Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde

,~ Landstinget II PROTOKOLL Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 12-28 Sida 1 (10) Protokoll från Kultur- och bildningsnämndens sammanträde Tid: 2013-03-19 klockan 10.00-14.50 Plats: Folkets Hus, Myntgatan 10, Falun Beslutande Ann-Catrin Lofvars (MP), Ordförande Gunnar Barke (S), 1:e vice ordförande, 12-15, del av 16, 17-28 Håkan Frank (M), 2:e vice ordförande Ann-Britt Grunewald (S) Suzanne Lazar (S) Petra SundelI (M) ersättare för Christer Carlsson (M) Katarina Gustavsson (KO) ersättare för Karin Perers (C) Lars Levahn (S) ersättare för Gunnar Barke, del av 16 Ersättare Lars Levahn (S), 12-15, del av 16, 17-28 Föredragande Förvaltningschef Malin Lagergren Sekreterare Nämndsekreterare Margaretha SandelI Övriga tjänstemän Ekonomichef Anna Skogberg Miljösamordnare Anna Widell Wigge 20, 21 Teaterchef Gugge Sandström, Oalateatern 16 Ekonomichef Ulf Tegelmark, Dalateatern 16 Länsmuseichef Jan Raihle, Dalarnas Museum 16 Ekonomichef Lennart Vikström, Dalarnas Museum 16 Länsmusikchef Staffan Becker, Musik i Dalarna 16 Inga-Britt Kronnäs, ordförande Dalateatern, Dalarnas Museum och Musik i Dalarna, deltog på dialog Dalateatern och Dalarnas Museum 16

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 12 Justering av närvarolistan 13 Godkännande av dagordning 14 Beslut om offentliga sammanträden 15 Protokollsjustering 16 Dialog Dalateatern, Dalarnas Museum och Musik i Dalarna 3 3 3 3 3 Informations- och anmälningsärenden... 4 17 Information 4 18 Anmälan av delegeringsbeslut 4 19 Övriga anmälningsärenden 5 Besl umä renden... 6 20 Miljöredovisning 2012 6 21 Miljöplan 2013/2015 6 22 Förvaltningsberättelse och bokslut 2012 6 23 Budget 2013 - omfördelning statsbidrag 7 24 Bidragsansökningar kultur 7 25 Internkontroll 2013 - uppdatering 8 26 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Bröderna Molanders stipendiefond 8 27 Fristadsförfattare 9 28 Avtackning av personal som går i pension 9 Protokollsjustering... 10

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 3 (10) Inledning 12 Justering av närvarolistan Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Närvarolistan fastställs. 13 Godkännande av dagordning Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande tillägg; - Två extra informationsärenden 14 Beslut om offentliga sammanträden Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Paragraf 24 ska inte behandlas offentligt. Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsnämnden tog beslut 13 mars 2012, 1 att nämndens sammanträden ska vara offentliga förutom i ärenden som avser myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. Vid dagens sammanträde ska 24 inte behandlas offentligt. 15 Protokollsjustering Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Petra SundelI utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering ska vara klar inom 14 dagar. 16 Dialog Dalateatern, Dalarnas Museum och Musik i Dalarna Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Gugge Sandström, Ulf Tegelmark och Ingabritt Kronnäs från Dalateatern, Jan Raihle, Lennart Vikström och Ingabritt Kronnäs från Dalarnas Museum samt Staffan Becker från Musik i Dalarna deltar och informerar nämnden om sina respektive verksamheter.

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 4 (10) Informations- och anmälningsärenden 17 Information Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om: a) Ekonomisk redovisning, periodrapport (utdelats) b) Älvdalens utbildningscentrum (LD11/03431) c) Regional kulturplan (LD12/00871 ) d) Kultursamverkan e) Inköpta konstverk 2012 f) Riktlinjer projektstöd g) Dokumentation "Se människan" h) Ny behörighetsmodell för folkhögskolan ( utdelats) i) Landstinget 150 år j) Överklagan över Kultur- och bildningsnämndens beslut 83/12 k) Inbjudan från SKL - Demokratidagen 24 april 2013 i Stockholm (utdelats) - Lars Levahn deltar I) Folkhögskoleföreningens årsmöte 15 mars 2013 (Ann-Catrin Lofvars och Malin Lagergren deltagit) m)lnformation Fornby folkhögskola n) Inbjudan från Studieförbundet Vuxenskolan 18 Anmälan av delegeringsbeslut Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 81/2011 och Kultur- och bildningsnämnden 109/2011 fattade beslut. a) Delegeringsbeslut av basenhetschef - Beslutade produktionsstöd - Film i Dalarna, LD13/00031 (Bilaga 18a) b) Delegeringsbeslut av basenhetschef - Projektstöd till kulturaktivitet - Länskonst Dalarna, LD13/00031 (Bilaga 18b) c) Delegeringsbeslut av ordföranden - Grundbidrag till studieförbunden för 2013, LD12/01811 (Bilaga 18c)

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 5 (10) 19 Övriga anmälningsärenden Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Anmäles följande: Från Landstingsfullmäktige 2013-02-18 - Revidering av arvodesreglementet och nämndreglementena i Landstinget Dalarna.

Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsförvaltningen Protokoll Kultur- och bildningsnämnden Sammanträde 2013-03-19 Sida 6 (10) Beslutsärenden 20 Miljöredovisning 2012 Diarienummer LD13/00649 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Godkänner miljöredovisning 2012. Sammanfattning av ärendet En miljöredovisning har upprättats och uppföljning skett av miljöplan 2012-2014. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 20a b) Detaljerad miljöredovisning 2012 20b 21 Miljöplan 2013/2015 Diarienummer LD13/00651 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Fastställer miljöplan för 2013-15. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till miljöplan 2013-2015 har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen utgår ifrån Landstinget Dalarnas övergripande miljöplan 2013-2016. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 21 a b) Miljöplan 2013-2015 21 b 22 Förvaltningsberättelse och bokslut 2012 Diarienummer LD12/03661 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Fastställa förvaltningsberättelse och bokslut för 2012. Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsförvaltningen visar ett överskott på 1,5 Mkr för 2012. Investeringar uppgår till 2,2 Mkr (2,4 Mkr) varav 1,3 Mkr avser Konstnärlig utsmyckning. Jämfört med december 2011 har antalet anställda ökat från 162 till 166 anställda. Antalet sjukdagar per anställd har ökat bl a beroende på längre

