DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(1) Produktionsstyrelsen Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl. 18.00 Sammanträdeslokal: Djursholms slott, Ebba Grips rum Gruppmöten kl. 17.30 En måltid serveras efter sammanträdet Föreslagen justerare: Robert Cloarec (S) Nr Ärende Dnr Bilaga/kommentar 1 Budget 2015 PS 2014/0036 s.2-3 2 Beslutsattestanter 2015 PS 2014/0065 s.4-6 3 Ekonomiska förutsättningar PS 2014/0030 s.7-11 gymnasiesärskolan 4 Läsårsdata 2015/2016 PS 2014/0062 s.12-13 5 Tillsättande av t f produktionsdirektör PS 2014/0013 Lämnas senare 6 KSAU:s svar till Täby friskola avseende s.14 intresseanmälan rörande Svalnässkolan 7 Dennis Hjelmström, rektor Enebybergs resultatenhet presenterar sig 8 Anmälningsärenden s.15 9 Övrigt Olle Reichenberg Ordförande 1
Dnr: PS 2014/0036 1(2) Produktionsstyrelsen Budget 2015 Ärendet Produktionsstyrelsen ska i december varje år besluta om vissa förutsättningar som ska gälla för resultatenheternas internbudgetar för året därpå. Det gäller vilka bidrag (uttag) resultatenheterna ska lämna till de löpande kostnaderna för produktionsstyrelsen och produktionskontoret (ledning och styrning) och till produktionens gemensamma utvecklings- och arbetsvårdskostnader. föreslår samma uttag 2015 som 2014 d.v.s. 1,5 procent av resultatenheternas huvudintäkter, varav 1,1 procent avser ledning och styrning och 0,4 procent avser utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser. Produktionsstyrelsen ska vidare fastställa ett resultatkrav för enheterna. Syftet är att säkerställa ett för hela produktionen resultat i balans med budget. föreslår att resultatkravet 2015 ska vara samma som för 2014 dvs. 0,5 procent av enheternas omslutning, vilket totalt innebär i storleksordningen 3 mnkr. Resultatkravet på 0,5 procent per resultatenhet gäller om inte produktionsstyrelsen beslutar något annat för en enskild resultatenhet. Eventuella förslag om sänkt resultatkrav för någon resultatenhet kommer att redovisas för produktionsstyrelsen inför beslutet om internbudget 2015 i februari 2015. s förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen fastställer uttaget för ledning och styrning år 2015 till 1,1 procent av resultatenheternas huvudintäkter 2. Produktionsstyrelsen fastställer uttaget för produktionens gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård år 2015 till 0,4 procent av resultatenheternas huvudintäkter 3. Produktionsstyrelsen fastställer resultatkrav för år 2015 till 0,5 procent av resultatenheternas huvudintäkter (peng/check). Bakgrund Internbudget 2015 Enligt ekonomistyrningsreglerna ska produktionsstyrelsen årligen fastställa budget för resultatenheterna. Det sker i ärendet Internbudget 2015 som beslutas av produktionsstyrelsen i februari 2015. Uttag från resultatenheterna 2015 För att resultatenheterna ska kunna lägga sina budgetar för nästa år krävs att produktionsstyrelsen beslutat om vilka bidrag resultatenheterna ska lämna till de löpande kostnaderna för produktionsstyrelsen och 2
