SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 29 september 2011 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) 1:e vice ordföranden Nils Vinteus (C) 2:e vice ordföranden Angelica Beyer (S) Tommy Bäck (S) Gunilla Risberg (MP) Maria Nyman Gustafsson (FP) Göran Johansson (V) Ulrika Åsåker (M) Niclas Bodin (C) Lars-Evert Dahlberg (KD) Ulla Hjort (S) Abdullah Khaledian (S) Margareta Arthursson (KD) Karin Åberg, förvaltingschef Per Wikström, bitr. förvaltningschef Anita Mikkonen, ekonom Anita Johansson, rektor Angelica Beyer Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 29 september 2011, omedelbart Underskrifter Sekreterare Paragrafer 80 Mai Andersson Ordförande Justerande Jan-Erik Steen Angelica Beyer Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-29 Datum för 2011-09-30 Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats Förvaltningskansliet för protokollet Underskrift 2011-10-22 Mai Andersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 29 september 2011, Kl. 08.30-12.20 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) 1:e vice ordföranden Nils Vinteus (C) 2:e vice ordföranden Angelica Beyer (S) Tommy Bäck (S) Gunilla Risberg (MP) Maria Nyman Gustafsson (FP) Göran Johansson (V) Ulrika Åsåker (M) Niclas Bodin (C) Lars-Evert Dahlberg (KD) Ersättare Abdullah Khaledian (S) 78-93 Ulla Hjort (S) Benny Gifting (S) 81-93 Margareta Arthursson (KD) Övriga deltagare Utses att justera Karin Åberg, förvaltingschef Per Wikström, bitr. förvaltningschef Anita Mikkonen, ekonom Anita Johansson, rektor Angelica Beyer Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 5 oktober 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 72-93 Mai Andersson Ordförande Justerande Jan-Erik Steen Angelica Beyer Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-29 Datum för 2011-10-06 Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats Förvaltningskansliet för protokollet Underskrift 2011-10-28 Mai Andersson Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 1 Bun 72 Bun 72 dnr: Anmälan övriga frågor Anmälan övriga frågor Inflytten till förskolan Storhaga, anmäld av Lars-Evert Dahlberg. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 3 Bun 74 dnr: 11-000180 Bun 74 Planprogram för del av Säter 6:37 Viken Planprogram för del av Säter 6:37 Viken Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för del av Säter 6:37 Viken. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 4 Bun 75 dnr: 11-000182 Bun 75 Planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Säters kommun. Delikatessjäv Mats Nilsson (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av delikatessjäv. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 5 Bun 76 dnr: 11:000190 Planprogram för motionscentral vid Haga- Bun 76 vägen 6:27 Planprogram för motionscentral vid Hagavägen 6:27 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för motionscentral vid Hagavägen (del av Ovangårdarne 6:27) Säters kommun. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 6 Bun 77 dnr: 11-000198 Bun 77 Interkommunal ersättning till fristående gymnasieskolor höstterminen 2011 Interkommunal ersättning till fristående gymnasieskolor höstterminen 2011 Ärendebeskrivning Interkommunalt ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor höstterminen 2011. I priset ingår måltider, administration och moms. Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet Utskottets förslag till beslut 96 878 kr/år/elev 111 087 kr/år/elev 95 252 kr/år/elev Utskottet föreslår barn och utbildningsnämnden att anta följande förslag till ersättning för fristående gymnasieskolor höstterminen 2011. Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet Barn- och utbildningsnämndens beslut 96 878 kr/år/ elev 111 087 kr/år/elev 95 252 kr/år/elev Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta följande förslag till ersättning för fristående gymnasieskolor höstterminen 2011. Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet 96 878 kr/år/ elev 111 087 kr/år/elev 95 252 kr/år/elev Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 7 Bun 78 dnr: 11-000104 Delårsbokslut per den 31 augusti 201, Bila- Bun 78 ga Delårsbokslut per den 31 augusti 201, Bilaga Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Anita Mikkonen presenterar delårsbokslut per den 31 augusti 2011. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta delårsbokslut per den 31 augusti 2011. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar delårsbokslut per den 31 augusti 2011. Justerande sign Utdragsbestyrkande

Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 111231 Kommentar ber. Totalsumma 98 591 105 947 158 544 62% 0 60 Förtroendevalda-Administration 3 656 5 130 7 696 48% Överskott från medel budgeterade för Solvarbo skola Förtroendevalda 396 281 422 94% kommer att omfördelas till annan verksamhet Administration 3 260 4 816 7 224 45% -1 500 Hälsoprofilbedömning 0 33 50 0% 61 Fritidsverksamhet 961 1 074 1 461 66% 0 Ungdomens Hus 945 862 1 293 73% Vilja våga vara ung 16 212 168 10% 62 Barnomsorg 30 116 31 960 47 933 63% 0 Gemensam verksamhet 5 101 5 192 7 785 66% 0 Hyra/städ/kapitalkostnad 5 780 5 763 8 645 67% Kost förskola-familjedaghem 3 260 3 487 5 230 62% Bo-avgift förskola-familjedaghem -3 622-3 626-5 440 67% Stb maxtaxa-pers förstärkn, fsk-fdh -1 223-1 638-2 458 50% Stb för 1:a halvåret erhållet Förskolelyftet 13 167 250 5% Fristående verksamhet förskola 330 313 469 70% Fsk-fdh övrigt 563 726 1 089 52% Säters Förskoleområde 12 105 13 002 19 502 62% 0 Administration 813 911 1 366 60% Förskola 9 475 10 230 15 345 62% varav vikarier 397 458 687 58% Familjedaghem 1 817 1 861 2 791 65% varav vikarier 172 81 122 141% Gustafs Förskoleområde 7 480 8 304 12 455 60% 0 Administration 547 616 924 59% Förskola 5 964 6 658 9 987 60% varav vikarier 696 286 429 162% Familjedaghem 969 1 030 1 544 63% varav vikarier 13 27 41 32% Stora Skedvi Förskoleområde 5 430 5 462 8 191 66% 0 Administration 313 318 476 66% Förskola 3 855 3 858 5 786 67% varav vikarier 386 165 248 156% Familjedaghem 1 262 1 286 1 929 65% varav vikarier 37 57 86 43%

Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 111231 Kommentar ber. 63 Grundsärskola 2 145 2 347 3 520 61% 0 Hyra/städ 93 93 139 67% Kost 56 64 96 58% Undervisn grundsärskola 1 452 1 563 2 344 62% Integrerad undervisning 270 296 443 61% Interkommunal ersättning 0 0 0 0% Särskola övrigt 253 306 461 55% Skolhälsovård 21 25 37 57% 64 Grundskola 59 816 63 481 95 001 63% 0 Gemensam verksamhet 17 080 20 406 30 600 56% 0 Förskoleklass 380 460 689 55% 0 Hyra/städ/kapitalkostnad 314 314 471 67% Fristående förskoleklass 28 11 16 175% 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Förskoleklass övrigt 38 135 202 19% Grundskola 16 400 19 700 29 543 56% 0 Hyra/städ/kapitalkostnad 9 964 9 880 14 820 67% Kost 3 127 3 395 5 092 61% Lärarlyftet -272 233 350-78% Interkommunal ersättning 1 480 2 186 3 280 45% Fristående skolor 1 554 1 304 1 956 79% 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Grundskola övrigt 547 2 702 4 045 14% IT i skolan 92 159 238 39% Fritidshem 208 87 130 160% 0 Hyra/städ/kapitalkostnad 766 766 1 149 67% Kost 987 1 039 1 559 63% Bo-avgift fritidshem -1 320-1 365-2 047 64% Stb maxtaxa-personalförstärkning -462-616 -925 50% Stb för 1:a halvåret erhållet Fristående fritidshem 111 88 133 83% 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Fritidshem övrigt 126 175 261 48% Elevhälsan 7 044 7 441 10 951 64% 0 Hyra/städ 141 141 254 56% Administration 499 473 456 109% Hälsovård förskoleklass 59 69 103 57% Skolhälsovård 526 651 977 54% Kurator 774 765 1 147 67% Fältdel, grundskola 4 440 4 690 7 036 63% Fältdel, förskola 605 652 978 62%

Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 111231 Kommentar ber. Klockarskolan 11 052 9 761 14 641 75% 0 Administration 1 036 1 186 1 779 58% Grundskola (inkl syv) 10 016 8 575 12 862 78% varav vikarier 250 65 97 258% Kungsgårdsskolan-Prästgärdsskolan 11 147 11 031 16 546 67% 0 Administration 942 768 1 152 82% Förskoleklass 480 605 907 53% varav vikarier 0 0 0 0% Grundskola 7 124 7 012 10 518 68% varav vikarier 105 59 89 0% Fritidshem 2 601 2 646 3 969 66% varav vikarier 208 143 214 97% Enbacka skola 8 852 9 735 14 602 61% 0 Administration 571 578 866 66% Förskoleklass 452 519 779 58% varav vikarier 0 0 0 0% Grundskola 5 082 5 815 8 723 58% varav vikarier 51 49 74 0% Fritidshem 2 747 2 823 4 234 65% varav vikarier 98 235 0% Stora Skedvi skola 4 641 5 107 7 661 61% 0 Administration 249 336 504 49% Förskoleklass 215 238 357 60% varav vikarier 20 0 0 0% Grundskola 3 053 3 170 4 756 64% varav vikarier 120 26 40 0% Fritidshem 1 124 1 363 2 044 55% varav vikarier 81 75 113 72% 69 Kulturskola 1 897 1 955 2 933 65% 0 Hyra/städ 279 260 390 72% Undervisning 1249 1517 2276 55% Musikskoleavgifter -110-140 -210 52% Drama och dans -54 0 0 0% Övrigt Kulturskolan 533 318 477 112%

Exkl investeringar och inkl internkod 9 GYMNASIENÄMNDEN 2011-08 1000-tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 111231 Kommentar ber. Totalsumma 36 939 43 400 62 023 60% 0 651 Förtroendevalda-Administration 30 476 36 079 54 123 56% 0 Förtroendevalda 147 171 257 57% Administration 408 523 785 52% Inackorderingstillägg 405 659 989 41% Interkommunal ersättning 22 789 28 000 42 000 54% Interkommunala ers betalas ut i oktober, november Bidrag till Dahlander 6 727 6 726 10 092 67% Internt bidrag 632 Gymnasiesärskola 1 449 2 219 3 328 44% 0 Interkommunal ersättning 1 449 2 219 3 328 44% Interkommunala ers betalas ut i oktober, november 652 Dahlandergymnasiet 1 158 2 054 0 0 Gemensam verksamhet -4 732-4 605-9 988 47% 0 Bidrag från nämnd -6 727-6 726-10 092 67% Internt bidrag Hyra/städ/kapitalkostnad 2 365 2 481 3 722 64% Kost 513 721 1 082 47% Kostersättning APU 129 33 50 258% Skolskjuts/Reseers APU 0 0 0 0% Interkommunal ersättning -5 710-6 150-12 300 46% Höstterminens ersättningar inkommer i oktober, november Övrigt centralt 3 761 4 038 6 054 62% Specialundervisning 160 197 295 54% Syv 60 68 103 58% Cafeteria 82 226 338 24% Elevvård 635 507 760 84% Vård- och omsorg 1 658 1 646 2 469 67% Samhällsvetenskap 1 751 1 690 2 535 69% Naturvetenskap 1 401 1 483 2 225 63% Ekonomi 0 447 670 0% Indivduella 1 075 1 086 1 629 66% Introduktion 5 307 460 1% 661 Vuxenutbildning 3 856 3 048 4 572 84% 0 Hyra/städ/kapitalkostnad 865 862 1 293 67% Gemensam verksamhet 652 856 1 284 51% Grundläggande vuxenutbildning 225 304 457 49% Gymnasial vuxenutbildning 1 446 582 873 166% Vård- och omsorgscollege 8 0 0 0% Särvux 62 87 131 47% Svenska för invandrare (SFI) 435 393 589 74% Uppdragsutbildning 163-36 -55-296%

