AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30 Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Karl-Erik Karlin och Staffan Modig Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer 79-91 Ordförande Bengt-Olof Andersson Justerande Karl-Erik Karlin Staffan Modig BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1996-11-11 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift
Kommunfullmäktige 1996-11-11 2 (61) Innehållsförteckning: Inlämnande av motioner...3 Motion. Biblioteket i Lindholmen...4 Motion om simhall i Vallentuna...6 Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under 1997...9 Musikskoleutredningen...11 IT-frågor i VP 1997--9 - investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m...13 Vallentuna 800 år 1998...17 Verksamhetsplan 1997--99...19 Detaljplan för Uthamra 2 - antagande...55 Detaljplan för Uthamra 2 - exploateringsavtal...56 Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen inom områdena för barnomsorg, utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder...57 Avsägelser och val...60 Ev restaurering av Storsjön, anmälningsärende...61 Sid
Kommunfullmäktige 1996-11-11 3 (61) Inlämnande av motioner KF 79 Följande motion väcks vid sammanträdet: Barn 2000 - FN:s barnkonvention och Vallentuna kommun av Kristdemokraterna i Vallentuna kommun. Samtidigt återkallas motionen med likalydande rubrik som väcktes vid kommunfullmäktige 1996-09-09. Kommunfullmäktige godkänner att den tidigare väckta motionen återkallas. Den i dag väckta motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 4 (61) Motion. Biblioteket i Lindholmen KF 80 KS 178 AU 160 Dnr 1996.086 882 I motionen, väckt i kommunfullmäktige 1996-05-06 av Carl-Olof Kjellin (s), föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med olika medel försöksvis aktivera verksamheten vid biblioteket i Lindholmen. Kulturnämnden framhåller att de begränsade resurser som finns för olika delar av biblioteksverksamheten bör användas där de kommer till mest nytta. Med hänvisning till bl a det låga utnyttjandet av vuxenverksamheten i Lindholmen föreslår kulturnämnden att motionen avslås. Kommunfullmäktige beslöt 1996-09-09 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motionen har behandlats i budgetberedningen för VP 98--99. Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om utökade ramar. Anne-Marie Karlsson (c): Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Budgetberedningens förslag 1996-10-10: Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Birgitta Almlöf (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 5 (61) Ordförandens förslag: Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen. Hans Strandin (s): Enligt ordförandens förslag. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt ordförandens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige Hans Strandin (s): 80 tkr tillförs kulturnämnden enligt (s) förslag i arbetsutskottet. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Bengt Johansson (v): 100 tkr till kulturnämnden för öppethållande i centrala Vallentuna. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (s), vilket avslås. 3 Förslag från (c), vilket avslås. 4 Förslag från (v), vilket avslås. Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 6 (61) Motion om simhall i Vallentuna KF 81 KS 181 AU 163 Dnr 1996.088 822 Socialdemokraterna, solidaritetspartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår i motion, väckt i kommunfullmäktige 1996-05-06 att kommunen under 1996 påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag till byggande av en simhall i Vallentuna. Fritidsnämnden 1996-08-27 1989 uppdrog kommunfullmäktige åt fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett badhus i Vallentuna. Gunnar Cederwalls Arkitektkontor fick i uppdrag att utföra detta arbete. Samma år presenterades Cederwalls programutredning Kvarnbadet i Vallentuna. