Folktandvården Västra Götaland

Dnr FTV 30-2014 Folktandvården Västra Götaland Affärsplan 2015

1 Vision och Sammanfattning Mot Visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. De genomförs under mars till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Folktandvården använder systematisk omvärldsanalys att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Under arbetet har vi utvecklat våra strategier och bestämt oss för nya aktiviteter som tydligt för verksamheten mot vår vision 2015 2020. Samtliga medarbetare har på gemensamma utvecklingsdagar fått möjlighet att medverka i arbetet. Arbetet har därefter fortsatt i tandvårdsledning och styrelse, i dialog med klinikledningar och medarbetare, för att resultera i aktiviteter som påverkar styrkort och klinikkontrakt för 2015. Under våren 2014 genomfördes gemensamma klinikledningsdagar där styrelse, förvaltningsledning och samtliga klinikledningar deltog. I fokus var hur verksamheten utvecklas och vad som bör planeras inför 2015 2020. Prioriterat är att vården ska vara hälsostyrd. Vi ska sträva efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer och vården ska vara kunskapsbaserad. Visionen Frisk i munnen hela livet utgår från visionen för Västra Götalandsregionen Det goda livet. Visionen har kompletteras med ambitionen att Folktandvården ska bidra till ökad allmän hälsa i Västra Götaland. Folktandvården avser därför att genom samarbete med andra aktörer aktivt bidra till ökad hälsa i Västra Götaland. Tandvårdsstyrelsen behandlade under våren strategin och uppdrag gavs åt tandvårdsdirektören att återkomma med preciserade förslag om verksamhetsutveckling inom prioriterade områden, dessa är: Gränsövergripande koncept inom folkhälsoarbete Helhetslösning om tandvård för äldre, innefattande frisktandvård Frisktandvården som generellt koncept Frisktandvård/avtal för äldre Tandvårdsrädsla Roller i samverkan med andra aktörer Systematik för hälsostyrning 2/28

Sammanfattning Folktandvårdens prioriterade mål i verksamheten är hälsostyrning. Det innebär att Folktandvårdens verksamhet systematiskt ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. Vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinst inom tillgängliga resurser. Tandvårdsstyrelsen fattade under 2014 beslut om prioriterad verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård. Denna ska ske anpassad till tidigare nationella och regionala riktlinjer och beslut. Tandvårdsstyrelsens beslut får till följd att aktiviteter och utveckling ska genomföras 2015 inom sju prioriterade områden enligt ovan. Sedan 2012 pågår ett arbete med kompetenshöjning i utvecklingsinriktat ledarskap och praktisk tillämpning i systematiskt förbättringsarbete. Under 2015 slutförs införandefasen i hela organisationen. Detsamma gäller för arbetet med produktions- och kapacitetsplanering. Inom allmäntandvård avser den i första hand den verksamhet som rör revisionsundersökningar, inom specialisttandvård implementeras en tydlig planeringsmodell som identifierar verksamhetens produktionsbehov utifrån uppdraget. 2015 kommer åter mobila tandvårdsenheter tas i bruk. Varje enhet är en i praktiken komplett klinik med två behandlingsrum, och där all vård kan bedrivas. Den mobila enheten är ett komplement till klinikernas uppdrag och verksamhet, i avsikt att i första hand öka tillgängligheten. 2015 genomförs planerade undersökningar och mindre behandlingar vid grundskolor. Under året ska nya applikationer för verksamheten utvecklas, främst inom uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnderna genomför Folktandvården från 2015 all uppsökande verksamhet i regionen. Verksamheten riktas till personer med stort omvårdnadsbehov. Frisktandvård är fortsatt en viktig beståndsdel i arbetet för att nå visionen. Under 2015 är målet att teckna ytterligare 22 000 frisktandvårdsavtal, vilket innebär att 160 000 vuxna kunder i Västra Götaland valt Frisktandvård. För att ytterligare öka kännedomen om Frisktandvård och stärka Folktandvårdens image planeras marknadsföringsinsatser även under 2015. Lokala och behovsanpassade kundundersökningar kommer att genomföras i väntrummen om kundernas uppfattning om Folktandvården. För att nå målen i hela organisationen är det av avgörande betydelse att behålla erfarna medarbetare och rekrytera nya med rätt kompetens. Folktandvården har ett fortsatt fokus på rätt kompetens och rätt bemanning genom att fokusera på att utveckla möjligheterna till delaktighet och engagemang, individuellt anpassade utvecklings- och karriärmöjligheter samt konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Våra klinikers ekonomiska resultat är grunden för en fortsatt stabil ekonomi för Folktandvården. Målet är att hela organisationen fortsatt präglas av hög ekonomisk medvetenhet och att vi tillsammans skapar det utvecklingsutrymme som långsiktigt behövs i organisationen. Ett ökat samarbete klinikerna emellan bidrar till att verksamheten i allt 3/28

högre utsträckning kan utnyttja varandras starka sidor. Folktandvården har även 2015 en ekonomi i balans och levererar dessutom ett koncernbidrag till ägaren om 21 mkr. Tandvårdsstyrelsen beslutar om möjlig disposition av eget kapital 2015 om 10 mkr. 2 Verksamhet - Hälsostyrd vård i fokus Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetshetsperspektivet. Prioriterat mål är hälsostyrning. Detta innebär att Folktandvårdens verksamhet systematiskt ska styras så att all vårdverksamhet ges efter behov. De vårdinsatser och behandlingar ska väljas som ger största möjliga hälsovinster inom tillgängliga resurser. Denna inriktning ska prägla hela panoramat i Folktandvårdens vårdverksamhet: Vid val och genomförande av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, sjukdomsbehandlingar, restaurerande och rehabiliterande vård samt vid stödbehandlingar för att förhindra återfall i sjukdom. Prioritering, planering, genomförande och utvärdering av vårdverksamheten, ska ske utifrån aktuellt kunskapsläge, tillgängliga resurser, vårdkvalitet och bedömda hälsovinster. Utvecklingsbehov i verksamheten, lokalt vid kliniker och samlat i förvaltningen, ska tydliggöras och åtgärdas i ett ständigt pågående förbättringsarbete. Målet är att all vårdplanering och behandling ska vara hälsoinriktad med en medveten inriktning att nå så lågt framtida vårdbehov som möjligt hos Folktandvårdens patienter. Det betyder bland annat att vården ska vara anpassad till såväl aktuell riskprofil som individens upplevelse av sin hälsosituation. Vårdinsatser och behandlingar ska ges med en rätt kompetensnivå och med behovsanpassade revisionsintervall. Prioriterad verksamhetsutveckling inom Hälsostyrd vård Tandvårdsstyrelsen har beslutat om prioriterad verksamhetsutveckling inom hälsostyrd vård. En anpassning av denna ska ske till olika riktlinjer och beslut. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder lyfter fram fyra områden som är speciellt angelägna ur folkhälsosynpunkt att söka påverka. De fyra områdena är fysisk aktivitet, alkoholvanor, kostvanor och tobaksbruk. Med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna har Västra Götalandsregionen efter beslut i regionstyrelsen utarbetat regionala riktlinjer för implementering av sjukdomsförebyggande metoder. Till dessa kommer strategin för Framtidens Hälso- och sjukvård och den regionala handlingsplanen Det goda livet för de sjuka äldre. VGR strävar dessutom efter ett sammanhållet vårdsystem oavsett organisatoriska gränser. Även regional utvecklingsstrategi för tandvård och överenskommelser med Hälso- och sjukvårdsnämnderna beaktas vid framtagande av förslagen. Den nationella och regionala nivån skapar goda förutsättningar för Folktandvårdens fortsatta arbete, men kräver en utvecklad dialog med ägare och beställare. I de nationella riktlinjerna avseende sjukdomsförebyggande åtgärder påpekas att vården behöver utveckla metoder ytterligare för att påverka levnadsvanor som är viktiga för hälsan. Detta sker via beteendemedicinska preventions- och hälsofrämjande insatser. Folktandvården har en unik 4/28

