Kallelse till årsmöte i Lagnövikens Bad- och Båtklubb Datum och tid: söndagen den 15 februari 2015, ca kl. 15. (efter samfällighetsföreningens stämma) Plats: Lagnö Studio, Lagnö Gård, Trosa Förslag till dagordning vid årsmötet 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av justerare/rösträknare 5. Upprättande av röstlängd 6. Godkännande av kallelse till mötet 7. Fastställande av dagordning (sida 1) 8. Verksamhetsberättelse för 2014 (sida 2-3) 9. Balans- och resultatrapport samt disposition av årets resultat (sida 4-6) 10. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen (sida 7) 11. Motioner från medlemmar och framställningar från styrelsen (sida 7) 12. Förslag till budget för 2015 samt verksamhetsplan 2015-2016 (sida 8-11) 13. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande (sida 12) 14. Val av revisorer och revisors suppleanter (sida 12) 15. Val av valberedning (sida 12) 16. Övriga frågor 17. Meddelande om plats där protokollet hålls tillgängligt 18. Mötets avslutande Sida 1 av 12
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Möten Lagnövikens Bad- och Båtklubb har haft 7 protokollförda, ordinarie sammanträden och ett antal informella möten. Utöver detta har man också haft ett antal fysiska arbetssammankomster vid bryggorna. Ordinarie årsmöte hölls 2014-03-15 och 17 personer representerande 15 fastigheter deltog. Styrelsen Styrelsen har efter det konstituerande mötet haft följande sammansättning; Ordinarie ledamöter Kjell Blanklin Barbro Dahlberg Olle Wiklund Urban Hultqvist Suppleanter Tommy Johansson Peter Schmitt Revisorer Ewa Ericson Lillemor Karlsson Kicki Andlin Norberg Ordförande Kassör Hamnkapten Sekreterare Nyckelansvarig Ordinarie Ordinarie Suppleant Kicki har avgått under årets senare del. Valberedning Ulf Wallin och Helene Kristiansson. Helene har flyttat från området under årets första del. Verksamheten Under året har 59 bryggplatser av totalt 67 varit uthyrda, varav 7 till externa hyresgäster. Två svajplatser av totalt 5 (numera 4) har varit uthyrda, båda till externa hyresgäster. Under 2014 har vi varit förskonade från motorstölder. Däremot stals en bil (!) vid vad vi tror var en rekognoseringstur. Under året har första vägbommen flyttats tillbaka till den tidigare platsen för att på detta sätt förhindra att Jung-Backmans tomt används vid båtstölder vid våra bryggor. Vi hoppas att detta kan vara en bidragande orsak till årets goda utfall. Styrelsen har skjutit såväl rörelsedetektorer (för styrning av belysningen på nya bryggan) som övervakningskamera/-or på framtiden för att först utvärdera resultatet av de nu genomförda åtgärderna. Vid ett eventuellt införande av kameraövervakning (nya bryggan) måste kravet på tillstånd undersökas. Sida 2 av 12
Mitt under säsongen havererade en av våra svajbojar (kedjan brast på grund av sönderrostning) med påföljd en stor segelbåt drev in i Lagnöviken. Turligt nog fastnade den i leran och drev inte in bland stenar. Hade det senare skett kunde klubben ha drabbats av stora skadeståndskrav. Den havererade svajbojen är nu förlorad (vi ska se om vi kan åtgärda detta) medan samtliga kvarvarande har fått nya kedjor för att förhindra nya haveri. Där så varit möjligt har kedjorna lagts dubbla för att i framtiden, om möjligt, kunna byta kedjorna utan dykare. En besiktning av gamla bryggan har också genomförts för att utröna möjligheterna för reparation och återupptagen användning. Besiktningen visade på ett katastrofalt skick. Hälften av bryggförankringarna var helt eller delvis avkörda (av propellrar). Ytterligare ett antal förankringar var hårt anfrätta av tidens tand. Slutligen var samtliga förankringar, utom två, placerade på annat sätt än det som angivits i ritningarna för bryggan. Allt detta föranledde ett beslut om akut reparation av bryggan för att förhindra att vi skulle behöva hämta upp den i någon vik efter höstoch vinterstormar. En brygga som slitit sig skulle dessutom kunna ställa till med stora skador på andras egendom. Tanken var att reparationerna skulle göras under hösten/vintern 2014 men en personskada följt av ett haveri på det mudderverk