, SSR och Anders Blom omval 2 år, Protect Sapmi. Stig Hansson omval 2 år och GunMarie Persson nyval 2 år, Hela Sverige ska Leva. 2 of 8
Ekonomisk kammare Uno Brinnen omval 2 år, BillerudKorsnäs och Anna Furness nyval 2 år, SMF. Bruce Uhler nyval 2 år, Kährs. Jan Jismyr omval 2 år, Materia. I styrelsen 2016 ingår även nedanstående ledamöter, valda på 2 år vid 2015 års föreningsstämma: Miljökammare Åke Persson, SOF, & Stefan Adolfsson, SOF, omval 2 år Åke Pettersson, SOF, Suppleantplatsen vakant. Social kammare Leif Johansson, GS-facket och Roger Johansson, GS-facket, Ekonomisk kammare Tomas Rahm, Södra skogsägarna, omval till 2016 år (ersatte Klara Helstad under 2014 genom fyllnadsval). Joakim Källman, Svenska 3 of 8
Kyrkans skogscertifiering, Stämman tackar den avvgående ordföranden Tomas Ekström och ledamöterna,anders Tivell och Ola Kåren för deras insatser 12 Val av två revisorer och två suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper. Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på revisorer och revisorssuppleanter på 1 år: Lekmanna revisorer; Mikael Nyqvist, GSfacket och Johanna Ljungren, Kinnarps till ordinarie revisorer. De valda revisorerna ska kompletteras med auktoriserade revisorer Per Hammar, KPMG, Malin Herdell suppleant, KPMG 13 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning Till valberedning för årsstämman 2016 utsåg stämman: Miljökammaren Ordinarie Dennis Kraft, SOF, Suppleant Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF. Sociala kammaren Ordinarie Åse Blombäck, HSSL Suppleant Magnus Lindberg, GS-facket Ekonomiska kammaren Ordinarie Erik Ling, Svenska Kyrkans skogs- 4 of 8
certifiering, Suppleant Tony Axelsson, Vida. Beslut: Stämman uppdrar åt styrelsen att se över processen för val av ordförande. Årsstämman tackar revisorer och valberedning valda vid årsstämman 2014 för sitt engagemang och arbete. 14 Medlemsavgifter Stämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter 2016 enligt utsänd bilaga 8. Beslut: Årsstämman antar styrelsens förslag. 15 Stämman avslutas Ordförande avslutade årsmötet. Protokollet justeras: Caroline Rothpeffer Johan Bjernulf Karin Fällman justerare justerare ordförande 5 of 8
Bilaga 1. Röstlängd, :s föreningsstämma 2015 Närvarande med rösträtt Röstetal/kammare Värlsnaturfonden WWF Per Larsson 1, M Holmen Skog AB Sara Rindeskog 1, E GS-facket Leif Johansson 1, S Södra Skogsägarna Tomas Rahm 1, E Stora Enso Skog AB Johan Bjernulf 1, E Sydved AB Thomas Höijer 1, E Tetra Pak Lena Dahl 1, E Sveaskog Karin Fällman 1, E Bergvik Skog Hanna Staland 1, E Svenska Kyrkan skogscertifiering Ronny Jonsson 1, E Alcea AB Kjell-Owe Ahlskog 1, E SOF BirdLife Sverige Dennis Kraft 1, M Fullmakt Åke Persson Sv Skogsföretagares Certfireingsgrupp Erland Forsström 1, E BIllerudKorsnäs AB Caroline Rothpfeffer 1, E Svenska Samernas Riksförbund Jenny Wik Karlsson 1, S Hela Sverige ska Leva Stig Hansson 1, S Sense Group AB Martin Persson 1, E 6 of 8
Skånsk landskapsvård Roland Offrell 2, E Fullmakt för Mikael Lindström, SFV Kährs Bruce Uhler 1, E Kinnarps Tomas Ekström 2, E Fullmakt för Jan Jismyr Materia Group Vida Skog AB Tony Axelsson 1, E Svenskt Friluftsliv Ulf Silvander 1, S Svensk Skogscertifiering AB Klas Bengtsson 1, E Uno Brinnen BillerudKorsnäs 1, E Fullmakt för Ola Kårén SCA Vid föreningsstämmans genomförande hade 47 medlemmar, varav 6 i social kammare, 3 i miljökammare och 38 i ekonomisk kammare. :s medlemsorganisationer 2015 med registrerade kontaktpersoner Organisation Kammare Kontaktperson AB Fortum Värme Ekonomisk Nadja Pilpilidou Bergvik Skog AB Ekonomisk Sofia Lilja BVQI Sverige AB Ekonomisk Kenneth Larsson Concess Nordic AB Ekonomisk Tommy Sandén DNV Ekonomisk Elisabet Bröms Sterner Foran Sverige AB Ekonomisk Erik Eklund Grönt Paraply/LRF konsult AB Ekonomisk Martin Persson Holmen Skog AB Ekonomisk Sara Rindeskog Interagro Skog AB Ekonomisk Carl Magnus Walde Intertek Sverige Ekonomisk Jörgen Hedeås Kinnarps AB Ekonomisk Tomas Ekström BillerudKorsnäs AB, Skog Ekonomisk Caroline Rothpeffer Materia AB Ekonomisk Jan Jismyr NEPCon Ekonomisk Michael Jakobsen ProForestry AB Ekonomisk Leif Lyckebäck Skogsindustrierna Ekonomisk Mårten Larsson 7 of 8
Skånsk Landskapsvård Ekonomisk Roland Offrell SCA Skog AB Ekonomisk Ola Kårén Intertek Sverige Ekonomisk Jörgen Hedeås SFV Fo Mark Ekonomisk Per Linder SGS Sweden AB Ekonomisk Maria Lindh SMF Skogsentreprenörerna Ekonomisk Ulf Sandström SSC, Svenska Skogsföretagares Certifieringrupp Ekonomisk Erland Forsström Skogssällskapet Ekonomisk Staffan Mattsson Stora Enso Skog AB Ekonomisk Johan Bjernulf Sveaskog Ekonomisk Karin Fällman IKEA Industry AB Ekonomisk Peter Bjerkinger Svensk Skogscertifiering AB Ekonomisk Klas Bengtsson Svenska Kyrkans skogscertifiering Ekonomisk Ronny Jonsson Swedish Match Industries AB Ekonomisk Rolf Byberg Sydved AB Ekonomisk Thomas Höijer Södra skogsägarna Ekonomisk Tomas Rahm Tetra Pak Ekonomisk Lena Dahl Vida Skog AB Ekonomisk Tony Axelsson Organox Ekonomisk Stefan Färlin Kährs Ekonomisk Bruce Uhler Sense group Ekonomisk Martin Persson Alcea Ekonomisk Kjell-Owe Ahlskog Sveriges Ornitologiska Förening, SOF Miljö Åke Persson Världsnaturfonden, WWF Miljö Per Larsson Entomologerna Miljö Lars-Ove Wikars Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Social Stig Hansson GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Social Leif Johansson Svenska Samernas Riksförbund, SSR Social Jenny Wik-Karlsson Protect Sapmi Social Anders Blom Svenskt Friluftsliv Social Eje Andersson Konsessionssamerna Social Kent Alanentala Individuella medlemmar: Erland Forsström, Individuell medlem Ekonomisk Henrik Lindespång, Individuell medlem Ekonomisk Göran Allard, Individuell medlem Ekonomisk Erik Temnerud, Individuell medlem Ekonomisk 8 of 8