Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande, 17:35 Lindgrén Jan viceordförande 45, 46, 48 och 49 Dannbäck Erik, 16:00 MNBF Hurtta Rolf Forsström Birgitta Damarbete Hellström Gunnel Holopainen Sabina Ungdomsarbete Wasenius Toni, 15:35 Johansson Tor SÖR Backlund Gunnar Karlsson Kaj-Johan ÅBBF Forsman Tom Lindgren Hans-Peter ÖNBF Westerlund Tom Lindgren Jan ÅLBF Ehn Johan Lindström Torbjörn Brand & Räddning Tallberg Clas Olin Kim VNBF Flythström Kjell Wik Ole Brand & Räddning Mattsson Thomas Beredning: Roos Roger, FSB Ehrnsten Anders Paragrafer 45-56 Bilagor 1 8 Underskrifter Ordförande Protokollförare Thomas Blomqvist Viceordförande Jan Lindgrén Roger Roos Torbjörn Lindström Kim Olin Toni Wasenius 53-56
STYRELSEN Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Ekonomi... 3 Studiedagar och höstmöte... 4 Avtal med SPEK... 5 Verksamhetsplan för 2015-2019... 6 Budget för 2015... 6 Styrelsen tidtabell för 2015... 7 Personalens semester... 7 Tillkännedom... 7 Övriga ärenden... 8 Nästa styrelsemöte... 8
Öppnade av möte Styrelsen 45 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför.. Viceordförande Jan Lindgrén öppnade möte och hälsade alla välkomna Val av protokolljusterare Styrelsen 46 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Jan Lindgrén och Torbjörn Lindström till protokolljusterare. Torbjörn Lindström och Kim Olin, Toni Wasenius för 53-56 Protokollet skickas till styrelsen som E:post Ekonomi Styrelsen 47 Resultatet för perioden 1.1 31.08.2014, resultatet per 31 augusti visar ett resultat på + 38 105,67. (Bilaga 1). Allmän diskussion. - Kansliet utreder med bokföringen att allting är rätt bokfört och skickar svaret åt styrelsen. - Lönekostaderna är de rätta vad blir årets lönekostnader?
- Kontrollera med bokföringen hur vi kan gör tabell som gör att det blir lättare för styrelsen att läsa kostnaderna och vad som finns vilka konton. - Lönekostnader samt bikostnaderna, vad hände under perioden 09-12.2013 som gjorde att lönekostnader ökade? - Gör en prognos på vad resultat blir med där man beaktar årets beräknade lönekostander. Studiedagar och höstmöte styrelsen 48 Studiedagarna arrangeras tillsammans med Brandbefälsförbundet den 15-16 november 2014 på Sokos Hotel Caribia i Åbo. Föredragningslista för höstmöte (bilaga 2). 1) Styrelsen godkänner föredragningslistan för höstmöte 2) Inbjudan till studiedagarna och höstmöte skickas i pappersformat till medlemmarna, de övriga handlingarna finns att ladda ner på FSB:s hemsida, de som vill kan beställa det från FSB:s kansli, som postar materialet till den beställande medlemskåren. 3) Styrelsen utarbetar ett förslag till ämnen för Workshopen på söndagen för utvecklandet av FSB:s och lokalförbundensverksamhet samt FSB:s verksamhetsplan 2016-2020 4) Vice ordförande Jan Lindgrén sköter valberedningen inför höstmöte, i tur att avgå från styrelsen är: Mellersta Nylands Brandkårsförbund Erik Dannbäck, ordinarie med Rolf Hurtta som suppleant Västra Nylands Brandkårsförbund Kim Olin, ordinarie med Kjell Flythström som suppleant Åbolands Brandkårsförbund Kaj-Johan Karlsson, ordinarie med Tom Forsman som suppleant Sakkunnig inom Brand- och räddning Torbjörn Lindström, ordinarie med Clas Tallberg som suppleant Antecknas tillkännedom
