Eva Regårdh (M) Patrik Nimmerstam (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S) Inger Strömbom (KD) Boris von Uexküll (M)

Transkript

1 1(15) Plats och tid Djursholms slott, onsdag 27 januari 2010 kl Paragrafer 1-13 Beslutande Boris von Uexküll (M) Inger Strömbom (KD) Jan Björkman (M) Anders Norlander (M) Gunilla Friis (M) Bigitta Sundman (M) Eva Regårdh (M) Patrik Nimmerstam (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S) Ersättare Gunilla Wästlund (M) Hans Hedin (M) Richard Jansson (M) Bernt Engblom (M) Lilian Grassman (FP) Owe Svantegård (KD) Övriga deltagare Tommy Fabricius Produktionsdirektör Katarina Wästlund Nämndsekreterare Johan Österberg Utvecklare skola Pia Åkerman Utvecklare äldreomsorg Helena Resele-Tidén Utvecklare IT Birgitta Fresk Ekonom Utses att justera Inger Strömbom (KD) Justeringens plats och tid Produktionskontoret, tisdag 2 februari kl 8.30 Underskrifter Sekreterare Katarina Wästlund Ordförande Justerande Boris von Uexküll (M) Inger Strömbom (KD) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Marie Karlsson Utdragsbestyrkande...

2 2(15) 1 Val av justerare och tid för justering Inger Strömbom (KD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras , kl 08.30

3 3(15) 2 PS 2009/0150 Lilla Majstigens förskola avveckling av paviljong Majstigens förskoleverksamhet i Stocksund består av Majstigen och Lilla Majstigens förskolor. Lilla Majstigen har sin verksamhet förlagd till en paviljong, vilken tillkom efter beslut av barn- och utbildningsnämnden , 99. Senaste befolkningsprognosen visar att barnantalet i åldrarna 1-5 år i Danderyd kommer att minska redan från år Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av detta, , 72, i lokalförsörjningsplan , beslutat att paviljongen vid Majstigens förskola, Lilla Majstigen, ska sägas upp till ht Produktionskontoret har i tjänsteutlåtande (rev ) sett över möjligheter och konsekvenser av en avveckling av Lilla Majstigen höstterminen 2010 (alt 1) eller höstterminen 2011 (alt 2). Alternativ 2 har tagits fram i samråd med förskolans chef och personal och förankrats hos en samrådsgrupp med föräldrar och personal. Samrådsgruppens föräldrar/majstigens förtroenderåd har inkommit med skrivelser och där man sammanfattat synpunkter och framfört yrkanden med anledning av en eventuell avveckling av Lilla Majstigen. Föräldrarna i samrådsgruppen anser bl.a. att Majstigens förskola ska kompenseras för de omställningskostnader som uppstår i samband med paviljongens avveckling. beslutade , 92 att återremittera ärendet för fördjupad analys av de kostnader som uppkommer i samband med en avveckling av Lilla Majstigen. En avveckling under ett års tid av paviljongen Lilla Majstigen innebär ökade kostnader per barn om inte kvalitén på verksamheten ska minska. Kostnaderna blir högre per barn på grund av ej fullt utnyttjade lokaler och att det är viktigt att säkerställa en rimlig nivå för bemanning av personal. Intäkterna minskar också fr o m hösten 2010 då intaget av barn inte kan vara lika stort som tidigare eftersom paviljongen Lilla Majstigen ska vara avvecklad efter våren Produktionskontoret har tillsammans med ledningen för Majstigens förskola gjort beräkningar och kommit fram till en merkostnad på kr om avvecklingen sker under ett år dvs fr o m 1 juli 2010 till 30 juni Merkostnaden för 2010 blir då kr. Majstigens förskola föreslås få budgetera ett resultat på minus kr år 2010, vilket är kr sämre

4 4(15) än det förväntade resultatkravet på plus kr ( plus 0,5% av budgeterade huvudintäkter) Forts 2 Förhandling enligt 11 medbestämmandelagen genomfördes Produktionskontoret tjänsteutlåtande , rev och s beslut , 92 Yrkande Gustaf Stjernberg (C) yrkar avslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och yrkandet om avslag och finner att produktionsstyrelsen beslutat enligt produktionskontorets förslag. s beslut s beslutar att 1. avveckling av Majstigens förskolepaviljong ska genomföras enligt produktionskontorets alternativ 2 2. resultatenheten Majstigen får rätt att budgetera ett minus på kr i internbudget 2010, vilket innebär kr sämre än det förväntade resultatet på plus kr. 3. grundprincipen att varje enhet är ansvarig för eventuella omkostnader kvarstår, och eventuella avsteg från denna princip ska även fortsättningsvis prövas mycket restriktivt. Reservation Gustaf Stjernberg (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig mot beslutet. Exp: Ingrid Roghe BUN KS

