Eva Regårdh (M) Carl-Ivar Öhman (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S)

Transkript

1 1(18) Plats och tid Djursholms slott, onsdag 8 september 2010 kl Paragrafer Beslutande Ersättare Boris von Uexküll (M) Inger Strömbom (KD) Jan Björkman (M) Anders Norlander (M) Gunilla Wästlund (M) Bigitta Sundman (M) Eva Regårdh (M) Carl-Ivar Öhman (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S) Richard Jansson (M) Ulrika Bergquist (M) Sten Lindquist (M) Patrik Nimmerstam (C) Lilian Grassman (FP) Owe Svantegård (KD) Övriga deltagare Tommy Fabricius Produktionsdirektör Katarina Wästlund Nämndsekreterare/verksamhetsplan. Eva Edholm Ekonom/controller Johan Österberg Utvecklare skolan Helena Resele Tidén Utvecklare IT Birgitta Fresk Ekonom/controller Pia Åkerman Utvecklare ÄoF Utses att justera Gustaf Stjernberg (C) Justeringens plats och tid Produktionskontoret, måndag 13 september 2010, kl Underskrifter Sekreterare Katarina Wästlund Ordförande Justerande Boris von Uexküll (M) Gustaf Stjernberg (C) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Marie Karlsson Utdragsbestyrkande...

2 2(18) 52 Val av justerare och tid för justering Gustaf Stjernberg (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras , kl 10.30

3 3(18) 53 Delårsbokslut per 30 juni och prognos PS 2009/0169 Samtliga nämnder och styrelser ska senast den 12 augusti lämna uppgifter till kommunstyrelsen om utfall till och med juni månad 2020 samt en prognos över årsutfallet. Det prognostiserade resultatet för året för totalt är 4,0 mkr. Produktionens verksamheter klarar därmed det krav på ett positivt resultat på 3,8 mkr som och Kommunfullmäktige beslutat. Resultatkravet på 3,8 mkr består dels av ett avkastningskrav på resultatenheterna som fattat beslut om den 24 februari 2010 ( +0,6 %, 4,2 mkr) och dels av två beslut från Kommunfullmäktige ( - 0,4 mkr). Beslutet om ett avkastningskrav på 4,2 mkr fattades av produktionsstyrelsen för att hålla inne del av det frigjorda utrymme som kommer av de sänkta personalomkostnadspåslagen. Det ursprungligt fastställda resultatkravet från Kommunfullmäktige medger nyttjande av produktionsstyrelsens ackumulerade kapital, fond, upp till 1,9 mkr för finansiering av Lärarlyftet, Förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare. Kommunfullmäktige har sedan under våren 2010 fattat beslut om att ska återlämna del av vinsten av de sänkta personalomkostnadspåslagen (1,5 mkr). Mkr Verksamhetsområde Budgeterad omslutning (intäkter) helår 2010 Resultatkrav inkl avkastningskrav 0,6 % från prod. styrelsen o KF beslut Prognos för resultat årsutfall 2010 Avvikelse prognos jfr resultat krav Budgeterat hos resultatenheter: Förskola 123, ,2 0,9 Äldre- och funktionshindrade 138,8 0,9 1,0 0,1 Ungdom och skola 465,6 4,1 5,1 1,0 Budgeterat centralt produktionen: Ledning/styrning 7, Utveckling/arbetsvård/resultatutj 2, Lärarlyftet, Förskolelyft, förskoleutb. 2,3 1,9 1,9 0 Totalt 741,1 3,8 4,0 0,2

4 4(18) Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret Prognos s beslut godkänner delårsbokslut per 30 juni och prognos 3 år 2010 Exp: Kommunstyrelsen + prognos 3

