Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson, Nya Moderaterna Fredrik Wahlberg, Socialdemokraterna tjg ers Irene Söderberg Centerpartiet tjg ers Ej tjänstgörande ledamöter Eva Eklund, Socialdemokraterna Övriga deltagande Pelle Ekholm, kultur- och fritidschef, sekr Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Jacobsson Kultur & Fritid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 34-44 Ordförande Justerare Pelle Ekholm Jörgen Strende Tommy Jacobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum 2015-04-07 Anslagsdatum 2015-04-10 Anslag tas ner 2015-05-04 Förvaringsplats för protokollet Kultur & Fritid Underskrift Monika Kronqvist
Sida 2 (14) Innehållsförteckning KFN 34 Information... 3 KFN 35 Avtal Örlenbadets badplats och kiosk 2015... 4 KFN 36 Avtal iordningställande av badplatser vid Örlen 2015... 5 KFN 37 Avtal tillsyn och städning av badplats i Fagersanna... 6 KFN 38 Uppföljning av budget- och verksamhetsplan 2015... 7 KFN 39 Budget och verksamhetsplan 2016... 9 KFN 40 Investeringsbudget 2016... 10 KFN 41 Remissärende - Motion Konstverk i Tibro kommuns ägo... 11 KFN 42 Rapporter... 12 KFN 43 Anmälnings och delegationsärenden... 13 KFN 44 Eventuellt tillkommande ärenden... 14
Sida 3 (14) KFN 34 Information Lämnas följande information: 1. Uppstart av byggnation av kiosk/café i Ishallen 2. Förfrågan angående is året runt från Tibro KK 3. Erskineutställningen har besökts av många 4. Underlag för lokalprogram för Framtidens bibliotek etapp 1 har tagits fram
Sida 4 (14) Dnr 2015-000028 82 KFN 35 Avtal Örlenbadets badplats och kiosk 2015 tecknar hyreskontrakt för 2015 med Zaki Adam (720101-6198) Marsgatan 1, 543 30 TIBRO Hyreskontraktet innebär dels att sköta badplatsen (yttre område, bryggor, byggnader, toaletter och tillsyn livräddningsutrustning sunderlag Hyreskontrakt för 2015 Delges Zaki Adam Hellen Wallén Jan Östlind Monika Kronqvist
Sida 5 (14) Dnr 2015-000029 82 KFN 36 Avtal iordningställande av badplatser vid Örlen 2015 beslutar: att förslag till avtal undertecknas med Tibro AIK. att ersättningen fastställs till 20.000:- kronor. Tibro AIK fotbollsklubb har under ett antal år ansvarat för iläggning och upptagning av bryggor, hopptorn, bojar och kanoter samt svarat för reparationer. Förvaltningen önskar teckna ett avtal med klubben för 2015. Ersättningen förslås till 20.000:- kronor innebärande att inga extra ersättningar betalas ut. sunderlag Förslag till avtal Delges Tibro AIK FK Monika Kronqvist Hellen Wallén Jan Östlind
Sida 6 (14) Dnr 2015-000030 KFN 37 Avtal tillsyn och städning av badplats i Fagersanna beslutar: Underteckna förslag till avtal med Fagersanna IF för 2015 Ersättningen fastställs till 11.000:-kronor Fagersanna IF är liksom tidigare beredda att svara för daglig tillsyn av badplatsen i Fagersanna. Avtalet innebär daglig tillsyn av livräddningsutrustning och städning samt, utökat för 2015, borttransport av sopor. Ersättningen föreslås höjd till 11.000 kronor sunderlag Förslag till avtal Delges Fagersanna IF Monika Kronqvist Hellen Wallén Jan Östlind
Sida 7 (14) Dnr 2015-000031 KFN 38 Uppföljning av budget- och verksamhetsplan 2015 godkänner budget- och verksamhetsuppföljning kvartal 1, 1 januari - 31 mars s uppföljning visar hur nämndens ekonomi och måluppfyllelse är för första kvartalet 2015 och en prognos för årets resultat. Måluppfyllelsen är god och kommer att så vara vid årets slut. Ekonomin är i balans och prognosen visar på ett nollresultat. s beredning Det ekonomiska utfallet för perioden är följande: Driftbudget Klartext Budget Utfall Prognos Nämnd 2229 473 2229 Fritidsverksamhet 9387 2292 9387 Kulturverksamhet 5418 1551 5418 Förebyggande verksamhet 4172 969 4172 TOTALT 21351 5327 21351 Investering Klartext Budget Utfall Prognos Framtidens bibliotek 2000 20 2000 TOTALT 2000 20 2000
