Berith Gustavsson Justeringsledamot

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 186 Omsorgsnämnden 2013-11-27 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:30-16:05, ajournering får rast mellan kl. 14:50-15:15. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx) x x x x x x x Ledamöter Christel Friskopp, (S), ordf Gun Hedlund, (FP), l v ordf, Irene Ahlstrand-Mårlind (M), 2 v ordf Annika Westerlund, (S) Christel Englesson, (MP) Anders Karlsson, (S) Carl-Magnus Kälvestam (M) Berith Gustavsson, (S) Karin Lange, (SD) Tommy Alm, (S), Jessica Persson, (C) XX XX x x x XX x XX x Ersättare Patrik Engström (S) Annika Roth, (S) Kerstin Filipsen, (M) Billy Månsson, (S) Ellen Kragh, (MP) Sirkka Kahilainen (S) Lars Hasselgren, (M) Lennart Wallin, (S) Mattias Svensson, (SD) Inger Åkesson, (C) Dan Munther, (KD) Tjänstemän x Annelie Myrbeck, fårvaltningschef, 159-160 x Magdalena J eppsson, MAS, 168 x Katarina Bondesson, sekreterare Tid för justering: 2013-12-02 Vid sammanträdet behandlade ärenden: 159-174 Justeringsledamöter Christel Friskopp Ordfårande Berith Gustavsson Justeringsledamot Katarina Bondesson S ekreterare Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset 2013-12-02 Katarina Bondesson

KARLSHAMNS KOMMUN. PROTOKOLL ON 10 187 Omsorgsnämnden 2013-11-27, : Innehållsförteckning Ärende 159 Godkännande av dagordning. 160 Förvaltningens information. 161 Ordförandens information. 162 Framtida behovet av korttidsplatser- Utredning gällande utveckling av korttidsvård inom omsorgen, dnr 2013/571. 163 Projekt Trygghemgång, dnr 2013/127. 164 Internbudget och mål2014 för omsorgsnämnden, dnr 2013/032. 165 Fastställande av självkostnad förhemtjänsttimme 2014 samt indexering av övriga avgifter, dnr 2013/744. 166 Taxa för sondnäring för boende på särskilt boende, Karlshamns kommun, dnr 2012/192. 167 Upphandling av IT -stöd för planering, schema och vikarietillsättning, dnr 20131743. 168 Magdalena J eppsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 169 Rapport från kontaktpolitikerverksamheten. 170 Enskilt ärende- Ansökan om bostadsanpassningsärende. 171 Enskilt ärende - Ansökan om bostadsanpassningsärende. 172 Delegationsbeslut 173 Domar och beslut i enskilda ärenden. 174 Inkomna skrivelser och meddelanden mm

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 188 Omsorgsnämnden 2013-11-27 159 Godkännande av dagordning Omsorgsnämndens beslut att godkänna dagordningen med nämnda ändringar och tillägg. Sammanfattning Dagordningen har skickats tillledamöterna tillsammans med kallelsen. Till dagens sammanträde tillkommer två enskilda ärenden rörande ansökan om bostadsanpassnings bidrag.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL!ON 10 189 Omsorgsnämnden 2013-11-27 160 Förvaltningens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Förvaltningschef Annelie Myrbeck informerar om följande: Kön till särskilt boende består idag av 18 personer. En person har väntat i mer än tre månader. Personen har dock fått erbjudande om ledig lägenhet men valt att tacka nej. Just nu har vi tre utskrivningsklara vårdtagare på betalning som i väntan på ett kommunalt boende är kvar på sjukhuset. Personalen från Hällaryds hemtjänst har skickat en skrivelse till både förvaltningen och omsorgsnämnden där de beskriver sin arbetssituation som ohållbar. Verksamhetschefen for hemtjänsten har fått i uppdrag att säkerställa situationen i Hällaryd och forsta prioritet har varit och är, att säkerställa for brukarna. Christel Friskopp kommer att träffa personalen den l O december. Inspektionen for vård och omsorg har den 5 november 2013 genomfort en oanmäld inspektion vid särskilda boendet Eklunden i Karlshamns kommun. Avsikten med inspektionen var att granska verksamhetens hantering av avvikelserapporter och lex Sarah-rapporter, dnr 2013/711. Svar på frågor från Moderatema angående nyttjande av företaget KommunLex AB, dnr 2013/733. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst, Karlshamn kommun. Rapporten avser brister i tillsynen genom att hemtjänstpersonal åkt hem till brukare for att utföra hemtjänst, uppfattat att vårdtagaren inte varit hemma och lämnat platsen. Utredarna bedömer händelsen som en risk för ett missförhållande, dnr 2013/608. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst. Rapporten avser brister i bemötande. Bedömningen är att det föreligger en risk for missförhållande, dnr 2013/609. Lex Sarah utredning efter rapport om missförhållande inom verksamhetsområde SÄBO. Rapporten avser brister i bemötande. Bedömningen är att det föreligger ett missförhållande, dnr 2013/614. Lex Sarah utredning efter rapport om missforhållande inom verksamhetsområde hemtjänst. Rapporten avser brister i tillsynen genom att personal inte åkte på ett trygghetslarm. Bedömningen är att det föreligger en risk fo r missförhållande, dnr 2013/644.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 190 Omsorgsnämnden 2013-11-27 Forts 160 Förvaltningens information Lex Maria anmälan och tillhörande utredning har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Inträffad händelse visar på brister i kommunikation och information mellan olika aktörer, dnr 2013/672.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 191 Omsorgsnämnden 2013-11-27 161 Ordförandens information Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet Christel Friskopp har tillsammans med Annelie Myrbeck, träffat nätverket Arena Helse från det norska företaget Care Tech. Nätverket arbetar med att blanda teknisk utveckling med forskning. Tanken är att få igång ett samarbete med norrmännen med syftet att göra arbetet med teknologin inom omsorgen än bättre i kommunen. Förutom Karlshamns kommun och omsorgsförvaltningen är Keab, Kabo, Netport och BTH delaktiga i samarbetsprojektet. Christel har tillsammans med socialnämndens ordfårande Jan-Åke Berg och förvaltningschef Annelie Myrbeck, deltagit på kvalitetsmässan i Göteborg som hölls under några dagar vecka 47.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 192 Omsorgsnämnden 2013-11-27 162 2013/571 Framtida behovet av korttidsplatser-utredning gällande utveckling av korttidsvård inom omsorgen Omsorgsnämndens beslut att flytta korttidsverksamhet från Östratycke till bottenvåningen på Båtsmansgården och därmed minska antal korttidsplatser från 20 på Östratycke till 16 på Båtsmans gården, start tidigast 2014-01 -0 l. Sammanfattning Utredning gällande utveckling av korttidsvård inom Omsorgen har tagits fram. Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-28 111 att ge förvaltningen uppdrag att utreda framtida behovet av korttidsplatser, vilka fårändringar som är möjliga att genomfåra samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredningen har belysts effekterna av Trygghemgång i forhållande till korttidsplatser samt hänsyn till orobyggnation av Östratycke är tagen. Beslutsunderlag Missiv: Utredning gällande utveckling av korttidsvård inom omsorgen. Utredning gällande utveckling av korttidsvård inom omsorgen Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-16 22.

