Protokoll IKFF:s förbundsstyrelse söndag 18 mars 2011, kl 12.00 17.00 Närvarande: Birgitta Lorentzi, Kirsti Kolthoff, Carolyn Hannan, Christina Hyllner, Emma Bjertén, Linn Ehde Adjungerade: Emma Rosengren IB, Jeanette Rigné revisor, Birgit Vollbrecht och Maria Konkur medlemmar. Personal: Josefine Karlsson och Clara Levin praktikant. 1 Formalia 1.1 Ordförande Beslut: Carolyn Hannan valdes till ordförande. 1.2 Sekreterare Beslut: Josefine Karlsson valdes till sekreterare. 1.3 Justerare Beslut: Christina Hyllner valdes till justerare. 1.4 Godkännande av dagordning Beslut: Dagordningen godkändes med tillägg att kommunikationsgruppen diskuteras under 4.3 samt tillägg 4.10 och rapporter 7.1 och 7.2 1.5 Protokoll från FS 3 december AU 21 januari och AU 25 februari Beslut: Protokollen godkändes med tillägg av att även FS protokoll 3 februari: möte för klargörande av firmatecknare godkändes. 2 Rapport nordiskt möte Kirsti Kolthoff inledde med att sammanfatta diskussioner förda på nordiska mötet 2012-03-17. Dagordningen för mötet var: Omdefiniera säkerhetsbegreppet Profilera sig inom 1325 Militarisering av skärgården Modernisering av arbetssätt Emma Rosengren redogjorde kortfattat för det fortsatta mötet 2012-03-18 som rörde följande frågor: Organsering av det nordiska samarbetet Organisering av det europeiska samarbetet WILPF:s ekonomiska situation: Marianne Laxén är nordisk representant på WILPF Standing Finance Committee. Första mötet för kommittéen är genomfört. Nordisk representation i fundraising committee: Kirsti Kolthoff är nordisk representant i kommittéen understödd av Petra Tötterman Andorff. Nordiska mötet hade diskuterat behovet av en internationell policy för samarbete mellan sektioner. Svenska styrelsen noterade svenska sektionens behov av att stödja och ta del av detta arbete. Uppföljning av CR resolutioner Mötet diskuterade värdet och behovet av att resolutionerna från den internationella IKFF-kongressen följs upp. Världskongress 2015 Tas upp under punkt 5.1
Gemensamt uttalande Det nordiska mötet antog ett gemensamt uttalande med fokus på: Stopp för nordisk vapenexport Krav på att nordiska regeringar driver frågan om ett starkt ATT som inkluderar genusperspektivet och resolution 1325 Stopp för militära övningar av NATO och dess allierade på nordiskt mark Följande nordiska möte Äger rum i Danmark mars 2013 3 Ekonomi och Personal 3.1 Uppdatering från personal/lönegrupp Emma Bjertén redogjorde för de beslut som fattats av AU gällande lönefrågor och personalutveckling. 3.2 Uppdatering från AU Kirsti Kolthoff redogjorde för beslut om att förlänga vikariat för tre anställda på kansliet. Petra Tötterman Andorffs anställning förlängs på halvtid till sista maj. Kirsti Kolthoff noterade även att Sara Gottenhuber utsetts till IKFF:s representant till Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2012. 3.3* Budget 2012 Josefine Karlsson presenterade budgeten för 2012 i nuläget mars 2012 (bilaga). Beslut: Styrelsen godkände budgeten för 2012. 3.4 Bokslut 2011 Birgitta Lorentzi presenterade arbetet med bokslutet samt slutresultatet. Styrelsen diskuterade IKFF:s aktieinnehav framförallt ur ett etiskt perspektiv och flera innehav kan komma att behöva förändras så snart som möjligt. Kirsti Kolthoff noterade att Kirsti Kolthoff och Birgitta Lorentzi sedan tidigare har ett särskilt uppdrag från styrelsen för att se över organisationens aktieinnehav. Emma Bjertén lyfte möjligheten att skapa pressmeddelande och politik kring eventuell försäljning av aktier. Jeanette Rigné påtalade att gåvor till IKFF internationellt bör överföras så snart som möjligt. Beslut: Styrelsen godkände bokslutet för 2011. Styrelsen beslutade att IKFF ska sälja sitt innehav av Ericsson-aktier. Styrelsen beslutade att donationer till IKFF internationellt ska överföras till IKFF i Genéve i samband med annan banköverföring för att undvika höga bankkostnader. 3.5 Verksamhetsberättelse 2011 Josefine Karlsson redogjorde för arbetet med verksamhetsberättelsen för 2011. Beslut: Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen med notering om att slutlig, korrläst version cirkuleras mejlledes till samtliga ledamöter. 4 IKFF 4.1 Ordförandebriefing
