Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Kurt Svensson Åmål Roger Hansson Orust Lars-Göran Ljunggren Vänersborg Lars G Blomgren Vänersborg Sven Gunnar Gunnarsson Lysekil Gunvor Andersson Munkedal Peter Hemlin Trollhättan Gert-Inge Andersson Trollhättan Jan Gunnarsson Uddevalla Staffan Cronholm Uddevalla Övriga ledamöter (ej beslutande) Ej närvarande kommuner Övriga deltagare Ordförande Ronny Larsson Uno Nilsson Katarina Hansson Margreth Johnsson Gustav Wennberg Anders Wessman Bengtsfors Lars Lindén Åsa Johansson Christian Martins Gert-Inge Andersson Tanum Strömstad Uddevalla Trollhättan Åmål Miljöpartiet Roland Karlsson Lysekil Astrid Karlsson-Björkman Vänersborg Stig Larsson Mellerud Leif Svensson Munkedal Magnus Jacobsson Uddevalla Utses att justera Staffan Cronholm Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 10-20 Ordförande Justerande
10 Rapport från Gymnasiesamverkan Anders Johansson och Pege Schelander informerar om gymnasiearbetet. Direktionen diskuterar ärendet. 11 Resurscentrum - Kvinnofrid Annike Sköld, Trollhättans Stad informerar kring ämnet Kvinnofrid samt beskriver den verksamhet som man byggt upp i Trollhättan. Socialcheferna i Fyrbodal har tillsammans enats om att göra en kartläggning över situationen och behoven av insatser i våra kommuner. Eventuella gemensamma utbildningsinsatser diskuterades. att anteckna informationen till protokollet att ärendet återkommer till direktionen med rapport från genomförd kartläggning. 12 Larmsamverkan S Anders Larsson rapporterar från arbetet med en gemensam larmverksamhet i Fyrbodal. Ärendet diskuterades. Kommuner som i nuläget är intresserade och har tagit ställning för en fortsättning av arbetet med inriktning mot att starta upp en gemensam larmcentral är; Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Mellerud, Färgelanda och Orust. Dessutom har Lilla Edet anmält sitt intresse i frågan. Slutligt ställningstagande och inriktningsbeslut kommer att tas på direktionsmötet i april. att uppdra åt kansliet att före halvårsskiftet söka fullfölja analysarbetet och att i övrigt inrikta arbetet på att bedöma vilka kommuner som är beredda att nu inleda diskussioner om gemensam larmhantering.
13 Gemensam statistik i Fyrbodal Fyrstadskommunerna har genom Trollhättans försorg haft en gemensam insamling och redovisning av bl.a. befolkningsstatistik. Frågan lyftes om intresse finns för en samordning i Fyrbodal kring dessa frågor. att uppdra åt kansliet att tillsammans med kommuncheferna diskutera frågan. 14 Information från de Regionala beredningarna; regional utveckling, miljö och kultur Information lämnades från de regionala beredningarna. 15 Rapport från förbundets beredningar Information lämnades från beredningarna. 16 Inköpspolicy - upphandlingsreglemente Föreligger förslag till inköpspolicy med tillhörande procedurregler presenteras. AU föreslår direktionen godkänna förslaget till inköpspolicy. att godkänna föreslagen inköpspolicy.
17 Revisionen Föreligger skrivelse från de förtroendevalda revisorerna till medlemskommunerna i egenskap av uppdragsgivare, vilka på rekommendation av direktionen återsänt ärendet till kommunalförbundet för vidare hantering. Enligt skrivelsen ombeds medlemskommunerna fastställa revisionsreglemente, revisorarvode samt stadgeändring i förbundsordningen 7. att rekommendera medlemskommunerna fastställa att revisorerna i egenskap av förtroendevalda, ska omfattas av kommunalförbundets riktlinjer för förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodesreglemente att rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslaget till revisionsreglemente, dock med ändring av 2, 4 och 8 som därmed får följande lydelse: 2. Av Vänersborgs kommun utsedd revisor fungerar som ordförande och sammankallande. 4. Budget för revisorernas arbete skall ingå som en särskild post när kommunalförbundets budget fastställs av direktionen. 8. Revisorernas arvoden följer kommunalförbundets riktlinjer för förtroendeuppdrag vilka följer Uddevalla kommuns arvodesreglemente. att rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslaget till ändring av 7 första stycket i förbundsordningen att träda i kraft 1 januari 2007 som därmed får följande lydelse; 7 Förbundet skall revideras av fem revisorer och fem revisorersättare. Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en revisor och ersättare för denne. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande att revisorerna inbjuds till ett direktionsmöte under våren. 18
Val till arbetsutskottet och 1:e vice ordförande Lennart Björk har lämnat sina uppdrag i Fyrbodals kommunalförbund. Valberedningen föreslår att Jan Gunnarsson, Uddevalla väljs som ledamot till arbetsutskottet och tillika 1:e vice ordförande. Jan Gunnarsson föreslås av mötet att också ersätta Lennart Björk i Byggarbetsnämnden. att välja Jan Gunnarsson till 1:e vice ordförande samt till arbetsutskottet för Fyrbodals kommunalförbund. att välja Jan Gunnarsson till representant i Byggarbetsnämnden. 19 Val av styrelseledamöter till Fyrbodalsinstitutet Nuvarande kommunala representanter i Fyrbodalinstitutet är Jan Gunnarsson, Erland Lundqvist, Sylvia Tilleby och Lars Alvebratt. Erland Lundqvist, Sylvia Tilleby och Lars Alvebratt har avsagt sig sina uppdrag. att till kommunala representanter till styrelse för Fyrbodalinstitutet utse: Jan Gunnarsson, Uddevalla, Peter Hemlin, Trollhättan och Anders Fischer, Strömstad. att delegera till ordförande att utse den fjärde styrelseledamoten. 20 Representation till regiongemensamt handlingsprogram Regionen och kommunerna avser att tillsammans ta fram ett gemensamt handlingsprogram för barn och unga, med fokus på kultur och fritid. Fyrbodal ombedes välja två representanter i ledningen för detta arbete. att utse Astrid Karlsson-Björkman, Vänersborg och Anita Frisk, Trollhättan att representera Fyrbodal i detta arbete.