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 1990 åt fritidsnämnden att redovisa de alternativa placeringar av badhuset som diskuterats samt att belysa kostnaderna för ett mindre badhus, modell Mörbybadet. Detta utredningsmaterial finns fortfarande tillgängligt. Fritidsnämnden tolkar syftet med motionen så att man önskar att ett prissatt programförslag för ett badhus i Vallentuna skall tas fram med början 1996. Utifrån ovannämnda tolkning föreslår fritidsnämnden att motionen bifalles. Kommunledningskontoret 1996-09-03 Kommunledningskontoret konstaterar att det av fritidsnämnden åberopade uppdraget redovisades för kommunfullmäktige i december 1990. Prisuppgifterna i redovisningen avsåg investering under 1986 och driftkostnader i 1990 års prisnivå. Även om priserna inte är uppdaterade till dagens prisnivå så är det uppenbart att en simhallsanläggning innebär både en stor investering och betydande årliga driftkostnader. Kommunens ekonomi är för närvarande inte i den balans som kommunfullmäktige uttalat som målsättning. Prognosen för 1996 tyder på ett betydande underskott i den löpande verksamheten och förutsättningarna för kommande planeringsperiod är sådana att det blir ofrånkomligt med besparingar i förhållande till nämndernas planeringsförslag. Att i detta läge aktualisera ett simhallsprojekt som kräver ytterligare kommunala resurser kan knappast vara realistiskt. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. Budgetberedningen har uppdragit åt fritidskontoret att redovisa ovannämnda utredning med en kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 7 (61) Fritidskontoret 1996-10-04 Yttrande från fritidskontoret med en kostnadsberäkning föreligger till budgetberedningens sammanträde 1996-10-10. Investerings- och driftskostnader har beräknats utifrån Mörbybadet som modell och skulle innebära en nettodriftskostnad om 3, 25 mkr per år vid en investeringskostnad om 30,5 mkr. Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Bifall till motionen. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på motionen. Budgetberedningens förslag 1996-10-10: Motionen avslås. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen bör därför avslås. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Avslag på motionen. Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget förslag. Votering begärs och verkställs. Med 7 Ja-röster för ordförandens förslag (Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 4 Nej-röster för Hans Strandins och Christine Nerelius förslag (Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige 1996-11-11 8 (61) Enligt ordförandens förslag. Yrkande i kommunfullmäktige Hans Strandin (s), Bengt Johansson (v) och Christine Nerelius (sol): Bifall till motionen. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (v) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 17 Nej-röster för förslaget från (s), (v) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Med hänvisning till kommunens ekonomi under den kommande planeringsperioden, kan något simhallsbygge med en investeringskostnad om 30,5 mkr och driftskostnad om 3,25 mkr, f n inte komma till stånd. Att ta fram ett nytt förslag till simhall innebär stora kostnader, bl a för anlitande av arkitekt. Med ovanstående utgångspunkt är en sådan kostnad f n inte försvarbar. Motionen avslås därför.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 9 (61) Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under 1997 KF 82 KS 176 AU 158 Dnr 1995.208 012 Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP 97--99. Yrkanden i budgetberedningen Anne-Marie Karlsson (c): Medel motsvarande en heltidstjänst budgeteras för resp år 1997--99 för uppföljning och utveckling av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m) och Hans Strandin (s): 160 tkr avsätts för Agenda 21 för 1997. Budgetberedningens förslag 1996-10-10: 160 tkr avsätts 1997 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och hälsoskyddskontoret att samordna uppföljningsverksamheten med rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Anne-Marie Karlsson (c): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Staffan Modig (fp): Bifall till budgetberedningens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med 6 Ja-röster för budgetberedningens förslag (Birgitta Almlöf (m), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 5 Nej-röster för Hans Strandins och Anne- Marie Karlssons förslag (Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 1996-11-11 10 (61) Monica Westberg (s), Anne-Marie Karlsson (c), Bo Eknert (mp), Britta Stein (sol) och Hans Straindin (s): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m), Staffan Modig (fp) och Nils Gunnar Gyhlenius (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag 2 Förslag från (s), (c), (mp) och (sol). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering Votering begärs och verkställs. Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och 21 Nej-röster för förslaget från (s), (c), (mp) och (sol), enligt bifogade voteringslista, beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget från (s), (c), (mp) och (sol). 