Nämndernas verksamhetsredogörelser 2015 2016-03-01
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildningsnämnden 1 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 13 Grundskola 21 Skolformsövergripande 29 Investeringar 32 Kultur- och fritidsnämnden 33 Kulturverksamhet 43 Fritidsverksamhet 51 Föreningsstöd 56 Investeringar och slutredovisning stora objekt 61 Omsorgsnämnden 62 Äldre- och handikappomsorg 74 Omsorger om funktionshindrade 88 Investeringar 98 Arbetsmarknads- och socialnämnden 99 Arbetsmarknad/Integration 108 Socialtjänst 114 Konsumentvägledning 124 Investeringar 126 Byggnads- och trafiknämnden 127 Fysisk planering, bygg- och lantmäteriverksamhet 135 Väghållning 138 Parkverksamhet 144 Investeringar 149 Miljönämnden 151 Kommunstyrelsen 158 Politisk verksamhet 169 Ledning, utveckling, förvaltning 171 Frivilliga skolformer 178 Avtalsbunden verksamhet 181 Investeringar och centrala IT-anslaget 184 Kommunstyrelsen, finansförvaltningen Särskild handling Rapportering av uppföljning av verksamhetsmål och andra fördjupningar för nämnden och bilagor finns i särskild handling och i respektive nämnds egna handlingar. Nämndernas rapportering av uppföljningen av internkontroll sammanställs i särskild handling. Innehållsförteckn nämnder boksl 2015
~ Trollhättans Stad Utbi/dningsnämnden 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-23 7(20) UN 22 Dnr 2016/00096 042 Bokslut/årsredovisning år 2015 Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har utarbetat årsbokslutet för år 2015. Totalt redovisas ett överskott på 4 941 tkr varav nämnden redovisar ett underskott på 1 280 tkr och områdena/enheterna ett överskott på 6 221 tkr. För investeringar fanns en budget på 7 502 tkr. Under året har investeringar gjorts för 5 539 tkr. Information enligt 19 MBL Information enligt 19 MBL har lämnats 2016-02-15. Synpunkter och protokollsanteckningar framgår i fört protokoll. Besluts underlag Tjänsteskrivelse, rev 2016-02-23 Bokslut/årsredovisning Beslut Utbildningsnämnden godkänner presenterat förslag till bokslut för år 2015 innehållande årsredovisning. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen överföra förvaltningens resultat till resultatenheternas fonder samt att beloppet i de fonder som överstiger 3 procent av bruttoomslutningen överförs till nämndsfonden. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ombudgetera 600 tkr av ej utnyttjade investeringsanslag på förskolorna till år 2017. Utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att ombudgetera 442,4 tkr för Skolfamprojektet till år 2016. Protokollsanteckning Majoritetspartierna (S, V och MP) antecknar täljandet till protokollet: Nämnden önskar påminna förvaltningen om att nämndhandlingarna ska vara lättförståeliga. I detta ingår att undvika förvaltningsinterna referenser som KU-dagar, IKT och formativ undervisning/bedömning. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret Områdeschefer 0-16, Områdeschef elevstöd och modersmål Kostchef, Ekonomiavdelningen UTB Justerare
2 Verksamhetsredogörelse 2015 Utbildningsnämnden Nämndens presidium: Ordförande: Mats Wiking (s) 1:e vice ordf: Fahimeh Nordborg (v) 2:e vice ordf: Remigiusz Bielinski (m) Foto Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg, Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola, Skolformsövergripande verksamhet samt Gemensam administration Utbildningsnämndens andel av kommunens nettokostnad Utbildningsnämndens ordförande: Mats Wiking ' 33,5% Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Alla skolor ska arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov. Särskilda satsningar på uppföljningar, analyser, läs- och skrivinlärning, matematik och multimedia ska göras i förskolan och i grundskolan. Vi vill också fortsätta utveckla olika inflytandeformer som exempelvis intraprenad. Olika profiler och goda exempel ska premieras och lyftas fram. 2
3 Driftssammandrag Intäktsfinansierad verksamhet Period: Riktpunkt: 100% Resultatfond: UTBILDNINGSNÄMNDEN 01-13 28 395 2014 2015 Bokfört Bokfört Budget 01-13 01-13 % 1* Resultat Grundskola totalt 524 352 554 339 546 525 99% 7 815 Grundsärskola 32 259 33 978 32 765 96% 1 213 Grundsärskola IKE *2-296 -250 195-78% -445 Grundsärskola enheter -4 707 0-4 027 4 027 Grundskolan 431 861 470 030 465 444 99% 4 586 Ersättning till Friskola 63 599 65 172 65 157 100% 15 Grundskola IKE *2-6 533-6 200-7 734 125% 1 534 Statsbidrag -1 765-8 391-8 182 98% -209 Grundskola enheter 9 933 0 2 907 0% -2 907 Förskoleverksamhet totalt 392 312 400 850 407 284 102% -6 434 Förskola 410 346 401 814 413 613 103% -11 799 Förskoleavgifter -34 448-35 005-35 438 101% 433 Förskoleavgifter statsbidrag -21 754-21 622-21 624 100% 2 Bidrag till enskilda, barn i andra 54 474 55 663 52 012 93% 3 651 Övriga enheter 370 0-1 094 1 094 Förskola enheter -5 546 0 2 348-2 348 Fritidshem enheter -11 131 0-2 533 2 533 Ledning och stödverksamhet 30 965 39 163 35 602 91% 3 560 Nämnd 913 870 1 126 129% -256 Gemensam administration 14 551 15 274 14 733 96% 541 Skolformsövergripande 15 502 23 018 19 743 86% 3 275 Summa ovanstående 947 628 994 352 989 411 100% 4 941 *1 Procent av årsbudget *2 Interkommunal ersättning Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Förskoleverksamhet/Barnomsorg 1 806 364 795 795 829 Grundskolan/Särskolan 6 343 9 316 4 208 24 4 184 5 Skolformsövergripande 149 734 431 431 163 Lednings och stödverksamhet Utb 331 552 129 129 966 Summa 8 629 10 966 5 563 24 5 538 1 963 Aktiviteter och kommentarer: Övriga aktivitetsbeskrivningar under nämndens ansvar (projekt och miljöaktivitetsbeskrivningar) finns i Stratsys under nämndens ansvar. Viktiga händelser: Kronan: Det tragiska våldsdådet på Kronan den 22 oktober har satt djupa spår hos personal och elever. Händelsen innebar att Kronans, Centrala skolområdets, Utbildningsförvaltningens och hela Trollhättans Stads förmåga och kompetens sattes på 3
svåra prov. Genom att mobilisera alla tillgängliga resurser kunde såväl den akuta fasen, som efterföljande arbete hanteras på ett professionellt sätt. Händelsen utvärderas och förbättringsområden vad gäller både akut krishantering och långsiktigt stöd till drabbade kommer att identifieras och utvecklas. Det är i dagsläget inte möjligt att överblicka eller förutse de långsiktiga konsekvenserna av händelsen. TOPP: Utbildningsförvaltningen har tillsammans med näringslivsenheten, Science Center, Fridaskolan samt aktörer från företag i Trollhättan genomfört ett pilotprojekt. Syftet är att alla elever i Trollhättan ska få möjlighet att besöka en arbetsplats, kommunen eller i näringslivet. De tre skolor som medverkat har haft frukostmöte för elever och arbetsplatser, genomfört besök på arbetsplatser samt avslutningsvis en mässa avslutningsvis på Innovatum där man visat upp sina elevarbeten. Utvärdering sker under våren och årskurs 8 genomför liknande under våren. Utifrån projektets metod och planering kommer alla skolor vara med från hösten 2016. Kompetensutveckling: En stadsövergripande kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) för lärare i åk 1-9 startade under 2015 och pågår fram till sommaren 2016. Insatsen leds av förstelärare Syftet är att öka medvetenheten hos olika ämneslärare om språkets betydelse för skolframgång i samtliga ämnen. Lokaler: Elevantalet på Hjortmosseskolan ökade snabbt under året och befintliga lokaler räckte inte till. En ny förskoleklass startades på Karlstorpskolan ht-15. Hjortmosseskolans äldre år har också haft tillgång till lokaler i T-huset vid NE men i samband med att dessa behövde renoveras, flyttades undervisningsverksamheten tillfälligt till lokaler i Swedenborgs Center läsåret 15/16. Finskt förvaltningsområde: Inom ramen för finskt förvaltningsområde har en förskoleavdelning med finskspråkig personal öppnats vt-15 vid förskolan Vällingklockan. Kompetensutveckling för all personal på enheten har genomförts dels kring interkulturellt förhållningssätt, dels för att stärka ett språkutvecklande arbetssätt. Sedan vt-15 finns också en finskspråkig webbsida med information om Vällingklockans verksamhet med finskspråkig personal. SKL PISA/matematik: Kommungruppen har under året genomfört utbildning för utbildningsförvaltningens chefer. Dessa har utförts i form av ett antal seminarier. Innehållet har handlat om ledning och styrning med utgångspunkt från intentionerna i SKL:s satsning. Alla rektorer och förskolechefer har engagerats och blivit delaktiga i arbetet med att höja kunskapsresultaten i alla ämnen men med speciellt fokus på resultaten i matematik. Fortbildningstillfällena har ingått i SKL:s satsning Leda för resultat, vilken syftar till att förstärka arbetet med analys av resultat och därigenom bli mer stringent i att hitta konstruktiva och effektiva förbättringsåtgärder. Förskolan: Informationsfilmer till vårdnadshavare för att marknadsföra förskolan i Trollhättan har producerats på flera språk. 4 Elevorganisationen SVEA Årskongress för alla Sveriges skolor: I november fick Lyrfågelsskolan möjligheten att genomföra ett veckoslut för ca 200 personer. Mycket planering vilket gav resultat i ett väl genomfört arrangemang för Trollhättans 4
Stad. Representanter från våra egna elevråd fanns med och som tack fick alla våra elevråd i de äldre årskurserna en utbildning från SVEA. Vänklasser: Utifrån demokratidagen framkom det som ett önskemål från deltagande elevrådsrepresentanter om att starta upp med vänklasser inom Trollhättans Stad. Politiker i Trollhättans Stad ställde sig positiva till detta. Syftet är att öka integrationen och förståelsen för människor med olika bakgrund, levnadsvillkor och den sociala kontext de befinner sig i. Klasser i åk 7 fick en vänklass på en skola i en annan stadsdel med annan social struktur. N3 användes som en gemensam mötesplats för två tillfällen. Bl.a. har pedagoger från N3 deltagit i aktiviteterna. Ekonomi: 5 Som framgår av driftssammandraget redovisar Utbildningsnämnden ett driftsöverskott på 4 941 tkr. Av detta överskott står grundskolan för 7 815 tkr, förskoleverksamheten för -6 434 tkr och ledning och stödverksamhet för 3 560 tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på 994 352 tkr motsvarar överskottet 0,50 procent. Jämfört med prognosen i oktoberrapporten har resultatet förbättrats från ett prognostiserat underskott på 3 750 tkr. Huvudförklaringarna till förbättringen är att statsbidraget i Lågstadiesatsningen påverkat ekonomin mer positivt än beräknat och att statsbidraget kopplat till det ökade flyktingmottagandet även påverkat resultatet positivt. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Totalt redovisas ett underskott på 6 434 tkr. Utbildningsnämndens underskott beror framförallt på en något hög barnpeng som har sin grund i den befintliga fördelningsmodellen för förskolan. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Resultatet är ett överskott på 7 815 tkr. Några anledningar till detta är dels att enhetsbidragen till förvaltningens verksamhet justerats, dels att särskolan haft något färre elever än budgeterat och dels att de interkommunala eleverna ger ett överskott. Ledning och stödverksamhet Här är utfallet ett överskott på 3 560 tkr. I dessa delar är det framför allt Centralköket som står för överskottet med ett plus på 2 112 tkr. Centralkökets överskott beror till största delen på att antalet portioner ökat med 65 000 jämfört med år 2014. Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen av fullmäktiges uppdrag är överlag relativt god. Hur vi arbetar med barnens och elevernas lärande stod även i fokus vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn av verksamheterna under året. Man följde särskilt det kvalitetsarbete som pågår och menade att det fanns områden för förbättringar. Kedjan mellan vad som sker på enhetsnivå, områdesnivå och huvudmannanivå behöver utvecklas ytterligare. Mer av det goda arbete som utförs behöver få en vidare spridning och systemen för dokumentation och analys ska stärkas. 5
6 Under kommande år sätts ett ökat fokus på systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete och fortsatt kollegialt lärande för ökad måluppfyllelse och förstärkt likvärdighet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Synpunkter/Förslag Antal Beröm 3 Skolmiljö 2 Skolmat 1 Lärarbehörighet 1 Avgifter 1 IKT-verktyg 1 Utbildningens innehåll 1 Klagomål Antal För stor barngrupp 3 Kränkande behandling 3 Undervisning 1 Personal 1 Elever 1 Organisering av undervisning 1 Avgifter 1 Det inkom 21 synpunkter, förslag och klagomål under 2015. Av dessa är 11 klagomål. Flest klagomål berör barngruppernas storlek i förskolan, samt kränkande behandling i grundskolan. Klagomål kring personal och elever berör beteende och agerande som ej är kopplat till undervisning. Totalt antal synpunk- 21 Områdenas resultat: Resultatenhet Brutto omslutning 2015 Ing fond 2015-01-01 Bokslut 2015 Resultat i % av budgetomslutning Max utgående fond enligt reglemente 3% Utgående fond före justering Överförs till nämndsfond Utg fond 2015-12-31 Utgående fond i % av omslutn Östra skolområdet 195 392 5 420 153 0,08% 5 862 5 573 5 573 2,9% Västra skolområdet 196 851 3 479-1 530-0,78% 5 906 1 949 1 949 1,0% Centrala skolområdet 191 643 4 362 627 0,33% 5 749 4 989 4 989 2,6% Södra skolområdet 283 378 7 857 4 523 1,60% 8 501 12 380-3 879 8 501 3,0% Elevstöd 63 203 1 711-658 -1,04% 1 896 1 053 1 053 1,7% Centralkök 24 821 697 2 112 8,51% 745 2 809-2 064 745 3,0% Ledn adm övrigt 38 081 1 150 994 2,61% 1 142 2 144-1 002 1 142 3,0% Summa 993 369 24 676 6 221 0,63% 29 801 30 897-6 945 23 952 2,4% Nämndens resultat 3 719-1 280 2 439 6 945 9 384 Total 28 395 4 941 33 336 0 33 336 2015 Nämnd Områden Ingående fond 3 719 24 676 Resultat -1 280 6 221 Till nämndfond 6 945-6 945 Utgående fond 9 384 23 952 Ingående fond - nämnd 3 719 Ingående fond - resultatenheter/område 24 676 Resultat nämnd -1 280 Resultat resultatenheter/områden 6 221 Till nämndsfond (Södra skolområdet, Elevstöd, Centralkök 6 945 Ledn adm övrigt) Utgående fond - nämnd 9 384 Utgående fond - resultatenheter/områden 23 952 Utgående totalt fondkapital 33 336 6
Behandling av överskott/underskott Områdenas redovisade överskott var på 6 221 tkr. Områdenas resultatfonder minskade under 2015 sammanlagt från 24 676 tkr till 23 952 tkr. Då resultatfonderna har en takkonstruktion, kommer det som på respektive resultatfond överstiger 3 procent av respektive områdes budgetomslutning att överföras till förvaltningens nämndsfond, för år 2015 blir överföringen 6 945 tkr. Under 2015 har Västra skolområdet och Området för elevstöd och modersmål utnyttjat delar av sina resultatfonder. Utgående fond för nämnden är 9 384 tkr Utgående fonder för områdena är 23 952 tkr Totalt fondkapital uppgår till 33 336 tkr Investeringar: Budgeterat anslag år 2015 för köp av utrustning och inventarier var 7 502 tkr. Under året har investeringar gjorts för 5 539 tkr. I investeringsbudgeten för år 2015 fanns ett anslag för utrustning av nya förskoleavdelningar på 600 tkr som i sin helhet föreslås ombudgeteras till år 2016. De byggprojekt avseende nya förskolor som skulle genomföras under 2014 och 2015 har försenats varför även utrustningsinvesteringarna förskjutits framåt i tiden. Redovisning per projekt framgår av bilaga. Framtiden: 7 Fortsatta insatser på grund av attacken mot Kronan: Attacken mot kulturhuset Kronan är unik i Sverige. Händelserna har fått stora konsekvenser bland annat rent fysiskt genom att det nu sker en ombyggnation skilja skolverksamheten från de mer publika verksamheterna inom ASF:s och KFF:s ansvar. Svårare och mer långvariga konsekvenser är av psykosocial art. Det fortsatta arbetet på Kronan handlar om att ge barn och personal det stöd som krävs för att kunna återgå till en fungerande vardag. Parallellt med detta sker också arbetet med de punkter som Skolinspektionen konstaterat brast vid tillsynen 2015. Arbetet med Kronan kräver mycket omfattande insatser. En del av dessa hamnar kostnadsmässigt under Trollhättas Stad, men en del av dem kan förhoppningsvis komma att kunna finansieras genom stöd från Skolverket. Mottagande av nyanlända: Trollhättans Stad och Utbildningsförvaltningen står mitt i och inför stora utmaningar som bland annat kan relateras till mottagandet av och arbetet med den stora grupp nyanlända som kommit till staden. Inom Utbildningsförvaltningen har det inneburit en hög belastning såväl på vår mottagningsenhet "Välkomsten" som på stadens skolor. Under året 2015 har det totala elevantalet i grundskolan ökat med ca 250 elever. Tittar vi tillbaka några år har antalet nyanlända elever legat på konstant hög nivå. Detta innebär att verksamheten idag har en mycket hög andel elever som har kommit till Sverige inom de senaste fem sex åren. 7