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 8 Bun 79 dnr: 11-000205 Bun 79 Omfördelning av medel Omfördelning av medel Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens övergripande verksamhet uppgår till 45 668 318 kronor inklusive en buffert på 1 572 625 kronor. Med anledning av att Solvarbo skola tidigare begärts i konkurs och eleverna förts över till kommunernas fritidsverksamhet föreslås en omfördelning av medel. Stora Skedvi skola, 10 000 kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, 65 000 kronor och Enbacka skola, 98 000 kronor. Ur bufferten föreslås även en tilldelning av medel för ökade behov vid Klockarskolan samt Stora Skedvi med 150 000 respektive 113 000 kronor. Buffert efter omfördelning blir då 1 309 625 kronor. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta omfördelningen av medel till kommunens fritidsverksamhet vid Stora Skedvi skola, 10 000 kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, 65 000 kronor och Enbacka skola, 98 000 kronor. Godkänna tilldelningen av medel till Klockarskolan, 150 000 kronor och Stora Skedvi 113 000 kronor ur den kvarvarande bufferten. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta omfördelningen av medel till kommunens fritidsverksamhet vid Stora Skedvi skola, 10 000 kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, 65 000 kronor och Enbacka skola, 98 000 kronor. Godkänna tilldelningen av medel till Klockarskolan, 150 000 kronor och Stora Skedvi 113 000 kronor ur den kvarvarande bufferten. Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 9 Bun 80 dnr: 11-000201 Bun 80 Förslag att öppna två nya förskoleavdelningar inom Säters tätort Förslag att öppna två nya förskoleavdelningar inom Säters tätort Ärendebeskrivning Under perioden januari -mars 2012 har ytterligare 16 barn behov av plats i förskolan i Säters tätort. För att klara detta behov behöver ytterligare två avdelningar öppnas den 1 januari 2012. Två avdelningar innebär ytterligare 20 platser. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att av fastighetskontoret beställa lämpliga lokaler för 2 förskoleavdelningar med plats för 20 barn I budget 2012 reservera medel för att möjliggöra öppnande av dessa 2 avdelningar. Vid dagens sammanträde har nya uppgifter inkommit till förvaltningen att behovet av platser i förskola ytterligare har ökat. Förvaltningen föreslår att platsantalet utökas till 25 platser. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att av fastighetskontoret beställa lämpliga lokaler för 2 förskoleavdelningar med plats för 25 barn I budget 2012 reservera medel för att möjliggöra öppnande av dessa 2 avdelningar. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsexpediering Fastighetskontoret Justerande sign Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 10 Bun 81 dnr: 11-000202 Bun 81 Driftbudget ungdomsverksamheten 2012, Bilaga 1-3 samt 12 Driftbudget ungdomsverksamheten 2012, Bilaga 1-3 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för ungdomsverksamhet 2012. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten. Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

2011-09-16 UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS Bilaga 1 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov 2010 2011 2012 2013 2014 RAM 1 461 1 493 Preliminära ramar 2012-14 1 598 1 633 1663 Utfall/beräknat ingångsvärde 1 248 1 248 1 461 1 890 2 040 Kostnadsökningar befintlig verksamhet Ungdomens Hus löneökningar/hyresökningar 63 29 Vilja våga vara ung 150 Summa kostnadsökningar 213 29 0 0 Behov inkl kostnadsökningar 1 461 1 490 1 890 2 040 Volymförändringar Summa volymförändringar 0 0 0 0 Behov inkl volymförändringar 1 461 1 490 1 890 2 040 Nya behov Konventionen om barnets rättigheter 100 E Barn- och ungdomsråd 50 D Utökning av tjänst 0,5 Ung i Säter+ UH 250 C Ung i Säter, aktiviteter 200 50 50 B Ung i Säter, lokaler 100 100 A Ung i Säter-trafik till och från aktiviteter 100 Summa nya behov 0 800 150 50 Behov totalt 1 461 2 290 2 040 2 090 Differens mot preliminär ram 692 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Behovskalkyl BUN UNGDOMSVERKSAMHET 20120914

UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS Bilaga 2 Ungdomsverksamhet ramavstämning 2011 2012 2013 Behov totalt 2 290 Preliminär ram 1 598 Differens ram - behov 692 0 0 Förslag för att komma ner i ram A Ung i Säter-trafik till och från aktiviteter 100 B Ung i Säter, lokaler 100 C Ung i Säter, aktiviteter 200 D Utökning av tjänst 0,5 Ung i Säter 250 E Barn- och ungdomsråd 50 Summa förslag för att komma ner i ram 700 0 0 Kontroll differens - summa förslag -8 0 0 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN Sida utskott 1 av 20110914\Ramavstämning 1 BUN UNGDOMSVERKSAMHET 2012 20110914

2011-09-16 Ungdomsverksamheten Bilaga 3 SÄTERS KOMMUN BUDGET BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012 UNGDOMSVERKSAMHET BUDGET 2011 BUDGET 2012 Prel budgetram för Ungdoms- 1 409 000 1 598 000 verksamheten RAMAR 1 409 000 1 598 000 Differens 0 106 727 6 SUMMA TOTALT 1 409 000 1 491 273 kontroll 1 = 0 0 1561000 Ungdomsverksamhet 1 409 000 1 491 273 1566110 *Ungdomens Hus 1 260 572 1 323 105 1566120 *Vilja våga vara ung 148 428 168 168 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 ungdomsverksamheten

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 11 Bun 82 dnr: 11-000202 Bun 82 Driftbudget förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012, Bilaga 4-6 samt 12 Driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012, Bilaga 4-6 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förlag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förlag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012. Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

