KS 2012 11 07 Beslutsunderlag för val av förordat åtgärdsalternativ för sanering av Klippans Läderfabrik Beslutsunderlag KS 2012 11 07 1
Områdesindelning Bäljane å Damm Skogen Befintligt deponiområde Utfyllnadsområdet norra delen Cösters dal Villaområde Utfyllnadsområdet södra delen Fabriksområdet Mejerisänkan Beslutsunderlag KS 2012 11 07 2
Sammanfattning förordat åtgärdsalternativ inklusive grovåterställning som ingår i bidragsprojektet Sedimentsanering och erosionsskydd vid slamdeponin Sedimentsanering Urschaktning 0,5m + hot spots, återfyllning, etableringslager och insådd Urschaktning 0,5m + hot spots, återfyllning, etableringslager och insådd 7 Cösters dal 5 Bäljane å 8 Damm Skogen 6 Villaområde 4 1 Fabriksområdet 3 Tätskärm Befintligt deponiområde Utfyllnadsområdet norra delen 2 2 Utfyllnadsområdet södra delen Mejerisänkan Tätskärm och avledning grundvatten förbi avfall Ledningar gjuts igen, skyddsskiktet kompletteras och växtligheten återetableras i etapper Täckning ifa (50%) norra delen, etableringslager och insådd Urschaktning avfall (50%) södra delen, etableringslager och insådd Urschaktning ytlig fyllning (1 m) samt all betong, alla ledningar och djup förorening i jord, återfyllning, etableringslager och insådd Beslutsunderlag KS 2012 11 07 3
Beräknade kostnader för förordat åtgärdsalternativ inklusive grovåterställning Delområde Kostnad 1. Fabriksområdet 23 Mkr 2. Utfyllnadsområde 25 Mkr 3. Tätskärm 5 Mkr 4. Befintligt deponiområde (Spaltläder /slamdeponin) 4 Mkr 5. Uppehållsdammen 0,5 Mkr 6. Skogsområdet 14 Mkr 7. Cösters dal 8 Mkr 8. Bäljane å 3 Mkr Delkostnad sanering Varav etableringslager och insådd: 2,5 Mkr Varav stigar, stängsel, träd och buskar: 0,5 Mkr Upphandling, projektering, kontroller, projektledning m m Kontrollprogram och uppföljning Summa kostnad 83 Mkr 20 Mkr 4 Mkr 107 Mkr Beslutsunderlag KS 2012 11 07 4
Budget och tidplan för stora saneringen samt kommunens egna kostnader 2013 (from 1 juli) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 Totalt FÖRORDAT ÅTGÄRDSALTERNATIV INKL GROVÅTERSTÄLLNING 100% bidrag 2,5 3,9 28,3 61,6 8,4 1,1 1,2 107,0 Summa förberedelser 2013 2015 Summa genomförande 2015 2017 Summa Kontrollprogram och uppföljning 2015 2022 7,0 96,0 4,0 Driftbudget för att täcka kommunens egna kostnader Återställning och förädling av saneringsområdet och mejeriet (investeringsbudget) Vissa åtgärder bör samordnas med saneringsentreprenaden. 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 1,0 5,8 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 6,0 Summa drift + investering 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 1,3 3,0 11,8 Beslutsunderlag KS 2012 11 07 5
Förslag på omfattning av återställning som bekostas helt av kommunen och som bör göras i samband med saneringsentreprenaden Delområde Återställning Marginalkostnad * 1. Fabriksområdet Tillgänglighetsanpassade stigar (450: /löpmetern) 200 m (90 kkr) Belysning (40 kkr) 130 kkr 7. Cösters dal Tillgänglighetsanpassad stig (450: /löpmeter) 150 m (67 kkr) Våtmark (inom och utanför saneringsområde) 600 m 2 (60 kkr) Bäck 75 m ink. sten, brunnar och rör (70 kkr) Stigar utanför saneringsområdet 280 m (56 kkr) 8. Bäljane å Handikapparkeringar, 2 bilar, längs Strömgatan vid nedanstående stig (15 kkr) Tillgänglighetsanpassad stig, (450: /löpmeter) 50 m (23 kkr) Brygga, 15 m 2, som även kan användas som fiskeplattform (70 kkr) Övrigt Summa kostnad Cykel och bilparkering, 400 m2, vid entréområdet (120 kkr) Hårdgjorda ytor vid entréområdet (150 kkr) Markarbeten och vegetation vid entréområdet (150 kkr) Oförutsett (80 kkr) 263 kkr 108 kkr 500 kkr 1 Mkr * Med marginalkostnad menas den kostnad det innebär att göra dessa arbeten i samband med saneringsentreprenaden. Denna kostnad är lägre än om arbetena skulle göras som en separat entreprenad tack vare uteblivna etableringskostnader, inga avgående kostnader eller andra samordningsvinster. Beslutsunderlag KS 2012 11 07 6
Datum Rev 2012-11-05 Ert datum Beteckning Er beteckning Kommunstyrelsen Överföring av lån till våra kommunala bolag samt borgensåtagande Riksdagen förväntas under november månad ta beslut om ränteavdragsbegränsningar inom s k intresse-gemenskaper. Skäl till förändringen är främst skatteplanering där privata bolag undgått bolags-beskattning genom skatteplanering med hjälp av räntekostnader. Det har diskuterats mycket, men idag ser det ut som om lagändringen även kommer att omfatta en kommuns utlåning till sina bolag. För våra bolag Treklövern Bostads AB samt Småindustrilokaler i Klippan AB (Sikab) innebär det att de inte har någon avdragsätt för kostnadsräntor efter 2013-01-01. För att inte bolagen, och främst då Treklövern, ska få kraftigt ökade kostnader, bör bolagen i fortsättningen låna direkt i bank istället för som nu via kommunen. Kommunen går istället i borgen för lånen till bolagen. I dagsläget är det ett antal olika lån med olika löptider som kommunen vidareutlånat till bolagen, främst till bostadsbolaget men även i ett par fall till Sikab. Förmedlingen av lån till bostadsbolaget är för närvarande 212,8 mnkr och till Sikab 10,0 mnkr. Berörda lån framgår av bilaga. Förslaget till förändring har utarbetats tillsammans av kommunens ekonomikontor och Treklövern Bostads AB. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Att uppdra åt ekonomikontoret att i samråd med Treklövern och berörda banker låta överföra samtliga lån enligt bilaga från kommunen till Treklövern Bostads AB och till Småindustrilokaler i Klippan AB. Att kommunen går i borgen gentemot bolagen för samtliga lån enligt bilagan samt Att kommunens firmatecknare i varje enskilt fall tecknar borgen för lånen enligt bilaga För Klippans kommuns ekonomikontor För Treklövern Bostads AB Boje Jarl Ekonomichef Ulf Bengtsson VD Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Ekonomikontoret Bilaga till skrivning kring överföring av lån från kommunen till de kommunala bolagen Bank lånenr rta lånebelopp ff dag Lån från Swedbank som kommunen vidareutlånat till Treklövern Swedbank 285 089 202 3 3,65% 13 000 000 2011 01 13 2014 01 10 Swedbank 285 230 081 9 3,09% 28 700 000 2012 03 23 2015 01 23 Swedbank 285 261 650 3 3,12% 6 500 000 2012 06 25 2015 04 24 Swedbank 275 669 244 4 4,41% 18 100 000 2011 06 13 2016 06 03 Swedbank 265 490 885 0 3,26% 12 000 000 2011 09 26 2016 06 27 Swedbank 285 205 879 7 3,38% 19 000 000 2011 12 23 2016 10 25 Swedbank 285 232 753 1 3,71% 39 475 000 2012 03 30 2017 01 25 Delsumma 136 775 000 Lån från Handelsbanken Hypotek som kommunen vidareutlånat till Treklövern HB Hypotek 10 164560 793650 3,47% 20 000 000 2011 06 13 2013 06 01 HB Hypotek 10 164560 728939 2,65% 29 000 000 2010 06 18 2013 06 01 HB Hypotek 10 164 560 855414 2,85% 20 000 000 2012 06 07 2015 06 01 HB Hypotek 10 164560 859209 3,24% 6 500 000 2012 06 29 2015 06 30 Delsumma 75 500 000 Totalt 212 275 000 Lång från Swedbank som kommunen vidareutlånat till Sikab Swedbank 275 306 248 4 2,95% 5 000 000 2009 06 20 tv Lån från Handelsbanken Hypotek som kommunen vidareutlånat till Sikab HB Hypotek 10 164560 855415 3,10% 5 000 000 2012 06 07 2015 06 01 Totalt 10 000 000 Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning SAMVERKANSAVTAL UPPHANDLING Mellan Klippans, orgnr 212000-0928 och Åstorps, orgnr 212000-0936, kommuner träffas följande överenskommelse om samverkan avseende gemensam organisation för upphandling. BAKGRUND Att upphandlingar genomförs med hög kvalitet såväl vad gäller formell handläggning som utformande av utvärderingsmodeller/kriterier i förfrågningsunderlag är av strategisk betydelse för alla kommuner. Väl genomförda upphandlingar har stor betydelse för all kommunal verksamhet vad gäller kvalitet och ekonomi. Upphandling är ett område som samtidigt präglas av en omfattande komplexitet till följd av såväl nationell- som EUlagstiftning. Genom samordning av upphandlingsorganisation mellan Åstorps och Klippans kommuner erhålles betydligt större möjligheter till upprätthållande av kompetens och kontinuitet vilket gagnar all kommunal verksamhet. Ovanstående medför att båda kommunerna omedelbart kan dra fördelar av en samverkan avseende gemensam upphandlingsorganisation. Samverkansparterna har alltid full inblick i vilka upphandlingar som är aktuella eller planerade i båda kommunerna. Bedömningen är att närmare hälften av alla upphandlingar kan vara intressanta även för den andra kommunen. På sikt kommer detta att öka då upphandlingar successivt kan samordnas. I de fall där båda kommunerna samtidigt kan gå ut med en upphandling blir volymen mer intressant för leverantörer utan att avståndet mellan kommunerna utgör ett hinder. Kommunerna delar redan idag på IT-system varför upphandlingsstöd kan nyttjas av båda kommunerna vilket ger en kostnadsminskning om ca 50 Tkr / år. Det finns goda möjligheter för att ta fram ett gemensamt system som på ett enkelt sätt presenterar tillgängliga avtal (ramavtalsdatabas) för respektive kommuns inköpare. Detta underlättar för kommunernas samtliga verksamheter samtidigt som köptrogenheten ökar. Kommunernas möjlighet till konkurrenskraftiga anbud från leverantörer förbättras därmed samtidigt som risken för otillåtna direktupphandlingar minimeras. Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 1 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning Stora centrala upphandlingar från exempelvis Kammarkollegiet och SKL-Kommentus kräver omfattande inläsning och granskning innan en kommun kan binda sig för avtalet. Detta arbete ökar endast marginellt om det skall ske för två kommuner istället för en. Motsvarande gäller även för de nya regelverk som tillkommer inom området. Att vara ensam upphandlare i en kommun innebär sårbarhet även vid normal frånvaro. Samverkan utgår ifrån en upphandlingsorganisation med en upphandlingschef och en upphandlingsassistent samt att enheten placeras under Klippans kommuns kanslichef vilken har god erfarenhet av upphandlingsjuridik. En samlad organisation med tre medarbetare innebär en påtagligt minskad sårbarhet. Även kvaliteten på utfört arbete ökar med en samling av resurserna då en ensam upphandlare saknar bollplank. Kommunerna samverkar redan inom en rad områden såsom Telefoni, IT, Räddningstjänst och Krisberedskap. För dessa verksamheter underlättas upphandlings- och inköpsfrågor av om de endast behöver vända sig till ett ställe för råd och åtgärder. Även framtida samarbetsprojekt mellan kommunerna lär gynnas av att det finns en gemensam upphandlingsorganisation tillgänglig. AVTALETS OMFATTNING 1 Omfattning av samverkan Samverkan utgår ifrån att Klippans kommun bemannar upphandlingsorganisation för samverkanskommunerna med en upphandlingschef och en upphandlingsassistent samt att enheten placeras under Klippans kommuns kanslichef vilken har god erfarenhet av såväl juridiska frågor som upphandlingsjuridik. Enheten ingår organisatoriskt i kommunkansliet i Klippans kommun. Det åvilar Klippans kommun att tillhandahålla upphandlingstjänst åt Åstorps kommun motsvarande femtio (50) % av en heltidstjänst. 