som skulle flytta felplacerade bryggstenar har försenat hela arbetet. Förhoppningen är att arbetet är klart till båtsäsongen 2015. Detta är bakgrunden till att vi fört diskussioner med och fått löfte om ett lån via Lagnövikens Samfällighetsförening då klubben saknar erforderliga likvida medel för denna reparation. Genom reparationen får nu Bad- och Båtklubben och Samfällighetsföreningen tillgång till gästplats/-er för besökande samt nya uthyrningsbara båtplatser. Erfarenheterna från de genomförda reparationerna, inhämtande (från de som ursprungligen byggt den) av förväntad livslängd på brygganläggningen samt kostnad för en ny av samma storlek är bakgrunden till den av styrelsen föreslagna budgeten för 2015. Utöver detta har normalt underhåll och tillsyn av bryggor och förtöjningsplatser utförts. Avspärrningar för att förhindra angöring vid gamla bryggan har också lagts ut. Löpande kontroll av båtägarnas förtöjningar har skett under året. Läget är i stort sett gott men en del båtägare behöver höja kvaliteten på sina förtöjningar. Under året har en stor nonchalans noterats beträffande låsning av vägbommar och bryggrind. Styrelsen kommer att ha svårt att motivera kostnader för att bibehålla och höja säkerheten vid våra anläggningar om ren lättja ska tillåtas sätta alla investeringar ur funktion! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till att bommar och grindar är låsta. Sida 3 av 12
Balansrapport 2014-12-31 Årets TILLGÅNGAR Utgående balans förändring Anläggningstillgångar Ingående balans 1112 Inventarier 426 825,50-426 826 1119 Ackumulerade avskrivn. - 235 743,00-37 405,00-198 338 1210 Kundfodringar 1 337,50 1 337,50 - S:a Materiella anläggningstillgångar 192 420,00-36 067,50 228 488 S:a Anläggningstillgångar 192 420,00-36 067,50 228 488 Omsättningstillgångar Fordringar Fordring Bastuklubben - - 2 729,00 2 729 S:a Fordringar - - 2 729,00 2 729 Kassa o bank 1940 Swedbank 40 379,04 21 477,50 18 902 S:a Kassa o bank 40 379,04 21 477,50 18 902 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 232 799,04-17 319,00 250 118 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER Eget kapital Utgående balans Årets förändring Ingående balans 2010 Bryggandelar - 144 200,00 - - 144 200 2080 Förnyelsefond - 77 803,38-3 250,34-74 550 S:a Eget kapital - 222 000,38-3 250,34 218 750 Långfristiga skulder 2340 Swedbank 832797650791911-7 872,00 23 496,00-31 368 2397 Mottagna depositioner - 2 500,00-2 500,00 - S:a Långfristiga skulder - 10 372,00 20 996,00-31 368 Kortfristiga skulder 2890 Övr. kortfristiga skulder - 426,66-426,66 - S:a kortfristiga skulder - 426,66-426,66 - S:a Eget kapital, avsättningar o skulder - 232 799,04 17 319,00-250 118 Sida 4 av 12
RESULTATRAPPORT 2014 UTFALL Inkomst- UTFALL Rörelsens intäkter 2014 utgiftsstat 2013 3011 Medlemsavgifter 101 600,00 96 200 99 200 S:a Rörelseintäkter 101 600,00 96 200 99 200 SUMMA INTÄKTER 101 600,00 96 200 99 200 UTFALL Inkomst- UTFALL Rörelsens kostnader 2014 utgiftsstat 2013 4600 Rep/underhåll bad o bryggor - 14 225,25-57 020 - Övriga externa kostnader 6110 Kontorsmaterial - 847,00 - - 138 6250 Porto - - - 780 6390 Övriga kostnader - 13 147,41-5 000-14 870 6570 Avgift badvägen - 5 200,00 - - 6980 Föreningsavgifter - 6 166,00-5 200-6 166 Summa övriga externa kostnader - 25 360,41-10 200-21 954 S.a rörelsens kostnader - 39 585,66-67 220-21 954 Rörelseresultat före avskrivningar 62 014,34 28 980 77 245 Avskrivningar 7831 Avskrivning Inventarier - 37 405,00-25 580-37 404 7841 Vinst vid försäljning - - 3 800 S:a avskrivningar - 37 405,00-25 580-33 604 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader - 919,00-3 400-2 183 8490 Övriga finansiella kostnader - - - 2 183 S:a räntekostnader - 919,00-3 400-2 183 Resultat före skatt 23 690,34-41 459 Sida 5 av 12
Sida 6 av 12
Motioner och framställningar från styrelsen Inkomna motioner Inga motioner från medlemmarna har inkommit. Framställning från styrelsen Styrelsens framställning finns i verksamhetsplanen för 2015 2016. Sida 7 av 12