TJÄNSTESKRIVELSE 2013-10-25 l (2) Utredning gällande utveckling av korttidsvård inom Omsorgen Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-28 111 att ge forvaltningen uppdrag att utreda framtida behovet av korttidsplatser, vilka forändringar som är möjliga att genomfora samt vilken kostnadspåverkan detta får. I utredning ska också effekterna av Trygg hemgång i forhållande till korttidsplatserna belysas. Hänsyn ska också tas till utvecklingen i samband med orobyggnationen av Östralycke. Bakgrund Verksamheten har under 2013 forfogat över 24 permanenta platser inom korttidsvården. 20 platser på Östralycke samt 4 platser inom andra särskilda boenden. Personalkostnaderna for de 20 platserna på Östralycke uppgår till l 0.087 tkr. A v dessa är kostnaden for dagbemanningen 8.60 l tkr och personalkostnaderna for nattbemanningen 1.486 tkr. Bottenplanet på Båtsmansgården har fungerat som ett tillfälligt boende for utskrivningsklara från sjukhuset/landstinget. I dagsläget befinner sig 8 brukare på detta tillfälliga boende på Båtsmansgården. Bedömning Förvaltningen har belyst och utrett de olika frågorna inom verksamheten for korttidsvård enligt det uppdrag som nämnden givit 2013-08-28 111. Förvaltningens bedömning är att behovet av korttidsvården inte kommer att minska i framtiden, däremot kan behovet av korttidsplatser komma att minska om man antar en ny struktur for utf6randet av insatser. En forutsättning for att minska behovet av korttidsplatser är att vårdplanering utfors i ordinärt boende och att insatserna verkställs inom Trygg hemgång. Förslag Om dagens korttidsvård (20 platser) på Östralycke flyttar sin verksamhet till bottenvåningen på Båtsmansgården kommer verksamheten att ha en kapacitet att kunna ta emot 8-16 brukare fordelat på 8 rum. Beroende på brukamas behov kommer platsantalet att anpassas. Detta ger en ökad flexibilitet. I själva verket kan det handla om en minskning på 4 platser med en besparing som beräknas till 1.500-2.000 tkr. Utskrivningsklara ska hanteras genom satsningar inom Trygg hemgång samt inom verksamhet for hemtjänst. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

2 (2) En förutsättning att förslaget genomförs är att lokaler på Båtsmansgården är tillgängliga. Ekonomisk kalkyl och konsekvens beskrivning Idag/personalkostnader: ( tkr) Platser Dag_ Natt Korttid 20-8.601-1.486 platser Utskrivnings klara Budget -10.087-730 Efter föreslagen åtgärd/personalkostnader: Platser Dag Natt Korttid 16-6.100-1.486 platser Konsekvens -1.000 Östratycke * Besparing U tskrivnings klara Budget -7.586-1.000 1.50 1-730 *föreslagen åtgärd kommer att påverka nattbemanning på ÖstraJycke negativt Genom att införa föreslagen åtgärd, med start 20140101 kommer besparing att bli 1.500 tkr när det gäller personalkostnader. Berörd personal kornmer att hanteras enligt gällande rutiner.. En konsekvens med förslaget är att en minskning av permanenta korttidsplatser kan leda till en ökning av kostnader för insatser i hemmet. Det är svårt att bedöma om det blir ökade kostnader samt hur stora dessa kostnader det skulle kunna. Om förslaget genomförs kommer 20 lägenheter på Östralycke att vara vakanta, vilket underlättar för kommande renovering av Östralycke. De brukare vars lägenheter renoveras kan använda dessa lägenheter under renoveringen. Doris Zetterqvist V erksarnhetschef Omsorgsförvaltningen Faruk Saric Ekonom Omsorgsförvaltningen Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Ka rlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 193 Omsorgsnämnden 2013-11-27 163 2013/127 Projekt Trygghemgång Omsorgsnämndens beslut att projekt Trygg hemgång fortgår under 2014. att rapportering sker till omsorgsnämnden senast juni 2014 gällande forslag på organisation och finansiering samt eventuellt utökat resursbehov inför 2015. Finansiering 2014- se skrivning gällande budget 2014. Sammanfattning Omsorgsförvaltningen beslutade i början av 2013 att starta projektet Trygg hemgång. Trygg hemgång har till uppdrag att utveckla ett arbetssätt for att samordna insatser från olika professioner och skapa kontinuitet i vården och omsorgen for personer som kommer hem från sjukhuset eller från en korttidsvistelse. Detta for att öka möjligheterna att den enskilde ska känna trygghet i sitt hem vid behov av stöd och hjälpinsatser. Verksamheten planerar for att under kommande månader följa omfattningen av tid och resurser som åtgår for att säkerställa en trygg hemgång for den enskilde. Kartläggningen är nödvändig for att möjliggöra och bedöma behov av resurser vid Trygg hemgång som en naturlig del i ordinarie verksamhet. Trygg hemgång kan kanske ges med t ex utökad schablontid under dag 1-1 O i hemtjänsten, även insatser inom ramen for hemsjukvården kommer att kartläggas. Finansiering 2014 - se skrivning gäl.lande budget 2014. Beslutsunderlag Missiv: Projekt Trygghemgång, 2013-11-11. Tjänsteskrivelse: Projekt Trygghemgång, 2013-11-11. Protokollsutdrag Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-16 23.