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Mot beslutet reserverar sig Nils Gunnar Gyhlenius till förmån för eget förslag.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 11 (61) Musikskoleutredningen KF 83 KS 179 AU 161 Dnr 1996.104 613 I samband med kommunfullmäktiges behandling av VP 1996--98 fick skolstyrelsen i uppdrag att i samarbete med kulturnämnden redovisa ett förslag till utvecklingsprogram för den kommunala musikverksamheten (musikskola och musikklasser). I utvecklingsprogrammet skulle särskilt belysas nya möjligheter till verksamhetsutveckling och samarbete med andra musikutövare i kommunen. Kommunstyrelsen beslöt 1996-08-26 att överlämna utredningen till budgetberedningen för beaktande i kommande planeringsomgång. Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP 97--99. Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Intentionerna i utredningen godkänns men får t v genomföras inom befintliga ramar. Hans Strandin (s): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen 1998--2000 presentera i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Budgetberedningens förslag 1996-10-10: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr 1999. Hans Strandin (s) med bifall av Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m), Christine Nerelius (sol) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen 1998--2000 lägga förslag om i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt Hans Strandins förslag. Yrkanden i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 1996-11-11 12 (61) Staffan Modig (fp) med bifall av Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp) och Bengt Johansson (v): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr 1999. Hans Strandin (s), Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Förslag från (fp), (sol), (mp) och (v), vilket avslås. Staffan Modig meddelar att han avser att lägga skriftlig reservation till protokollet. Även (sol) och (v) reserverar sig till förmån för egna förslag.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 13 (61) IT-frågor i VP 1997--9 - investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m KF 84 KS 184 AU 174 Dnr 1995.208 012 IT-enheten vid kommunledningskontoret har i skrivelse 1996-09-13 aktualiserat frågor som man vill ha behandlade i anslutning till verksamhetsplanering för perioden 1997--99. I skrivelsen hänvisas till att kommunfullmäktige i juni 1996 antog en IT-vision och en IT-strategi som grund för den fortsatta utvecklingen i kommunen inom ITområdet. 1. Ansvar för elevdatorer Enligt IT-strategin ska datorerna i undervisning och omsorg bli en del av kommunens samlade IT-resurser, så att den centrala IT-enheten i kommunen kan stödja teknikanvändningen på skolor, daghem etc. IT-service föreslår att kommunfullmäktiges beslut genomförs i etapper med grundskolan och barnomsorgen 1997 samt gymnasiet 1998. En heltidsresurs datatekniker per år tillföres IT-Service för att möta den stora volymökningen. 2. Debiteringssystem Interndebiteringssystemet som tillämpas på IT-området i Vallentuna kommunförvaltning har som övergripande syfte att få en efterfrågan på tjänster som är relaterad till den verkliga kostnaden för dessa tjänster, vilket grundas på övertygelsen att "fria nyttigheter" efterfrågas i alltför hög grad. Emellertid har ifrågasatts dels om kostnaderna är skäliga dels om verkligen alla kostnader måste täckas av abonnemangssystemet eller om vissa kostnader skall bäras centralt av kommunstyrelsen. IT-Service föreslår att nuvarande debiteringssystem bibehålls och får gälla även elevdatorer. 3. Stadsnätsprojektet I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om IT-Strategi respektive INM-gruppens förslag så har kommunstyrelsen upphandlat konsulttjänster för att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföringar, anslutning av skolor, daghem och andra kommunala institutioner till det centrala datanätet samt utbyte av kommunens televäxel. Konsulten föreslår i en första delrapport att kommunen fattar principbeslut om att etablera ett stadsnät. 1996-10-09 hölls ett informationsmöte till vilket politiker i KF/KS samt förvaltningschefer m fl inbjudits.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 14 (61) IT-Service föreslår att principbeslut fattas om att etablera ett stadsnät för tele- och dataöverföring. 