Sida 1(10) Delårsrapport mars 2011 Regionstyrelsen 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Regionkansliet har två roller, dels stödet till den politiska organisationen (medborgarnas företrädare), dels funktionsansvaret för hela organisationen. OK Medborgarna skall känna trygghet och tillit i kontakterna med regionen. Exempel på aktiviteter är genomförandet av handlingsplanen för extern kommunikation. Regionkansliet skall därför tillhandahålla beslutsunderlag med god kvalitet, beakta ett ansvar för de gemensamma resurserna och samordna funktionsansvaret för hela regionen.. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet OK Regionkansliets uppgifter enligt av regionstyrelsen fastställt inriktningsdokument innebär en koncentration av genomförandet av styrelsens och fullmäktiges uppdrag 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Bra Lönekartläggning har gjorts av lika arbete samt jämförelse mellan etikett (enligt SKL.s klassificering i ADI) i faktisk och önskad lönestruktur för året 2011 omfattande av administratörer och handläggare. Kartläggningen visar att Regionkansliet uppnår önskad regional lönestruktur enligt regionens mål. Medellönen ligger över regionsnittet. Ser man även på lönespridningen så ligger 10- och 90 percentilen högre än än regionmålet. Detta beror på dels av regionkansliets höga medelålder och senior kompetens, medarbetarna har en lång arbetslivserfarenhet, men också av att tjänsterna är strategiska tjänster på regionövergripande nivå. Löneprocessen för regionkansliet har utvecklats under de senaste 3 åren. Regionkansliet har medvetet arbetat för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Riktade insatser har gjorts men ytterligare arbete kvarstår. Analysmetoderna har förfinats och metodutvecklingen i löneöversynsarbetet har tagit stora steg framåt. Regionkansliet speglar samhällets genusordning och kvinnor och män återfinns inte på samma positioner. Männen saknas helt inom assistentyrken. Löneutvecklingen inom kansliet är god ändå är det ibland svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper främst där kansliet konkurrerar med den privata sektorn. där kan nämnas kvalificerade handläggare, apotekare, logistiker, IT strateger och jurister. En god och balanserad löneutveckling och kompetensväxling är nödvändig för regionkansliet utifrån kompetensförsörjningsbehov då kansliets medelålder är hög och kansliet är mitt i generationsväxligen.
Sida 2(10) 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet OK Marsresultatet för regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet visar på ett överskott på totalt 19,8 mnkr. På årsbas bedöms dock resultatet bli -103 mnkr i jämförelse med budgeten för 2011. Hänsyn har då tagits till ett godkänt nyttjande av eget kapital med 53 mnkr inom hälsooch sjukvårdsansvaret för insatser inom obesitas och psyksik ohälsa för unga. Resterande -50 mnkr består i huvussak av två beståndsdelar, dels -65 mnkr som är en kvarvarande restpost från verksamhetsåret 2010 och omställningssatsningarna som då påbörjasdes och inte avslutades innan 31/12, dels ett sammantaget överskott inom hälso- och sjukvårdsutskottets verksamheter/utvecklingsanslag motsvarande 15 mnkr. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET Regionkansliet har två roller: dels stödet till den politiska organisationen (medborgarnas företrädare), dels funktionsansvaret för hela organisationen. Huvudintressenter är regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott, beredningar och kommittéer. För verkställande av beslut och uppföljning av regionövergripande mål arbetar regionkansliet dels med funktionsansvar, dels med linjeansvar genom regiondirektören gentemot hela regionen. I regionstyrelsens inriktningsdirektiv anges bland annat följande: Invånarna i Västra Götaland berörs av de verksamheter regionen ansvarar för på olika sätt och i olika roller. Alla ska kunna känna trygghet och tillit i kontakterna med verksamheterna, deras medarbetare och de förtroendevalda. Invånarna ska också kunna känna förtroende för hur regionorganisationen använder de gemensamma resurser som de ställer till verksamheternas förfogande genom skatten. 