GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats kl. 13.10 16.15, Malmstensvåningen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 5 Bolognaprocessens implementering lägesrapport och policybeslut 6 Frigör 50 mkr för utbildning och forskning förslag om ett effektivare resursutnyttjande 7 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2006 8 Antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning läsåret 2006/2007 Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg rektor 9 Det särskilda organets ansvar för forskning och forskarutbildning som knyter an till lärarutbildning 10 Ny struktur för universitetets styrdokument 11 Delegationsordning för ärenden rörande stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning 12 Rekrytering av ny rektor Johan Andersson företrädare för studenterna Lena Blomberg Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm Elisabet Litsmark Nordenstam (vice ordf.) Björn Rydevik företrädare för lärarna Ellinor Samuelsson företrädare för studenterna Jasenko Selimović Gunnar Westerling Arne Kjell Vikhagen företrädare för studenterna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Bengt-Ove Boström ( 10) föredragande Gunilla Dörner Buskas ( 8) föredragande Maria Kanflo ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 7) föredragande Kerstin Norén prorektor/rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Karl-Anders Tjellander ( 11) föredragande Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Lena Larsson Bengt Odlöw
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Styrelsens sammanträde föregås av informella överläggningar med representanter för Handelshögskolan (dekanus Rolf Wolff, prodekanerna Gunilla Bornmalm-Jardelöw och Claes-Göran Alvstam samt kanslichefen Mats Edvardsson). Rektorsrådet för kvalitetsfrågor, Bengt-Ove Boström deltar under en del av dessa överläggningar. 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen Ordföranden aviserar att ett brådskande beslutsärende bör tas upp under punkten Övriga ärenden. Härutöver finns inga anmälda tillägg eller ändringar till den utsända, preliminära föredragningslistan. Studentföreträdarna meddelar att GUS nu utsett följande representanter till universitetsstyrelsen för år 2006: Ellinor Samuelsson (omval) Maria Kanflo (tidigare suppleant) Andreas Bjurström (nyval) Jesper Åström (nyval) gruppsuppleant. att fastställa föredragningslistan med nämnda tillägg. Antecknas. 2 Anmälan av protokoll från styrelsens sammanträde 2005-10-26 Sekreteraren anmäler att protokollet från styrelsens senaste sammanträde, 2005-10-26, är justerat och utsänt till ledamöterna. Det anmärks att 5 (angående diskussionsärendet Styrelsens arbetsformer och funktion) i nämnda protokoll fått en vilseledande formulering i recitkolumnen. Styrelsen uttalar stöd för förvaltningschefens förslag till åtgärder: bör då formellt beslut ej fattades justeras till Förvaltningschefen föreslår följande åtgärder:. Vidare föreslås att det efterföljande textstycket Beträffande sammanträdenas längd anmärks dock att kortare beslutssammanträden visserligen är önskvärda, men mer tid bör ägnas åt informell diskussion i strategiska, långsiktiga frågor och att tunga ärenden bör diskuteras med styrelsen under beredningsprocessen. förses med tilllägget En minskning av antalet sammanträden prioriteras före kortare sammanträden. (forts.) att fastställa nämnda justering och tillägg beträffande 5 i protokollet från sammanträdet 2005-10-26; en hänvisning till detta beslut skall införas i originalprotokollet 2005-10-26, 5. därefter att protokollet från styrelsens sammanträde 2005-10-26 skall läggas ad acta.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 2 forts. Med anledning av rektors information om ett uppdrag med syfte att skapa ekonomiska förutsättningar för driften av Jonsereds herrgård ( 3 e i protokollet 2005-10-26) anmäler Inger Wilgotson-Lundh att förhandling enligt 11 MBL genomfördes först 2005-12- 05. Därvid konstaterades att personalorganisationerna var oeniga med arbetsgivaren beträffande förslaget. Beslut är ännu inte fattat. 