Skolverket räknar en elev som nyanländ de fyra första åren i Sverige. De flesta elever med annan härkomst än svensk kräver efter denna period fortsatt stöd, men i varierande grad. 8 Skolverket ställer stora krav på kartläggning av elevernas förkunskaper, för att på bästa sätt erbjuda fortsatt utbildning på rätt nivå. Tiden innan eleven slussas ut i ordinarie verksamhet är numera statligt begränsad till åtta veckor. Med en i jämförelse låg elevpeng, innebär detta en oerhört hög belastning på hela organisationen. Konsekvenserna kan komma att märkas i såväl sjunkande elevresultat, höga kostnader såväl för ordinarie pedagogiska insatser som annat exempelvis som stora behov av elevhälsa, tolk- och översättningskostnader, ökad administration, större tryck på skolledning och övrig personal, kompetensförsörjningssvårigheter och högre sjuktal på grund av hög arbetsbelastning. Utfasning av First Class: Under 2016 kommer First Class att ersättas med GAFE (Google Apps For Education) och en ny lärplattform. Upphandling pågår. Från och med 1 oktober 2016 kommer First Class att fungera som vanligt, parallellt med att de nya digitala plattformerna introduceras i organisationen. Kraftig ökning av riktade statsbidrag: Regeringen har aviserat om flera nya riktade statsbidrag till skolsektorn. Det är positivt men inte oproblematiskt eftersom det ställer krav på stora personella resurser för administration och uppföljning. Det riskerar också att skapa en ryckighet i verksamheternas skolutvecklingsprocesser om fokus inte med säkerhet kan bibehållas efter det att statsbidraget avslutats. Kompetensförsörjning: Utbildningsförvaltningen börjar känna av brister inom flera yrkesgrupper. Det råder brist på och svårigheter med att rekrytera såväl lärare i vissa ämnen, speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare. Detta gäller i hela landet, varför hög konkurrens råder om dessa grupper. Omkringliggande kommuner konkurrerar med högre löner för de kompetenser som nyckelgrupper är, exempelvis för nyanlända elever. Fortsatta och intensifierade insatser krävs för att vara attraktiva arbetsgivare inom ramen för de medel vi råder över. Legitimerade och behöriga lärare och förskollärare är en bristvara i Sveriges skolor idag. Olika strategier prövas, och för att bredda våra insatser planeras nu också samverkan med Högskolan Väst. För detta beräknar förvaltningen att ett tillskott på c:a 200 tkr för 2016 krävs. Lärarlyftet förlängs till 2018: Den statsbidragsfinansierade kompetensutvecklingen för redan legitimerade lärare som behöver bli legitimerade i ämnen de reda undervisar förlängs och bidraget höljs för speciallärarutbildningar och svenska som andraspråk. Lägre sjuktal/ högre frisktal: Under 2015 har sjuktalen åter ökat i Trollhättans Stad och så också inom Utbildningsförvaltningen. En ny kraftansträngning kommer att vidtas för att analysera varför, på vilka ställen och i vilka grupper och därefter försöka komma fram till adekvata åtgärder tillsammans med Personalkontoret och Hälsan. Skolverket satsar på Trollhättan: Händelserna på Kronan ledde till ett stöd av Skolverket, dels kortsiktigt direkt riktat till personal och ledning av och på Kronan, 8
men också långsiktigt genom att Trollhättan får ta del av satsningen "Samverkan för bästa skola". Detta är en treårig satsning på fem utvalda skolor. Målet är ökad måluppfyllelse och stödet kan komma att finansiera en hel del viktiga insatser som krävs för att kunskapsresultaten på skolorna skall kunna förbättras. Under våren kommer djupanalyser att genomföras på samtliga skolor och förhoppningsvis kan Skolverkets insatser nå fler skolor än de skolor som valts ut. Systematiskt kvalitetsarbete: Under året kommer ett årshjul för kvalitetsuppföljningsarbete att tas fram. Tillsammans med stora insatser för förbättrad analysförmåga, samverkan, en gemensam struktur för undersökning och återrapportering på samtliga nivåer och framtagandet av ett pedagogiskt bokslut, är målet att få till stånd ett mer välfungerande och transparent systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogiskt bokslut: Som ett led i det förbättrade systematiska kvalitetsarbetet kommer för första gången ett pedagogiskt bokslut göras i augusti. För första gången, kommer, som ett led i det förbättrade systematiska kvalitetsarbetet, ett pedagogiskt bokslut göras i augusti. Genom detta får Utbildningsnämnden och organisationen på alla nivåer ett bra utgångsläge för de utvecklings- och förbättringsområden man behöver arbeta med under läsåret 2016/2017, samt ett pedagogiskt beslutsunderlag för eventuella, riktade ekonomiska satsningar i budgeten för 2017. SKL och "Leda för resultat": Utbildningsförvaltningen är med i SKL:s pilotomgång med "Leda för resultat". Detta är en ettårig utbildning, där representanter från skolledning, stödfunktioner och förvaltningsledning utbildas tillsammans nio andra kommuner i förbättrad analysförmåga och rätt utvecklingsstrategi för bästa effektivitet inom en organisation. Utbildningen avslutas i september 2016. Språkutvecklande arbetssätt: Under året fortsätter den stora satsning som startades 2015 på att kompetensutveckla personal inom området "Språkutvecklande arbetssätt". Utbildningen genomförs av några av stadens utvecklingslärare och har som syfte att öka den samlade kompetensen i ett förhållningssätt i all undervisning som främjar barns språkliga utveckling Läslyftet: Under 2016 deltar tre av våra skolområden i Skolverkets satsning Läslyftet, en gedigen utbildning för personal i syfte att öka läsförmågan hos Sveriges elever. 9 LUT: LUT är en intern kompetensutveckling i hur en skolledare arbetar och vars syfte är att säkra kompetensförsörjning av goda skolledare genom att hitta duktiga medarbetare med chefsambitioner. Utbildningen, som har karaktären av en orientering i yrket, har genomförts tre gånger och med stor framgång. Flera av de skolledare och förskolechefer som anställts de senaste åren har gått utbildningen och därigenom fångats upp internt. I augusti 2016 startar nästa omgång. Guldkornsdag 20 april: Under våren 2016 kommer en s.k. "Guldkornsdag" åter att genomföras. På denna dag erbjuds personal, Utbildningsnämnd och fackliga representanter att besöka seminarier anordnade av personal från alla skolområden och verksamheter. Genom denna satsning får vi syn på "guldkorn" från vardagen som kan ge såväl inblick i som energi och nya idéer till utveckling. 9
10 Trollhättan 100 år: Där det är möjligt och lämpligt, kommer Trollhättans 100 år som stad att firas. Bland annat kommer vi att arrangera en fotoutställning. Simundervisning: Ett gediget projekt dras under 2016 igång när det gäller simundervisning. Alla barn skall för att få godkända betyg, men också för sin egen trygghet, kunna simma. Vi har många elever som saknar denna kunskap och drar därför igång ett stort projekt för att de elever som inte kan simma, får tid och möjlighet att lära sig detta på skoltid. Översyn av avdelningen för Strategisk planering och utveckling: I samband med att förvaltningen lämnade ifrån sig de Frivilliga skolformerna och de administrativa resurserna för dessa genomfördes en förändring av den s.k. staben på förvaltningen. Under 2016 kommer en uppföljning av denna förändring att göras. Centralköket kapacitet och standard: Centralköket i Trollhättans Stad har nått gränsen för sin kapacitet och har dessutom ett underhållsbehov. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra en förstudie avseende Centralkökets lokalbehov. Sylteskolan: Lokalplaneringen för en nybyggd Sylteskola inklusive bibliotek och idrottshall fortsätter med full intensitet. Samverkan mellan Kultur och Fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen står i centrum. Utbyggnad av förskolor: Befolkningsprognoserna visar att Trollhättan har behov av att bygga en förskola motsvarande fyra avdelningar (á 16 platser/avdelning) varje år under kommande MRP- period. Förstudier, lokalplaneringar samt projektering pågår i samtliga skolområden. I väntan på förskolan i centrala skolområdet iordningställs en tillfällig förskola. Den beräknas vara klar till hösten 2016. Lokaler för grundskoleverksamhet i centrala staden: Under våren 2016 står färdigrenoverade lokaler till Hjortmosseskolans förfogande. Utbildningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra förstudie rörande lokalbehovet för grundskoleverksamhet i centrala staden, detta sker i samverkan med Kunskapsförbundet Väst och Trollhättans Tomt AB. Utbildningsnämnden beslutade att Karlstorpsskolan skall starta som egen skolenhet med eget upptagningsområde from ht-16. I Västra skolområdet projekteras för en kombinerad förskola och skola för cirka 150 barn och elever. Den beräknas vara inflyttningsklar under hösten 2017. 10
11 Personalredovisning: Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader 38,50 38,50 38,50 Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 18 16 19 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 6 6 7 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar 1) 58 61 59 År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 1 729 1 884 1 897 -varav tillsvidareanställda 1 536 1 635 1 667 -varav visstidsanställda 193 249 230 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 1 461 1 549 1 621 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 8% 8% 7% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 47 47 47 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar 189 204 191 707 163 623 -omräknat till årsarbetare 111 113 96 -antal personer 668 741 731 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 22 003 24 042 25 283 31,4 31,4 31,4 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 12 538 13 090 16 004 Övertid inkl PO 649 775 798 Fyllnadstid inkl PO 2 139 2 341 2 253 Timlön inkl PO 28 070 30 312 27 843 Summa övriga personalkostnader 43 396 46 519 46 898 Konsulttjänster 5) 1 634 1 868 2 174 Representation 1 044 1 311 1 385 Kompetensutveckling 6) 2 558 3 234 4 068 Summa diverse övriga omkostnader 5 236 6 413 7 628 1) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfråvarodagar under ett år. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Konsultk ostnader relaterat till fastighets/anläggningsentreprenader ingår ej 6) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. 11
12 700 600 Lärarpersonal 500 400 300 200 100 0 2013 2014 2015 Tillsvidare-anställda Visstids-anställda Tabell: Nyanställda, tillsvidareanställda Yrkeskategori År Nyanställda Personal inom 2013 1 förskola/ 2014 10 fritidshem 2015 8 Lärarpersonal 2013 11 2014 23 2015 26 Sjukfrånvaro och arbetsmiljö Resultat: Utfallet ser sämre ut för 2015. Antalet sjukfrånvarodagar har ökat vad gäller snitt per anställd i jämförelse med 2014 och frisktalen har minskat gällande andel i procent. Analys: Under 2014 ägnades mycket tid och arbete åt att sänka sjuktalen och förvaltningen behöver under 2016 återigen lägga mycket fokus på denna fråga. Åtgärder: Att under 2016 mer nogsamt kartlägga och bryta ner sjukstatistiken både per område och per enhet och därefter göra en grundlig analys. Fortsatt samverkan med PKT och Hälsan är en nödvändig förutsättning för att vända det negativa utfallet under 2015. 12
13 Förskola/Fritidshem/ Pedagogisk omsorg Verksamhetens omfattning: Verksamhet för barn 0-5 år bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Inom Utbildningsnämnden finns 57 förskolor (varav 4 fristående). Fritidshemmens (6-12 år) uppgift är att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Inom Utbildningsnämnden finns 22 fritidshem (varav 3 fristående) samt pedagogisk omsorg, såväl enskild som kommunal. Verksamhetens inriktning: I förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen ska barnens individuella behov, lärande och utveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket ska prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen ska vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos barnen att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Förskolan/fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen ska präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheterna ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Varje enhet ska uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna ska bedrivas med höga förväntningar på varje barns lärande och utveckling. Verksamheterna ska samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna ska vara tydliga i sina krav och förväntningar på barnens ansvar och rättigheter. Verksamheterna ska arbeta utifrån alla barns lika värde. Verksamheterna ska arbeta för en hög medvetenhet i ett långsiktigt hållbart samhälle. 13
Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg 2013 2014 Bokslut 2015 Ekonomi (tkr) Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 720 Gem verksamheter förskola 16 742 22 771 18 358 21 170 0 21 170-2 812 721 Familjecentrum 2 031 2 325 2 433 2 822 390 2 432 1 724 Fritidshem 74 461 84 371 85 770 85 897 0 85 897-127 725 Förskolor 289 701 292 554 285 907 296 266 1 592 294 676-8 769 726 Pedagogisk omsorg 7 305 6 433 7 337 7 489 305 7 184 153 730 Modersmål barnomsorg 1 767 1 891 2 009 2 329 2 329-321 14 Enskilda alternativ 48 196 61 218 61 607 63 750 3 828 59 922 1 685 Barn i /från annan kommun -6 315-6 744-5 944 1 311 9 297-7 986 2 042 Avgifter -34 026-34 448-35 005 35 438-35 438 433 Statsbidrag -20 427-21 753-21 622 21 624-21 624 2 Förskola enheter -9 468-5 546 174 16 555 14 208 2 347-2 173 Fritidshem enheter -1 920-11 130-174 -1 477 1 056-2 533 2 359 Övriga enheter 1 218 370-878 215-1 093 1 093 SUMMA 369 265 392 312 400 850 495 235 87 952 407 285-6 435 Årets verksamhet: Revidering av ersättningsmodellen för förskola och pedagogisk omsorg: Revidering av ersättningsmodellen för förskola och pedagogisk omsorg har skett under år 2015 och beslutades om, samt träder i kraft från och med januari 2016. Nya aktörer enskild pedagogisk omsorg: Det har tillkommit ytterligare en anordnare av enskild pedagogisk omsorg under 2015 och en aktör har avslutats efter beslut av Utbildningsnämnden våren 2015. Fastighetsfrågor Förskola och fritidshem: En om- och tillbyggnad av Skoftebyskolan har färdigställts under året. Två avdelningar för förskolan vilket är en ökning med en avdelning. Även fritidshemmet har iordningställts. Behörighetsinventering: Förvaltningen har inventerat behörigheten för personal med pedagogtjänster. Tillsyn fristående förskola: Under hösten genomfördes tillsyn av fristående huvudmän som är godkända att bedriva fristående förskola. Utbildningsnämnden behandlar resultatet i början av 2016. Ekonomi: För verksamheterna inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisar ett underskott om 6 435 tkr. Den mest betydande avvikelsen ses inom verksamheten förskola. 14
Fritidshem 15 Under året har antalet barn i åldern 6-12 år varit högre än budgeterat. Nämnden har ansökt om, och fått extra målgruppersättning för 14 stycken barn. Helårsutfallet för året visar på en ytterligare ökning med 14 stycken barn, vilket inte målgruppskompenserats. Nämnden har under året haft 6 stycken barn med parallella placeringar vilket innebär en ytterligare kostnad för nämnden med knappt 160 tkr. Tabell: Antal barn (exkl barn från annan kommun) Verksamhet Budget Utfall snitt barn Avvikelse (minus är lägre än 6-12 år Kommunala fritidshem 2 157 2 187 30 Enskilda fritidshem 283 295 12 Kommunal pedagogisk omsorg 9 7-2 Enskild pedagogisk omsorg 111 104-7 Målgruppsjustering 14-14 Barn med parallell placering -6-6 Summa 2 574 2 587 14 Ökningen av antalet barn innebär även att nämnden har en inskrivningsgrad som är över den som budgeterats för året. Utfallet blev 76,9 procent för 6-9 åringarna och 23,7 procent för 10-12 åringarna, att jämföra med budgeterade 76,8 procent respektive 21,1 procent. Förskola Antalet barn inom förskolan har under året varit färre än budgeterat, vilket också målgruppsjusterats för. Även inom förskola finns barn med parallella placeringar, 19 stycken i snitt för året. Detta innebär ökad kostnad för nämnden med cirka 1 500 tkr. Tabell: Antal barn ( exkl barn från annan kommun) Verksamhet Budget Utfall snitt barn Avvikelse (minus är lägre än 1-5 år Kommunal förskola 2 590 2 548-42 Fristående förskola 238 242 4 Kommunal pedagogisk omsorg 77 77 0 Enskild pedagogisk omsorg 228 201-27 Målgruppsjustering -82 82 Barn med parallell placering -19-19 Summa 3 051 3 050-1 En orsak till förskoleverksamhetens underskott är att det utbetalas ersättning till enheter för barn från annan kommun, men där intäkten för detsamma finns under Barn i/från annan kommun. I diagrammet nedan visas vistelsetidens ökning över tid, där ökad arbetspendling tros vara en orsak till den ökade placeringstiden som skett de senaste åren. Ökningen har lett till att nämndens ersättningsmodell tillåtit en högre utbetalning av barnpeng, i snitt, än vad nämnden erhållit i målgrupp. Vilket är en förklaring till nämndens under- 15
16 skott avseende förskolan. I december beslutade Utbildningsnämnden om en justerad ersättningsmodell där detta problem har korrigerats och förväntas ge bättre balans för nämnden inför kommande budgetår. 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 Schematid per vecka förskola 1-5 år snitt per år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enskilda alternativ Under år 2015 har de enskilda verksamheterna totalt sett haft ett lägre antal barn än vad som budgeterats för. Detta innebär ett överskott för nämnden avseende de enskilda alternativen. I nedanstående diagram visas den pedagogiska omsorgens utveckling från år 2011. Antal barn 1-5 år i pedagogisk omsorg Antal barn i pedagogisk omsorg 6-12 år 350 varar enskild vht 160 Antal barn 300 250 200 150 100 varav kommunal vht Antal barn 140 120 100 80 60 40 varav enskild vht varav kommunal vht 50 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 År 0 2011 2012 2013 2014 2015 År Interkommunala barn Under året har ett högre antal barn från andra kommuner i verksamheterna genererat högre intäkter än budgeterat, främst inom förskola och fritidshem. Avgifter för vårdnadshavare I likhet med utfallet för antalet barn har intäkterna avseende förskolebarn varit något lägre och för fritidshem något högre. En inkomstjämförelse har under hösten genomförts vilket inneburit en högre intäkt än budgeterat för året. Uppdrag: Uppdrag Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 16
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Vårdnadshavare skall vara nöjda med kvalitén på verksamheten Mål 90,0-95,0 - Utfall 80,0-94,1 - Förskola Resultat: Arbetet med att stärka verksamheten i uppdraget att förbereda barnen för fortsatt utbildning har inneburit att förskolorna valt att prioritera ett språkutvecklande arbetssätt. Att utmana och synliggöra barnens lärprocesser i samverkan med pedagoger resulterar i en dokumentation för att följa de olika lärprocesser. Analys: Förskolorna behöver i högre grad utformas så att den förbereder barnen för fortsatt utbildning. En ökad samverkan både inom förskolan samt inom området har bidragit till en positiv kunskapsutveckling hos alla. Åtgärder: Verksamheterna ska systematiskt och kontinuerligt utvärderas i syfte att öka måluppfyllelsen. Kollegialt lärande fortsätter för personal. Fritidshem Resultat: Fritidshem och skola samverkar allt mer. Fritidshemmen strävar efter att anställa behörig personal. Analys: Samverkan är nödvändig mellan skola och fritidshem för att öka elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Behörig personal är en framgång. 17 Åtgärder: Samarbetet mellan skola och fritids ska öka samt behörig personal anställas. Pedagogisk omsorg Resultat: Läroplanen är vägledande i arbetet med barnen kopplat till vardagsaktiviteter. Aktiviteter utför både inom hemmet och tillsammans med andra barngrupper. Analys: Genom kompetensutveckling har medvetenheten hos personalen kring deras uppdrag ökat. Åtgärder: Förskolecheferna för respektive område träffas kontinuerligt och samplanerar verksamheten så som exempelvis KU-dagar och arbetsplatsträffar. Uppdrag I Trollhättan skall alla barn ha en bra lärandemiljö Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0 - - - Utfall 84,0 - - - Förskola Resultat: Förskolorna arbetar med att skapa en lärmiljö som främjar barnens utveckling, nyfikenhet och intressen. Inne- och utemiljön förändras utifrån barnens intresse och behov. Analys: Pedagogens roll, närvaro i barngruppen och förhållningssätt är betydelsefullt i barnens lärmiljö. Utformningen av barnens lärmiljöer har samband med pedagogernas kompetens och erfarenhet. Åtgärder: Att reflektera och dokumentera innebär att miljön är föränderlig utifrån barngruppens intresse och behov. Att fortsätta utveckla verksamheten och dokumentera lärprocesser för att möta barngruppens behov ska ske kontinuerligt. 17