2011-09-16 Fsk,Po,Grsk,Särsk,Skobo,Kult,Eh Bilaga 4 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov 2010 2011 2012 2013 2014 RAM 157 097 Beräknad RAM exkl Vuxenutbildning Preliminära ramar 2012-14 161 417 164 917 167 990 Utfall/beräknat ingångsvärde 157 097 157 097 166 283 169 050 Kostnadsökningar befintlig verksamhet Reserv oförutsedda utgifter -1 979 Löneökning 1 265 Hyror 1,0% 784 Städ 2,5% 210 Kost 2,1% 1 445 Nya löner gr och justering 685 Förändrat PO-påslag 87 Kapitalkostnadsökning 266 Läromedel och förbrukning inkl nya elever/barn 264 1% ökning läromedel och förbrukning Administration 26 Elevhälsan inkl löneökningar 273 Kulturskolan inkl löneökningar 46 Pensioner -95 Summa kostnadsökningar 0 3 277 0 0 Behov inkl kostnadsökningar 157 097 160 374 166 283 169 050 Volymförändringar Elevförändringar gr -16-2 222 Barnförändringar fsk kl -6 0 " fh 55 1 500 " fsk/fdh 15 1 000 Ledningsresurs 0,75 tj 387 Summa volymförändringar 0 665 0 0 Behov inkl volymförändringar 157 097 161 039 166 283 169 050 Nya behov Nya lokaler, ombyggnationer/ ökade hyreskostnader Säter- 2 förskoleavd fr.o.m. 1 januari 2012 700 - uppstart förskoleavdelning; mtrl. m.m. P Klockarskolan- funktionsanpassning av lokaler, hyra fr ht 2012 30 30 O Enbacka skola ht 2012, Lokalbehov, hyra) 400 400 N Öka personaltäthet förskola från 6,0 till 5,5 barn/personal 939 964 989 M Öka personaltäthet grundskola med 2/10 fr ht 12 460 Personaltäthet pedagogisk omsorg 6,0 till 5,5 513 L Läraravtalet verksamhetsutveckling 200 200 200 K Forskning 1 promille 160 160 160 J Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav 500 250 250 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Behovskalkyl BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO sep

2011-09-16 Fsk,Po,Grsk,Särsk,Skobo,Kult,Eh Bilaga 4 Klockarskolan I Musikprofil 3:e året (inkl minskade elevavgifter Kulturskolan) 100 H Personalförstärkning 450 G Stora Skedvi tjänst 0,75 245 F Modersmål+ studiehandledning 500 250 250 E Skapande skola - processledare 10% 60 D Vikarier förskola, pedgogisk omsorg 150 150 150 C " grundskola, fritidshem 150 150 150 B Stjärnrestaurang Förskola och fortsättning grundskola 200 200 Summa nya behov 0 5 244 2 767 1 849 Behov totalt 157 097 166 283 169 050 170 899 Differens mot preliminär ram 4 866 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Behovskalkyl BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO sep

2011-09-19 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 5 BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 2013 2014 Behov totalt 166 283 Preliminär ram 161 417 Differens ram - behov 4 866 0 0 Förslag för att komma ner i ram A Centrala medel 322 - bl.a. utvecklingsmedel B Stjärnrestaurang förskola och fortsättning grundskola 200 C Vikarier grundskola, fritidshem 150 D Vikarier förskola, pedgogisk omsorg 150 E Skapande skola - processledare 10% 60 F Modersmål+ studiehandledning 500 G Stora Skedvi tjänst 0,75 245 H Klockarskolan personalförstärkning 450 I Musikprofil 3:e året (inkl minskade elevavgifter Kulturskolan) 100 J Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav 500 K Forskning 1 promille 160 L Läraravtalet verksamhetsutveckling 200 M Öka personaltäthet grundskola med 2/10 fr ht 12 460 N Öka personaltäthet förskola från 6,0 till 5,5 barn/personal 939 O Enbacka skola ht 2012, Lokalbehov, hyra) 400 P Klockarskolan- funktionsanpassning av lokaler, hyra fr ht 2012 30 Summa förslag för att komma ner i ram 4 866 0 0 Kontroll differens - summa förslag 0 0 0 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN Sida 1 av 1 utskott 20110914\Ramavstämning BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO 2012

