Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Sida 1 (16) Plats och tid Kultur & fritid, måndagen den 5 november 2018 kl 16:30-18:30 Beslutande Jörgen Strende (S), Ordförande Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande Roger Magnusson (S) Stefan Grad (C) Torbjörn Andersson (L) Laila Neck (S) Michael Hallgren (M) Ej tjänstgörande ledamöter Irene Söderberg (C) Tomas Danielsson (M) Övriga deltagande Peter Doverholt, Marie Wickman, Utses att justera Michael Hallgren Justeringens plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare Marie Wickman Jörgen Strende Michael Hallgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kultur & fritid Underskrift Marie Wickman

2 Sida 2 (16) Innehållsförteckning KFN 103 Information... 3 KFN 104 Anläggningsbidrag KFN 105 Anläggningsbidrag KFN 106 Budget- och verksamhetsuppföljning KFN 107 Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun KFN 108 Medborgarförslag om att anlägga en badplats vid Ånaplan KFN 109 Medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattats KFN 110 Rapporter KFN 111 Anmälnings- och delegationsärenden KFN 112 Eventuellt tillkommande ärenden... 16

3 Sida 3 (16) Dnr KFN 103 Information Beslut noterar informationen. Ärendet Lämnas följande information: Mötet inleddes med ett besök hos Tibro-Ransbergs Skytteförening. Vi fick se deras lokal i föreningshuset Humlan och höra representanter från föreningen berätta om verksamheten. Representant från Skaraborgs Kommunalförbund informerade vid au 22/10 om delregional kulturpolitisk dialog som äger rum i Skövde den 21/1. Au och Peter Doverholt är anmälda. Marcus Blåder gav vid au 22/10 en lägesrapport om Samrådsgruppen. Samtal förs med cheferna för BUN och SOC angående Samrådsgruppens sammansättning och organisation.

4 Sida 4 (16) Dnr KFN 104 Anläggningsbidrag 2018 Beslut utbetalar återlämnad del av anläggningsbidrag 2018 till Tibro IK/Tibro KK, som en delbetalning av reserverat anläggningsbidrag 2019 enligt KFN 67/2018. Beslutet gäller föreningarnas iordningställande av ledarrum på Loftet i Tibro ishall. Ärendet För utbetalning 2018 beviljades, bland andra, Hönsa Bygdegårdsförening kronor och Ransbergs Hembygdsförening kronor. Båda dessa föreningar har meddelat att de tar tillbaka sina ansökningar. Beslut delges Tibro IK Tibro KK Marie Wickman

5 Sida 5 (16) Dnr KFN 105 Anläggningsbidrag 2019 Beslut fördelar 2019 års anläggningsbidrag enligt följande: Tibro MK, kr, takbygge Tibro Sportfiskeklubb, kr, färdigställa hamnpir Tibro OK, kr, infiltrationsanläggning Rankåsstugan (enligt tidigare beslut, KFN 100/2017) Tibro IK/Tibro KK, kr, ledarrum på Loftet i Tibro ishall (enligt tidigare beslut om kr, KFN 67/2018) Separata överenskommelser om utbetalning av bidrag upprättas senast Övriga ansökningar avslås. Ärendet har i budget kr till anläggningsbidrag. Beloppet ska fördelas mellan inkomna ansökningar och utbetalas under Enligt tidigare beslut var kr reserverade till Tibro OK och kr till Tibro IK/Tibro KK, totalt kr. För utbetalning 2018 beviljades Hönsa Bygdegårdsförening kronor och Ransbergs Hembygdsförening kronor. Dessa båda föreningar tog under året tillbaka sina ansökningar. Motsvarande belopp betalas istället ut till Tibro IK/Tibro KK under 2018, som en delbetalning av reserverat bidrag enligt KFN 67/2018. Detta ger att det totalt återstår kr att fördela. Följande föreningar ansökte om anläggningsbidrag 2019: Fagersanna IF Hörnebo SK Tibro Bågskyttesällskap Tibro IK/Tibro KK Tibro MK Tibro OK Tibro Sportfiskeklubb Tibro Tennisklubb

6 Sida 6 (16) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kultur & fritid, Ansökningar från föreningarna Sammanställning över utbetalda bidrag fram till 2018 Beslut delges Respektive förening Marie Wickman

