Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens ändamål Förvaltning av samfälligheten Björnö GA:1 och föreningens tillgångar enligt beslutad förrättning genomförd 2000-03-28 Om föreningen Föreningen består av 502 fastigheter. I föreningen var, vid 2014 års början 495 fastigheter registrerade som bebyggda, fem fastigheter var registrerade som obebyggda. Andelstalen ger att obebyggd fastighet erhåller andelstal 0,25 och bebyggd fastighet erhåller andelstal 1. Årsavgiften 2014 var 1000 kronor för en hel andel i samfälligheten. Inbetalda medlemsavgifter 2014 var: 491250 kronor. Statsbidrag uppgick till 43193 kronor. Antalet obetalda medlemsavgifter 2014 var 4 st. Medlemsskulder uppgick till: 4 000 kronor. Mer detaljerad ekonomiinformation finns i balans- och resultaträkning Styrelsen för Klacknäsets vägförenings har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Sören Löwgren Kassör Vald till stämman 2015 Fredrik Persson Ordförande Vald till stämman 2015 Andreas Eriksson Ledamot Vald till stämman 2016 Stefan Wiberg Sekreterare Vald till stämman 2016 Björn Fredblad Ledamot Vald till stämman 2016 Suppleanter Yvonne Molander Vald till stämman 2015 Birgitta Stening Vald till stämman 2015 Revisorer Ordinarie Henrik Atmer Vald till stämman 2015 Inger Cederblad Vestlund Vald till stämman 2015 Revisorer Suppleant Hanno Alhonen Vald till stämman 2015 Valberedning Gösta Hellberg Vald till stämman 2015 Palle Wiberg Vald till stämman 2015 Väsentliga händelser under 2014 Ordinarie årsmöte avhölls den 25 mars 2014. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och ett antal samråd och underhandskontakter. Styrelsen har gjort vägsyn av föreningens vägar. Vid vägsynen konstaterades att vägnätet behöver nya slitlager på delar av vägnätet. Spri klag i gar har gjorts ed s a el ile av Skanska beläggningar. Sida 1 av 2
Resultatrapport Bokslut Klacknäsets Vägförening 2014 Orgnr 814000-2422 BOKSLUT OMS% BUDGET FG ÅRS OMS% BOKSLUT 2014 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER 3900 Medlemsavgifter 491 250 91,90 497 500 497 500 91,70 3985 Statliga bidrag 43 193 8,10 42 000 42 000 8,30 3990 Övr ersättn och intäkter 0,00 12 638 0,00 Summa rörelseintäkter 534 443 100,00 539 500 552 138 100,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 534 443 100,00 539 500 538 082 100,00 RÖRELSEKOSTNADER Driftskostnader 5110 Förnyelsefond, avslut mot balans 0 0,00 0 0,00 5121 Elförbrukning -38 429 7,20-52 000-48915 8,90 5151 Underhåll anslagstavlor -18 447 3,50-10 000 0 0,00 5153 Underhåll vägbelysning -15 615 2,90-16 000-16022 2,90 5154 Underhåll sandlådor 0 0,00-5 000 0 0,00 5155 Underhåll vägar -84 700 15,80-50 000-18883 3,40 5157 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0-300 000 5156 Underhåll grönytor -10 675 2,00-30 000 0 0,00 5164 Snöröjning -32 212 6,00-50 000 4 0,00 5166 Sandning vid vinterunderhåll -7 464 1,40-35 000-58476 10,60 5167 Snöplogning -32 500 6,10-100 000-76550 13,90 5168 Sopning vägar 0 0,00-17 000-16875 3,10 5191 Serviceavgift med försäkrung -1 615 0,30-1 400 0 0,00 5192 Ersättning skada 0 0,00-695 0,10 5193 Ekonomisk förvaltning -27 531 5,20-25 000-29 950 5,40 Summa Driftskostnader -269 188 50,40-691 400-266 362 48,20 Övriga förvaltningskostmader 6110 Utskick för medlem - stämma o enkäter -16 029 3,00-10 000-28 904 5,20 6250 Allmänna administrativa kostnader -15 049 2,80-11 000-6 485 1,20 6410 Arvoden styrelse -35 250 6,60-30 000-29 040 5,30 6420 Ersättningar till revisor -4 200 0,80-4 200 0,80 6430 Medlemsregister -6 638 1,20-7 000-8 013 1,50 6450 Kurser o utbildning -1 440 0,30-1 000 0 0,00 Summa övriga förvaltningskostnader -78 606 14,70-59 000-76 641 14,00 Utgifter för personal 7510 Arbetsgivaravgifter -3 461 0,60-8 000-8 927 1,60 7519 Soc avg för semester- och löneskuld 0 0,00 0 0,00 7530 Särskild löneskatt -2 311 0,40-800 -786 0,10 Summa utgifter för personal -9 713 1,00-8 800-9 713 1,70 8310 Ränteintäkter 571 0,10-3 000 2 088 0,40 Summa räntor 2 094 0,10-3 000 2 088 0,40 ÅRETS RESULTAT 181 451 34,00-222700 201 516 36,50
