Budgetdialog om mål och ekonomiska ramar , synpunkter på ramarna SMN-2017/4

Åsa Franzén Tjänsteskrivelse Kanslichef 2017-02-16 Samverkansnämnden Budgetdialog om mål och ekonomiska ramar -2021, synpunkter på ramarna SMN-2017/4 Förslag till beslut Samverkansnämnden beslutar att beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet med budget för samverkansnämndens verksamhet att skicka synpunkterna till kommunstyrelsen i Knivsta och Heby kommuner. Bakgrund Inriktningsbeslutet för mål och budget beslutades av kommunstyrelsen i Knivsta den 30 januari. Samverkansnämnden ska lämna synpunkter på inriktningsbeslutet. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Åsa Franzén Kanslichef/Biträdande kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Handläggare Kommunstyrelsen Heby kommun

Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Nämnden har beaktat barns bästa i framtagandet av synpunkterna. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Ja. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Inte aktuellt att tillfråga barn i detta underlag.

SMN-2017/4 Synpunkter på föreslagna ramar för Samverkansnämnden inklusive kommentarer IT-verksamheten i Knivsta och Heby kommun Inriktningsramar Verksamheten föreslås erhålla en extra uppräkning för 2017, men inte. Uppräkningen som sådan innebär ingen full kompensation för framtida kostnadsökningar då utvecklingen inom IT går fort. IT-verksamheten 18 789 Kommentarer: Den gemensamma nämnden startades vid halvårsskiftet 2015 och personalövergången från Heby till värdkommunen Knivsta genomfördes 1 januari 2016. Verksamheten har under 2016 haft ett stort underskott som landade på drygt 9 miljoner kronor. En för att åtgärda detta har tagits fram. IT är ett område som idag utvecklas fort och kraven på IT verksamheten växer. Kraven på information, öppenhet och tillgänglighet ökar. Användandet av mobila enheter ökar vilket medför att kraven på kapaciteten på våra datanät kommer att minst fördubblas ur kapacitetssynpunkt. Den nya dataförordningen kommer att påverka utvecklingen av våra teknikplattformar. Detta gäller bl.a. krav på spårbarhet och bättre men mer krävande hantering av lagrad information. Ökningen av användningsområden av IT-tjänster resulterar i ökade volymer av utrustning på alla plattformar inom IT. Det gäller såväl nätverksutrustning som servrar, klienter och telefoner. Troligtvis kommer kommunens plattformar växa med minst c:a 10 % / år under de närmaste åren. Teknikutvecklingen innebär också att nya tjänster tillkommer vilket kan

innebära tidigareläggning av utbyte av teknisk utrustning på grund av efterfrågan av just dessa tjänster. Om skolan kommer att bestämma sig för att varje elev ska ha en egen läsplatta så kommer detta ytterligare att öka volymerna av datautrustning inom kommunen. En del som definitivt kommer att öka är kraven på lagringsutrymme. Det kan behövas lagring i molnet eller billigare disklösningar för viss typ av information. En del system kommer flyttas ut i molnet, trots det kommer förstärkning behövas av serverplattformen med ett antal servrar. Knivsta och Heby kommuner har idag en teknisk skuld, vilket innebär att utbyte av utrustning och utveckling har legat efter under ett par år. Under 2016 har en del av denna skuld börjat betas av. Avskrivningar m.m. kommer dock belasta verksamheten många år framöver. Budgeten för nämndkostnader innebär ersättning för tre möten per år, men ingen ersättning för nämndsekreterare. Antal möten behöver utökas till fyra för att följa kommunernas årshjul. En nämndsekreterare behövs för utskick, föra protokoll m.m. Ledamöter önskar även delta på budgetdagarna i december samt januari. Konsekvensbeskrivning: Uppräkningen innebär att utvecklingen inom kommunerna måste rätta sig efter tilldelade medel. Upphandling av driftsleverantör genomförs under 2017 och vad en flytt och inkörningskostnader kommer innebära år är svårt att förutspå. En diskussion om gemensam nämnd för fem kommuner är på förslag. Detta arbete kommer generera kostnader både under utredning och eventuell implementering. Antal möten behöver utökas för att följa kommunernas årshjul. Budgeten innehåller ingen ersättning för nämndsekreterare vilket behövs för utskick, föra protokoll m.m. Mål för verksamheten 2017 IT-enheten ska tillhandahålla en god, modern och stabil IT-miljö till kommunens samtliga verksamheter utifrån de olika krav som ställs.

