Styrelsen nr 9/2007 Kallelse till sammanträde den 23 augusti kl. 09.30 och den 24 augusti kl. 08.30. Paragraf Ärende 101 Sammankallande och beslutförhet. 102 Justering av protokoll. 103 Fastställande av föredragningslistan. 104 Utbildning till psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi på högre specialnivå 2008-2011. Återremitterat ärende. 105 Etapp II-III; ombyggnaden av centralsjukhusets källarplan. 106 Tilläggsutrymmen för rehabiliterings- och fysiatrienheten. 107 Utlåtande över den ändrade barnskyddslagstiftningen. 108 Konsekvensbedömningen av budgeten 2008. 109 Styrelsens sammanträdesdagar under hösten 2007. 110 Delgivningar. Roger Jansson Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9 Datum torsdagen den 23 augusti 2007 Paragraf nr 101-110 fredagen den 24 augusti 2007 Plats och tid ÅHS konferenscenter 23 augusti 2007 kl. 09.30-15.30 24 augusti 2007 kl. 08.30-14.30 Beslutande Roger Jansson ordförande Gun Carlson vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Sören Karlsson ersättare Maija-Liisa Mikkola ledamot Göte Winé ledamot, närv. 23.8 Rolf Söderlund ersättare, närv. 24.8 Frånvarande Jonny Karlström ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Harriet Lindeman landskapsregeringsledamot, ej närv. 107,109,110 Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Christina Grunér budgetplanerare, närv. 104-110 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Roger Jansson Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 101 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 102 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 103 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
Styrelsen den 15 juni och den 23-24 augusti 2007 UTBILDNING TILL PSYKOTERAPEUT I KOGNITIV BETEENDETERAPI PÅ HÖGRE SPECIALNIVÅ 2008-2011 92 Klinikchef Juha Ahlroth presenterar möjligheten till ovannämnda utbildning på Åland under åren 2008-2011 i samarbete mellan Högskolan på Åland och Joensuu universitet. Han framhåller behovet av att ha personal med denna utbildning eftersom kognitiv terapi är den mest växande terapiformen inom psykiatrin, vetenskapligt bevisat vara effektiv och kostnadsinbesparande p.g.a. korta behandlingstider. Utbildningen ger den skyddade yrkestiteln specialpsykoterapeut och ger också behörighet att verka som specialpsykoterapeut inom de av FPA godkända områdena. Behovet inom psykiatrin på Åland uppges vara 10 personer med denna utbildning och ett preliminärt intresse finns bland personalen. Kostnaden uppgår till 2.000 euro/termin, d.v.s. 16.000 euro för hela utbild-ningen/person. För 10 personer skulle detta innebära 40.000 euro/år i 4 år. Eftersom närstudierna sker på Åland blir det inga resekostnader. Bilaga 1. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Ledningsgruppen behandlade anhållan första gången den 29 maj 2007 / 141 och beslöt då begära tilläggsuppgifter. Bilaga 2. Klinikchef Juha Ahlroth och överskötare Gunnar Sjöblom har gett följande tilläggsuppgifter. Bilaga 3. Ledningsgruppen har behandlat ärendet på nytt den 5 juni 2007 och konstaterade då att detta är ett unikt tillfälle att få behörighetsgivande utbildning i kognitiv beteendeterapi på Åland och att ÅHS bör utnyttja tillfället. Ledningsgruppen var dock tveksam till att förorda denna fyra åriga utbildning till vårdpersonal (närvårdare), som har sin anställning på vårdavdelning, likaså till de föreslagna nyanställda socialkuratorerna på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen. Ledningsgruppen beslöt förorda för styrelsen att ÅHS kan anmäla tre läkare och en psykolog till utbildningen i kognitiv beteendeterapi under åren 2008-2011 och att ÅHS därmed står för