2 Samverkans utformning Utvärdering av samverkan skall göras löpande och i samråd mellan samverkanskommunerna och skriftligen redovisas (se p 8). Allt i syfte för att vid var tid på ett optimalt sätt tillgodose samverkanskommunernas behov. Samverkans utformning skall för att tillgodose de samverkande kommunernas behov vid avtalets tecknande utformas enligt följande. Närvaro av upphandlingschef i Åstorp en fast dag varje vecka för att bla kunna hantera möten med referensgrupper och upphandlingsgrupp/inköpsgrupp, upprätthålla ramavtalsdatabas, hålla utbildningar, dokumentera och följa upp ingångna avtal samt upprätthålla en god inblick i upphandlingsbehoven. 2 Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning Genomsnittligt utföra minst fyra (4) upphandlingar per år vars uppkomst härstammar från Åstorps kommuns behov och planer. Det skall noteras att upphandlingar kan medföra betydande variation er avseende tidsåtgång beroende på deras omfattning och komplexitet. Det åvilar upphandlingsorganisationen att inför alla upphandlingar som planeras att utreda och beakta den andra kommunens möjlighet och behov av att deltaga. Organisationen skall hantera kommunernas interna kontroll avseende LOU och därmed även bevaka kommunernas köptrogenhet enligt ingångna avtal (undvika otillåtna direktupphandlingar m.m.) Organisationen skall bevaka och rekommendera centrala upphandlingar från Kammarkollegiet, SKL-Kommentus, Kommunförbundet Skåne samt Skåne Nordväst åt kommunerna. Organisationen skall upprätta och underhålla förteckning över vilka upphandlingar / ramavtal som kommunerna kan avropa från (ramavtalsdatabas). Organisationen skall agera Helpdesk åt personal i båda kommunerna avseende upphandlings och avtals frågor och representera samverkanskommunerna i upphandlingsfrågor. Besvara och hantera frågor från myndigheter, företag och omvärld vad avser upphandlingar och upphandlingsrutiner i samverkanskommunerna. 3 Organisationens ställning Upphandlingsorganisation inhämtar erforderliga fullmakter/godkännanden från samverkanskommunerna för klargörande av deras deltagande i respektive upphandling. Respektive samverkanskommun svarar för ingående av avtal innebärande att respektive kommuns företrädare undertecknar avtal såvida inget annat överenskommits med upphandlingsorganisationen. Klippans kommun har att handlägga och svara för de rättsprocesser som en utomstående leverantör kan komma att ställa till följd av upphandlings genomförande (överklagande enligt upphandlingslagstiftningen). Respektive samverkanskommun ansvarar för att följa ingångna avtal och svarar för eventuella ekonomiska krav vilka riktas mot samverkanskommun till följd av åsidosättande av avtal. 4 Försäkring Då respektive samverkanskommun alltjämt ingår sina avtal åvilar det alltjämt respektive samverkanskommun att teckna erforderlig försäkring om sådan inte finns. Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 3 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning Om försäkring erfordras avseende organisationens utförande av upphandlingar svarar Klippans kommun för att sådan försäkring tecknas. EKONOMI 5 Budget och kostnadsfördelning Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna enligt punkt 6) skall fördelas mellan samverkanskommunerna med hälften vardera (50%). Denna fördelning skall gälla vid fastställande av budget, tillskott eller överskott i verksamheten. Vid utökning med samverkanskommun skall förhandlingar upptas om huruvida ovan angivna fördelningsnyckel skall användas eller om det är rimligare med fördelning av kostnader utifrån befolkningstal per den 1 november året före budgets fastställande. Anser endera kommun att fördelningsnyckeln enligt ovan är oskälig äger vederbörande kommun uppta förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga. Träffas överenskommelse om annan fördelning av organisationens kostnader efter det att part begärt förhandlingar i frågan, anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare med överenskommen fördelning. Kan överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i detta avtal. 6 Underlag för budget/kostnadsfördelning Samverkanskommunerna upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för erforderliga investeringar avseende lös egendom. I underlag för budget som ligger till grund för kostnadsfördelning enligt punkt 2 (omfattar upphandlingschef) ingår följande kostnader. Lön och personalomkostnad Personaladministration Ekonomiadministration IT Telefoni Företagshälsovård Ansvarsförsäkring Lokaler (Klippan och Åstorp) Resor Litteratur Kompetensutveckling Eventuell ytterligare försäkring Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 4 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning 7 Betalning Ersättning skall betalas till Klippans kommun kvartalsvis/halvårsvis i förskott. Verksamhetens kostnader skall slutregleras före januari månads utgång året efter verksamhetsåret. 8 Verksamhetsberättelse Kommunkansliet i Klippan skall årligen lämna verksamhetsberättelse (inkl skriftlig utvärdering enligt p 2) till kommunstyrelserna i samverkande kommuner avseende verksamheten. ÖVRIGT 9 Utökning av antalet samverkanskommuner Det är samverkanskommunerna, efter samråd och i samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samverkanskommuner skall ske eller ej samt villkor för en utökning. 