möjlighet att genom utvecklingsarbete finna sådana effektiva metoder, som får genomslag såväl i ett individ- som ett regionalt perspektiv. Aktiviteter 2015 till följd av tandvårdstyrelsens beslut inom hälsostyrd vård De aktiviteter som planeras 2015 är både av utrednings och genomförande karaktär. Vissa aktiviteter genomförs 2015 medan andra först 2016 och kommande år. Vissa aktiviteter föreslås också inarbetas i överenskommelser för 2016. Gränsöverskridande koncept inom Folkhälsoarbete Beskriva de folkhälsoinsatser som gynnar munhälsa och allmänhälsa med utgångspunkt i Folktandvårdens befintliga verksamheter och föreslå lämplig utveckling. Påbörjas 2015. Aktivt verka för ökad och mer integrerad samverkan mellan olika hälsoaktörer, aktivt verka för samordning av budskap och möten samt skapa en dialog med aktuella samarbetspartners inom regionen och med kommunerna. Påbörjas 2015. Utvärdera nuvarande försök med tandhygienist i kommunen och medverkan vid familjecentral och ge förslag till fortsatt inriktning och omfattning. Genomförs 2015. Beskriva hur ett folkhälsouppdrag med inriktning på tobaksprevention och promotion av goda kostvanor med målgrupp ungdomar och unga vuxna kan genomföras. Genomförs 2015 inför överenskommelse 2016. Helhetslösning om tandvård för äldre Fortsätta att vidareutveckla vårdorganisation och insatser för förbättrad munhälsa hos äldre på populations -, riskgrupps- och individnivå samt stärka de externa kommunikationsinsatserna. Påbörjas 2015. Skapa dialog med ägare och beställare för att utveckla verksamheten, och i större utsträckning betona stödet och vardaglig omvårdnad till brukaren. Genomförs 2015. Skapa förutsättningar för mobiltandvård för att komplettera munhälsobedömningen med nödvändiga åtgärder i den äldres hemmiljö. Skapa gränssnittet för vilka åtgärder ska utföras i hemmiljö respektive på klinik samt utveckla och anskaffa de hjälpmedel som behövs. Genomförs 2015 för att ingå i driftverksamhet under året. Skapa en modell för att äldre sköra patienter kan hålla en god kontakt med Folktandvården. Genomförs 2015. Avtal för äldre, motsvarande ett frisktandvårdsavtal Anpassa Frisktandvårdskonceptet till behov i ett vidare perspektiv och även till olika äldregrupper. Påbörjas 2015; nya erbjudanden 2016. Ta fram och pröva ett motsvarande frisktandvårdssavtal, som omfattar enbart tandhygieniståtgärder. Påbörjas 2015 för att kunna erbjudas 2016. Även hembesök ska erbjudas vid behov om så önskas och ingå i avtalet. Påbörjas 2015 för att eventuellt kunna erbjudas 2016. 5/28

Frisktandvården som generellt koncept Utveckla Frisktandvården för alla åldersgrupper med olika behov, så att den i högre grad blir hälsofrämjande. I arbetet ska ny kunskap användas. Denna visar att modellens innehåll av ömsesidiga åtaganden mellan patient och vårdgivare är unikt och har stor betydelse för patienten. Påbörjas 2015 för att eventuellt kunna erbjudas 2016. Tandvårdsrädsla Utveckla vårdprogram för tandvårdsrädsla samt utveckla kunskapsöverföring från specialisttandvård till allmäntandvård för implementering vid samtliga kliniker. Klart 2015. Införande 2016. Roller i samverkan med andra aktörer Beskriva uppdrag och roller inom Folktandvården för samverkan med andra vårdaktörer. Införande 2015. Systematik för Hälsostyrning Successivt utveckla hälsostyrning i alla delar av kärnverksamheten, såsom utveckling, implementering, analys och uppföljning. Påbörjas 2015. 2.1 Mål i styrkort inom verksamhetsperspektivet STYRKORT 2015 Utfall Mål Utfall 2014-08- 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Verksamhet: Hälsoinriktad Prioriterade mål Hälsostyrd vård Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Andel ej avhörda barn 3-19 år 1,8% 0,7% <1,5% 0,5% <0,7% 6 Frisktandvårdsavtal. 2007-2011: ack utfall. 2012: Årets mål 59 690 82 235 96 694 110 350 15 488 15 000 9 980 22 000 7 Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 100% 100% 8 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 41% 100% 9 Systematiskt förbättringsarbete ATV STV 100% FoUU 10 Andel FoU-projekt som stödjer FTV:s forskningsstrategier 65% 75% ATV 11 Produktions- och kapacitetsplanering STV 100% 2.1.1 Andel ej avhörda barn 3 19 år (5) Andelen barn som inte kommer till tandvården för undersökning (EAB) ska vara så låg som möjligt. Målet är att antal EAB för barn 3-19 år vid utgången av 2015 ska vara mindre än 0,7 procent av antalet listade barn. Uppföljning ska ske månadsvis. Mätningen avser andel barn som inte kommer till undersökning jämfört med antalet listade barn, och där det inte finns uppgift om att tandvård ges av annan vårdgivare. 6/28