4. Windows -95 Den programmiljö som f n finns i de administrativa datorerna i kommunen är en blandning av DOS- och Windowsbaserade program. Sedan ett år tillbaka finns en nyare version av Windows, Windows 95. Utvecklare av olika rutiner och program kommer i ökad utsträckning att erbjuda versioner enbart för Windows 95. Kommunens ekonomisystem finns nu i en ny version med ett antal nya och förbättrade funktioner. Den nya versionen kan endast köras under Windows 95 eller Windows NT. I en förlängning blir det svårt/omöjligt att låta bli att gå över till ett nytt operativsystem. En sådan övergång har emellertid långtgående konsekvenser bl a i form av kostnader för utbyten av program samt utbildningsinsatser. Investeringsmedel krävs för bytet och dessa leder i senare skede till ökade abonnemangskostnader för arbetsstationerna. IT-Service föreslår att Windows 95 införs och att investeringsramen för IT-Service utökas med 3,6 Mkr för 1997. Budgetberedningens beslut 1996-10-10: 1. Ansvar för elevdatorer IT-service får i uppdrag att i samråd med skolförvaltningen återkomma med förslag till hur övertagandet av ansvaret för elevdatorerna skall genomföras samt hur finansieringen skall kunna ske inom de ekonomiska ramar som finns tillgängliga enligt budgetberedningens förslag till verksamhetsplan för perioden 1997--99. 2. Debiteringssystem Nuvarande debiteringssystem bibehålls. Förslag till debiteringssystem avseende elevdatorerna får redovisas i samband med uppdraget i punkt 1. 3. Stadsnätsprojektet Arbetet att utreda frågan om ett stadsnät för tele- och dataöverföring får drivas vidare med hjälp av konsult. Ärendet tas upp till slutlig behandling när ett mera genomarbetat förslag, inklusive kostnadsbedömning och lämplig finansieringsform, kan presenteras. 4. Windows 95 IT-enheten får i uppdrag att till arbetsutskottets nästa sammanträde 1996-11-14 även redovisa konsekvenser/kostnader för ett byte till Windows NT. För byte av operativsystem anvisas ett investeringsan-
Kommunfullmäktige 1996-11-11 15 (61) slag i 1997 års budget om 2 Mkr varvid förutsätts att kostnader för utbildning i samband med bytet får täckas inom ordinarie budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger yttranden från kommunledningskontoret vad avser elevdatorer daterat 1996-10-21 och vad avser Windows 95 resp Windows NT, daterat 1996-10-28. 1. Ansvar för elevdatorer Från skolans sida framhålls att man ännu inte fått tillräcklig erfarenhet av IT-utvecklingen inom undervisningen för att kunna bedöma vilket resursbehov som behövs för driften. Ytterligare ett år behövs för att göra en säkrare bedömning. Från IT-service anförs att enheten just nu har så många tidskrävande arbetsuppgifter att man gärna ser att övertagandet av ansvaret för elevdatorer senareläggs till 1998. Kommunledningskontorets förslag: Mot bakgrund av ovanstående, samt den aktualiserade översynen av skolans organisation, föreslår kommunledningskontoret att skolan även under 1997 ansvarar för driftfrågorna avseende skoldatorerna. Frågan om en överföring av ansvaret till IT-service bör dock förberedas så att den kan behandlas i nästa planeringsomgång. 4. Windows 95 resp Windows NT Sedan IT-service förra förslag skrevs har en ny version av Windows NT, 4.0, presenterats som är betydligt attraktivare än den tidigare versionen. Efter testkörningar konstaterar IT-service dels att hastigheten är acceptabel när man kör litet tyngre ordbehandlings-, kalkyloch databasdokument, dels att det går att köra viktiga DOSapplikationer som vi på kort sikt måste ha kvar. Efter grova kalkyler räknar IT-service med att merkostnaden för Windows NT skulle bli 450 tkr eller ca 2000 kr per dator, vilket är betydligt mindre än tidigare kalkyler. Mot bakgrund av ovanstående föreslår IT-service att Windows NT - p g a sina betydligt bättre säkerhetsegenskaper och, troligen, bättre framtidssäkerhet - väljs som nytt operativsystem, samt att ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet. Kommunledningskontorets förslag: Windows NT väljs som nytt operativsystem och ytterligare 0,5 mkr anvisas för ändamålet.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 16 (61) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Ansvar för elevdatorer Enligt kommunledningskontorets förslag 1996-10-21. 2. Debiteringssystem Enligt budgetberedningens förslag. 3. Stadsnätsprojektet Enligt budgetberedningens förslag. 4. Windows 95 alternativt Windows NT Enligt kommunledningskontorets förslag 1996-10-28.