Förändringar att beakta: Tjänster : (tkr) Nytt behov Knivsta Heby Ryms i Ram Administratör/ekonom, tjänst 400 400 Nej Funktionstjänster : (tkr) Automatisk kontohantering (FIM) 75 75 Nej MDM verktyg, drift/år 50 50 Nej Drift och projekt : (tkr) Ökade kostnader för service och supportavtal 250 250 Nej Nämndkostnader : (tkr) Nämndkostnader (sekreterare, fler möten) 276 276 Nej Eventuell projekt runt sammanslagning av fem kommuners IT finns inte med i denna beräkning. Investerings 2017-2020 Inriktningsbeslut Synpunkter: kraven på kapaciteten på datanät kommer att minst fördubblas ur kapacitetssynpunkt, detta kommer kräva stora investeringar. Den nya dataförordningen kommer att påverka utvecklingen av våra teknikplattformar. Detta gäller bl.a. krav på spårbarhet och bättre men mer krävande hantering av lagrad information. Ökningen av användningsområden av IT-tjänster resulterar i ökade volymer av servrar, klienter och telefoner. Troligtvis kommer kommunens plattformar växa med minst c:a 10 % / år under de närmaste åren. Teknikutvecklingen innebär att nya tjänster tillkommer vilket kan innebära tidigareläggning av utbyte av teknisk utrustning på grund av efterfrågan av just dessa tjänster. Detta medför ökade investeringskostnader. Om skolan kommer att bestämma sig för att varje elev ska ha en egen läsplatta så kommer detta ytterligare att öka behovet av investeringsmedel.

Sida 1 av 23 Bilaga 1 Mål Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antalet e-tjänster i kommunens verksamheter och kvalitativ analys Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Ingen uppgift Egen undersökning av antal e-tjänster för respektive nämnd under Egen undersökning av antal förenklingar som genomfört i verksamheterna under Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Invånarnas insyn, påverkan och förtroende Medborgarundersökning nöjd inflytande index (NII) 2015, resultat 44 av 100 Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning (SCB) Mätning vartannat år, nästa tillfälle hösten 2017 Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN

Sida 2 av 23 Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Medarbetarengagemang (HME) - motivationsindex Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 79 av 100, år 2016 Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 5,9 procent år 2015 Hållbart medarbetarengagemang - index vartannat år (egen mätning) nästa mätning Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning Sjukfrånvarostatistik (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

Sida 3 av 23 Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Resultatindikator Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden Nuläge År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Resultatet mäts genom Årlig elevenkät i åk 2, åk 5 och åk 9. Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, ) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska Resultatindikator Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat alkohol, tobak och narkotika Nuläge I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 procent att de röker, 7,3 procent att de brukat narkotika år 2014 Resultatet mäts genom Resultat från Liv hälsa ung Målet är riktat till UN, KS

Sida 4 av 23 2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Resultatindikator Andel godkända i nationella prov (ma, sv), (%) grundskolan årskurs 3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, andel % Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % Nuläge Andel elever som läsåret 15/16 deltagit och uppnått godkänt var 82 procent Läsåret 15/16 uppnådde 83,6 procent av eleverna lägst betyget E i alla ämnen Läsåret 15/16 blev 94,2 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram 2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet Resultatindikator Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst (helhetsbedömning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende (helhetsbedömning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgen (helhetsbedömning) Andel brukare inom daglig verksamhet, gruppbostad och boendestöd som trivs Nuläge Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 90 % Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 84 % Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 (ingen uppgift) Andel brukare som trivs på daglig verksamhet/gruppbostaden/serviceboende t 2016 (ingen uppgift) Resultatet mäts genom Resultat från KKiK, mått 17A (uppgift från skolverket) Resultat från KKiK, mått 17B (uppgift från skolverket) Resultat från KKiK, mått 18 (uppgift från skolverket) Resultatet mäts genom Resultat från KKiK, mått 28 Resultat från KKiK, mått 25 Nationell brukarundersöknin g IFO (SKL) Nationell brukarundersöknin g funktionshinder (SKL) Måle t är riktat till UN UN UN Måle t är riktat till SN SN SN SN