Dnr: PS 2014/0036 produktionskontoret och till produktionens gemensamma utveckling och arbetsvårdskostnader. Styrelsen ska årligen fastställa vilka belopp som krävs för detta och det ska uttryckas i procent av resultatenheternas huvudintäkter (skolpeng, förskolepeng, äldrepeng osv.). Innevarande år är uttaget sammantaget 1,5 procent av enheternas huvudintäkter varav 1,1 % avser ledning och styrning och 0,4 procent avser utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser. Uttaget föreslås vara oförändrat 1,5 procent även under år 2015, vilket beräknas ge intäkter centralt hos produktionen på totalt cirka 11,0 mnkr. Kostnaderna för produktionsstyrelsen och produktionskontoret beräknas uppgå till 8,1 mkr, vilket motsvarar ett uttag från enheterna om 1,1 procent. Resterande 2,9 mnkr (0,4 procent) används för gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser inom produktionen. Tkr Budget 2015 Summa uttag från resultatenheter: 1,5 procent 11 000 varav till styrning/ledning 1,1 % 8 100 varav till gem. utveckling/arbetsvård 0,4 % 2 900 Kostnad för styrning och ledning, tot 8 100 Varav arvoden produktionsstyrelsen 200 Varav löner produktionskontoret 6 600 Varav adm. tjänster (kommunledn.kontoret) 672 Varav hyra produktionskontoret 198 Varav övriga kostnader 430 Kostnad för utvecklingsprojekt/arbetsvård 2 900 Summa kostnader 11 000 Resultatkrav Sedan år 2004 har produktionsstyrelsen fastställt resultatkravet på resultatenheterna till 0,5 procent av enheternas huvudintäkter. Syftet är att säkerställa ett för hela produktionen resultat i balans med budget. 0,5 procent av resultatenheternas budgetar uppgår totalt till i storleksordningen 3 mnkr. föreslår att resultatkravet även 2015 ska vara 0,5 procent av enheternas omslutning om inte produktionsstyrelsen beslutar något annat för en enskild resultatenhet i beslut om internbudget 2015 i februari 2015. 2(2) Anders Boman Tf produktionsdirektör Controller/ekonom Exp: Resultatenhetschefer 3
Dnr: PS 2014/0065 1(1) Produktionsstyrelsen Beslutsattestanter 2015 Ärendet Enligt kommunens attestreglemente är varje nämnd ansvarig för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det ankommer därför på produktionsstyrelsen att utse beslutsattestanter (ordinarie och ersättare). Enligt anvisningarna till attestreglementet får styrelsen delegera beslutanderätten att utse mottagningsattestanter och granskningsattestanter till produktionsdirektören eller resultatenhetschef. s förslag till beslut 1. Produktionsstyrelsen utser för år 2015 beslutsattestanter för produktionen enligt bilaga 1. 2. Produktionsstyrelsen bemyndigar produktionsdirektören och resultatenhetscheferna att utse mottagningsattestanter inom sin respektive enhet. 3. Produktionsstyrelsen bemyndigar produktionsdirektören att under år 2015 vid behov revidera attestförteckningen utom avseende ordförande. Anders Boman Tf produktionsdirektör Ekonom Bilaga: Beslutsattestanter 2015 Exp: Kommunledningskontoret, resultatenhetschefer 4
PS Bil 1 Beslutsattestanter produktionsstyrelsen 2015PS Bil 1 Beslutsattestanter produktionsstyrelsen 2015 Beslutsattestanter inom produktionen 2015 Bilaga 1 Ansvar Ordinarie beslutsattestant Ersättare för beslutsattestant Produktionsstyrelsens ordförande 3xxxxx Produktionsdirektör 3xxxxx 3xxxxx Avseende inbetalningar via kommunens bank-, bankgiro-, och postgirokonto Förskolan Skogsgläntan 302xxx Förskolan Rosenvägen 304xxx Förskolan Borgen 305xxx Förskolan Kevinge 306xxx Förskolan Nora Herrgård 307xxx Förskolan Sätra Äng 309xxx Förskolan Altorp 310xxx Olle Reichenberg Cecilia von Sydow, ekonomichef, kommunledningskontoret Annika