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 Prel. budgetram för BUN 157 097 055 161 417 000 RAMAR 157 097 055 161 417 000 Differens -3 377 396 6 SUMMA TOTALT 157 097 058 161 039 604 kontroll 1 = 0 0 Förtroendevalda 421 520 421 220 Övergripande verksamhet 45 686 455 42 929 002 inklusive buffert 1 590 346 0 Säters Förskoleområde 19 502 734 20 820 438 Gustafs Förskoleområde 12 455 694 13 467 222 Stora Skedvi Förskola 8 191 710 9 152 648 Grundsärskola 3 521 291 3 654 978 Elevhälsan 10 950 988 11 318 274 Klockarskolan 14 641 342 14 195 283 Kungsgårds-/Prästgärdsskolan 16 547 229 17 929 007 Enbacka skola 14 602 039 16 180 587 Stora Skedvi skola 7 643 106 7 955 073 Kulturskolan 2 932 950 3 015 870 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 Budgetram för BUN av KF 157 097 055 161 417 000 1560100 Förtroendevalda 421 520 421 220 1560200 Administration 7 242 182 5 685 065 *Administration 3 334 216 3 249 945 *Buffert 1 590 346 0 *Vaktmästare-bilar 1 621 800 1 669 200 *Utvecklingsarbete 100 000 130 000 *Skolutvecklingsgruppen 30 000 50 000 *IT-stöd 150 000 150 000 *Rektorsutbildning 75 000 75 000 *Ledningsgrupp 135 520 135 520 *Krupp 90 000 110 000 *Skyddsombud 115 300 115 400 1560203 HPB,Hälsoprofilbedömning 50 000 50 000 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 62 BARNOMSORG 47 936 396 51 641 760 Barnomsorg 7 786 258 8 201 452 1562000 Gemens resurs Bo 180 000 180 000 1562400 Förskola 7 738 782 8 166 412 Bo-avg -4 406 900-4 823 200 Maxtaxa -1 990 900-1 981 500 Hyra, städ mm 8 571 169 9 018 574 Frist verks 469 200 469 200 Ber löneökn 386 860 Kostverksamhet 4 709 353 5 483 338 1562600 Familjedaghem -132 524-144 961 Bo-avg -1 032 700-1 032 700 Maxtaxa -466 600-424 300 Hyra, städ mm 749 483 763 115 Ber löneökn 96 706 Kostverksamhet 520 587 548 924 Säters Förskoleområde 19 502 734 20 820 438 1560271 Administration 1 366 499 1 424 469 1562471 Förskola 15 344 855 16 410 801 1562671 Familjedaghem 2 791 380 2 985 169 Gustafs Förskoleområde 12 455 694 13 467 222 1560283 Administration 924 191 946 840 1562483 Förskola 9 987 067 10 901 150 1562683 Familjedaghem 1 544 436 1 619 232 Stora Skedvi Förskola 8 191 710 9 152 648 1560284 Administration 476 485 487 983 1562484 Förskola 5 786 480 6 659 675 1562684 Familjedaghem 1 928 745 2 004 990 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 63 GRUNDSÄRSKOLA 3 521 291 3 654 978 *Administration 434 686 429 820 Hyra, städ, kap 139 499 143 001 *Fortbildning 17 905 18 331 *Kostverksamhet 96 188 105 011 *Integrerad undervisning 443 300 462 200 *Undervisning grundsärskola 2 344 100 2 449 200 *Syv 8 200 8 500 *Interkommunal ersättning 0 0 *Hälsovård särskola 37 413 38 915 64 GRUNDSKOLA 94 992 719 96 570 711 1564000 Förskoleklass 688 964 662 342 *Gemensam verks 179 630 179 880 *Hyra, städ, kap 470 638 482 462 *Ber löneökn 22 272 *Friskola 16 424 0 Skolformsövergripande aktiviteter 29 788 208 28 792 023 1564100 Skolformsövergr aktiviteter 29 549 808 28 545 123 *Gemensam verks 3 395 270 4 008 990 *Hyra, städ 14 632 734 15 043 130 *Lärarlyftet 350 000 350 000 *Pensioner 104 378 47 841 *Ber löneökn 492 440 *Kapitalkostnad 186 991 279 091 *Kostverksamhet 5 091 899 5 690 671 *Skolskjutsverks 60 000 61 800 *Interkom ers-friskola 5 236 096 3 063 600 1564107 IT i skolan 238 400 246 900 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 1564200 Fritidshem 130 843-461 878 *Gemensam verks 34 440 34 440 *Bo-avg -2 046 800-2 376 400 *Maxtaxa -924 600-976 300 *Hyra, städ, kap 1 149 209 1 178 566 *Pensioner 121 527 83 550 *Ber löneökn 105 460 *Kostverksamhet 1 558 887 1 594 266 *Interkom ers-friskola 132 720 0 Elevhälsan 10 950 988 11 318 274 1560215 *Administration 498 840 494 523 1560215 *Hyra, städ 210 923 218 059 1564002 Hälsovård förskoleklass 103 077 106 482 1564102 Skolhälsovård 976 843 1 007 585 1564104 Kuratorsverksamhet 1 147 305 1 184 075 1562413 Fältdel förskola 978 400 1 019 650 1564113 Fältdel grundskola 7 035 600 7 287 900 Klockarskolan 14 641 342 14 195 283 1560211 Administration 1 778 728 1 846 426 1564110 Grundskola 12 518 007 11 995 073 1564111 Syo-verksamhet 344 607 353 784 Kungsgårds-/Prästgärdsskolan 16 547 229 17 929 007 1560251 Administration 1 152 159 1 199 515 1564051 Förskoleklass 907 365 929 096 1564151 Grundskola 10 518 270 11 038 027 1564251 Fritidshem 3 969 435 4 762 370 Enbacka skola 14 602 039 16 180 587 1560263 Administration 866 426 893 268 1564063 Förskoleklass 778 896 707 231 1564163 Grundskola 8 722 562 9 585 744 1564263 Fritidshem 4 234 155 4 994 345 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

2011-09-16 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh 2012 - BUDGET 2011 BUDGET 2012 Stora Skedvi Skola 7 643 106 7 955 073 1560264 Administration 504 468 517 067 1564064 Förskoleklass 356 930 394 958 1564164 Grundskola 4 737 406 4 763 548 1564264 Fritidshem 2 044 302 2 279 501 Kulturskolan 2 932 950 3 015 870 *Administration 413 740 425 140 *Musikskoleavg -210 000-210 000 *Hyra, städ, kap 390 396 400 196 *Drama 0 0 *Fortbildning 20 855 21 080 *Undervisning 3 141 800 3 251 100 *Undervisning grundskola -865 801-913 605 *Läromedel 41 960 41 960 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 BUN

SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-29 12 Bun 83 dnr: 11-000202 Bun 83 Driftbudget gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012, Bilaga 7-9 samt 12 Driftbudget gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012, Bilaga 7-9 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden fastställa redovisat förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012. Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

2011-09-16 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 7 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov 2010 2011 2012 2013 2014 Gymnasieskola och gymnasiesärskola 57512 Vuxenutbildning 4572 Gymnasieskola/Vuxenutbildning preliminära ramar 62 472 63 826 65 016 0 62 084 62 084 62 465 60 814 Kostnadsökningar befintlig verksamhet Gymnasiet (kostnadsökning y%) löner 255 526 542 hyra 26 26 26 städ 9 13 13 kost 23 32 33 Vux (kostnadsökning y%) löner 118 175 181 hyra 11 11 11 städ 4 6 6 Summa kostnadsökningar 0 446 789 812 Behov inkl kostnadsökningar 62 084 62 918 63 254 61 626 Volymförändringar oförändrat elevantal Dahlander elevantalet totalt??? minskat elevunderlag 25 elever/år, ike och ers. till friskolor -2 625-2 500-2 500 SFI- ökat antal studerande; 0,75 tjänst 500 Summa volymförändringar 0-2 125-2 500-2 500 Behov inkl volymförändringar 62 084 60 793 60 754 59 126 Nya behov Forskning 1 promille 60 60 60 Utveckling Dahlandergymnasiet Ombyggnad lokaler 150 Utrustning 250 Specialpedagog 380 Lärarfortbildning entrepenöriellt lärande 50 Samordnare / strateg (Lärlingsutb. / intro.program / kommunala info.ansvaret) 500 Insatser kommunala informationsansvaret 200 IKT/NGL- strateg 500 Summa nya behov 0 2 090 60 60 Behov totalt 62 084 62 883 60 814 59 186 Differens mot given preliminär ram 411 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Behovskalkyl BUN GY-VUX sep