Kirsti Kolthoff redogjorde för sin ordförandebriefing (bilaga). Styrelsen diskuterade IKFF:s representanter i Operation 1325:s styrelses roll i informationsspridning och ansvar gentemot IKFF:s styrelse. Kirsti Kolthoff hänvisade även till bilagan hon författade efter IKFF:s förbundsstyrelsemöte 3 december 2012. 4.2 Kanslirapport Josefine Karlsson redogjorde för kanslirapporten. Styrelsen tackade för den fylliga rapporten. Utifrån kanslirapporten fördes även en diskussion om medlemsrekrytering och medlemssystem. En investering för att utveckla systemet och möjliggöra exempelvis autogiro finns inkluderad i budgeten för 2012. Likaså noterade styrelsen betydelsen av medlemsrekryteringsgruppen inom policygruppernas arbete. 4.3 Policygrupperna (interna regler, medlemsrekrytering mfl) Kirsti Kolthoff redogjorde för arbetet med de interna reglerna. En uppdatering kommer mejlledes inför planerade styrelsemötet i maj 2012. Emma Bjertén redogjorde för en skiss som kommunikationsgruppen arbetar utifrån (bilaga). Förbundsstyrelsen diskuterade skissen, ramförallt frågan om organisationens representation utåt vid olika tillfällen: ordförande, generalsekreterare och/eller sakfrågeexperter. Christina Hyllner som representant för medlemsrekryteringsgruppen hänvisade till sitt tidigare underlag till FS 3 december. Detta bör diskuteras på FS i maj 2012. Linn Ehde redogjorde för internationella policygruppens påbörjade arbete. Gruppen planerar att presentera sitt fortsatta utkast till FS i september som underlag för diskussion. Utöver samarbete med systersektioner vill gruppen inkludera samarbeten på nordisk, europeisk och internationell nivå. Carolyn Hannan noterade även behovet av en avstämning och översyn av resursfördelning, inklusive tid, på nationell nivå i jämförelse med andra nivåer såsom kretsarbete och internationellt arbete. Gruppen ser ett kortare policy dokument kopplat till riktlinjer för olika delar av det internationella arbetet som slutmål för sitt arbete. Tove Ivergård från kansliet kommer att genomföra en nulägesanalys av samtligt internationellt samarbete för IKFF Sverige. Tove Ivergård tar även fram ett utkast på riskanalys, kriterier för ansökningar och återrapportering etci förberedelse för riktlinjer för finansiellt stöd till systersektioner. Tove Ivergård kommer i detta arbeta att se över bland annat hur Forum Syds dokument kan ligga till grund för detta. 4.4 Bekräftelse av reviderad projektplan Josefine Karlsson presenterade ett förslag om tillägg till projektansökningsplanen där ett ansökan om utvecklingssamarbete med IKFF:s Colombia-sektion skickas till Forum Syd. FS noterade dock behovet av att undersöka bland annat IKFF i Nederländernas planer på att söka stöd för IKFF Colombia. Det är av stor vikt att tillse att inte vissa sektioner inte
får stöd, medan andra får parallellt stöd från flera systersektioner. Kirsti Kolthoff påpekade att Petra Tötterman Andorff har påbörjat arbetet att kartlägga IKFF:s finansiella stöd globalt och mellan sektioner i sin roll som internationell koordinator. Beslut: Styrelsen godkände tillägget enligt ovan till nuvarande projektansökningsplan. 4.5 Skärgårdskriget Kirsti Kolthoff och Birgit Vollbrecht gjorde en dragning av processen kring skärgårdskriget, Försvarsmaktens utökade militärövningar i Göteborgsskärgård. Kretsen har tidigare tagit kontakt med försvarsministern som senare inkommit med svar på kretsen förfråganingar. Denna kontakt stämdes inte av med förbundsstyrelse eller kansli i förväg. Göteborgskretsen informerade om att de tagit kontakt med Svenska freds- och skiljedomsföreningen för att undersöka samarbetsmöjligheterna till en hearing med riksdagspolitiker från Göteborg. De har även varit i kontakt med riksdagspolitiker i frågan. Göteborgskretsen är således mycket involverade och FS uttryckte sin uppskattning för detta arbete och hänvisade även till det kongressuttalande som antogs i frågan i maj 2011. Kirsti Kolthoff noterade behovet av att kretsen koordinerar sina nationella kontakter med FS och kansli och vice versa. Josefine Karlsson noterade sin uppskattning för kretsens initiativ och arbete. Hon noterade även att kansliet står i kontakt med riksdagsledamöter, departement och ministrar. I fortsatt planerat arbete kan samordning och kommunikation mellan kretsar och nationell nivå därigenom stärka det gemensamma arbetet och undvika otydlig kommunikation med organisationens målgrupper. 