Arbetssätt och rutiner inom allmäntandvården för att minska antalet EAB har under 2014 införts i hela förvaltningen. Under 2015 kommer fortsatt fokus vara att säkerställa fastställda arbetssätt och rutiner, som även kommer att omfatta åldersgruppen 0-2 år. 2.1.2 Frisktandvård (6) Styrtalet mäter antal tecknade frisktandvårdsavtal. Folktandvården har per sista oktober 2014 tecknat knappt 139 000 frisktandvårdsavtal. 2015 är målet att teckna 22 000 nya avtal, vilket totalt innebär mer än 160 000 avtal vid utgången av året. Det senare utfallet motsvarar cirka 40 procent av de antalet listade vuxna patienter som kan teckna avtal. Målet är nedbrutet på kliniknivå genom separat bedömning för varje klinik. Uppföljning mot klinik sker dagligen med en dags eftersläpning. I det fall regionens fria tandvård för unga vuxna inte utvidgas 2015 till att omfatta 25-åringar, kommer en särskild kampanj riktas med erbjudande om frisktandvård till personer födda 1990. Denna åldersgrupp kommer i så fall från nyåret inte längre ha fri tandvård, varför erbjudande om frisktandvård är särskilt angeläget. 2.1.3 Konsultationer (7 8) I specialisttandvårdens uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnderna ingår att genomföra patientrelaterade konsultationer och ämnesspecifik kunskapsöverföring till allmäntandläkare och övriga vårdgivare. Konsultationerna innebär att regioninvånarna får kvalificerade specialistbedömningar utan att behöva besöka en specialistklinik, samt att allmäntandvården får kompetensutveckling och direkt stöd i patientarbetet. Det yttersta syftet med de patientrelaterade konsultationerna är att säkra en god vård för invånarna. Konsultationerna gagnar också samarbete och ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan allmän- och specialisttandvård. En väl fungerande kompetensöverföring är dessutom positivt ur rekryteringssynpunkt. Sedan 2013 är målet att patientrelaterade konsultationer ska genomföras av samtliga specialistkliniker och vid minst två tillfällen per år per allmäntandvårdsklinik. 2.1.4 Systematiskt förbättringsarbete (9) Från 2014 pågår implementering av metoder för arbete med ständiga förbättringar på kliniknivå i hela förvaltningen. Under perioden 2012-2014 har successivt allmäntandvårdens och undervisningsklinikernas klinikledningar metodiskt kompetensutvecklats i utvecklingsinriktat ledarskap. Kompetensinsatsen har berört såväl teoretisk kunskapsgrund som praktisk tillämpning i systematiskt förbättringsarbete. Under 2015 ska metoder för systematiskt förbättringsarbete vara införda vid varje klinik inom allmäntandvården, och uppföljning avser såväl kvantitativ som kvalitativ beskrivning av kriterier för arbetssätt, tillämpning och resultat. 7/28

I specialisttandvården har under 2014 ett arbete påbörjats att implementera en specifik modell, FOKUS, för arbete med ständiga förbättringar på kliniknivå. FOKUS är en enkel och systematisk metod för förbättringsarbete och bygger på etablerade verktyg från Six Sigma, LEAN och PDSA. Förbättringsarbetet omfattar flödeseffektiva processer inom vård och administration. Införandet innebär att specialisttandvårdens samtliga medarbetare genomgår utbildning i modellen. Klinikledningarna kommer att stödjas i arbetet av lokalt placerade FOKUS-coacher, ett antal medarbetare som erhåller en fördjupad utbildning i modellen. 2.1.5 Andel FoU-projekt som stödjer Folktandvårdens forskningsstrategier (10) Styrtalet mäter den andel av summan forskningsanslag som Folktandvården medverkar till att generera som avser forskning inom Folktandvårdens forskningsstrategier. Avsikten är att skapa balans mellan den strategidrivna forskningen och den som bedrivs vid de lokala FoU-enheterna. Den sistnämnda har ett starkt medarbetarperspektiv, är kulturskapande, fungerar som plantskola för FoU-intresserade samt besvarar klinikinitierade FoU-projekt. 2.1.6 Produktions- och kapacitetsplanering (11) Hälsostyrning i vården innebär att all vård ska ges efter behov och att de vårdinsatser ska väljas som ger största möjliga hälsovinst inom given resurs. Inför och under 2015 kommer samtliga av allmäntandvårdens kliniker genomföra produktionsoch kapacitetsplanering av den verksamhet som i första hand rör revisionsundersökningar. Analysen ska ge utfall som påverkar behov av antal vårdtimmar, planerade revisionsintervall kopplat till aktuell riskprofil, arbetsfördelning och därmed bemanningsmål, och medelbehandlingstider. Utfallen ska också utgöra grund för klinikernas förbättringsarbete i kompetensprofil och kostnadseffektiv vård delvis under 2015 men främst inför kommande verksamhetsår 2016 och följande år. Specialisttandvården har under 2014 påbörjat ett omfattande arbete att implementera en beslutsprocess för produktions- och kapacitetsplanering per klinik och specialitet. Via en tydlig och gemensam planeringsmodell (PROSIT) identifieras verksamhetens produktionsbehov utifrån uppdraget, såsom mottagna remisser. Utifrån uppdragets storlek och aktuella vårdprocesser definieras därefter önskvärd bemanning. Syftet med arbetet är att införa verktyg för att strukturerat kunna identifiera bemanning utifrån vårdbehov och identifierade vårdprocesser, att samordna tillgänglig kompetens för en jämlik vård samt att säkerställa hög kvalitet i vården. 2.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2015 Under perioden planeras följande aktiviteter: Säkra och stödja nuvarande rutiner kring EAB samt införa rutiner för 0-2 åringar. 8/28

