Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick söndagen den 21 september, i enlighet med stadgan Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande Cecilia Engelbert 1.4. Justering av röstlängd 1.5. Robin Palmberg valdes till mötesordförande 1.6. Maja Gidlund valdes till sekreterare 1.7. Alexander Arozin och Marcus Rönnmark valdes till justerare tillika rösträknare 1.8. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll är ej justerat och klart 1.9. Fastställande av föredragningslista Punkt 3.5.4 Diskussion kring framtida datum för styrelsemöten lades till samt så flyttades punkt 2.1 till punkt 2.8. Föredragslistan fastställs. 2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Studiesociala frågor Marcus Rönnmark 2.1.1. Qulturnämnden 2.1.2. Sånglederiet 2.1.3. Klubbmästeriet, MKM 2.1.4. Mottagningen 2.1.5. Fotogruppen 2.1.6. Spexmästeriet 2.1.7. Sektionslokalsansvarig Förrådet ska städas, vem som är ansvarig är inte bestämt än men det blir antingen MKM eller mottagningen. 2.1.8. Idrottsnämnden 2.1.9. Ljud- och ljustekniker Robin Palmberg E-post Postadress Mobilnummer Ordförande ordf@media.kth.se Ordförande 072-222 55 07 Sektionen för medieteknik Org.nummer THS, Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647 Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm
Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 2.2. Ledamot för Näringsliv & Kommunikation Alexander Arozin Microsoft förfrågan om Office-paketet och dess rabattering till Medietekniksstudenter har troligtvis gått igenom, Alexander ska kolla upp det till 100%. 2.2.1. Branschdagsgruppen Enligt given information rullar arbetet på bra. 2.2.2. Kommunikationsnämnden, KN KN ska fungera mer som en samarbetspartner till andra nämnder, exempelvis hjälpa till att bedriva marknadsföring. 2.2.3. Webbmaster 2.3. Sekreterare Maja Gidlund 2.4. Kassör Åsa Linder Var på första ekonomirådet den 23 septembe. Sedan har Åsa suttit med årets budget och reviderat. 2.5. Vice Ordförande Cecilia Engelbert 2.6. Ordförande Robin Palmberg Mycket frågor har uppkommit kring sektionslokalen, många missförstånd mellan olika nämnder men nu verkar det vara på god väg att bli löst. Ordföranderådet imorgon informerar Robin om att han dessvärre inte kommer kunna gå på. Sedan har flygsektionens förfrågan om hemsidan setts över, vilket vi ska arbeta vidare på. 2.7. Övriga rapporter 2.7.1. Valberedningen Alexander Arozin Christian kontaktade styrelsen med förfrågan att ha ett möte för att lägga upp deras arbete, det dem efterfrågar är datum kring sektionsmöten. Alexander ska ha möte med dem inom kort. All kontakt mellan valberedningen och styrelsen kommer att ske mellan Christian och Alexander framöver. 2.8. Ledamot för Utbildningsfrågor Axel Hultman 2.8.1. Studienämnden 2.8.1.1. Studienämndsordförande, SNO 2.8.1.2. Programansvarig student, PAS 2.8.1.3. Internationell sekreterare, IS 2.8.1.4. Studerandeskyddsombud, STURE 2.8.1.5. Jämställdhets- och mångfaldsombud, JÄMO 2.8.2. CSC-skolan Axel har varit på ledningsgruppmöte med CSC, de tittar över deras rekryteringsprocess rörande att rekrytera fler unga. Sedan ser de över jämställdheten för att få in fler kvinnor i organisationen Man ser också över resurssystemet, summan pengar till personal och datorsalar kommer att minska stegvis flera år framöver. Målet är att summan helt ska försvinna vid år 2016. Förslagsvis tar Axel upp att vi bör ha ett möte kring detta med data då det kommer att påverka både oss och dem. Robin Palmberg E-post Postadress Mobilnummer Ordförande ordf@media.kth.se Ordförande 072-222 55 07 Sektionen för medieteknik Org.nummer THS, Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647 Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm
Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 3. Ärenden 3.1. Genomgång av beslutsprotokoll Cecilia Engelbert Beslutsprotokollet är slutfört. 3.2. Genomgång av propositioner, motioner och andra ärenden 3.2.1. Motion om att starta sektionsprojektet Jubileet * Diskussion kring motionen öppnas. Målet att projektet ska vara självförsörjande anses positivt, ett bra föredöme vid starta av andra projekt inom sektionen. Ett bra projekt för vår alumniverksamhet samt sektionen i helhet. Diskussion kring om detta kommer krocka med funktionsträffen lyftes, man bör ha funktionärsträffen i åtanke när man sätter datumet. Styrelsen beslutar att bifalla motionen i sin helhet 3.2.2. Motion om ändring av Medielabbets beskrivning* Diskussion kring motionen öppnades. Styrelsen är positiv kring ändringen, ändringen blir att Medielabbet blir mer enhetlig och tydlig. Hjälper också till med kontinuiteten. Styrelsen beslutar att bifalla motionen i sin helhet 3.2.3. Proposition om skapande av Branschdagsgruppen* Diskussion öppnades kring propositionen. Styrelsen anser att detta blir tydligare och att det ser bra ut. En ändring sker av formulering i punkt 6.2 att näringslivsansvarig ska ha god kontakt med branschdagschefen och sedan ändras NLG:s ordförande till näringslivsansvarig. 3.3. Bordlagda ärenden 3.4. Beslutsärenden 3.4.1. Styrelsens verksamhetsplan 14/15* Uppdaterad efter det som diskuterades vid förra styrelsemötet samt så är den korrigerad efter beslut som togs på SM4. Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan 14/15 3.4.2. Sektionens Budget* Åsa informerar att budgeten för i år är densamma som föregående år. Sedan noterades att det saknades ett resultatställe, Spelnörderiet, som då lagts till. Styrelsen beslutar att fastställa sektionens budget såsom den ser ut idag med tillägg av resultatstället Spelnörderiet. 3.4.3. MKMs Budget* Robin Palmberg E-post Postadress Mobilnummer Ordförande ordf@media.kth.se Ordförande 072-222 55 07 Sektionen för medieteknik Org.nummer THS, Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647 Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm
Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Åsa informerar om att MKMs budget har ändrats på så vis att Matinternt har fördubblas och sedan har en ny post Event lagts till. Detta gjordes i samråd med klubbmästaren. Styrelsen beslutar att fastställa den reviderade MKM budgeten 3.4.4. Teckningsrätt för Robin Palmberg Robin förklarar innebörden av teckningsrätt. Styrelsen beslutar att ge teckningsrätt till Robin Palmberg 3.4.5. Teckningsrätt för Åsa Linder Styrelsen beslutar att ge teckningsrätt till Åsa Linder 3.4.6. Attesträtt för Robin Palmberg Robin förklarar innebörden av attesträtt. Styrelsen beslutar att ge attesträtt till Robin Palmberg 3.4.7. Attesträtt för Åsa Linder Styrelsen beslutar att ge attesträtt till Åsa Linder 3.5. Diskussionsärenden 3.5.1. Diskutera utkast till handlingar och föredragningslista till SM#1* Robin öppnar diskussion om att THS-representaterna får ha en egen punkt i föredragningslistan, alla samtyckte. Robin förklarar SM-guld:s innebörd och vad vi bör ta upp på denna punkt för att alla ska förstå och vara med på noterna. Detta bör informeras om på ett socialt medie innan SM#1. Alexander önskade lägga till punkt 3.3 Metakatten i föredragningslistan. Punkterna 6.2 Fastställande av sektionens reviderade budget och 6.3 Fastställande av MKMs reviderade budget läggs till i föredragningslistan, punkten nedför ändras till 6.4. 3.5.2. Ansvarsfrihet för styrelsen 13/14 inför SM#1 Robin förklarade innebörden av punkten, att ansvarsfriheten för 13/14 kommer behövas flyttas till SM2. Ingen disukssion. 