3.3 Jämställdhetsintegrering I förvaltningens agregerade budget för 2011 tillika beslutsunderlag för RS (sin egen del), specificeras inte denna frågeställning. 3.4 Funktionshinder Frågeställningen är korsponderad till förvaltningens samtliga avdelningar och kommer att aktualiseras/sammanställas under året. 3.5 Mångfald Mångfaldplanden är reviderad under hösten 2010, och kommer att föranleda aktiviteter under verksamhetsåret 2011. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Invånarna i Västra Götaland berörs av de verksamheter regionen ansvarar för på olika sätt och
Sida 3(10) i olika roller. Alla ska kunna känna trygghet och tillit i kontakterna med verksamheterna, deras medarbetare och de förtroendevalda. Invånarna ska också kunna känna förtroende för hur regionorganisationen använder de gemensamma resurser som de ställer till verksamheternas förfogande genom skatten. 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET I regionstyrelsens direktiv beskrivs regionens dubbla uppgift att bedriva hälso-och sjukvård och att verka för regional tillväxt och att de är en förutsättning för varandra. 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Regionkansliets huvuduppgifter och uppdrag framgår av regionstyrelsens beslut till inriktningsdokument (RS 2010-06-22 ). Bland annat skall regionkansliet stödja de ledningsprocesser i regionen som ägs av regionstyrelsen och i det arbetet hantera såväl analys som uppföljningsfrågor. De skall vara ett stöd till förvaltnings- och bolagsledningar och med stor flexibilitet utföra de uppdrag som ges från regionsstyrelsen. Regionkansliet skall tydliggöra regiongemensamma samordnings- och utvecklingsfrågor som komplement och stöd till det lokala utvecklingsarbetet. Kansliet är fn mitt i sin egna uppbyggnadsprocess och har i det arbetet ett fokus på ovanstående målformuleringar med utgångspunkten verksamhetsplanering och budgetprocess för att möta upp de förväntningar som finns både förvaltnings- och regioninternt. 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Regionkansliet anpassar sin tjänstemannna organisationen efter politikens förändrade organisation för mandatperioden. Förändring och lärandet utifrån nya arbetssätt kommer att ta tid och pågå under hela 2011. Det "nya regionkansliet" är från årsskiftet 2011 en sammanslagning av medarbetarna från 2010 års 5 kanslier: regionkansliet, regionala utvecklingsnämndens sekretariat, miljönämndens sekretariat, kulturnämndens sekretariat och folkhälsokommittens kansli. Detta innebär att personalsiffrorna även för 2010 är sammanslagena till samma struktur som gäller från år 2011 i denna delårsrapport så att jämförelse kan ske mot förgående år. 5.2 Lönestruktur och löneöversynsprocess 5.2.2 Önskvärd lönestruktur 5.2.2.2 Övriga yrkesgrupper Regionkansliet har under de 3 senaste åren prioriterat kvinnors lön i förhållande till
Sida 4(10) männens. Löneskillnaderna mellan könen har minskat under dessa åren. Analys som gjordes med hjälp av BAS, visade att assistenterna på kansliavdelningen inom Regionkansliet och Regionutvecklingssekretariatet hade en svagare medellön i förhållande till önskat läge i åldersintervallet. Assistentgrupperna är dessutom kvinnodominerade yrken. Utfallet 2010 blev 4,86 % på Regionkansliet och 4,67 % på Regionutvecklingssekretariatet. Utvecklingsledarna på Folkhälsokommitténs kansli låg också lågt i lönestrukturen i förhållande till önskat läge. Utfallet blev 5,38 %. Regionjuristerna på juridiska avdelningen inom Regionkansliet är ett marknadsutsatt yrke i förhållande till sin sektor och då främst i jämförelse med domstolarna. Utfallet blev 3,44 %. Även smittskyddsläkarna har ett marknadsutsatt läge, då främst i förhållande till andra landsting samt pivata vårdgivare. Utfallet blev 3,00 %. 