2011-09-19 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 8 Gy Vux ramavstämning 2011 2012 2013 Behov totalt 62 883 Preliminär ram 62 472 Differens ram - behov 411 0 0 Förslag för att komma ner i ram IKT/NGL- strateg 500 Summa förslag för att komma ner i ram 500 0 0 Kontroll differens - summa förslag -89 0 0 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget Sida 2012\Internbudget\BUN 1 av 1 utskott 20110914\Ramavstämning BUN GY VVUX 2012 Sept

2011-09-16 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 9 SÄTERS KOMMUN BUDGET BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011 2014 GYMNASIENÄMNDEN MED VUXENUTBILDNINGEN BUDGET 2011 BUDGET 2012 Budgetram för gymnasienämnden 57 512 000 62 472 000 Budgetram för vuxenutbildningen ur BUNs ram 4 571 945 RAMAR 62 083 945 62 472 000 Differens 57 450 988 57 559 150 6 SUMMA TOTALT 4 632 957 4 912 850-0 1565100 Gymnasienämnden 54 122 987 54 231 150 *Förtroendevalda 256 900 272 400 *Administration 1 773 694 1 791 518 *Interkommunal ersättning 42 000 000 39 375 000 Bidrag till Dahlander 10 092 393 12 792 232 1563200 Gymnasiesärskola 3 328 000 3 328 000 *Interkommunal ersättning 3 328 000 3 328 000 Dahlandergymnasiet 691 0 1565200 *Gemensam verksamhet -11 483 209-12 630 000 Beräknade löneökningar 255 000 1565210 *Specialundervisning 295 000 305 200 1565211 *Syv 102 600 211 400 1565212 *Cafeteria 338 400 345 000 1565215 *Elevvård 759 800 776 500 1565230 *Vård och omsorg 2 468 900 2 981 100 1565240 *Samhällsvetenskap 2 535 200 2 560 500 1565250 *Naturvetenskap 2 224 500 2 212 900 1565260 *Ekonomi 670 100 679 000 1565270 *Individuella 1 629 000 50 000 1565271 *Introduktion 460 400 2 253 400 66 Vuxenutbildning 4 632 957 4 912 850 1566100 *Skolformsöverg akt 1 082 758 1 227 758 *Hyra, städ, kap 1 293 204 1 293 204 *Fortbildning 23 295 24 588 *Syv 457 000 211 400 Beräknade löneökningar 118 000 1566110 Grundläggande vuxenutb 456 500 374 200 1566120 Gymnasial vuxenutb 655 100 240 300 1566130 Särvux 130 500 136 700 1566140 Svenska för invandrare 589 300 837 400 500 000 1566150 Uppdragsutbildning -54 700-50 700 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott 20110914\Budget 2012 GY VUX

Bilaga 12 Konsekvensbeskrivning, budget 2012 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN

2011-09-30 Bilaga 12 Innehåll 1. FÖRSKOLA PEDAGOGISK OMSORG, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG, KULTURSKOLA, ELEVHÄLSA... 3 A, ÅTGÄRD: MINSKNING AV CENTRALA KONTON... 4 B, ÅTGÄRD: STJÄRNRESTAURANG... 5 C, ÅTGÄRD: VIKARIEKOSTNADSÖKNING, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM... 6 D, ÅTGÄRD: VIKARIEKOSTNADSÖKNING, FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG... 7 E, ÅTGÄRD: SKAPANDE SKOLA, PROCESSLEDARE... 8 F, ÅTGÄRD: MODERSMÅL OCH STUDIEHANDLEDNING PÅ MODERSMÅLET... 9 G, ÅTGÄRD: PERSONALFÖRSTÄRKNING, STORA SKEDVI SKOLA... 10 H, ÅTGÄRD: PERSONALFÖRSTÄRKNING KLOCKARSKOLAN... 11 I, ÅTGÄRD: KLOCKARSKOLAN/MUSIKPROFIL, TREDJE ÅRET... 12 J, ÅTGÄRD: PEDAGOGISKT LEDARSKAP/DOKUMENTATIONSKRAV... 13 K, ÅTGÄRD: FORSKNING I FÖRSKOLA OCH SKOLA... 14 L, ÅTGÄRD: LÄRARAVTALET/VERKSAMHETSUTVECKLING... 15 M, ÅTGÄRD: ÅTERSTÄLLA PERSONALTÄTHET INOM GRUNDSKOLAN... 17 N, ÅTGÄRD: ÅTERSTÄLLA PERSONALTÄTHET INOM FÖRSKOLAN... 19 O&P, ÅTGÄRD: NYA LOKALER, OMBYGGNATIONER/ÖKADE HYRESKOSTNADER... 21 2. GYMNASIET, VUXENUTBILDNING... 22 A, ÅTGÄRD: INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM IKT/NGL-STRATEG... 23 3. UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS, VILJA VÅGA VARA UNG I SÄTER... 24 A, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, TRANSPORTER... 25 B, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, LOKALER... 26 C, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, AKTIVITETER... 27 D, ÅTGÄRD: UTÖKNING AV 0,5 TJÄNST VVVUIS... 28 E, ÅTGÄRD: BARNRÅDET OCH UNGDOMSRÅDET... 29 2

2011-09-30 Bilaga 12 1. Förskola Pedagogisk omsorg, Grundskola, Särskola, Skolbarnsomsorg, Kulturskola, Elevhälsa Inledning Barn- och utbildningsnämndens budgetprocess inför 2012 för Förskola, Pedagogisk omsorg, Grundskola, Särskola, Skolbarnsomsorg, Kulturskola och Elevhälsa präglas av det omfattande reformarbetet inom förskola och skola som genomförs under 2011-2012. Reformerna innefattar ny skollag, nya kursplaner, nya läroplaner och ny betygsskala. Från 2009 har förutsättningarna förändrats för verksamheten i och med att personaltätheten minskat i alla verksamheter. Detta utifrån det beslut om budget 2010 som fattades av kommunfullmäktige i november 2009. Därför är en av de viktigaste målsättningarna i budgetarbetet inför 2012 att återställa personaltätheten till 2009 års nivå. Åtgärd: Minskning av ram BUN ram 2012 161 417 000 kr BUN behov inklusive volymförändringar 161 039 000 kr BUN behov totalt (inkl nya behov) 166 283 000 kr Differens mot given ram i juni 4 866 000 kr Då behoven är större än tilldelad ram ska Barn- och utbildningsnämnden föreslå åtgärder för att nå tilldelad ram. Förslagen till åtgärder skall täcka hela differensen. Bedömd ekonomisk effekt 4 866 000 kr. Konsekvenser och genomförande Årets budgetram ger utrymme för att täcka vissa nya behov. Barn- och utbildningsnämnden ser dock ytterligare behov som inte ryms inom tilldelad ram. Konsekvenser och förslag på genomförandeperspektiv av budgetförändringen redovisas nedan. 3