18 Fritidshem Resultat: De fysiska lärmiljöerna varierar inom olika enheter och detta gäller även trygghet och studiero. Analys: Svårighet att rekrytera behörig personal påverkar lärandemiljö samt trygghet och studiero. Åtgärder: Utveckla både inne- och utevistelse samt rekrytera behörig personal. Pedagogisk omsorg Resultat: Varje dagbarnvårdare anpassar sin verksamhet för att ge utrymme åt skapande, lek och lugnare sysselsättningar som vila och sagoläsning. Analys: I den lugna miljö som dagbarnvårdaren kan erbjuda får barnen möjlighet att leka och utforska material i små barngrupper. Åtgärder: Fortsatt arbetet kommer ske med att skapa goda miljöer för barnens lärande. Detta uppmuntrar till att pröva nya metoder och vägar för att utveckla verksamheten. Uppdrag I Trollhättan skall barnen och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i barnens lärande och utveckling Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Andel vårdnadshavare som anser sig få en tydlig bild av barnens utveckling. Mål 80,0-90,0 - Utfall 71,0 - - Förskola Resultat: Barnen ges möjlighet till inflytande utifrån deras ålder och mognad. Vårdnadshavare ges möjlighet till inflytande genom olika möten, spontana och planerade. Även pedagogisk dokumentation i Unikum ökar möjligheten till inflytande och delaktighet. Analys: Arbetet med pedagogisk dokumentation i Unikum stärker personalen i att använda ett professionellt språk men behöver utvecklas ytterligare. Arbetet i Unikum i dialog med vårdnadshavare ökar dennes möjlighet till delaktighet i barnens utveckling och lärande. Åtgärder: Att fortsätta arbetet med att hitta olika vägar för kommunikation med vårdnadshavare från andra kulturer och med annat modersmål är en insats som fortgår för att tydliggöra förskolans uppdrag och barnets lärande. Fritidshem Resultat: Fritidshemmen arbetar utifrån elev samt vårdnadshavares delaktighet. Analys: Elevernas möjlighet till inflytande skapar engagemang, likaså hos vårdnadshavare. Åtgärder: Fortsätta utveckla former för delaktighet för både elev och vårdnadshavare. Pedagogisk omsorg Resultat: Ett genomtänkt arbetssätt för att tillvarata barns och vårdnadshavares önskemål och synpunkter i det dagliga arbetet finns. Analys: Dagbarnvårdarna är lyhörda för vårdnadshavarnas tankar och idéer därav ges vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet i verksamheten. Åtgärder: Vårdnadshavare ges ökade kunskaper angående den pedagogiska omsorgens styrdokument. 18
19 Nyckeltal: Förskola Utfall Utfall Utfall Nyckeltal 2013 2014 2015 Nettokostnad förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen 369 265 372 045 389 993 Antal platser inom förskolan/skolbarnsomsorgen 5 379 5 571 5 663 Nettokostnad/plats, förskolan/skolbarnsomsorgen 68 649 66 782 68 866 Antal inskrivna barn/årsarbetare (pedagoger) 5,1 5,2 Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2 519 2 493 2 548 Antal inskrivna barn i enskilda förskolor 212 242 242 Totalt antal inskrivna barn i förskolan 2 731 2 735 2 790 Nettokostnad/barn, förskolan 106 272 109 189 111 288 Nettokostnad/barn exkl lokaler, förskolan 96 618 98 854 101 030 Personalkostnad/barn, förskolan 89 009 92 074 94 120 Livsmedelskostnad/ban, förskolan 3 308 3 376 3 428 Lokalkostnad/barn, förskolan 9 653 10 335 10 258 Övrig kostnad/barn, förskolan 7 832 8 885 9 417 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), förskolan 573 576 621 Lokalyta, förskolan (BRA) 27 934 29 010 29 624 Lokalyta/barn, förskolan 10,58 10,88 11,01 Antal barn i behov av särskilt stöd, förskolan 124 126 106 Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 4,61 4,63 4,33 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), förskolan 318 296 289 Nyckeltal: Fritidshem Utfall Utfall Utfall Nyckeltal 2013 2014 2015 Totalt antal inskrivna barn i fritidshemmen. 2 290 2 402 2 482 Antal inskrivna barn i kommunala fritidshem 2 024 2 127 2 187 Antal inskrivna barn i enskilda fritidshem 266 275 295 Nettokostnad/barn, fritidshemmen 34 181 33 209 35 927 Nettokostnad exkl lokaler/barn, fritidshemmen 30 131 29 210 31 259 Personalkostnad/barn, fritidshemmen 28 762 27 238 29 013 Livsmedelskostnad/barn, fritidshemmen 828 1 180 1 156 Lokalkostnad/barn, fritidshemmen 4 051 3 999 4 668 Övrig kostnad/barn, fritidshemmen 867 1 135 1 547 Antal inskrivna barn, fritidshemmen 2 106 2 206 2 315 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), fritidshemmen 138,9 144,9 162,0 Lokalyta, (BRA), fritidshemmen 9 779 11 624 12 183 Lokalyta/barn, fritidshemmen 4,6 5,3 5,3 Antal barn i behov av särskilt stöd, fritidshemmen 86,5 58,0 87,5 Antal inskrivna barn/årsarbetare (samtliga) 15,2 15,2 14,3 Antal årsarbetare med högskoleutbildning(förskollärare, fritidspedagog), fritidshemmen 72,8 84,1 72,9 19
20 Nyckeltal: Pedagogisk omsorg Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 2013 2014 2015 Totalt antal inskrivna barn i familjedaghem 358 435 389 Antal inskrivna barn i kommunala familjedaghem 97 88 84 Antal inskrivna barn i enskilda familjedaghem 261 347 305 Nettokostnad/barn, familjedaghem 88 679 90 625 82 790 Nettokostnad exkl lokaler/barn, familjedaghem 88 540 90 311 82 528 Personalkostnad(barn, familjedaghem 80 294 81 948 73 958 Övrig kostnad/barn, familjedaghem 8 239 8 211 10 790 Antal inskrivna barn, familjedaghem 103 85 89 Antal fastanställda (åa) (snitt april-nov HR-plus), 21 17,5 16 familjedaghem Antal heltidsbarn/årsarbetare, familjedaghem 4,9 4,86 5,58 20
21 Förskoleklass/Grundskola/ Grundsärskola Verksamhetens omfattning: I grundskolan/grundsärskolan går elever från förskoleklass till år 9. Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde finns 17 grundskolor samt särskola med tillhörande fritidshemsverksamhet (korttidstillsyn). Dessutom tillkommer tre friskolor (F-klass år 9). Verksamhetens inriktning: I skolan ska elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i skolan omfattar lärande, omsorg och fostran, vilket ska prägla hela systemet för styrning och ledning såväl som de stödjande systemen. Skolan ska vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna påverka och orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolan ska präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning. Det innebär Verksamheterna ska tillgodose varje elevs behov och bedrivas med höga förväntningar på varje elevs lärande och utveckling. Detta ska i första hand göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje enhet ska uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet, entreprenörskap och professionellt nytänkande. Verksamheterna ska samverka och ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna ska vara tydliga i sina krav och förväntningar på elevens ansvar och rättigheter. Verksamheterna ska arbeta utifrån ett allas elevers lika värde. Verksamheterna ska arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska arbeta för att utveckla ett entreprenöriellt tänkande. Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Grundskolan/Särskolan Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 63 SÄRSKOLA 26 989 32 209 32 765 32 765 1 213 Interkommunal ersättning -484-245 446-251 195-445 Grundsärskolans enheter -483-4 707-4 027 4 027 64 GRUNDSKOLA 397 234 431 861 465 444 465 444 4 586 Ersättning till friskolor 62 257 63 599 69 545-4 388 65 157 15 Interkommunala intäkter -9 834-11 536-12 811-12 811 1 811 Interkommunala kostnader 4 906 5 004 5 077 5 077-277 Statsbidrag -1 491-1 765-8 182-8 182-209 Grundskolans enheter 514 9 933 2 907-2 907 SUMMA 479 609 524 352 573 278-25 633 546 525 7 815 21
22 Årets verksamhet: Statsbidrag och kollegialt lärande: Under 2015 pågick aktiviteter i samband med kommunens deltagande i statsbidragen Läslyftet och Matematiklyftet. Statsbidragen ämnar, genom kollegialt lärande, stärka och utveckla kvalitén i undervisningen med syftet att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga samt öka deras måluppfyllelse i matematik. Under våren 2016 kommer samtliga skolområden ha avslutat sitt deltagande i Matematiklyftet. I och med detta har 175 matematiklärare deltagit i denna didaktiska fortbildning. Beträffande Läslyftet så avslutar tre skolområden sitt deltagande under våren medan det fjärde området påbörjar satsningen under hösten. Skolinspektion: Under 2015 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av Utbildningsnämndens verksamheter. Den sammanfattande bedömningen var att kunskapsresultaten behöver förbättras och att det finns betydande skillnader mellan olika grundskolor. Tillsynen visade också att Utbildningsförvaltningen behöver utveckla sitt kvalitetsarbete ytterligare. Kommunen behöver också utveckla systemet för dokumentation och analys, så att detta utgör ett verktyg i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Inom förvaltningen har utvecklingsområden nu identifierats och åtgärder beslutats. Kompetensförsörjning/Ledare på LUT: LUT är en intern kompetensutveckling i hur en skolledare arbetar och vars syfte är att säkra kompetensförsörjning av goda skolledare genom att hitta duktiga medarbetare med chefsambitioner. Utbildningen, som har karaktären av en orientering i yrket, genomfördes för andra gången. Under läsåret deltog 19 lärare och flera av dessa har anställts som skolledare internt. Karriärtjänster: Totalt har nu staden 77 förstelärare. De arbetar i olika projekt på uppdrag av rektor/områdeschef/förvaltningschef. Åtta av dem är anställda som tillika utvecklingslärare och arbetar i den rollen en dag i veckan med förvaltningsövergripande projekt. En särskild förstärkning av förstelärarresursen finns på Kronan och Frälsegårdsskolan. Efter händelserna på Kronan deltog några av dem som stöd till kollegor på skolan. 2015 satsade Utbildningsförvaltningen på kollegiala lärgrupper med undervisande personal inom grundskolorna i staden. Dessa grupper leddes av förstelärare. I arbetet med att sprida kunnandet om ett språkutvecklande arbetssätt, var några av våra utvecklingslärare ledare. Det mesta av förstelärarnas arbete skedde dock ute i det vardagliga arbetet på skolorna och under rektorernas ledning. Lågstadiesatsningen: Utbildningsförvaltningen beviljades för läsåret 2015/2016 statsbidrag för lågstadiesatsningen med 14 mkr. Syftet med satsningen att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev. Statsbidraget ska gå till kostnader för personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare eller annan personal så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning, eller till andra insatser som kan ge samma effekt. 22
Pisa: Trollhättans kommun deltog även under 2015 i SKL:s satsning PISA. Mer om det under rubriken Viktig händelser. Ekonomi: 23 Förskoleklass/grundskola/grundsärskola Grundskole- och grundsärskoleverksamheten gör under 2015 ett överskott på 7 815 tkr. Enheterna gör ett överskott på 1 120 tkr. Detta är uppdelat så att grundskolans enheter gör underskott medan grundsärskolans enheters överskott väger upp. Nämndens överskott på grundskolan beror till stor del på ej utnyttjade reserver för hyra. Interkommunala elever Ökade kostnader för elever från Trollhättan till andra kommuner ger ett underskott på de interkommunala kostnaderna. Detta vägs upp av ett större överskott på de interkommunala intäkterna. Överskottet beror på att fler elever från andra kommuner har valt att studera i Trollhättans kommunala skolor än budgeterat samt att en försiktig budgetering gjorts. Tabell: Jämförelse budget-utfall grundskoleelever Budget Utfall Differens Förskoleklass 630 611-19 År 1-9 5336 5327-9 Grundsärskola 61 57-4 Från andra kommuner 121 135 14 Till andra kommuner 37 33-4 Friskolor 781 792 11 Friskolor förskoleklass 77 76-1 Målgruppsjustering förskoleklass -22 Målgruppsjustering 1-9 -22 Summa 6999 7031 32 Friskolor Budgeten för bidraget till friskolor slutar i balans för 2015. Antalet elever som får sin undervisning i friskola har fortsatt att öka men ser man till totala andelen friskoleelever har denna gått ner 0,2 procentenheter sedan 2014. 23
24 Trollhättans elever i grundskolan år 1-9 Antal elever (kommunens egna) Antal friskolelever 660 687 719 759 765 777 782 795 5182 4987 4829 4758 4724 4959 5069 5243 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Andel friskolelever år 1-9 Andel friskolelever ; 13,2% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elevfrånvaro: Period 8/1 13/6 2014 Åk3 har 18.1 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk5 har 24.8 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk8 har 27.2 procent Giltig frånvaro och 8,2 procent Ogiltig frånvaro Period 8/1 12/6 2015 Åk3 har 18,3 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk5 har 25,1 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk8 har 27,4 procent Giltig frånvaro och 8,1 procent Ogiltig frånvaro Period 1/9 19/12 2014 Åk3 har 17.4 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk5 har 21.8 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk8 har 24.7 procent Giltig frånvaro och 7,1 procent Ogiltig frånvaro Period 1/9 18/12 2015 Åk3 har 17,1 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk5 har 21,0 procent Giltig frånvaro och 0,8 procent Ogiltig frånvaro Åk8 har 24,1 procent Giltig frånvaro och 6,8 procent Ogiltig frånvaro Sammanställningen avser andelar som överstiger tröskelvärde, som för den giltiga frånvaron är 10 procent och för den ogiltiga frånvaron är 5 procent. Jämfört med motsvarande period föregående år har för vårterminen den giltiga frånvaron ökat i samtliga årskurser, medan den ogiltiga frånvaron varit oförändrad för åk3 och åk5 samt minskat marginellt för åk8. När det gäller elevfrånvaron under höstterminen har den giltiga frånvaron minskat i samtliga årskurser, medan den ogiltiga frånvaron varit oförändrad för åk3 och åk5 samt minskat något för åk8. Uppdrag: Uppdrag Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 24
Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Meritvärden år 6 Meritvärden år 9 Mål 198,0 189,0 Utfall 197,6 189,0 201,9 Mål 207,0 208,0 203,0 Utfall 206,7 208,4 203,4 212,0 Resultat: Åk 9: Behörighet till gymnasieskolan var 76,2% vid terminsslut och 79,1% efter sommarskolan. Meritvärdet var 212. Grundsärskolan Åk 9: Meritvärde och Andel som får betyg i alla ämnen ökar från föregående år. Lågt elevantal ger stor variation från år till år i resultat. Åk 6: Andel elever som uppnått betygen A-E i kärnämnena var 86,2% (Matematik), 88% (Engelska), 96,1% (Svenska) samt 62,1% (Svenska som andraspråk). Åk 3: Resultaten i de nationella proven varierar. De är mycket goda i Svenska, goda i matematik, och något lägre i Svenska som andraspråk. Analys: Åk 9: Nära hälften av de som saknade behörighet till gymnasiet saknade godkända betyg i samtliga kärnämnen. För de elever som saknade ett kärnämne var matematik mest förekommande. Andelen elever som når kraven i matematik fick dock en minimal ökning, och detta vände en fem år nedåtgående trend. Det är dock stor variation bland skolorna. Vissa uppvisar uppåtgående trend, medan andra uppvisar motsatsen. Formativ undervisning, språkutveckling, samt utveckling av arbetssätt för studiehandledare bedöms ligga till grund för många av de förbättringar som ägt rum. 25 Åtgärder: Fortsatt deltagande i Matematik- och Läslyftet. Fokus på matematik och språkutvecklande arbetssätt. Studiehandledning på elevens modersmål. Fortsatt arbete med formativ bedömning. Uppdrag I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 - Utfall 80,0 - - Resultat: Skolornas lärandemiljö varierar mellan skolområdena. På enheterna f-6 pågår fortfarande en förändring i enlighet med ett mer ämnesinriktat arbetsätt. De senare årens satsningar på fysisk arbetsmiljö fortgår med satsningar på upprustning av lokaler och utemiljö. Särskolan har påbörjat ett arbete kring betygssättning. Analys: Åtgärder som satts in har gett försiktigt positiva resultat på lärandemiljön, men behöver fortgå över längre tid. 25
26 Många av de nyanlända eleverna har traumatiska erfarenheter, vilket ställer stora krav på verksamheten. För att ytterligare kunna utveckla individualiserad undervisning med moderna metoder är utveckling av en flexibel organisation av stor vikt. Förändringsarbetet på skolorna har nått olika långt. Särskolans lokalintegrering leder också till en verksamhetsintegrering. Utemiljöer behöver rustas upp. Åtgärder: Elevhälsan har förstärkts. Insatser för ökad trygghet, motverkande av kränkningar och främjande av elevnärvaro fortgår. Utveckling av flexiblare organisationer samt ökat samarbete på alla nivåer och inom och mellan yrkeskategorier. Ständiga samtal och diskussioner om värdegrundsarbete, service och bemötande måste föras. En god lärandemiljö kräver ofta en pedagogisk medvetenhet och detta kan kräva adekvat kompetensutveckling och ett gott pedagogiskt ledarskap. Utveckling av IKT är viktigt. Uppdrag I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. Mål 80,0-90,0 - Utfall 62,0 - - Mål 80,0-90,0 - Utfall - - - Resultat: Elevernas möjlighet till inflytande och delaktighet bedöms överlag som goda. De upparbetade verktygen klassråd, elevråd, mentorskap, formativ bedömning och utvecklingssamtal används och utvecklas vilket bidrar till ett positivt resultat. Fortfarande upplevs det svårare att nå vårdnadshavarna. Nya metoder, t ex föräldrakvällar prövas. Tolk erbjuds vid föräldramöten om så behövs. Kanaler för att ta emot åsikter och klagomål finns. Digitala hjälpmedel som Unikum och Skola24 används för att kommunicera studieresultat och närvaro. Central uppföljning av indikatorerna görs enligt plan udda år. Analys: Strategierna varierar mellan områdena, beroende på vilka utmaningar de har. Fortsatt långsiktigt arbete med formativ bedömning bedöms som ett sätt att öka medinflytandet. Samverkan med vårdnadshavare på individnivå är enklare än på gruppnivå. Aktuella och lättillgängliga hemsidor bedöms som en viktig pusselbit. Åtgärder: De goda exemplen på metoder att nå föräldrarna som grupp bör spridas. Fortsatt arbete med och utveckling av formativ bedömning. 26