5 5(15) 3 PS 2009/0169 Produktionens budget och mål 2010 Tkr Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010 Intäkter Kostnader Resultat Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att produktionen, med hänvisning till ett stort positivt ackumulerat kapital, får redovisa ett underskott om -1,9 mkr 2010 för finansiering av Lärarlyftet, Förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare. För 2010 fastställde , liksom tidigare år, ett uttag på 2 % av resultatenheternas huvudintäkter, dels 0,5 % som utjämningsbuffert och dels 1,5 % för ledning och styrning samt utvecklingsprojekt och arbetsvård. Utjämningsbufferten innebär att resultatenheternas sammantagna budgeterade resultat uppgår till 3,6 mkr. För att den inrapporterade budgeten för 2010 ska vara +-0, undantaget godkända kostnader på -1,9 mkr för Lärarlyftet mm, budgeteras centralt en negativ post utjämningsbuffert på motsvarande belopp. Föreslagen nettobudget för 2010 blir därmed -1,9 mkr. Förhandling enligt 11 medbestämmandelagen genomfördes Produktionskontorets tjänsteutlåtande s beslut beslutar att godkänna förslag till driftsbudget år 2010 Exp: KS

6 6(15) 4 PS 2009/0169 Budgetprognos 1 år 2010 Samtliga nämnder och styrelser ska under januari lämna en första prognos över årsutfallet. Bakgrunden är att kommunstyrelse och fullmäktige tidigt ska få information om förutsättningarna har förändrats. Beställarnämnderna arbetar fram budgetförslag under våren för att sedan antas av fullmäktige i november. Produktionens budget är framtagen under november och december och kan därmed utgöra ett underlag för Produktionens prognos 1 år Inga större förändrade förutsättningar finns att redovisa. Prognosen för produktionen är att utfallet blir enligt budget. Tkr Budget 2010 Prognos 2010 Intäkter Kostnader Resultat Beviljat investeringsanslag om 3,5 miljoner beräknas bli förbrukat under året. Förhandling enligt 11 medbestämmandelagen genomfördes Produktionskontorets tjänsteutlåtande s beslut godkänner prognos 1 år Exp: KLK

7 7(15) 5 PS 2010/0002 Ändrad enhetsorganisation Storkalmar Stocksundsgårdens äldreboende och Storkalmars demensboende bildar sedan tillsammans resultatenhet 56. Förslag föreligger att flytta över Storkalmar till resultatenhet 58 (Annebergsgården). Förhandling enligt 11 medbestämmandelagen genomfördes Produktionskontorets tjänsteutlåtande s beslut beslutar att 1. Storkalmars demensboende flyttas över från resultatenhet 56 till resultatenhet 58, Produktionsdirektören ges i uppdrag att återkomma med en utvärderingsrapport vid s sammanträde onsdag 13 oktober Exp: Camilla Ernst Margareta Fläckman

8 8(15) 6 PS 2009/0177 Revidering av internhyresmodell för förskolor och grundskolor Remissvar Översyn har under hösten 2009 genomförts avseende internhyror för förskolor och grundskolor. Slutlig rapport har lämnats till produktionsstyrelsen för synpunkter till kommunstyrelsen. Rapporten föreligger. Den genomförda översynen lämnar ett antal förslag till åtgärder inom tillämpad internhyresmodell. Produktionskontorets tjänstutlåtande PM Översyn av internhyrorna för förskolor och grundskolor s beslut Med hänvisning till tjänsteutlåtande ställer sig produktionsstyrelsen bakom föreliggande utredning och förslag till ändringar av internhyror för förskolor och grundskolor, med reservation enligt punkt 2 i detta beslut. 2. hemställer produktionsstyrelsen om en återredovisning från kommunledningskontoret som redovisar om det går att höja hyrorna för även förskolor i privat regi med de procentsatser som krävs, t ex 20 %, för att finansiera ökade lokalkostnader framöver i och med nyproduktion Exp: KS + tjänsteutlåtande

9 9(15) 7 PS 2009/0189 Revisionsrapport Beslutsunderlagens kvalitet remissvar På uppdrag av kommunens revisorer har PricewaterhouseCoopers AB genomfört granskning Beslutsunderlagens kvalitet (webbaserad enkätstudie). Syftet med granskningen har varit att besvara frågan: Är beslutsunderlagen utformade på ett sådant sätt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig information för sitt beslutsfattande?. Efter genomförd granskning konstaterar revisorerna bl.a. följande: Det ges tillräckligt med tid för inläsning av beslutsunderlag inför sammanträden (83% av samtliga svarande) Utsända beslutsunderlag är huvudsakligen kompletta och underbyggda med tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation (80%) Det förekommer inte in någon större utsträckning att muntlig dragning sker i ärenden som ersättning för skriftlig dokumentation där sådan krävs En majoritet av undersökningsdeltagarna är nöjda med beslutsunderlagens pedagogiska utformning i syfte att underlätta inläsning och förståelse. Vad avser produktionsstyrelsens beslutsunderlag är det framför allt avseende den pedagogiska utformningen som revisorerna konstaterat förbättringsmöjligheter. Produktionskontorets tjänsteutlåtande Revisionsrapport Beslutsunderlagens kvalitet s beslut tar del av revisionsrapport Beslutsunderlagens kvalitet och välkomnar det arbete som påbörjat med bl.a. enhetliga mallar för tjänsteutlåtanden. Exp: KS + tjänsteutlåtande