7 Sida 7 (16) Dnr KFN 106 Budget- och verksamhetsuppföljning 2018 Beslut fastställer budget- och verksamhetsuppföljning kvartal 3, 1 januari till 30 september Ärendet Verksamhet Mål 1 - En rik fritid för alla Motiv Bidra till att stärka upplevelsen av Tibro som bostadsort. Åtgärder för måluppfyllelse Uppföljning Mötesplatser skapas för grupper och individer som riskerar hamna i ett utanförskap. Tillsammans med brukare skapa och utveckla mötesplatser som inbjuder till integration. Ökade fokusering på verksamheter ur ett genusperspektiv. Dialog med civilsamhället och andra förvaltningar för att ytterligare öka möjligheten till aktiviteter för ett gott liv i Tibro. Fortsatt utveckling av våra fritidsområden i när samverkan med brukarna. Uppföljning Utvärdering genom brukarinflytande, anläggningsråd, enkäter samt intervjuer. Måluppfyllnad Under perioden 1/1 30/9 har följande skett som påverkar måluppfyllelsen: En stor satsning på vinter-, påsk- och sommarlov har gjorts för de lovpengar som staten bidragit med. Satsningen fortsätter under kommande lov med verksamhet tillsammans med civilsamhället, enskilda och inom förvaltningen. Den handlingsplan för ökad integrationsverksamhet som tagits fram tillsammans med integrationsenheten har fastställts.

8 Sida 8 (16) Belysningen runt elljusspåret i Fagersanna är utbytt, vilket innebär att samtliga elljusspår nu har LED-belysning och en modern styrning. Detta innebär en betydligt mindre energiåtgång. Under perioden har insatser gjorts, med stöd av statliga LONA medel, som ytterligare har förbättrat Rankås friluftsområde. Idrottsfestivalen genomfördes den 20 april. Förvaltningen har samverkat vid utformningen av ny idrottshall, Baggebohallen. Ändrad simskoleverksamhet på grund av reparation av badhuset. Delar av simskoleverksamheten förlades till Hjo. Rekordmånga, 90 barn, var anmälda till sommarens dagkolloverksamhet. Prognosen är att det kommer att kunna visas på en mycket bra måluppfyllelse vid årets slut. Mål 2 - Utveckla Ung kultur i Tibro Motiv Stärka ungdomars identitet och ge en bra start i livet. Åtgärder för måluppfyllelse I samverkan med offentliga, enskilda och privata aktörer samt föreningar/organisationer öka ungdomars möjligheter till kulturella aktiviteter med, för och av ungdomar. En översyn görs av den förebyggande verksamheten för att hitta former för fortsatt utveckling av Ung kultur. I uppdraget ingår även att finna forum där Ung kultur sätts i centrum. En kommunal plan för barn- och ungdomskultur tas fram och fastställs i kommunfullmäktige under året. Ökade förutsättningar för att Ungdomens Hus blir navet för Ung kultur i Tibro. Uppföljning Utvärdering genom intervjuer och enkäter i målgruppen för verksamhet för, med och av ungdomar. Måluppfyllnad Under perioden 1/1 30/9 har följande skett som påverkar måluppfyllelsen: En stor nysatsning på film har skett och i månadsskiftet mars/april arrangerades en filmfestival på Vintergatan. Där visades både lokalproducerad kortfilm, som ungdomar i Tibro gjort, men även filmer som proffs med anknytning till Tibro producerat.

9 Sida 9 (16) Förvaltningen har påbörjat ett arbete med en plan för barn- och ungdomskultur. Planen kommer inte att vara färdig för fastställande av kommunfullmäktige under året. En nysatsning på hemlåningsbara "bokpåsar" på förskola har gjorts. Test och utvärdering kommer att ske under hösten. Biblioteket erbjuder en populär läsecirkel, Bokfika, för barn 9-12 år. Biblioteket utökar med att erbjuda en läsecirkel för ungdomar år, Bokfika 13+. Läsecirklar genererar mer läsning. Samtalet om boken är väl så viktigt som boken. En översyn av den förbyggande verksamheten kopplat till Ung kultur har påbörjats, men inga konkreta förslag är framtagna. Prognosen är att det delvis kommer uppvisas uppnådd måluppfyllelse vid årets slut. Ekonomi Klartext Prognos Budget Avvikelse Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förebyggande verksamhet Nämnd TOTALT Budgetavvikelse Prognosen är att driftbudget kommer visa ett underskott på kr. Inom förvaltning har två pensionsavgångar skett, vilket innebär dubbla kostnader under drygt fyra månader. Kostnaden beräknas till kr. Från halvårsskiftet får beslutad nedskärning av tjänsten som kultursamordnare barn & ungdom som köpts från barn- och utbildningsförvaltningen full effekt. Bedömning är att den ökade kostnaden för första halvåret, kr, klaras genom omprioriteringar och ej genomförd verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningens ersättning till biblioteket var garanterad under första halvåret. Prognosen pekar på ett underskott om kr för biblioteket. Branden i Allégården innebar att Lånebodens, biblioteksfilialen som var inrymd i Äldrecentrum, medier totalförstördes. Total rör det sig knapp 600 böcker i storstil och knappt 200 övriga medier. Den totala kostnaden för att återställa bedöms till kr.