27 Fortsatt arbete för utveckling av samverkansformer med vårdnadshavare som grupp. Fortsatt utforskning av möjligheter till utökad samverkan med hjälp av digitala verktyg. 27
28 Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Nettokostnad (tkr), grundskolan, inkl friskolan 459 112 495 460 530 429 Antal elever i grundskolan, inkl friskolan 6 298 6 628 6 828 Nettokostnad/elev (kr), inkl friskolan 72 898 74 753 77 684 Undervisningskostnad (tkr), grundskolan 204 674 237 141 266 614 Antal inskrivna barn i kommunala förskoleklasser 591 624 613 Antal inskrivna barn i enskilda förskoleklasser 67 72 75 Antal inskrivna barn i förskoleklass, till andra kommuner 2 1 2 Antal inskrivna barn i förskoleklass, från andra kommuner 14 14 14 Antal inskrivna barn i kommunala grundskolor 4 786 5 030 5 208 Antal inskrivna barn i friskolor 778 782 794 Antal inskrivna barn i grundskolor, till andra kommuner 35 35 31 Antal inskrivna barn i grundskolor, från andra kommuner 122 121 136 Antal inskrivna barn i kommunala särskolor 68 59 57 Antal inskrivna barn i särskolor, till andra kommuner 0 0 1 Antal inskrivna barn i särskolor, från andra kommuner 2 1 1 Nettokostnad/elev, grundskolan 65 057 69 099 70 299 Nettokostnad exkl lokaler/elev, grundskolan 54 730 58 055 60 330 Undervisningskostnad/elev, grundskolan 37 092 41 088 44 756 Läromedelskostand/elev, grundskolan 1 924 2 684 3 156 Lokalkostnad/elev, grundskolan 10 326 11 044 9 969 Kostnad per förskoleklasselev, grundskolan 19 409 21 312 24 019 Antal elever exkl förskoleklass, grundskolan 5 518 5 932 6 137 Antal elever i förskoleklass, grundskolan 591 696 688 Andel elever med modersmålsundervisning, grundskolan, % 21 25 25 Andel elever med svenska som andra språk, grundskolan % 21 23 22 Andel elever i behov av särskilt stöd(åtgärdsprogram), % 17 15 8 Antal elever med anpassad studiegång, grundskolan 102 117 39 Antal anställda (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan 595 639 689 Antal pedagoger (åa) (snitt april-nov HR-Plus), grundskolan 370 404 449 Lokalyta (BRA), grundskolan 61 382 60 098 61 250 Lokalyta/elev, grundskolan 10,05 9,84 9,32 Antal pedagoger per 100 elever, Grundskola/Grundsärskola 6,7 7,3 7,54 Antal specialpedagoger (åa), grundskolan 16,9 19,3 22,1 Antal årsarbetare med högskoleutbildning i förskoleklass, grundskolan 30,3 36 37 Andel elever i år 6 som kan simma 200 m, grundskolan % 78 86 84 Fotnot: Lagändring gällande särskilt stöd gör att många åtgärdsprogram idag istället är extra anpassningar. Man har även i hög grad tagit bort förberedelseklasser där man använde anpassad studiegång. 28
29 Skolformsövergripande Verksamhetens omfattning: Med skolformsövergripande verksamhet menas här bl.a. centralkök, del av området för elevstöd och modersmål, elevförsäkringar, utbildningsförvaltningens supportgrupp, förvaltningsstrategisk kompetensutveckling och arbetsvård. Verksamhetens inriktning: Verksamheten ska genom anpassat stöd, verka för att utbildningsverksamheten i Trollhättans Stad skapar förutsättningar och lust hos eleverna att utveckla kunskaper och färdigheter i ett livslångt lärande. Det innebär Skolformsövergripande verksamheterna har att stödja huvudprocessen mot ett ökat lärande, omsorg och fostran. Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Skolformsövergripande Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Skolmåltidsverksamhet -2 224-2 889 23 901 26 013-2 112 2 112 Elevvård 9 759 13 874 17 530 818 16 712 986 Fackligt Centralt 2 322 2 545 2 558 28 2 530 102 Pedagogiska insatser -197-233 5 481 5 317 164-120 Central kompetensutveckling -87 360 518 518-52 Övrigt 1 347 1 845 1 932 1 932 246 SUMMA 10 920 15 502 51 920 32 177 19 743 3 275 Ekonomi: Skolmåltidsverksamheten/Centralköket visar ett överskott om 2 112 tkr. Överskottet beror dels på ökad försäljning, men också på att kostnaderna för livsmedelsinköp varit lägre än budgeterat. Totalt har centralköket producerat 1 715 000 portioner, vilket är en ökning med 65 000 portioner jämfört med 2014. Priset ut mot enheterna har legat stilla på 14,48 kr. En sänkning av priset till 14,28 kr görs till 2016. Månadsavstämning kommer att ske gällande verksamheten för att förhindra ett liknande överskott även nästa år. Av portionspriset är 7,79 kr livsmedelskostnader. Resterande del av portionspriset ska täcka kostnaderna för bland annat personal, transport, reparationer, kapitalkostnader och övrigt. Andelen ekologiska livsmedel uppgick till 31 procent. Elevvården redovisar ett positivt resultat om 986 tkr totalt. Överskottet härrör dels från psykologverksamheten, PPR Administration samt Skolfamprojektet. Psykologverksamheten har haft vakanser under en stor del av året, där rekryteringar gjordes 29
först under andra halvåret, PPR Administration har haft en lägre hyreskostnad då flytten till T-huset blivit försenad. Skolfamprojektet påbörjas först 2016, därför kommer medlen att börja användas först då. Fackligt centralt visar ett överskott på 102 tkr. Detta beror på lägre lönekostnader än budget. Pedagogiska insatser avser Utbildningsförvaltningens supportgrupps verksamhet och visar ett negativt resultat om 120 tkr, vilket beror på att man utökat med programvaran Unikum Förskola. US-gruppen är en gemensam servicefunktion till förvaltningens dator/ programanvändare och de budgeterade kostnaderna fördelas inom förvaltningens skolområden enligt en budgetmodell, som bygger på datortäthet per elev. Central kompetensutveckling, visar för 2015 ett mindre underskott, då behovet varit något större än budgeterat för året. Övrigt, innefattar bland annat marknadsföring, arbetsvård och ungdomsmottagning. Dessa visar ett positivt resultat om 246 tkr, vilket beror på återhållsamhet under 2015. Uppdrag: 30 Uppdrag Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Andel nöjda mottagare av tjänster från skolformsövergripande verksamhet Mål 90,0 90,0 90,0 90,0 Utfall 90,0 90,0 90,0 90,0 Resultat: De skolformsövergripande verksamheternas tjänster efterfrågas av verksamheterna, i synnerhet när det gäller specialkompetenser och riktat stöd. PPR:s och modersmålsenhets egna enkätundersökningar visar nöjdhet med kvaliteten på stödinsatserna och tillgängligheten. Behovet av studiehandledning ökar i takt med att nyanlända elever ökar Centralköket deltar i värdegrundande projekt i samverkan med skolorna när det gäller ekologisk hållbarhet. Man överträffar sitt mål när det gäller andelen ekologiska livsmedel. Välkomsten samverkar med skolorna vid inslussning i deras hemklasser. Analys: Elevstöd arbetar med att utveckla metoder för uppföljning/utvärdering av insatserna för att säkerställa att huvudprocessen stöds. Studiehandledning är en framgångsfaktor för nyanlända elevers kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Rekryteringsläget är dock svårt. Åtgärder: Fortsätta utveckla vägar för information om tjänster som kan erbjudas från elevstöd. Utveckla former för uppföljning av kundnöjdhet Öka andelen flerspråkig personal inom elevstöd och ge ökad insikt om deras roll som pedagoger i klassrummet Centralkökets lokaler anpassas efter behoven 30
31 Nyckeltal: Nyckeltal Utfall Utfall Utfall 2013 2014 2015 Antal sålda portioner, centralköket 1 543 965 1 650 332 1 715 226 Kostnad/portion, centralköket 14,20 14,48 14,48 Livsmedelskostnad/portion, centralköket 7,07 7,46 7,79 Andel ekologiskt livsmedel, % 13,0 19,0 31,3 31
32 Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2015 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Centralt ansl. oförutsett 400 0 400 400 Div inven,ej IT,gem verks 195 0 195 195 Div invent skolmåltverks 305 130 175 175 Utrustn anslag Skoftebysk 1 000 841 159 159 Tillgängl. anpassn. Sylte 100 0 100 100 IT administrationen 500 129 371 371 Utrustning Centralkök 508 431 77 77 Nya avd förskolan 600 0 600 600 0 Utrustn anslag Lyrfågelsk 740 557 183 183 Div invent ej IT, grundsk 1 430 1 366 64 64 IT utrustning Grundskolan 0 126-126 -126 Div invent ej IT, barnoms 1 024 742 282 282 IT utrustning 700 1 217-517 -517 SUMMA 7 502 5 539 1 963 600 1 363 32
Kultur- och fritidsnämnden 33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-23 1(1) KFN 2 Dnr 2015/00088 640 Bokslut 2015 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har lämnat en redogörelse över sitt verksamhetsuppdrag i Bokslut/Verksamhetsredogörelse 2015. Redogörelsen innehåller utnyttjandet av anslagna medel, verksamhetens omfattning och måluppfyllelse i förhållande till de givna uppdragen. Driftbudgetens resultat är ett överskott på 1 581 tkr som ska tillföras nämndens resultatfond upp till de 3 % som enligt Budget och resultattuppföljningsreglementet är tillåtna. Investeringsplanen redovisar ett överskott på 1 794 tkr. Orsaken är att Skateparken vid kvarteret Gåsen inte färdigställts under året. Kulturoch fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ombudgetera 1 750 tkr. Resterande överskott på 44 tkr slutredovisas. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2016. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bokslut/Verksamhetsredogörelse för 2015. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att överskottet i driftbudgeten på 1 581 tkr tillförs resultatfonden upp till den tillåtna nivån. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kvarvarande anslag för Musikalternativet 2015 (Rec.Play Rock) 106,5 tkr ombudgeteras till 2016. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att investeringsbudgeten ombudgeteras med 1 750 tkr till 2016 och att överskottet på 44 tkr slutredovisas. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens förvaltning Justerare Utdragsbestyrkande
34 Verksamhetsredogörelse 2015 Kultur- och fritidsnämnden Nämndens presidium består av Carina Lorentzon (s) ordförande, Christer Bohm (v) 1:e vice ordförande och Sari Samuelsson (m) 2:e vice ordförande. Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområden: Kulturverksamhet, inkluderar bibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 med kulturskola och kulturbyrå samt Kronans kulturhus med fritidsgård och bibliotek. Fritidsverksamhet, inkluderar fritidsanläggningar, natur- och friluftsmark och fritidsgårdar även Kronan fritidsgård. Föreningsstöd, inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens andel av kommunens nettokostnad: ' 5% Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carina Lorentzon Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Kultur- och fritidsutbudet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Kultur- och fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle och vara en positiv kraft i integrationsarbetet. Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska utveckla och stimulera olika former av inflytande och dialog med kommunens medborgare för att stärka demokratin. Kultur- och fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och andra aktörer genomföra verksamhet och åstadkomma utveckling. Arbetet med barn och ungdom ska prioriteras i alla verksamheter. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till en bättre folkhälsa och ökad livskvalitet. Kultur- och fritidsverksamheten ska medverka till att uppfylla Trollhättans Stads energi- och miljömål. 2
35 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Kulturverksamhet 57 819 62 303 75 158 10 181 64 977 530 Fritidsverksamhet 43 671 49 969 67 020 11 931 55 089 745 Föreningsstöd 15 003 14 827 17 215 1 920 15 294 358 Nämnd 423 457 680 680-231 Lednings- och stödverksamhet 5 475 5 072 5 581 32 5 549 179 Summa 122 391 132 628 165 654 24 064 141 589 1 581 4 550 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP 2013 2014 Bokslut 2015 (tkr utan dec) Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Kulturverksamhet 2 519 5 431 1 387 1 387 193 Fritidsverksamhet 20 738 19 487 14 916 14 916 1 584 Lednings- och stödverksamhet 7 41 53 53 17 Summa 23 264 24 959 16 356 16 356 1 794 Viktiga händelser: Kronan 22 Okt Få händelser har någonsin påverkat kultur- och fritidsverksamheten som den vanvettiga attacken på Kronan den 22 oktober. Förutom den direkta inverkan på personalen och verksamheterna på plats så kommer händelsen att för alltid finnas med oss framgent. Händelsen fick direkta konsekvenser för personal och besökare i form av rädsla, oro och sjukskrivningar och en stor mängd stödinsatser sattes omedelbart in och pågår ännu. Verksamheterna i Kronan-huset har sedan dess bedrivits i ringa omfattning med begränsningar i framförallt öppettider. Verksamheten vid fritidsgården har dock hela tiden hållits väl uppe och fungerade inledningsvis även som kriscentrum i området. Även Lexingtons fritidsgård har drabbats hårt av händelsen och stängdes för omstrukturering vid årsskiftet vilket bl.a. har lett till ett ökat tryck vid Sylte fritidsgård. Personal har ställt upp på ett fantastiskt sätt och stöttat upp de drabbade verksamheterna. Krisledning och samverkan har efter händelsen fungerat oerhört väl och både offentliga och ideella krafter har samverkat för att hantera frustration, chock och sorg. Under 2016 kommer arbetet att fortsätta med att återuppbygga organisation, personal och framtidstro. Trollhättan 100 år Arbetet med Trollhättan 100 har intensifierats under året. Huvuddragen i firandet har slagit fasts och fått ett tydligt innehåll. Målet att rekrytera 10 huvudpartner (100 tkr/företag) och 100 sponsorer (10 tkr/företag) är uppnått. Startskottet för jubileumsfirande gick av stapeln i samband med nyårsfirandet den 31 december med en mycket spektakulär ljussättning och ett ljudsatt fyrverkeri av sällan skådat slag. Samverkan med Folkteatern Trollhättans Stad via N3 och Folkteatern i Göteborg har beslutat att ingå ett långsiktigt samarbete 3
36 inom teaterverksamheten och en avsiktsförklaring har tecknats under året. Nytt Stadsbibliotek 2015 har präglats i mycket stor utsträckning av arbetet med projektering och planering inför renovering av Huvudbiblioteket i Folkets Hus/Kulturhus. Utgångspunkten har varit i den nödvändiga förnyelsen av den fysiska lokalen men framförallt ska renoveringen främja verksamhetens möjligheter att möta de framtida utmaningarna som biblioteksväsendet står inför. Förberedelserna blev allt mera intensiva under senare del av hösten. Årets Bokbuss Den nya bokbussen (2014) har varit mycket uppskattad vilket har visats sig i årets utlåningsstatistik. 2015 fick bussen utmärkelsen Årets bokbuss av Svensk biblioteksförening. Motiveringen lyder: Priset delas ut till den bokbuss som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Expansiv utveckling inom fritidsanläggningarna Vinterstormen orsakade stora skador, framför allt vid elljusspåren och medförde återställningsarbeten på både belysning och mark. Trots hårda ansträngningar på anläggningsenhetens ekonomi och personal har enheten lyckats att bedriva en expansiv utveckling. En ny fleridrottshall, Innovatumhallen, har projekterats och byggnation påbörjats under året. Under sommaren har belysningen i hockeyhallen vid Slättbergshallen bytts ut till mer energieffektiv belysning. Vid Slätthult har Hörlycke golfklubb börjat anlägga fem korthål för ungdomar och funktionshindrade vid motionsspåret och efter 2 års fördröjning p.g.a. överklaganden kunde i våras belysningsmaster sättas upp vid konstgräsplanen vid Skogshöjdens fritidsanläggning. Under hösten kom också arbetet kring upprustningen av Öresjöbadet etapp 1 igång, senare under året kunde även etapp 2 påbörjas. Invigning av dessa beräknas till badsäsongen 2016. En utbyggnad av Skateparken kunde påbörjas i september och kommer att stå färdig sommaren 2016. Vid Sjuntorpsbadet har ny reningsutrustning installerats och ombyggnation av damernas omklädningsrum har färdigställts. Omorganisation av fritidsgårdarna Fritidsgårdsenheten har under 2015 infört den nya organisationsformen vilket innebär en återgång till föreståndare på respektive fritidsgård. Anledningen till omorganisationen är möjligheten att åstadkomma ett närmare ledarskap med mandat att driva verksamheten gentemot lokala förutsättningar, korta beslutsvägarna och att öka medarbetarnas möjlighet till inflytande. Integration Förvaltningen är fortsatt en mycket aktiv och viktig aktör i arbetet med integration och inkludering. Exempel på detta utgörs av Klubb Kul, verksamheten för nyanlända barn eller barn som saknar plats på fritids och som bedrivs med bas på Kronan med projektfinansiering av statliga medel via ASF. I januari startade även Klubb kul Sylte. Ett annat exempel på förvaltningens viktiga roll är Ung fritid/ Ökad samhällsgemenskap IFK Trollhättan där kultur- och fritidsförvaltningen genom föreningsstöd agerar uppdragsgivare gentemot föreningen. Ung fritid Kronogården/Lextorp har ytterligare stärkt sin roll med bra samarbete med Kronan, polis, fältenhet, bostadsbolag och övriga föreningar i staden. Verksamheten har lagt mycket tid på att skapa relationer med flickorna i området och att få med dem i alla verksamheter. Demokrati och inflytande På initiativ av elevrådsrepresentanter våren 2014 kom förslaget om att starta vänklasser för att motverka segregation och främlingsrädsla. Projektet genomfördes under läsåret 2014-2015 där samtliga åk 7 elever deltog på N3. Vidare erbjuder pedagogerna i kulturskolan från och med våren 2015 utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare som ett sätt att skapa utrymme för delaktighet och inflytande inom verksamheten. Ekonomi: Kultur- och fritidsnämndens kostnader har varit lägre än budget, ett överkott totalt på 1 581 tkr vilket motsvarar 1,1 % av nettobudgeten. Nettokostnadsökningen i förhållande till bokslut för 2014 är 6 % justerat för övertagande av idrottshallarna och hyressänkningen som genomförts. Vid senaste prognosen uppskattades ett överskott på 675 tkr vilket ger utfallet en differens mot prognos på 906 tkr. Resul- 4