terminsavgifterna och lönekostnaden under de dagar deltagarna deltar i närstudier på Åland, 2-3 dagar per månad. Förutom lön uppgår kostnaden till 16.000 euro/år eller sammanlagt 64.000 euro för hela utbildningstiden. De deltagande personerna förutsätts förbinda sig att tjänstgöra inom ÅHS två år efter avslutad utbildning med hänvisning till Tjänstekollektivavtalet om utbildning, 4. Bilaga 4. Klinikchef Juha Ahlroth är kallad till styrelsen för att ge närmare information och svara på frågor. På sammanträdet utdelades en skrivelse, gällande planerad psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi, av psykolog och psykoterapeut Margit Sundström. Bilaga 5. FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att fyra ÅHS anställda ( tre läkare och en psykolog) kan erhålla den planerade utbildningen i kognitiv beteendeterapi som ordnas av Högskolan på Åland i samarbete med Joensuu universitet. ÅHS står därmed för lön under utbildningstiden och terminsavgifterna. Eftersom utbildningen ger en ny behörighet förutsätter styrelsen att deltagarna förbinder sig att tjänstgöra inom ÅHS åtminstone två år efter avslutad utbildning i enlighet med 4 Tjänstekollektivavtalet om utbildning. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet. 104 Utgående från diskussionen på styrelsemötet den 15 juni har förvaltningschefen inbegärt ytterligare information om ärendet av klinikchef Juha Ahlroth och överskötare Gunnar Sjöblom. Bilaga 1.
Styrelsen den 15 juni och den 23-24 augusti 2007 UTBILDNING TILL PSYKOTERAPEUT I KOGNITIV BETEENDETERAPI PÅ HÖGRE SPECIALNIVÅ 2008-2011 forts 104 Klinikchef Juha Ahlroth och överskötare Gunnar Sjöblom har inlämnat följande tilläggsinformation. Bilaga 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3 Sammanlagt 8 anställda inom psykiatrienheten har inlämnat en skriftlig intresseanmälan om att få delta i psykoterapiutbildningen. Överskötare Gunnar Sjöblom har kommenterat de ansökningar som berör vårdpersonalen. Bilaga 3. Ytterligare 10 namngivna har meddelat att de är intresserade av att delta i utbildningen. Enligt landskapets tjänstekollektivavtal om egen utbildning är det ett villkor för att lön ska kunna betalas under studieledigheten, som sammanlagt varar längre tid än 30 dagar, att tjänstemannen ger en skriftlig förbindelse om att fortsätta sin tjänstgöring under en viss, skäligbefunnen tid. Tjänstemannen skall samtidigt förbinda sig att återbetala den lön, antingen hela eller en proportionell del därav, som har betalats under studieledigheten, om tjänstemannen, innan förbindelsetiden har löpt till ända, säger upp sig av annan orsak än (egen) sjukdom eller om tjänstemannen sägs upp från sin tjänst av skäl som beror på tjänstemannen själv. Ledningsgruppen har behandlat ärendet den 14 augusti. Ledningsgruppen föreslår att 10 anställda inom psykiatrienheten beviljas tjänstledighet med lön för närstudiedagarna i psykoterapiutbildningen för de 3 första åren och att de ankommer på psykiatrienhetens klinikchef och överskötare att avgöra vilka som skall anmälas till utbildningen. Villkoren för tjänstledigheten framgår av beslutsförslaget. I budgetförslaget för 2008 har ett extra utbildningsanslag om 40.000 euro beaktats för den nu aktuella utbildningen. --------- På mötet utdelades ledningsgruppens behandling av en ansökan om deltagande i familjeterapiutbildning (kris- och traumabetonat). Ledningsgruppen omfattade förvaltningschefens förslag att denna ansökan skulle ingå bland de 10 som föreslås bli beviljade tjänstledighet för psykoterapiutbildning. Bilaga 4. FÖRSLAG: Styrelsen besluter bevilja tjänstledighet med lön för 9 anställda inom psykiatrienheten att delta i den