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 7 (10) sjukskrivningar på grund av allvarliga sjukdomar eller operationer. Antalet i Heroma registrerade fortbildningsdagar har minskat. Frisknärvaron, max 5 enstaka dagar sjuk, har försämrats jämfört med 2011. Andelen kvinnor har ökat under 2012 och ligger nu på 66% jämfört med 64 % föregående år. Medelåldern ligger kvar på 49 år vilket är något högre än landstinget totalt som är 47 år. Den allmänna löneutvecklingen under året har var 965 kr jämfört med landstinget totalt om 812 kr. Medellönen inom förvaltningen är 28 023 kr jämfört med landstingets 29 681 kr. Under året har fem tillsvidareanställda börjat medan tolv har slutat varav fyra gick i pension. Förvaltningens måluppfyllelse är god även om inte alla mål uppfyllts under 2012. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 22a b) Verksamheternas redogörelser 22b c) Måluppfyllelse 2012 22c d) Förvaltningsberättelse 22d 23 Budget 2013 - omfördelning statsbidrag Diarienummer LD12/00956 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Till Avesta Art fördela 50.000 kr i statsbidrag. 2. Att 2.000 kr omfördelas från Enheten för scen, konst och dans. Sammanfattning av ärendet Det av Kulturrådet, den 30 januari 2013, beslutade statsbidraget för regional kulturverksamhet innehöll inte någon utökning av verksamhetsstödet avseende Avesta Art. Däremot var upprökningen högre än tidigare beräknat vilket ger en utökad statsbidragsram om 48.000 kr som, tillsammans med en omfördelning av statsbidraget om 2000 kr från enheten för Scen, Konst och Dans, förslås tilldelas Avesta art för 2013. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 23a 24 Bidragsansökningar kultur Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Avslå ansökan från Boda hembygdsförening om 20 000 kronor,ld12/01357. 2. Avslå ansökan från Skådebanan om 50000 kronor, LD12/03512.

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 8 (10) 3. Avslå ansökan från Stora Tuna folkdansgille om 50 000 kronor, LD13/00313. 4. Avslå ansökan från Gävle - Dala finska krigsbarn 3600 kronor, LD13/00239. 5. Avslå ansökan från Johan Testad om 25 000 kronor, LD13/00465. 6. Avslå ansökan från Konst runt Siljan om 43 000 kronor, LD13/00658. 7. Avslå ansökan om bidrag från Dalarnas Dövas förening om 15000 kronor, LD13/00249. Sammanfattning av ärendet Sju ansökningar har inkommit för ekonomiskt stöd för kulturprojekt. Kulturoch bildningsnämnden har inte medel i budget för ansökningar av kulturprojekt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 24a 25 Internkontroll 2013 - uppdatering Diarienummer LD12/02620 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Godkänna uppdatering av plan för intern kontroll 2013 enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen fastställde 2013-01-28 18 om Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna varför Kulturoch bildningsnämndens internkontroll plan för 2013 förelås uppdateras. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 25a b) I ntern kontroll plan - uppdatering 25b 26 Verksamhetsberättelse 2012/2013 Bröderna Molanders stipendiefond Diarienummer LD12/02631 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Godkänna och lägga verksamhetsberättelsen för 2012/2013 till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse för Bröderna Molanders stipendiefond för 2012/2013 har upprättats. Nämnden ska årligen fastställa budget för den administrativa hanteringen. Denna presenteras senare under verksamhetsåret. Yrkanden Ann-Britt Grunewald (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 9 (10) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 26a b) Verksamhetsberättelse 2012/2013 26b 27 Fristadsförfattare Diarienummer LD13/00655 Kultur- och bildningsnämndens beslut 1. Att uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag och budget för att kunna besluta om att ta emot en fristadsförfattare 2014. Sammanfattning av ärendet Det finns ett fyrtiotal fristäder i världen idag, främst i Europa. Av dessa finns sex i Sverige. Med begreppet fristadsförfattare menas författare som förföljs i sina hemländer och som erbjuds skydd/fristad under 1-2 år i en kommuniregion för att kunna leva och arbeta i trygghet. Hotet mot författare och journalister ökar i stora delar av världen och det är därför angeläget att det finns fristäder dit förföljda kan komma. Om förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot en fristadsförfattare kommer en grupp, bestående av representanter från kulturoch bildningsverksamheter, arbeta vidare med frågan och presentera ett förslag senare under våren. Kulturrådet har tagit fram en handbok för fristadsförfattare och vill på detta sätt uppmana fler kommuner att bli fristäder. http://www.kulturradet.se/sv/verksamhetlfristadsforfattare/ Yrkanden Suzanne Lazar (S) och Katarina Gustafsson (KO) yrkar bifall till föreliggande förslag. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsförslag 27a 28 Avtackning av personal som går i pension Lisa de Souza Länsbibliotek Dalarna, Gunnar Crantz Musikkonservatoriet Falun samt Örjan Fridner Mora folkhögskola avtackades av nämnden.

Protokoll Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2013-03-19 Sida 10 (10) Protokollsjustering Vid protokollet N CLv1",1v~ 11-tt. kim im! Margarelha SandelI ~~~~~~4+~------~ Justering L Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Anslagstid: \()l CW1-trvvvf1tLC, bitt du! Nämndådministratör

II 14 landstinget KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSBESLUT Beslulsdatum 2013-02-26 bp~thc h(jwt Delegeringsbeslut av efåferaneje"hienligt KBN 109/11 punkt 4.6 Sida 1 (2) Plats Beslutande Sekreterare Film i Dalarna, Falun Anita Carlsson Daniel Wallentin Kopia exp (2013-0'0-0 1) 1. Anita Carlsson, Film i Dalarna 2. Akten 3. Anslagstavlan 4. Reg ex/anm KBN Beslutade produktionsstöd - Film i Dalarna Onr LO 13/00031 Film; Dalarna har vid produktionsstödsmöte 2013-02-21 beslutat att bevilja följande filmprojekt stöd: Växthus o o o o o o PR-00702 Så bra jag kan bli av Linnea Henriks, teknikstöd PR-00701 Den trygga polisen av Asa Linder, 3 500 kronor PR-00703 Payoff av Anders Israels, 2 500 kronor PR-00704 Varför vi strider av Martin Andersson, 2 500 kronor PR-00663 Dit vingarna bär av Allie Karlsson, 3 000 kronor PR-00674 Vingklippt av Stina Nilsson, 2 000 kronor Dokumentär o o PR-D0686 Vinterfest 2013 av Fredrik Caresten, 15 000 kronor PR-00684 Jag och mina Halleluja släktingar av Ewa Cederstam, 20 000 kronor o PR-0069S Isbrytaren Östen I 20 000 kronor

LANDSTINGET KULTUR- OCH BILDNINC38NÄMNDEN 2012..()1.. 10 2(2) Samproduktion o PR.. 00687 Den fördömde. Tre vänner. regi Jörgen Bergmark 150 000 kronor ludvika Kommun 250 000 kronor Praktisk arbete FlO 60 000 kronor Totalt 460 000 kronor Justeras ~... Anita Carlsson BEVIS Delegering från BeslutIdatum Justeringen har tillkännagivits genom anstag Kultur.. och bjjdningsnämnden 2013-02.. 26 Datum för anslags J..OI~-O~"D I Datum för anslags uppsättande nedtagande ZU l ~ -O 6-2.~ Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingets huvudkontor