Riktad insats för erbjudande om frisktandvård till framförallt kunder födda 1990. Säkra och stödja rutin om erbjudande om frisktandvård till kunder födda 1991 i samband med deras klinikbesök 2015. Uppdaterat driftstöd för frisktandvård. Löpande följa och stödja verksamheten så att patientrelaterade konsultationer genomförs, av samtliga specialistkliniker och på samtliga allmäntandvårdskliniker. Dialog kring resultat utifrån löpande uppföljning av metoder och tillämpningar i systematiskt förbättringsarbete inom allmäntandvård. Säkerställa fortsatt implementering av modell för utvecklings- och förbättringsarbete på kliniknivå inom specialisttandvård. Säkerställa fortsatt utveckling och implementering av modell för produktions- och kapacitetsplanering inom allmän- och specialisttandvård. Upprätta en bemanningsplan utifrån uppdrag och vårdbehov, per specialitet och klinik samt handlingsplan på kort och lång sikt för att nå aktuella bemanningsmål. Hänsyn tas till behov av förändringar i gränssnitt mellan allmän- och specialisttandvård. Fortsatt arbete med nätverk av forskningskliniker. Etablera konsultgrupp för kliniska studier. Fortsatt utveckling av Folktandvården Västra Götalands register för verksamhetsuppföljning. Upprätta handlingsplan för fortsatt inrapportering av data till SKaPa. Fortsatt arbete med framtagande av ett nytt journalsystem. 2.3 Övriga prioriterade aktiviteter Allmäntandvård Från 2015 ska alla 2-åringar i regionen erbjudas en munhälsobedömning, innefattande en riskbedömning. Konceptet bygger på erfarenheter i ett projekt om strukturerad riskbedömning av små barn i Fyrbodal. I uppdrag från hälso- och sjukvårdsnämnderna genomför Folktandvården från 2015 all uppsökande verksamhet i regionen. Verksamheten riktas till personer med stort omvårdnadsbehov. Uppdraget innebär ett utökat åtagande för Folktandvården, då verksamheten övertas från annan vårdgivare i fem nämnder. Under året kommer mobila tandvårdsenheter tas i bruk. Varje enhet är en i praktiken komplett klinik med två behandlingsrum, och där all vård kan bedrivas. Enheterna utgör ett komplement till klinikernas uppdrag och verksamhet, i avsikt att i första hand öka tillgängligheten. I huvudsak ska enheterna under 2015 genomföra planerade undersökningar och smärre behandlingar vid grundskolor. Under året ska nya applikationer för verksamheten utvecklas och prövas. Främst gäller detta inom uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Konceptet med resurstandläkare, det vill säga allmäntandläkare som behandlar patienter på remiss, kommer 2015 vidareutvecklas. I första hand kommer en bättre tillgänglighet av resurstandläkare inom pedodonti, endodonti och sjukhustandvård, framförallt i Göteborg och Boråsområdet, att eftersträvas. 9/28

Under 2013 och 2014 har utbildningsinsatser för förskrivning av antibiotika inom tandvården genomförts i Folktandvården och regionen. Målsättningen är att minska förskrivningen och implementera nya riktlinjer. Under 2015 ges fortsatt stöd inom området till kliniker och behandlare. Utfallet kommer att kontinuerligt följas upp. Specialisttandvård Sedan 2013 har medel anslagits inom specialisttandvården för att stimulera till ett utvidgat systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med ett utökat systematiskt kvalitetsarbete är att (1) utvärdera och förbättra vårdkvalitet för patienternas och verksamhetens bästa, (2) ytterligare stimulera kvalitetsarbete samt att etablera kvalitetsprojekt som en naturlig del av verksamheten samt att (3) stimulera samarbete och samverkan framför allt inom Folktandvårdens olika verksamheter. Medel för ett utökat systematiskt kvalitetsarbete ska även under 2015 kunna sökas. Under 2015 ska arbetet med att ta fram och implementera förvaltnings- eller regiongemensamma riktlinjer avseende processer för vård och samarbete fortsätta. Under 2013/2014 genomfördes exempelvis ett arbete om narkosresurser för specialisttandvård, i syfte att skapa förutsättningar för en jämlik tandvård. Ett annat exempel är uppdraget från Tandvårdsstyrelsen 2014 avseende hälsostyrd vård, i vilket ingår att ta fram vårdprogram för tandvårdsrädsla. Specialistkliniken för käkkirurgi vid Odontologen ingår i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset i riksspecialiteten Kraniofacialt centrum. För att bibehålla och utveckla positionen genomförs särskilda insatser med start 2015. Samverkan med Odontologiska Institutionen, Göteborgs Universitet - universitetsklinikernas särskilda uppdrag och roll Dekanus för Sahlgrenska akademin och tandvårdsdirektören har fått i uppdrag av Hälsosam att se över Folktandvårdens universitetsklinikers särskilda uppdrag och roll visavi, akademi, näringsliv och regionens övriga tandvård. En jämförelse av motsvarande uppdrag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att göras. I översynen ingår att definiera uppdragen: att ta fram strategier för den kliniska grundutbildningens infrastruktur och mål. att tydliggöra specialisttandvårdsklinikernas roll i forskning och övrig samverkan. att hitta former för att bättre anpassa organisationerna och deras kompetenskrav till varandra. att jämföra de ekonomiska förutsättningarna för samverkan mellan tandvård och medicin och föreslå finansiering av tillkommande uppdrag. En motsvarande rapport gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets roll i regionen färdigställdes i september 2013. Nyligen blev även ett nytt avtal om läkarutbildning och forskning, ALF-avtalet färdigt i vilket universitetssjukvårdens roll på de sju universitetssjukhusen fastställts. 10/28

Dessa båda dokument utgör viktiga utgångspunkter för översynen av universitetsklinikerna inom Folktandvården. Verksamheten vid Folktandvårdens Universitetskliniker regleras dock främst av Tandläkarutbildningsavtalet, TUA som är oförändrat sedan 2005. 2.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. I regionen finns per den 30 september 308 000 barn och ungdomar i åldern 3-19 år. Av dessa är 285 000 (93 procent) listade hos Folktandvården. Den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården är i Västra Götaland under 2014 förlängd till 24 år. I åldern 20 24 år finns per den 30 september 115 000 personer. Av dessa är 104 000 (90 procent) listade hos Folktandvården. 2.5 Rättighetsfrågor Fortsatt samverkan med Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV): Folktandvården inledde 2012 en nära samverkan med (VKV). Ett flertal folktandvårdkliniker deltar som pilotkliniker i samverkansprojekt med MVC och BVC. Projektutvärdering har påbörjats hösten 2014 och ska presenteras i början av 2015. Utifrån gjorda erfarenheter ska ytterligare revideringar av rutiner genomföras. Avsikten är att genomföra ett enhetligt koncept i Folktandvården för broschyrer, affischer, handledningsmaterial, utbildning med mera. Handlingsplan för införande planeras genomföras våren 2015. Utbildningsinsatser i barnrättsfrågor till alla medarbetare: Implementeringsarbetet vad gäller barnrättsperspektivet har fördjupats 2014. Förvaltningen har sedan hösten 2013 utsett en förvaltningsgemensam barnrättssamordnare. Under våren 2014 utsågs därutöver tre lokala barnrättssamordnare. Inför 2015 finns en utbildningsplan omfattande 1) förvaltningens ledning och styrelse, 2) klinikchefer och 3) samtliga medarbetare. Den senare utbildningen ska vara webbaserad. Avseende delaktighet och inflytande ska förvaltningen utveckla dialog kring bemötande, vård och prevention i fokusgrupper. Slutligen ska Folktandvården medverka i regionens arbete med barnhälsoindex. Utveckla analysmetoder kring omotiverade skillnader i vården: Folktandvården redovisar systematiskt all verksamhetsdata utifrån ett flertal olika perspektiv. De absolut vanligaste är ålder, genus, tillgänglighet och konsumtion av vård i olika regiondelar. Under 2015 fortsätter ett utvecklingsarbete delvis i överenskommen 11/28

samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna att ytterligare beskriva vården, så att omotiverade skillnader kan upptäckas och åtgärdas. Mänskliga rättigheter Folktandvårdens sistahands ansvar innebär bland annat ett särskilt fokus om att erbjuda vård till personer i social utsatthet och ekonomiska svårigheter. Ansvaret omfattar också ett särskilt åtagande om att säkerställa tandvård som inte kan anstå till personer som söker asyl och till personer som uppehåller sig i landet utan tillstånd. Under 2015 ges fortsatt stöd och kunskap för uppdraget till kliniker och behandlare. 2.6 Jämlik vård I Vårdöverenskommelsens kvalitetsbilaga ingår en årlig jämställdhetsanalys av två patientgrupper. Folktandvården ska enligt bilagan analysera minst två gruppers vård och behandling utifrån ett genusperspektiv, det vill säga om kvinnor och män får likvärdig behandling och bemötande. Sedan 2011 genomförs årliga analyser av uteblivande samt till specialisttandvården mottagna remisser. 2014 kompletteras dessa analyser med två nya patientgrupper; behandlingsstarter inom ortodonti samt narkostandvård inom pedodonti. Information som är lätt att förstå, digitalt och i tryck, är framtagen inom en mängd olika områden. Materialet är även översatt till relevanta språk, för vissa publikationer upp till 18 språk. Bland informationen finns: o o o Bra att känna till inför besök hos Folktandvården Munhälsovård för äldre När de första tänderna tittar fram Samtliga kliniker är anslutna till tillgänglighetsdatabasen. Inventering till den uppdaterade tillgänglighetsdatabasen, TD 2, är genomförd och publicering av dessa pågår för att vara klar inför 2015. Fortsatt arbete kring att utjämna skillnader i tandhälsan mellan olika socioekonomiska grupper. 3 Kund Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom kund-/patientperspektivet. Prioriterat mål inom kundperspektivet är att upplevas som en attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Därför görs fortsätta satsningar för att stärka varumärket bland våra kunder, medarbetare och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. 12/28

Verksamheten styrs mot att ha nöjda kunder (patienter, remittenter och studenter) och att erbjuda god tillgänglighet. 3.1 Mål i styrkort inom kundperspektivet STYRKORT 2015 Utfall Mål Utfall 2014-08- 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Kund/patient: Marknadsledande Prioriterade mål Attraktiv vårdgivare Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Nöjd kund-index 87 89 89 89 92 2 ATV Kö nya patienter 75% 95% 90,0% 95% Tillgänglighet. 3 STV Remisskö 95% 34,0% 95% 4 Nöjd student-index 83 90 90 3.1.1 Nöjd kund-index (1) Styrtalet grundar sig på den regelbundet återkommande kundenkäten och mäter kundnöjdhet där kunderna graderar hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta (max index: 100). En kundundersökning planeras även 2015. Denna kommer troligen att genomföras på ett nytt sätt, med hjälp av surfplatta direkt på klinikerna. Resultaten blir då inte helt och hållet jämförbara med tidigare år. Ambitionen är ändå att nå målet 92 som är ett mycket högt värde. 3.1.2 Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter hur stor andel kliniker inom Allmäntandvården som kan ta emot nya patienter inom 3 månader. För Specialisttandvården mäts hur stor andel kliniker som uppfyller målet för väntetid för patienter med prioriterade remisser. Patienter med akuta besvär tas om hand omedelbart inom både Allmäntandvården och Specialisttandvården, och återfinns inte i dessa mätningar. 3.1.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning. En undersökning genomfördes för första gången tillsammans med Institutionen för Odontologi december 2012. Vi mäter och följer resultatet årligen och målet för 2015 är 90. 3.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2015 För att vara marknadsledande och nå prioriterat mål attraktiv vårdgivare arbetar vi kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten, att utveckla service för kunderna och att utveckla kommunikationen med kunder och övriga medborgare. Under år 2015 är följande insatser planerade: Utveckling av extern webb för förbättrad och mer kundvänlig bokning, sökfunktion och anpassning till mobila enheter som telefoner och surfplattor. 13/28

Uppdatering av specialiteternas köprioriteringar och publicering på intranät och extern webb. Löpande redovisning av aktuella väntetider, både inom specialisttandvård och allmäntandvård, på intranät och extern webb. Patient- och kundinformation på fler språk, både på externa webbsidor och i trycksaker, anpassade efter lokala behov. Fortsatt stöd till klinikledning för att höja kompetensen och utveckla lokala insatser inom kunddialog och marknadsföring. Lokala och behovsanpassade kundundersökningar i väntrummen med hjälp av surfplattor. Marknadsföringsinsatser för Frisktandvård för att öka kännedomen om Frisktandvård, öka intresset för att teckna Frisktandvårdsavtal och stärka Folktandvården image Kommunikationsinsatser som avser tandvård för äldre. Utveckla strategi och handlingsplan för vår närvaro i sociala medier. Fortsatt stöd och utbildning för chefer inom området kommunikativt ledarskap. En mobil tandvårdsklinik (trailer) som sätts i bruk vid årsskiftet för ökad tillgänglighet exempelvis på orter som saknar stationär klinik, för barn- och unga eller äldre genom att finnas i nära anslutning till skolor och äldreboenden. Verksamhetens förbättringsarbete samt implementering av produktions- och kapacitetsplanering, vilka indirekt bidrar till ökad tillgänglighet. Slutföra införandet av väntrums - TV vid allmäntandvårdens kliniker. Översyn av behovet av specialisttandläkare i den kliniska och klinikförberedande undervisningen. Översyn av bemanningen på de båda undervisningsklinikerna. 3.3 Marknadsandelar Från och med 2014 mäts marknadsandelar på regional nivå. Under 2015 mäts marknadsandelar även på lokal nivå. Som underlag för mätningarna används bland annat befolkningsstatistik och vår kunddatabas. Nedan visas Folktandvårdens marknadsandel i Västra Götaland inom olika åldersgrupper. Marknadsandel = antalet kunder i relation till antalet folkbokförda inom respektive åldersgrupp. I diagrammet nedan är definitionen för kund hos Folktandvården: Barn 3 19 år = listning Vuxna 20 år 100 + = kund som undersökts fullständigt under senaste 3-årsperioden 14/28

