1 Tid Plats Torsdag 20 april 2017, kl.17.00 19.30 Gillesalen, Caroli församlingshem, Skolgatan 1, Borås Ledamöter Jan G Nilsson, ordförande BorgA Roger Olsson, vice ordförande S Gunvor Olausson BorgA Jan Hallquist FK Andreas Paulsson Mats Brandt Lars Lyborg Yvonne Persson S Thomas Gustafsson för Jan Erik Löberg S Ann-Christin Carlbom 22 S Agneta Ahlgrand för Ann-Christin Carlbom 23-31 S Stefan Hiller, kyrkoherde Ersättare Tomas Springer BorgA Kristina Hallgren Bertil Rickäng Agneta Ahlgrand 22 S Övriga Utses justera Magnus Petersson, fastighetschef Heléne Gustafsson, verksamhetscontroller Monica Johansson, diakonichef 22 Malena Nilsved, sekreterare Jan Hallqvist, ersättare Andreas Paulsson Justeringens plats och tid Caroli församlingshem, vån 5, onsdag 26 april kl. 11.00 Underskrifter Sekreterare 22-31 Malena Nilsved Ordförande Justerande Jan G Nilsson Jan Hallqvist BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET 2017-04-20 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2017-04-27 nedtagande 2017-05-18 Förvaringsplats för protokollet Caroli församlingshem, Skolgatan 1 Underskrift Malena Nilsved
Kyrkoherde Stefan Hiller inleder med en kort andakt. Organisation 22 Ärendenr. BP-2016-63-2100 Diakoniorganisation i Borås pastorat En förändring och omorganisering av det diakonala arbetet i Svenska kyrkan i Borås syftar till skapa bättre förutsättningar för samla diakonala resurser och kompetenser. Det finns behov av ett nav, en fysisk plats för gemensamma diakonala verksamheter och ett nav för möjliggöra arbeta mer strategiskt och långsiktigt. En omorganisation syftar också till fler upptäcker Svenska kyrkans sociala arbete, ökar tillgängligheten och tydliggör det stöd som Svenska kyrkan erbjuder. Kyrkorådet har ta ställning till ny diakoniorganisation i Borås pastorat. Monica Johansson, diakonichef, föredrar ärendet. Kyrkorådet beslutar 2 under förutsättning MBL-förhandling är genomförd föreslå kyrkofullmäktige besluta godkänna ny diakoniorganisation enligt förslag. Kyrkorådet beslutar vidare i samband med budgetberedningen behandla placering för diakonicentrum. En barnkonsekvensanalys är genomförd; se Ärende nr. BP-2016-63-2100. Ekonomi 23 Ärendenr. BP-2016-198-6320 Redogörelse för 2016 års räkenskaper Verksamhetscontrollern överlämnar årsredovisning och verksamhetsuppföljning för verksamhetsåret 2016. Kyrkorådets presidium föreslår kyrkorådet med hänvisning till framlagda handlingar föreslå kyrkofullmäktige besluta godkänna verksamhetsuppföljningen för år 2016, lägga verksamhetsuppföljning till handlingarna, samt fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.
Kyrkoherde Stefan Hiller och Heléne Gustafsson, verksamhetscontroller föredrar ärendet. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag. 3 Ekonomi 24 Ärendenr. BP-2016-198-6320 Överskott/underskott från år 2016 Samfällda kyrkofullmäktige beslutade den 24 november 1994 överskott respektive underskott beträffande verksamhetsanslagen får överföras till nästkommande år. Rutinen började gälla 1995 avseende 1994 års bokslut. I samband med rambudgetering infördes med början verksamhetsåret 1999, inkluderas personalanslagen i rutinen för överföring av överskott respektive underskott. Eftersom något överskott inte föreligger 2016 kommer inga anslag överföras till 2017. Kyrkorådets presidium föreslår därför kyrkorådet besluta lägga informationen till handlingarna. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag Ekonomi 25 Ärendenr. BP-2017-53-6320 Tilläggsanslag för investeringar m.m. som inte har slutförts under 2016 Tilläggsanslag äskas om sammanlagt 4 019 000 kronor enligt förteckning för investeringar som inte har slutförts under år 2016. Kyrkorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta bevilja ett tilläggsanslag om sammanlagt 4 019 000 kronor enligt förteckning för investeringar som inte har slutförts under 2016, samt, finansiera tilläggsanslaget inom balansräkningens tillgångssida. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag.
Ekonomi 26 Ärendenr. BP-2017-54-6320 Tilläggsanslag till investeringsbudget 2017 Kyrkogårdsutskottet äskade 900 000 kronor till anläggning av mur utmed Götagatan vid S:ta Birgittas griftegård. Offert har inkommit och kyrkogårdsutskottet äskar nu tilläggsanslag på 475 000 kronor till ovanstående mur. Kyrkorådets presidium förslår kyrkorådet besluta 4 bevilja tilläggsanslag om 475 000 kronor för anläggning av mur utmed Götagatan vid S:ta Birgittas griftegård, samt finansiera tilläggsanslaget inom balansräkningens tillgångssida. Andreas Paulsson yttrar sig och yrkar kyrkorådet beslutar inte bevilja tilläggsanslag om 475 000 kronor för anläggning av mur utmed Götagatan vid S:ta Birgittas griftegård. Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkorådets presidiums förslag bevilja tilläggsanslag om 475 000 kronor för anläggning av mur utmed Götagatan vid S:ta Birgittas griftegård, samt finansiera tilläggsanslaget inom balansräkningens tillgångssida. Kyrkorådet noterar endast en anbudsgivare har tillfrågats.