5.2.3 Utveckling av löneprocessen Löneprocessen för regionkansliet har utvecklats under de senaste 3 åren. Regionkansliet har medvetet arbetat för att miska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Riktade insattser har gjorts men ytterligare arbete kvarstår. Analysmetoderna har förfinats och metodutvecklingen i löneöversynsarbetet har tagit stora steg framåt. Regionkansliet speglar samhällets genusordning och kvinnor och män återfinns inte på samma positioner. Männen saknas helt inom assistentyrken. Löneutvecklingen inom kansliet är god ändå är det ibland svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper främst där kansliet konkurerar med den privata sektorn. där kan nämnas kvalificerade handläggare, apotekare, logistiker, IT strateger och jurister. En god och balancerad löneutveckling är nödvändig för regionkansliet utifrån kompetensförsörjningsbehov då kansliets medelålder är hög och kansliet är mitt i generationsväxligen. 5.2.3.1 Kartläggning och analys av befintlig lönestruktur Bra lönekartläggning har gjorts av lika arbete samt jämförelse mellan etikett i faktisk och önskad lönestruktur för året 2011 omfattande av administratörer och handläggare. Kartläggningen visar att Regionkansliet uppnår önskad regional lönestruktur enligt regionens mål. Medellönen ligger över önskad medellön. Ser man även på lönespridningen så ligger 10- och 90 percentilen högre än än regionmålet vilket förklaras dels av regionkansliets höga medelålder och seniora kompetens, medarbetarna har en lång arbetslivserfarenhet, men också av att tjänsterna är strategiska tjänster på regionövergripande nivå. 5.2.3.2 Prioriteringar och framtagande av handlingsplan Det nya regionkansliet är från årsskiftet 2011 en sammanslagning av fem kanslier och delvis så har dessa kanslier haft olika löneutveckling under åren beroende på kansliernas interna struktur mm. Detta innebär att lönestrukturen för 2011 är något spretig och att avdelningarnas lönestruktur ser olika ut.
Sida 5(10) OK Dessutom kan man konstatera att regionkansliet som övriga samhället har lägre löner generellt för kvinnor än för män. Delvis kan man förklara att männen i stort saknas i assistent uppgifter där alla är kvinnor. I årets löneöversyn kommer kvinnors löner att prioriteras främst inom handläggare och assistenter. Målet är att kvinnorna erhåller 2,3% och männen 1,8% i löneökning under året. 5.2.3.3 Förberedelse för den individuella lönesättningen Bra Alla medarbetare skall ha lönesamtal i dialog med sin chef. Verksamhetarna skall bygga sin lönekriterier utifrån verksamhetens krav och mål. regionkansliet kommer under året att arbeta med att få ihop det nya regionkansliet till en förvaltning med ett gemensamt mål. Lönesamtalet som äger rum under april sker utifrån föregående års lönekriterier. Detta beronde på att lönesättningen bygger på prestationen medarbetaren har gjort det sista året. (2010 04-01 til 201103-31. Till nästa års lönesamtal behöver avdelningarna se över sina lönkriterier. 5.2.3.4 Genomförande av förvaltningsöverläggningen Bra lförvaltningsöverläggningar inför löneförhandlingarna sker med de fackliga organisationerna under mars-april. Eftersom det är många fackliga organisationer (24 st) så tar processen tid att genomföra. I stort så tillämpar centrala kanslier regionens löneöversynsmodell för alla förbund utom läkarförbundet som har traditionell förhandling. Uppföljning sker efter avslutad löneöversyn och beräknas vara genomför i september. 5.2.3.5 Genomförande av löneöversyn OK Regionkansliets löneöversynen genomförs enligt regionens löneöversynsmodell. Llöneöversynen är tidkrävande och tidsplanen är att kunna betala ut ny lön med Julilönen. I samband med lönesamtalet överlämnar lönesättande chef besked om ny lön med tydlig motivering till medarbetaren. Besked om ny lön är ett resultat av dialogen mellan chef och medarbetare. 5.2.3.6 Avstämning och uppföljning Regionkansliet har avstämning med de fackliga organisationerna där resultatet av löneöversynsarbetet redovisas. Avstämningen sker per förvaltning för de centrala kanslierna och återkopplas till respektive kansli. Uppföljning sker efter avslutad löneöversyn (hösten) och består av hur Bra årets löneprocessarbete har fungerat. Utifrån de 7 centrala kansliernas samlade löneöversyn samt uppdelat per kansli. Detta ligger till grund för nästa års kartläggning av lönestrukturen och prioriteringar. Tidsplanen är att detta är genomfört till hösten 2011.