planerade psykoterapiutbildningens närstudiedagar de tre första åren. ÅHS betalar även deltagaravgifterna för samtliga 9 för de 3 första åren. Resekostnader och materialkostnader ersätts ej. Styrelsen besluter också bevilja Saija Ström-Karlsson tjänstledighet med lön för deltagande i närstudiedagarna i familjeterapiutbildningen som ordnas av Suomen mielenterveysseura i Helsingfors under 3 år. Styrelsen besluter också att tjänstemännen i fråga förbinder sig till en minst 2 års tjänstgöring efter avslutad utbildning och förbinder sig att återbetala 20 % av utbildningskostnaderna (ej lön), om vederbörande, innan nämnda två års tid har löpt till ända, säger upp sig av annan orsak än egen sjukdom eller om han/hon
Styrelsen den 15 juni och den 23-24 augusti 2007 UTBILDNING TILL PSYKOTERAPEUT I KOGNITIV BETEENDETERAPI PÅ HÖGRE SPECIALNIVÅ 2008-2011 forts 104 sägs upp från sin tjänst av skäl som beror på vederbörande själv. Samma förbindelse gäller även studietiden om studierna avbryts av annan orsak än egen sjukdom eller om han/hon sägs upp från sin tjänst av skäl som beror på vederbörande själv. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
ETAPP II III ; OMBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSETS KÄLLARPLAN 105 Byggnadsplanerare Mats Mattsson har gjort en mycket ekonomisk planering av källarplanet i centralsjukhuset utgående från de behov som finns för städenheten, klädförsörjningen, bostadsförvaltningen och läkemedelscentralen. Bilaga 1 (ritning 121-07 daterad 09.05.2007). Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5 Ombyggnaderna är följande: 1) I det gamla centrallagret sätts in mellanväggar så att - läkemedelscentralen får ett utrymme för lagring av infusionsvätskor (80 m 2 ). Dessa kan då lagras direkt på 37-40 transportpallar och behöver inte såsom nu packas upp, flyttas till hyllor i läkemedelscentralen för att sedan vid behov distribueras till avdelningarna. - klädförsörjningen får ett syrum (36 m 2 ) med ett tygförråd, ett rum för sortering av patientkläder (71 m 2 ), ett litet rum för utgivning av personalkläder (10,7 m 2 ) samt ett kansli (14,3 m 2 ). Klädförsörjningens syrum flyttas därmed från personalbostadshusets första våning. - bostadsförvaltningen får två kanslier (11,6 o 14,3 m 2 ) och ett förråd (14 m 2 ). Dessutom inreds det närbelägna befolkningsskyddet med hyllor för det förrådsbehov som bostadsförvaltningen har. (Bostadsförvaltningen har nu sina kanslier och ett förråd i två lägenheter i personalbostadshuset samt ett större förråd under det gamla köket.) - klädförsörjningen och bostadsförvaltningen får ett gemensamt personalrum och omklädningsrum. Två nya toaletter och ett städutrymme inrättas. Kostnaden för denna del av ombyggnaden har beräknats till 288.169 exkl moms. 2) Städenhetens nuvarande mycket trånga kansli/personalrum/förråd/tvättstuga i källarplanet under barnavdelningen byggs om så att det nuvarande förrådet/tvätten blir personalrum (26,5 m 2 ), det nuvarande personalrummet blir kansli (12,3 m 2 ). Från klädförsörjningen tas två förråd: ett förråd blir tvättstuga 23,5 m 2 ) och ett annat större förråd indelas i omklädning (17,3 m 2 ) och förråd för enhetens städmaskiner (20,5 m 2 ). Ombyggnaden handlar närmast om flyttning av några väggar. 3) Rummen längs korridoren mellan trappan och hissarna, som nu bl.a. används för behandling av hudsjukdomar, EEG-undersökningar, avdelningsförråd, förråd för linne/patientkläder, dataserverrum och omklädningsrum för IVA omdisponeras så att datarummet blir större, ett soprum kan inrättas och personalkläderna