4.6 Motioner till Svenska FN-förbundet Motionerna har spridits för input en månad innan styrelsens möte. Beslut: Motionerna godkändes. Kansliet ombeds tillse att de sänds till FNförbundet innan 30 mars 2012. 4.7 Malmö/Lund krets och stadgar Malmö/Lund-gruppen har meddelat att de vill forma en krets. Stadgarna var dock inte färdigställda till styrelsemötet. Styrelsen gläds åt och välkomnar gruppens initiativ att forma en krets. Beslut: FS avvaktar förändringar i stadgarna och godkänner dem mejlledes. 4.8 Fyllnadsval Josefin Lind har tidigare avgått som ordinarie styrelseledamot. Tove Ivergård har avgått som suppleant på grund av anställning på kansliet. Frågan om fyllnadsval har hänskjutits vid flera styrelsemöten. Emma Bjertén lyfte frågan om behovet av beslut gällande fyllnadsval till styrelsen. Hon påpekade att Emma Rosengren numera inte arbetar för kansliet men är styrelsens internationella styrelseledamot. Revisor Jeanette Rigné påpekade att styrelsen inte har rätt att genomföra fyllnadsval själva. Kirsti Kolthoff påpekade att IKFF:s stadgar inte nämner fyllnadsval. Linn Ehde lyfte behovet av en tydlig
genomgång av IKFF:s stadgar inför nästa kongress. Jeanette Rigné betonade att stadgar inte bör ändras för ofta. Kirsti Kolthoff och Emma Bjertén betonade behovet av att ha fungerande, tydliga stadgar. Styrelsen granskade stadgarna och konstanterade att Emma Rosengren återinträder som ordinarie styrelseledamot då hon inte längre arbetar för IKFF:s kansli. Hon blev invald som styrelseledamot när hon blev vald till internationell styrelseledamot, men har inte kunnat fungera som ledamot i den nationella styrelse så länge hon även arbetade för organisationen. Styrelsen konstanterade att den i övrigt är beslutsför och stadgeenlig och därför finns inget behov av fyllnadsval. 4.9 Val av suppleant till IB Frågan har diskuterats på tidigare styrelsemöten. Malin Nilsson har då anmält intresse för att vara suppleant till IB-ledamoten. Beslut: Styrelsen utser Malin Nilsson till suppleant till internationella styrelseledamoten. 4.10 Val av suppleant till IKFF:s representant i Operation 1325:s styrelse Annalena Vidlund har föreslagit Maria Konkur till suppleant till IKFF:s representantion i Operation 1325:s styrelse. Maria Konkur presenterade sig själv och sin bakgrund i IKFF och bland annat sin framgång i en namninsamling mot kärnvapen som var en av hennes ingångar till engagemang i IKFF. Beslut: Maria Konkur nomineras till suppleant till IKFF:s representant i Operation 1325:s styrelse. 5 WILPF 5.1 FN:s kvinnokonferens IKFF:s internationella ordförande har ombett sektionerna att inkomma med input angående FN:s generalsekreterares förslag om en ny internationell kvinnokonferens senast den 26 mars 2012. Frågan diskuterades på nordiska mötet. Carolyn Hannan redogjorde för tidigare års diskussioner i samband med uppföljningskonferensen Bejingplattformen +20. Carolyn menade att en ny konferens innebär en stor risk för bakslag. Hon klargjorde också att FN:s generalsekrterare inte kan besluta om kvinnokonferens, beslutet ligger på generalförsamlingen. Kirsti Kolthoff redogjorde även för diskussioner som fördes på förmötet för en nordisk kvinnokonferens som fokuserat på genomförandet av en internationell konferens för NGO:s, inte medlemsstater. Beslut: Emma Rosengren svarar på förfrågan från IKFF:s internationella ordförande att IKFF Sverige inte ser positivt på en ny FN kvinnokonferens. 6 Aktuella politiska frågor 6.1 FS roll i politiska ställningstaganden /policy
Styrelsen beslutade att diskutera frågan senare under året, eventuellt då övriga policygruppers arbete är slutfört. 7 Rapporter 7.1 ICAN:s investeringsrapport Emma Bjertén meddelade styrelsen att ICAN producerat en rapport där de granskar bankers investeringar i kärnvapen. Rapporten finns tillgänglig på IKFF:s hemsida. 7.2 Civil fredstjänst Kirsti Kolthoff noterade den konferens som genomförts om civil fredstjänst. Från IKFF deltog Sofia Tuvestad. Styrelsen kan få anledning att återkomma till detta initiativ när förslag om uppföljning kommer. 8 Övrigt 8.1 Sveriges Fredsråd inbjudan Kirsti Kolthoff meddelade att IKFF:s styrelse har fått en inbjudan att möte Sveriges Fredsråds styrelse. Föreslaget datum kunde Kirsti Kolthoff inte delta. Hon återkommer kring detta mejlledes till IKFF:s styrelse. 9 Mötet avslutas Ordförande Justerare Sekreterare Carolyn Hannan Christina Hyllner Josefine Karlsson