4 Medarbetare Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Utvecklingsinriktad innebär en kultur som präglas av viljan att ligga steget före, uppmuntran till nytänkande och kreativitet samt ett ständigt utvecklingsarbete där ny kunskap används och utvecklas. För att uppnå det krävs att samtliga medarbetare och chefer har förutsättningar att vara delaktiga i och påverka Folktandvårdens utvecklingsarbete och engagerade i klinikernas arbete med ständiga förbättringar. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Med rätt kompetens avses medarbetare med rätt kunskaper, färdigheter, attityd och engagemang. Med rätt bemanning avses rätt volym av medarbetare av rätt yrkeskategorier. Det är en förutsättning för god tillgänglighet och service samt möjlighet att ge regioninvånarna en hälsorelaterad vård. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom stöd och service och ledning. Rätt kompetens och bemanning ger också ekonomiskt utvecklingsutrymme till konkurrenskraftiga löner, anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Verksamheten styrs därför mot medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården och rekommenderar oss som arbetsgivare, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker. 15/28

4.1 Mål i styrkort inom medarbetarperspektivet STYRKORT 2015 Utfall Mål Utfall 2014-08- 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Medarbetare: Utvecklingsinriktad Prioriterade mål Rätt kompetens och rätt bemanning Sty rtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12 Andel medarbetare. Många ambassadörer 69,2% 75% 13 Arbetsorganisation ATV Antal thyg per tdl 0,50 0,52 0,55 0,60 0,75 0,90 0,74 1 4.1.1 Andel medarbetare/många ambassadörer (12) Styrtalet grundar sig på den vart annat år återkommande medarbetarenkäten och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare, gärna rekommenderar och är ambassadörer för Folktandvården. Målet för 2015 är att 75 procent av medarbetarna ska vara ambassadörer, en ökning med 6 procent i förhållande till resultatet 2013. För att nå målen inom kund/patient-, verksamhets- och ekonomiperspektivet måste vi behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Möjligheterna till delaktighet och engagemang, lokalt och individuellt anpassade utvecklings- och karriärmöjligheter samt konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor lyfts fram som de främsta faktorerna av medarbetare när de rankar en attraktiv arbetsgivare. Folktandvården kommer att ha ett fortsatt fokus på att utveckla dessa områden. 4.1.2 Effektiv arbetsorganisation allmäntandvård (13) Styrtalet mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målen fram till utgången av 2015, då det i genomsnitt i förvaltningen ska finnas en tandhygienist per tandläkare. Utvecklingen visar en tydlig trend mot fler tandhygienister per tandläkare vilket påverkat bemanningssituationen inom allmäntandvården positivt och ökat tillgängligheten på kliniker i landsort. Dock har möjligheterna att rekrytera tandhygienister försvårats under 2014 med anledning av för få utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. 4.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2015 Kompetensförsörjning Utöka antalet utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. Folktandvården kommer på nytt att påtala behovet av att Västra Götalandsregionen uppvaktar Göteborgs universitet om utökning av antalet utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet med 20 platser placerade på Högskolan Väst. Aktiviteter för att öka intresset för tandhygienistyrket. Fortsatt dialog med myndigheten för Yrkeshögskolan, om behovet av att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen av tandsköterskor i hela regionen. Säkerställa långsiktig finansiering av samtliga 18 utbildningsplatser för specialisttandläkare. Fortsatt implementering av produktions- och kapacitetsplanering är en viktig del i arbetet med rätt kompetens och rätt bemanning. Såväl allmän- som specialisttandvården kommer fortsatt arbeta aktivt med produktions- och kapacitetsplanering. 16/28

Säkerställa kompetensutvecklingsinsatser kopplade till verksamhetens behov på kort och lång sikt. Insatser som stödjer medarbetarnas kompetens för hälsostyrd vård är ett prioriterat område. Ledarförsörjning och ledarutveckling Säkra ledarförsörjningen. Många av Folktandvårdens klinikchefer uppnår pensionsålder under de närmaste åren vilket kräver ökat fokus på ledarförsörjning för att klara generationsväxlingen. Ledarskapet har en avgörande betydelse för medarbetarnas engagemang i Folktandvårdens utvecklingsarbete och arbetet med ständiga förbättringar på klinikerna. Under året fortsätter satsningen på ledarutvecklingsinsatser som stärker chefernas kompetens i förståelsebaserat ledarskap. Hälsa och arbetsmiljö Insatser för att minska sjukfrånvaron särskild fokus på kvinnors sjukfrånvaro. Utveckling av Folktandvårdens satsning på Hälsoprofiler med ökad fokus på respektive medarbetares behov av livsstilsförändring. Insatser för att stödja chefer att omsätta klinikens mål på individnivå. Fortsatta insatser för ökad delaktighet. Attraktiv arbetsgivare Konkurrenskraftiga löner är en förutsättning för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Under 2015 och 2016 sker fortsatta satsningar för att höja lönenivån och öka lönespridningen för tandsköterskor och tandhygienister. 5 Ekonomi Utvecklingsutrymme är Folktandvårdens strategiska inriktning inom ekonomiperspektivet. Att leverera ett positivt resultat inom verksamhetens alla delar är det prioriterade målet för att långsiktigt garantera en konkurrenskraftig organisation. De ökade krav som ställs nationellt på uppföljning och särredovisning av Folktandvårdens verksamheter, tydliggör att varje separat verksamhet ska bära sina egna kostnader och att inga subventioner mellan verksamheterna ska ske. Ett positivt resultat över tid skapar en ekonomisk stabilitet som gör att vi klarar förändringar i ett kort perspektiv och möjliggör satsningar av engångskaraktär utan stor inverkan på ordinarie verksamhet. Folktandvården Västra Götaland driver ur många perspektiv utvecklingen i branschen och har långsiktigt högt uppsatta strategiska mål för att nå visionen. För att genomföra detta krävs finansiering som i huvudsak skapas inom den egna organisationen. Regionen har fattat beslut som styrker att konkurrensmässiga villkor ska gälla för Folktandvården. Detta innebär ökad självständighet och självbestämmande, förenklade processer i vissa frågor men också ett utökat ansvar. Därtill tillkommer att Folktandvården ska lämna ett 17/28