TJÄNSTESKRIVELSE 2013-11-11 1 (3) Projekt Trygg hemgång Nationellt har regeringen under de senaste åren genom prestationsersättningar satsat medel för att utveckla och förbättra vården och omsorgen för äldre. Vi vet att det för många äldre innebär en stor känsla av otrygghet då det är dags att återvända till sin bostad efter en sjukhusvistelse. Kommuner i landet arbetar på olika sätt för att hitta arbetssätt som underlättar och möjliggör för den äldre att komma hem till sin bostad på ett tryggt sätt, med behov av insatser från hemsjukvård och hemtjänst. Inspektionen för vård och omsorg( IVO) belyser i sin rapport Äldre efterfrågar kontinuitet bl a att äldre personer med stora behov av vård och omsorg ofta möter en mängd olika aktörer och personal. Det är en utmaning för dessa verksamheter att hitta former för samverkan för att bland annat säkerställa kontinuitet och kvalitet. Om sorgsförvaltningen beslutade i början av 2013 att starta projektet Trygg hemgång. Trygg hemgång har till uppdrag att utveckla ett arbetssätt för att samordna insatser från olika professioner och skapa kontinuitet i vården och omsorgen för personer som kommer hem från sjukhuset eller från en korttidsvistelse. Detta för att öka möjligheterna att den enskilde ska känna trygghet i sitt hem vid behov av stöd och hjälpinsatser. Syfte och mål Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse genom att utveckla arbetssätt och arbetsmetoder för samverkan, som stödjer och samordnar insatser för den enskilde i hemmiljön. M ål med projektet är: att skapa förutsättningar för en trygg hemgång efter sjukhusvistelse att genom specifik träning i det egna boendet öka den enskildes möjligheter till självständigt liv med hög livskvalitet att stärka rehabkompetensen hos omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten att beskriva förutsättningarna för återgång till hemmet vid vårdplaneringen som ett alternativ till korttidsvistelse att minska behovet av korttidsplatser att utveckla användandet av kvalitetsregi ster i hemsjukvården Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn Besöksadress: Kungsgatan 27 Tfn: 0454-817 00 Fax: 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

2 (3) att minska återinläggning på sjukhus att skapa förutsättningar för en god och säker medicinsk omvårdnad att minska kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade eller utskrivningsklara patienter Arbetssätt Projekt Trygg hemgång startade april 2013. Trygg hemgång består av ett team med professionerna sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och fyra undersköterskor. Teamet utgår från en av hemtjänstens grupplokaler i centrala Karlshamn. Medarbetarna arbetar måndag-fredag, vilket innebär att under kvällar och helger utför ordinarie hemtjänstgrupp beslutade insatser. Vid utskrivning från sjukhuset beviljas den enskilde hemtjänst insatser utifrån sitt behov, och i aktuella fall erbjuds hon/han att komma hem med Trygg hemgång. l samband med utskrivning får den enskilde utökade insatser(utöver beviljade hemtjänstinsatser} för att säkerställa en trygg hemgång från sjukhusvistelsen. Första dagen i hemmet säkerställs läkemedel, hjälpmedelsbehov, behov av träning, genomförandeplan upprättas osv. Efter ca 10 dagar med Trygghemgångsteamet görs en uppföljning med den enskilde, anhöriga, biståndshandläggare, undersköterska teamet och kontaktman i hemtjänstgruppen. Biståndshandläggaren fattar ett nytt beslut som grundar sig i den enskildes behov vid uppföljningstillfället. Verkställigheten övergår därefter till ordinarie hemtjänstgrupp och vid behov ordinarie personal inom hemsjukvården. Efter ytterligare 2 månader görs en uppföljning av undersköterska och sjukgymnast från Trygg hemgångteamet. Syftet är att se hur vardagsrehabilitering och/eller specifik träning fortskridit, omfattning av hemtjänst insatser samt hur överlämningen till ordinarie hemtjänstgrupp fungerat. Resultat/bedöm ni ng Under perioden 2 april tom 9 oktober har 90 personer erbjudits Trygg hemgång i samband med utskrivning från sjukhuset eller vid hemkomst från korttidsvistelse, 80 personer har tackat ja och tagit del av arbetssättet. Trygg hemgångteamet har fått positiva omdömen av enskilda och deras anhöriga. Teamet kan se positiva effekter av att sätta in mera omfattande insatser direkt vid hemkomst och att stöd till att lösa diverse praktiska saker ges gör att den enskilde och anhöriga får en positiv upplevelse och trygghet vid hemkomst från sjukhuset. \ Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn Besöksadress: Kungsgatan 27 Tfn: 0454-817 00 Fax: 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

3 (3) Verksamheten bedömer att det inte är möjligt att efter fem månader se effekterna fullt ut för den enskilde, verksamheten och vilket resursbehov arbetssättet innebär för verksamheten. Det är viktigt att följa arbetet under en längre tid för att se resultaten. Och utifrån det kunna planera för en övergång till ordinarie verksamhet antigen som team i någon konstellation eller genom att skapa kompetensen inom hemtjänsten respektive hemsjukvården. Kontinuerlig utvärdering görs och omfattningen och förändring av behov av stöd och hjälp följs i projektet för varje person som får insatser från teamet. Representanter från hemtjänst, hemsjukvård, Trygg hemgångsteam, myndighetsutövningen och Blekinge sjukhuset har planerat att under november ta del av Höörs arbete. Höör har under fem år arbetet med att utveckla motsvarande Trygg hemgång och genomför bl a alla vårdplaneringar i den enskildes hem. Verksamheten planerar för att under kommande månader följa omfattningen av tid och resurser som åtgår för att säkerställa en trygg hemgång för den enskilde. Kartläggningen är nödvändig för att möjliggöra och bedöma behov av resurser vid Trygg hemgång som en naturlig del i ordinarie verksamhet. Trygg hemgång kan kanske ges med t ex utökad schablontid under dag 1-10 i hemtjänsten, även insatser inom ramen för hemsjukvården kommer att kartläggas. Finansiering 2014- se skrivning gällande budget 2014. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Ulrika Johannesson Olsson Verksamhetschef hemtjänst lng-britt Håkansson Verksamhetschef hälso- och sjukvård Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn Besöksadress: Kungsgatan 27 Tfn: 0454-817 00 Fax: 0454-817 60 E-post: omsorq@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 194 Omsorgsnämnden 2013-11-27 164 2013/032 Internbudget och mål 2014 for omsorgsnämnden Omsorgsnämndens beslut att fastställa internbudget 2014 enligt framtaget förslag samt att bibehålla tidigare fastställda mål för 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige har tagit beslut om budgetramar för 2014 vilket för omsorgsnämndens del innebär 531 557 kr, en utökningjämfört med 2013 års ram med l O 044 tkr. I bifogad tjänsteskrivelse, Internbudget och mål2014 för omsorgsnämnden 2013-11-08, beskrivs förändringar som verksamheterna står inför 2014 samt förslag till finansiering av dessa. Omsorgsnämnden har 2011-12-01 fattat beslut om mål för perioden 2012-2014. I dagsläget finns inga förslag till förändringar inför 2014. Beslutsunderlag Missiv: Förslag till internbudget och mål2014 för omsorgsnämnden, 2012-11-08. Tjänsteskrivelse: Internbudget och mål2014 för omsorgsnärnnden, 2013-1 1-08. Omsorgsnämndens mål2012-2014, ON 2011-12-01 162. Protokollsutdrag omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-11-13 24. Beslutsexpediering Ekonomikontoret