Sida 8 (14) sunderlag Uppföljningsrapport kvartal 1, januari-mars 2015 Delges Ulf Jansson Karin Jonsson
Sida 9 (14) Dnr 2015-000009 85 KFN 39 Budget och verksamhetsplan 2016 beslutar: att skrivelse och sammanställning över ekonomin avseende driftsbudget fastställs och överlämnas till budgetberedningen för behandling Varje nämnd skall redovisa ekonomi för 2016 och beskriva konsekvenser av beslutade ramar, samt göra en konsekvensanalys och ange önskemål/behov av satsningar. Som underlag finns de uppdragsramar som beslutats s beredning beslutade 29/2015 om behov och önskemål om satsningar under 2016. Underlaget för beslut följde de tidigare inriktningar som nämnden beslutat. Kommunstyrelsens au beslutade om uppdragsramar i driftsbudget för nämnderna. Till budgetberedningen skall redovisas underlag i såväl siffror som text. Differensen mellan uppdragsram och läge/behov är 180 kkr för att ha en verksamhet i balans. Kultur & Fritid har beskrivit ett antal olika åtgärder som innebär en budget i balans. Dessa måste beslutas politiskt och förvaltningen ges i uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva ytterligare. sunderlag 1. Siffersammanställning efter beräkningar enligt mall 2. Verbal beskrivning enligt mall Delges Budgetberedningen
Sida 10 (14) Dnr 2015-000010 85 KFN 40 Investeringsbudget 2016 beslutar fastställa investeringsöversikten som överlämnas till budgetberedningen för behandling Investeringsöversikt för 2016-2018 skall lämnas in till budgetberedningen s beredning fastställde enligt 30/2015 behov/önskemål i investeringsbudget 2016. Detta har justerats och anpassats till den mall som redovisningen skall ske i. sunderlag Investeringsbudget 2016-2018 Delges Budgetberedningen
Sida 11 (14) Dnr 2015-000026 86 KFN 41 Remissärende - Motion Konstverk i Tibro kommuns ägo beslutar att motionen överlämnas till Kultur & Fritid för beredning En motion från Moderaterna, genom PeO Andersson (M) har inkommit ang. konstverk i Tibro kommuns ägo. Motionen yrkar på att en årlig summa till inköp avsätts att en ansvarig person för Tibro kommuns konst utses att en noggrann inventering genomförs av den konst som finns och var den finns sunderlag Kommunstyrelsens AU 38 med anmälan av motion konstverk i Tibro kommuns ägo Delges Pelle Ekholm
Sida 12 (14) KFN 42 Rapporter noterar informationen 1. Protokollsutdrag KF 7 Biblioteksplan 2015-2019 Tibro kommun KF 9 Ordningsföljd för inkallande av ersättare för frånvarande ledamöter i kommunens styrelse och nämnder 2. Protokoll från Samrådsgruppens styrgrupp 2015-03-02 3. Tecknat samverkansavtal gällande kortfilmen Tibrohistorien med Affekt Film AB
Sida 13 (14) KFN 43 Anmälnings och delegationsärenden noterar informationen Anmäls följande: 1. Fritidskonsulentens, Hellen Wallén, delegationsbeslut 2015-03-02 Lokalt aktivitetsbidrag för perioden 20140701-20141231 2. Kultur- och fritidschefens delegationsbeslut 2015-03-27, beslut om ställföreträdande under semester
Sida 14 (14) Dnr 2015-000013 80 KFN 44 Val av ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor, RFF återremitterar ärendet skall utse ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor, RFF