2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup Gun Nilsson Mia Reich-Sjögren Erik Åkerlund Övriga närvarande Mats Enqvist Anders Nyberg generalsekreterare controller Föredragningslista 1 Fastställande av dagordning 2 Val av protokolljusterare 3 Föregående mötes protokoll 6 och balanslista 4 Invalsärenden 5 Val av ombud vid bolagsstämma med SGF Affärsutveckling AB och SEO AB 6 Direktiv till ombud vid bolagsstämma med SGF Affärsutveckling AB 7 Fastställande av representationslista 8 a. Konstituering kommittéer b. Arbetsgrupp för utredning av GDF s roll samt stadgar c. Arbetsgrupp för förbundets roll och engagemang i Solheim Cup 2003 d. Framtidskonferens/framtidsdagar e. IT-styrgruppens organisations- och arbetsformer f. Stiftelse för forskning och utveckling Rapporter 9 a. GS-rapport b. Uppföljning av FM beslut c. Uppföljning av verksamhetsplan d. Ekonomisk rapport e. Lägesrapport Volvo Scandinavian Masters f. Status skattefrågan Sida 1 av 5
g. 100-årsjubileet h. RS-mötet Diskussion 10 Diskussion om La Cala aktier 11 Personalfrågor 12 Medlemsformer 13 Brev från Skånes Golfförbund Ordföranden hälsade välkommen till mötet och tackade speciellt Erik Åkerlund och distriktet för inbjudan och arrangemanget kring detta möte och förklarade därmed mötet för öppnat. 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes enligt ovan. 2 PROTOKOLLJUSTERARE att utse Gun Nilsson att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll. 3 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 6/2002 Protokollen genomgicks och lades därefter till handlingarna. 4 INVALSÄRENDEN att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden 2002-06-01-2004 -06-01 invälja Assarums GK (AsaGK) som klubb nr 469 att såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden 2002-06-01-2004 -06-01 invälja Åda G&CC (ÅGCC) som klubb nr 468. att förlänga medlemskapet (M2) för Waldemarsviks G&CC till och med 2003-12- 31. att såsom fullvärdig medlem (M1) upptaga Östad GK. att såsom fullvärdig medlem (M1) upptaga Vikbolandets GK. att förlänga medlemskapet (M2) för Södertörn GK till och med 2003-12-31. att förlänga medlemskapet (M2) för Huvudstadens GK till och med 2003-12-31. att förlänga medlemskapet (M2) för Lindö Park GK till och med 2003-12-31. att såsom fullvärdig medlem (M1) upptaga Sofielunds GK. att förlänga medlemskapet (M2) för Högantorps GK till och med 2003-12-31. att såsom fullvärdig medlem (M1) upptaga Järna GK. att förlänga medlemskapet (M2) för Hammarby GK till och med 2003-12-31. att förlänga medlemskapet (M2) för Staffanstorp GK till och med 2003-12-31. att förlänga medlemskapet (M2) för Marstrands GC till och med 2003-12-31. att såsom fullvärdig medlem (M1) upptaga Mellringe GK.
5 VAL AV OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA MED SGF AFFÄRSUTVECK- LING AB OCH SEO AB att utse Christer Örning till ombud vid bolagsstämma i SGF Affärsutveckling AB samt utse Mia Reich Sjögren till ombud vid bolagsstämma i SEO AB. 6 DIREKTIV TILL OMBUDET VID BOLAGSSTÄMMA MED SGF AFFÄRSUTVECKLING AB att uppdra åt ombudet att bevilja styrelsen i SGF Affärsutveckling AB ansvarsfrihet för föregående år, att uppdra åt ombudet att utse som styrelseledamöter i SGF Affärsutveckling AB Mats Enquist, Mia Reich Sjögren, Bruno Hedlund, Torvald Bohlin samt Leif Hägglund, att anlägga en koncernsyn som grundläggande princip för styrning av verksamheterna inom SGF. 7 FASTSTÄLLANDE AV REPRESENTATIONSLISTA att efter justering fastställa representationslista enligt bilaga. FS konstaterar vidare att årets internationella representation, på grund av att VM, Solheim Cup och Ryder Cup går samma år, är större än normalåret varför kostnaderna innevarande år riskerar bli högre än budget. 8 A. KONSTITUERING AV KOMMITTÉER att utse Jan Rebane (ordf), Ulf Skorup Bo Bengtsson Mia Reich Sjögren samt Björn Bergman till Juridiska Nämnden att utse Karl-Johan Köhler (ordf), Claes Grönberg, Birgitta Ljung, Bengt Leffler, Marie-Louise Månsson, Jan Ohlin samt Thomas Waldenstedt till Regelkommitté att inte utse ledamöter till Utbildningskommittén i enlighet med förslaget från Utbildningskommitténs ordförande samt ge Erik Åkerlund och Mats Enquist i uppdrag att ta fram nytt förslag till kommittéledamöter. Tills dess att ny kommitté är beslutad förlängs den gamla kommitténs mandatperiod. att inte utse ledamöter till Tävlingskommittén beroende på avsaknad av förslag från Tävlingskommitténs ordförande samt ge Mats Enquist i uppdrag att uppmana TK att inkomma med begärda handlingar till FS. Till dess att ny kommitté är utsedd förlängs den gamla kommitténs mandatperiod. B. ARBETSGRUPP FÖR UTREDNING AV GDF S ROLL SAMT STADGAR att Erik Åkerlund får i uppdrag att till FS föreslå arbetsgrupp för utredning av GDF s roll samt stadgar. Gruppen skall vara sammansatt av representanter från FS, klubbar och distrikt samt vara könskvoterad.