2013-11-08 Till Omsorgsnämnden Internbudget och mål2014 för omsorgsnämnden Omsorgsnämnden har fått en tilldelad ram for 2014 enligt KF beslut "Mål och budget 2014" 2013-06-24 94 och 2013-09-02 128 på 531.557 tkr vilket motsvarar en utökning av budgetramen med l 0.044 tkr. Utökningen i forhållande till 2013 års ram består av: Nya foreskrifter for bemanning i Särskilt boende får äldre samt for personer med demenssjukdorn Demografiska forändringar Hemtjänst och Särskilt boende Engångsbelopp 2013 for Trygg hemgång Ökade kapitalkostnader SUMMA 8.700 tkr 3.877 tkr -3.852 tkr 1.292 tkr 10.044 tkr Vid uppfoljning efter september månad prognosticeras verksamheten ligga -2.511 tkr i forhållande till budget. Kornmunfullmäktige beslutade 2013-11-04 att omsorgsnämnden får fårstärkning av budgetramen får 2013 med 2,6 rnnkr. I budgetramarna ovan ligger personalkostnaderna på 2012 års nivå. Budget for löneökningar tillkornmer for 2013 och 2014. Förslag till internbudget 2014 Förändringar som verksamheten står infår 2014 samt fårslag till finansiering av dessa presenteras nedan. Hemtjänsten har sedan 2008 haft överskott i forhållande till budget men detta har forändrats 2013. Verksamheten har under 2013 haft en utveckling med ökat antal timmar samt infarande av önskad sysselsättningsgrad och tvättstugescherna och har ett beräknat underskott efter september på -5,6 rnnkr. För 2014 beräknas ökade kostnader med 3.877 tkr. Från och med nästa år måste också planering ske får utbyte av analoga till digitala trygghetslarrn. Från 2015 innebär detta ökade drift- och investeringskostnader. Finansiering av de ökade kostnaderna täcks av utökad ram for demografiska forändringar i Hemtjänst och särskilt boende. -3.877 tkr Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-81 7 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Intern et: www.karlshamn.se

Korttidsplatser inom särskilt boenden SoL redovisas och beslutas i separat punkt vid ON sammanträde 131127. Utredningen föreslår att 20 platser för korttidsvård flyttas till Båtsmansgården där verksamheten kommer att ha en kapacitet på 8-16 platser. Nya foreskrifter for bemanning i särskilt boende for äldre samt for personer med demenssjukdom. KF har beslutat att ON rar utökad ram med 8,7 mnkr för 2014. Under hösten 2013 har kommunerna fått besked om att de nya föreskrifterna inte kommer att träda i kraft förrän första delen av 2015. Under 2013 och 2014 startar istället omsorgsnämndens förberedelsearbete inför ikraftträdandet. Kostnader kommer att uppstå för två biståndshandläggare och projektledare samt för upphandling av planerings- och mätningsverktyg och har beräknats till l, 7 mnkr för 2014. Resterande ramutökning på 7,0 mnkr kommer att återlämnas till KF. Ramutökningen på 8,7 mnkr kvarstår för 2015 och framåt. Ny- och ombyggnad av Östralycke. Kommunfullmäktige har beslutat 2013-10-07 148 att Karlshamnsbostäder AB ska genomföra ny- och ombyggnadsinvestering av Östralycke. Ombyggnadsarbetet kommer att starta vid årsskiftet 2014-2015 och eventuella uppstartskostnader har beräknats til1 200 tkr. Finansiering sker genom minskade kostnader för korttidsplatser. Trygg hemgång redovisas och beslutas i separat punkt vid ON sammanträde 131127. Projekt tryggt hemgång startade i april 2013 och har till uppgift att utveckla ett arbetssätt för att samordna insatser från olika professioner och skapa kontinuitet i vården och omsorgen för personer som kommer hem från sjukhuset eller från en korttidsvistelse. Förslaget är att projekt trygg hemgång fortgår under 2014 och utvärderas och återrapporteras till ON till juni 2014. Under 2013 har projektet finansierats genom prestationsmedel och samma finansiering föreslås för 2014. Fastighetsunderhållet i de lokaler och boenden som omsorgsnämnden hyr är eftersatt eftersom det endast finns utrymme för underhåll motsvarande 35 kr per kvadratmeter. För att komma upp till en nivå som motsvarar behovet förslås att ytterligare 1.000 tkr budgeteras för underhållskostnader. Finansiering sker genom minskade kostnader för korttidsplatser. Planering pågår för utveckling av ny teknik inom omsorgsverksamheten. Det finns intressenter både från företag och högskola för att delta i utvecklingsarbetet och omsorgsnämndens kostnader beräknas till 300 tkr. Finansiering sker genom minskade kostnader för korttidsplatser. Summa Förändringar 2014 1.500 tkr -1.700 tkr -200 tkr -4.000 tkr -1.000-300 tkr -9.577 tkr

Finansiering av förändringar 2014: Ramökning för demografiska förändringar i hemtjänsten Finansiering av trygg hemgång genom prestationsmedel2014 Finansiering för nya föreskrifter för bemanning i särskilt boende KF har beslutat att ON får utökad ram med 8,7 mnkr för nya föreskrifter bemanning särskilt boende. Kostnader kommer att uppstå motsvarande 1,7 mnkr för 2014. Ramutökningen på 8,7 mnkr kvarstår för 2015 och framåt. 3.877 tkr 4.000 tkr 1.700 tkr 9.577 tkr 7.000 tkr återlämnas till KF för 2013 Inför nästa års 350-årsjubileum planerar omsorgsnämnden att avsätta medel inom ram för aktiviteter som till exempel musikunderhållning på träffpunkterna, tårta på alla särskilda boenden mm. Omsorgsnämnden har i oktober 2013 beslutat om valfrihet inom äldreomsorgen. Förvaltningen har fått i uppdrag att starta ett projekt kring införande av serviceteam i ett eller två hemtjänstenheter, att ta fram ett skriftligt förfrågningsunderlag till kostenheten angående leverans av alternativa rätter samt att arbeta vidare med IT -lösningar inom vård- och omsorg. Vilka ekonomiska konsekvenser detta kan få kommer nämnden att ta ställning till under våren 2014. Mål for budgetåret 2014 Omsorgsnämnden 2011-12-01 162 mål för perioden 2012-2014. I dagsläget finns inga förslag till förändringar inför 2014. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Faruk Saric Ekonom Omsorgsförvaltningen Anette Ericson Ekonom Omsorgsförvaltningen