5 5(18) 54 Ansökan om fondmedel till gymnasiet 2011 PS 2010/0094 Den gemensamma prislista för gymnasieprogrammen som Kommunförbundet Stockholms län (KSL) förväntas fatta beslut om den 7 oktober 2010 innebär kraftigt sänkta intäkter för Danderyds gymnasium redan till år 2011, ca minus 6% eller minus 7 miljoner kronor. Prislistan föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2011 och innefattar förslag till priser per elev för de nationella programmen. Anledningen till att ersättningen till Danderyds gymnasium minskar så mycket är att gymnasiet har en hög andel elever som går på dyrare specialutformade program. KSL har diskuterat möjligheten att ha en utfasningsperiod avseende ersättning för de elever som påbörjat sin utbildning på specialutformade program, men ställer sig tveksamma till det. Barn- och utbildningsnämnden i Danderyds kommun ställer sig bakom att Danderyds kommun ansluter sig till den gemensamma prislistan, men vill ha ett införande fr o m 1 juli Det finns en medvetenhet i Barn- och utbildningsnämnden om att Danderyds gymnasium kommer att ha extra kostnader under utfasningen av de specialutformade programmen. Detta uppstår om programmen ska kunna fullfölja det kursinnehåll som eleverna utlovades när de sökte till Danderyds gymnasium. Utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret har gemensamt beräknat hur stora intäktsminskningarna blir för Danderyds gymnasium under utfasningsåren 2011, 2012 och vårterminen Under förutsättning att ersättning för spetsutbildning i matematik får faktureras enligt självkostnadsprincipen, dvs får ges ett högre pris och inte räknas som endast ett nationellt program, beräknas intäktminskningen 2011 uppgå till ca 7,0 miljoner kronor. År 2012 är minskningen 5,5 miljoner kronor och år ,8 miljoner kronor. Produktionskontoret föreslår att Danderyds gymnasium under utfasningsperioden ska kunna få använda del av de totalt 17 mkr som man har i ackumulerat kapital, fond. Om inte hela intäktsförlusten får tas från fonden vill produktionen återkomma med konsekvensbeskrivningar över de kostnadsanpassningarna som i så fall måste göras. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret , rev. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till produktionskontorets beslutsförslag med tillägg av följande skrivning:

6 6(18) beslutar att uttala följande: Den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen som Kommunförbundet Stockholms län föreslår bör fasas in successivt. De elever som har påbörjat sin utbildning på specialutformat program måste få fullfölja sina utbildningar, och elevens hemkommun därmed lämna ersättning för den faktiska programkostnaden för dessa elever. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och ordförandens förslag på tillägg till beslutsförslaget och finner att produktionsstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. s beslut beslutar att uttala följande: Den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen som Kommunförbundet Stockholms län föreslår bör fasas in successivt. De elever som har påbörjat sin utbildning på specialutformat program måste få fullfölja sina utbildningar, och elevens hemkommun därmed lämna ersättning för den faktiska programkostnaden för dessa elever. Om Kommunförbundet Stockholms län ändå beslutar att den gemensamma prislistan för gymnasieprogrammen ska införas fr.o.m. 1 januari 2011 och om Danderyds kommun ansluter sig, beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om 7,0 miljoner kronor i fondmedel år 2011 att stödja Barn- och utbildningsnämndens förslag att den gemensamma prislistan ska införas fr.o.m. 1 juli Exp: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden f.k.

7 7(18) 55 Ansökan om fondmedel 2011 PS 2010/0094 Inom produktionskontoret finns en preliminär tidsplan som innebär att 1-1- konceptet, att varje elev och lärare utrustas med en bärbar dator, ska kunna införas för årskurs 7-9 fr o m höstterminen Detta gäller under förutsättning att produktionsstyrelsen senare beslutar att ge sitt stöd till att 1-1 ska införas på Mörbyskolan och Fribergaskolan. För de två skolorna sammantaget handlar det om ca nya bärbara datorer. Enligt planeringen ska datorerna leasas och den beräknade årliga leasingkostnaden är ca kr/elev inkluderat kostnaden för lärarnas datorer. Därutöver tillkommer ökade kostnader hos kommunens centrala ITavdelning för bl a ny infrastruktur och ökad hantering av konton. IT-chefen uppskattar den ökade åliga kostnaden till ca kr eller ca 700 kr/elev/år, vilket ska betalas av skolorna. Trådlösa nätverk har redan installerats och betalats av Fribergaskolan och Mörbyskolan till en kostnad av ca kr/elev. Totalt skulle en 1-1 satsning i det korta perspektivet innebära att åk 7-9- skolorna får ökade kostnader med kr/elev/år och behöver effektivisera sina verksamheter med 5,2 %. Produktionskontoret gör bedömningen att det skulle innebära alltför stora negativa effekter på verksamheterna om konceptet fullt ut ska bestridas inom befintliga ekonomiska ramar. Produktionskontorets tanke är att skolorna ska effektivisera sina verksamheter, genom främst personalminskningar, motsvarande halva kostnaden, kr/elev/år ( 2,6 %). Vidare att centrala medel från grundskolornas samlade ackumulerade kapital, fonderna, tillförs med kr/elev/år ( 2,6 %) under de två första driftåren. En sådan modell innebär att det för andra halvåret 2011 skulle behöva tillföras kr, kr x 900 st årskurs 7-9 elever, från det ackumulerade kapitalet fonden. Totalt under en tvåårsperiod skulle 3,6 mkr från grundskolornas sammanlagda fond användas för årskurs 7-9- skolorna. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret s beslut Under förutsättning att produktionsstyrelsen senare beslutar att ge sitt stöd till att 1-1 -metodiken ska införas på Mörbyskolan och Fribergaskolan fr.o.m. hösten 2011 beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om kr i fondmedel 2011