Förslag till åtgärder inför studiedagarna och höstmöte - Info om skatteregler och bokföringsbrott. - Workshopen avslutas med en paneldiskussion. - Info till kårerna om Workshopen så att vi får tillräckligt med deltagare. - Anmälningen sker med namn och ålder så att vi kan dela in deltagarna färdigt i grupper. - Kolla ett förmånligare boende i Åbo. Frågor till Workshopen och paneldebatten: 1) Behövs det en stödavdelning, kan man slå ihop dam- och veteranverksamheten. 2) Skall FSB sälja och förmedla varor och produkter? 3) Behövs FSB, om så till vad och varför? 4) Hur vill ni ha information från FSB och vilken typ av information? 5) Det här är FSB Presentation innan vi börjar 6) Samarbete med andra organisationer nätverkande 7) Utbildning för avdelningar inom brandkåren 8) Extern information vad kan vi göra? 9) Kongress och höstmöte, hur utveckla? 10) Ungdomsverksamheten kommer efter den 6.10-14 11) Lokalförbundens roll? Avtal med SPEK Styrelsen 49 Underhandlingarn med SPEK om ett samarbetsavtal där FSB får ansvar för det framställandet och förmedlandet av svenskspråkigt material. Deltar med sakkunniga förtroendeval och tjänstemän i det nordiska samarbete och representation i arbetsgrupper inom SPEK. SPEK behandlar avtalet vid sitt styrelsemöte den 22 september 2014. (Bilaga 3) Allmän diskussion - Omfattar förslaget men man bör ta med kostnadsbiten i avtalet. - Den nya verksamheten bör inte belasta den nuvarande ekonomin. - Kansliet gör ett utkast till avtal. - Kostnadsfördelningen bör tas med i avtalet. - En arbetsgrupp som bestående av AU förstärkt med Erik Dannbäck och Thomas Blomqvist som tar fram ett utkast till avtal, till SPEK senast den 15.9.
Verksamhetsplan för 2015-2019 Styrelsen 50 Styrelsen vidare utvecklar det förslag som styrelsens Au har påbörjat för innehåll i verksamhets- och resultatplanen för åren 2015 2019. (bilaga 4). Styrelsen godkänner Verksamhets och resultatplanen för år 2015-2019 samt föreslår för höstmöte att Verksamhets och resultatplanen för år 2015 2019 godkänns. Verksamhetsplanen godkändes, styrelsen föreslår för höstmöte att den godkänns. Under studiedagarna arrangeras en Workshop där medlemmarna har möjlighet att komma med förslag till utvecklandet av verksamheten. Budget för 2015 Styrelsen 51 Budgeten är uträknad med årets verksamhet som bas, och enligt SPEK och Brandskyddsfondens direktiv. (bilaga 4). Styrelsen godkänner budgeten för år 2015, samt förslår för höstmöte att budget godkänns. Styrelsen anhåller av höstmöte att få korrigera budget när förbundet får beslut om bidragen för år 2015. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs för lokalförbunden så att varje lokalförbund betalar 2 000 /år. Den tidigare medlemsavgiften på 10 % av lokalförbunden tas bort. En förteckning på vad FSB gör som presenteras på möte som stöd för motiveringen av höjandet av medlemsavgiften.
Styrelsen tidtabell för 2015 Styrelsen 52 För planeringen av verksamheten bör en tidtabell för styrelsemöten Allmän diskussion. 4. mars, kl. 11:30, vid flygfältet 22. maj kl. 16:00, Esbo På FSB:s brandkårsläger, vid behov 4-5. september, Seminarium 13. november, vid höstmöte Vid behov möts styrelsen som Lync-möten. Styrelsens Au möts med egen tidtabell i förstahand som Lync-möten. Personalens semester styrelsen 53 Roger Roos har varit på semester 14.7 20.7.201, 5 dagar 22.7 6.8.2014. 12 dagar Anders Ehrnsten har varit på semester: 14.7 17.8.2014, 25 dagar. Antecknas tillkännedom Tillkännedom styrelsen 54 - Roger Roos och Anders Ehrnsten har deltagit i följande - På VIKSU 2014 lägret i Björneborg deltog ca 3 000 personer, FSB var representerade med ca 220 personer, från Sverige deltog 28 ungdomar och ledare. President Sauli Niinistö med fru Jenni Haukio besökte lägret. Antecknas tillkännedom.
Övriga ärenden styrelsen 55 - SPEK, Strategi 2025 - SPEK, verksamhets- och ekonomiplan 2013-2017 Antecknas till kännedom. Nästa styrelsemöte Styrelsen 56 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Den 14 november 2014, k. 18:00, Hotel Caribia