10 Tillägg/ ändringar Tillägg och ändringar av detta avtal skall ske skriftligen för att vara gällande. 11 Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från samtliga övriga samverkanskommuner. 12 Tvist Tvist skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta visar sig ogörligt skall tvist prövas av allmän domstol. 13 Force Majeure Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll. Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande. 14 Avtalstid och uppsägning Avtalet gäller från den 1 december 2012 tills vidare med en uppsägningstid om 18 månader. Uppsägning skall göras skriftligen. Uppsägningstiden om 18 månader skall ses mot Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 5 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning bakgrund av att samverkanskommunerna skall få rimlig tid för anpassning av personalresurser. Uppsägning av avtalet gäller endast för den samarbetskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samarbetsavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. 15 Samverkans upphörande I det fall samverkan upphör och Klippans kommun överväger att säga upp personal inom upphandlingsenheten åvilar det övriga samverkande kommuner vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal för handläggning av upphandlingar, att erbjuda handläggare i den gemensamma organisationen anställning. 16 Lag om anställningsskydd (LAS) Det noteras att för vid detta avtals undertecknande har Åstorp en anställd tjänsteman som omfattas av verksamhetsövergång enligt 6b LAS 1, vilket innebär att Klippans kommun är skyldiga att erbjuda anställning. 17 Godkännande Denna överenskommelse gäller under förutsättning av att respektive kommunstyrelse godkänner överenskommelsen. 18 Originalavtal Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort Datum Ort Datum 1 Lagen om anställningsskydd Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 6 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 03 Ert datum Beteckning KS 2012.0762 2 Er beteckning Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 7 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida 8 Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Datum 2012 10 10 Ert datum Beteckning KS 2012.0815 1 Er beteckning Kommunstyrelsen Sammanträdestider 2013 Ärendebeskrivning Kommunkansliet lämnar förslag till fasta sammanträdestider för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott under 2013. Onsdagar är som tidigare sammanträdesdag. Kommunfullmäktiges sammanträden 2013 planeras hållas tisdagar kl 19.00 den 29 jan, 19 feb, 26 mars, 23 april, 28 maj, 27 aug, 24 sept, 22 okt, 26 nov, samt kl 18.00 den 17 dec. Beslutsunderlag/ Bilagor Kommunkansliets förslag till sammanträdestider 2012-10-10. Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdestider under år 2013: Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl 17.00: 16 jan, 6 feb, 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 14 aug, 4 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl 13.30: 23 jan, 13 feb, 20 feb, 13 mars, 20 mars, 10 april, 17 april, 15 maj, 29 maj, 19 juni, 7 aug, 21 aug, 11 sept, 18 sept, 9 okt, 23 okt, 13 nov, 20 nov, 11 dec. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tema-sammanträde onsdagar kl 13.30: 27 feb, 27 mars, 24 april, 25 sept, 30 okt, 27 nov. Två av dessa ett på våren och ett på hösten tar upp tekniska förvaltningens frågor och två tema-sammanträden förslagsvis 24 april och 27 november har inriktningen personal och arbetsmarknadsfrågor. Elisabeth Olsson Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 www.klippan.se 991-2122 Direkttelefon E-post PlusGiro 829 79-6
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Internbudget 2013 KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i två förvaltningar som i sin tur är uppdelade i nedanstående verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Kommunledningsstab **) 11 958 8 128 6 347 Kommunkansli, inkl förfogandemedel 12 245 12 130 13 601 Näringslivs och kommunikationsavdelning *) 0 7 722 7 047 Ekonomikontor 1 723 966 1 206 Personalkontor 312 1 420 265 IT avdelning 1 188 148 220 Plan och byggkontor 2 195 2 432 2 342 Summa 28 997 32 650 31 028 TEKNISK FÖRVALTNING Administrativ avdelning *) **) 0 5 894 6 528 Gata och parkavdelning 31 481 23 737 24 262 VA avdelning 1 347 0 0 Fastighetsavdelning 2 304 245 0 Kost och lokalvårdsavdelning 549 0 0 Summa 29 975 29 876 30 790 TOTAL SUMMA KS 58 972 62 526 61 818 * ) Ny avdelning 2012 **) Verksamhet Läderfabriken har flyttats från kommunledningsstaben under kommunledningen till administrativ avdelning under teknisk förvaltning Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive förvaltning samt verksamhetsområde. Efter nämndernas internbudget är färdig den siste oktober kommer ny OH fördelning att göras och då blir nettobudgeten 0 för de enheter som fördelas ut; intern service under kansli samt ekonomi och personalkontor. Löneökningar för 2012 är inte med i underlaget eftersom löneökningsprocessen ej ännu är helt avslutad. Löneökningen för 2012 kommer att hanteras som omdisponering efter att budgeten för 2013 är helt klar. Sida 1