Bilaga till tjänsteskrivelse angående internbudget och mål2014 for omsorgsnämnden Utveckling av antal brukare i hemtjänsten har beräknats utifrån befolkning~rog_!!os från mars 2013. Utveckling av antal brukare i hemtjänsten :: T--- ---==- -- - _--------------------- 700 +------------- ------------------------ 650 +-----,----r-- --,----.,----r-- -,-----.,------r----, 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prognos Prognos Prognos 2013-14 2015 2016 -------- -------- - - ---- 16000 15500 Planerade hemtjänsttimmar i LapsCare januari 2012 - september 2013 15000 14 500 14000 13500 13000 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 se p-l A n t a l b oen d ep1a l t ser S" ars kilt b oen d e fr or a ''Id re Särskilt boende Boende demens Korttidsplatser 2013 212 115 24 Förslag 2014 212 115 20

Omsorgsnämndens mål2012-2014 ON 2011-12-01 162 l (5) MÅL l En hållbar brukarorienterad omsorgsorganisation ska vidareutvecklas och planeras i ett långsiktigt perspektiv. RESULTATMÅL 1:1 Ett prioriterat barnperspektiv V AD: Att hänsyn tas till barns rättigheter enligt lagstiftning och barnkonventionen. l :la) I 100% av de granskade akter ska hänsyn ha tagits till barnperspektivet Metod: Urval stickprov och granskning av dokumentation i ärendets alla delar. l: l b) l 00 % av de som svarat på brukarenkät ska ha uppfattat att hänsyn har tagits till barnperspekti vet. Metod: Egna brukarenkäter med frågor kring hur man som barn och/eller närstående uppfattar att myndigheten tagit hänsyn till barnperspektivet Planerad mätperiod: Januari - juni 2014. RESUL TA TMÅL l :2 Myndighetsutövningen ska vara hållbar och vidareutvecklas V AD: Aktuell praxis fåljs inom myndighetsutövning. l :2a) Andel domar som ger Karlshamn rätt. Mått: För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall 20 l O och 2011. Planerad mätperiod: Hela 2014. RESULTATMÅL 1:3 All personal ska ha rätt kompetens och det ska finnas en långsiktig kompetensplanering VAD: Vårdpersonalen har rätt kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras. l :3a) Andelen personal med grundutbildning ska vara lägst 90 %. l :3b) Genomsnittliga antalet utbildningsdagar per anställd ska minst motsvara planerad nivå. Mått: För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall2010 och 2011 Planerad mätperiod: Hela 2014. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Omsorgsnämndens mål2012-2014 2 (5) FORTS MÅL l. RESULTATMÅL 1:4 Brukare ska garanteras god säkerhet och vård genom tillgång till kvalificerad personal V AD: God säkerhet och vård upprätthålls genom rimlig personaltäthet och personalomsättning. l :4a) Att personaltätheten är rimlig säkerställs genom att l 00 % av resursmätningarna genomförs och verkställs enligt utfall. Den genomsnittliga personaltätheten grundas på de i verksamheten genomförda resursmätningarna och utgör därmed ett mått på en behovsanpassad personaltäthet. Mått: Genomsnittlig personaltäthet (dagpersonal) per boende enligt Sol respektive LSS. Planerad mätperiod: Efter 2014. l :4b) Personalomsättningen ska vara mellan 5-15 %. Metod: Andel personal som bytt arbetsplats internt eller externt sedan indexdatum l okt 2011 Planerad mätperiod: Förändring mellan l oktober 2013 och l oktober 2014. l :4c) Personalkontinuitet i hemtjänsten- antalet personal som besöker en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod skall vara lägre än genomsnittet av kommunerna i Öppna jämförelser/kkik. Metod: Resultat hämtas från KKIK/ Öppna Jämförelser Planerad mätperiod: Följer KKIK/Öppnajämförelsers rapportering. RESULTATMÅL 1:5 En flexibel och effektiv omsorgsorganisation V AD: En hållbar resursfördelning - rätt resurser på rätt plats säkerställs genom mätning och att resultatet av mätningen genomförs l :5a) Brukartiden i hemtjänsten ska vara 68 %. Metod: Egen uppföljning av genomsnittliga brukatiden för perioden jan-dec varje år. l :5b) Rätt resurs på rätt plats. l 00 % av resursmätningar ska genomföras och verkställas enligt utfall. Metod: Egen uppföljning av att mätningar genomförts och verkställts. Planerad mätperiod: Hela 2014. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Omsorgsnämndens mål2012-2014 3 (5) MÅL 2 - Allt arbete skall grundas på humanitet, empati, flexibilitet och öppenhet. RESULTATMÅL 2:1 Omsorgsnämnden ska ge kommunmedborgarna kvalitativ information om sin verksamhet V AD: All information ska vara uppdaterad och informativ på ett lättläst och lättåtkomligt sätt. 2:1a) Karlshamns kommun ska avseende information om omsorgsverksamheten rankas bland de l O % högst rankade kommunerna i Sverige enligt Öppna jämförelser. Planerad mätperiod: Följer Öppnajämförelsers rapportering. RESULTATMÅL 2:2 All personal ska känna till och tillämpa Omsorgsnämndens etiska riktlinjer. VAD: Verksamheten ska säkerställa att de etiska riktlinjerna är kända och tillämpas. 2:2a) Andelen personalen som känner till och tillämpar de etiska riktlinjerna i sitt dagliga arbete ska vara l 00 %. Metod:Egna enkäter till enhetschefer. Planerad mätperiod: Andra halvåret 2014 Guli - dec). RESULTATMÅL 2:3 En tillåtande och öppen organisation. V AD: En lärande organisation som lär av resultaten av Lex Sarah, Lex Maria samt synpunkter och klagomål. 2:3a) 100% av beslut och resultat av alla rapporter ska återforas till verksamheten. Metod: Kontroll av diariet och via egna enkäter. Planerad mätperiod: Hela 2014. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Omsorgsnämndens mål2012-2014 4 (5) MÅL 3 - Insatserna skall komplettera den enskildes förmåga att leva ett värdigt liv RESULTATMÅL 3:1: Träffpunkterna ska erbjuda aktiviteter både i egen regi och genom frivilliga. VAD: Det ska finnas aktiviteter på Träffpunkterna. 3:1a) Aktivitetstimmar i egen regi ska utgöras av ett visst antal% av totala antalet akt i vi tetstimrnar. Mått: För att hitta rätt målnivå görs avstämning mot utfall2010 och 2011. 3:lb) Totala antalet aktivitetstimmar ska i genomsnitt vara ett visst antal timmar per vecka. Metod: Mätning av alla aktiviteter på träffpunkter under en vald månad (dock ej månad 6,7,8,eller 12) under året i både extern och egen regi. Planerad mätperiod: Hela 2014. RESUL TATMÅL 3:2 Närstående ska genom avlösning och andra insatser erbjudas ett gott stöd VAD: Att de som beviljats avlösning har använt sig av hjälpen. 3:2a) l 00 % av de som beviljats avlösning ska ha utnyttjat insatsen. Metod: Egen undersökning samtliga ärenden. Planerad mätperiod: April och oktober 2014. RESUL TATMÅL 3:3 Genomförandeplan ska upprättas och uppdateras fortlöpande för varje omsorgstagare V AD: Att rutiner vad gäller upprättande och uppdateringar av genomförandeplanerna följs. 3:3a) 100 % av de enskilda, eller dess legala företrädare, ska vara delaktiga i framtagandet av genomförand ep lanen. Metod: Egen undersökning enkät 3 :3b) l 00 %av brukarna ska ha en upprättad genomförandeplan som är max 6 månader. Metod: Egen undersökning enkät Planerad mätperiod: Verksamhetsområdena hemtjänst och säbo följer Öppnajämförelsers rapportering. Verksamhet LSS kommer att använda samma mätperiod. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Omsorgsnämndens mål 2012-2014 5 (5) FORTSMÅL3. RESUL T ATMÅL 3:4 Den enskilde ska genom stöd, rehabiliterings- och aktiva habiliteringsinsatser få möjlighet att leva som andra. VAD: Den enskildes behov utformas utifrån den enskildes möjligheter och önskemål. Detta säkerställs i resursmätningar och genomfårandeplaner. 3 :4a) l 00 % av resursmätningar genomföras och verkställas enligt utfall. Metod: Egen uppföljning av att mätningar genomförts och verkställts. Planerad mätperiod: Hela 2014. 3 :4b) l 00 % av de granskade genomförandeplanerna ska innehålla uppdaterad och relevant innehåll. Metod: Urval stickprov och granskning. Planerad mätperiod: Första halvåret 2014 (Januari - juni). Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-81 7 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 195 Omsorgsnämnden 2013-11-27 165 20131744 Fastställande av självkostnad for hemtjänsttimme 2014 samt indexering av övriga avgifter Omsorgsnämndens beslut att fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 302 kr for 2014. att fastställa övriga taxor enligt framtaget förslag. Ärendet Omsorgsnämnden har att fastställa ny självkostnad för hemtjänsttimme (enligt KF 2002-06-17 112)avseende2014. Självkostnaden får en hemtjänsttimme fastställs genom beräkning av vad en personaltimme kostar plus tillägg får administration. Självkostnaden får en hemtjänsttimme används får bland annat får de brukare som ex har tillfålliga och korta insatser där det blir mer gynnsamt for brukaren att få betala självkostnad än att betala ordinarie avgift. För 2013 är självkostnaden fastställd till 293 kr per timme. För 2014 fårslås att självkostnaden fastställs till 302 kr per timme. Övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde justeras via indexering med stöd av KPI. Då fårändringen i KPI varit 0,08% sker ingen justering av taxorna då ändring bara kan ske med hela krontal. Se bifogat underlag får aktuella taxor 2014. Beslutsunderlag Missiv/tjänsteskrivelse: Fastställande av självkostnad får hemtjänsttimme, 2013-11 - 06. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