C. ARBETSGRUPP FÖR SGF S ROLL OCH ENGAGEMANG I SOLHEIM CUP 2003 att utse Mia Reich Sjögren, Gun Nilsson, Birgitta Ljung samt Anna-Lena Vilo till arbetsgrupp att se över förbundets roll och engagemang i Solheim Cup 2003. D. FRAMTIDSKONFERENS/FRAMTIDSDAGAR FS är principiellt intresserad och ger GS i uppdrag att fortsätta dialogen med intresseorganisationerna och förelägga FS förslag till beslut. E. IT-STYRGRUPPENS ORGANISATION- OCH ARBETSFORMER att ge IT-styrgruppen i uppdrag att framtaga förslag till FS i vilken organisationsform som IT-projektet skall bedrivas i. Om så blir nödvändigt för att påskynda beslutet kallar ordföranden till extra FS-möte. F. STIFTELSEN FÖR FORSKNING & UTVECKLING att som SGF s ledamöter i Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golfbanor utse Sven A Svennberg, Bo Ericsson samt Maria Strandberg. 9 RAPPORTER a. GS-rapport. Rapporten var utsänd i kallelsen och lades till handlingarna. b. Uppföljning av FM beslut. En sammanställning av förbundsmötesbeslut var utskickad i kallelsen och lades till handlingarna. c. Uppföljning av verksamhetsplan. Arbetet är påbörjat och en skriftlig rapport delades ut till styrelsen. d. Ekonomisk rapport. Resultatprognosen för koncernen är att årsresultatet är i paritet med årsbudgeten. Stora avvikelser är att annonsförsäljningen i tidningen Svensk Golf avviker positivt från budget och att kostnaden för supporten av GK- 96 avviker negativt. att föredragning av projektet Skandia Junior Club ska ske vid senare möte av projektledaren. e. Lägesrapport Volvo Scandinavian Masters. Mia Reich Sjögren och Mats Enquist gav styrelsen en redovisning från Volvo Scandinavian Masters inför årets tävling. f. Status skattefrågan. En muntlig rapport lämnades till styrelsen. Ingen förändring har skett sedan föregående möte. g. 100-årsjubiléet:. En muntlig rapport lämnades över det hittillsvarande arbetet inför 100-årsjubiléet samt några förslag på aktiviteter under jubileumsåret. h. Senaste RS-mötet. En muntlig rapport lämnades till styrelsen av Birgitta Ljung. Särskilt nämndes RF:s bidragsfördelningsgrupp som består av tre representanter från SF och att SGF innehar en av de tre platserna. att information från FS möten skall i kort version snarast efter mötet läggas ut på SGF s hemsida.
10 DISKUSSION OM LA CALA Handling utskickad till FS genomgicks. att avvakta med realisering av La Calaaktierna till antingen värdeutvecklingen av aktierna ger vid handen att det är ekonomiskt fördelaktigt att sälja, eller att ett klart definierat syfte med pengarnas användning finns. 11 PERSONALFRÅGOR Kort muntlig redovisning av Mats Enquist bland annat inför rekrytering av idrotts- och servicechef. FS hålls löpande informerad i den fortsatta utvecklingen. 12 MEDLEMSFORMER Invalsdelegationen kommer under sommaren med förslag till beslut i FS. 13 BREV FRÅN SKÅNES GOLFFÖRBUND Diskussion fördes i anledning av brev från Skånes Golfförbund om Boarp. att ge GS i uppdrag att besvara brevet från Skånes Golfförbund. Sekreterare Justeras Anders Nyberg Christer Örning Gun Nilsson Ordförande Protokolljusterare