ETAPP II III ; OMBYGGNADEN AV CENTRALSJUKHUSETS KÄLLARPLAN 105 kan flytta in i hudbehandlingsrummet. Eftersom det under korridoren ligger gamla avloppsstammar av gjutjärn från 50-talet bör dessa bytas ut, samtidigt monteras även ett nytt ventilerat golv och en del dörrar byts ut. Denna del av ombygganden kan inte göras innan nya hudbehandlingsrum kan tas i bruk när primärvårdsprojektet blir klart. Kostnaden för 2) och 3) har beräknats till 418.583 exkl moms. Dataserverrummets flyttningskostnader är inte medräknade. Den tidigare planen att flytta obduktionsutrymmena till det område som nu är städenhetens utrymmen har övergivits av kostandsskäl. Obduktionsavdelningen med andaktsrum får drygt 20 m 2 mera utrymme genom att tvättsorteringen flyttar till ett rum som idag är röntgenarkiv. Saneringen av denna del skall ske så att verksamheten hela tiden kan fungera. Kostnaden har ännu inte framtagits. Planeringskommittén har på sitt möte den 28 juni godkänt ovannämnda ombyggnad av källarplanet och de beräknande kostnaderna om ca 710.000 euro exkl. moms. Kostnaden för saneringen av obduktionsavdelningen med andaktsrum presenteras senare. FÖRSLAG: Styrelsen besluter godkänna planeringen av ombyggnaden av källarplanet till den del den ingår i ritning 121-07 daterad 09.05.2007. Entreprenadhandlingar kan uppgöras och anbud inbegäras. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Budgetmedel för ombyggnaden anvisas ur investeringsanslaget för Etapp II-III av centralsjukhusets ombyggnad. Beslut om förverkligande tas när anbuden inkommit. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6
TILLÄGGSUTRYMMEN FÖR REHABILITERINGS- OCH FYSIATRIENHETEN 106 Behoven av rehabiliteringsinsatser ökar hela tiden i och med att sjukvårdsinsatser räddar liv och förlänger livstiden för skadade patienter, kroniskt sjuka och för tidigt födda/handikappade barn. Samtidigt åldras befolkningen och arbetsoch stressrelaterade sjukdomar ökar. Patienter i alla åldrar är föremål för rehabiliteringsinsatser, men de yngre patienterna blir allt flere viket innebär invecklade utredningar och mödosam rehabilitering tillbaks till yrkeslivet. Flyttningen av den psykiatriska enheten till centralsjukhusområdet innebär ett större utnyttjande av terapiresurserna inom enheten. Utvecklingen av vårdens innehåll på Gullåsen kommer också att ställa större krav på den rehabiliterande verksamheten. I år får enheten en ny läkartjänst, som möjliggör en utveckling av verksamhetens innehåll och avlastning av den enda överläkartjänsten. Rehabiliterings- och fysiatrienheten har länge lidit av utrymmesbrist. De akuta lokalbehoven är följande: För polikliniken: - ett gemensamt rum för 3 sekreterare - ett läkarkansli - ett talterapirum - 1-2 behandlingsrum för fysioterapi - 1-2 behandlingsrum för ergoterapi - utrymme för bedömning och behandling av barn - personalrum - tvättmöjligheter och reparationsverkstad för hjälpmedelslagret För bäddavdelningen: - större behandlingsrum för ergoterapi - skilt kansli för ergo och fysioterapeuter Närmare verksamhetsbeskrivning finns i bilaga 1. Tillsammans med byggnadsplanerare Mats Mattsson har personalen på rehabiliteringsenheten uppgjort ett förslag till hur de mest akuta rumsbehoven kunde åtgärdas. Förslaget baserar sig på att 4 st moduler placeras mellan rehab:s bäddavdelning och huskroppen väster om denna. I modulerna kan man åstadkomma två talterapirum, ett läkarrum, ett rum för ergo- och fysioterapi och ett rum för sekreterare samt städförråd och toaletter. Modulerna skulle kopplas till Gullåsen där det tidigare soprummet funnits och som i varje fall måste saneras p.g.a. mögelväxt. Här inrättas ett större väntrum och ett förråd. Funktionerna i angränsande rum skulle ändras såsom beskrivs i skissen i bilaga 2. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7