Sida 5 av 23 Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon Antal fossilfria i kommunen den 21 december 2015 var 4 av ca 35 fordon Andel fossilfria i kommunen den 31 december (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, BMN, SUN, KS 3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Inköp av ekologiska livsmedel Andel ekologiska livsmedel var 22 procent i kommunen första halvåret 2016 Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret (KKiK) Målet är riktat till KS, SN

Sida 6 av 23 Mål 4. Ekonomisk hållbarhet Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande 4:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Knivsta kommuns resultat uppgår till lägst 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap Resultat år 2015: 1,7 miljoner kronor eller 0,2 procent skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning Årsbokslut Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen av företagarna som är nöjda med kommunens myndighetsutövning Nöjd kund index (NKI) kommunens myndighetsutövning var 72 av 100 år 2016 Andelen nöjda företagare med kommunens myndighetsutövning, öppna jämförelser (Insikt) Målet är riktat till KS Målet är riktat till KS/BMN

Sida 7 av 23 Bilaga 2 Ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt brandstation. Det kommunala ändamålet 1 Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Föremålet för bolagets verksamhet 1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet. äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 1 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124

Sida 8 av 23 Budgetdirektiv Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd. I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter. Kommunfastigheter i Knivsta AB ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och vara aktivt i att söka samordningsfördelar. Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten för friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov utöver normal enlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget upprätta en underhålls som årligen fastställs. Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning. Kommunfastigheter I Knivsta AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagens stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a kommunallagen.

Sida 9 av 23 För verksamheten gällande kommunala principer Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet. Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. Ägardirektiv för dotterbolag Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse. Ekonomiska och finansiella direktiv Kommunfastigheter i Knivsta AB resultatmål på lång sikt, ska uppgå till 3 procent per år av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som lägst uppgår till 10 procent. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Försäljning och förvärv av fastigheter Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Sida 10 av 23 Bilaga 3 Ägardirektiv Knivstabostäder AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Knivstabostäder AB är kommunens allmännytta bolag och dess bestånd uppgår till 491 hyreslägenheter. Det kommunala ändamålet 2 Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Föremålet för bolagets verksamhet 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Budgetdirektiv Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt. Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under år 2017 ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 50 nya lägenheter. Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till halva lägenhetsomsättningen under året. Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. 2 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125

Sida 11 av 23 Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. Ekonomiska och finansiella direktiv Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. Ekonomiska och finansiella direktiv Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Försäljning och förvärv av fastigheter Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Sida 12 av 23 Bilaga 4 Ägardirektiv Alsike Fastighets AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike. Det kommunala ändamålet 3 Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta kommun. Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun lägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Budgetdirektiv Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom skapa värden för sina ägare. I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer, kollektivtrafik. Vidare ska bolaget verka för en avfart från E4:an vid Moralund och för att Alsike tågstation återuppstår, samt att cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas. Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget för utbyte av tjänster. Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar. Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 3 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126

Sida 13 av 23 För verksamheten gällande kommunala principer Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Ekonomiska och finansiella direktiv Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åttaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

Sida 14 av 23 BILAGA 5 INRIKTNINGSRAMAR Finansförvaltning under kommunstyrelsen Budget 2017* KF- Budget INTÄKTER Kommunalskatt* 860 474 932 672 915 922 959 111 1 029 650 1 101 133 Inkomstutjämning 48 944 48 200 49 168 73 691 91 220 95 781 Kostnadsutjämning 41 213 69 290 63 280 64 281 77 569 81 447 Regleringsavgift/strukturbidrag -168-8 987-2 612-4 336-6 868-7 211 Lss-utjämning -19 553-19 979-20 465-21 429-22 676-23 810 Slutavräkning -7 468 0 0 0 0 0 SUMMA skatter och bidrag 923 442 1 021 197 1 005 292 1 071 319 1 168 895 1 247 340 Fastighetsavgift 30 410 28 772 30 410 30 410 30 410 30 410 Statsbidrag maxtaxa/kommunbonus 6 206 6 931 11 206 11 206 11 206 11 206 Generella statsbidrag 9 230 0 10 000 10 000 10 000 10 000 Avgifter förskola och skolbarnomsorg 22 624 22 950 23 050 23 381 23 615 23 851 Avgifter äldreomsorg 5 050 5 201 5 201 5 353 5 507 5 662 Hyresintäkter 6 650 6 700 6 700 6 750 6 800 6 800 PO-pålägg (intern) 112 174 112 174 112 174 113 296 113 296 114 428 SUMMA avgifter och övrigt 161 934 153 956 168 331 169 986 170 424 171 947 2019 2020 2021