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Kommunledningsförvaltning Ansvarsområde Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT avdelning, näringslivs o kommunikationsavdelning samt plan o byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. Förändringar och framtid Redovisas under respektive avdelning. Sida 2
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Fokusområden, resultatmål och mått VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN R Lönestrukturen för lärare ska stödja en god resultatutveckling i skolan Adressering (gäller för) Personalkontor, Stab MÅTT Löneutveckling lärare Lönespridning (10:e och 90:e perc) Skolresultat, nationella prov år 9. R Vi ska starta fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot ungdomar Adressering (gäller för) Personalkontor, Näringsliv/kommunikation, Stab MÅTT Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen. KLF (KS) tar initiativ och beställer genom dialog med andra nämnder/förvaltningar FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET R Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Adressering (gäller för) Avd: Personalkontor, Stab MÅTT Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet/kriminalvård Redovisning av genomförda aktiviteter (Folkhälsoplan/Välfärdsbokslut) Sjukpenningtal, KKiK mått 35 Sida 3
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] R Vi ska erbjuda varierade boendemiljöer i våra tätorter Adressering (gäller för) Plan/byggkontor MÅTT Antal byggklara tomter Antal färdigställda villor och lägenheter R Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet Adressering (gäller för) Stab MÅTT Redovisning av genomförda aktiviteter (Miljömålsprogram/Miljöbokslut) Andel egna eller leasade miljöfordon i kommunorganisationen, KKiK 37 DIALOG R Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Redovisning av tjänster R Vi ska införa sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt och externt Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, IT avd, Personalkontor, Stab MÅTT Redovisning av använda medier Sida 4
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] R Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Enkäter om bemötande (Medborgarenkäten och egna) VARUMÄRKESBYGGANDE R Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende, besöks och företagarkommun och som arbetsgivare Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Personalkontor, Plan/byggkontor, Stab MÅTT Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg Redovisning av egna genomförda åtgärder R Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Stab MÅTT Antal förbindelser R Vi ska utveckla samverkan inom 6K och Skåne Nordväst samt med region Skåne och statliga myndigheter Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Redovisning av genomförda aktiviteter och nya projekt Sida 5
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] EKONOMI R Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Redovisning jämfört med budget och vidtagna åtgärder R Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Antal APT där ekonomi behandlats MEDARBETARE R Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Andel anställda med uppdrag R Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Antal APT där helhet behandlats Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten Sida 6
Ansvarsområde INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Kommunledningsstab Förutom verksamheten i de sex avdelningarna hanteras inom förvaltningen krisoch säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, samt brottsförebyggandefrågor tillsammans med beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår också i ansvarsområdet Kommunledningen bistår kommunstyrelsen i relation till dess Folkhälsoråd i form av beställare av beredning och verkställighet. Övergripande utvecklingsfrågor ingår i kommunledningens uppgifter. Exempel på sådana är fortlöpande ledarutveckling, resultatstyrning/kvalitetsutveckling och utveckling av administrativ medborgarservice. Förändringar och framtid Under året kommer ett mera konsekvent arbete med kvalitets och resultatfrågor att påbörjas. Målstyrningen kommer att ytterligare kompletteras med utvecklade mått och modeller för uppföljning, till stor del hämtade ur SKL:s databaser. Förslag om gemensam kundtjänst/medborgarservice kommer att tas fram i syfte att underlätta för invånare, besökare och företagare att få kommunal service utförd. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 6 347 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Brottsförebyggande rådet BRÅ 260 260 Folkhälsoråd 502 502 Kommunledning 2 485 2 485 Administrativ utveckling 700 700 Miljöstyrgrupp 300 300 Miljöförbund 2 100 2 100 Kris o säkerhet 949 0 SUMMA 7 296 6 347 Sida 7