37 tatet blev bättre än väntat, delvis pga. händelsen vid Kronan då en stor del av verksamheter ställdes in och att sjukskrivningarna ökade under hösten samt att intäkterna vid Folkets Park jämfört med budget. Kulturverksamhetens resultat blev ett överskott på 530 tkr för året. Förklaring till överskottet är främst händelserna som drabbade kulturhuset Kronan hårt där flertalet av verksamheterna ställdes in, bl.a. Planetafestivalen samt att sjukskrivningarna ökade under årets sista månader. Vidare visar N3 lägre kostnader samt ett överskott på Musikalternativet (projekt Rec.Play.Rock) på drygt 100 tkr där nämnden begär ombudgetering till 2016 då projektet fortgår fram till 2017. Fritidsverksamhetens har totalt ett överskott på 745 tkr för året. Utfallet har väsentligt förbättrats under året sen tidigare uppskattade prognoser. Det stora överskottet avser främst färdigställandet av badmintonhallen vid Innovatum där byggnationen blev försenad och ingen hyreskostnad belastade utfallet 2015. Vid fritidsgårdarna prognostiserades även där ett underskott pga. avtal om avgångsvederlag. Dock togs ett besparingspaket fram under hösten som gav bättre effekt än väntat. Föreningsstöd visar för året ett överskott på 358 tkr. Den största delen av överskottet kan härledas till Folkets Park där det visat på ökade intäkter för uthyrningsverksamhet. Nämndens verksamhet visar ett underskott på 231 tkr. De högre kostnaderna består i ökade kostnader för nytillsatt nämnd samt att det under året köpts in IPads till nämndens ledamöter. Lednings- och stödverksamhet visar för året ett överskott på 179 tkr. Förklaring är att det utgått lägre personalkostnader vid nyanställning jämfört med budget samt medel som ej är utnyttjade inom kompetensutvecklingsområdet. Måluppfyllelse: MRP:s uppdrag och indikatorer har för 2015 uppnåtts till 83,3 %, vilket är en god måluppfyllelse och en höjning med 1,7 % jämfört med föregående års utfall. Mål som är delvis uppfyllda: 12,5 % (2014 utfall 15,8 %) och mål som inte alls uppfyllts: 4,2 % (2014 utfall 2,6 %). De uppdrag som delvis uppnåtts: Antal deltagare i avgiftsbelagd verksamhet vid N3 På grund av förändringar inom personalstyrkan och svårighet att rekrytera vikarier vid N3 kunde inte målet uppnås till fullo. Mål var satt till 1 620 st och utfallet landade på 1 585 st. Upplevd delaktighet och inflytande vid Kronan fritidsgård % - Mål var satt till 70 % men utfallet landade på 60 %, vilket är en förbättring mot 2014 med ett utfall på 54 %. Det är svårt att nå målet pga. stor del av besökare är nyanlända med britsfällig svenska och förståelse kring delaktighetsfrågor. Dock har svarsfrekvensen av enkäterna ökat från 2014 vilket troligtvis är tack vare de öppna gårdsråden. Upplevd delaktighet, inflytande vid övriga fritidsgårdar % - Målet var satt till 70 % med ett utfall på 56 %. Pga. händelsen vid Kronan har Lexington inte deltagit i undersökningen som tidigare år. Utfallet 2015 är samma som 2014 och kan då ses som positivt med tanke på Lexingtons bortfall. Fritidsgårdsverksamheten jobbar löpande med frågor kring delaktighet och inflytande. Det uppdrag som inte uppnåtts: Planera för och färdigställa Öresjöbadet antal färdigställda etapper: 1 Målet är ej uppnått under 2015. På grund av rättslig process har hela projektet blivit försenat. Etapp 1- Phoenixstranden påbörjades under september och beräknas vara färdigställt till juni 2016. 5
38 Inkomna beröm/synpunkter och klagomål: Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2015 tagit emot 24 beröm, klagomål eller synpunkter från Trollhättans Stads kommuninnevånare. Exempelvis har personalen vid ishallen, N3 och biblioteket fått beröm för trevligt bemötande och hög serviceanda. Synpunkter till förvaltningen är bl.a. önskemål om en informationstavla vid Folkets Park om vad som är på gång i staden samt konsthallens utställning Vi är Romer. Klagomål till förvaltningen har bl.a. lämnats kring administrationen kring bokningar av ishallen samt träningstider, missnöjde kring Syltetbibliotekets öppettider samt missnöje över synlig skadegörelse vid Knorren. Av totalt 16 inkomna synpunkter/missnöjen har åtgärder i någon form genomförts vid 9 tillfällen. Läs vidare under bilaga 6. Områdenas resultat Resultatenhet/område Brutto- Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utg. fond %i Omslutning av brutto- 2015 2015 av bruttobudget 2015 2015 Omslutning -01-01 -12-31 omslutningen Kulturavdelningen 7 369 1 N3 Mötesplats för ung kultur 32 788 331 0,2 Kronan Kulturhus 11 795 236 0,1 Trollhättans stadsbibliotek 23 631 1 Fritidsanläggningar 47 061-233 -0,1 Fritidsgårdar 12 299-154 -0,1 Föreningsstöd 18 198 568 0,4 Förvaltningschef 3 051 559 0,3 Administrativ avdelning 3 916 434 0,3 Nämnd 449-231 -0,1 Summa 160 556 1 581 1,0 4 550 4 817 3,0 Investeringar: Utfallet för investeringar underskrids totalt med 1 794 tkr. Under oktober uppskattades en prognos att utfallet skulle underskridas med 2 812 tkr. Orsaken var att två projekt inte skulle hinna färdigställas under året; Skateparken vid kvarteret Gåsen samt Öresjö etapp 1. Vädret var gynnsamt under hösten, och arbetet kring Öresjö Phoenixstranden kunde fortgå ända fram till jul, vilket resulterade i att projektets hela budget upparbetades under 2015. Dock behöver 1 750 tkr ombudgeteras för Skateparken för att projektet skall kunna färdigställas. Kulturverksamhet På Kronan har det under året gjorts nyanskaffning samt komplettering av städmaskiner. Inom kulturavdelningen har det vid Strömkarlsbron placerats ut en skulptur Ström av Ian Newbery samt en bronsskulptur Ballerina av Viktor Korneev, som är tänkt att placeras på huvudbiblioteket. Det överskott som visas ovan på 193 tkr härrör till den biblioteksbil som under årets leasades istället för att köpas. Fritidsverksamhet Skateparken vid kvarteret Gåsen lämnar för 2015 ett överskott med 1 863 tkr. Orsaken är att betongarbeten som är en stor del av projektet inte kunde genomföras pga. ogynsamma väderförhållanden. Därför behöver 1 750 tkr ombudgeteras till 2016 för att projektet skall färdigställas under våren 2016. Projektet vid Öresjö etapp 1 Phoenixstranden påbörjades under september. Vid prognos uppskattad i oktober ansågs att 1 000 tkr behövde ombudgeteras till 2016. Då vädret var gynnsamt och milt kunde arbetet fortgå längre in på hösten än planerat så hela budgeten upparbetades under 2015. Den första etappen förväntas vara färdigställd och i bruk till juni 2016. Vid Sjuntorps simhall har två investeringar färdigställts under året. Byte av sandfilter samt ombyggnation av omklädningsrum. Utfallet för projekten har överskridit budget med 232 tkr då det tillkommit kostnader som inte har kunnat förutses. 6
39 Vid Slättbergshallen har det under året investerats i ny ismaskin, ny belysning, ny hetgasxäxlare samt utförts arbeten kring stålkonstruktionen. Förstudien för investering av ny kylanläggning påbörjades under december 2015 för att upphandling och inköp skall hinna genomföras innan säsongen på ishallen drar igång efter sommaren. Budget för kylanläggningen finns först i ram 2016 och en kostnad på 161 tkr avviker från budget 2015. Vid Edsborg har det under året lagts nytt konstgräs på C-plan. Det har även uppförts en ny carport/förrådsbyggnad för att skydda maskinparken från väder och vind samt införskaffats en ny traktor. Lednings- och stödverksamhet Under året har det köpts in brandindikatorer där kostnaden har fördelats 50 % Skydd och säkerhet och 50 % Kultur- och fritidsförvaltningen. Slutredovisning Budget (inkl ombudgeteringar från 2014 18 150 Avgår bokfört -16 356 Budgetutfall 1 794 Avgår ombudgeteringar till 2016 (eller senare) 1 750 Slutredovisas 2015 44 Framtiden: Områdesutveckling i de södra stadsdelarna 2015 har varit ett intensivt år med förstudie och lokalplaneringsprocess för kultur- och fritids verksamheter bibliotek, fritidsgård och Idrottshall i Sylte. Processen fortsätter nu under 2016 och för KFF är det av yttersta vikt att fortsatt fokusera kring denna process Granngårdens motionscentrum är ytterligare en anläggning i behov av en större översyn. Det är också mycket angeläget att staden och därmed KFF visar på ambition och framtidstro i en stadsdel med sociala utmaningar. N3 Trots verksamhetens satsningar på ökad gruppundervisning klarar inte N3 att ta emot alla unga som önskar delta i kursverksamheten. Under hösten 2015 stod ca 400 sökande i kö. N3 jobbar hela tiden för att hitta nya metoder och arbetssätt för att nå fler. I arbetet med att bereda alla unga lika möjligheter till att deltaga finns ett par kärnfrågor att hantera; dels att utreda avgifternas storlek och betydelse samt dels att förändra alternativt diversifiera sättet som verksamheten bedrivs på. Att implementera N3:s nodverksamhet på Kronan samt att aktivt medverka i den nationella utredningen kring musik- och kulturskolorna i Sverige är också mycket angeläget. Skapande skola medlen har fått en allt större betydelse för att uppnå Kulturbyråns mål om att nå ut till alla barn och ungdomar 0-16 år. Begränsningar i Skapande skola medlen gör att verksamheten formas utifrån dessa, vilket resulterar i att verksamhetens inriktning inte enbart styrs av oss. Det finns en stor utmaning i att N3:s verksamhet efterfrågas på olika tider av dygnet. Detta innebär en stor planeringsteknisk utmaning i att få till skäliga arbetsdagar för personalen ur ett arbetsmiljöperspektiv. 7
40 Novemberfestivalen Utvecklingsarbetet gällande samarbeten med internationella filmfestivaler fortlöper under kommande år vilket kommer att ställa allt högre krav på organisationens utformning samt behovet av ytterligare resurser. Staden behöver hitta ett sätt att finansiera minst en koordinator på deltid för att säkerställa festivalens internationella utveckling. Om inte detta kan genomföras kommer förvaltningen att tvingas att sänka ambitionsnivån vilket i värsta fall kan komma att leda till en nedläggning av festivalen vilket skulle vara mycket olyckligt i stadens strategi och strävan på området film. Framtidens Bibliotek Ledstjärnan i det intensiva arbetet med renoveringen av huvudbiblioteket har varit i enlighet med den politiska visionen: att skapa ett bibliotek med utsikt och insikt, en mötesplats för olika intressen, där människor får lära genom att mötas och dela tankar, känslor och idéer. Nu vidtar arbetet med att genomföra detta. Det finns också ett stort behov av en revidering av den befintliga biblioteksplanen, både för att säkerställa den eftersträvade samverkan mellan skol- och folkbibliotek som finns upptagen i bibliotekslagen samt att säkerställa att resurserna fördelas på ett riktigt och rättvist sätt mellan de olika skolorna och skolformerna. Fritidsgårdarna Verksamheten har en särskilt viktig funktion som brygga för socialt utsatta grupper och i samband med allt större socioekonomiska skillnader ökar krav, förväntningar och därmed utmaningar. Verksamheten får också ta emot allt fler ensamkommande barn vilket ytterligare anstränger läget för befintlig personal och resurs. Fritidsgården på Hjortmossen har under en längre tid varit i behov av nya större lokaler. Föreningsstöd förändrad beräkningsgrund för aktivitetsbidrag Staden höjde bidragsålder från 7 20 år till 7-25 år från och med 2014. Efter att förvaltningen har tagit emot bidragsansökningar inför 2016 års bidrag baserat på 2014 års verksamhet kan förvaltningen se en ökning med 13 %. Förvaltningen kan nu också konstatera att det finns vinnare och förlorare i förändringen av bidragsåldern och behöver arbeta med förslag till åtgärder inför kommande budgetarbete. Föreningsutveckling Föreningslivet, det civila samhället och ungdomskulturen är mycket föränderlig och nya verksamheter och arenor utvecklas ständigt. Detta innebär att det krävs en hög grad av omvärldsbevakning och kompetensutveckling för att vara uppdaterad. Bl.a. finns idag inte etablerade stöd för en del av de nya föreningar som uppkommer inom olika typer av samhällsengagemang. Det finns heller inte en etablerad form för hur städerna ska hantera att upptagningsområdena som idag sträcker sig utanför stadens gränser. Integration och inkludering Kultur- och fritid bedöms även fortsättningsvis att ha en nyckelroll för staden i att inkludera våra nya samhällsmedborgare i samhället. Här ser förvaltningen inte minst det ökande antalet projekt som förvaltningen ansvarar för inom detta område. Hur dessa projekt ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter är en stor utmaning. Verksamheterna behöver också anpassas bättre till den interkulturalitet som idag präglar staden. Jämställdhet Till trots att Sverige har ett regelverk och juridiskt väl jämställt samhälle återstår mycket viktigt arbete att genomföra på området. Bl.a. med de erfarenheter förvaltningen har av IFK:s arbete Ung Fritid och Hållbar samhällsgemenskap är det oerhört viktigt att fortsätta med stödet och enträget arbeta med att ge flickor möjlighet till fritidsaktiviteter. Man kan konstatera att alla aktörer behöver jobba ännu mer med att förändra de vuxnas attityder och uppfattningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Situationen med allt fler nyanlända med avvikande traditioner och/eller attityder kring genus gör det ännu mer angeläget att fokusera kring dessa viktiga frågor. Vi kan också konstatera att flickornas medverkan vid idrottsliga aktiviteter åter minskar och i Trollhättan mer än i våra grannkommuner, vilket behöver utredas ytterligare för att rätt insatser ska kunna genomföras. 8
41 Personalredovisning: Period: 201301-201401- 201412 201501-201512 201312 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 11,1 8,5 11,9 -varav korttid 1-14 sjukdagar 5,9 5,3 5,9 Frisktal andel friska <=5dagar 1) 73,6% 71,9% 68,5% År Period 2013 01-12 2014 01-12 2015 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 160 143 150 -varav tillsvidaranställda 144 128 141 -varav visstidsanställda Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 16 134,7 15 119,2 9 131,8 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 6,8% 6,3% 5,7% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 48 47,1 46,8 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer 17 375 10,2 137 18 443 10,8 133 17 637 10,2 123 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 3 421 3 575 3 785 År Period tkr 2013 01-13 2014 01-13 2015 01-12 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO (D:4084) 900 767 887 Övertid inkl PO (D:4024) 306 272 385 Fyllnadstid inkl PO (D:4023) 252 360 361 Timlön inkl PO (D:4022) 2 751 2 876 2 981 Tillfälligt inhyrd personal (D:461) Summa övriga personalkostnader 4 322 4 402 Konsulter övrigt (D:463 ) 103 140 138 Representation (D:4548-4549) 411 322 305 Kompetensutveckling 5) ( D:412 och 482) 179 156 137 Summa diverse övriga omkostnader 693 628 580 1) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela frånvarodagar. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetsbegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga kostnader bokförda med aktivitet kompetensutveckling. De anställda har under 2015 ett snitt på 11,9 sjukdagar/person vilket jämfört med föregående år är en ökning med 3,4 dagar/person i snitt. Detta kan jämras med snittet i staden som är 23,8 dagar/person. Även korttidsfrånvaron (dag 2-14) med ett utfall på 5,9 dagar/person har ökat från föregående år med 0,6 dag/person i snitt. Även detta kan jämföras med snittet i staden på 8,4 dagar/person. Detta genererar även i att frisktalet minskat med 3,4 %, från 71,9 % till 68,5 % jämfört från utfallet 2014. Frisktalet i staden är 51,1 %. Framförallt beror ovanstående på händelsen vid Kronan. Antalet anställda har totalt ökat med 7 personer jämfört med föregående år, främst tillsvidareanställda. Genomsnittsåldern inom förvaltningen har sjunkit till 46,8 år och är 0,4 år högre än staden. Vad gäller 9
42 personalomsättningen är den förhållandevis låg med 5,7 % som kan jämföras mot stadens värde på 8,9 %. Organisatorisk Arbetsmiljö Antalet anmälda arbetssjukdomar nationellt som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar konstaterar arbetsmiljöverket. Den 31 mars 2016 inför arbetsmiljöverket en ny föreskrift för att tydliggöra arbetsgivarens ansvar i denna fråga. Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande. Inom kultur- och fritid har förväntningarna och kraven ökat väsentligt de senare åren inom allt ifrån arbete med integration till utvecklingen av nya idrotter. Vi ser också konsekvenserna inom detta fält paradoxalt nog i samband med en mycket lyckosam utveckling av förvaltningens verksamheter. Listan kan göras lång, men sammantaget kan vi konstatera att detta är en av de största utmaningarna framöver. Bilagor: 1. Investeringsredovisning 2. Sammanställning av årets prognoser 3. Internkontroll 4. Miljöaktivitetsbeskrivning 5. Säkerhetsaktivitetsbeskrivning 6. Inkomna beröm/synpunkter/klagomål 10
43 Kulturverksamhet Verksamhetens omfattning: Huvud- och Syltebiblioteken, Bokbussen, N3 Mötesplats för ung kultur, Kronan Kulturhus med bibliotek och fritidsgård, Konsthall, Allmänkultur, Arrangemangsverksamhet och Kulturarvsfrågor. Verksamhetens inriktning: Trollhättan ska erbjuda en bred och innehållsrik kulturverksamhet som utgår från upplevelser och eget skapande. Kulturverksamheten ska medverka till att vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och fördjupa världsbilden och därigenom bidra till att vi bättre förstår oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden. Den ska medverka till att stimulera och värna varje individs kreativa, skapande och gestaltande förmåga. Kulturverksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna yttrandefriheten och alla människors lika värde. Den ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling och erbjuda mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Det innebär Kulturutbudet ska stärkas, särskilt bland barn och ungdomar. N3 är en viktig bas för det fortsatta arbetet. N3 ska erbjuda barn, ungdomar pedagogisk handledning och lokaler för musik, media, konst, dans, drama, mode, möten, arrangemang och det oväntade. Bibliotekets medieutbud och tjänster ska vara tillgängliga för alla och genom ett allsidigt och kvalitetspräglat urval främja läsning och kunskapsutveckling. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan. Fall- och slussområdets betydelse ska uppmärksammas. Verksamheterna ska vara tillgängliga på de tider som efterfrågas av brukarna. Att skapa mötesplatser med hög tillgänglighet och god kvalitet. Arrangemangsverksamheten ska vara en viktig del av Trollhättans utveckling. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Kronans verksamhet ska spegla en hel värld och bidra till integration och kontakt med såväl svenska språket och svensk kultur som andra kulturer och språk. Kronan har ett utökat gemensamt uppdrag för samverkan och utveckling med de övriga verksamheterna på Kronan. 11