3 Rektor informerar a. Styrelsen har tidigare informerats om det pågående arbetet med universitetets grafiska profil, i första skedet frågan om universitetets framtida sigill/logotyp. Mot bakgrund av de synpunkter som framförts har rådet för identitets- och imagefrågor beslutat att utarbeta ytterligare förslag baserade på nuvarande sigill, med något förenklad form. Frågan kommer att få särskild belysning i en bilaga till GU Journalen i februari 2006. b. Universitetsledningen har 2005-11-09 haft överläggningar med ledningen för Oslo universitet angående formerna för fortsatt samverkan, bl.a. inom ramen för Göteborg Oslo-samarbetet. c. Rektor har tillsammans med UFL:s tjänstgörande ordförande, Ulla Runesson, träffat utbildnings- och kulturministern och förskole- och ungdomsministern för en fortsatt diskussion om lärarutbildningen (2005-11-10). d. Göteborgs universitet har varit värd för Sveriges universitets- och högskoleförbunds tioårsjubileumskonferens med förbundsförsamling och styrelsemöte (2005-11-16 17). Mötet har rönt stor uppskattning. e. Rektor har invigt School of Global Studies vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Campus Linné (2005-11-30). f. Göteborgs Tingsrätt behandlar för närvarande arbetstvisten rörande Lars Hambergers tjänstledighet och lön (F 2 3492/00). Hamberger har i detta ärende tillskrivit ledamöter i styrelsen. Dessa handlingar finns nu diarieförda. Som personalärende hanteras detta av Antecknas. rektor, ej av universitetsstyrelsen. (forts.)
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. g. Förvaltningschefen meddelar att miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet beräknas bli ISO 14001-certifierat vid årsskiftet. Detta innebär sannolikt att Göteborgs universitet blir världens första och hittills enda universitet som till alla delar blivit miljöcertifierat enligt denna norm. h. Universitetets webbplats har i dagarna fått en ny struktur. Studentportalen har också utvecklats här skall all information som primärt riktar sig till studenterna finnas samlad. i. Rektor har 2005-12-05 fördelat 15,5 mkr till fakultetsnämnderna för kvalitetsförstärkande åtgärder. 4 Uppföljning av styrelsens beslut 2004 2005 Förvaltningschefen redovisar den utsända sammanställningen (daterad 2005-11-25) där handläggningen av samtliga ej helt verkställda styrelsebeslut under innevarande mandatperiod (2004 och 2005) kommenteras. Styrelsen har inget att erinra beträffande rektors handläggning av styrelsens beslut 2004 2005. 5 N 22 4793/03 Bolognaprocessens implementering lägesrapport och policybeslut Kerstin Norén föredrar PM daterad 2005-11-08. (Underlag för rektors beslut 2005-11-21, 11, gällande organisation av det fortsatta arbetet med Bolognaprocessen, har bifogats handlingarna för kännedom.) Regeringens proposition är ännu inte antagen. Detta beräknas ske i februari mars 2006. Handlingsplan för universitetets Bolognaarbete kommer senare att fastställas av rektor och därefter rapporteras till styrelsen. Vid ärendets behandling framkommer två förslag till justeringar i dokumentet: I policyns första stycke bör all utbildning ersättas av alla examina samt texten Utbildning vid Göteborgs universitet ska ge studenten ersättas av Utbildning vid Göteborgs universitet ska vara av hög kvalitet och ge studenten. att fastställa Policy för Göteborgs universitet med anledning av Bolognaprocessen, med nämnda justeringar.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 6 A 1 4411/05 Frigör 50 mkr för utbildning och forskning förslag om ett effektivare resursutnyttjande Förvaltningschefen föredrar förslag daterat 2005-11-28. Förslaget avseende IT-verksamheten är baserat på de förslag som Capgemini framför i sin analys av IT-verksamheten vid GU (A 85 4157/05; oktober 2005). Vid styrelsens diskussion föreslås att promemorians formuleringar skärps på följande punkter: beträffande IT-verksamheten, att krav på minst bibehållen kvalitet och säkerhet skall införas i texten beträffande lokalvården, att krav på minst bibehållen kvalitet skall införas i texten att styrelsen förväntar sig tät återrapportering av beslutets implementering. Förvaltningschefen kommer att beakta dessa synpunkter genom revidering av föredragningspromemorian. Förhandling enligt 11 MBL har ägt rum 2005-12-05. Därvid uppnåddes följande förhandlingsresultat: Arbetsgivaren bekräftar att förslaget avseende lokalvården endast avser en utredning av möjligheten att minska lokalvårdskostnaderna och inte innebär att universitetet