8 8(18) Exp: Kommunstyrelsen 56 Kompletterande ansökan om investeringar 2011 PS 2010/0063 Avtal om leasing är en form av investering och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. Inom produktionen finns en preliminär tidsplan för 1-1- konceptet, som innebär att varje elev och lärare i åk 7-9 utrustas med en bärbar dator fr o m höstterminen Detta gäller under förutsättning att produktionsstyrelsen senare ger sitt stöd till att 1-1 ska införas på Mörbyskolan och Fribergaskolan, och att finansieringen av de driftskostnader (leasing) som investeringen medför är löst. Enligt planeringen ska datorerna leasas, och den beräknade årskostnaden är ca kr/elev, inkluderat leasingkostnaden för lärarnas datorer. Den totala årskostnaden för de två skolornas totalt ca 900 elever á kr blir ca 3,0 mkr. Leasingavtalet kommer sannolikt att tecknas för 36 månader (3 år). I investeringsbudget 2011 ska kostnaden för hela avtalsperiodens, 9 mkr, kostnad tas upp. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret s beslut Under förutsättning att produktionsstyrelsen senare ger sitt stöd till att 1-1- metodiken ska införas på Mörbyskolan och Fribergaskolan fr o m hösten 2011, och att finansieringen av de driftkostnader (leasing) som investeringen medför är löst beslutar att 1. godkänna förslag till kompletterande investeringar år 2011 på totalt 9,0 mkr under en treårig avtalsperiod, varav 1,5 mkr avser andra halvåret hos kommunfullmäktige i investeringsbudget 2011 begära 9,0 mkr i kompletterande investeringar under en treårsperiod, varav 1,5 mkr avser andra halvåret 2011 Exp: Kommunstyrelsen

9 9(18) 57 Dokumenthanteringsplan för produktionens skolhälsovård PS 2010/0091 Kommunfullmäktige antog , 16 Kommunalt arkivreglemente för Danderyds kommun. Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. är en av kommunens myndigheter. 4 i reglementet stadgar att varje myndighet skall upprätta dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. I planen ska anges vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Gallringsfrister ska anges liksom tidpunkt för överlämnande till kommunarkivet. Tillsammans med skolhälsovård och kommunarkivarie har produktionskontoret arbetat fram förslag på dokumenthanteringsplan för skolhälsovården. Planen föreligger. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret Förslag till dokumenthanteringsplan för skolhälsovården s beslut beslutar att godkänna föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för produktionens skolhälsovård. Exp: Britt-Liz Mangsbo, Kevingeskolan + dok.plan Rektorer + dok.plan Kommunarkivet + dok.plan

10 10(18) 58 Dokumenthanteringsplan för produktionens förskolor PS 2010/0090 Kommunfullmäktige antog , 16, Kommunalt arkivreglemente för Danderyds kommun. Reglementet gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. är en av kommunens myndigheter. 4 i reglementet stadgar att varje myndighet skall upprätta dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. I planen ska anges vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Gallringsfrister ska anges liksom tidpunkt för överlämnande till kommunarkivet. Tillsammans med förskolechefer och kommunarkivarie har produktionskontoret arbetat fram förslag på dokumenthanteringsplan för produktionens förskolor. Planen föreligger. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret Förslag till dokumenthanteringsplan för produktionens förskolor s beslut beslutar att godkänna föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan för produktionens förskolor. Exp: Förskolechefen + dok.plan Kommunarkivet + dok.plan

11 11(18) 59 Remissvar Motion om öppna nämndsammanträden PS 2010/0061 Siv Sahlström (C) har, i motion, lämnat förslag att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att ha öppna nämndsammanträden så att Danderydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete. I motionen föreslås att nämnderna ges möjlighet att ha öppna nämndsammanträden så att Danderydsborna kan närvara och följa de förtroendevaldas arbete samt att det införs ett tillägg under rubriken Befogenheter i alla nämnder och styrelsers reglemente med t.ex. följande lydelse Nämnden äger rätt att besluta om öppna nämndsammanträden inom de ramar som kommunallagen anger. Handlingar PM produktionsstyrelsens ordförande Motion om öppna nämndsammanträden Yrkande Gustaf Stjernberg (C) yrkar bifall till motionen. Lars-Gunnar Wallin (FP) stödjer Stjernbergs yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ordförandens beslutsförslag och Stjernbergs yrkande och finner att produktionsstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag. s beslut föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om öppna nämndsammanträden och överlämnar i övrigt ordförandes PM Reservation Gustaf Stjernberg (C) och Carl Ivar Öhman (C) reserverar sig mot beslutet. Exp: Kommunstyrelsen + PM