10 Sida 10 (16) Åtgärder negativa budgetavvikelser För att täcka kostnaderna för kultursamordnartjänsten kommer planerad verksamhet för, med och av ungdomar att senareläggas till Detta innebär att det inte finns utrymme för att fortsätta den teaterverksamhet som var aktiv under 2017 och har haft uppehåll under första halvåret Viss ändring av personella resurser och bibliotekets öppettider har genomförts för att minska negativa budgetavvikelser. Beslut delges Ulf Jansson

11 Sida 11 (16) Dnr KFN 107 Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun Beslut ställer sig bakom upprättade generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Ärendet Överenskommelserna ska vara styrande i arbetet med lokalförsörjning i Tibro kommun. Flera av punkterna beskriver målbilder som vi inte uppfyller i dagens lokaler men ska i möjligaste mån uppfyllas vid om- och nybyggnationer. Det är ett levande dokument som behöver uppdateras löpande. Huvudfokus i arbetet med överenskommelserna har varit lokaler inom barn och utbildnings verksamhetsområde men flera av överenskommelserna är av generell karaktär och gäller då för samtliga verksamheter inom kommunen. Liknande överenskommelser för övriga förvaltningar ska arbetas fram i ett senare skede. Överenskommelserna är framtagna av en arbetsgrupp och kvalitetssäkrad av lokalförsörjningsgruppen. Beslutsunderlag Generella överenskommelser kopplade till lokalförsörjning i Tibro kommun, Beslut delges Lokalförsörjningsgruppen

12 Sida 12 (16) Dnr KFN 108 Medborgarförslag om att anlägga en badplats vid Ånaplan Beslut Kultur & fritid ges i uppdrag att utreda ärendet och ta fram beslutsunderlag. Ärendet Ett medborgarförslag om en badplats vid Ånaplan har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver att det tidigare har funnits en bassäng i ån Tidan vid Smulebergsskolan. Bassängen bestod av väggar av trä som sänktes ner i ån. Förslagsställaren skriver att en modern version av detta skulle uppskattas av medborgarna och göra platsen än mer attraktiv. Beslutsunderlag Medborgarförslag om att anlägga en badplats vid Ånaplan Beslut, KSau,

13 Sida 13 (16) Dnr KFN 109 Medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattats Beslut Kultur & fritid ges i uppdrag att utreda ärendet och ta fram beslutsunderlag. Ärendet Ett medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattas har inkommit till kommunen. Förslagsställaren skriver att medborgarna ofta får kännedom om besluten efter att de har tagits och föreslår därför att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattas. Detta för att tillvarata medborgarnas kompetenser, tankar och idéer. Beslutsunderlag Medborgarförslag om att använda digital teknik för att medborgarna ska få tillgång till beslutsförslag innan beslut fattats Beslut, KSau,

14 Sida 14 (16) Dnr KFN 110 Rapporter Beslut noterar informationen. Ärendet Lalila Neck informerar om att folkhälsorådet kommer få pengar över i år. En del kommer utbetalas till Samrådsgruppen. Det kommer även finnas möjlighet att söka medel till specifika projekt för genomförande under 2019.

15 Sida 15 (16) Dnr KFN 111 Anmälnings- och delegationsärenden Inga anmälnings- och delegationsärenden.

16 Sida 16 (16) Dnr KFN 112 Eventuellt tillkommande ärenden Inga tillkommande ärende.