44 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto Fond Kulturverksamhet 57 819 62 303 75 158 10 181 64 977 530 Summa 57 819 62 303 75 158 10 181 64 977 530 Viktiga händelser: Under perioden har invånare i och besökare till Trollhättans Stad fått ta del av ett rikt och spännande kulturellt utbud. Kulturavdelningen Årets har för kulturavdelningens del dominerats av dels planeringsarbetet inför Trollhättan 100 år 1916-2016, dels arbetet med utställningen Vi Är Romer och dels de två stora evenemangen Den Blå Natten och Fallens Dagar. Utöver detta har kulturavdelningen en aktivt del i skapandet av det omfattande kulturutbud som finns i staden. Konserterna och framträdandena med Sofia Karlsson och Kodjo Akolor och föreställningarna av ÄGD med Fredrik Lindström och Henrik Schyffert är alla exempel på arrangemang som kulturavdelningen medverkat till att genomföra. Under hösten ordnades 3 större konserter. Danko Jones och Millencolin sålde båda ut N3 Stagebox och In Flames sålde ut Apollon på Folkets Hus Kulturhuset. Arbetet med Trollhättan 100 har intensifierats under året. Ett stort antal möten har genomförts med föreningar, organisationer, den förvaltningsövergripande arbetsgruppen, besöksnäringsgruppen (styrgrupp för Trollhättan 100 år 1916-2016) och jubileumskommittén. Huvuddragen i firandet har slagit fasts och fått ett tydligt innehåll. I slutet av april presenterades tankegångarna och huvuddragen för firandet vid en Kick-off inför jubileet för näringslivet. Detta som ett led i att förankra Trollhättan 100 år 1916-2016 hos alla grupper i samhället och för att få också näringslivet att engagera sig i arbetet. I samband med Kick-offen startade införsäljningen av de sponsorerbjudanden som tagits fram för att näringslivet på ett mer konkret sätt skall kunna bidra. Dessa kallas Huvudpartner och Stolt sponsor. Uppslutningen från företag och organisationer var mycket god vilket innebar att c:a 220 personer deltog vid evenemanget. Under våren påbörjade näringslivsavdelningen införsäljningen av möjligheten att bli huvudpartner eller sponsor till jubileet. I oktober genomfördes ett avstamp för de kommunala bolagen, huvudpartners och sponsorer. Målet att rekrytera 10 huvudpartner (100 tkr/företag) och 100 sponsorer (10 tkr/företag) är uppnått. Vattenfall, GKN, TTELA, Folkets Hus Kulturhuset, Leissner Data-Gotanet, Älvhögsborg, Severinsson, BINAR, ANA och NEVS är huvudpartner. Bostadsbolaget Eidar, Trollhättan Energi och Trollhättans Tomt är medarrangörer till Trollhättans 100- årsjubileum tillsammans med staden. De kommunala bolagen bidrar med 200 tkr per bolag samt särskilt engagemang i evenemangen; Jubileumsbalen, GO Innovatum, Den Blå Natten Jubileumsspecial samt Födelsedagskalaset. Delaktighet är ett av jubileets ledord och under hösten har föreningar lämnat in ansökningar till Jubileumsbidraget och idéer har kommit in från invånarna. Textbidrag till boken Trollhätteberättelser och bildbidrag till jubileumsutställningen 100 år genom 100 bilder har lämnats in. Som en del i arbetet med delaktighet har en kort film spelats in där 100 personer berättar vad de tycker är det allra bästa med Trollhättan. Filmen spelades in under 2 dagar genom en öppen audition där alla som ville fick vara med. Filmen finns nu på trollhattan.se, trollhattan100.se, och på Youtube. Dessutom har den visats vid flera tillfällen bland annat på nyårsafton och som förfilm på Biograf Forum. 12
45 Den 31 december startade Trollhättans 100-årsjubileum på allvar. På nyårsafton arrangerades en nyårspromenad där det gick att besöka Swania, Villa Stranna, Hamnmagasinet, Odd Fellow och Villa Elfhög och lyssna på historieföredrag och musik med N3. Vinter på Spikön var öppet och dagen till ära uppträdde Stora Sångkalaset på Skrotnissescen. Kl. 17 bjöds det på tal, fallpåsläpp och musiksatt fyrverkeri i fallområdet som var ljussatt med effektbelysning. En bra start på ett långt år av firande! N3 N3:s verksamhet är mycket efterfrågad. N3 som samarbetspartner och huvudansvarig i arrangemangssammanhang i Trollhättans Stad, med företag, kommuner, skolor nationellt och internationellt är ständigt pågående och under utveckling. Detta får tolkas som att uppdraget på det stora hela är väl uppfyllt. Trots våra satsningar på ökad gruppundervisning klarar inte N3 att ta emot alla unga som önskar delta i kursverksamheten. N3 jobbar hela tiden för att hitta nya metoder och arbetssätt för att nå fler. N3:s nodprojekt som pågår på Kronan är ett framgångsrikt sätt att nå fler unga i öppen verksamhet. Hittills har projektet utmynnat i dans, musicerande och öppna kvällar på både Kronan och N3 där alla är välkomna att delta. I utvärderingarna beräknas ca 250 unga mellan 10-16 år ha nåtts. Skapande skola medlen har fått en allt större betydelse för att uppnå Kulturbyråns mål om att nå ut till alla barn och ungdomar 0-16 år. Begränsningar i Skapande skola medlen gör att verksamheten formas utifrån dessa, vilket resulterar i att verksamhetens inriktning inte enbart styrs av oss. En stor och rolig utmaning för N3 är 20-års jubileum för Novemberfestivalen i år och stadens 100-års jubileum 2016. Arbetet är roligt men kommer ta tid från ordinarie verksamhet och arrangemangsverksamhet. Trollhättans Stadsbibliotek 2015 har präglats i mycket stor utsträckning av arbetet med projektering och planering inför renovering av Huvudbiblioteket i Folkets Hus/Kulturhus. Utgångspunkten har varit i den nödvändiga förnyelsen av den fysiska lokalen men framförallt ska renoveringen främja verksamhetens möjligheter att möta de framtida utmaningarna som biblioteksväsendet står inför. Förberedelserna blev allt mera intensiva under senare del av hösten. Utlåningsverksamheten för hela bibliotekssystemet följer en nationell trend och minskar något jämfört med föregående år på alla enheter med undantag för bokbussen som visar en påtaglig ökning. Även om de digitala besöken ökar med hela 13 %, minskar det totala antalen besök på alla enheter. Olika faktorer har inverkat på verksamheten under året, inte minst på Kronan bibliotek där verksamheten har påverkats betydligt sedan 22 oktober. Utlåning av e-böcker har stannat av något under året. Även detta är ett nationellt fenomen och beror huvudsakligen på en ny prismodell från bokförlagen som gör att folkbiblioteken har svårt att erbjuda de allra nyaste och mest eftertraktade e-böckerna. Boken Kommer och talboksverksamheten fortsätter att vara mycket efterfrågat. Den nya bokbussen (2014) har varit mycket uppskattad vilket har visats sig i årets utlåningsstatistik. 2015 fick bussen utmärkelsen Årets bokbuss av Svensk biblioteksförening. Motiveringen lyder: Priset delas ut till den bokbuss som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Syltebibliotekets arbetsmiljö har visat sig har stora brister och planering inför en renovering av personalutrymmet är på gång. Bibliotekspersonalen har även varit mycket aktiv i Sylteprojektet (planering av nybyggnation av skola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall). Kronan De tragiska händelserna på Kronan den 22 oktober har satt sitt avtryck i kulturhusets verksamhetsår. Det finns ett före och ett efter som skall hanteras av personalen och våra besökare. Siffror och statistik blir för året missvisande. 13
46 Besöksiffrorna på fritidsgården är fortsatt höga. Tjejkvällarna är viktiga och utgör en grund för flickors besöksstatistik. Under 2015 utgör flickor 21 % och pojkar 79 % av besöksgruppen. Sammanlagt har ca 11 000 besök registrerats i verksamheten. En stor grupp på 40-50 ensamkommande ungdomar kom i slutet av året, vilket är en utmaning då få kan engelska. Det blir ännu en utmaning framöver att knyta bra kontakter med dessa ungdomar. Fritidsgården har arbetat utåtriktat och samverkat med olika aktörer. Exempel på detta är Sporty Friday, Club Turbin och fritidsgårdarnas referensgrupp. Arbetet med De Utvalda kommer att fortgå och den gruppen är nu eftertraktad av flera verksamheter som verkar i området. De Utvalda är en ambassadörsgrupp som arbetar som positiva förebilder för ungdomar på Kronogården. Hela Kronan Gungar är ett av de stora arrangemangen som De Utvalda jobbar med. Under sommaren har personal på fritidsgården tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetat med samhällsorientering för nyanlända ungdomar. Detta har skett parallellt med Öresjöverksamheten och sommaröppet på fritidsgården. Biblioteket var med på Hela Kronan gungar, vid invigningen av Skrotnisses lekplats på Spikön och vi samarbetade med N3 om Biblioteksäventyret. Kronans bokklubb för barn och unga har blivit framgångsrik men är också resurskrävande. Under sommaren hittade många nya besökare till biblioteket och biblioteket gick från att vara mest ett besöksbibliotek till att bli mer ett lånebibliotek under den perioden. Självbetjäningssystemet byttes ut och alla publika datorer är numera bokningsbara i bokningssystemet Netloan. All statistik för året visar på minus förutom internetbokningarna. Förklaringen får sökas i det begränsade öppethållandet under 4:e kvartalet. Mötesplatsen Kronan har haft många besök och arrangemang under årets första hälft. Stor fokus har lagts på jämställhetsarbetet. Ett ökat antal kvinnliga artister och samverkan med kvinnoföreningar har medverkat till att fler kvinnor besöker arrangemangen. Mest besökta verksamheter på Kronan har varit fotbollskvällar och öppen scen verksamhet. Hela Kronan Gungar besöktes av ca 2 000 personer och glädjande var att många utanför stadsdelen besökte arrangemanget under dagen. Senare delen av året ställdes verksamheter in p.g.a. händelsen 22 oktober och mötesplatsen fick mer en funktion av samlingsplats för människor i chock och sorg. Klubb Kul, verksamheten för nyanlända barn eller barn som saknar plats på fritids har nu funnits sen våren 2014. I januari startade även Klubb kul Sylte, vilket var lyckosamt. Under hösten flyttade verksamheten in på Sylte fritidsgård. Detta visade sig vara ett bättre alternativ än tidigare då man låg på Syltebiblioteket. Verksamheterna besöks generellt av fler flickor än pojkar. Båda verksamheterna har ett snitt på strax över 20 barn/tillfälle. Besöksantalet sjönk markant under perioden efter 22 oktober men har nästan kommit tillbaka till normala siffror under december månad. Viktigt att nämna är att barn från andra stadsdelar söker sig till Klubb Kul under loven, speciellt sommaren, vilket är positivt för integrationen i stadsdelarna. För att nå ut med information om verksamheten besöks Välkomsten var 8:e vecka. En dialog med Restad gård har också inletts. Ekonomi: Kulturverksamheten visar ett överskott för året på 530 tkr. Uppdrag: Uppdrag 1 Kulturverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys Hela Kronan Gungar och Planetafestivalen är Kronans två stora arrangemang under året. Hela Kronan gungar lockade ca 2 000 besökare från hela kommunen i maj. Planetafestivalen ställdes in efter händelsen den 22 oktober. Stadsbiblioteket har ett uppdrag som fastställer att mediebestånd och utbud ska återspegla de i Trollhättan mest förekommande utländska språken. Inköp av medier på dessa språk och på svenska för 14
47 dessa grupper ska vara 15 % av det samlade medieanslaget. Prognosen för året är att detta mål kommer att uppnås. Särskilt uppmärksamhet har ägnats åt nyanlända grupper där det finns behov av medier och information på lätt svenska. På initiativ av elevrådsrepresentanter våren 2014 kom förslaget om att starta vänklasser för att motverka segregation och främlingsrädsla. Projektet genomfördes under läsåret 2014-2015 där samtliga åk 7 elever deltog på N3, som även arrangerade de första träffarna och aktiviteterna mellan klasserna. Utställningen Vi är Romer invigdes på Konsthallen den första mars. I den omfattande programverksamheten och den stora visningsverksamheten, riktad mot personalgrupper främst i den kommunala organisationen och mot grundskolan åk. 7-9 och som varit i central del av utställningen, har c:a 6 000 personer deltagit. Uppdrag 2 Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Resultat: Målet har uppnåtts Analys Den Blå Natten är ett av projekten som drivits inom EU-projektet Marifus. Kulturavdelningen har för 2015 omdisponerat medel inom befintlig verksamhet och genomförde den Blå Natten, för tredje året i rad, den 2 maj. Trollhättans Stad har tillsammans med Sjöfartsverket realiserat ett annat av de många förslag som kommit fram inom Marifus. I samband med Den Blå Natten fick delar av 1800-års slussled en permanent belysning. Fint väder, om än med en besvärande blåst, tillsammans med ett brett artistutbud bidrog till att årets Fallens dagar var mycket välbesökt. Festivalen inleddes traditionsenligt med 30-års jubilerande Kraftprovet fredag eftermiddag. På kvällen underhöll JTR och Måns Zelmerlöw på Drottningtorget inför en rekordpublik. Under våren har Energiknippestipendiet delats ut till Evelina Stenson i samarbete med N3 och Trollhättans Energi AB och N3 stipendiet delades ut till Johanna Svensson med stöd av N3s sponsorer. Trollhättans Stad och Folkteatern i Göteborg har beslutat att ingå ett långsiktigt samarbete inom teaterverksamheten. Uppdrag 3 Kulturverksamheten ska värna allas rätt till ett uttrycksfullt liv. Grön Resultat: Målet har uppnåtts Analys I N3s strategiska arbete för allas rätt till ett uttrycksfullt liv skall barn och unga erbjudas möjlighet till eget skapande från sina första år i förskolan, via grundskolan och vidare i den fritidsbaserade verksamheten ända upp i ung vuxen ålder. I verksamheten skall en mångfald av möjligheter att lära sig olika konstnärliga uttryck erbjudas. Barns och ungas egen efterfrågan på aktiviteter och former för dessa skall vara vägledande. Dessa synpunkter tas emot på t.ex. Öppet Hus, dialogsamtal med brukare och via uppsökande verksamhet i skolor och andra platser där unga finns. N3 skall arrangera fler tillfällen med öppen verksamhet som innefattar samtliga pedagoger och Kreativa coacher för att möjliggöra så att fler kan ta del av verksamheten. 15
48 Biblioteket har alltid barnkonventionens artikel 31 i åtanke där det beskrivs att alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Det läsfrämjande arbete som bedrivs har sitt fokus på språkets betydelse, för att ge barn ett rikt och levande språk och därmed ett verktyg för livslångt lärande. Uppdrag 4 Kulturverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys Mötesplatsen på Kronan är och en av de viktigaste delarna i Trollhättans Stads arbete med mångfald och integration. Här skapas relationer med människor som ofta känner ett utanförskap i samhället. Uppdraget att samla människor med olika bakgrund under samma tak är många gånger en utmaning. Det är ett omfattande arbete som kräver uthållighet och långsiktighet. Hittills har mötesplatsen upplevts som attraktiv men har under en del av våren och sedan 22 oktober haft en begränsad tillgänglighet. Detta har klart bidragit till lägre besökssiffror än 2014. Åtgärd Under våren har arbetet påbörjats med att utveckla N3s entré till en mer jämställd och inbjudande miljö. Under hösten har en student från Högskolan Väst gjort kartläggning avseende hur entrén används idag samt hur ungdomar i år 8 samt åk 2 på gymnasiet uppfattar N3. Rapporten blir klar i början av 2016. Ledstjärnan i det intensiva arbetet med renoveringen av huvudbiblioteket har varit i enlighet med den politiska visionen: att skapa ett bibliotek med utsikt och insikt, en mötesplats för olika intressen, där människor får lära genom att mötas och dela tankar, känslor och idéer. Uppdrag 5 Kulturverksamheten ska samverka med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Målet har uppnåtts Analys N3 samverkar med flera förvaltningar inom Trollhättan stad. Viktigast är samarbetet med Utbildningsförvaltningen kring uppdraget N3 Kulturbyrå. Övrig samverkan som kan nämnas som är utvecklingsinriktad är med IT-avdelningen där N3 är med och pilottestar nya tekniker och funktioner, detsamma med personalkontoret i frågan om system kring avvikelsehantering inom arbetsmiljö-området, seniorkulturverksamheten ihop med Omsorgsförvaltningen och LUPP-undersökningen. N3 samverkar med näringslivet bland annat via sina sponsorer. Civilsamhället nås via samverkan med till exempel studieförbunden. N3 har också årlig regional, nationell och internationell samverkan i exempelvis Novemberfestivalen, TRETE-festivalen, Musik Direkt, Dansfestivalen Satellit och kulturutbyte med Tempe, U.S.A. Målet att rekrytera10 huvudpartner och 100 sponsorer till Trollhättans 100-års firande är uppnått. Vattenfall, GKN, TTELA, Folkets Hus Kulturhuset, Leissner Data-Gotanet, Älvhögsborg, Severinsson, BINAR, ANA och NEVS är huvudpartner. Bostadsbolaget Eidar, Trollhättan Energi och Trollhättans Tomt är medarrangörer. De kommunala bolagen bidrar med 200 000 kr per bolag samt särskilt engagemang; Jubileumsbalen, GO Innovatum, Den Blå Natten Jubileumsspecial samt Födelsedagskalaset. Nyckeltal: 16