Missiv 2013-11-06 Omsorgsnämnden Fastställande av självkostnad for hemtjänsttimme 2014 samt indexering av övriga avgifter. Omsorgsnämnden har att fastställa ny självkostnad for hemtjänsttimme ( enl KF 2002-06-17 112) avseende 2014. Självkostnaden för en hemtjänsttimme fastställs genom beräkning av vad en personaltimme kostar plus tillägg för administration. Självkostnaden för en hemtiänsttimme används för bla annat för de brukare som ex har tillfälliga och korta insatser där det blir mer gynnsamt för brukaren att få betala självkostnad än att betala ordinarie avgift. För 2013 är självkostnaden fastställd till 293 kr per timme. För 2014förslås att självkostnaden fastställs till302 kr per timme. Övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde justeras via indexering med stöd av KPI. Då förändringen i KPI varit 0,08% sker ingenjustering av taxorna då ändring bara kan ske med hela krontal. Se bifogat underlag för aktuella taxor 2014. Omsorgsnämnden foreslås besluta Att fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 302 kr för 2014. Att fastställa övriga taxor enligt bilaga. Camilla Gärdebring V erksarnhetschef Förvaltningsadministration Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Beräkning av kostnaden för en arbetad timme Uppdaterad 2013-08-15 Ersättning l månad Medellön usklvårdbiträde mfl kommmunalsområde Semesterersättning (1,49%) os-ersättning ( +11 % från juli 08) Jourersättning Övertid/mertid, vikarieinsatser (15% dag/17% natt) Sjuklön (2, 1-0,5%) från 2009 (1,9-0,5%) Summa lönekostnad per årsarbetare PO (2009=40,45%) (201 0=39,08) (2011 =38,98) (2012/2013=38,46) Totalsumma l månad Arslön Timlön (1937 tim/år på 37,25 tim/vecka) (from 2013 37.,00 tim per v 1924tim) (Fram tom 2007 har 1714 tim per år tillämpats) (natt 36,22t per v 1883) Administrationstillägg (20%).(Ar 2002-2005 12%) arbetsledning,lokaler, material leasingbilar utbildning Total kostnad per arbetad timme i Ar 2013 dag natt 22 570 22 570 336 336 2 492 7 215 3 386 3 837 351 417 29135 34 375 11 205 13 221 40 340 47 596 484 078 571151 252 303 50 61 2 364 år 2012 dag natt 22127 22127 293 293 2 492 7 215 3 266 3 702 301 301 28479 33 638 10 953 12 937 39432 46 5751 473184 558 902 244 289 49 58 93 346 l Procentuell ökning mellan åren 3,0% 1,93%