I Landstinget DAlARNA KUL TUR- OCH BILDNINGS NÄMNDEN DELEGERINGSBESLUT Beslutsdatum 2013-02-26 Sida 1 (2) Delegeringsbeslut av basenhetschef enligt KBN 109/11 punkt 4.6 Plats Beslutande Sekreterare Landstingshuset, Falun Anneli Strömberg Margaretha SandelI Kopia exp (20/3- c.;- 01) 1. Anneli Strömberg 2. Akten 3. Anslagstavlan 4. Reg ex/anm KBN Projektstöd till kulturaktivitet, Länskonst Dalarna Dnr LO 13/00031 Folkmusikens Hus, sommarutställning Sten i Dalarna Älvdalen. inköp av kompressor Plein Air Vikmanshyttan, stentryckeriseminarium Arkivhuset Smedjebackken Krossroad Leksand Konstfrämjandet KID Konst i Dalarna Dalarnas Konstförening Grafik barnprojektlutställning Dalarnas Museum katalog/bok tryckeri/verkstad workshop Utveckla konstverksamheten i Malung Kurs för bildpedagoger, boktryck W-inter print festival Grafikprojektet med Statens konstråd Meken VideoGud + Jonas Kjellgren Se Människan Sjätte Sinnet Katedralen Tryckeri-verkstad workshop Vinterfest Carl Larsson 30 000:- 30000:- 30000:- 30000:- 30 000:- 20000:- 20000:- 20000:- 50 000:- 30 000:- 50000:- 30000:- 25000:- 50000:- 30000:- 60000:- 15000:- 60000:- 30000:- 20000:- 20000:-

LANDSnNGET KULTUR OCH BILDNINGSNAMNDEN 2(2) Justeras ~m:erg BEVIS Delegering från Beslutsdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och bildningsnämnden 2013-02-26 Datum för anslags uppsättande aol?>-03 "O ( Förvaringsplats för protokollet Underskrift landstingets huvudkontor W. kl la.,l.uå.,. Datum för anslags 2 3-03-2'- nedtagande O,

"fj~land~nget III DELEGERINGSBESLUT 70-11,1,1... g I ~.::. KUL TUR- OCH SfLDNINGSNÄMNDEN 8esIutsdatum Sida 2013-02-15 1 (2) Delegeringsbeslut av ordföranden enligt KBN 86/12 p. 3 Plats Beslutande Sekreterare Landstingshuset, Falun Ann-Catrin Lofvars Anna Skog berg Kopia exp (20 t3-0 a -l't ) 1. Studieförbunden 2. Folkrörelseberedningen 3. Aktel"i,\'t.. 4. Anslagstavlan 5.. Reg' ex/anm KBN Grundbidrag till studieförbunden för 2013 Dnr LO 12/01811 Enligt Kultur- och bildningsnämndens beslut 2012-12-11, 86 ska 6 790 000 kronor fördelas till studieförbunden i grundbidrag för 2013. Bidraget ska fördelas utifrån volymen bidragstimmar 2012. Statistik finns nu tillgänglig från SCB och följande fördelning för 2013 föreslås mellan 10 studieförbund. Totalt sett har studieförbunden ökat volymen med 8,3 % sedan föregående år. Beräkning bifogas beslutet. ABF Dalarna Studieförbundet Bilda Folkuniversitetet IBN Rushd Kulturens bildningsförbund Medborgarskolan NBV Sensus Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan Summa 1 448 599 kr 898002 kr 264448 kr 66431 kr 11 035 kr 459981 kr 874079 kr 480089 kr 1440172 kr 847 163 kr 6790000 kr U ndertecknad beslutar att fördela grundbidraget 2013 enligt förslaget samt att bidraget utbetalas, med angivande av kostnadsställe 92201 1 efter rekvisition av respektive studieförbund. Justeras,o' d!i/7 ~-Cul~..,v Ann-Catrin Lefvar;:?/,"/ BEVIS ' Justeringen har tillkännagivits genom anslag

LANDSTINGET KULTUR.. OCH BILDN1NGSNlIINDBN 2012-02.. 15 2(2) tro - _. "" Delegering från Kultur- och bjldnlngsnlmnden Beslutsclatum 2013-02-16 Datum tar anslags uppdttande Förvaringsplats far protokollet Underskrift dj]i!roa-al) Huvudkontoret Datum for anslags nedtagande.=to I ~-o'~-l3

I l) landstinget Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningska nsli BESLUTSUNDERLAGln-/cUr.3 11Ja.. Kultur- och bildnings nämnden Datum 2013-03-1 9 Sida 1 (1) Dnr LD 13/00649 Uppdnr 497 Miljöredovisning 2012 Ordförandens förslag 1. Godkänner miljöredovisning 2012. Sammanfattning En miljö redovisning har upprättats och uppföljning skett av miljöplan 2012-2014. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Vid mötet föredras ärendet av förvaltningens miljösamordnare. Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Likabehandling, Barnkonsekvens, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. Miljö Ett systematiskt miljöarbete i förvaltningen leder till ökad miljömedvetenhet, kunskap om miljöpåverkan och ständiga förbättringar. Juridik I det systematiska miljöarbetet ingår att identifiera och bevaka lagar och andra krav inom miljöområdet. Folkhälsa Ett systematiskt miljöarbete har långsiktiga positiva effekter för folkhälsan. Samverkan med fackliga organisationer Information lämnas på MBA den 12 mars 2013. Uppföljning Miljöarbetet följs kontinuerligt upp i Miljöledningssystemet enligt ISO 14001 :2004. Postadress Box 712 791 29 Falun - Besöksadress Kontakt Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Org.nr: 232100-0180 Handläggare lagergren Malin 023-49 06 87 Förvallningsche malin.tagergren@ltdatarna.se

Dokumenttitel Detaljerad miljöredovisning 2012 Upprättad av Anna WWigge mordna Fastställd av landstinget Kultur- och bildni nil74 :'tn'i"\i!:i Utgiven Sida (av) 130214 1(6) Sammanfattning Kultur- och bildningsförvaltningens enheter är miljömedvetna och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. Samtliga verksamheter har miljöombud och ett systematiskt miljöarbete bedrivs enligt den av förvaltningen fastställda miljöplanen. Miljösamordnaren stödjer enheterna i deras miljöarbete. Folkhögskolorna står för den största miljöpåverkan men där sker också ett medvetet miljöarbete som omfattar såväl studerande som personal. Övriga enheter har var för sig ringa miljöpåverkan, men verksamheterna genomsyras ändå av ett miljömedvetet förhållningssätt. Malin Lagergren Förvaltningschef 1. Systematiskt miljöarbete Förvaltningens verksamhet spänner från musei- och biblioteksverksamhet till folkhögskolor med vaktmästeri och egna kök. Miljöarbetets art och omfattning varierar därför mycket. Inom alla enheter i förvaltningen är medvetenheten om miljöfrågorna hög och mycket görs i det dagliga arbetet för att minimera verksamheternas miljöpåverkan. Efter att kulturverksamheternas personal utbildats i miljöfrågorna och miljöombud utsetts har alla förvaltningens verksamheter upprättat lokala miljöplaner med mål och aktiviteter för 2012. Alla verksamheter har under största delen av 2012 haft miljöombud. Malungs folkhögskola saknar sedan november miljöombud men skolans miljögrupp fortsätter miljöarbetet. Miljöombuden träffar miljösamordnaren och förvaltningschefen minst två gånger per år i MOMS-gruppen som planerar och följer upp förvaltningsgemensamma miljöfrågor. Förvaltningens miljöplan med miljömål och aktiviteter upprättas årligen i MOMS-gruppen och fastställs i Kultur- och bildningsnämnden. Under 2012 har MOMS-gruppen haft två möten där det även varit möjligt att delta per telefon. Den största miljöpåverkan från folkhögskolornas verksamhet är fortfarande positiv, i form av ökade kunskaper hos de studerande. Undervisning i miljöfrågorna ger ringar på vattnet även i de studerandes vardagsliv. Övriga enheter i förvaltningen är relativt små och har var för sig ringa miljöpåverkan. 1