2011-09-30 Bilaga 12 A, Åtgärd: Minskning av centrala konton Bedömd ekonomisk effekt 322 000 kr Omfattning av åtgärden Minskning av centrala konton under 2012. Några centrala utvecklingskonton minskas till viss del under 2012; utvecklingskonto, kompetensutvecklingskonto, skolutvecklingsgrupp, IT-konto. Den omorganisation av vaktmästarorganisationen som genomförs under hösten 2012 innebär en effektivisering som också kommer att bidra till minskade kostnader. Konsekvenser Utrymmet för centrala utvecklingsinsatser minskas. Det innebär att enheterna får bära en större del av kostnaderna vid sådana insatser, t.ex. kommunövergripande föreläsningar. Genomförandeperspektiv Helårseffekt 4

2011-09-30 Bilaga 12 B, Åtgärd: Stjärnrestaurang Bedömd ekonomisk effekt 200 000 kr. Omfattning av åtgärden Vidareutveckling av konceptet Stjärnrestaurang till förskolans kök och för köken vid Enbacka och Stora Skedvi skolor. Konsekvenser Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en satsning på skolmaten vid Klockarskolan med målet att köket och restaurangen ska nå statusen "Stjärnrestaurang". Åtgärden innebär att även förskolans kök och köken och restaurangerna vid Enbacka skola och Stora Skedvi skola når statusen Stjärnrestaurang. För att bli Stjärnrestaurang och få diplom krävs att skolan serverar god och näringsriktig mat i bra miljö, samt att matgästerna, eleverna ska vara nöjda. Dessutom finns kravet på vilja och ambition att servera närodlad och ekologisk mat. En utebliven finansiering innebär att måltidsverksamheten kommer att fortsätta med nuvarande inriktning. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 5

2011-09-30 Bilaga 12 C, Åtgärd: Vikariekostnadsökning, grundskola och fritidshem Bedömd ekonomisk effekt: 150 000 kr. Omfattning av åtgärden: De budgeterade medlen för vikarier inom grundskolan och fritidshemmen täcker inte de verkliga kostnaderna. Konsekvenser: Konsekvensen av utebliven finansiering av åtgärden innebär en ytterligare minskning av beräkningstalet för personaltätheten och att vikarier bekostas genom omprioriteringar inom befintlig budget. Se konsekvensbeskrivning avsnitt M, Åtgärd: Återställa personaltäthet inom grundskolan, nedan. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 6

2011-09-30 Bilaga 12 D, Åtgärd: Vikariekostnadsökning, förskola och pedagogisk omsorg Bedömd ekonomisk effekt: 150 000 kr. Omfattning av åtgärden: De budgeterade medlen för vikarier i förskolan och den pedagogiska omsorgen täcker inte de verkliga kostnaderna. Konsekvenser: Konsekvensen av utebliven finansiering av åtgärden innebär en ytterligare minskning av beräkningstalet för personaltätheten och vikarier bekostas genom omprioriteringar inom befintlig budget. Se konsekvensbeskrivning avsnitt 0 och Fel! Hittar inte referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla.. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 7

2011-09-30 Bilaga 12 E, Åtgärd: Skapande skola, processledare Bedömd ekonomisk effekt 60 000 kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden omfattar 0,10 tjänst som processledare för Skapande skola. Säters kommun har av Kulturrådet beviljat bidrag för 2011/2012 omfattande 240 000 kr. Bidraget kan endast användas till direkta insatser för eleverna. Åtgärden syftar till att finansiera samordning och processledning av projektet vilket också innefattar ansökningar om fortsatta medel från Statens kulturråd. Konsekvenser Projektet skapande skola leds idag av en av kulturskolans ledare vilket inverkar på det ordinarie uppdraget som kulturskoleledare. I uppdraget som projektledare ingår också att ansöka om fortsatt bidrag från Statens kulturråd. Statens Kulturråd ger bidrag för Skapande skola. Bidraget för Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan, samt att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar För läsåret 2011/2012 planers för Skolår 1-6 Kulturspråka mera och skolår 7-9 Kulturtema Film. Kulturspråka mera vänder sig till år 1-6, där dans, teater och film blir de specifika uttryck eleverna kommer att möta genom föreställningar och samarbete med Dalateatern, Scenkonst Dalarna samt Film i Dalarna det kommer att se lite olika ut på kommunens olika skolor. Utformningen av projektet för alla är inledande tema- och aktivitetsdagar där eleverna är indelade i åldersintegrerade grupper för att sedan under läsåret klassvis fortsätta arbetet tillsammans med lärare, kulturpedagoger samt estetiska ämneslärare Kulturtema Film är årets kulturfördjupning i samarbete med Film i Dalarna för eleverna i år 7-9. Man går vidare med det löpande projektet att varje läsår ha olika men återkommande kulturprofil i skolan för att ge eleverna möjlighet till upplevelser och att få mötas i skapande verksamhet. Genom workshops och att skapa egna produktioner med film/bildpedagoger ska eleverna få undersöka, diskutera och analysera hur flickor och pojkar, hur kvinnligt och manligt framställs i bild, film och media i dag och hur det skulle kunna se ut, men även hur det sett ut i ett historiskt perspektiv. Eleverna på högstadiet kommer även att möta ett ungt danskompani i en föreställning och i workshop inom temat. Genomförandeperspektiv Åtgärden har helårseffekt. 8