Balansrapport Klacknäsets Vägförening Bokslut 2014 Orgnr 814000-2422 ING BALANS Hela UTG SALDO SALDO TILLGÅNGAR 2014-01-01 2014 2014-12-31 2013-12-31 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 9 000,00-5 000,00 4 000,00 9 000,00 1630 Skattekonto 51,00 0,00 51,00 51,00 1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int 42 000,00-2 000,00 40 000,00 42 000,00 Summa fordringar 51 051,00-7 000,00 44 051,00 51 051,00 Kassa och bank 1930 Bank, checkräkningskonto 36 683,66 307 423,87 344 107,53 36 683,66 1940 Bank, Övriga bankkonto 477 346,00-74 429,00 402 917,00 477 346,00 Summa kassa och bank 514 029,66 232 994,87 747 024,53 514 029,66 Summa omsättningstillgångar 565 080,66 225 994,87 791 075,53 565 080,66 SUMMA TILLGÅNGAR 565 080,66 225 994,87 791 075,53 565 080,66 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2086 Förnyelsefond 37 270,00 5 550,00 42 820,00 37 270,00 2091 Balanserad vinst 279 562,08 195 966,10 475 528,18 279 562,08 2099 Årets resultat 201 516,10-201 516,10 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 181 450,80 181 450,80 201 516,10 Summa eget kapital 518 348,18 181 450,80 699 798,98 518 348,18 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 32 324,00-112,00 32 212,00 32 324,00 2710 Innehållen källskatt 0,00 10 575,00 10 575,00 0,00 2730 Arbetsgivaravgifter 5 295,00 5 295,00 0,00 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter 14 408,48 28 786,07 43 194,55 14 408,48 Summa kortfristiga skulder 46 732,48 44 544,07 91 276,55 46 732,48 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 565 080,66 225 994,87 791 075,53 565 080,66
BOKSLUTSKOMMENTARER Klacknäsets Vägförening Bokslut 2014 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprätats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1. Det är första året som BFNAR 2008:1 tillämpas vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåren. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Siffror inom parentes jämföres med föregående år. NOTER 2014 2013 1510 Kundfordringar (4 9) st obetalda avgifter 4 000,00 9 000,00 Summa 4 000,00 9 000,00 1790 Upplupna intäkter Statligt bidrag för 2014, betalt jan 2015 40 000,00 42 000,00 2999 Upplupna kostnader Summa 40 000,00 42 000,00 Felbetalda medlemsavgifter 100,00 100,00 Bankavgift för 2014 0,00 342,00 Upplupna revisinsarvoden för 2014 4 676,00 4 947,00 Upplupna inköp 6 407,71 0,00 Upplupna styrelsearvoden 24 675,00 0,00 Elkostnader för nov+dec 7 335,84 9 019,48 Summa 43 194,55 14 408,48
Klacknäsets Vägförening Orgnr 814000-2422 Budgetförslag 2015 Konto Beskrivning Budget 2015 Medlemsvagifter 492 250 Statligt bidrag 43 000 Summa intäkter 535 250 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 Bokföres i balansräkning Förnyelsefond 25 000 Elförbrukning 44 000 Underhåll anslagstavlor 0 Underhåll vägbelysning 155 000 Underhåll sandlådor 5 000 Underhåll vägar 150 000 Underhåll grönytor 10 000 Sandning vid vinterunderhåll 35 000 Snöplogning 150 000 Sopning vägar 17 000 Serviceavgift med försäkring 1 400 Ekonomisk förvaltning 30 000 Summa driftskostnader 622 400 Övriga förvaltningskostnader Utskick för medlem 16 000 Administration 15 000 Arvode styrelse 35 000 Administration styrelsearvode Ersättning revisor 4 200 Medlemsregister 7 000 Kurser, Utbildning 1 400 Summa övriga förvaltningskostnader 78 600 Totalt drifts- förvaltningskostnader 701 000 Personal Arbetsgivaravgifter 8 000 Särskild löneskatt 2 400 Summa personal 10 400 Totalt kostnader 711 400 Ränteintäkter 1 500 ÅRETS RESULTAT -174 650 2015-03-05cs
KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING Valberedningens förslag till funktionärer inom KVF vid årsstämma 2015 Ledamot Fredrik Persson, Mellansvängen omval till årsmöte 2017 Sören Lövgren, Idalsvägen omval till årsmöte 2017 Stefan Wiberg, Rögrundsvägen kvarstår till årsmöte 2016 Andreas Eriksson, Högholmsvägen kvarstår till årsmöte 2016 Björn Fredblad, Högholmsvägen kvarstår till årsmöte 2016 Ordförande Fredrik Persson omval till 2016 Suppleant Mats Malmgren, Slingerstigen nyval till årsmöte2016 Pyttan Hjelm, Slingerstigen nyval till årsmöte 2016 Revisor Inger Cederblad, Krokholmsvägen omval till årsmöte 2016 Henrik Atmer, Högholmsvägen omval till årsmöte 2016 Revisorsuppleant Hanno Alhonen, Rögrundsvägen omval till årsmöte 2016 Valberedning Vakant 1 omval till årsmöte 2016 Vakant 2 omval till årsmöte 2016 Ingarö den 1 februari 2015 Palle Wiberg, Idalsvägen Gösta Hellberg, Slingerstigen Klacknäsets Vägförening, Bo 40, 134 06 Ingarö Org nr 814000-2422
KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. Ort Den / -20. Namnteckning Förening fastighets nr Klacknäsets Vägförening, Bo 40, 134 06 Ingarö Org nr 814000-2422
Motion till Klacknäsets Vägförening, årsstämma 2015 Optisk fiber till Klacknäset! Bakgrund Användningen av internet kommer att fortsätta öka i vårt område. De flesta av våra hushåll kommer inom 3-5 år behöva en stabil hastighet på minst 20 Mbps (Megabit per sekund) att jämföra med 12 Mbps, som är den högsta hastighet vi någonsin kan få via ADSL. I vårt område duger bara en teknik i framtiden, nämligen optisk fiber. Regeringen har också insett det framtida behovet av god internetanslutning i hela landet och satt målet att 90% av Sveriges befolkning år 2020 skall ha möjlighet till minst 100 Mbps. I vårt område duger bara en teknik i framtiden, nämligen optisk fiber. Genom att dra ut optisk fiber till oss från de delar av Ingarö som redan är anslutna, ges varje fastighet valet att ansluta och välja sin hastighet, i nuläget 10, 100 eller 1000 Mbps. Fiberföretagen kommer tyvärr inte att ta första steget och erbjuda anslutning till oss, utan vi måste göra ett förarbete så att de därefter av eget intresse driver arbetet vidare. Samma förutsättningar rådde på Nämdö, där lokala föreningen beviljades glesbygdsbidrag så att boende på ön sedan sommaren 2014 har optisk fiber till samma anslutningskostnad som i kommunens tätorter. Vi har nu chansen att få hit den framtidsdugliga fibern... innan vi allvarligt börjar lida Att inte satsa på fiber i vårt område kommer leda till att: De flesta av våra hushåll i framtiden inte kommer vara nöjda med möjligheterna att via internet eempelvis få underhållning (Film, TV), diverse information och sköta arbete/skolläor hemifrån Vi kommer tillhöra de 10 % i Sverige och Värmdö kommun som har sämst infrastruktur och därför märka svagare intresse vid husförsäljning. Vi har nu chansen att få hit den framtidsdugliga fibern till tätortspris genom att starta nödvändigt förarbete innan vi allvarligt börjar lida av otillräcklig internetanslutning och svårsålda fastigheter. Att för fiberfrågan starta ytterligare en förening blir alltför krångligt. Enda vägen framåt är att använda den enda föreningen som organiserar samtliga berörda fastigheter och dessutom ansvarar för vägdiken där fiber kan förläggas, nämligen Klacknäsets Vägförening. Sida 1
Motion till Klacknäsets Vägförening, årsstämma 2015 Motion Motionären begär att: Optisk fiber till Klacknäset! 1) under årsstämman få presentera bakgrunden till motionen i syfte att informera medlemmarna om fiberfrågan 2) utan kostnad för vägföreningen få driva en arbetsgrupp som i vägföreningens namn utreder fiberfrågan 3) i samband med vägföreningens ordinarie utskick få sända med enkät så att medlemmarna kan anmäla sitt intresse för fiberanslutning 4) i direkt anslutning till årsstämman få ytterligare informera de särskilt intresserade Med framtiden för ögonen, Mikael Broomé, Rögrundsvägen 3, fastighet Björnö 1:289 Gillar du motionen? Vill du veta mer? Maila motionären mikael.broome@gmail.com Sida 2
Klacknäsets vägförening Till årsstämman 2015 Underhålls- och förnyelseplan 2015-2025 Beloppen anges i tkr Åtgärdsår: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 Asfaltbeläggning 75 125 175 50 250 Brevlådeställningar 30 30 Dikning 60 30 Kantskärning 50 50 Siktröjning 30 30 30 Skyltunderhåll/byten 30 30 Spricklagning asfalt 30 30 30 60 Trafiksäkerhetsåtg. 20 20 Underhåll trummor 25 50 50 Vägbelysning 145 140 15 Summa per år: 225 215 250 210 205 175 410 Övriga aktiviteter som styrelsen kommer att arbeta med: Införa 30 km/h zon i hela området (ersätter den rekommenderade 30 gränsen), arbetet påbörjas under 2015 Införa genomfartsförbud för tunga fordon (över 3,5 ton) på Malmvägen, arbetet påbörjas under 2015 Uppdatering av brevlådeställningar på postställen som har påtalats ha dålig arbetsmiljö för brevbärarna, påbörjas 2015 Byta ut resterande delen av belysningsarmaturer som fortfarande är av kvicksilvertyp (ev. Slingerstigen, Idalsvägen, Drakö-/Grönövägen), 2017 Hålla bevakning på asfaltbeläggningarnas status samt planera för ett kostnadseffektivt genomförande av dessa arbeten, påbörjas 2016