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 17 (61) Vallentuna 800 år 1998 KF 85 KS 199 AU 176 På arbetsutskottets sammanträde fördes en kort diskussion om kommunens engagemang inför och vid firandet av Vallentuna 800 år. Arbetsutskottets beslut: Diskussionen återupptas i kommunstyrelsen den 28 oktober. Yrkanden i kommunstyrelsen Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Karlsson (kd): 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars 1997. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt förslag från m, c och kd. Kommunstyrelsen medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen 1997-99 på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet. Yrkande i kommunfullmäktige Nils Gunnar Gyhlenius (m) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom hans uttalande i kommunstyrelsen, i andra hand att få göra ett särskild uttalande till protokollet. Staffan Modig (fp): Avslag på Gyhlenius begäran. Birgitta Almlöf (m): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 18 (61) Propositionsordning 1 Kommunstyrelsens förslag, vilket bifalles. 2 Gyhlenius förstahandsyrkande, vilket avslås. 3 Gyhlenius andrahandsyrkande, vilket bifalles. 50 tkr anvisas kulturnämnden för att under 1997 utreda på vilket sätt kommunen kan medverka vid firandet av Vallentuna 800 år. Kulturnämnden skall återkomma till kommunstyrelsen med förslag senast den 31 mars 1997. Kommunfullmäktige medger Nils Gunnar Gyhlenius att lägga följande uttalande till protokollet: Satsningen i verksamhetsplanen 1997-99 på näringslivsutveckling 620 tkr per år, Vallentunaguiden 120 tkr 1998 och på kommunkartan 300 tkr 1997 skall också ses som förberedelsemöjligheter, en helhetssyn, för genomförandet av 800-årsjubiléet och kulturhuvudstadsåret 1998, sammanlagt en satsning, i 1997 års budget, på 1 mkr. Också investeringar i bl a IT-service, 3-4 mkr, kan inräknas. Härtill kommer 50 tkr i 1997 års budget till kulturnämnden för uppdraget att i samarbete med kyrkan hålla ihop regin för genomförandet.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 19 (61) Verksamhetsplan 1997--99 KS 175 AU 175 1995.208 012 Underlag för kommunfullmäktiges behandling av Verksamhetsplan 1997--99 består av kommunstyrelsens protokoll 1996-10-28, 175. Samtliga partier har också erhållit en budgetpärm innehållande bl a nämnder och styrelser budgetprotokoll och yttranden från kommunledningskontoret samt budgetberedningens protokoll 1996-10-10. Information och förhandling enligt samverkansavtalet har genomförts 1996-10-17. BEREDNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger sammanställning över dels kommunstyrelsens förslag dels samtliga partiers yrkanden inför kommunfullmäktige eller som inte vunnit bifall i kommunstyrelsen. Komplettering gör under sammanträdet med de yrkanden som förs fram under den inledande debatten. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet deltar följande ledamöter i debatten: Birgitta Almlöf (m), Hans Strandin (s), Anne-Marie Karlsson (c), Staffan Modig (fp), Christine Nerelius (sol), Bo Eknert (mp), Lars-Bertil Olsson (kd), Bengt Johansson (v), Karl-Erik Karlin (s), Linnéa Nyman (s) och Ove Hahn (m). PROPOSITIONSORDNING Efter avslutad diskussion föreligger nedanstående förslag och yrkanden. Kommunfullmäktige enas om följanden följande propositionsordning: Proposition ställs på nämndnivå med varje partis tilläggsyrkande för sig i den ordning de är upptagna i underlaget. Likalydande tilläggsyrkande från olika partier ställs som ett yrkande. Yrkanden som innebär helt nya förslag, t ex en taxekonstruktion, ställs var för sig mot kommunstyrelsens förslag. Där votering begärs bryts yrkandet ut och ställs för sig som kontraproposition till kommunstyrelsens förslag. 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunfullmäktige 1996-11-11 20 (61) Inför budgetberedningens arbete 1996-09-17--19 med verksamhetsplanen för perioden 1997--99 föreligger kommunledningskontorets redogörelser för vilka förutsättningar som gäller. Sammanfattningsvis kan följande förutsättningar konstateras föreligga: - skatteutfallet verkar bli sämre än tidigare beräknat - lönekostnaderna ökar kraftigt 1996 och 1997 - ränte- och inflationsutvecklingen är positiv. Vid budgetberedningens sammanträde 1996-09-27 föreligger förslag från kommunledningskontoret 1996-09-26 om förändring av skatter och övriga finansiella poster som innebär + 1 mkr i nettoförändring jämfört med budgetberedningen 1996-09-19. Kommunstyrelsens förslag: Förutsättningarna beaktas i det kommande budgetarbetet. 2 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan 1997--99. Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 6,5 mkr för perioden. Kommunstyrelsens förslag: Förslag till exploateringsplan godkänns. 3 RAMJUSTERINGAR 1997