Sida 15 av 23 KOSTNADER Budget 2017* KF- Budget 2019 2020 2021 Kommunbidrag -1 009 405-1 079 637-1 063 959-1 153 082-1 238 894-1 324 049 KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -3 100-3 200-3 200-3 300-3 400-3 500 Ks aktiv personalpolitik -3 750-3 750-3 750-3 750-3 750-3 750 Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -3 600-7 350-2 750-6 500-10 250-14 000 Ks ofördelade medel -3 260-3 260-3 260-3 260-3 260-3 260 Ks utvecklingsmedel (digitalisering) 0 0-3 000-3 000-3 000-3 000 Ks medel försörj.stöd (statens ersättning otillräcklig) 0 0-10 000-5 000 0 0 Arbetsgivaravgifter -92 855-92 855-92 855-93 784-93 784-94 722 Årets intjänade individuella del -9 181-9 181-9 181-9 273-9 273-9 366 Pensionsförsäkringsavgifter -4 080-4 080-4 080-4 121-4 121-4 162 Övriga pensionskostnader -1 224-1 224-1 224-1 236-1 236-1 248 Löneskatt -3 514-3 514-3 514-3 549-3 549-3 584 Rehabkostnader -1 320-1 320-1 320-1 333-1 333-1 346 Pensionsutbetalningar -7 300-7 500-7 500-7 900 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 142 589-1 216 870-1 209 593-1 299 088-1 375 850-1 465 987 FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta 7 600 7 700 7 600 7 700 7 800 7 900 Utdelning 21 000 5 000 9 000 20 000 5 000 10 000 Externa finansiella intäkter 6 000 6 200 6 200 6 400 6 600 6 800 Externa finansiella kostnader -1 000-1 200-1 200-1 500-1 800-1 800 SUMMA FINANSNETTO 33 600 17 700 21 600 32 600 17 600 22 900 ÅRETS RESULTAT 6 797 4 755 16 040 5 227 11 479 6 610 1 % av skatter och bidrag 9 234 10 212 10 053 10 713 11 689 12 473 2% av skatter och bidrag 18 469 20 424 20 106 21 426 23 378 24 947 0,7% 0,6% 1,6% 0,5% 1,0% 0,5%

Sida 16 av 23 Nämndernas eringsramar -2021 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 473 5 582 5 582 5 694 5 808 5 924 Partistöd 310 403 403 310 310 310 Övrig politisk verksamhet 2 588 2 640 2 640 2 693 2 747 2 802 Räddningstjänst 13 818 13 956 14 294 14 580 14 872 15 169 Totalförsvar och samhällsskydd 377 385 385 393 401 409 Folkhälsa och hållbar utveckling 544 555 555 566 577 589 Näringsliv och marknadsföring 1 550 1 581 1 581 1 613 1 645 1 678 Serveringstillstånd 54 55 55 56 57 58 Konsumentrådgivning och energirådgivning 248 253 253 258 263 268 Budget & Skuldrådgivning 162 165 165 168 171 174 Allmän fritid 3 240 3 316 3 324 3 405 3 491 3 584 Idrotts- & fritidsanläggningar 10 544 28 492 15 868 40 096 44 731 45 626 Bibliotek 8 372 8 539 8 789 8 965 9 144 9 327 Allmän Kultur 1 268 1 293 1 293 1 319 1 345 1 372 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Flykting (integration) 1 453 1482 1 000 700 400 0 Kommunledningskontor 24 072 24 674 24 674 25 291 25 923 26 571 Ekonomikontor 9 049 9 275 9 275 9 507 9 745 9 989 Personalkontor 3 736 3 829 4 629 4 745 4 864 4 986 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 005 3 065 3 065 3 126 3 189 3 253 Fackliga kostnader 1 314 1 340 1 340 1 367 1 394 1 422 Planering verksamhetslokaler 7 753 7 947 7 947 8 146 8 350 8 559 Effektiviseringsbeting 0 0-150 -300-450 -600 Summa Kommunstyrelsen 98 930 118 827 106 967 132 698 138 977 141 470