Dokumenttitel Detaljerad miljöredovisning 2012 Upprättad av Anna WWigge mordnare Fastställd av Landstinget Itur- och bllclnir,gs1tön/a Utgiven Sida (av) 130214 2(6) En ny revisionsplan har tagits fram av MOMS-gruppen och revision har genomförts på några av förvaltningens enheter. En viss förskjutning av revisioner i förhållande till fastställd plan kan noteras. Denna förskjutning ska vid utgången av 2013 vara åtgärdad. På alla enheter finns miljö med som stående punkt på personalmöten. På en del av skolorna finns dessutom speciella arbetsgrupper som kontinuerligt bevakar miljöfrågorna. Ledningens genomgång hålls på respektive enhet samt för förvaltningen i ledningsgruppen. 2. Praktiskt miljöarbete Resurshushållning Värme el vatten På alla enheter finns rutiner för att spara värme, el och vatten. Målet är att energioch vattenanvändningen inte ska öka. Mätdata per enhet finns endast för skolorna. Problem med värmen finns på Mentalvårdsmuseet där värmesystemet är ålderstiget och kräver stödvärme med el-fläktar under vinterhalvåret för att lokalerna överhuvudtaget ska vara möjliga att vistas i. Luftvärmepump har installerats för att komma till rätta med detta. El-fläktar har även använts på Musikkonservatoriet samt på Fornby folkhögskola där temperaturen i kök och matsal under kalla dagar sjunker till alltför låga nivåer. Under 2012 har energianvändningen (både el och värme) minskat påtagligt på Mora folkhögskola. Orsaken till detta är ett målmedvetet arbete för att spara energi samt ombyggnation av två elevhem. Värmeanvändningen är i princip oförändrad eller har ökat något på övriga skolor. Även på Musikkonservatoriet syns en kraftigt minskad elanvändning jämfört med 2011 vilket kan förklaras av att man under 2011 drabbades av vattenskador som krävde elektriska byggfläktar under långa perioder. På både Malungs och Fornby folkhögskola har elanvändningen ökat med några procent. På Fornby förklaras denna ökning av ovan nämnda problem med temperaturen i matsal och kök. Vattenanvändningen har ökat på alla skolorna från 3-3,5 % på folkhögskolorna till 14 % på musikkonservatoriet.

Dokumenttitel Detaljerad miljöredovisning 2012 Fastställd av landstinget r- och Utgiven 130214 Sida (av) 3(6) Avfall Den totala mängden avfall från förvaltningens verksamhet kan inte följas upp på grund av att verksamheterna finns i lokaler som delas med andra aktörer och som förvaltas av olika fastighetsägare. Välkända och dokumenterade rutiner för källsortering av avfall finns på alla enheter i förvaltningen och varje enhet väljer själv att följa upp sådana avfallsfraktioner som man tycker är av vikt att studera. Resor och transporter Flera enheter i förvaltningen bedriver utåtriktad verksamhet som kräver biltransporter. Inom alla enheter finns dock en medvetenhet om transporternas miljöpåverkan och en strävan att minimera denna. I samband med möten i chefsgrupperna och MOMS-gruppen finns möjligheten att närvara per telefon. Länsbiblioteket har under året investerat i licenser för programvara för att underlätta möjligheterna till nätmöten. Information kring landstingets buss-/ tågkort har gjort att dessa nyttjas i allt större utsträckning. Den totala körsträckan under 2012 skiljer sig inte mycket från den för 2011. Osäkerheten i data för 2012 är också stor på grund av trasiga trippmätare med mera. Fornby folkhögskola har minskat resornas miljöpåverkan genom att byta sina två gamla fordon mot ett nytt med miljöbilsprestanda. Kemiska produkter De flesta enheter inom förvaltningen använder få eller inga kemiska produkter och redovisar inte inköpen i KemRisk. Folkhögskolorna har inte heller någon omfattande förbrukning av miljöstörande kemiska produkter men använder, på grund av verksamhetens art, en mängd olika kemiska produkter i till exempel kök, vaktmästeri, städ och skapandeverksamhet som registreras i KemRisk. Utbyte av eventuellt hälso- och miljöfarliga kemiska produkter på skolorna är en pågående process. Livsmedel På folkhögskolorna bedrivs ett systematiskt arbete för att försöka öka andelen miljömärkta livsmedel utan att öka kostnaderna alltför mycket. Sparkrav har gjort detta arbete svårt och på vissa skolor har billigaste varan prioriterats framför ekologiskt. Målet för 2012 har varit att 25 % av inköpskostnaden ska utgöra miljömärkta livsmedel. Andelen miljömärkta livsmedel har minskat på alla skolorna. Se tabell sid 6. Störst andel miljömärkta livsmedel serveras på Fornby folkhögskola (21,5 %). Både Malungs (9 %) och Mora folkhögskola (10,6 %) ligger nu under LDs totala andel som för 2012 är 13 % miljömärkt. 3