3.5.3. Rapportinlämning och återkoppling Robin informerade om att alla i styrelsen måste skicka in en rapportinlämning, senast tisdag den 30 september. Marcus tar på sig ansvaret för att göra ett nytt spreadsheet för inskickad rapportinlämning. Robin lyfter diskussion kring att ledamöter bör ge respons vid inskickade av rapporter från nämnderna. 3.5.4. Diskussion kring framtida datum för styrelsemöten Robin Palmberg E-post Postadress Mobilnummer Ordförande ordf@media.kth.se Ordförande 072-222 55 07 Sektionen för medieteknik Org.nummer THS, Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647 Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm
Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Alexander kommer med förslag om att datum för resterande sektionsmöten, SM2, SM3, SM4 och preliminärt för SM1, bör bestämmas på första styrelsemötet efter SM#1 den 30 september. Alla samtycker. 3.6. Övriga frågor 3.7. Nästa möte: På nästa styrelsemöte kommer lär- och timplanen att gås igenom. Robin tar upp att lunchmötena tillsvidare kommer att vara på måndagar. 4. Mötets högtidliga avslutande Robin avslutar mötet 18.51 Justeras: ----------------------------- ----------------------------- Alexander Arozin Marcus Rönnmark Robin Palmberg E-post Postadress Mobilnummer Ordförande ordf@media.kth.se Ordförande 072-222 55 07 Sektionen för medieteknik Org.nummer THS, Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan 802411-5647 Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm
!! Ansökan om att starta ett sektionsprojekt Inskickad av Caroline Lindström 2014-09-19 Bakgrund Nästa år firar vår sektion 15 år. Det är någonting värt att fira! Jag vill med denna motion ansöka om att få starta upp ett sektionsprojekt, vid namn Jubileet. Genom projektet vill jag hitta andra sektionsmedlemmar som liksom jag är taggade på att göra roliga saker för att uppmärksamma att vi firar 15 år som sektion. Min vision för projektgruppen är att få ihop ett kul gäng där vi tillsammans sätter ramarna för vad vi vill göra. Det här ska vara ett fritt projekt där vi ska ha roligt, utmana oss själva och tänka utanför lådan. Bifogat finns en projektplan i vilken jag har beskrivit grundidén med jubileet. Jag har många tankar och idéer på konkreta saker jag vill göra men har valt att hålla projektplanen väldigt enkel, kortfattad och utan detaljer. Detta på grund av två anledningar. Den första är att jag inte vet hur stort intresse som finns för ett projekt av detta slag på sektionen. Därför vill jag inte lova flera aktiviteter och evenemang som sedan på grund av brist på intresse inte kan genomföras. Den andra anledningen är att jag vill inkludera kommittén som ska tillsättas i beslutet kring vad och hur mycket som ska göras. Uppfyllande av kriterier Enligt reglementet skall följande kriterier uppfyllas för att ett projekt ska godkännas som sektionsprojekt: - Projektet skall ha en projektbeskrivning med ett tydligt mål, syfte och tidsram. - Projektet skall sträva efter att undvika ekonomisk belastning för sektionen. - Projektet skall ha en tydlig ansvarsfördelning inom projektgruppen och en utsedd ansvarig projektledare. I bifogad projektplan finns efterfrågad projektbeskrivning med mål, syfte och tidsram. I projektplanen står det även beskrivet som ett av målen att projektet skall vara självförsörjande och därmed inte sträva efter att belasta sektionen ekonomiskt. Ansvarsfördelningen för projektet framkommer av projektplanens beskrivning av organisationen. I och med denna ansökan nominerar jag mig själv, Caroline Lindström, till projektledare för Jubileet.
!! Yrkande Med bakgrund till ovanstående yrkar jag att......tillsätta detta sektionsprojekt enligt bilaga....välja mig, Caroline Lindström, till projektledare för projektet.