TILLÄGGSUTRYMMEN FÖR REHABILITERINGS- OCH FYSIATRIENHETEN 106 Kostnaderna för modulerna (hyra under 3 år) och ovannämnda andra åtgärder har uppskattats till 99.000 euro exkl. moms. Eftersom modulerna kommer nära de befintliga huskropparna måste för brandsäkerheten skull antingen sprinkler och brandalarm installeras i modulerna (20.000 euro) eller fönsterglas bytas i befintliga byggnader (á 2.000 euro/kvm). I rehab:s öppenvårdsutrymmen borde ett större fysioterapirum indelas i två rum, det alltför trånga personalrummet bli ett behandlingsrum och personalrummet flyttas till det som nu är rum för arbetsprövning och olika tester. Den sistnämnda funktionen skulle flytta in i två talterapirum, som alltså ersätts med rum i modulerna. Kostnaderna för denna ombyggnad uppskattas till 20.000 euro exkl. moms. Bilaga 3. Eftersom utrymmesbehovet är bestående måste man ifrågasätta om det är ändamålsenligt att hyra moduler till en dyr kostnad (115 kvm för tre års upphyrning kostar ca 120.000 euro). Istället borde rumsbehovet åtgärdas genom en permanent lösning ev. av samma slag som nu har skissats med moduler. För att resultatet skall bli både funktionellt och arkitektoniskt anpassat till omgivande byggnader är det i så fall skäl att anlita en arkitekt för att utarbeta en skiss. Utrymmesbristen inom Rehabiliterings- och fysiatrienheten uppfattas som så problematisk att något måste göras innan Gullåsenfastigheten i framtiden saneras och ombyggs (det s.k. Etapp IV). FÖRSLAG: Styrelsen besluter huruvida en tillfällig lösning av Rehabiliteringsoch fysiatrienhetens utrymmesbrist skall verkställas eller om en permanent lösning skall utredas. En permanent lösning förutsätter att ett anslag upptas i investeringsplanen för 2008-2010. BESLUT: Styrelsen beslöt återremittera ärendet och att göra ett besök på enheten för att bekanta sig med utrymmesproblematiken. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8
UTLÅTANDE ÖVER DEN ÄNDRADE BARNSKYDDSLAGSTIFTNINGEN 107 Lagberedningen har inbegärt utlåtande över förslaget till ändrad barnskyddslagstiftning senast till den 20 augusti 2007. Bilaga 1. Förvaltningschefen har inbegärt utlåtande av de tjänstemän inom ÅHS som i sin verksamhetsutövning närmast har beröring med barnskyddsfrågor och fått in följande kommentarer. Bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9
KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 108 Ledningsguppens har sammanställt ett förslag till driftsbudget för år 2008. Bilaga 1. De löpande driftkostnaderna ökar med 3,7 % till 61.693.000 euro, den externa vården med 27,3 % till 7.000.000 euro och inventarier/anskaffningar (under 100.000 euro) med 88,3 % till 1.450.000 euro. Kostnaderna totalt beräknas till 70.143.000 euro vilket motsvarar en ökning med 6,7 %. I denna summa ingår anslaget för Miljöhälsovårdsenheten på sammanlagt 851.000 euro. I och med att denna enhet överflyttas till den nya Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndigheten överförs även budgetanslagen. ÅHS` driftskostnader blir därmed 69.292.000 euro. Styrelsen fick på sitt senaste sammanträde den 15 juni enheternas äskanden och ledningsgruppens sammanställningar. Här bifogas nu ledningsgruppens sista prioritering av tjänsteäskandena (ÅHS-Personalförändringar,budget 2008). Bilaga 2. Styrelsen fick i juni också förvaltningens bedömning av möjligheterna att hålla den budgetram om 66,6 milj euro som finansavdelningen meddelat om. Bilaga 3. Kommentarer till det framlagda budgetförslaget: Personalkostnaderna beräknas öka med 4,0 % till 46.366.000 euro. Ökningen kommer sig huvudsakligen av följande delfaktorer: - LR:s