PA2 1 BLCS Styrelsemöte nr 1 2009 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 1, 2009-01-22, 1800 ca 2030 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Närvarande Frånvarande Özge Özen Zink Catarina Larsson Maria Ewing Björn-Henrik Zink Rolf Asarnoj Roger Oscarsson Lena Zetterlund Kerstin Holmberg Louise Seimyr Gunnie Aalmo Anneli Grip Lotta Billgert 1. Sammanträdet öppnas Özge förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Val av protokollförare Rolf valdes att föra protokollet. 4. Val av justeringsman Gunnie valdes att justera protokollet. 5. Föregående protokoll Protokollet från styrelsemöte nr 10, 2008-12-04, godkändes. 6. Avrapportering Förbundet Lena rapporterade. Se bil.1 7. Ekonomisk genomgång Kerstin rapporterade Se bill.2
PA2 2 8. Dagens fördjupningsfrågor 8.1 Marknadsföring - avrapportering från alla ansvariga Övriga sjukhus inom BLCS ansvarsområde: Lena har undersökt. Det är Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus som inte har egen aktiv hematologivård utan skickar sina potentiella patienter vidare till Danderyd respektive Huddinge. St Görans sjukhus Lena: Inget att rapportera Karolinska Solna Özge: Besöker Dagvården inom kort. Karolinska Huddinge Lotta: Louise har informerat personal på mottagning och dagvård. Roger var på vårdavdelningen KS Huddinge tidigt i höstas. Han berättade för mig att han mötte personalen på ett möte för att berätta om sig själv och sin historia, men att han även talade en hel del om blodcancerföreningen och dess verksamhet. Han skulle dock boka in ett möte med dem igen för att fånga ytterligare fler ssk:or. Karolinska Danderyd Gunnie har gjort besök. Ssk positiva till brevet Södersjukhuset Gunnie: Inget att rapportera Haema Ingen rapport Promotion - Synlighet För att marknadsföra BLCS på sjukhusens olika hematologienheter behöver BLCS vara tydligt synlig. Meddelanden, broschyrer och Haema skall finnas tillgängliga och vara informationen skall vara uppdaterad. Gunnie påbörjar arbetet kring detta genom att undersöka anskaffning av lämpliga broschyrställ. Uppföljning: Uppföljning av marknadsföringsaktiviteterna görs i maj 8.2 Catering vid MM Catering vid MM1 enligt tidigare. Därefter enklare förtäring som BLCS står för, t.ex. kaffe/te och kakor. 8.3 Ny styrelse Kassör: Kerstin kontaktar Lars-Åke Karlsson och Gunnar Larsson. Medlem: Gunnie kontaktar Peter Westrin och Birgitta Nordin. Ssk-representant Solna.: Özge har flera potentiella kandidater i tankarna. Bodil från mottagningen och två från avdelningen(arna). Valberedning: Lotta kontaktar Lena Englundh och frågar Lars Wiström om han kan träda in som informell samarbetare/ersättare till Birgitta Ingelsson. 8.4 Självhjälpsgrupper och Stödpersoner Catarina definierar tillsammans med Louise ett projekt för hur arbetet i självhjälpsgrupperna kan drivas vidare och gör upp en projektplan. BLCS kan tänka sig att samverka med BLC och delvis bidra till finansiering av stödpersonsutbildning av för sina medlemmar. Özge anmäld till BLCs stödpersonsutbildning för unga vuxna i april. Kerstin vidarebefordrar lista från Louise 8.5 Ambitionsnivå/Strategi för styrelsens arbete Styrelsen beslöt att följande områden skall prioriteras - Medlemsmöten - Självhjälpsgrupper och Stöd - Marknadsföring - Information till medlemmar (eventuellt) 8.6. EBMT Göteborg- Jansen Cilag/Roche Ekonomiskt stöd Özge hade kontaktat Jansen Cilag och Roche för att undersöka möjligheterna att få ekonomiskt stöd för styrelse och medlemmar att delta vid EBMT i Göteborg. Roche var positiva. 50% är max. möjligt bidrag. Özge undersöker vidare och stämmer av med Roche och BLC. Deltagare vid EBMT är f.n. från BLCS Özge, Björn och Gunnie. Lena deltar från BLC. För att nå våra medlemmar med info om EBMT skall info skall läggas ut på vår hemsida med länk till EBMT-info på BLCs hemsida.