Eriksson, redovisningschef, kommunledningskontoret Monica Nilvang Monica Nilvang Eva Sandquist-Lundin Anita Björnback Anita Björnback Eva Sandquist-Lundin Elisabeth Kihl Birgitta Fresk Helena Resele-Tidén Anneli Jalonen Anna Sörman Ralph Glückman Stefan Schiratzki Inger Almquist Helena Dittrich Christina Wänström Ulrika Jerkgård Maritha Andersson Gunnel Stenberg Mona Winberg Förskolan Baduhild Karin Jakobsson Kristina Östlund 311xxx Förskolan Hildingavägen 312xxx Elisabeth Kihl Ann Eriksson Ingrid Andersson Förskolan Norra Åsgård Elisabeth Kihl Pirjo Janson 313xxx Förskolan Pärlan Karin Jakobsson Monika Malmström 314xxx Förskolan Majstigen Marlene Wikström Susanna Leionen 318xxx Förskolan Vitsippan Monica Nilvang Alexandra Szögas 5 1 (2)
PS Bil 1 Beslutsattestanter produktionsstyrelsen 2015PS Bil 1 Beslutsattestanter produktionsstyrelsen 2015 Ansvar 319xxx Förskolan Trappgränd 320xxx Förskolan Kornvägen 324xxx Re Enebybergs skolor 331xxx Re Ekebyskolan 334xxx Re Vasaskolan 335xxx Re Fribergaskolan 336xxx Re Kevingeskolan 337xxx Re Kyrkskolan 338xxx Re Mörbyskolan 339xxx Re Stocksundsskolan 340xxx Re Danderyds gymnasium 341xxx Re Ungdomsmottagningen 342xxx Re Kulturskolan 342xxx Re Hemtjänst 351xx Re LSS och personstöd 354xxx Re Lyckovägens LSS boende 355xxx Re Stocksundsgården 356xxx Re Klingsta 357xxx Re Annebergsgården 3581xx Re Storkalmar 3582xx Ordinarie beslutsattestant Karin Jakobsson Marlene Wikström Dennis Hjelmström Ann-Sofie Hallberg Peter Odenlind Gunnar Rydwik Agneta Kenneberg Emil Hanstad Harri Koski Marie Altenberg Anders Boman Agneta Ahlbäck Anders Stengård Therese Wandebäck Therese Wandebäck Pia Åkerman Pia Åkerman Anneli Kinnunen Maria Boman Trajer Maria Boman Trajer Ersättare för beslutsattestant Mona Berglind Lena Dahlgren Joakim Andersson Catarina Rydvall Claes Dahlbäck Agneta Gerdbo Karin Hydling Gorana Östervall Thomas Lindholm Pernilla Sternälv Katarina Anderberg Maud Hilmersson Isabel Rodriquz Mikael Valdorson Carina Irlander Ingrid Andersson Wille Rönnholm Eva Griffith Jeanette Fry Gabriella Björk Anita Davén Söder Hervor Schweidenbach Efva Gustafsson Monica Rydberg Jessica Lindgren Irene Olsson Maria Lindholm Elisabeth Kallin Atti Hellberg-Jengsell Camilla Halvars Atti Hellberg-Jengsell 6 2 (2)
Dnr: PS 2014/0030 1(5) Produktionsstyrelsen Gymnasiesärskolans ekonomiska förutsättningar Ärende Produktionsstyrelsen beslutade den 24 april 2014 att uppdra åt produktionskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt drift av gymnasiesärskoleutbildning vid Danderyds gymnasium. Bakgrunden var att inga elever sökte till och började i årskurs 1 läsåret 2014/2015 och den minskningen av antalet elever leder till en motsvarande intäktsminskning samtidigt som det finns fasta kostnader att täcka. I denna rapport till produktionsstyrelsen redovisas fakta om gymnasieskolverksamheten på Danderyds gymnasium samt fakta om platstillgången av gymnasiesärskoleplatser i Stockholms län och hur kullarna av särgymnasieelever förväntas förändras framöver. Danderyds gymnasium har 12 gymnasiesärskoleplatser inom särgymnasiets yrkesförberedande program för hotell, restaurang och bageri. Utbildningen är fyraårig. Den tidigare bedrivna utbildningen inom det nationella programmet Service och miljö (tolv platser) är under utfasning på Danderyds gymnasium och de sista eleverna