Sida 17 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Samhällsutvecklingsnämnd Nämndkostnader 1 513 1 543 1 543 1 574 1 605 1 637 Gator, vägar 22 690 24 060 24 101 25 562 26 368 27 208 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 008-1 038-2 238-2 305-2 374-2 445 Parker 4 624 4 833 4 927 5 191 5 516 5 861 Naturvård 934 953 953 972 991 1 011 Teknisk ering 2 819 2 658 2 658 2 361 2 766 2 821 Bredband 477 487 487 497 257 262 Översikts 1 000 1 020 1 020 1 040 1 061 1 082 Stadsbyggnad (detaljer) 832 849 849 866 883 901 Miljöutveckling 500 510 510 520 530 541 Bostadsanpassning 2 678 2 732 2 732 2 787 2 843 2 900 Exploateringsverksamhet* -41 426-45 000-60 000-54 000-58 000-62 000 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0 Effektiviseringsbeting 0 0-40 -80-120 -160 Summa Samhällsutvecklingsnämnd -4 367-6 393-22 498-15 015-17 674-20 381 *) exploateringsnettot är ett golv DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Valnämnd 0 500 500 160 0 0 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Överförmyndarverksamhet 906 924 924 942 961 980 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Kommunrevisionen 831 848 848 865 882 900

Sida 18 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Samverkansnämnd Knivsta Heby Nämndkostnader 222 226 226 231 236 241 IT-drift 17 303 17 563 18 563 18 841 19 124 19 411 Summa Samverkansnämnd 17 525 17 789 18 789 19 072 19 360 19 652 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Socialnämnd Nämndkostnader 1 203 1 226 1 226 1 250 1 274 1 299 Vård & omsorg enl SOL och HSL 123 078 127 956 129 034 134 769 147 139 158 098 Vård & omsorg enl SOL hemtjänst 28 046 30 117 32 153 34 813 37 524 40 288 Insatser enl LSS och SFB 63 409 65 899 65 899 68 467 71 125 73 865 Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 495 3 563 3 563 3 632 3 702 3 774 Förebyggande verksamhet 4 169 4 250 4 250 4 332 4 416 4 502 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 29 570 31 932 33 073 36 233 40 319 44 690 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 8 878 9 050 9 050 9 226 9 405 9 587 Flyktingmottagande 1 728 1 762 762 500 300 0 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 2 270 2 314 3 314 3 378 3 444 3 511 Effektiviseringsbeting 0 0-450 -900-1 350-1 800 Summa Socialnämnd 265 846 278 069 281 874 295 700 317 298 337 814

Sida 19 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Utbildningsnämnd Nämndkostnader 1 420 1 448 1 448 1 477 1 507 1 537 Förskola, barn 1-5 år 180 588 196 398 202 529 221 428 248 798 277 402 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 334 352 350 237 355 329 373 607 397 187 423 085 Obligatorisk särskola 10 222 10 426 10 426 10 635 10 848 11 065 Gymnasieskola, internt 7 196 7 928 7 936 8 683 9 445 9 634 Gymnasieskola, externt 68 080 74 702 71 777 76 330 85 063 95 063 Gymnasiesärskola 4 062 4 143 4 143 4 226 4 311 4 397 Vuxenutbildning 3 758 3 433 3 464 3 533 3 604 3 676 Svenska för invandrare 3 143 3 206 3 206 3 270 3 335 3 402 Ungdomsverksamhet 3 513 3 583 3 679 3 753 3 828 3 905 Kulturskola 3 086 3 163 3 213 3 277 3 343 3 410 Effektiviseringsbeting 0 0-975 -1 950-2 925-3 900 Summa Utbildningsnämnd 619 420 658 667 666 175 708 269 768 344 832 676 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget 2019 2020 2021 Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader 1 170 1 178 1 178 1 178 1 226 1 251 Stadsbyggnad 5 955 6 035 6 035 6 090 6 279 6 405 Trafikering 255 260 260 265 270 275 Miljö- och hälsoskydd 2 934 2 932 2 932 2 908 3 046 3 107 Effektiviseringsbeting 0 0-25 -50-75 -100 Summa Bygg- och miljönämnd 10 314 10 405 10 380 10 391 10 746 10 938 Summa kommunbidrag inklusive exploateringsvinst 1 009 405 1 079 636 1 063 959 1 153 082 1 238 894 1 324 049 Summa kommunbidrag exklusive exploateringsvinst 1 050 831 1 124 636 1 123 959 1 207 082 1 296 894 1 386 049