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Kommunkansli Ansvarsområde Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m.m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, Valnämnden m fl. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Ansvara för utvärdering av samverkan avseende gemensam överförmyndarverksamhet med Perstorp och Bjuv. Förändringar och framtid Överförmyndarverksamheten (tjänstemannaorganisationen) har övergått till Perstorp genom samverkansavtal. Fortsatt arbete med implementering av ärendehanteringssystemet Platina i hela organisationen varvid särskilt fokus läggs på utbildning av handläggare. Samverkan planeras med Åstorp om gemensam upphandlingsorganisation vilken kan komma att ingå i kommunkansliet. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 varav förfogandemedel Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr 13 601 tkr 2 750 tkr Budget 2013 netto, tkr Kommunfullmäktige 729 729 Kommunstyrelse 4 399 4 399 Partistöd 530 530 Förfogandemedel 2 750 2 750 Överförmydarverksamhet 1 743 1 743 Kommunkansli 2 935 2 935 Skadedjursbekämpn (läggs till kommunkansli Bidr till organisationer 15 402 15 402 STIM avg (läggs till Kommunkansli) 30 30 Intern service (televäxel, vaktmästeri) 4 719 68 Summa 18 252 13 601 Sida 8
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Näringslivs och kommunikationsavdelning Ansvarsområde Näringsliv och turism Genom marknadsföring göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs och turistfrågor. Samverka med Företagarna samt köpmannaföreningarna. Delta i regionala samarbeten såsom Söderåsen, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Få redan etablerade företag att stanna kvar i kommunen genom att ge dem förutsättningar för fortsatt utveckling. Stödja nyföretagandet och på olika sätt attrahera företag att etablera sig i kommunen. EU samordning Vara den förmedlande länken mellan projektfinansiering från EU, staten m.fl. och intresserade med idéer/behov av medel till projekt som berör invånare, företagare samt den kommunala organisationen. Information Samordna och utveckla information och marknadsföring till kommuninvånare, anställda och andra intressenter, bl. a. genom medarbetar och medborgarportal. Förvalta och utveckla kommunens grafiska profil. Allmänna kommunikationer Medverka i samordning och sammanställning av statistik för allmänna kommunikationer. Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats. Förändringar och framtid Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden. Aktivt bidra till att tillhandahålla relevanta förutsättningar till ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv. Formerna och arenorna för våra kontakter med både medborgarna och det lokala och regionala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Vi skall fortsätta förvalta kommunens portaler och övriga informationskanaler. Sida 9
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 7 047 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Stöd till företagarföreningar 100 100 Info o marknadsförings insatser 1 144 1 144 Näringslivsbefrämjande åtgärder 1 084 1 084 EU Samordning 826 561 Informationshantering 1 266 1 191 Ersättning till Länstrafiken 250 250 Ljungbyheds flygplats 1 600 1 600 Turism 1 296 1 117 SUMMA 7 566 7 047 Sida 10
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Ekonomikontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena ekonomi och upphandlingssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service inkluderande utbildning, information och ekonomiska anvisningar, - utforma och underhålla styrsystem så att dessa blir viktiga och tillförlitliga hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, - förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, - samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid Med de snabba konjunktursvängningar som för närvarande sker går tid åt till att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. I detta arbete följer vi noga de olika nämndernas ekonomiska utveckling med fokus främst på socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Återkommande dialoger vårdas och prioriteras även framöver I närtid, 2012 2013 prioriteras bl a följande: Införande av nytt styr och ledningssystem (Stratsys) pågår i slutet av 2012 och arbetet fortsätter efter årsskiftet för att vara i drift fullt ut efter april månad 2013. Med inriktning mot ett kontantlösare samhälle slopas nu större delen av den kontanthantering som finns i form av handkassor. Målet är att handkassor ska vara borta när vi går in i 2013 och därefter ska vi under året trimma rutinerna och följa upp och utvärdera förändringen. Praktiskt innebär det övergång till kreditkort och på vissa arbetsplatser inköp av kortläsare. I nyordningen löser vi också problematiken med att handla över internet. Ekonomikontoret kommer också att fortsätta se över ekonomiprocesser och tidplaner i syfte att förenkla och göra arbetet smidigare och mindre stressigt. Sida 11
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta. En särskilt tillsatt upphandlingsgrupp med representanter för de största intressenterna/förvaltningarna ska fr o m 2013 underlätta arbetet med upphandlingar. Vi kommer också att arbeta för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturor. Ett arbete påbörjas för att kunna få en teknik som medger fler och fler företag att sända leverantörsfakturor i form av elektroniska filer rakt in i vårt ekonomisystem. Antalet pappersfakturor som måste skannas in ska minska i omfattning. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 1 206 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Avgift till Kommunförbundet 685 685 Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv) 305 305 Ekonomikontor 9 079 216 SUMMA 10 069 1 206 Sida 12