PA2 3 8.7 HSO Gunnie rapporterade. Se bil. 3 HSO:s orförandestämma 16 febr. - BLCS har ombetts presentera föreningen. Özge tar ansvar för detta. HSO:s seminarium 4 mars om Rehab - Catarina planerar att närvara. HSO:s seminarium 9 mars om nya läkarutbildningen - Gunnie planerar att närvara. 8.8 Haema-info Eftersom det är många av våra medlemmar som inte har tillgång till Internet bör den info som vi lägger ut på hemsidan och lämpliga delar av vårt marknadsföringsmaterial även publiceras i Haema, som BLCS-inbladning. Nästa manusstopp för Haema är 25/2. 9 Kommande medlemsmöten 9.1 MM1 Torsdag 5 februari 1800 Titel: Profilering Karolinska. Föreläsning av verksamhetschef Per Ljungman Özge köper present till Per. Özge informerar Rolf om vilket AV-hjälpmedel som Per behöver och Rolf kontaktar om Özge önskar vaktmästaren på Fridhemsskolan Björn handlar och beställer mat från Enen, Kerstin har detaljinfo om logistiken. 9.2 MM2 Torsdag 12 mars 1800 Årsmöte. Efter förhandlingarna ca 1845 föreläsning av Christian Kjellander. Rolf har redan köpt present till Christian. Ansvar för logistiken kring förtäringen återstår att fastställa. 9.3 MM3 Torsdag 16 april eller 23 april 1800 Temat är än så länge öppet. Förslag.: - Kontaktsjuksköterskefunktionen inom cancervården SLL (se föreg. protokoll) - Psykosocialt stöd med personer från Fenix stödcenter - Dödsångest hur hanterar man den? Inger Askanas, psykolog - Mellan köksfönstret och evigheten. Karin Thunberg - Mindfulness Effekt på stress vid cancer Lotta Kasche, psykolog Özge respektive Louise tar kontakter för de två första förslagen 9.4 MDS-föreläsning Önskemålet om ett medlemsmöte med föreläsning om MDS kanske kan eventuellt tillgodoses genom följande arrangemang som Lotta informerade om. Nordiska MDS-gruppen ordnar Patient Forum som syftar till att utbilda patienter och anhöriga om sjukdomen. Nästa Forum äger rum 3 april, 2009 i Stockholm (rätt datum Lotta?). En liknande aktivitet ägde rum för några år sedan och då var BLCS närvarande för att få information och för marknadsföring. Forumet ägde då rum på Grand Hotel under några timmar mitt på dagen. Nordiska MDS-gruppen samarbetar med MDS Foundation, www.mds-foundation.org, en internationell organisation med huvudsäte i USA. Se också artikel om MDS: Nya möjligheter för patienter med MDS på: www.blodcancerforbundet.se/blodcancer/uploads/tidningen/mds.pdf 10. Övriga frågor 10.1 Jansen Cilag, Roche Samarbete Se punkt 8.6
PA2 4 10.2 Websidan Björn ställer upp med att införa redaktionellt material på hemsidan. Han åtar sig däremot inte att vara redaktör. Vi saknar för närvarande utpekat ansvar för en sådan funktion. 10.3 Stipendier (textförslag Kerstin) Kerstin presenterade utkast till Ansökningsblankett och Arbetsordning, se bil. 4 och 5 10.4 Årsmöte (info-check) Verksamhetsberättelse för 2008 och Bokslut 2008, dvs Balansräkning och Resultaträkning skall fastställas av styrelsen vid SM2, 26/2. Styrelsen bör få ta del av innehållet några dagar innan för genomläsning och eventuella kommentarer. Denna dokumentation plus protokollen från 2008 års SM skall sedan skickas till revisorerna. Wictoria har via Lena har rapporterat att föreningen per 31/12 2008 hade 414 betalande medlemmar. 10.5 Utskick, ok med externt bolag som sköter det? Samtliga var nöjda med att vi anlitat Föreningssupport för utskick av kallelse till MM1 och faktura för medlemsavgift. Lena har fått följande ordinarie utskicksdatum Jan 13, 27 Feb 10, 24 Mar 10, 24 Apr 7, 21 Maj 12, 26 Jun 9, 23 Jul 14, 28 Aug 11, 25 Sep 8, 22 Okt 6, 20 Nov 10, 24 Dec 8, 22 Detta betyder att material som vi vill ha skickat med ordinarie utskick skall vara Föreningssupport tillhanda senast på fredagen veckan innan utskicksveckan. 10.6 Nomineringar till förbundsstämman Förbundsstämman äger rum 16 maj i Umeå.. BLCS kan nominera kandidater till de olika poster som är uppe för omval. Bl.a. skall ny ordförande väljas eftersom Christina Bergdahl avgår. Catarina är medlem i valberedningen. Våra nomineringar skall vara Catarina tillhanda senast 31/3. 10.7 Ansökan om utbildningsbidrag Lotta meddelade att ssk Carina Svärd, Huddinge har sökt bidrag till poängkursen "Blodets sjukdomar" (7,5p). Kurskostnad är 10000:-. Styrelsen beslöt att i princip bidra med 2500:-. Formell ansökan måste komma in. Villkor för utbetalning skall definieras, t.ex. godkänd kurs. 10.3 Utbildningsbidrag (textförslag Kerstin) Se bil. 4 och 5 11 Fördjupningsfrågor till kommande möten 11.1 Rehab 12 Vilka frågor skall vi prioritera på nästa styrelsemöte? 12.1 Se punkt 8.5 12.2 Kandidater till styrelsen
PA2 5 13 Vad fungerade bra på detta möte vad kan vi förbättra? Vi fick mycket gjort inom rimlig tid. 14. Avslutning Özge förklarade mötet avslutat ca 2030 Nästa styrelsemöte i Sundbyberg torsdagen 26 februari kl.1800. Fika från 17.30 Lotta handlar OBS Anmäl i god tid om du inte kan närvara vid styrelsemötet Vid protokollet Ordf. Justeras Rolf Asarnoj Özge Özen Zink Gunnie Aalmo