Sida 20 av 23 BILAGA 6 INVESTERINGSPLAN -2021 Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden Fritid och kultur Bibliotek, inventarier 200 150 150 150 650 Bibliotek Alsike Nord, inventarier 1 000 50 50 1 100 Befintliga sporthallar och simhall, utrustning 200 200 200 200 800 Övriga anläggningar utrustning 200 200 200 200 800 Sporthallar 2 st CIK 1 500 0 0 0 1 500 Ishall 0 0 400 0 400 Sporthall Alsike Nord utrustning 1 500 0 0 0 1 500 Budohall 200 200 0 0 400 Scenkonstlokal 200 200 0 0 400 Nya fotbollser Knivsta 0 20 000 20 000 0 40 000 Renovering konstgräs Alsike 3 000 0 0 0 3 000 Mindre friidrottsanläggning 3 000 0 0 0 3 000 Renovering spontanidrottsplats Thunman 0 300 0 0 300 Tillgänglighetsanpassning friluftsbad 300 0 0 0 300 Utveckling av elljusspår/belysning 0 0 2 000 0 2 000 CIK- utrustning 7 000 0 0 0 7 000 Konst, underhåll och inventering 120 0 0 0 120 SUMMA Fritid och kultur 18 420 21 250 21 000 600 63 270 Gemensam stödverksamhet Möbler och arkiv 500 500 500 500 2 000 Programvara adm (politiker) 200 0 0 0 200 Programvara ekonomisystem 200 0 0 0 200 Programvara e-handel 0 500 0 0 500 Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning) 500 0 0 0 500 Ärendesystem KCK 200 150 0 0 350 Webbutveckling 750 500 500 500 2 250 Intranät/virtuell arbetsplats 250 250 250 250 1 000 Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 800 Dokumenthantering 500 500 500 500 2 000 Nämndprocessen 200 0 0 0 200 Arkiv 500 500 500 500 2 000 Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Köp av lägenheter, lokalansvarig 2 700 4 000 4 000 4 000 14 700 Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 700 700 700 700 2 800 SUMMA Gemensam stödverksamhet 11 400 11 800 11 150 11 150 45 500 Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 700 500 500 500 2 200 KS ofördelade investeringsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 SUMMA Kommunstyrelsen 45 520 48 550 47 650 27 250 168 970