koncernbidrag, vilket 2015 uppgår till 21 mkr. Folktandvårdens verksamhet präglas av en engagerad personal med hög ekonomisk medvetenhet. De förändringar som nu sker förutsätter ytterligare affärsmässigt tänkande i hela organisationen för att vi även fortsatt ska driva verksamheten med en stabil ekonomi. En väl genomtänkt ekonomimodell bidrar till att styra verksamheten mot positiva resultat i verksamhetens alla delar. 5.1 Mål i styrkort inom ekonomiperspektivet STYRKORT 2015 Utfall Mål Utfall 2014-08- 31 Mål Perspektiv Strategisk inriktning Ekonomi: Utvecklingsutrymme Prioriterade mål Positivt resultat inom verksamhetens alla delar Styrtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 Andel kliniker med positivt resultat ATV 83% 73% 81% 75% 80% 90% 77% 90% 15 Andel enheter med positivt resultat STV 86% 91% 74% 83% 79% 90% 51% 90% 16 Resultat efter koncernbidrag, till ägaren FTV 0 mkr 10 mkr 17 Rumsutnyttjande i förhållande till 1600 tim/år ATV 54% 54% 58% 61% 64% 67% 62% 70% STV 45% 43% 45% 57% 44% 60% 5.1.1 Andel kliniker med positivt resultat (14 15) Klinikernas förmåga att bedriva verksamheten med ett ekonomiskt positivt resultat är en förutsättning för en ekonomiskt stark Folktandvård. Målet, andelen kliniker med positivt resultat, visar på vikten av att hela organisationen präglas av hög ekonomisk medvetenhet. Vid problem på enstaka kliniker ska åtgärder vidtas av kliniken, till hjälp finns samverkande stöd- och ledningsfunktioner. År 2015 bibehålls föregående års mål att 90 procent av klinikerna/enheterna inom allmäntandvård och specialisttandvård visar positivt resultat. 5.1.2 Resultat, efter koncernbidrag till ägaren (16) Ett av Folktandvårdens strategiska mål är att skapa ekonomiskt utvecklingsutrymme, för att långsiktigt vara självförsörjande när det gäller att finansiera sin egen utveckling. Folktandvårdens mål för 2015 är att skapa ett resultat om 10 mkr, efter koncernbidrag till ägaren som uppgår till 21 mkr. Sammantaget ska således ett resultat om 31 mkr skapas i verksamheten, vilket motsvarar ca 1,5 procent av verksamhetens omsättning. 5.1.3 Rumsutnyttjande (17) Styrtalet följer utnyttjandet av lokaler och fast utrustning och är definierat utifrån totalt bokad patienttid i förhållande till en årsarbetstid om 1 600 timmar. Det finns ytterligare en framtida potential i resursutnyttjande av behandlingsrum för att öka andelen bokad patienttid, när denna potential utnyttjas påverkas tillgängligheten till Folktandvården på ett positivt sätt. 18/28

Utvecklingen inom allmäntandvården har varit positiv sedan styrtalet infördes. Vi bedömer att det finns ytterligare potential och målet är för 2015 satt till 70 procent. Höjningen ska förutom att styra mot ett effektivare resursutnyttjande även bidra till en förbättrad tillgänglighet. Även inom specialisttandvården har rumsutnyttjandet förbättrats om än i mindre grad. De förändringar som planeras inom specialisttandvårdens lokalbestånd samt pågående arbete inom produktions- och kapacitetsplanering på samtliga kliniker, bidrar till att målet om 60 procent nås. 5.2 Aktiviteter för att uppnå målen 2015 En strukturerad modell för att bedriva sitt eget förbättringsarbete underlättar för kliniken att genomföra nödvändiga förändringar. Handlingsplaner upprättas för berörda kliniker i samband med delårsbokslut. Dessa följs upp och resultatutveckling per klinik redovisas i tandvårdsledningen vid kommande delårsbokslut. Implementering av produktions- och kapacitetsplanering stödjer klinikerna med en tydlig modell som identifierar verksamhetens produktionsbehov utifrån uppdraget. Införande och utveckling av uppföljningsverktyg, BI- Sharepoint, möjliggör en samlad uppföljning på klinik- såväl som på förvaltningsnivå inom samtliga perspektiv. Föreslagna förändringar i resultatdelningsmodell inom både allmäntandvård och specialisttandvård styr mot ett ökat samarbete samt ett förbättrat ekonomiskt resultat. 5.3 Ekonomiskt resultat Verksamheten finansieras dels av extern ersättning för utförd vård, främst från patient och Försäkringskassa dels av ersättning enligt överenskommelser mellan Tandvårdsstyrelsen och de tolv Hälso- och sjukvårdsnämnderna. I nedanstående bild anges finansiering av konkurrensutsatt verksamhet i grönt, konkurrensskyddad verksamhet i blått och det statliga bidraget för den kliniska delen i tandläkarutbildningen i rött. 19/28

Av Folktandvårdens verksamhet bedrivs drygt 80 procent på en öppen marknad i konkurrens med övriga aktörer på tandvårdsmarknaden. Det gäller den vård som i första hand finansieras av prislistan för tandvård, samt barn- och ungdomstandvård för åldersgruppen 3 24 år. Ersättning för barn- och ungdomstandvård 3 19 år sker enligt överenskommelser som är slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Omfattningen av åtagandet uppgår till maximalt 344 mkr. Överenskommelser för specialisttandvård och övriga uppdrag är slutna mellan Tandvårdsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnderna och omfattar för 2015 en total ersättning om 398 mkr. Därutöver ersätts Folktandvården enligt regionfullmäktiges beslut om kostnadsfri barn- och ungdomstandvård inklusive specialisttandvård för 20 24-åringar om maximalt 97 mkr och av Hälso- och sjukvårdsutskottet med 16 mkr för förstärkt barnpeng i vårdtunga områden samt ersättning för tandvård i landsort. Ersättning enligt tandläkarutbildningsavtalet reglerar Folktandvårdens ansvar för den kliniska delen av tandläkarutbildningen vid Göteborgs Universitet samt viss forskning. 20/28