anvisning om 2 % förhöjning av personalkostnaden (722.000 euro) - helårseffekten av de nya tjänster som under 2007 tagits i bruk ( 187.000 euro) - tjänstförändringar under 2008 ger en sammanlagd kostnad om 281.000 euro - ökning av vikarieanslag med 315.000 euro, huvudsakligen på Gullåsen. - olika projekt som förorsakar lönekostnader, sammanlagt 125.000 e (avvikelserapport, blockindelning, lab.kvalitet, elekton.faktura) - beredskapsersättning för IT-jour, 40.000 euro Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10 Tjänsteförändringarna framgår av motiveringarna i bilaga 4. - Nya tjänster: Ledningsgruppen föreslår inrättande av 32 nya heltidstjänster och 2 nya deltidstjänster. De flesta av dessa (24 heltider och 1 deltider) är s.k. åretrunt-vikarier som ordinariegörs för att underlätta personalrekryteringen, skapa anställningstrygghet och minska på administrationen av vikariehanteringen. Dessa tjänster finansieras genom omfördelning av vikariatsmedel. Av de övriga tjänsterna (8 heltider och 1 deltid) kan 5 heltidstjänster finansieras genom omfördelning av anslag.
KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 forts 108 - Utökning av arbetstiden: Ledningsgruppen föreslår att 7 tjänsters arbetstid utökas från deltid till heltid eller med 5-10 veckotimmar. De flesta utökningarna kan finansieras genom omfördelning av anslag, 20.400 är ny kostnad. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11 - Ombildning av tjänster: Ledningsgruppen föreslår att 11 tjänster ombildas med de motiveringar som framgår av bilagan. Kostnaden uppgår till sammanlagt 97.100 euro. Konsumtionskostnaderna beräknas öka med 3,3 % till 15.273.400 euro. De största procentuella ökningarna gäller konsulttjänster ( +17 %), övriga kostnader (14,2 %), rehabiliterings och terapimaterial (+ 12,5 %), hyreskostnader (+7,7 %) och vårdmaterial (6,5 %). Den högsta nominella ökningen gäller för läkemedel (98.800 euro eller 3,9 %). Den externa vårdens kostnader ökar med 27,3 % till 7.000.000 euro. Ökningen i förhållande till årets budget (5.5 milj. euro) kan verka hög men prognosen för innevarande år ligger för närvarande på drygt 7 milj. euro. Inventarie- och anskaffningsanslaget ökar med 88,3 % till 1.450.000 euro. Anslaget innefattar även fastighetsunderhållet och ombyggnationer. Ökningen motiveras med ett stort behov att byta ut och uppdatera föråldrad utrustning och apparatur. En del av de mindre ombyggnader som inte ryms inom det investeringsanslag som beviljats för etapp II-III genomförs med medel från detta driftsanslag. Intäkterna beräknas uppgå till 8.190.000 euro eller något mera (1,9 %) än den ram som finansavdelningen meddelat ÅHS. Patientavgifterna från öppenvården, kommunersättningen för långvården, försäkringsbolagens ersättningar och hyresintäkterna beräknas öka medan patientavgifterna för den slutna vården, tandvården och övriga ersättningar beräknas minska. Investeringsplanen för åren 2008-2010 finns som bilaga 5. Finansavdelningens ram för investeringarna är 6,75 milj. euro för år 2008, för de övriga åren har ingen ram angivits. Vissa investeringsobjekt under 2010 har inte kunnat prissättas eftersom någon hållbar bedömning av t.ex. kostnaden för Gullåsenfastighetens och personalbostadshuset sanering och ombyggnad inte finns innan en närmare bedömning av omfattningen har gjorts. För år 2008 anhålles om sammanlagt 8.870.000 euro som investeringsanslag. Investeringsobjekten och summorna för 2008 är de samma som i den föregående investeringsplanen, dock med följande förändringar: - Om- och tillbyggnaden av centralsjukhuset, etapp II-III - anslaget har minskat från 10 milj. till 6 milj euro i enlighet med LR:s beslut.