49 Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Bibliotek samtliga; antal besökare per dag 1 447 1 543 1 538 Biblioteket samtliga; antal program för barn och ungdomar 64 103 125 N3; antal arrangemang 494 509 573 Framtiden: Kulturavdelningen Det kommande året kommer för Kulturavdelningens del helt att domineras av Trollhättans 100- årsfirande. Nu skall allt som planerats under 2015 genomföras. Detta kommer att märkas också inte minst i Konsthallens verksamhet. Ett flertal utställningar med direkt koppling till jubileet kommer att visas på i hallen. Detta betyder att det inte kommer att bli lika många utställningar av samtidskonst som under ett normalt år. Konsthallen hade under 2015 ett särskilt anslag för att kunna satsa större på sommaren både avseende utställning och bemanning. Denna ramförstärkning finns inte för 2016 och innebär bland annat att verksamheten får förlita sig på arbetsmarknadsåtgärder för att klara sommaröppethållandet. Konsthallen har under 2015 haft ett rekordantal visningar. Detta är i grunden positivt men det finns också anledning att peka på det faktum att detta ställer väldigt stora krav på personalen och att arbetsbelastningen stundtals är väldigt hög. Antalet visningar har ökat stadigt över de senaste åren och denna trend ser ut att hålla i sig under 2016. Långsiktigt är detta en ohållbar situation och det kommer att krävas en ramförstärkning för att kunna hålla den servicenivå och det öppethållande som är önskvärt. Trollhättans Stadsbibliotek Främst bland de utmaningar som Stadsbiblioteket står inför den närmaste framtiden är det fortsätta arbetet med renoveringen av Huvudbibliotekets lokaler i Folkets Hus Kulturhuset. En fungerande biblioteksservice under stängningsperioden fram till invigningen 21 augusti 2016. Fram tills dess ska man se över arbetssätt och öppettider på Huvudbiblioteket. Revidering av den befintliga biblioteksplanen ska påbörjas 2016. Syltebiblioteket deltar i Förstudie Sylte som gäller framtida lokaliserings- och samverkansfrågor på Sylte. Biblioteket undersöker även det s.k. meröppna biblioteket där bibliotekslokalen med resurser görs tillgängliga för allmänheten efter ordinarie öppettiderna. Det stora antalet nyanlända till kommunen innebär att Stadsbibliotek måste anpassa sina rutiner både vad beträffar medieutbudet men även personalsammansättning där behovet av en mångkulturell biblioteksservice med tillhörande språkfärdigheter blir alltmer märkbar. Kronan Ombyggnationen av Kronan ger möjligheter att utveckla mötesplatsen till det som var tänkt. Under dagtid kommer nu att kunna erbjudas föreläsningar, information, språkcafé mm för mötesplatsens besökare. Många i området är daglediga och många besökare från andra stadsdelar känner större trygghet på dagtid. Inför 2016 har öppettiderna setts över och samordnats mellan de olika verksamheterna i huset. Lördagar har under en längre tid haft lite besök på bibliotek och mötesplats. Under 2016 förläggs en del gemensamma arrangemang på lördagar för att se om man kan ändra besöksfrekvensen. Detta kommer att utvärderas och om det inte slår väl ut, kommer öppettiderna inför 2017 att ses över. För att öka samverkan mellan verksamheterna behöver personalbudgeten ses över. Biblioteket har generösa öppettider och många som besöker verksamheten tar mycket tid i anspråk. För många av besökarna är biblioteksbesöket en viktig ingång i det svenska samhället. För att kunna möta upp behovet är dubbelbemanning i verksamheten ett måste. Detta finns inte tillsatta medel för i dagsläget. N3 Målet är att nodverksamheten på Kronan kommer att implementeras i ordinarie verksamhet under 2016, vilket innebär att utbudet av öppen verksamhet där föranmälan ej krävs ökar. N3 kommer att 17
50 lägga fokus på jämställdhetsarbete de närmaste åren, dvs. medvetandegöra, synliggöra och konstruktivt granska verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Det finns en stor utmaning i att N3 s verksamhet efterfrågas på olika tider av dygnet. Kulturbyråuppdraget utförs på skoltid och inom kulturskolan har man sedan en tid tillbaka ej ägt möjlighet att undervisa på ordinarie skoltid. Detta innebär en stor planeringsteknisk utmaning i att få till skäliga arbetsdagar för personalen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Verksamhetsplaneringen behöver ses över för att bättre stämma överens med barn och ungdomars fritid. 18
51 Fritidsverksamhet Verksamhetens omfattning: Fritidsgårdsverksamhet för ungdomar mellan 12-17 år finns på Kronan, Sylte, Lexington, Hjortmossen, Skogshöjden, Strömslund, Storegården, Sjuntorp och på sommargården Öresjö. Brukardrivna verksamheter finns i Velanda och Upphärad. Fritidsanläggningarna omfattas av Granngårdens motionsanläggning, Edsborgs IP, Slättbergshallen, Slätthults motionsanläggning, Sjuntorps sim- och idrottsanläggning, Torsbo-, Kronogårds- och Polhemshallarna samt 11 idrottshallar i grundskolorna. Därtill kommer motionsspår, friluftsbad och 35 föreningsdrivna anläggningar. Verksamhetens inriktning: Fritidsverksamheten ska inbjuda alla till att skapa goda relationer för att stärka en positiv livsstil och medverka till god folkhälsa. Den ska medverka till att värna om tillgången till tätortsnära natur och friluftsmark i varje stadsdel och tillgodose kommuninvånarnas behov av ett rikt och varierat friluftsliv. Verksamheten ska bidra till en positiv utveckling av kommunen samt präglas av omtanke om våra kommuninvånare. Verksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser ute i våra kommundelar. Det innebär Fritidsgårdarna ska upplevas som attraktiva mötesplatser, och utgöra en viktig del av Trollhättans ungdomsverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten är särskilt viktigt i våra socialt utsatta områden och fyller en kompensatorisk roll för unga med begränsade möjligheter. Verksamheten ska präglas av ett främjande och förebyggande arbetssätt. Kommunens anläggningar för fritidsverksamhet ska vara ändamålsenliga med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Att värna om både elit- och breddidrott. En satsning på konstgräsplaner. En inomhushall för bland annat gymnastik. Färdigställa Bergtäkten om stadsdelsanläggning för fritidsändamål (idrott och fritidsgård). Utveckling av det rörliga friluftslivet med bland annat motionsspår och upprustning av Öresjöbadet. Former för inflytande ska utvecklas och stimuleras. Nya kanaler för dialog med medborgare och brukare ska prövas under perioden. Energieffektiviseringar ska göras utifrån såväl ekonomiska som miljöskäl för att medverka till att uppfylla energimålen och miljömålen. 19
52 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Fritidsverksamhet 43 671 49 969 67 020 11 931 55 089 745 Summa 43 671 49 969 67 020 11 931 55 089 745 Viktiga händelser: Fritidsgårdsenheten har nu infört den nya organisationsformen, startdatum var första september. Anledningen till omorganisationen är möjligheten att åstadkomma ett närmare ledarskap med mandat att driva verksamheten gentemot lokala förutsättningar, korta beslutsvägarna och att öka medarbetarnas möjlighet till inflytande. Det har varit svårt att rekrytera personer med rätt profil. Lexington har inte haft någon föreståndare under året, men det börjar en nyanställd föreståndare där i mars 2016. Den enhetsövergripande sommarverksamheten i Öresjö har i år varit mycket välbesökt med 580 ungdomar som kan jämföras med utfallet under 2014 på 274 ungdomar. Enheten har drabbats hårt av händelsen på Kronan. Personal har ställt upp på ett fantastiskt sätt och stöttat upp de drabbade verksamheterna. I efterdyningarna av detta har det varit en del sjukskrivningar och samtalsstöd i olika omfattning. Fritidsgårdsenheten har fått ta till drastiska åtgärder när det gäller Lexington. Vi var tvungna att stänga verksamheten efter årsskiftet på grund av personalsituationen, men Lexington kommer åter att öppna under våren 2016. Fritidsgården på Hjortmossen har under en längre tid varit i behov av nya större lokaler. Hjortmossens upptagningsområde har i förhållande till andra stadsdelar en bred social problematik där många av de barn och ungdomar som finns i området har stora sociala behov och många förekommer även inom socialtjänsten. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att initiera en förstudie avseende lokaler för fritidsgårdsverksamhet på Hjortmossen i enlighet med Trollhättans Stads lokalbehovsprocess. Referensgruppen (bestående av ungdomar ifrån åtta fritidsgårdar)är en mycket lyckad satsning. De har varit med i olika sammanhang, såsom delaktiga i stadsplanering avseende Nya Älvstaden, medverkat i tv-inspelning angående integration, varit på olika studiebesök, mm. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver tid och engagemang. Enheten har upplevt en starkt ökad arbetsbelastning med anledning av kommunens expansion i form av nyanlända ungdomar För anläggningsenheten har 2015 varit ett intensivt år inom de olika verksamhetsområdena. Efter vinterstormen som orsakade stora skador, framför allt på elljusspåren pågick återställningsarbeten på både belysning och mark. Vid Slätthult har Hörlycke golfklubb börjat anlägga fem korthål för ungdomar och funktionshindrade vid motionsspåret. Idrottsmässigt fick Edsborg stå rampljuset i februari då IFK Göteborg gästade FCT för spel i Svenska Cupen på Edsborgs A-plan med naturgräs. Även vid Slättbergshallen rönte våra isföreningar framgångar i slutet av föregående säsong. THC tog sig till avancerande kvalspel och GBK lyckades efter kvalspel ta sig upp i elitserien till nuvarande säsong. SKT håller positionen som en av landets mest framgångsrika skridskoförening. Under sommaren har belysningen i hockeyhallen bytts ut till mer energieffektiv belysning. Inför 2015 togs även beslut att förlänga issäsongerna i A-hallen (1 vecka) och B-hallen (3 veckor). De allt längre säsongerna som efterfrågas av föreningarna pressar på personalsituationen då flera arbetar på både Edsborg och Slättbergshallen. Konståkningsklubben fick under senhösten ett välkommet besked från Allmänna arvsfonden. Föreningen får ett bidrag på drygt en miljon kronor för montage av No Fall (en hoppsele) i C-hallen. Efter 2 års fördröjning kunde i våras belysningsmaster sättas upp vid konstgräsplanen vid Skogshöjdens fritidsanläggning. 20
53 Under hösten kom också arbetet kring upprustningen av Öresjöbadet (etapp 1) igång, senare under året kunde även etapp 2 påbörjas. Likaså startade utbyggnaden av Skateparken i september. Byggandet av ny fleridrottshall på Innovatum med badminton som huvudsport avbröts på försommaren då byggentreprenör hamnat i obestånd. Efter att ny upphandling gjorts kunde arbetet fortsätta med en förskjutning av färdigställandet till april 2016. Vid Sjuntorpsbadet har ny reningsutrustning installerats och ombyggnation av damernas omklädningsrum har färdigställts. 2015 övertog Kultur- och fritidsförvaltningen även driftansvaret för idrottshallarna vid Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. Detta innebär att anläggningsenheten numer ansvarar för driften av Trollhättans Stads samtliga hallar exklusive Älvhögsborg. Anläggningsenheten har under året träffat flera föreningar i olika anläggningsfrågor. Här kan nämnas Tennisklubben, Friidrottsklubben, Atletklubben och Skoftebyns IF om deras lokalproblem. Under våren var även den inventering av anläggningsbehovet som finns från våra idrottsliga verksamheter klar, vilken ligger till grund i kommande satsningar. I samband med projekteringen av ny skola på Sylte har det också aktualiserats att här placera den nya fullmåttshallen då befintliga skollokaler avses rivas. Detta projekt inkluderar även nya lokaler för bibliotek och fritidsgård. Utanför Kultur- och fritidsförvaltningens direkta ansvar har under 2015 arbetet med att uppföra en renodlad gymnastikhall gjorts i Älvhögsborgs regi. Utifrån inventeringen av anläggningar har detta varit en mycket önskvärd och efterlängtad hall. Ekonomi: Fritidsverksamhet visar ett sammantaget överskott för året på 745 tkr. Uppdrag: Uppdrag 1 Fritidsverksamheten ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Fritidsgårdar; antal deltagare i gemensamma ungdomsarrangemang, danser (Club Turbin) Utgångsår 2011 Mål Utfall 1 224 1 200 1 909 1 200 805 800 220 800 450 Resultat: Målet delvis uppnått Analys: 2015 nådde vi inte upp till det satta målet. Dock kan utfallet jämföras med 2014-års utfall där det skett en fördubbling av deltagarantalet. I dagsläget är målet lite för högt att kunna uppnås. Club Turbin är endast ett arrangemang som fritidsgårdarna arrangerar. Exempel på fler arrangemang som genomförs är: fotbollsturneringar, lägerverksamhet, referensgruppen mm. Det har nu bildats en ny arrangörsgrupp där både ansvarig personal och de flesta ungdomar är nya. De har genomfört två lyckade danser 2015 och planerar nu inför 2016. Åtgärder: Arrangörsgruppen arbetar vidare, inte bara med Club Turbin utan även med att genomföra andra större arrangemang under 2016. 21
54 Uppdrag 2 Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Slättbergshallen;säsong antal veckor A-, B,- och C hallarna Mål 60 60 60 64 Utfall 62 60 60 60 64 Resultat Målet är uppnått Analys Antalet veckor med is har inför 2015 utökats. Tre veckor längre säsong i B-hallen och en vecka i A- hallen. Enheten skall hålla is enligt följande A-hall/22 veckor, B-hall/30 veckor och C-hall/12 veckor. Önskemål finns framförallt om ytterligare två veckors is i A-hall. Åtgärder Närheten till naturen med välskötta spår, leder och friluftsbad är något som uppskattas och som det finns åsikter om. Fritidsverksamheten har till uppgift att värna om dessa friluftsområden. Uppdrag 3 Fritidsverksamheten ska erbjuda attraktiva mötesplatser med hög tillgänglighet och av god kvalitet. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Fritidsgårdarna; öppettimmar efter kl 14.00 Mål 252 252 252 252 252 2. Stora gymnastikhallar; antal bokade timmar Utfall Mål 260 235 8 000 242 8 000 261 8 000 261 8 000 Utgångsår 2011 Utfall 8 691 8 563 8 469 8 626 8 400 Resultat Målen uppfyllda Analys Vi bedömer att öppettiderna vid fritidsgårdarna idag tillgodoser ungdomarnas behov. Skulle Hjortmossens fritidsgård få nya lokaler behöver öppettiderna ses över. De större hallarna har en god nyttjandegrad. Standarden på flera av hallarna behöver höjas framöver. Åtgärder Tillsammans med fastighetsägaren Trollhättans Tomt AB arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen med en planerad upprustningsplan för idrottshallarna inom de ekonomiska ramar som finns. Uppdrag 4 Fritidsverksamheten ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Målet uppnått Analys Samverkan med andra aktörer och intressenter är förutsättningen för att utveckla och kunna erbjuda goda möjligheter till en bra fritid. Många olika aktörer är involverade i verksamheterna beroende på 22
55 aktivitet. Enheterna samverkar med såväl andra förvaltningar och bolag som med föreningsliv, organisationer och externa aktörer. Exempel på samverkansarbete: Referensgruppen (alla fritidsgårdar) Regelbundna uppföljningsmöten kring södra stadsdelarna (fritidsgårdarna, fältenheten) Områdesgrupper (polis, skola, fritid, fältenheten) Sociala insatsgruppen Trygghetsgruppen (alla förvaltningar, polis, Närf) Stadsbyggnadsförvaltningen (gata/park) Miljöförvaltningen (kommunekologer) Föreningslivet (drift av idrottsanläggningar) Närliggande kommuner Stadens bolag (Eidar, Tomt AB, Älvhögsborg) Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Slättbergshallen nyttjandegrad per säsong i % 70 73 74 Edsborg konstgräs nyttjandegrad per säsong % 39 49 79 Fritidsgårdar antal veckor med lovverksamhet. 7 7 7 Fritidsgårdar upplevd trygghet i % 91 93 93 Framtiden: Fritidsgårdsenheten är nu inne i lokalprocessens slutfas gällande Sylte, arbetet fortgår under året i samverkan med arkitekt, fokusgrupper samt övriga inblandade förvaltningar. Hjortmossens fritidsgård går nu in i en förstudie avseende lokaler för verksamhet på Hjortmossen i enlighet med stadens lokalbehovsprocess. Xplodera Go Green kommer att genomföras i april. Syftet med mässan är att öka kunskaperna och medvetengöra att det sätt vi lever på idag inte är hållbart vare sig socialt eller miljömässigt. Vi vill på ett lustfyllt sätt få ungdomar i vår stad att börja tänka miljömedvetet och fundera över konsumtionssamhället, skapa ett nytt sätt att se på gamla saker, väcka intresse för miljöfrågor genom design, inredning, kläder, accessoarer och konst, mm. Sådana saker som är intressant för unga idag och som kan väcka ett intresse, skaparglädje och innovationer med ett miljövänligt tänkande. Verksamheten på Lexingtons fritidsgård kommer att återupptas under mars då den nya personalgruppen är på plats. Sommarverksamheten som vi bedriver ute i Öresjö var välbesökt under 2015 och vår ambition är att bibehålla deltagarantalet även under 2016. Att det gick kommunala bussar anser vi ha en betydande roll i resultatet. För ett år sedan hade vi en förhoppning att upprustningen av Öresjöbadet kunde starta 2015. Detta har nu skett med etapp 1. Även etapp 2 har precis påbörjats och om allt löper på enligt plan kan etapp 3 genomföras under 2017. Den nya Innovatumhallen och utbyggnaden av skateparken beräknas bli klara våren 2016. Under 2016 kommer kylanläggningen från 1972 för A-hall och C-hall vid Slättbergshallen upprustas med bättre drift- och miljöekonomi. Vi behöver också närmsta åren renovera och utöka B-hallens omklädningsytor och förråd som både är för små, otillräckliga och inte anpassade till dagens verksamhet. Kultur- och fritid kommer även behöva hantera lokalproblematiken för ett antal föreningar de kommande åren. Driftmässigt blir det en match att få det hela att hålla sig inom budget. De ökade kostnaderna för el, värme och vatten som kommer i stort sett varje år och som sällan kompenseras frestar på. Detta i kombination med ökande önskemål från föreningar och kommuninvånare. Trollhättans Stad har anläggningar i relativt gott skick dock måste vi hela tiden jobba med underhåll, upprustning, verksamhetsanpassning och för nya behov bygga nya anläggningar. 23