2011-09-30 Bilaga 12 F, Åtgärd: Modersmål och studiehandledning på modersmålet Bedömd ekonomisk effekt 500 000 kr. Omfattning av åtgärden Med nyanländ avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket. Åtgärden innebär förbättrade möjligheter att erbjud undervisning i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Konsekvenser Elever som invandrat under skolgången har sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen än elever som gått hela skoltiden i Sverige. Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare, eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (Skollagen, 3 kap 8 ). Undervisningen i svenska som andraspråk ska anordnas i enlighet med förordningen för de elever som behöver det. Vidare skall modersmålsundervisning erbjudas till alla elever som är berättigade till detta. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl (5 kap 4 Skolförordningen (2011:185) samt 9 kap, 9 Gymnasieförordningen (2010:2039). Konsekvensen av en utebliven finansiering innebär omfördelning av befintlig personalbudget med risk för att alla elever får sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen. Vem kan få modersmålsundervisning? Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. För minoritetsspråk gäller dock att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål, även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsläraren i samverkan med rektor avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen få vägledning i sin bedömning genom att använda olika språkbedömningsverktyg. Hur många lektioner det blir per vecka beslutas av varje huvudman. Genomförandeperspektiv Mottagning av nyanlända är en pågående verksamhet vilket innebär att åtgärden ger helårseffekt. 9

2011-09-30 Bilaga 12 G, Åtgärd: Personalförstärkning, Stora Skedvi skola Bedömd ekonomisk effekt 245 000 kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en personalförstärkning motsvarande 0,75 lärartjänst. Konsekvenser Stora Skedvi skola är en liten skola med lågt elevantal. Den lärresurs skolan tilldelas utifrån nämndens fördelningstal ger i princip en bemanning som räcker till att grundbemanna klasserna för att klara timplanen. Det blir svårt att organisera verksamheten så att man t.ex. får ut tillräcklig med tid till elever med särskilda behov. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 10

2011-09-30 Bilaga 12 H, Åtgärd: Personalförstärkning Klockarskolan Bedömd ekonomisk effekt 450 000 kr. Omfattning av åtgärden Klockarskolan är en förhållandevis liten 7-9-skola, med lågt elevantal. Med den lärresursen skolan tilldelas utifrån nämndens fördelningstal är det svårt att organisera verksamheten så att man t.ex. får ut tillräcklig med tid för grupptimmar och elevens val. Klockarskolan behöver säkerställa att eleverna i enlighet med grundskoleförordningen erbjuds ett allsidigt urval av ämnen inom elevens val samt att eleverna uppfattar att de har ett reellt val inom vilket eller vilka ämnen de vill bredda och fördjupa sina kunskaper. Konsekvenser En utebliven finansiering ger sämre förutsättningar att skapa grupptimmar samt att elevernas rätt till ett allsidigt urval av ämnen inom elevens val äventyras. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 11

2011-09-30 Bilaga 12 I, Åtgärd: Klockarskolan/Musikprofil, tredje året Bedömd ekonomisk effekt 100 000 kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en finansiering av musikprofil för tre årsklasser och innehåller dels personalresurs, dels kompensation för förlorade intäkter från kulturskoleavgifter. Under nuvarande läsår 2011/2012 finns två musikprofilklasser, år 7 och 8 vid Klockarskolan. För att kunna fortsätta att erbjuda musikprofil krävs att eleverna kan gå vidare med musikprofilen i år 9 och att man kan fylla på med en ny årsklass 7 till hösten 2012. Konsekvenser Elever utvecklas positivt och får lättare att lära sig om de också trivs och tillsammans med kamrater får fördjupa sig i sina egna intresseområden i skolan. På Klockarskolan erbjuds eleverna att fördjupa sig inom ett särskilt Musiktillval. Tillvalet genomförs i samverkan mellan Klockarskolan och Kulturskolan. Att kunna erbjuda ett musiktillval är också en konkurrensfaktor. Under senare år har ett förhållandevis stort antal elever valt grundskola 7-9 i Borlänge. Flera av dessa har valt Forssaklackskolan och dess musiktillval (varje elev som väljer Forssaklackskolan kostar 86 000 kr/år i interkommunal ersättning). De elever som går i musikprofilklass betalar ingen avgift för musikundervisning via Kulturskolan. En årsavgift vid Kulturskolan motsvarar 1 400 kr/elev och år. Eleverna betalar inte heller någon instrumenthyra. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge halvårseffekt. 12

2011-09-30 Bilaga 12 J, Åtgärd: Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav Bedömd ekonomisk effekt: 500 000 kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en förstärkning av ledningsresursen motsvarande ca 1,0 heltidstjänst fördelat över flera verksamheter. Konsekvenser Konsekvensen kan ses utifrån de skärpta kraven på rektor som de uttrycks i den nya skollagen. Rektor ska vara garant för elevernas rätt till en fullvärdig utbildning. För att klara detta ska rektor hantera skolans juridiska arena som bl.a. innebär hantering av utredningar och dokumentation. Rektor förutsätts också vara delaktighet i det dagliga arbetet, vara tydlig i det pedagogiska ledarskapet och förmå kommunicera och förankra skolans mål. Studier visar att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om undervisningen och elevernas lärande. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling mot hög måluppfyllelse. Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet som helhet inriktas på att nå de nationella målen. I den mål- och resultatstyrda skolan har rektors ledarskap en framträdande roll i skolans förbättringsarbete för att synliggöra kapaciteten i skolorganisationen och inspirera till utvecklingsprocesser med fokus på elevens lärande och kunskapsutveckling. Rektor ska skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande t.ex. genom att kommunicera undervisningens form, metod, innehåll samt resultat för att nå en gemensam syn på lärande och utveckling. Rektorsbefattningen förutsätter även att rektor kan överblicka de förutsättningar som råder och använda och utveckla dessa så att verkningsfulla pedagogiska processer kan bedrivas på skolan. Rektor ska även leda ett aktivt analysarbete av skolans resultat och mål så att skolans inre arbete leder till att en hög kvalitet både kan bibehållas och utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet är av stor betydelse för en framgångsrik skola. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 13