KONSEKVENSBEDÖMNINGEN AV BUDGETFÖRSLAGET 2008 forts 108 - Följande investeringsobjekt har tillkommit: - Medicinavdelningens utbyggnad, 1.350 000 euro - Ekonomisystemets fortsatta utbyggnad, 150.000 euro - Anskaffning av bilar, 150.000 euro - Optical coherence tomographi apparat 100.000 - Byte av reglerautomatik för värme och ventilation, genomgång av ventilationsaggregat och projektering av nytt yttertak, 120.000 Förslaget till Hälso- och sjukvårdsplan för 2008 finns som bilaga 6. I förslaget har alla tjänsteförändringar införts under respektive enhet. Däremot saknas uppskattningen av prestationerna under 2008 för de flesta enheter. (Styrelsen har att bedöma om det i fortsättningen är motiverat att ha med denna uppgift i planen). Förslaget till Budget och Hälso- och sjukvårdsplan för år 2008 behandlas tillsammans med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna enligt den tidtabell som finns i bilaga 7. FÖRSLAG: Styrelsen genomför en konsekvensbedömning med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna och ger förvaltningen anvisningar gällande det fortsatta budgetarbetet. På styrelsens följande möte den 31 augusti presenteras för styrelsen det slutliga budgetförslaget, som skall inlämnas till landskapsregeringen den 3 september 2007. ------------------------ På mötet utdelades - en översikt av kostnadseffekten i avtalen med Akademiska sjukhuset i Uppsala åren 1997-2007, en sammanställning av kostnaderna för den externa vården under åren 1999-2007 (prognos) och poliklinikbesök, vårddygn och kostnader för den externa vården i Finland och Sverige 2002 2007(jan-juni). Bilaga 8. - motiveringarna till anslagsbehoven för en ny fakomaskin och en Optical Coherence Tomographi-apparat i investeringsplanen. Bilaga 9 - en presentation av Huntingtons sjukdom och Huntingtonkoordinatorn på Åland. Bilaga 10. BESLUT: Styrelsen genomförde konsekvensbedömningen av budgeten med ansvarspersonerna för verksamhetsenheterna och gav förvaltningen vägkost gällande det fortsatta budgetarbetet. Styrelsen fortsätter behandlingen av budgeten för 2008, investeringsplanen för 2008-2010 och Hälsooch sjukvårdsplanen för år 2008 på sitt följande möte den 31 augusti 2007. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 12
Styrelsen den 15 juni och den 23-24 augusti 2007 STYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER HÖSTEN 2007 98 Styrelsen skall enligt reglementet på förhand fastställa en halvårsplan för sina sammanträden. För höstterminen föreslås att styrelsens sammanträdesdagar är följande fredagar: FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under höstterminen 2007 följande fredagar: Utöver dessa genomför styrelsen tillsammans med de ansvariga för de olika enheterna en konsekvensbedömning av budgetförslaget för 2008 torsdagen den 23 och fredagen den 24 augusti. Sammanträdena inleds kl. 09.00 och sker på plats, som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. BESLUT: Styrelsen fastställde den 23-24 augusti för konsekvensbedömningen av budgetförslaget och den 31 augusti för följande möte. Övriga datum för höstens möten bestäms av ordföranden och delges styrelsemedlemmarna. 109 Med ordförande har överenskommit om att styrelsen sammanträder under höstterminen 2007 följande fredagar: 31 augusti, 21 september, 19 oktober, 9 och 30 november. FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder under höstterminen 2007 följande fredagar: 31 augusti, 21 september, 19 oktober, 9 och 30 november. Sammanträdena inleds kl. 09.00 och sker på plats, som anges i föredragningslistan. Extra sammanträden kan vid behov tillkomma. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 13
DELGIVNINGAR 110 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande budgetuppföljning för kännedom: 1. Budgetuppföljning per juni 2007 för Ålands hälso- och sjukvård. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 14