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Personalkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att - följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, - lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, - verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, - verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, - verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. - hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid För 2013 har personalkontoret och Klippans kommun som arbetsgivare ett flertal utmaningar. Under 2012 har en stor del av ledningen inom Socialförvaltningen bytts ut och i samband med detta behöver den nya ledningen ett extra stort stöd och kompetensöverföring för att säkerställa en god personalpolitik. Förvaltningen står inför en tuff ekonomisk situation som kan komma att innebära en viss personalminskning. Inom Barn och Utbildningsförvaltningen aviseras ytterligare personalneddragningar samtidigt som vi även ser behov av rekrytering av specialister inom förskola. Personalkontoret skall i detta vara professionella i sitt stöd att gasa och bromsa samtidigt. Verksamhetsövergång mellan kommuner inom SKNV alternativ till annan utövare blir allt vanligare. Personalkontorets lönefunktion kan under 2013 alt 2014 övergå till annan utförare inom SKNV. Om så skulle bli fallet ställer detta tydligare krav på den resterande organisationen inom lönehanteringsområdet. Personalavdelningen har ett flertal processförbättringar som påbörjats 2012 och kommer att fortsätta 2013, exv införande av kompetensmodul i syfte att kartlägga och därmed säkerställa rätt kompetenser för de lärare som skall inneha lärarlegitimation, förbättrad hantering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, förbättrad process vid utförande av anställningsbevis samt införande av stödsystem för en flexibel arbetstidsanvändning inom framför allt Socialförvaltningen. I samverkan med ekonomikontoret skall personalavdelningen även införa en modul som säkerställer rätt redovisning och uppföljning av peronalomkostnader. Sida 13
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Under 2013 kommer en uppdaterad medarbetarpolicy att ställa krav på justerade lönekriterier för samtliga medarbetare. De allt kortare avtalsperioderna ställer nya krav på hur kommunen hanterar sin årliga lönerevison. Ett ökat fokus på bemötande och helhetssyn ställer krav på medarbetarskap som ett komplement till ledarskap och frågan bör hanteras i samråd med de fackliga parterna under 2013. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 291 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Sommararbete, skolungdom 751 751 Personalkontor 7 280 297 Övriga kostnader inkl facklig verksamhet 4 080 163 Företagshälsovård 1 600 0 Personalförening 140 0 SUMMA 15 250 291 Sida 14
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] IT avdelning Ansvarsområde IT avdelningens ansvar fördelar sig över flera områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem som brandvägg, antivirus och backupptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Enheten är också mycket aktiv i arbetet med tjänster riktade mot invånare. Förändringar och framtid Avdelningen kommer att ha fortsatt fokus på att stötta Barn och utbildningsförvaltningen i uppbyggnaden av plattformar för IKT utveckling och konceptet en dator per användare. Kommunen kommer också att fokusera på vidareutvecklingen av portaler med sammanhörande tjänster, både mot interna och externa användare. Kommunsamverkan inom gruppen 6 kommuner kommer att bli intensivare under året som kommer. Det gäller inte minst samverkan på it området. Också samverkan i större gemenskaper som Skåne Nordväst och andra sammanhang kommer att få större fokus under de närmaste åren. Kommunen kommer att bli än mer aktiv när det gäller att svara mot behov av nya tjänster som kommer från invånare, kunder och brukare, från företag och från andra parter inom offentlig sektor. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 220 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr IT drift 8 518 220 SUMMA 8 518 220 Sida 15
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Plan och byggkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet består av följande verksamheter: Plan och byggnämnden svarar för verksamhetens vision, mål och inriktning samt resursfördelning, uppföljning och återrapportering. Verksamhetsområdet har kostnader för bl a nämndens sammanträden, politikerarvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och utbildning. Förändringar och framtid Den nya Plan och bygglagen medför att samtliga ledamöter fortlöpande måste hållas ajour beträffande tillämpning och tolkning av lagstiftningen. Byggandet kommer troligtvis att minska något de närmaste åren. Under denna kommande period bör plan och byggnämnden verka för en långsiktig planering. Planberedskapen måste vara god för bl. a bostäder i attraktiva lägen Man bör också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer med bl a områdesbestämmelser. Plan och byggnämnden deltar i projektet Läderfabriken efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader samt i styrgruppen för översiktsplanering. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Detaljplaner beställda av kommunstyrelsen skall finansieras utöver tilldelad ram. Tilldelad budget för år 2013 2 342 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Plan och byggnämnd Plan och byggkontor 400 3 352 400 1 942 SUMMA 3 752 2 342 Sida 16