Sida 21 av 23 Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 7 000 0 0 0 7 000 TRP Gredelbyleden/Gredelbyvägen 1 000 10 000 0 0 11 000 TRP Gredelbyleden/Trunstavägen 6 000 0 0 0 6 000 TRP Gredelbyleden/Ängbyvägen 1 000 3 000 0 0 4 000 TRP Gredelbyleden/Apelsinvägen 0 4 000 0 0 4 000 TRP Gredelbyleden/Knivstavägen 0 0 6 500 0 6 500 Gredelbybron 0 1 500 2 000 0 3 500 Reinvestering belysning 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 Förtätning belysning 600 600 600 600 2 400 TSHÅ A-gator 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 TSHÅ B-gator 400 400 400 400 1 600 TSHÅ GC-vägar 1 000 100 100 100 1 300 GC-väg landsbygd, medfinans 0 1 000 1 000 0 2 000 Utökning GC-vägar inom befintligt vägområde 1 000 1 000 1 000 0 3 000 GC-väg Björksta 0 4 000 4 000 0 8 000 Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 2 000 0 0 0 2 000 Bullerk NV från perrongen, 900m 0 3 000 3 000 0 6 000 Centralvägen förlängning etapp 1, 450m 10 000 0 0 0 10 000 Centralvägen förlängning etapp 2, 450m 0 10 000 0 0 10 000 friluftsåtgärder Kölängen 1 000 1 000 1 000 0 3 000 information och tillgängliggörande av natur 100 100 100 100 400 Pizzatorget i Alsike 3 000 0 0 0 3 000 Aktivitetspark CIK 0 2 000 0 0 2 000 Renovering hundrastgårdar 300 0 0 0 300 ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500 500 500 2 000 Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 200 200 800 Nyetablering av kretsloppspark, södra Knivsta 0 0 5 000 0 5 000 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 40 100 47 400 30 400 6 900 124 800 EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd Sågen - Infastruktur 2 000 2 000 0 0 4 000 Nydal - Infastruktur 10 000 10 000 10 000 0 30 000 Centrala Ängby - Infrastruktur 5 000 15 000 15 000 0 35 000 Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Ofördelade medel exploatering* 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn. 37 000 47 000 45 000 20 000 149 000

Sida 22 av 23 Samverkansnämnd (Knivsta Heby) Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden Nät och datakommunkation, utbytes behov bef. Utr. 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 Serverplattform/datacenter, utveckling funktionalitet 2 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Printplattform 0 0 1 000 0 1 000 Klientplattform inkl. klientdatorer 7 000 4000 4000 4000 19 000 Förändringsarbeten 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 SUMMA Samverkansnämnd (Knivsta Heby) 19 000 15 000 16 000 15 000 65 000 Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden Kart och GIS (IT-system) 500 0 0 0 500 Mätutrustning 0 0 1 000 0 1 000 Flygfotografering 1 500 0 0 0 1 500 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 SUMMA Bygg- och miljönämnden 3 000 1 000 2 000 1 000 7 000 Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden Verksamhetssystem VO 2 500 6 000 0 0 8 500 Gruppbostad Lss 1 000 0 0 0 1 000 Stödboende barn och unga 1 000 0 0 0 1 000 E-arkiv 1 000 0 0 0 1 000 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 SUMMA Socialnämnden 6 500 7 000 1 000 1 000 15 500

Sida 23 av 23 Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 2019 2020 2021 perioden Alsike skola, Inventarier och IT 400 400 300 0 1 100 Brännskärrsskolan, Inventarier och IT 300 300 300 300 1 200 Genomförande IT-, IT-investeringar 500 500 500 0 1 500 Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT 100 100 100 100 400 Ängbyskolan, Inventarier och IT 575 100 100 100 875 Thunmanskolan, Inventarier och IT 200 200 200 200 800 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT 100 100 100 100 400 Diamantens fsk, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Gredelby förskola, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Högåsskolan, Inventarier och IT 250 250 250 250 1 000 Skola Alsike Nord, Inventarier och IT 4 000 200 200 0 4 400 Segersta skola, Inventarier och IT 150 150 150 150 600 Högåsskolan fsk, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT 75 75 75 0 225 Förskola Kölängen, Inventarier och IT 150 75 75 0 300 Ny förskola, Inventarier och IT 1 200 75 75 0 1 350 Ny förskola, Inventarier och IT 0 1 200 75 0 1 275 Ny skola, Inventarier och IT 0 0 4 000 0 4 000 Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Trollskogens förskola, Inventarier och IT 75 75 75 0 225 Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT 200 200 200 200 800 Spillkråkan/Verktygslådan inventarier och IT 100 100 100 0 300 Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT 100 100 100 100 400 Skolhälsovården, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT 75 75 75 75 300 Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT 100 100 100 0 300 Kulturskolan, Inventarier och IT 150 150 150 0 450 Nämndens ofördelade investeringsmedel* 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 SUMMA Utbildningsnämnden 10 250 5 975 8 750 3 025 28 000 SUMMA INVESTERINGSRAM 161 370 171 925 150 800 74 175 558 270