Dokumenttitel Detaljerad miljöredovisning 2012 Upprättad av Anna WWigge mordnare Fastställd av landstinget Itur- och bildningsförvaltni Utgiven Sida (av) 130214 4(6) Miljökrav vid inköp och upphandlingar samt miljöbedömning inför beslut Inom alla enheter finns miljökraven med vid inköp och upphandlingar. Skriftlig miljöbedömning har genomförts inför upphandling av kopiatorer/skrivare samt inköp av ny minibuss till Fornby folkhögskola. Lagar och krav Rutiner finns för att följa upp förändringar i lagar och andra krav inom miljöområdet. Rutinerna för uppföljning av lagefterlevnad har förbättrats med användningen av central checklista. 3. Miljöutbildning En miljöfortbildningsdag, med grundläggande kunskaper om miljöfrågorna i stort och LO miljöarbete, har genomförts för personal som inte tidigare fått miljöutbildning. Tio personer deltog. Endast ett fåtal medarbetare i förvaltningen saknar helt miljöutbildning. Enligt plan utbildas all personal i miljöfrågor vart tredje år. Nästa gång blir våren 2013. I skolornas undervisning genomförs också kontinuerligt informations- och utbildningsinsatser både kring det systematiska miljöarbetet och kring miljöfrågor i stort. Målet att utbilda alla studerande varje år och all personal vart tredje år är uppfyllt. 4. Viktiga miljöaktiviteter under 2012 Resurshushållning Film i Dalarna har ett systematiskt arbete för att genomgående använda digitala media vid aktiviteter som annonsering, information, kommunikation med intressenter och inlämning av tävlingsbidrag. Rutiner för utskrifter och kopiering samt ökad användning av datorer och digital inlämning av arbeten i undervisningen gör att förbrukningen av kopiepapper minskat på skolorna.. Transporter Fyra av åtta enheter rapporterar en ökad användning av distansmöten i form av video- eller telefonkonferenser. Länsbiblioteket har investerat i programvara för nätmöten. Användningen av LO busskort ökar. Fornby folkhögskola har ersatt sin gamla minibuss och vaktmästeriets bil med ett nytt betydligt mindre miljöstörande fordon. Livsmedel Målet att öka andelen miljömärkta livsmedel har inte kunnat nås. 4

Dokumenttitel Detaljerad miljöredovisning 2012 Fastställd av Landstinget Kultur- och Utgiven 130214 Sida (av) 5(6) Utbildning Förvaltningens kurslokaler, miljökunnande och pedagogiska kompetens under året fortsatt att nyttjas till uppskattade miljökurser för miljöombud, chefer och nyanställda inom Hälso- och Sjukvården samt Folktandvården. Dessa kurser har arrangerats och genomförts på både Fornby och Mora folkhögskola. 5. Förbättrat miljöarbete Miljöarbetets kvalitet är starkt knuten till resurser, främst i form av tid för miljöarbetets nyckelfunktioner. På vissa enheter saknar miljöombuden tid för miljöarbetet. Malungs folkhögskola behöver utse nytt miljöombud. Fortsatt arbete för att upprätthålla ett förvaltningsgemensamt miljöarbete trots verksamheternas skiftande natur krävs. Miljörevisioner ska genomföras enligt plan. Förvaltningsgemensamma nyckeltal saknas. Möjligheterna att skapa nya gemensamma nyckeltal och målområden behöver fortsatt utredas. Hanteringen av avvikelser och förbättringsförslag behöver förbättras på en del enheter. Fortfarande är inga enheter inom förvaltningen anslutna till det landstingsgemensamma awikelsesystemet Synergi. Möjligheterna till ytterligare energibesparingar är till mycket stor del beroende av investeringar i fastigheterna som verksamheterna inte själva svarar för. För att nå målet 25 % miljömärkta livsmedel behöver alla skolorna prioritera detta och tillsammans fundera över hur andelen miljömärkt kan ökas utan att kostnaderna blir alltför stora. Om målet ska nås måste matkostnaden få öka. 5 ~

Detaljerad miljöredovisning 2012 Upprättad av Anna W Wigge Fastställd av Landstinget Kultur- och bild ni Utgiven 130214 Sida (av) 6(6) Begärda uppgifter till LO miljöredovisning avseende A. Körda km med verksamhetsägda och tillfälligt inhyrda fordon sa mt B. Inköp av ekologiska livsmedel. A. 8984 km med verksamhetsägda fordon 782 km med tillfälligt inhyrda leasingbilar B. Livsmedel Totalt Fornby fhsk Mora fhsk Malungs skolor fhsk Livsmedel totalt (kr) 2028649 568081 641561 819008 Miljömärkta Totalt Fornbyfhsk Mora fhsk Malungs livsmedel skolor fhsk Livsmedel miljömärkta totalt (kr) 266074 122135 67798 76141 Andel miljömärkta livsmedel % 13,5 % 21,5 % 10,6 % 9% Diff jmf 2011 1,3 Procentenheter % 0,1 % 1,6 % 1,8% Data i tabellen omfattar statistik från Menigo, Milko, Arla, Grönsakshallen Sorunda, Polfärskt, Malungsbagaren, Berglunds frukt sa mt ytterligare några mindre leverantörer. Bilaga 1 Sammanställning miljödata Kultur- o bildning 2011

I II landstinget Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansli BESLUTSUNDERLAG ~ 1~A. J,/Q.. Kultur- och bildningsnämnden - Politikerberedning Datum 2013-03-05 Sida 1 (2) Dnr LD13/00651 Uppdnr 498 Miljöplan 2013-2015 Ordförandens förslag 1. fastställer miljöplan för 2013-15 Sammanfattning Ett förslag till miljöplan 2013-2015 har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen utgår ifrån Landstinget Dalarnas övergripande miljöplan 2013-2015. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Enligt Landstinget Dalarnas gemensamma miljöledningssystem ska varje förvaltning ta fram sina egna miljödokument och fastställa de rutiner som ska gälla. Strävan är att landstingets samtliga verksamheter ska vara certifierbara. En miljöplan för 2012-2014 fastställdes av Kultur- och bildningsnämnden den 13 dec 2011 ( xx). En översyn har nu skett och i föreliggande förslag innehåller flera förändringar, framför allt vad gäller uppföljning (måttlnyckeltal) på övergripande nivå. Uppföljning av den tidigare planen sker i samband med miljöredovisningen för 2012. Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Likabehandling, Barnkonsekvens, Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. Miljö Ett systematiskt miljöarbete i förvaltningen, där framtagandet aven miljöplan ingår, leder till ökad miljömedvetenhet, kunskap om miljöpåverkan och ständiga förbättringar. Postadress Box 712 79129 Falun Besöksadress Kont:ki'**A%@ii#t', J!!!!f!!!!!J Handlägga~ Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Lagergren Malin 023-49 06 87 Falun landstlnget.dalarna@ltdalarna.se Förvaltningsche Org.nr: 232100-0180 malln.lagergren@ltdalama.se

Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsförvaltningen BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden - Politikerberedning Datum Dnr Sida 2013-03-05 LD13/00651 2 (2) Juridik I förvaltningens miljömål ingår att ha en fungerande bevakning av förändringar i lagar och andra krav inom miljöområdet samt en systematisk uppföljning av lagefterlevnad. Folkhälsa Ett systematiskt miljöarbete har långsiktiga positiva effekter för folkhälsan. Samverkan med fackliga organisationer Förhandling enl 11 MBA äger rum den 15 mars 2013 Uppföljning Uppföljning av Miljöplan 2013-2015 sker i samband med miljöredovisningen för 2013.