Måltidstaxa för omsorgsförvaltningen-antagen KF 2010-06-16 91 2010 2011 2012 2012 2013 2014 Taxa för brukare rev pga momssänk Pensionärer matsal middag* 49,00 50,00 51,00 46,00 46,00 46,00 Uppräkn skilln i KPI mellan sept fg år och sept året innan Pensionärer matsal efterrätt * 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 " * Gäller även för personer som inom da~ lig verksamhet/s sselsättning intar lunch/middag i matsal. Matdistribution middag 52,00 53,00 55,00 55,00 55,00 55,00 " Matdistribution efterrätt 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 " Helkost 107,50 109,00 112,00 112,00 113,00 113,00 " Helkost Medboende. 112,00 113,00 11 3,00 " Avgift för dagverksamhet Dagvht (avgift 73,00!per dag för mat och transport) 74,00 76,00 76,00 76,00 76,00 " Fika (dvs dryck + kaka/bulle ) 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 " Korttidsvistelse (LSS) (kortidsverksamhet/korttidsfamili) 0-6 år Frukost 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Uppräkn skilln i KPI mellan sept fg år och sept året innan Middag 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 " Mellanmål 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 " Kvällsmål 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 " Dygnsportion (helkost) 46,00 47,00 48,00 48,00 48,00 48,00 " 7-15 år Frukost 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 Uppräkn skilln i KPI mellan sept fg år och sept året innan Middag 25,00 25,00 26,00 26,00 26,00 26,00 " Mellanmål 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 " Kvällsmål 15,00 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 " Dygnsportion (helkost) 60,00 61,00 63,00 63,00 63,00 63,00 " 16 år och äldre Frukost 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Uppräkn skilln i KPI mellan sept fg år och sept året innan Middag 35,00 36,00 37,00 37,00 37,00 37,00 " Mellanmål 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 " Kvällsmål 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 " Dygnsportion (helkost) 91,00 92,00 95,00 95,00 96,00 96,00 " Taxa för oersonal Beräknas med 50% av kostenhetens fastställda måltidstaxa för Pedagogisk måltid Lunch 30,00 33,00 29,00 personal Pedagogisk måltid Frukost 13,00 13,00 13,00 " Pedagogisk måltid Kvällsmål 18,00 18,00 18,00 " Pedagogisk måltid Fika 5,00 5,00 5,00 " Personal Lunch - ej pedagogisk 60,00 65,00 58,00 Följer kostenhetens fastställda taxa för personalmåltider Personal Frukost -ej pedagogisk 25,00 25,00 25,00 " Personal Kvällsmål - ej pedagogisk 35,00 35,00 35,00 " Personal Fika - ej pedagogisk 10,00 10,00 10,00 "

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 196 Omsorgsnämnden 2013-11-27 166 2012/192 Taxa för sondnäring och övriga nutritionsprodukter för boende på särskilda boenden i Karlshamns kommun Omsorgsnämndens beslut att återta sitt beslut 2012-12-14 175 angående Sondnäring. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxa för sondnäring och övriga nutritionsprodukter för boende på särskilda boenden enligt framtaget förslag, att taxan införs från och med 2014-03-01 samt att uppdra åt omsorgsnämnden att årligen per l januari indexjustera taxan för sondnäring och övriga nutritionsprodukter enligt framtaget förslag. Sammanfattning Sondnäring går under benämningen "livsmedel för speciella medicinska ändamål" eller "SÄRNÄR" och ska användas under läkares eller dietists inrådan (källa SL VFS 2000: 15). Patientansvarig läkare har det övergripande ansvaret för ordinationen av sondnäring och ordinationen görs i samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och/eller dietist. Eftersom "SÄRNÄR" inte har skatteväxlats i samband med övertagande av hälsooch sjukvårdsansvar för ordinärt boende står landstinget för förskrivning och subventionering av sondnäring i ordinärt boende i samtliga kommuner i Blekinge. Subventioneringen täcker de kostnader för sondnäring som inte täcks av egenavgifter. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med sjuksköterskenivå, för personer som bor i särskilt boende. Det är kommunens ansvar att se till mattillförseln samt vård och omvårdnad för vårdtagare inom särskilt boende. Till skillnad från övriga kommuner i Blekinge subventionerar för närvarande landstinget även for Karlshamns vårdtagare i särskilt boende. Landstingets subventionering kommer dock att upphöra inom kort, varför kommunen inför taxa för sondnäring for boende på särskilda boenden från och med 2014-03-01 enligt framtaget förslag i tjänsteskrivelse.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 197 Omsorgsnämnden 2013-11-27 Forts 166 2012/192 Taxa for sondnäring och övriga nutritionsprodukter för boende på särskilda boenden i Karlshamns kommun Beslutsunderlag Missiv: Taxa får sondnäring och övriga nutritionsprodukter får boende på särskilda boenden i Karlshamns kommun, 2013-11-22. Tjänsteskrivelse: Införande av taxa får sondnäring och övriga nutritionsprodukter får boende på särskilda boenden i Karlshamns kommun, 2013-11-22. Omsorgsnämndens protokoll 2012-12-14 17 5 Sondnäring. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige FLG omsorgsförvaltningen

2013-11-22 Omsorgsnämnden Införande av taxa för sondnäring och övriga nutritionsprodukter for boende på särskilda boenden i Karlshamns kommun Dnr 2012/192 Underlag för beslut om sondnäring Underlaget syftar till att tydliggöra ansvars- och kostnadsfrågor angående sondnäring for vårdtagare som bor i särskilt boende i Karlshamns kommun. Bakgrund och problemformulering Sondnäring går under benämningen "livsmedel for speciella medicinska ändamål" eller "SÄRNÄR" och ska användas under läkares eller dietists inrådan (källa SL VFS 2000: 15). Patientansvarig läkare har det övergripande ansvaret for ordinationen av sondnäring och ordinationen görs i samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska och/eller dietist. Eftersom "SÄRNÄR" inte har skatteväxlats i samband med övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar for ordinärt boende står landstinget for forskrivning och subventionering av sondnäring i ordinärt boende i samtliga kommuner i Blekinge. Subventioneringen täcker de kostnader for sondnäring som inte täcks av egenavgifter. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, upp till och med sjuksköterskenivå, for personer som bor i särskilt boende. Det är kommunens ansvar att se till mattillforseln samt vård och omvårdnad for vårdtagare inom särskilt boende. Till skillnad från övriga kommuner i Blekinge subventionerar for närvarande landstinget även for Karlshamns vårdtagare i särskilt boende. Landstingets subventionering kommer dock att upphöra inom kort, varfor kommunen infor taxa for sondnäring for boende på särskilda boenden från och med 2014-03-01 enligt forslag i denna skrivelse. De övriga kommunerna i Blekinge län tar ut avgift for helkost även om vårdtagaren har sondnäring. Helkost i Karlshamn kostar for den enskilde i nuläget 3 250 kr/månad. Karlshamns kommun subventionerar helkosten med 18,13%. Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