på förhand bundit sig för att genomföra förändringar av lokalvårdens organisation eller finansiering. Arbetsgivaren uttalar att personalorganisationerna kommer att ges möjlighet till påverkan av utredningsdirektiven genom sedvanligt MBL-förfarande och att information om utredningens framskridande likaledes kommer att ges i samband med MBL-förhandlingar. Personalorganisationerna har därmed ingenting att erinra mot arbetsgivarens förslag. OFR-S låter dock som sin mening anteckna till protokollet att behoven av kompetensutveckling och -omställning särskilt skall beaktas i samband med genomförandet av det föreslagna rationaliseringsarbetet. att uppdra till rektor att inleda ett rationaliseringsarbete med den inriktning som beskrivs i beslutsunderlaget att före år 2008 års utgång ha reducerat universitetets infrastruktur- och driftskostnader med minst 50 mkr på årsbasis att infrastruktur- och driftskostnadernas andel av universitetets omsättning långsiktigt ska minska att medel för styrelsens disposition får belastas med upp till 15 mkr under 2006 för genomförandet av rationaliseringsarbetet samt att uppdra till rektor att kontinuerligt återrapportera till styrelsen hur implementeringen av dessa åtgärder fortskrider.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 B 1 1800/05 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2006 Lars Nilsson föredrar PM daterad 2005-11- 28. Information enligt 19 MBL har lämnats 2005-12-05. att fastställa budget och ekonomiska resultatmål för år 2006 i enlighet med föreliggande förslag. 8 G 77 4412/05 (G 213 4354/02) Antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning läsåret 2006/2007 Gunilla Dörner Buskas föredrar förslag till reviderad antagningsordning daterat 2005-11-28 (avsnitten 4.2 och 4.3.4 föreslås dock få något förändrad lydelse). att fastställa antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning läsåret 2006/ 2007 enligt föreliggande förslag (inklusive muntligen föredragna, smärre justeringar i avsnitten 4.2 och 4.3.4). Antagningsordningen för forskarutbildning fastställdes av styrelsen 2002-12-16 och har nu utan förändring integrerats med den reviderade antagningsordningen för grundutbildning. Styrelsen uttrycker önskemål om att även antagningsordningen för forskarutbildning skall ses över inför läsåret 2007/2008. 9 G 11 3982/04 Det särskilda organets ansvar för forskning och forskarutbildning som knyter an till lärarutbildning Kerstin Norén föredrar PM daterad 2005-11-01. (Beslutsförslaget redovisas vid sammanträdet i reviderad/förtydligad form.) (Jfr styrelsens beslut 2005-06-02, 6, avseende den grundläggande lärarutbildningen.) att det särskilda organet för lärarutbildning har ansvar för forskning och forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen och har som uppdrag att initiera, stödja och främja denna verksamhet att all forskning och forskarutbildning som knyter an till lärarutbildningen inom universitetet genomförs och bedrivs via fakultetsnämnderna att det särskilda organet för lärarutbildning inom sina uppdrag avgör vilka forskarutbildningsämnen som knyter an till lärarutbildningen samt att dessa förändringar skall träda i kraft 2006-01-01.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 10 A 2 4896/04 Ny struktur för universitetets styrdokument Bengt-Ove Boström föredrar förslag daterat 2005-11-17, med bifogat PM om styrdokument vid Göteborgs universitet (2005-10-10). att samtliga styrdokument inom Göteborgs universitet skall revideras under 2006 2007 och att revideringsarbetet skall ske med PM om styrdokument vid Göteborgs universitet (2005-10-10) som utgångspunkt samt att uppdra åt rektor att närmare utforma förutsättningarna för revideringen. 11 A 10 4217/05 Delegationsordning för ärenden rörande stiftelser med till Göteborgs universitet anknuten förvaltning Karl-Anders Tjellander föredrar PM daterad 2005-11-25. att bemyndiga rektor att teckna de delegationer och beslut som behövs för den löpande förvaltningen av de till Göteborgs universitet anknutna stiftelserna; med löpande förvaltning avses allt som varken universitetsstyrelsen eller fondstyrelsen är förbehållna genom beslut av universitetsstyrelsen att undantaget från delegationsbeslutet är ändringar i föreskrifterna i ett stiftelseförordnande (permutation) att rektor har rätt att bevilja de vidaredelegationer av beslutanderätt som krävs för den löpande verksamheten samt att rektor minst en gång om året skall avrapportera händelser av väsentlig art till universitetsstyrelsen. 