Miljöplan 2013-2015 landstinget Upprättad av Miljösamordnaren / MOMS-gruppen Utgiven (datum) 2013-01-02 Fastställd Ku ltur- och bi ldningsnämnden Sida (av) 1(6) Kultur- och bildningsförvaltningen M ålområde I LO Övergripande mål Uppföljning (mått/nyckeltall Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart I Datum Uppföljning M iljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 anvä nds i alla ld ve rksamheter Andel av LO verksamheter som har upprättat och följer en miljöplan, % (utifrån revisioner) Andel verksa mheter som har genomfört intern miljörevision enligt revisions sch ema, % Alla verksamheter i ledningens genomgång genomförs Förvaltnings- April och förvaltningen arbetar två gå nger/år i chef oktober med systematiskt ledningsgruppen miljöarbete enligt ISO 14001:2004, med Möten med miljöombud, FörvaltningsmÖjlighet att certifiera miljösamordnare och chef Vår oc h höst förvaltningschef (MOMS-gruppen) minst två gånger/år Förvaltningen och alla dess Förvaltnings Ar ligen ve rksa mheter upprättar miljöplan chef med mål och aktiviteter. Basenhets chefer Antal dokumenterade miljöbedömningar som ingår i beslutsuderlaget Miljöredovisning för förva ltningen Förva ltnings Januari resp en övergripande och en i detalj chef februari Intern revision av Förvaltnings Fortlöpande miljöledningssystemet i chef enl MOMSve rksam heterna gruppens plan Miljöbedömningar ska göras inför alla beslut Sk riftlig miljöbedömning inför Alla chefer i Fortlöpande där det är re levant beslut där det är relevant förva ltningen 1(6) ~ r- ~ \:>1.' S: <r

Miljöplan 2013-2015 Upprättad av Utgiven (datum) Miljösamordnaren / 2013-01-02 MOMS-gru ppen Fastställd Kult u r- och bildningsnämnden Sida (av) 2(6) la Landstingel I Kultur- och bildningsförvaltningen Målområde / LO Övergripande mål Uppföljning (mått/nyckeltal) Förvaltningens mål Aktivitet Ansva r Klart / Datum Uppföljning En ergi Energieffektivisering Andelen förnyelsebar el, och värme % Energianvändningen, Identifiera och genomföra lämpliga Basenhets- Fortlöpande värme och et ska inte energibesparande åtgärder på alla chefer öka enheter Avfa ll Förebygga avfa ll Energianvändning värme och el, kwh/m 2 Andel miljökontrakt för verksamheter som har möj lighet att teckna dessa, % Mängd för respektive avfa llsfraktion (kg) på Sjukhus Arbeta för att genomföra planerade Förva ltningsinvesteringar för energibesparing chef vid basenheterna (Förebygga avfall.. ~~J!59.~~_~ i_"!~_ ~~J!g~ ~_<? _~~ _~~_~!~ ----------- Alla anställda ---------- renhå 11 n i ngsordninga r Fortlöpande fo rt l~p.an d_e -- 0- -------- Kommentar [ aww1]: Med det nya målet iiratt rorcbygga avfll ll kanske vi borde ha ytterligare någon aktivitet...? Mate riaiåtervunnet inkl matavfall, som andel(%) av total mängd avfa ll på Sjukhus Matavfall som andel (%) av brännbart och organiskt avfall på sjukhus Informera alla på arbetsplatsen om Basenhets- Årligen samt korrekt avfa llshantering chefer vid behov Avfa llsmängder följs upp loka lt i Basenhets- Arligen den omfattning som önskas chefer 2(6)

Miljöplan 2013-2015 la Landstinget I Upprättad av Utgiven (datum) Fastställd Sida (av) Kultur- och 3(6) Miljösamordnaren / 2013-01-02 Ku ltur- och MOMS-gru ppen bildnings nämnden bildningsförvaltningen Målområde / Uppföljning Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart / Uppföljning LO Övergripande mål (mått/nyckelta l) Datum Resor och tra nsporter Andel miljöklassade Minska transporter och Uppmuntra till kollektivt resande Basenhets- Fortlöpande fo rdon, % transporters såväl i tjänsten som till och från chefer Minska resors och miljöpåverkan arbetsplatsen. transporters miljöpåverkan Tjänsteresornas (bil) Samordna transporter och undvika Basenhets- Fortlöpa nde utsläpp av koldioxid onödiga transporter. chefer (kg CO,/årsarbetare) Uppmuntra till användning av Basenhets- Arligen inför Antal km körda med motorvärmare vintertid. chefer vintern leasingbilar och ve r ksamhetsägda fordon Antal km körda i tjänsten med privat bil Information till personal och Basenhets- Årligen samt studerande kring transporters chefer vid behov m iljöpåverkan Antal möten med videoweb Öka användningen av videoweb Alla chefer i Fortlöpande och telefon för distansmöten förva ltningen Antal resor med resekort 3(6)

Miljöplan 2013-2015 Upprättad av M iljösamordnaren / MOMS-gruppen Utgiven (datum) 2013-01-02 Fastställd Ku ltur- och bildnings nä mnden landstingel Sida (av) Kultur- och 4(6) bildningsförvaltningen Målområde / lo Öve rgripande mål Uppföljning (mått/ nyckeltal) Förva ltningens mål Aktivitet Ansvar Kla rt / Datum Uppföljning livsmedel Minska miljöpåverkan från livsmedel i lo Andelen m iljömärkta livs medel, % kr 25 % miljömärkta Öka andelen miljömärkta livsmedel Rektorer 2013-12-31 livsmedel används av de enheter som lagar mat M inska matsvinnet Rektorer 20 13-12-31 Kemikalier och läkemedel Minska miljöpåverka n från kemiska produkter och läkemedel Dokumenterade riskbedömningar i Synergi Anta l utfasa de miljöfarliga kemiska produkter Anta l utbildade om läkemedels miljöeffekter bland personal som förskrive r läkemedel M in ska miljöpåverkan Identifiera, minska anvä ndningen Basenhets- Fortlöpande från kemiska produkter i av och byta ut hälso- och chefer verksamheten miljöfarliga kemiska produkter mot hälso och miljövä nliga re alternativ Genomföra och upprätthålla Rektorer 2012-1 2-31 rutiner för registrering av alla kemika lier i KemRisk Förbrukad mängd medici nska gaser (lustgas. andra anestesigaser) kg 4(6)

Miljöplan 2013-2015 Upprättad av Miljösamordnaren / MOMS-gruppen Utgiven (datum) 2013-01-02 Fastställd Kultur- och bildningsnämnden Landstinget Sida (av) Kultur- och 5(6) bildningsförvaltningen Målområde/ LO Övergripande mål Uppföljning (mått/nyckeltal) Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart / Datum Uppföljning Utbildning Öka anställdas och politikers miljökunskaper Andel ve rksamheter där verksamhetschefen ge nomgått miljöutbildning under de senaste tre åren Antalet besök på miljösidorna på Navet Öka anställdas och Utbildning i miljöfrågor av all Förvaltnings- 2013-12-31 studerandes personal vart tredje år chef miljökunskaper Arlig miljöutbildning av aha Rektorer Årligen studerande Miljökrav vid upphandlingar Ställa miljökrav vid upphandlingar Antal upphandlingar, utanför Varuförsörjningen, där miljösamordnare deltagit vid framtagandet av förfrågningsu nderlag Ställa miljökrav vid Allt id beakta miljöpåverkan i Alla som Fortlöpande inköp och samband med inköp och handlar upphandlingar upphandling av va ror och tjänster Mera genomgående följa LO avta l 5(6)