går ut efter vårterminen 2015. Läget inför läsåret 2015/2016 är att det inte kommer att finnas några elever i åk 2 då inga elever sökte till åk 1 till 2014/15. Det kommer att finnas fyra elever i årskurs 3 samt två elever i åk 4. Totalt sex elever före eventuellt intag av elever i åk 1 i augusti 2015. De stora fasta kostnader som finns för gymnasiesärprogrammet innebär att särgymnasiet kommer att gå med underskott om det är färre än elva elever. redovisar två alternativa scenarier vad gäller särgymnasiets framtid på Danderyds gymnasium. Scenario 1 innebär fortsatt drift av tolv platser inom särgymnasiets yrkesförberedande program för hotell, restaurang och bageri. Scenario 2 innebär inget intag av åk 1 elever i augusti 2015 och successiv avveckling. Konsekvenser redovisas för de båda alternativen. Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra åt produktionskontoret att återkomma till produktionsstyrelsen i februari 2015 med förslag rörande särgymnasiets framtid på Danderyds gymnasium 7
Dnr: PS 2014/0030 2(5) Uppdrag Produktionsstyrelsen beslutade den 24 april 2014 att uppdra åt produktionskontoret att utreda de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt drift av gymnasiesärskoleutbildning vid Danderyds gymnasium Bakgrunden var att inga elever sökte till och började i årskurs 1 läsåret 2014/2015 och den minskningen av antalet elever leder till en motsvarande intäktsminskning samtidigt som det finns fasta kostnader att täcka. Detta motiverar enligt produktionsstyrelsen en utredning som visar de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt drift av gymnasiesärskoleutbildning vid Danderyds gymnasium. Utredning Fakta om elevplatser och inskrivna elever nu och prognos framåt Danderyds gymnasium har tolv gymnasiesärskoleplatser inom särgymnasiets yrkesförberedande program för hotell, restaurang och bageri. Utbildningen är fyraårig. Den tidigare bedrivna utbildningen inom det nationella programmet Service och miljö (tolv platser) är under utfasning på Danderyds gymnasium och de sista eleverna går ut efter vårterminen 2015. Läget inför läsåret 2015/2016 är att det inte kommer att finnas några elever i åk 2 då inga elever sökte till åk 1 till 2014/15. Det kommer att finnas fyra elever i årskurs 3 samt två elever i åk 4. Totalt sex elever före eventuellt intag av elever i åk 1 i augusti 2015. En bedömning/gissning från ledningen på Danderyds gymnasium är att intaget av elever till åk 1 i augusti 2015 landar på två elever. Totalt skulle elevantalet i så fall uppgå till åtta, vilket innebär att 33 % av platserna inte är belagda. Fakta om ekonomin för särgymnasiet Ersättningen 2014 uppgår till 286 000 kr/elev/år Verksamheten/budgeten för särgymnasiet är planerad utifrån ett elevantal på elva till tolv stycken. Budget ca 3,3 mnkr/år. Alternativa scenarier redovisar två alternativa scenarier vad gäller särgymnasiets framtid på Danderyds gymnasium Scenario 1 fortsatt drift av tolv platser inom särgymnasiets yrkesförberedande program för hotell, restaurang och bageri Vad talar för att denna lösning ska väljas? 8