10 10(15) 8 PS 2010/0006 Stocksundsskolan lokalbehov med anledning av ökat elevantal Ärendet behandlas som ett informationsärende. Antalet barn i åldersgruppen 6-12 år i Stocksund kommer enligt befolkningsprognosen att öka de kommande åren. Nuvarande antal elevplatser vid Stocksundsskolan och Långängsskolan i Stocksund kommer därmed sannolikt inte att räcka till. Det finns idag inga privata grundskolor i Stocksund och tidigare skolval har visat att barnen i Stocksund till stor del väljer de kommunala skolor som finns i kommundelen. Tekniska kontoret arbetar tillsammans med kommunledningskontoret, produktionskontoret och utbildnings- och kulturkontoret med att komma fram till en lösning för det mest akuta lokalbehovet redan inför höstterminen De olika alternativ som diskuterats är ytterligare en paviljonglösning eller att under 2 år ta i anspråk delar av Vasavägens förskola. För Stocksundsskolans räkning innebär ökningen av antal barn att skolan har två olika behov att finna lokaler för den elevpuckel som uppstår att finna lokaler för ett permanen behov av utrymme för 4 klasser (varav 2 finna idag inryms i provisorisk paviljong ) Förhandling enligt 11 medbestämmandelagen genomfördes Konsekvensbeskrivning krävs av de fackliga företrädarna. Produktionskontorets tjänsteutlåtande Ärendet tas upp för ny behandling den 24 februari Exp: PS Carina Haking Marlene Wikström Annika Selinder

11 11(15) 9 PS 2009/0178 Revisionsrapport Att styra med mål informationsärende På uppdrag av kommunens revisorer har PricewaterhouseCoopers AB genomfört granskningen Att styra med mål. Granskningen har avsett två frågeställningar 1. Hur tillämpas kommunens nya modell för styrning utifrån övergripande mål? 2. Hur beaktas kommunens miljömål i nämndernas styrning? Granskningen av styrningen utifrån miljömålen (fråga 2), visar att dessa mål inte fått motsvarande genomslag i styrningen. Det går enligt revisorerna inte att se någon tydlig koppling mellan miljömålen och styrningen inom barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden respektive produktionsstyrelsen. Miljömålen för Danderyds kommun är följande: En god utomhusmiljö En god inomhusmiljö Hållbar energianvändning Bra varor och tjänster med delmål under varje område. Vad avser produktionsstyrelsen konstaterar revisorerna att styrelsens mål och verksamhetsidé har fokus på ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat. De avspeglar inte på något särskilt sätt de övergripande miljömålen. Däremot noteras att det i flera av produktionens verksamheter bedrivs miljöarbete. Bland skolorna finns exempel på arbetet med Grön flagg. Kopplingen mellan kommunens miljömål och miljöarbetet på skolor, förskolor och omsorgsverksamheter är dock otydlig. Produktionskontoret har tagit del av revisorernas granskning och noterar att de övergripande miljömål och underliggande mål som antagits för Danderyds kommun ligger på en hög nivå och endast med svårigheter kan brytas ner och införlivas in produktionsstyrelsens och verksamheternas mål. Produktionens verksamheter är dock mycket miljömedvetna, framförallt inom skola och förskola, där det bedrivs mycket miljöarbete bland såväl personal som elever/förskolebarn. Produktionskontorets tjänsteutlåtande Informationen föranleder inget beslut.

12 12(15) 10 PS 2009/0112 Redovisning av kund- och personalenkät samt självgranskning 2009 informationsärende Under april-maj 2009 genomförde produktionskontoret en enkätundersökning inom produktionens äldreboenden: Anneberg, Klingsta, Stocksundsgården och Storkalmar. Under oktober månad samma år genomfördes också personalenkäter. Enkäterna ingår som delar av Qualis kvalitetssystem, vilket produktionen valt att använda inom äldreomsorgen är det första år kvalitetssystemet används och vi har valt att genomföra samtliga delar i systemet: Kundenkäter Personalenkäter Självgranskning Certifiering (om man önskar) Kundenkäten delades ut till totalt 126 boende och/eller dess närstående, med svarsfrekvens på 57 % (efter såväl skriftlig som muntlig påminnelse.) Personalenkäten besvarades via dator, antingen på arbetsplatsen eller hemma. Av 107 personal valde 87 % att svara. Redovisning sker av enkätresultat samt resultat av självgranskning. Produktionskontorets PM Informationen föranleder inget beslut.

13 13(15) 11 Anmälningsärenden Föreligger förteckning över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden

14 14(15) 12 Information Information lämnas om Vasaskolan och projekt Den portabla skolan

15 15(15) 13 Övrigt Inga övriga frågor anmäls.