Resultatbudget Budget Prognos Budget (mkr) 1412 1408 1512 Såld vård, internt, avtal 842,3 842,3 855,3 Statsbidrag 83,5 83,5 85,0 Tandvårdsintäkter 1 145,1 1 150,0 1 202,5 Övriga intäkter 64,6 64,6 65,0 Verksamhetens intäkter 2 135,5 2 140,4 2 207,8 Personalkostnader -1 484,0-1 484,0-1 518,0 Läkemedel -12,0-12,0-12,2 Fastighetskostnader -130,0-130,0-134,6 Övriga kostnader -465,4-465,4-498,5 Avskrivningar -45,0-45,0-50,0 Verksamhetens kostnader -2 136,4-2 136,4-2 213,3 Finansiella intäkter och kostnader -4,0-4,0-4,5 Resultat -4,9 0,0-10,0 Ersättningen enligt överenskommelser samt ersättning från HSU inkluderar kompensation för löne- och prisutveckling samt effektiviseringskrav enligt regionfullmäktiges planeringsdirektiv. Dessutom finns inarbetad en riktad besparing om 1 mkr. Statsbidrag avser i huvudsak ersättning enligt Tandläkarutbildningsavtalet. Ersättningen innehåller viss kompensation för löne- och prisökningar samt för volymökning av studenter inom tandläkarprogrammet. Budgeterad resultaträkning utgår från en förändrad nivå på Folktandvårdens prislista med i genomsnitt 3,95 procent från 1 januari 2015. Personalkostnaderna är beräknade utifrån ett samlat utrymme i 2015 års lönerevision om 3,1 procent. Folktandvårdens koncernbidrag (21 mkr) till ägaren redovisas som en kostnad i resultaträkningen under övriga kostnader. Budgeterat resultat om 10 mkr motsvarar Tandvårdsstyrelsen beslut om disposition av eget kapital 2015. 21/28

5.4 Eget Kapital Regionstyrelsen beslutade i september 2013 (Dnr RS 488-2012) om konkurrensmässiga villkor för Folktandvården. Innebörden är bland annat att Tandvårdsstyrelsen fattar beslut om disposition av eget kapital och informerar Regionstyrelsen därom. Folktandvårdens ingående egna kapital 2014 uppgick till 88 mkr. Årsprognos för 2014 visar per september ett resultat om 0 mkr, vilket gör att beräknat ingående eget kapital 2015 är oförändrat, 88 mkr. Det budgeterade resultatet för 2015 inklusive disposition av eget kapital uppgår till 10 mkr, det budgeterade resultatet för 2015 exklusive disposition av eget kapital uppgår till 0. Beslut inför 2015 Tandvårdsstyrelsen beslutar om disposition av Eget Kapital 2015 avseende: A) Fortsatt arbete med nytt tandvårdssystem. Folktandvården har sedan 2013 långsiktigt arbetat med utveckling av nästa generations tandvårdssystem, ett arbete som ska ligga till grund för ställningstagande till nytt tandvårdssystem med beräknad installation 2016 2017. Arbetet sker tillsammans med 13 övriga landsting i Sverige och Folktandvården Västra Götaland har en drivande roll. Under 2013 2014 har förvaltningen investerat ca 4 mkr vilket belastat resultatet. Det fortsatta arbetet under 2015 beräknas kosta ytterligare 2 mkr. Beslut om disposition av Eget Kapital om 2 mkr i Affärsplan 2015 avser fortsatt projektering kring nästa generations tandvårdssystem. B) Utvecklingsklinik vid Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg. Kliniken har ett utvecklingsuppdrag och ska bedriva utvecklingsarbete tillsammans med olika företag och aktörer inom tandvårds- och hälsoområdet. Planerade områden initierade av Folktandvården är utveckling och utprovning av odontologisk utrustning och instrument, nya arbetsmetoder, ergonomi eller olika former av IT-system. Förutom prioriterade områden för Folktandvården handlar utvecklingskliniken om samarbete och Folktandvården är lyhörda för önskemål och behov hos industrin och andra potentiella samarbetspartners. Finansieringen av utvecklingskliniken ska ske genom pågående projekt. Initialt behövs förvaltningsgemensam finansiering innan verksamheten är i full drift. Beslut om disposition av Eget Kapital om 1,5 mkr i Affärsplan 2015 avser delfinansiering av utvecklingskliniken Kvillebäcken. 22/28

C) Utveckling av Folktandvårdens verksamheter fokus på Hälsostyrd vård. Förvaltningen ska på uppdrag av Tandvårdsstyrelsen bedriva utveckling av verksamheten. Ett tydligt fokus ska finnas på Hälsostyd vård, förvaltningens kärnverksamhet och de definierade områden som anges i avsnitt Verksamhet i Affärsplan 2015. Arbetet är omfattande och långsiktigt och ryms inte i sin helhet inom ordinarie uppdrag och dess finansiering. Beslut om disposition av Eget Kapital om 2,5 mkr i Affärsplan 2015 avser utveckling av verksamheten, med fokus på Hälsostyrd vård. D) Ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling Medarbetarnas kompetensutveckling är en investering i medarbetarnas utveckling och en nödvändighet för fortsatt utveckling av Folktandvården som organisation samt en viktig del i byggandet av arbetsgivarvarumärket Folktandvården Västra Götaland. Huvuddelen av all kompetensutveckling sker efter prioritering och finansiering på kliniknivå. Kompetensutvecklingsinsatser har fått stå tillbaka under en följd av år. Utöver klinikfinansieringen behövs resurser för riktade insatser för att stimulera kompetensutveckling i en förvaltningsgemensam prioritering. Beslut om disposition av Eget Kapital om 2,5 mkr i Affärsplan 2015 avser ökade insatser för medarbetarnas kompetensutveckling. E) Investeringar på Odontologen Fastigheten Odontologen rymmer 32 000 m2 och rymmer specialisttandvård, utbildnings- och forskningsverksamhet och extern verksamhet, där Göteborgs Universitet är största hyresgäst. Fastigheten uppfördes 1967 och är i delar när det gäller infrastruktur och gemensamma utrymmen i behov av en kraftfull uppdatering och modernisering. Ett planeringsarbete har pågått tillsammans med hyresvärden sedan 2012 och Tandvårdsstyrelsen beslutade vid sitt möte i september 2014 om att genomföra projektet som är kostnadsberäknat till 45 mkr. Av dessa planeras 10 mkr att finansieras via disposition av Eget Kapital med fördelningen: 2015: 1,5 mkr 2016: 4,0 mkr 2017: 4,5 mkr Beslut om disposition av Eget Kapital om 1,5 mkr i Affärsplan 2015 avser delfinansiering av investeringar i infrastruktur och gemensamma utrymmen i fastigheten Odontologen. Sammantaget föreslås för 2015 disposition av Eget Kapital 2015 avseende punkt A E om 10,0 mkr. 5.5 Investeringar Folktandvården och Skaraborgs sjukhus har tillsammans tagit fram förslag om nytt centrum för specialisttandvård vid Skaraborgs sjukhus. Förslaget innebär att 23/28