Dnr: PS 2014/0030 3(5) Danderyds kommun bör bidra till att det inom Stockholms län finns ett bra utbud av olika gymnasiesärprogram för elever att välja Några fakta som utbildnings- och kulturkontoret tagit fram: Gymnasieantagningen i Stockholms län redovisar att höstterminen 2014 antogs 130 elever på något av de nio nationella gymnasiesärskoleprogram som erbjuds inom länet. 19 elever antogs till programmet Hotell, restaurang och bageri och 111 till de andra åtta yrkesprogrammen. Dessutom antogs 114 elever till det individuella programmet. Totalt antogs 244 elever till någon särgymnasieutbildning, vilket motsvarar ca 1,1 % av totalt antal 16- åringar i Stockholms län. I norra Stockholms län finns programmet Hotell, restaurang och bageri i följande kommuner utöver i Danderyd: (åk 1-4) Sigtuna Tot. 5 platser Intag -14: 1 elev Häggvik Tot. ca 24 platser. (Nu 15 elever) Intag -14: 3 elever Stockholm Tot. ca 20 platser Intag -14: 7 elever I södra Stockholms län finns programmet i följande kommuner: Huddinge Tot. ca 20 platser Intag -14: 6 elever Haninge Tot. ca 8 platser Intag -14: 1 elev De tolv elever som är inskrivna på Hotell, restaurang och bageriprogrammet läsåret 2014/2015 på Danderyds gymnasium (åk 1-4) kommer från Danderyd (2), Stockholm (2), Lidingö (1), Sollentuna (1), Täby (1), Upplands Väsby (1), Solna (1), Vallentuna (1), Vaxholm (1) och Österåker(1) Antalet elever i åldern 16-18 år i länet är som lägst just nu, men kommer att öka succesivt framöver. Det skulle tala för att det kan bli fler sökande framöver. Befolkningsprognosen som Kommunförbundet Stockholms län har gjort för utvecklingen av antalet 16-åringar i länet visar på en ökning från ca 22 500 16-åringar år 2014 till ca 29 000 16-åringar om 10 år (2024). En ökning med knappt 29 % på 10 år. Om fortsatt 1,1 % av alla 16-åringar söker en särgymnasieutbildning ökar totala antalet särgymnasieelever med 71, från 244 till 315 elever. Om fortsatt 7,8 % (19 av totalt 244 elever 2014) av alla särgymnasieelever söker Hotell, restaurang och bageriprogrammet innebär det ökning med fem till sex elever till åk 1 om 10 år. Från 19 elever till 24-25 elever. Vad får det för ekonomiska konsekvenser om denna lösning väljs? 9
Dnr: PS 2014/0030 De stora fasta kostnader som finns för gymnasiesärprogrammet innebär att särgymnasiet kommer att gå med underskott om det är färre än elva elever. 4(5) Mer detaljerade ekonomiska beräkningar behöver göras, men i stort sett innebär varje elev som understiger elva ett underskott på ca 250 000 kr per år. Om t.ex. åtta elever finns inskrivna läsåret 2015/2016 (intag av två elever i åk 1) innebär det att gymnasiesärskolan går med ett underskott på 750 000 kr (3 x 250 000 kr). Om inga elever skulle söka till åk 1 till augusti 2015 innebär det sex elever totalt läsåret 2015/2016 och underskottet blir ca 1 250 000 kr per år (5 x 250 000 kr). Danderyds gymnasium har tidigare haft en relativt god ekonomi då man kunnat ta ut en förhöjd ersättning för elever på specialutformade program. Eventuella underskott inom särgymnasiedelen har kunnat täckas genom överskott från andra delar av skolverksamheten. Sedan ett par år tillbaka har Danderyds gymnasium inte längre rätt att ta ut en högre ersättning per elev då Danderyds kommun, liksom övriga kommuner i Stockholms län, får ersättning enligt Kommunförbundet Stockholms läns gemensamma prislista för de nationella programmen. Scenario 2 inget intag av åk 1 elever i augusti 2015 och successiv avveckling Vad talar för att detta scenario ska väljas? Ersättningen per särskoleelev är 286 000 kr/år 