!! Projektplan - Jubileumsfirande för Sektionen för Medieteknik år 2015 Bakgrund År 2015 fyller Sektionen för Medieteknik 15 år. Detta är någonting som jag tycker bör uppmärksammas och firas ordentligt. För att få möjlighet att styra upp någonting ordentligt och för att ta till vara på de möjligheter som ett jubileum erbjuder vill jag därför starta upp ett sektionsprojekt för detta firande. Syfte Syftet med projektet är att fira och uppmärksamma sektionens 15 års jubileum genom att anordna olika aktiviteter och evenemang för både sektionsmedlemmar och andra studenter. Mål Genomföra minst ett evenemang. Vara ett självförsörjande projekt. Bidra till en ökad känsla av gemenskap inom sektionen. Öka sektionens kontakt med alumner. I den mån som är möjlig dokumentera sektionens historia. Tidsplan Projektet kommer att sträcka sig över verksamhetsåret 14/15. En utförligare tidsplan för projektet kommer självklart att sättas upp när kommittén är tillsatt och gemensamt har beslutat kring hur stor omfattning projektet skall få. Organisation Projektledaren är ytterst ansvarig för projektet och utgör tillsammans med ett antal olika områdesansvariga jubelkommittén. Alla i kommittén hjälps åt med allting men områdesansvariga finns till för att se till så att saker som ska göras inom respektive område blir gjorda. För att kunna genomföra aktiviteter kommer en arbetsstyrka med funktionärer att tillsättas. Storleken på organisationen är flexibel att forma utefter visat intresse från sektionens medlemmar att medverka i projektet. Däremot finns det en begränsning på antal platser i kommittén. Detta betyder alltså att strukturen som presenteras här kan komma att ändras i sin omfattning.
!! "#$%&'()&*+#&!,-#&(+.! /0&1&2+1.! 3+#'1+*45-#61.! 764($#6+! /'$1$26! Riskbedömning Som alltid med projekt där pengar är inblandade, vilket detta kommer att vara, finns det risker. Genom kontinuerlig uppdatering av budgetar och genom att säkra kapital innan pengarna binds upp kan en ekonomisk förlust förebyggas. Mina tidigare kunskaper och erfarenheter av att jobba med ekonomi anser jag även kommer att bidra till att minska risken för att projektet skulle gå med förlust.
!" #$%&'( ')!*"+! (,!"! ## # $$ %&#' #(
!! "# #!$#! #%!% #!&'()*'( #% +*+!&),-.#*%-.!!!$-*!/ -.#%0-1 # *00# 2 23% #!*# 4 -*$1 56 #+ 3 7 716##%!!!%*# -. 2 /%##-.!-*-* 2 28!.8# -. 1!%2 -.!!#-!0 ##2 1!%- *1 9-2! 712 - -#2-. %! 8! -!%1:%#8. -.#8#*1 --.##* '(;-.!# ##0#1
Budget'för'MKM;'verksamhetsåret'2014/2015 Benämning MKM Mottagningen Totalt Intäkter Biljetter(sittningar(och(gasquer 18(000 57(000 75(000 Pubförsäljning 300(000 44(000 344(000 Märkesförsäljning 4(000 14(000 18(000 Utgifter Alkohol(pubar B200(000 B30(000 B230(000 Alkohol(gasquer B7(500 B17(000 B24(500 Mat(pubar B5(000 B500 B5(500 Mat(gasquer B7(500 B33(000 B40(500 Märken B1(000 B7(000 B8(000 Förbrukningsinventarier B7(000 0 B7(000 Förbrukningsmaterial B10(000 B10(000 B20(000 Teambuilding B25(000 0 B25(000 Mat(internt B3(000 0 B3(000 Kläder B5(000 0 B5(000 Event B5(000 0 B5(000 Övrigt B4(000 B4(000 B8(000 Resultat 42'000 13'500 55'500