HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar, Lotta Alm, Malin Andersson, Therése Frankenius, Paul Gärdén, Cecilia Hedberg, Patrik Herdenberg, Gunilla Mårdsjö, Agneta Nyström, Maria Petersson, Per-Erik Stark, Agneta 17 Säljö, Roger Frånvarande: Fackliga företrädare: Korvela, Nina Björkdahl Odell, Susanne Théen, Carina Övriga: Cardell, Karin högskoledirektör Hellström, Martin prorektor Ringhage Linda sekreterare Monastyrski, Lucia studieadministrativ handläggare 6 Drotz, Johan utbildningssamordnare 7-9 Stenström, Anders controller 11-15 Bergenholtz, Magnus controller 11-15 Dryselius, Åsa jurist 16-17 Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Sekreterare... Ordförande Justeringsperson
2(7) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag med ändringen punkten Högskolans organisationsutveckling läggs som sista punkt på föredragningslistan. 2 Utseende av justeringsperson Therése Andersson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående protokoll Protokoll från 2013-06-13 läggs till handlingarna. 4 Rektors rapport Föredragande: Björn Brorström, rektor Rektor har skickat ut information till styrelsen i form av Rektors brev oktober 2013. 5 Rapport från studenterna Föredragande: Therése Andersson, ordförande i Studentkåren. Kårordförande Therése Andersson informerar om : En ny hemsida för studentkåren håller på arbetas fram. Studentkåren har ett nytt medlemssystem och ny medlemsportal där studenterna kan betala sin kåravgift hemifrån. 94 nya studentbostäder har invigts på Simonsland. När det gäller studenternas bostadssituation får kåren fortfarande förfrågningar från studenter som söker boende. Det är fortfarande oklart i vilka lokaler studentkåren ska husera i framtiden.
3(7) Introduktionen för de nya studenterna 2013 blev väldigt lyckad. Megakonferensen, en konferens för ekonomstudenter, kommer anordnas på högskolan den 14-17 november. Beslutsärenden 6 Dnr 673-13 Antagningsordning för läsåret 2014/2015. Föredragande: Lucia Monastyrski, studieadministrativ handläggare. Föredrages Antagningsordning för läsåret 2014/2015. fastställa antagningsordningen för läsåret 2014/2015 enligt förslag. 7 Dnr 362-13 Avveckling av utbildningsprogrammet: Magisterutbildning i fashion management med inriktning modemarknadsföring, 60 hp Föredrages Avveckling av utbildningsprogrammet: Magisterutbildning i fashion management med inriktning modemarknadsföring, 60 hp. avveckla magisterutbildning i fashion management med inriktning modemarknadsföring, 60 hp. 8 Dnr 330-12-510 Avveckling av utbildningsprogrammet: Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 180 hp Föredrages Avveckling av utbildningsprogrammet: Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 180 hp.
4(7) avveckla utbildningsprogrammet, Textilvetenskap med inriktning mot handvävning, 180 hp. 9 Dnr 210-13 Inrättande av utbildningsprogrammet; Magisterutbildning i byggteknik hållbart samhällsbyggande, 60 hp Föredrages Magisterutbildning i byggteknik hållbart samhällsbyggande, 60 hp. inrätta Magisterprogram i byggteknik hållbart samhällsbyggande, 60 hp. 10 Dnr 713-13 Styrelsens sammanträdestider 2014 Föredragande: Karin Cardell, högskoledirektör. Föredrages Styrelsens sammanträdestider 2014. fastställa styrelsens sammanträdestider för 2014 enligt följande: 18 februari 24-25 april 12 juni 25 september 27 november Informationsärenden 11 Dnr 679-13 Redovisning av verksamhetsår 2012 för Högskolan i Borås Holding AB Björn Brorström redovisar resultatet för verksamhetsåret 2012 för Högskolan i Borås Holding AB.
5(7) 12 Dnr 335-12-21 Budgetuppföljning 2013 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av budgetuppföljning per augusti 2013. 13 Dnr 489-13 Uppföljning av utbildningsuppdrag 2013 Föredragande: Magnus Bergenholtz, controller. Magnus Bergenholtz informerar om utfallet av uppföljning av utbildningsuppdrag per augusti 2013. 14 Budgetproposition för 2014 Björn Brorström redogör för innehållet i budgetpropositionen för 2014. 15 Antagningsstatistik till utbildningar vid Högskolan i Borås höstterminen 2013 Martin Hellström redogör för antagningsstatistiken för högskolans utbildningar som startade på höstterminen 2013. 16 Dnr 588-13 Högskolan i Borås yttrande över departementsskrivelsen Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)
6(7) Björn Brorström redogör för högskolans yttrande över departementsskrivelsen Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet. Beslutsärende 17 Dnr 741-13 Högskolans organisationsutveckling Föredrages Högskolans organisationsutveckling. utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning ska organiseras i tre områden, vilken leds av en områdeschef, med följande huvudsakliga innehåll: A1 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Ingenjörshögskolan och Textilhögskolan samt de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med företagsekonomi med inriktning mot handel och näringsliv. A2 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Institutionen för vårdvetenskap samt de verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med arbetsvetenskap, sociologi och psykologi och de verksamheter inom Handels- och IT-högskolan som arbetar med ledarskap, administration och förvaltning i offentlig sektor. A3 föreslås innehålla de verksamheter som idag finns inom Bibliotekshögskolan samt de verksamheter vid Institutionen för pedagogik som arbetar med lärarutbildning och de verksamheter vid Handels- och IT-högskolan som arbetar med informatik, det ska finnas en "enhet", vilken leds av en "enhetschef", med uppdrag vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning och som ska bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal samt
7(7) avsikten är ovanstående ska gälla från den 1 juli 2014. Styrelsen har tagit del av, och beaktat, de synpunkter som studenter på Textilhögskolan och kårsektionen vid Textilhögskolan, Texas, har skickat till styrelsens ledamöter gällande högskolans organisationsutveckling.