Kommunfullmäktige 1996-11-11 21 (61) Kommunstyrelsens förslag: 1 Följande förändrade principer föreslås gälla fr o m 1997: * Posthanteringskostnader fördelas ut till respektive användare, som erhåller ramtillskott. * Sammanträdesenheten i kommunalhuset budgeteras som serviceenhet under kommunstyrelsen och inte under receptionen. * Fördelning av kostnader för annonsering på kommunens informationssidor upphör. Vissa nämnder får reducerad ram för att man slipper annonskostnader. Beloppet tillförs kommunstyrelsens informationsanslag. Förslaget får följande effekt på nämndernas budgetramar: Post Annons Samtr Summa Kommunstyrelsen +145-15 +165 +295 +100 +100 Receptionen -850-165 -1015 Tekniska nämnden +65-15 +50 Byggnadsnämnden +40 +40 Fritidsnämnden +50-20 +30 Kulturnämnden +95-5 +90 Barnomsorgsnämnden +80 +80 Skolstyrelsen +225-25 +200 Socialnämnden +120-20 +100 Miljö- o hälsoskyddsn +30 +30 Summa 0 0 0 0 2 Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna har överförts till skolförvaltningen. Från och med 1997 bör de medel som 1996 finns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens budget överföras till skolstyrelsen. Följande ramjusteringar föreslås: KS TN SS Från kommunstyrelsen för administr. -430 +430 Från kommunstyrelsen för åtgärder -1700 +1700 Från tekniska nämnden för arbetsledning m m -270 +270
Kommunfullmäktige 1996-11-11 22 (61) Summa -2130-270 +2400 Den totala nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 1997 blir därmed 2400 tkr som redovisas separat på verksamhet 610 inom skolstyrelsens budget. 4 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTAT- ENHETER Kommunstyrelsens förslag till VP 1997--99 föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll 1996-08-26, 141. Driftplan (tkr) 1997 1998 1999 Ram enligt KF 27000 27300 27000 Nämndförslag 28775 28475 28175 Avvikelse mot ram -1775-1175 -1175 Kommunstyrelsens förslag: 27765 26625 26325 1. Utvecklingsdagar KS, konsulter, oförutsett m m 230 270 270 3. Ökade kostn f kommuninform 200 200 200 4. Vallentunaguiden 0 120 120 5. Grafiskt profilprogram 100 0 0 6. Näringslivsutvecklare 420 420 420 7. Övriga omkostn näringslivsbefr åtg 200 200 200 8. Projektkostnad nytt lönesyst 500 0 0 9. KSOF VU 0,5 % 1000 10. Ramjustering posthantering 145 145 145 11. Ramjustering annons 85 85 85 12. Ramjustering sammanträdeslokaler 50 50 50 13. Ramjustering arbetsmarknadsåtgärder administration, till skolstyrelsen -430-430 -430 14. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder -1700-1700 -1700 160 tkr av föreslagen ram överförs 1997 till miljö- och hälsoskyddskontoret för samordning och uppföljning och utvärdering av Agenda 21.
Kommunfullmäktige 1996-11-11 23 (61) Vallentunaguiden ges inte ut under 1997. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda andra finansieringsformer för Vallentunaguiden inför ev utgivning 1998. Verksamhet 600, flyktingverksamhet, förs över till skolstyrelsen fr o m 1997. Generella yrkanden i kommunfullmäktige (sol): Kommunfullmäktige uttalar att nämnder inte får bryta mot de budgetprinciper som fullmäktige beslutat, t ex genom att införa plötsligt köpstopp. (sol): Sammanträdes- och dagarvoden slopas, +900 tkr/år (sol): (sol) (sol): Heltidsarv för KS ordförande sänks och kopplas till den genomsnittliga inkomstökningen för kommunens anställda, +125 tkr/år Fullmäktige- och nämndledamöter har rätt att ta ledigt sju arbets dagar per år för att besöka den kommunala verksamheten, utbilda sig och sätta sig in i handlingar, 900 tkr/år Ledamöter i KSAU (med undantag för ordföranden) och ordföranden i socialnämnden, skolstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden har rätt att ta ledigt trettio dagar per år för ovanstående arbetsuppgifter, 90 tkr/år Övriga nämndordföranden har rätt att ta ledigt 15 dagar, 30 tkr/år Arvoden till ordförande, vice ordförande och gruppledare avskaffas, + 650 tkr/år (sol): Det kommunala partistödet slopas, +490 tkr/år (sol): (sol): Om ovanstående yrkande avslås skall hälften av totalsumman för delas lika på i kommunfullmäktige representerade partier och hälften utgå som stöd per mandat Medel anslås för att förbättra möjligheterna till kommunalpolitisk debatt för kommuninvånarna och partier med debattutrymme i den kommunala informationen, med en utökad kommunal informationscentral på biblioteket, 230 tkr/år Kommunfullmäktige avslår yrkandena. (v): Partierna, förbättrade arbetsförhållanden, 500 tkr 1997 Övriga yrkanden i kommunfullmäktige