12 12(18) 60 Remissvar Revidering av Danderyds miljöprogram PS 2010/0060 Danderyds kommuns miljömål är föremål för revidering med avsikt att kunna tydliggöra och höja kommunens ambitioner inom miljöområdet samt klarlägga ansvarsområden. Revideringarna omfattar bland annat att nuvarande prioriterade områden (En god utomhusmiljö, En god inomhusmiljö, Hållbar energianvändning och Bra varor och tjänster) omformuleras till fyra inriktningsmål med tillhörande strategier (inkl tidplan och ansvarig nämnd). Tidigare använt begrepp hållbar energianvändning vidgas till hållbar resursanvändning för att kunna omfatta kommunens ambitioner inom avfall och återvinning. Vidare föreslås även ett nytt övergripande mål för Danderyds kommun. Det pågår sedan tidigare ett stort miljöarbete i förskolor och grundskolor. I produktionsstyrelsens verksamhetsberättelse år 2009 framfördes förslag på kompletterande miljömål som låg på en konkretare verksamhetsnivå än tidigare mål. Målen skulle därmed kunna införlivas i verksamheternas dagliga arbete och underlätta deras ambition att föra miljömedvetandet vidare till barnen. Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret PM kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott Yrkande Ordföranden yrkar bifall till produktionskontorets förslag samt att produktionsstyrelsen dessutom beslutar påpeka vikten av att genomförandet av redan fattade beslut angående kraftledningar i närheten av skolor och förskolor påskyndas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och ordförandens yrkande och finner att produktionsstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. s beslut ställer sig positiv till föreslagen revidering av Danderyds miljömål samt påpekar vikten av att genomförandet av redan fattade

13 13(18) beslut angående kraftledningar i närheten av skolor och förskolor påskyndas. Exp: Kommunstyrelsen + tjänsteutlåtande

14 14(18) 61 Informationsärende Qualis kvalitetsmätning avseende Äldreomsorg och Funktionshinder år 2010 PS 2010/0092 Under slutet av april och i början av maj 2010 har kundnöjdheten inom särskilt boende, hemtjänst, dagverksamheter och LSS personstöd undersökts. Information lämnas om de resultat som uppmätts. Informationen föranleder diskussion men inget beslut.

15 15(18) 62 Ungdomskonferens Fryshusandan den oktober ersättning till deltagande politiker PS 2010/0093 Danderyds politiker inbjuds till en ungdomskonferens tillsammans med Fryshuset. Konferensen kommer att hållas oktober 2010 i Danderyds gymnasium. Fryshuset besöker under en treårsperiod 150 kommuner i 30 regioner för att sprida sina erfarenheter och kunskaper från snart 25 års arbete med och för ungdomar. Syfte med turnén är att inspirera och erbjuda utbildning till alla som arbetar med ungdomar, att uppmuntra dem att starta nya och utveckla existerande projekt och verksamheter för att förbättra ungdomars möjligheteratt utvecklas och växa som människor. Under två dagar bjuds det på Open Space en övning med vuxna och ungdomar, inspirationsföreläsning, prova på aktivitet, seminarier och workshops. Enligt kommunens arvodesreglemente ska ersättning utbetalas vid deltagande konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget. För att ersättning ska betalas krävs beslut i nämnd eller enligt särskilt bemyndigande. Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har i juni 2010 beslutat att ersätta deltagande politiker från respektive nämnd med belopp motsvarande sammanträdesarvode (700 kr per dag). Handlingar Tjänsteutlåtande produktionskontoret Inbjudan Ungdomskonferens Fryshusandan s beslut beslutar att ersätta de politiker från produktionsstyrelsen som deltar i ungdomskonferensen Fryshusandan oktober 2010 med belopp motsvarande sammanträdesarvode (700 kr per dag). Exp: Ledamöter och ersättare produktionsstyrelsen + inbjudan Ungt Fokus/Anna Röst Riben

16 16(18) 63 Anmälningsärenden Föreligger förteckning över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden

17 17(18) 64 Information Information lämnas om Ändrad organisation vid produktionskontoret fr.o.m. 1 januari 2011 Rekrytering av rektor till Danderyds gymnasium Invigning om/tillbyggnad Ekebyskolan Invigning av kulturskolans nya lokaler i Danderydsgården

18 18(18) 65 Övrigt Fråga anmäls om Altorps förskola. Svar lämnas av produktionsdirektören.