Miljöplan 2013-2015 Upprättad av Miljösamordnaren / MOMS-gruppen Utgiven (datum) 2013-01-02 Fastställd Ku ltur- och bildningsnämnden Landstinget Sida (av) Kultur- och 6(6) bildningsförvaltningen M ålområde/ lo Övergripande mål Uppföljning (mått/nvckeltal) Förvaltningens mål Aktivitet Ansvar Klart / Datum Uppföljning Bevakning av laga r och andra krav Identifiera och bevaka lagar och andra krav inom miljöområdet Fungerande bevakning Uppdaterad förteckning över lagar Miljö- Augusti och av förändringar i lagar och andra miljökrav sprids till sa mordnare januari och andra krav inom verksamheterna från Miljöchefen miljöområdet via miljösamordnare två gånger per år Systematisk uppföljning Använda miljöhandbokens Basenhets- 2012-12-31 av lagefterlevnad checklista för egenkontroll av chefer efterlevnaden av miljölagar och andra miljökrav Endast skolorna Endast skolorna Uppföljning Övrig resurshushållning Antal ark / studerandedag Den totala Information till studerande och Basenhets- Ärligen samt förbrukningen av personal chefer vid behov kopiepapper per studerande ska inte öka Se över pappersbesparande rutiner Basenhets- Fortlöpande chefer 6(6)

I II Landstinget Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansli BESLUTSUNDERLAGlb-il~f- Kultur- och bildningsnämnden Datum 2013-03-19 Sida 1 (9) Dnr LD12/03661 Uppdnr 453 ~ 2.2.tt Förvaltningsberättelse och bokslut 2012 Ordförandens förslag 1. Fastställa förvaltningsberättelse och bokslut för 2012. Sammanfattning Kultur- och bildningsförvaltningen visar ett överskott på 1,5 Mkr för 2012. Investeringar uppgår till 2,2 Mkr (2,4 Mkr) varav 1,3 Mkr avser Konstnärlig utsmyckning. Jämfört med december 2011 har antalet anställda ökat från 162 till 166 anställda. Antalet sjukdagar per anställd har ökat bl a beroende på längre sjukskrivningar på grund av allvarliga sjukdomar eller operationer. Antalet i Heroma registrerade fortbildningsdagar har minskat. Frisknärvaron, max 5 enstaka dagar sjuk, har försämrats jämfört med 2011. Andelen kvinnor har ökat under 2012 och ligger nu på 660/0 jämfört med 64% föregående år. Medelåldern ligger kvar på 49 år vilket är något högre än landstinget totalt som är 47 år. Den allmänna löneutvecklingen under året har var 965 kr jämfört med landstinget totalt om 812 kr. Medellönen inom förvaltningen är 28 023 kr jämfört med landstingets 29 681 kr. Under året har fem tillsvidareanställda börjat medan tolv har slutat varav fyra gick i pension. Förvaltningens måluppfyllelse är god även om inte alla mål uppfyllts under 2012. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamheternas redogörelser c) Måluppfyllelse 2012 d) Förvaltningsberättelse Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Nedanstående dokument innehåller en sammanfattning av respektive verksamhetsområde. I bilaga A medföljer alla basenheters verksamhetsberättelse, bilaga B och C innehåller den enligt Postadress Box 712 79129 Falun Besöksadress Kon;;:!!!!!!S!!iE!Wi ~ E!f!I!1B Handlltgga~e Kommunernas Hus, Myntgatan 2 023-490000 Skogberg Anna 023-49 01 93 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Ekonomichef Org.nr: 232100-0180 anna.skogberg@ltdalama.se

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 2013-03-19 LO 12/03661 Sida 2 (9) landstingsövergripande inlämnade förvaltningsberättelsen samt måluppfyllelsebilagan för förvaltningen som helhet. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen inom Kultur- och bildningsförvaltningen är god även om inte alla mål helt uppfyllts. En del är t ex påbö~ade men inte slutförda, se även enheternas verksamhetsberättelser och den särskilda Måluppfyllelsebilagan. Ekonomi Nedanstående tabell visar utfallet per basenhet. Verksamhetsområde Resultat Prognos Resultat (mkr) 2012 2012 2011 Fombyfusk Mora fusk 0,3 0,2 0,1 0,4 Malungs fusk 0,1 Musikkonservatoriet -0,1 0,2 Folkrörelser och studief6rbund 0,2 0,1 Interkommunal ersättning -fusk 0,2-0,2 Film i Dalarna Länsbibliotek Dalarna 0,1 Mentalvårdsmuseet 0,1 O 0,2 Stiftelser och bidrag 0,1 O Konsulenter 0,6 0,4 0,1 Kansli inkl oförutsett samt nämnden Resultat innan omställningskostn Nb Älvdalen inkl omställning 1,3 1,2 1,7 2,6 2,0 1,4-1,1-0,6-2,3 Resultat 1,5 1,4 0,3

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 2013-03-19 LD12/03661 Sida 3 (9) Sammanfattande resultat per funktionsområde Folkhögskolor Resultaträkning 201212 2011 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 45791 43651 42496 42888 Kostnader -72554-70315 -69446-68873. varav l2ersonalkostnader -48506-47207 -46982-45787 Verksamhetens resultat -26763-26664 -27011-25985 Landstingsbidrag 26950 26953 26950 26510 Över-lunderskott 187 289 O 525 Folkhögskolorna lämnar tillsammans ett överskott om ca 0,2 Mkr. Investering (Tkr) A01 Arets investering 2012 Ack Utfall Prognos Budget -478-525 -650 Investeringsramen nyttjades inte helt under året. Nyckeltal 2012 2011 2010 Deltagarveckor 18076 17 362 Varav statsbidragsbentttigade 16760 16763 18199 16763 1.5 sökande i förhållande till Målet inte helt Målet uppfyllt antal utbildningsplatser uppfyllt Andel studerande som Målet inte helt Målet inte helt fullföljer sin utbildning uppgår uppfyllt uppfyllt till 85% Målet uppfyllt ; Målet uppfyllt Andel studeranden i allmänna Målet inte helt Målet uppfyllt kurser uppgår till minst 25% uppfyllt Andelen sökande i förhållande till antal utbildningsplatser uppfylls inte på alla skola. Det är enbart Malungs folkhögskola som visar ett ökat söktryck jämfört med 2011.