Ekonomi 27 Ärendenr. BP-2017-52-6320 Redovisning av anläggningsobjekt som färdigställts under 2016 Kyrkogårdsutskottet presenterar redovisning av anläggningsobjekt som färdigställts under 2016. Kyrkorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta 5 med godkännande lägga kyrkogårdsutskottets redovisning av anläggningsobjekt som färdigställts under 2016 till handlingarna. Kyrkorådet beslutar i enlighet med presidiets förslag. Organisation 28 Ärendenr. BP-2017-61-5310 Församlingsrådens arbete Kyrkorådets presidium föreslår en halvdag för samtal om församlingsrådens arbete. Kyrkorådets beslutar uppdra åt församlingsrådens ordförande sammanställa församlingsrådens erfarenheter av mandatperiodens arbete, samt kyrkorådet den 25 augusti 2017 möts en halvdag med inriktning på församlingsrådens arbete. Inventarier 29 Ärendenr. BP-2016-202-6602 Inventerade böcker Caroli församlingsråd inkom den 9 november med förfrågan om restaurering av Bibel Karl XII 1703. Kyrkorådets beslutade den 8 december 2016 ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för restaurering av Bibel Karl XII 1703. Caroli församlingsråd har inkommit med ändring av beslut. Caroli församlingsråd beslutade den 2 februari 2017 till kyrkorådet överlämna ärendet om ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för restaurera Bibel Gustav II Adolf 1618, den äldsta av de både biblarna. Kyrkorådet har därför besluta om ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för Bibel Gustav II Adolf 1618.
Kyrkorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta 6 ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning för restaurering av Bibel Gustav II Adolf istället för kyrkorådets tidigare beslut 2016-12- 08 84 angående Bibel Karl XII 1703. Kyrkorådet beslutar i enlighet med presidiets förslag. Anmälnings- 30 ärenden Anmälningsärenden a) Protokollsutdrag med beslut i Kyrkofullmäktige den 26 februari 2017 angående: Bidrag till valsedlar (Ärendenr. BP-2016-97-5500) Verksamhetsutveckling (Ärendenr. BP-2015-174-4110) Kyrkorådets överlämnande av revisorernas granskningsrapport avseende granskning av GAS-gemensamt administrativt stöd. (Ärendenr. BP-2016-206-5400) Kyrkorådets överlämnande av revisorernas granskningsrapport avseende policydokument, styrdokument och riktlinjer 2016 uppföljning från år 2007 (Ärendenr. BP-2016-207-5400) Kyrkorådets överlämnande av revisorernas granskningsrapport avseende hur revisorernas synpunkter hanterats av kyrkorådet (Ärendenr. BP-2016-205-5400) Motion angående trygghetsboende i kyrkans regi (Ärendenr. BP-2014-245-5110) Kyrkorådets överlämnande av PwC:s löpande granskning av den ekonomiska förvaltningen. (Ärendenr. BP-2017-2-6320) b) Stiftelse- och gåvoutskottet har den 30 mars 2017 beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 113 723 kr. (Ärendenr. BP-2017-31-2110) c) Kallelse har inkommit från Kyrkvinden EF till föreningsstämma den 19 april 2017, kl. 13.00 på Stockholms stifts lokaler. (Ärendenr BP-2017-51-6440) d) Skrivelse har inkommit från Skara Stifts stiftsantikvarie angående kyrkoantikvarisk ersättning till begravningsplatser (Ärendenr BP-2017-46-8140)
e) Skrivelse har inkommit från Skara Stifts samordnare av gemensamma funktioner angående stiftsfullmäktiges beslut angående subvention av datakommunikation i GIP-anslutna enheter. (Ärendenr. BP-2014-101-6410) Kyrkorådet beslutar 7 lägga anmälningsärendena till handlingarna. Information 31 Information Fastighetschefen Genomgång av planerat underhåll som utförts under 2016. Kyrkoherden Ny personal: Per Ulvestig, komminister, Dammsvedjans distrikt Förberedelser inför kyrkoval 2017 pågår med blänkare i annonseringar samt planering av kampanjer. Redovisning av statistik över utträden under första kvartalet 2017. Besök från Schwabach, 29maj 1 juni. Inbjudan till grillfest på Boviks lägergård den 30 maj kommer gå ut till Borås pastorats förtroendevalda. Kyrkoherdens resa tillsammans med presidiet den 24-28 maj för firande av internationellt reformationsjubileum i Berlin och Wittenberg i samband med Evangelischer Kirchentag. Uppföljningslista, kyrkorådens ärenden.