Sida 6(10) 5.3 Kompetensförsörjning 5.3.1 Löneöversynsprocessen Anställda Anställningsform Period 2011 Period 2010 Antal Kvinnor, % Män, % Antal Kvinnor, % Män, % Tillsvidareanställd 437 65 35 426 64 36 Visstidsanställd 81 56 44 83 57 43 Timavlönad 10 50 50 11 55 45 Summa 528 63 37 520 63 37 5.3.1.1 Personalstruktur Anställda och årsarbetare per personalgrupp Anställda Årsarbetare Personalgrupp Period Period 20112010 Period DiffPeriod 20112010 Diff Sjuksköterskor, barnmorskor 19 18 1 17,25 16,25 1 Undersköterskor m.fl. 0 0 0 0 0 0 Läkare 13 13 0 10,51 12,17-1,66 Tandläkare 0 0 0 0 0 0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 0 0 0 0 0 0 Läkarsekreterare 3 2 1 2,29 2,27 0,02 Rehabilitering och förebyggande 7 6 1 6,29 4,35 1,94 Sjukhustekniker/labpersonal 0 0 0 0 0 0 Utbildning, kultur och fritid 15 25-10 14,10 22,98 8,88 Teknik, hantverkare 12 13-1 12,00 12,12-0,12 Kök, städ, tvätt 0 0 0 0 0 0 Administration 459 443 16 441,80 421,54 20,26 Personal i bolag 0 0 0 0 0 0 Totalt 528 520 8 504,24 491,68 12,56 5.3.1.2 Bemanningsföretag Kostnad bemanningsföretag, tkr Prognos Period 2011Period 2010 2011 Dec 2010 Läkare 0 0 0 0 Sjuksköterskor 0 0 0 0 Övriga kategorier 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Regionkansliet anlitar inte bemannningsföretag.
Sida 7(10) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Period Period 20112010 Kvinnor 3,01 2,37 Män 0,97 1,23 Totalt 2,26 1,94 Sjukfrånvaron är fortsatt i låg nivå och inga extra aktiviteter planeras för att yterligare minska sjukfrånvaron. Några enstaka långtidssjukdommar förekommer. Under första kvartalet avled två av kansliets medarbetare efter en tids sjukdom. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Regionkansliet anpassar sin tjänstemannna organisationen efter politikens förändrade organisation för mandatperioden. Förändring och lärandet utifrån nya arbetssätt kommer att ta tid och pågå under hela 2011. Det "nya regionkansliet" är från årsskiftet 2011 en sammanslagning av medarbetarna från 5 kanslier. En stor påverkan på medarbetarskapet under 2011 kommer att vara den påbörjade förändringen av förvaltningsorganisationen. Nya arbetssätt kommer att behöva utvecklas och avdelningsstrukturer förändras samt gamla invanda rutiner ses över och förnyas 7. EKONOMIPERSPEKTIVET Regionkansliet skall på kort och lång sikt bidra till en stabil ekonomi, genom att med marginal hålla sig inom givna budgetramar. Kostnadskontroll och resultatrapporteringar skall ske effektivt och med god kvalitet. Förvaltningen skall ha beredskap för att vidta särskilda åtgärder/genomföra projekt utifrån regionövergripande strategiska uppdrag. 7.3 Ekonomiskt resultat Marsresultatet för regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet visar på ett överskott på totalt 19,8 mnkr (RF 0,5 mnkr, RS -14,3 mnkr respektive HSU 33,6 mnkr). I jämförelse med 2010-03 är det en resultatförändring motsvarande -248,4 mnkr. Förklaringen till detta återfinns till allra största delen inom regionstyrelsens ansvarsområden (172,8 mnkr), och satsningarna beträffande omställning och ägarstöd som då inte hade genererat några utbetalningar, och resterande 75,6 mnkr inom hälso- och sjukvårdsutskottets verksamhetsområden. Uppbyggnaden av det nya regionkanlsiet kommer under året att vara en återkommande avvikelsepost i jmf mellan utfall och budget på ett fleratal rader i resultaträkningen, då det i samband med budgetens inrapportering inte var fastställt hur det