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 2013-03-19 LD12/03661 Sida 4 (9) Andelen studerande som fullföljer sin utbildning når inte slutmålet om 85% på alla skolor under året. Vid Mora är det 82,4%, vid Fornby 84% och vid Malungs folkhögskola 99 % som fullföljde sina studier under 2012. Folkhögskolorna ska, enligt Folkbildningsrådets riktlinjer, årligen genomföra allmän kurs som uppgår till minst 15 % av den totala verksamhet som skolan redovisar som underlag för statsbidrag. Kultur- och bildningsförvaltningen har använt sig av målet om minst 25% allmän kurs. Fomby och Mora folkhögskola redovisar 67 respektive 30,6 procent medan Malung har redovisar 21,3 % Alla tre folkhögskolorna redovisar en mindre allmän kurs under 2012 än 2011. Interkommunal ersättning folkhögskolor Området för interkommunal ersättning redovisar ett överskott om drygt 0,2 Mkr för 2012. Ersättningen till rörelseägda folkhögskolor inom länet har i enlighet med budget utgått med 3,9 Mkr. Resultaträkning 201212 2011 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 1459 1 300' 1300 1367 Kostnader -6594-6670 -6670-6880 varav ll.ersonalkosfnader O O O O Verksamhetens resultat -5135-5370 -5370-5513 Lanstingsbidrag 5370 5370 5370 5330 Over-/underskott 235 O O -183 Gymnasieskolor Inom funktionsområdet gymnasieskolor redovisas i nedanstående tabell även de omställningskostnader om ca 1,1 Mkr som funnits under året för naturbruksgymnasiet i Älvdalen, d vs hyra samt bortforsling av de hyrda intematmodulema. Resultaträkning 201212 2011 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 10436 10539 11568 38895 Kostnader -14763-14257 -14718-44116 varav Qersonalkostnader -8071-8110 -8356-24168 Verksamhetens resultat -4327-3719 -3150-5221 Lanstingsbidrag 3150 3150 3150 3100 Over-lunderskott -1177-569 O -2121

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 2013-03-19 LD12/03661 Sida 5 (9) Musikkonservatoriet redovisar ett mindre underskott om 0,89 Mkr. Investeringar gjorda vid skolan avser inköp av slagverk. Investering 2012 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget A01 Arets Investering -54-50 -100 Nyckeltal 2012 2011 2010 Eleweckor 7772 10903 13458 1.5 sökande i förhållande till antal GyO.9 utbildningsplatser KU 3,0 Gy 1.75 KU 3,9 Gy2.0 3,5 Andel studerande som fullföljer Gy 80% 100% för både Gy 100 % för både Gy sin utbildning uppgår till 85% KU 100% ochku och KU Antalet genomförda elevveckor minskar varefter att eleverna vid naturbruksgymnasiet i Älvdalen avslutar sin utbildning. Fr om ht 2013 kommer enbart elever finnas vid Musikkonservatoriet då de 72 elever som just nu går sin årskurs 3 i Älvdalen slutar. Ar 2010 sökte 40 elever till skolans gymnasieutbildning. Under 2011 var antalet sökande något färre och uppgick till 35 stycken, till läsåret 2012/2013 sökte 27 stycken. Till kursstart kom 16 elever. Sökandetrycket följer de minskande elevkullarna i Sverige. Till KU musik sökte i år ca 73 elever och de 24 platserna är fyllda. Under våren tog Musik i Dalarnas styrelse beslut om att lägga ner dansarutbildningen. Kulturbasenheter Under året har länskonsulentverksamheten samt konstarkivet organiserats i en egen basenhet och redovisas tillsammans med Film i Dalarna, Länsbibliotek Dalarna och Mentalvårdsmuseet. Området redovisar ett överskott, främst är den nystartade enheten med kulturkonsulenterna och konstarkivet som redovisar överskott då verksamhetschefen tillträdde först i augusti. Men även Länsbibliotek och Mentalvårdsmuseet redovisar överskott.

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr 2013-03-19 LD12/03661 Sida 6 (9) De investeringar som gjorts under 2012 är i sin helhet inköp till den konstnärliga utsmyckningen. Resultaträkning 201212 2011 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 6373 5163 5057 5791 Kostnader -19777-18927 -19206-17 952 varav Qersonalkosfnader -11 017-11 217-11 407-10098 Verksamhetens resultat -13404-13764 -14148-12161 Lanstingsbidrag 14140 14140 14140 12395 Över-lunderskott 736 376-8 234 Investering 2012 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget A01 Arets investering -1 318-1400 -1400 Totalt har 421 verk i olika tekniker köpts in och omfattar både bild- och form konst, konsthantverk och textilier. "}f4:~i~1 '. :,:v,->":-:}:... :-.: { :.; Tekniklån 1027 - varav växthusstöd 452 Tekniklån artiklar 674 T ekniklån/tillfäll en 140 Produktionsstöd -dokumentär 23 -kortfilm 7 -växthus 23 Fjärrlån 4329 Antal depositioner 103 Antal arrangemang 77 Antal deltagare vid 5064 arrangemang Konsulentbesök för 96 rådgivning Antal besökare vid 5000 Mentalvårdsmuseet >20.1-1. 531 36 348 27 10 22 4242 98 85 4547 95 3500. 2010 75 44 16 13 51 4330 83 83 1 491 48 3600

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum Dnr Sida 2013-03-19 LD12/03661 7 (9) "y~i(.,ltal 20~2. :;;;:::;<:i~911 2010 Bamoch ungdomsamjngemang -Antal besökare 14577 13843 18345 -Antal scenkonstprogram 98 169 248 -Antal produktion 28 23 44 ArrangtJrsftJresningarllikn -Antal besökare 12581 9712 19887 -Antal scenkonstprogram 147 95 95 Inköpta konstverk 421 455 372 Kansli och nämnd samt köp utbildning Resultaträkning 201212 2011 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 20475 20143 20136 14312 Kostnader -26653-26370 -27619-20012 varav R,ersonalkostnader -4863-4398 -4205-4846 Verksamhetens resultat -6178-6227 -7483-5700 Lanstingsbidrag 7455 7455 7455 7430 Över-/underskott 1277 1228-28 1730 I tabellen återfinns kansli och nämndkostnader men också intäkter och kostnader avseende köpt utbildning för de elever som under året gått på åk 2 och 3 naturbruksprogrammet vid Älvdalens Utbildningscentrum. Den 24 september antogs Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015. Syftet med planen är såväl att införliva Den nya statliga samverkansmodellen som att för länet få ett nytt politiskt styrdokument för det kulturella utvecklingsarbetet. Kulturplanen kommer också att utgöra ett underdokument till Dalastrategin, den övergripande utvecklingsstrategi för Dalarna som kommer att behandlas under 2013. Centralt i planen är att utveckla dialogerna med Dalarnas kommuner, de professionella kulturskaparna, föreningsliv, folkbildning och andra aktörer som gör att Dalarna har ett rikt kulturliv Överskottet kommer främst ifrån kostnadsstället för oförutsedda medel.