Förslag till obligatorisk avgift till Bad- och Båtklubben samt båtplatshyra Styrelsen föreslår en obligatorisk avgift till Bad- och Båtklubben på 750 kronor per fastighet. Styrelsen föreslår vidare båtplatshyror enligt nedan. Hyra för båtplats för fastighetsägare inom Lagnövikens Samfällighetsförening Stor y-bomsplats Liten y-bomsplats Bojplats, brygga Svajboj 1 210 kr 935 kr 1 210 kr 990 kr Hyra för båtplats för externa båtägare Stor y-bomsplats Liten y-bomsplats Bojplats, brygga Svajboj 2 200 kr 1 650 kr 2 200 kr 1 650 kr Dygnshyra för gästplats Hyra/dygn 100 kr/dygn Sida 8 av 12
Budget 2015 Intäkter Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Medlemsavgift 93 x750 kr 69 750 46 500,00 45 500 45 000 Båtplatsavgifter internt 48 400 55 100,00 50 700 48 200 Båtplatsavgifter externt 17 050 Summa intäkter 135 200 101 600,00 96 200 93 200 Kostnader Underhåll och reparation Underhåll och reparationer 20 000 14 225,25 47 020 38 949 Bomflytt 0 10 000 0 Övrigt Svenska Båtunionen 6 166 6 166,00 5 200 5 122 Sophantering/Latrin 2 400 2 786,00 3 000 2 800 Administration 1 250 847,00 2 000 1 418 Övriga kostnader 8 000 10 361,41 Avskrivning 37 404 37 405,00 25 580 25 580 Badvägen 5 200 5 200,00 Ränta lån swedbank 376 919,00 3 400 3 395 Ränta lån LSFF 950 Summa kostnader 81 746 77 909,66 96 200 77 264 Resultat 53 454 23 690,34 Reparation av Gamla Bryggan 50 000 belastar fonden. Finansieras genom lån från LSFF. Sida 9 av 12
Verksamhetsplan 2015 2016 Med oss från tidigare årsstämmor har vi ett önskemål om att slå samman Samfällighetsföreningen och Bad- och Båtklubben för att därigenom uppnå såväl administrativa förenklingar som starkare finansiell status. En bit på vägen har vi kommit genom att ordförande och kassör idag är gemensamma för de båda föreningarna. Fakturering och redovisning sker numera också i ett och samma system för de båda föreningarna och ett gemensamt medlemsregister har upprättats. För det fortsatta arbetet är upprättandet av en detaljplan med erforderliga byggnadstillstånd för våra anläggningar nere vid bad och bryggor av största betydelse. Detta med avsikt på att kunna, via en förrättning, kunna ta in Bad- och Båtklubben i Samfällighetsföreningen och skapa en korrekt verksamhet. Arbetet fortsätter! För perioden 2015 2016 föreslår styrelsen följande, - verksamhetsåret 2015 föreslås bli ett konsolideringens år med ett fokus på att börja bygga upp erforderlig underhålls- och förnyelsefond för anläggningarna nere vid bad och bryggor, - med inriktning på detta föreslår styrelsen en höjning av båtplatsavgifterna med 10 procent tillsammans med en höjning av medlemsavgiften till 750 kronor. Detta för att kunna göra den erforderliga avsättningen till fonden på, lågt räknat, 50 000 kronor per år, - vi släpar efter med underhållsarbeten på träsektioner och betongelement och måste verkställa erforderligt arbete under året, - brygganläggningarna behöver rengöras och oljas in. Detta avser vi att ombesörja under städdagen 2015, - en (två?) gästplatser ska skapas på gamla bryggan efter reparation, - ett fokus ska läggas på uthyrning av, om möjligt, samtliga båtplatser vid våra bryggor. Ett särskilt fokus ska ligga på att utnyttja de möjligheter som gamla bryggan kan komma att erbjuda, - under vårens städdag hoppas vi ha ny sand på stranden som ska spridas ut och ge en fin sandstrand sommaren 2015. - att själv gå vakt är, enligt polisen och försäkringsbolagen, det mest effektiva sättet att hålla obehöriga ifrån våra bryggor och båtar. Sida 10 av 12
Styrelsen föreslår därför en obligatorisk vakthållning enligt följande: 1. Antal personer. Vi är ca 50 personer hos oss. Hagstugan har visat intresse för ett samarbete och vi räknar med ett 10-tal därifrån. Vi skulle med andra ord bli ett 60-tal personer. 2. Tidsperiod 15 maj 30 juni respektive 15 augusti 15 september 3. Genomförande Man går alltid 2 och 2, vilket ger 30 par. Tanken är att bevakningen sker slumpvis 2 eller 3 dagar per vecka. Detta skulle innebära ett bevakningstillfälle per par och säsong. Inte alltför betungande? Sida 11 av 12
Valberedning Efter sonderingar är följande personer villiga att ställa upp som valberedning. Andreas Hettman, sammankallande Stig Sjövik Sida 12 av 12