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Teknisk förvaltning Fokusområden, resultatmål och mått VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN Resultatmål: Skolledning och eleverna får bästa möjliga lokalvårdskvalitet och service enligt den standardnivå man har beställt. Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Mått: Se Skolmåltider nedan. Resultatmål: När fel på en lokal anmäls så lämnas svarsbesked om tidpunkt när felet beräknas vara avhjälpt inom 10 arbetsdagar. Adressering (gäller för) Fastighetsavdelning Mått: Uppföljning av rapportsystemet. Resultatmål: Måltidernas kvalitet, standarden på matsalen och lunchens schemaläggning förbättras kontinuerligt genom samverkan med beställaren, för att främja goda prestationer och hela skoldagen för eleverna. Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Mått: Undersökning med enkät till verksamhetsansvariga på skolor. Sida 17
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET Resultatmål: Allmänna lekplatser sköts och underhålls så att kraven enligt svensk standard uppfylls. Adressering (gäller för) Gata och Park Mått: Kontroll av årlig besiktning och månatlig tillsyn. Resultatmål: Byggfärdiga tomter finns alltid att köpa i kommunens tätorter. Adressering (gäller för) Administrativa avd Mått: Löpande kontroll av utbud, tomtkö och slutförda försäljningar. Resultatmål: Energieffektivisering i byggnader fortsätter med förbättringar av byggnaders klimatskärm. Adressering (gäller för) Fastighetsavdelning Mått: Kontroll av inventerings och åtgärdsrapport. Resultatmål: Gatubelysningsarmaturer försedda med kvicksilverlampa eller lysrör byts ut i under åren 2012, 2013 och 2014. Adressering (gäller för) Gata och Park Mått: Kontroll av antalet utbytta armaturer jmf med inventarielistan år 2011. Sida 18
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Resultatmål: Matens stora betydelse för den enskildes hälsa lyfts fram genom aktivt informationsarbete och deltagande i publika möten av skilda slag. Den goda förebilden i kökens matlagning inspirerar alla till bättre livsföring. Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Mått: Årlig redovisning av aktiviteter. Resultatmål: Alla entréer till kommunens allmänt nyttjade byggnader är åtgärdade enligt behovsinventeringen för enkelt avhjälpta hinder. Adressering (gäller för) Fastighetsavdelning Mått: Kontroll jmf med tidigare genomförd inventering. Resultatmål: Ledningsnätet för dagvatten kontrolleras och felaktiga inkopplingar på nätet byggs om. Adressering (gäller för) VA verksamhet Mått: Andel av ledningsnätet som är kontrollerat. DIALOG Resultatmål: Information finns på hemsidan om livsmedelskvalitet och kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Likaså beskrivs kvalitetsnivåer för lokalvården i olika typer av lokaler. Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Mått: Årlig sammanställning av utlagd information. Sida 19
VARUMÄRKESBYGGANDE INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Resultatmål: Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande 5 års plan, som hålls uppdaterad och justerad med avseende på det ekonomiska utrymmet. Adressering (gäller för) Fastighetsavdelning Mått: Bokslut av utförda insatser jmf med årets plan. Resultatmål: Snöröjning påbörjas när snödjupet är 3 5 cm på viktiga GC vägar till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. På övriga gator, GC vägar och parkeringsplatser startar röjning vid snödjup på 6 8 cm. Arbetet utförs med den organisation som krävs för avklarad röjningen inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Adressering (gäller för) Gata och Park Mått: Kontroll av loggbok över röjning och halkbekämpning. Resultatmål: Dricksvattnet är hela tiden tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Adressering (gäller för) VA verksamhet Mått: Sammanställning av rapporter till Miljöförbundet. EKONOMI R Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Redovisning jämfört med budget och vidtagna åtgärder Sida 20
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] R Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Antal APT där ekonomi behandlats MEDARBETARE R Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Andel anställda med uppdrag R Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Adressering (gäller för) Alla avdelningar MÅTT Antal APT där helhet behandlats Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten Sida 21
INTERNBUDGET 2013 KS [2012-11-05] Teknisk förvaltning, Administrativ avd. Ansvarsområde Inom avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med alla inköp, försäljningar och arrenden hanteras, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA verksamheten hanteras debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår. Från och med 2013 hanteras projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik av teknisk förvaltning. Förändringar och framtid Gemensamt för de olika verksamheterna är ett fortsatt arbete att sätta regler, rutiner och arbetsmetoder i fråga, analysera och ändra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2013 6 528 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Administration 3 621 1 698 Allmän markreserv 1 086 142 Reglerings och saneringsfast. 519 519 Bostadsanpassningsbidrag 1 800 1 800 Stöd till enskild väghållning 849 849 Industrispår 639 639 Läderfabriken 6 101 1 042 Övriga verksamheter 123 123 SUMMA 14 738 6 528 Sida 22