2 Sondnäring går även att kornbinera med kosttillägg som t.ex. näringsdrycker och i vissa fall även vanlig mat t. ex. om patienten är på väg att återhämta sig från ett tillfälligt beroende av sondnäring som en alternativ mattillförsel I dagsläget har vi inga rutiner for hur vi ekonomiskt löser en kombination av sondnäring och annan näring. En vårdtagare med sondnäring betalar idag 840 kr/månad om han/hon har 3 x 500 rnl sondrnat/dag (se egenavgifter nedan). Denna summa ska järnforas med 3 250 kr for vanlig mat enligt heldagsportion. Egenavgifter för sondnäring och övriga nutritionsprodukter idag Kostnad for den enskilde: Egenavgift for 500 rnl/dag i en månad 280 kr/månad Egenavgift för l 000 mlldag i en månad 560 kr/månad Egenavgift för l 500 mlldag i en månad 840 kr/månad Egenavgift for 2 000 rnlldag i en månad l 120 kr/månad Kosttillägg och andra berikningsprodukter: Egenavgiften for ett kosttillägg/dag 140 kr/månad Egenavgiften for två kosttillägg per dag är 280 kr/månad Egenavgiften for tre kosttillägg per dag är 420 kr/månad Andra berikningspreparat samt fortjockningsrnedel ingår i gruppen kosttillägg. Egenavgift ska folja kosttillägg enligt ovan. Viss mängd ska järnställas med ett kosttillägg. Förslag till införande av taxa för sondnäring och övriga nutritionsprodukter inom särskilda boenden Avgifterna för sondnäring nedan är beräknad utifrån nuvarande situation och kosttilläggen är beräknade utifrån ett komplett kosttillägg (l,5 kcal/rnl). I nuläget är det ingen som har en kombination av sondnäring och kosttillägg i kommunen. För att lösa frågan om rutiner kring sondnäring kopplat till övrig näring, kornbineras de nya egenavgifterna med srnakportioner. Tillämpning av samma procentuella subventionering som for mat, d.v.s. 18,13%. Detta skulle i nuläget medfora en kostnad for kommunen på ungefår 28 400 kr per år (enligt beräkningar utifrån nuvarande situation och att man beställer direkt från leverantör). Förslag på egenavgifter for sondnäring år 2014: 500 mlldag 390 kr/månad l 000 ml/dag 780 kr/månad l 500 ml/dag l 170 kr/månad 2 000 ml/dag l 560 kr/månad Förslag på egenavgifter for kosttillägg: l kosttillägg/dag 180 kr/månad 2 kosttillägg/dag 360 kr/månad o.s.v.

3 Vid behov av förtjockningsmedel eller andra berikningsmedel räknas detta som ett kosttillägglmånad. Smakportioner Inom särskilt boende kan man även få smakportioner (~ av en vanlig portion vad gäller samtliga mål) man betalar då ~ av den ordinarie kostnaden utöver sondnäringen. Detta gäller för ovanstående förslag. Vanlig mat och kosttillägg eller annan "SÄRNÄR-produkt" Om vårdtagaren betalar full avgift för vanlig mat ingår det i avgiften om vårdtagaren är i behov av kosttillägg eller annan "SÄRNÄR"-produkt (såsom berikning, förtjockningsmedel eller dylikt) som komplement till den vanliga kosten. I de fall mat inte kan beställas enligt heldagsportion (inom LSSverksamheten) så tas avgift för kosttillägg eller annan "SÄRNÄR" produkt ut enligt framtaget förslag på taxa för kosttillägg (se ovan). Indexjustering av taxan F ör 2015 och framåt föreslås att taxan indexjusteras på samma sätt som nämndens övriga taxor. Indexjustering sker årligen den l januari med förändringen i konsumentprisindex (KPI) för september månad mellan de två senaste åren. För 2015 således, förändringen mellan KPI i september 2013 och KPI september 2014. Ingbritt Håkansson Verksamhetschef J eanette Andersson Dietist

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 198 Omsorgsnämnden 2013-11-27 167 20131743 Upphandlin2 avit-stöd for planerin2. schema och vikarietillsättpin2 Omsorgsnämndens beslut att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal efter upphandling av IT -stöd upp til135 prisbasbelopp (ca l 558 tkr) för avtalsperiod 3 år med möjlighet till förlängning på 2 år. Sammanfattning Omsorgsförvaltningen ser idag ett behov av ett bemannings- och schemasystem som kan integreras mot kommunens lönesystem Heroma. Utifrån omfattning och beräknat belopp krävs upphandling av systemet. Enligt omsorgsnämndens delegation i upphandling av tjänster har förvaltningschef delegation upp till 5 basbelopp (ca 225 tkr). För att förkorta processen föreslås att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal angående föreslaget IT -stöd. Beslutsunderlag Missiv/tjänsteskrivelse: Upphandling av IT -stöd för planering, schema och vikarietillsättning, 2013-1 1-18. Beslutsexpediering Ekonom Faruk Saric Kent Lindh

MISSIV 2013-11-18 l (l) Omsorgsnämnden Upphandling avit-stöd for planering, schema och vikarietillsättning Dnr 20131743 Sammanfattning Omsorgsförvaltningen ser idag ett behov av ett bemannings- och schemasystem som kan integreras mot kommunens lönesystem Heroma. Utifrån omfattning och beräknat belopp krävs upphandling av systemet. Enligt omsorgsnämndens delegation i upphandling av tjänster har förvaltningschef delegation upp till 5 basbelopp (ca 225 tkr). För att forkorta processen föreslås att förvaltningschef!ar i uppdrag att teckna avtal angående föreslaget IT -stöd. Beslutsunderlag Missiv: Upphandling av IT -stöd for planering, schema och vikarietillsättning, 2013-11-18 Omsorgsnämnden föreslås besluta att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal efter upphandling av IT -stöd upp till 35 prisbasbelopp (ca 1558 tkr) för avtalsperiod 3 år med möjlighet till förlängning på 2 år. Annelie Myrbeck Förvaltningschef Faruk Saric Ekonom Karlshamns Kommun Omsorgsförvaltningen Rådhuset Besöksadress Kungsgatan 27 374 81 Karlshamn Tfn 0454-817 00 Fax 0454-817 60 E-post: omsorg @karlshamn.se Intern et: www.karlshamn.se

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 199 Omsorgsnämnden 2013-11-27 168 2013/743 Presentation av Mat:dalena Jeppsson. Medicinsk ansvarit: sjuksköterska Omsorgsnämndens beslut att ta informationen till protokollet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Magdalena Jeppsson medverkar på dagens sammanträde for att presentera sig och berätta om sitt arbete. In~ne Ahlstrand Mårlind (M) undrar hur det fungerar med läkemedelsgenomgångarna inom äldreomsorgen. Magdalena berättar att läkemedelsgenomgångar görs på våra särskilda boenden. Läkarbristen har medfort en viss eftersläpning dock fortsätter vi aktivt med läkemedels genomgångarna.