2014 och det krävs intäkter från minst elva elever (3,1 mnkr/år) för att kostnaderna för särgymnasieverksamheten ska kunna täckas då mycket av kostnaderna är fasta som t.ex. för lokalhyra och i hög grad för lärartjänsterna. Elva elever kommer inte att kunna uppnås de närmaste läsåren då inga elever började i augusti 2014 och så många som fyra elever går ut åk 4 efter läsåret 2016/17. Det fjärde året är eleverna ute på praktik och det innebär att organisationen av undervisning på Danderyds gymnasium kan vara avslutad efter vårterminen 2016 om beslut fattas om successiv avveckling. Läsåret 2016/2017 behöver det finnas kvar resurser för handledning/besök till de fyra elever som är ute på praktik sitt sista år (åk 4). Nuvarande specifika ledning (40 % tjänst) samt en speciallärare som arbetar inom särgymnasieprogrammet kommer inom kort att gå i pension. Att nyrekrytera personal till en verksamhet som inte går ihop sig ekonomiskt är tveksamt. 10
Dnr: PS 2014/0030 Danderyds gymnasium har större efterfrågan på platser inom ekonomi - juridik än vad som ryms i nuvarande lokaler. Eventuellt skulle de friställda ytorna vid en nedläggning av gymnasiesärkolan kunna byggas om och användas till en utökning av platserna inom ekonomi - juridik. 5(5) Anders Boman Tf produktionsdirektör Controller/ekonom Exp: Utbildnings- och kulturkontoret, gymnasiechefen Danderyds gymnasium, kommunledningskontoret 11
Helena Resele-Tidén 2014-12-11 Dnr: PS 2014/0062 1(2) Produktionsstyrelsen Läsårsdata 2015/2016 Ärendet har tagit fram ett förslag till läsårsdata för läsåret 2015-2016. Skolförordningen (kap. 3 2-3) och Gymnasieförordningen (kap 3 1-2) föreskriver att läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Förslag (inklusive gemensamma data nedan) Höstterminen 2015 - Förskoleklass, grundskola åk 1-9 Tisdag 2015-08-18 till fredag 2015-12-18 (83 dagar) med terminsavslutning fredag 2015-12-18. - Gymnasiet åk 1-3 Tisdag 2015-08-18 till fredag 2015-12-18 (83 dagar) med terminsavslutning fredag 2015-12-18. Vårterminen 2016 - Förskoleklass, grundskola åk 1-9 Torsdag 2016-01-07 till fredag 2016-06-10 (95 dagar) med terminsavslutning fredag 2016-06-10 - Gymnasiet åk 1-3 Torsdag 2016-01-07 till fredag 2016-06-10 (95 dagar) med terminsavslutning fredag 2016-06-10. Höstlov vecka 44 (26 okt-30 okt) Sportlov vecka 9 (29 feb-4 mars) Påsklov vecka 13 (25 mars-1apr) Kristi himmelsfärdsdag samt lov efter Kristi Himmelsfärdsdag 5-6 maj Nationaldagen 6 juni Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar inom läsårets ram s förslag till beslut Produktionsstyrelsen fastställer läsårsdata enligt produktionskontorets förslag. 12
Helena Resele-Tidén 2014-12-11 Dnr: PS 2014/0062 2(2) s utredning Förslaget omfattar totalt 178 skoldagar i förskoleklass, grundskola och gymnasiet och utgår från rektorernas bedömningar om lämplig planering för respektive verksamhet. Viss hänsyn har också tagits till planeringen i de grannkommuner med vilka Danderyd huvudsakligen har elevutbyte, Täby, Österåker, Vallentuna, Vaxholm och Stockholm. Anders Boman Tf produktionsdirektör Helena Resele-Tidén Verksamhetsutvecklare/Skola Exp: Rektorer, förskolechefer, utbildnings- och kulturkontoret 13
14
Delegationsbeslut: Handling Handling Ankomstdatum Åtgärd/Handling 2014-10-23 Vidaredelegation till chef för äldreomsorg och LSS 15