12 Övriga ärenden A 1 4420/05 Rekrytering av ny rektor för perioden 2006-07-01 2012-06-30 Rektor Gunnar Svedberg meddelar att han avser att lämna Göteborgs universitet i juni 2006 och att han de senaste dagarna diskuterat konsekvenserna av detta beslut med styrelsens ordförande. Ordföranden föreslår att samma procedur som användes vid rektorsrekryteringen 2003 (jfr styrelsens beslut 2002-08-13, 5) med smärre justeringar nu också tillämpas vid 2006 års rektorsrekrytering. (forts.) att fastställa den av ordföranden föreslagna rekryteringsproceduren, enligt bilaga 12. Detta beslut gäller under förutsättning att enighet uppnås vid kommande MBL-förhandling.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 12 forts. Ordföranden redovisar PM daterad 2005-12-08 (återges i bilaga 12). Universitetsstyrelsens vice ordförande föreslås vara sammankallande i rekryteringsgruppen och styrelsens ordförande adjungeras. Styrelsens utser Bengt Odlöw och Lena Larsson att ingå i rekryteringsgruppen. Styrelsens företrädare för lärarna utser Maj- Lis Follér och Björn Rydevik att ingå i gruppen. Styrelsens företrädare för studenterna utser Ellinor Samuelsson och Maria Kanflo att ingå i gruppen. Styrelsens tre ordinarie personalföreträdare, Lennart Olsson (SEKO), Eva Sjögren (OFR-S) och Inger Wilgotson-Lundh (SACO) ingår också i gruppen. Styrelsen bör fatta beslut om kravprofil senast vid sammanträdet 2006-02-16, om möjligt tidigare (ev. genom per capsulam-beslut). Förhandling enligt 11 MBL kommer att genomföras snarast. Avslutningsvis tackas de avgående studentrepresentanterna, Johan Andersson och Arne Kjell Vikhagen, för ett mycket aktivt och engagerat arbete i styrelsen. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Bilaga 12 Rekrytering av rektor för perioden 2006-07-01 2012-06-30 Enligt HF, 2 kapitlet, 8, skall styrelsen till regeringen avge förslag till ny rektor efter hörande av lärarna, övriga anställda och studenterna på sätt som styrelsen bestämt. utforma procedur enligt följande. Styrelsen utser inom sig en grupp med uppgift att hålla samman processen, att svara för samråd med lärare, övriga anställda och studenter samt att lägga förslag till styrelsen. Gruppen består av universitetsstyrelsens vice ordförande som sammankallande, två allmänföreträdare, två lärarföreträdare och två studentföreträdare. Tre fackliga företrädare skall ingå. Universitetsstyrelsens ordförande adjungeras. Gruppen biträds av chefen för rektors kansli. Gruppen skall löpande rapportera till styrelsen. Gruppens första uppgift är att i samråd med företrädare för lärare, studenter och övriga anställda diskutera vilka krav och önskemål om bakgrund, erfarenheter och egenskaper som kandidater om möjligt skall uppfylla. Universitetsstyrelsen skall besluta kravprofilen. Gruppen skall ta hjälp av en rekryteringskonsult, till vilken alla är välkomna att lämna förslag på tänkbara kandidater inom och utom universitetet. Gruppen skall bland förslag som inkommit eller som gruppen på annat sätt tagit fram, välja ut ett antal kandidater, minst två, som skall delta i den vidare processen. Båda könen skall finnas representerade. Gruppen skall presentera kandidaterna samt samråda om dem med en hörandeförsamling bestående av valda företrädare för lärare, övriga anställda och studenter. Hörandeförsamlingen beslutar om sina arbetsformer. Hörandeförsamlingen skall dock gemensamt fatta beslut om ställningstagande till de föreliggande kandidaterna. Hörandeförsamlingens ställningstagande skall föreläggas universitetsstyrelsen. Efter samråd och vidare överväganden i gruppen lägger universitetsstyrelsens ordförande förslag till rektor till universitetsstyrelsen. om förslag till regeringen avseende rektor. därutöver att följande personer skall ingå i den grupp som styrelsen utser inom sig: För allmänföreträdarna: Bengt Odlöw och Lena Larsson. För lärarna: Maj-Lis Follér och Björn Rydevik. För studenterna: Ellinor Samuelsson och Maria Kanflo. Företrädare för de anställda: Lennart Olsson (SEKO), Eva Sjögren (OFR-S) och Inger Wilgotson- Lundh (SACO). Arne Wittlöw