Sida 8(10) nya kansliet skulle utformas. Bl.a. kommer raden personalkostnad ha en avivikelse löpande under året och som bl.a. finansieras med motsvarande avvikelse på intäktssidan från miljöoch kultursekretariaten samt regionutvecklingsnämnden. I marsavläsningen motsvar detta 14,1 mnkr. Finansieringsförutsättningarna i övrigt av regionskansliets samlade personal"stat" genomförs fn på avdelnings/enhetsnivå, för att skapa underlag för en gemensam utgångspunkt som en del i förändringsarbetet av regionkansliet. Marsavläsningen indikerar behovet av omprioriteringar och nya ställningstaganden i detaljbudgetens fördelning mellan avdelningear/enheter för året, vilket kansliet har för avsikt att återkomma med en återrapportering senast i samband med augustirapport 7.3.1 Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning RS inkl HSU Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1103 1103 1003 1103 1112 1012 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag 76,8 24,1 37,5 306,8 96,3 367,9 210,5 Driftbidrag 0,0 1,1 1,1 0,0 4,3 4,3-4,3 Försäljning av tjänster 9,7 0,0 7,5 55,0 0,0 52,4 55,0 Övriga intäkter 81,5 23,4 52,0 385,6 93,6 230,7 292,0 Verksamhetens intäkter 168,1 48,5 98,1 747,4 194,2 655,3 553,2 Personalkostnader -122,5-80,2-93,1-456,5-320,8-404,6-135,7 Köpt vård, internt -153,6-148,0-135,4-591,9-591,9-774,6 0,0 Köpt vård, externt -12,0-55,0-10,3-235,0-220,0-78,7-15,0 Läkemedel -53,3-57,1-40,8-228,4-228,4-348,3 0,0 Övriga kostnader -524,3-423,0-345,7-2 198,9-1 691,9-1 999,6-507,1 Avskrivningar -0,6 0,0-0,9-3,0 0,0-3,5-3,0 Verksamhetens kostnader -866,3-763,2-626,2-3 713,7-3 053,0-3 609,4-660,7 Regionbidrag 714,7 714,7 795,5 2 858,8 2 858,8 3 183,4 0,0 Finansiella intäkter/kostnader 2,8 0,0 0,3 4,5 0,0 4,5 4,5 m.m. Resultat 19,3 0,0 267,7-103,0 0,0 233,9-103,0 7.3.3 Analys av helårsprognos
Sida 9(10) 7.3.3.2 Helårsprognos jämfört med budget För regionstyrelsens ansvarsområde inkl hälso- och sjukvårdsdelen bedöms fn en årsprognos motsvarande -103 mnkr i jmf med budget för 2011. Beståndsdelarna i de negativa avvieklserna är kopplade till dels styrelsebeslut om möjligheten för verksamheterna inom Vgr som under verksamhetsåret 2010 inte kunde slutföra de påbörjade omställningsåtgärderna skulle kunna slutföra sina insatser 2011 och fortsättningsvis rekvirera kvarvarande medel för detta även 2011. Bedömningen i samband med marsavläsningen motsvarar en rekviering på - 65 mnkr. Inom styrelsens hälso- och sjukvårdsansvar görs en bedömning att det beviljade nyttjande av eget kapital motsvarande 53 mnkr för satsningar inom obesitas och psykisk ohälsa för unga kommer att nyttjas. Det uppvägs till del fn av en bedömd positiv avvikelse inom utskottets verksamhter/utvecklingsanslag motsvarande 15 mnkr. Årsprognos för de olika delområdena: Regionfullmäktige +-0 Regionstyrelse, politiken +-0 Regionkansliet mm Hälso- och sjukvårdsansvaret - 65 mnkr - 38 mnkr, inkl nyttjande av eget kapital 56 mnkr Totalt -103 mnkr 7.5 Investeringar Regionstyrelsen fördelar låneramar för investeringar i ett särskilt beslut i början av verksamhetsåret 2011. Därför finns inget underlag för regionstyrelsens budget i detta skede. 7.5.1 Utfall periodens investeringar Inga investeringar har genomförts under perioden. 7.5.2 Helårsprognos investeringar Låneutrymmet för 2011 uppgår till 4,4 mnkr. En första bedömning är att detta utrymme kommer utnyttjas i sin helhet 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Regionkansliet skall på kort och lång sikt bidra till en stabil ekonomi, genom att med
Sida 10(10) marginal hålla sig inom givna budgetramar. Förvaltningen skall ha beredskap för att vidta särskilda åtgärder/genomföra projekt utifrån regionövergripande strategiska uppdrag. De ekonomiska resultat som förvaltningen redovisar kommer koncernen tillgodo.