56 Föreningsstöd Verksamhetens omfattning: Stöd till föreningslivet i form av ekonomiska bidrag och subventioner men även i form av information, utbildning och rådgivning. Verksamheten omfattar även Ungdomspengen. Vidare ingår att stimulera initiativ som bidrar till en meningsfull fritid i olika former. Verksamhetens inriktning: Föreningsstödet ska medverka till att skapa en positiv kultur- och fritidsverksamhet som medverkar till en god livskvalitet och ökad folkhälsa för kommuninvånarna. Föreningslivet har en avgörande betydelse för kommunens och det demokratiska samhällets utveckling. Verksamheten ska bidra till att stärka bilden av Trollhättan som en attraktiv och expansiv kommun. Det innebär Fritids- och kulturföreningar, studieförbund samt handikapp- och pensionärsorganisationer ska stödjas. Föreningar ska stödjas genom låga lokalhyror, erbjudas stöd av handläggare samt få generösa bidrag till barn- och ungdomsverksamhet. Föreningsbidragen för barn- och ungdomsverksamhet (7 20 år) ska i första hand upprätthållas realt i 2009 års nivå. Former för dialog med föreningar, organisationer och andra aktörer ska utvecklas och stimuleras under perioden. Ungdomsinitiativ och organisering utanför föreningslivet är viktigt att stödja. Fortsatt stöd via Ungdomspengen. Arrangerande föreningars initiativ ska tillvaratagas och ses som en viktig del av det totala arrangemangsutbudet i staden. Skateboardpark ska anläggas i ett attraktivt läge. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Föreningsstöd 15 003 14 827 17 215 1 920 15 294 358 Summa 15 003 14 827 17 215 1 920 15 294 358 Viktiga händelser: Bidragsålder Staden höjde bidragsålder från 7 20 år till 7-25 år från och med 2014. Ett av skälen var att stimulera föreningslivet att behålla unga vuxna i föreningslivet längre. Efter att förvaltningen har tagit emot bidragsansökningar inför 2016 års bidrag baserat på 2014 års verksamhet kan förvaltningen redovisa 25
57 de första siffrorna med den höjda bidragsåldern. Deltagartillfällena ökade då från 257 803 deltagartillfällen till 292 007 deltagartillfällen, vilket innebär en ökning med 13,3%. Åldersgruppen 21-25 år genererar 7,6 % av alla deltagartillfällena (vilket kan jämföras med åldersgruppen 7-12 år som står för nästan häften av alla deltagartillfällen). Det innebär att idrottsaktiviteterna i Trollhättan har ökat sedan föregående år. Flickorna totalt genererar 37 % av deltagartillfällena, siffrorna blir något jämnare om man jämför aktiva medlemmar, då flickorna når upp till 41 % av alla aktiva i åldern 7-25 år. Vi kan nu också se att det finns vinnare och förlorare i förändringen av bidragsåldern. Till exempel förlorade NIF gymnasterna 36 000 kronor mot föregående år för att man inte har någon verksamhet över 20 år. Föreningsstöd anser mot bakgrund av detta att Verksamhetsbidraget bör höjas så att värdet på deltagartillfället blir på samma nivå som det var innan åldershöjningen. Detta bör prövas i arbetet med 2017 års budget. Ung fritid/ Ökad samhällsgemenskap IFK Trollhättan Ung fritid Kronogården/Lextorp har ytterligare stärkt sin roll med bra samarbete med Kronan, polis, fältenhet, bostadsbolag och övriga föreningar i staden. Verksamheten har lagt mycket tid på att skapa relationer med flickorna i området och att få med dem i alla verksamheter. Man har haft ett gott resultat under skolterminerna, men under loven har det blivit svårare än tidigare. Under sommaren har det varit gott om pojkar med i verksamheterna men nästan inga flickor har deltagit. Vi märker tyvärr att motståndet från föräldrar och andra anhöriga ökar till att flickorna ska medverka i fritidsaktiviteter och det finns en rädsla hos flickorna när man är med i aktiviteter där pojkar är i närheten. Med ovanstående erfarenheter är det oerhört viktigt att fortsätta med stödet och enträget arbeta med att ge flickor möjlighet till fritidsaktiviteter. Vi kan konstatera att vi behöver jobba ännu mer med att förändra de vuxnas attityder och uppfattningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Projektet Hållbar samhällsutveckling har stärkt IFK Trollhättan som förening, fler medlemmar ansluter sig, sammanhållningen stärks och man blir en ännu starkare i det sociala arbetet. Detta visades i den tragedi som inträffade på Kronan där personalen från Ung fritid och Hållbar samhällsutveckling gjorde en enastående insats med att närvara och stötta alla berörda. Efter tragedin på Kronan 22/10 sjönk antalet deltagare i de flesta riktade verksamheterna. Under december månad vände detta och allt fler kommer nu tillbaka. Föreningskontakter/möten Under 2015 har Föreningsstöd medverkat i nio organiserade träffar med de olika föreningsråden. Föreningsstöd har även deltagit i kansliträffar med föreningsanställda inom idrotten på dagtid, samt möten med idrottsföreningarnas ordförande och ungdomsansvarig i samarbete med SISU på kvällstid. Under året har medverkan skett vid regelbundna träffar med samtliga studieförbund. Föreningsstöd deltar också i träffar med invandrarrådet, pensionärsrådet och handikapprådet då aktuella frågor finns på dagordningen. Förutom detta har Föreningsstöd haft 78 planerade möten med enskilda föreningar under 2015. Efter granskning av Ibn Rushd 2014 har en uppföljning gjorts även 2015 genom besök på studieförbundets avdelning i Göteborg. Dagligen ringer, mailar eller besöker privatpersoner och föreningar oss, som vill ha olika typer av information och råd. Enheten försöker så lång det är möjligt att vara tillmötesgående och stödja föreningslivet med olika insatser. Föreningsutveckling I föreningsregistret finns 369 registrerade föreningar, varav är 25 invandrarföreningar. Under 2015 har 12 föreningar tillkommit. De kategorier som ökar mest är sociala föreningar ex. volontärföreningar och invandrarföreningar. Förvaltningen ser bland invandrarföreningarna behov av utbildning i demokrati, föreningskunskap, värdegrundsfrågor och jämställdhet. Under 2015 påbörjades därför ett arbete i samverkan med Kronan i syfte att regelbundet skapa dialog med aktuella föreningar. En samlad bedömning av föreningslivet i Trollhättan är att engagemanget är fortsatt stort. Föreningslivets betydelse för demokrati och samhällsutveckling är betydelsefullt och det är därför fortsatt viktigt att ge ett gott stöd såväl ekonomiskt som i form av rådgivande insatser. 26
58 Ekonomi: Föreningsstöd visar ett överskott för året på 358 tkr. Uppdrag: Uppdrag 1 Föreningsstöds verksamhet ska präglas av att Trollhättan är ett mångkulturellt samhälle. Grön Resultat Målet är uppnått Analys Hållbar samhällsutveckling IFK Thn Futbol da forca - flickor /Slussverksamhet pojkar-fotboll 25 flickor i åldern 10-12 år har varit i gång under året. Flickorna som var med i projektet i höstas (2014) har bildat ett lag som är med i IFK Trollhättans ordinarie verksamhet. Pojkarna är 50 stycken mellan 10-16 år. De som är över 16 år har nu slussats vidare till föreningens ordinarie verksamhet. Nära samarbete med Somaliska islamiska kulturföreningen. Värdegrund, ledare lag Föreningen arbetar med att utveckla och förbättra föreningsarbetet vilket har bland annat fått effekten att fler ansluter sig till föreningen och medlemsantalet har ökat med 90 personer sedan 2014. Föreningen har genomfört 9 föräldramöten under året, vilket innebär fler ledare. Alla utbildas och får skriva på ett värdegrundskontrakt. Områdesarbete/Uppsökande verksamhet Bra relationer med de tyngst belastade ungdomarna. Med Kronan samlade man 20 st för att lyssna till deras situation Viktigt arbete som stärker betydelsen av projektet Föreningsstöd har genomfört två föreningskvällar på Kronan under året i demokratikunskap. Åtgärder Det är viktigt att fortsätta stödja Ung fritid och Hållbar samhällsutveckling Uppdrag 2 Föreningsstöds verksamhet ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Grön Resultat Målet uppnås Analys 29 Kulturföreningar har fått ett årligt bidrag för sin utåtriktade verksamhet och kulturella gärning Enstaka arrangemang som har beviljats ekonomisktstöd Gripen 12 musikspelningar, Trollhättans pastorat Tidig musik, Suryoyo förening, Al Hassan och 19 övriga föreningar musik och dans Hela Kronan gungar och Fören. Knorrfest Vicious Rock festival. Thns FK Midsommarfirande, Teater Endorfin musicalen Bord 13 Oron från de arrangerande kulturföreningarna när det gäller ekonomin kvarstår Lovaktiviteter Föreningsstöd har gett bidrag till föreningar som genomfört aktiviteter med öppen verksamhet för ungdomar.37 olika aktiviteter har ägt rum Folder för varje lov delas ut till grundskoleelever 27
59 Studieförbunden 2 048 studiecirklar, 72 324 studietimmar, 14 148 deltagare. Ökning med 10-12 % från föregående år. 2 055 kulturarrangemang minskning med 117 arrangemang Ungdomspengen 27 ansökningar, 8 avslag/avstannat, 11 genomförda, 8 pågår. Ungdomspengen har fått in mer blandade ansökningar än tidigare, vilket är positivt. Åtgärder Utredning om ungdomspengen har slutförts. Ansvaret för Ungdomspengen går 2016 över till N3 som har ett tydligare ungdomsuppdrag. Föreningsstöd tar upp frågan om ökat stöd till studieförbunden och kulturföreningarna i kommande budgetarbete. Uppdrag 3 Föreningsstöds verksamhet ska i samverkan med nämnder, förvaltningar och med andra aktörer genomföra verksamheten och åstadkomma utveckling. Grön Resultat Målet uppnås Analys IFK Thns, Ung fritids projekt Sporty Friday, ger en möjlighet för ungdomar att prova på olika idrotter under varannan fredagskväll på Granngården. Projektet är mycket lyckat och har under året haft ett snitt på 200-250 deltagare. Samarbetet mellan föreningarna, Eidar, fritidsgård, polis och fältenhet fungerar mycket bra Avtal har skrivits med SISU om riktade insatser till värdegrundsarbete och jämställdhet. Två träffar, med idrottsföreningarna tillsammans med SISU, 25 respektive 30 föreningar. På programmet fanns besök från olika samhällsfunktioner, info och dialog om gemensamma utmaningar. Föreningsstöd, Thns IF, SISU har arrangerat föreläsningar riktat till föreningsledare. Magnus Hedman: förälder och ledare till barn, Torbjörn Nilsson - hur man gör idrottens träning varierande och rolig så att man fortsätter till vuxen ålder. Två träffar med idrottsföreningarnas anställda tillsammans med SISU där vi diskuterar aktuella frågor Åtgärder Pengarna från Allmänna arvsfonden till Sporty Friday tar slut efter vårterminen 2016. Höstens verksamhet 2016 kommer att finansieras genom Hållbar samhällsutveckling med Urbana utvecklingsmedel från KS. Om projektet får finansiering 2017 vet vi inte ännu, viktigt att detta lyfts i 2017-års budgetarbete. Uppdrag 4 Föreningsstöds verksamhet ska uppmuntra och stödja olika former av insatser som bidrar till tolerans och förståelse, samt stimulerar underrepresenterade grupper till ökat deltagande i fritids- och kulturlivet. Grön Resultat Målet uppnås Analys Ung fritid på Lextorp och Kronogården Riktad vht för flickor Basket med ledare från Thns Basket, tiotal har börjat träna i boxningsklubbens verksamhet, tjejkvällar på fritidsgården, uppsökande verksamhet och att skapa relationer med föräldrar Idrottskolan årskurs 1-3, 4-6 en gång/vecka, 50 barn snitt. Gymnastik, basket, friidrott, fotboll fler flickor än pojkar. Minskning av de äldre deltagarna under hösten Street soccer for tolerance Fallens Dagar, 80 delt Sommarfotboll V31-33 vardagar, 35 delt per dag 28
60 Ungdomsspelen Föreningsstöd, Västergötlands Parasport, Thns synskadade arrangerade RM i friidrott för ungdomar med funktionshinder Åtgärder Ung fritid arbetar för att flickor ska få möjlighet till ett aktivt fritidsliv Detta fungerar bra under skolterminerna men under loven är flickorna inte med. Vi märker att motståndet från föräldrar och andra anhöriga ökar när flickorna ska medverka i fritidsaktiviteter och det finns en rädsla hos flickorna när man är med i aktiviteter där pojkar är i närheten. Med ovanstående erfarenheter är det viktigt att fortsätta med stödet och arbeta med att ge flickor möjlighet till fritidsaktiviteter Vi kan konstatera att vi behöver jobba mer med att förändra de vuxnas attityder och uppfattningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv Nyckeltal: Nyckeltal Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Antal barn och ungdomar 7-20 år i kommunen. 9 417 9 406 9 415 Antal aktiva föreningsmedlemmar 7-20 år. 8 971 8 711 8 927 Antal invånare över 65 år i kommunen. 10 903 10 543 11 065 Antal medlemmar i pensionärsföreningar. 5 198 5 216 5 228 Föreningsmedlemmar 7-20 år pojkar %. 57 58 57 Föreningsmedlemmar 7-20 år flickor % 43 42 43 Bidragen för 7-20 år, utbetalning per tillfälle 9,7 8,9 9,0 Framtiden: Det finns vinnare och förlorare i förändringen av bidragsåldern, något som vi kunde konstatera skulle bli resultatet när förslaget till förändringen gjordes. Till exempel förlorade NIF gymnasterna 36 tkr mot föregående år för att man inte har någon verksamhet över 20 år. Föreningsstöd anser mot bakgrund av detta att verksamhetsbidraget bör höjas så att värdet på deltagartillfället blir på samma nivå som det var innan åldershöjningen. Detta bör prövas i arbetet med 2017-års budgetarbete. Med de erfarenheter förvaltningen har av IFK:s arbete Ung Fritid och Hållbar samhällsutveckling är det oerhört viktigt att fortsätta med stödet och enträget arbeta med att ge flickor möjlighet till fritidsaktiviteter. Man kan konstatera att alla aktörer behöver jobba ännu mer med att förändra de vuxnas attityder och uppfattningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En samlad bedömning av föreningslivet i Trollhättan är att engagemanget är fortsatt stort. Föreningslivets betydelse för demokrati och samhällsutveckling är betydelsefullt och det är därför fortsatt viktigt att ge ett gott stöd såväl ekonomiskt som i form av rådgivande insatser. Det är också angeläget att ge en god service och ha hög tillgänglighet för föreningslivet. Föreningslivet, det civila samhället och ungdomskulturen är mycket föränderlig och nya verksamheter och arenor utvecklas ständigt. Detta innebär att det krävs en hög grad av omvärldsbevakning och kompetensutveckling för att vara uppdaterad. 29
61 Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING Belopp i tkr Budget Redovisn Budget- Ombud- Slut- Projektkod och benämning 2015 2015 avvikelse geteras redovisas Motivering Kulturavdelningen 1872 Konstnärlig utsmyckning 500 550-50 -50 Årligt anslag 1876 Div inventarier/konstverk 100 46 54 54 Årligt anslag Delsumma 600 596 4 4 N3 1834 Orkesterpukor 200 209-9 -9 1879 N3 inventarier 120 120 0 0 Årligt anslag Delsumma 320 329-9 -9 Kronan kulturhus 1870 Inventarier 100 99 1 1 Årligt anslag Bibliotek 1882 Rfid ersättning utrustning 100 100 0 0 1885 Diverse inventarier 90 93-3 -3 Årligt anslag 1886 Datorstöd 170 171-1 -1 Årligt anslag 1887 Biblioteksbil 200 0 200 200 Delsumma 560 363 197 197 Fritidsanläggningar 1800 Diverse inventarier 200 200 0 0 Årligt anslag 1801 Maskinpark 200 185 15 15 Årligt anslag 1806 Slättbergshallen ismaskin 1 050 994 56 56 1807 Slättbergshallen kylanläggning 0 161-161 -161 1808 Slättbergshallen stålkonstruktion 350 88 262 262 1809 Slättbergshalen byte av belysning 500 749-249 -249 1821 Lyrfågeln konstgräs mark 0 104-104 -104 1824 Dränering av 2 gräsplaner 500 316 185 185 1826 Skogshöjden belysning 600 740-140 -140 1836 Sjuntorp byte av sandfilter 500 306 194 194 1838 Edsborg traktor 550 469 81 81 1839 Edsborg byte av konstgräs 1 800 1 503 298 298 1840 Edsborg carport, förråd, maskiner 700 1 038-338 -338 1848 Energieffektiviseringar 500 805-305 -305 Årligt anslag 1849 Handikappanpassning 200 160 40 40 Årligt anslag 1850 Brandlarm 350 318 32 32 Årligt anslag 1851 Friluftsplanen åtgärder 200 127 73 73 1852 Reinv. på kommunägda anläggn. 500 317 183 183 Årligt anslag 1854 Öresjö etapp 1 4 000 4 021-21 -21 1859 Sjuntorp stambyte, ren. omklädn. 800 1 226-426 -426 1860 Skatepark 2 500 637 1 863 1 750 113 Ombudgeteras -16 1861 Idrottshallar upprustning 500 454 46 46 Delsumma 16 500 14 917 1 584 1 750-166 Lednings och stödverksamhet 1897 Diverse inventarier 70 53 17 17 Årligt anslag Summa 18 150 16 357 1 794 1 750 44 68
Omsorgsnämnden 62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-24 1(2) ON 2 Dnr 2016/00052 042 Bokslut 2015 / Verksamhetsredogörelse 2015 Sammanfattning I handlingen ingår, förutom den sammanfattande nämndsredogörelsen, avsnitt för områdena Äldreomsorg och Omsorg för funktionshindrade. Utfall för områden, verksamhetsredogörelser för områden, detaljerad investeringsredovisning, m.m. framgår av bilagor. I den sammanfattande redogörelsen ingår övergripande kommentarer av ekonomi, områdenas resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetsuppdragen. Uppföljning av Omsorgsnämndens verksamhetsmål redovisas i bilaga. Totalt redovisas ett överskott på 8 mkr. Enheterna visar underskott med 1,5 mkr, nämnd och biståndsenhet visar överskott med 9,3 mkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med 0,1 mkr. Under rubriken Redovisning av fonder föreslås att över- och underskott inom områden/nämnd förs till 2016. Ingen fond överstiger maxfond. På investeringssidan föreslås att 3,6 mkr överförs till 2016 för finansiering av nytt verksamhetssystem, ny utrustning i kv. Thor och passersystem. 1,2 mkr föreslås slutredovisas. Beslutsunderlag Verksamhetsredogörelse 2015. Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 2016-02-11. Mötet ajournerades kl. 16:55-17:10. Beslut Omsorgsnämnden beslutar överlämna verksamhetsredogörelse för 2015 till kommunstyrelsen inklusive ovan föreslagna hantering av överskottet. Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ombudgetering av investeringsanslag med 3,6 mkr. Beslutet skickas till Justerare Utdragsbestyrkande
63 Verksamhetsredogörelse 2015 Omsorgsnämnden Nämndens presidium: Ann-Christin Holgersson, Sven-Åke Möll, Maria Nilsson Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordf: Sven-Åke Möll 2:a vice ordf: Maria Nilsson Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare. Följande verksamheter ingår i nämndens ansvar: Äldre- och handikappomsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionshindrade Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson Omsorgsnämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionshindrade skall tillgodose vård-/omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov.
64 Äldres och funktionshindrades trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionshindrades trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättnigar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionshindrade. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg 539 141 566 605 773 143 171 923 601 220-165 Funktionshindrade 273 085 280 259 384 301 96 725 287 576 8 042 Lednings och stödverksamhet On 14 408 12 526 16 721 1 660 15 062 93 Summa 826 633 859 390 1 174 165 270 308 903 858 7 970 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Äldre och handikappomsorg 3 240 4 881 2 079-2 079-719 Funktionshindrade 510 322 215-215 185 Lednings och stödverksamhet On 1 183 1 205 1 828-1 828 5 322 Summa 4 933 6 409 4 123-4 123 4 787 Driftredovisning
65 Ledning och stödverksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 700 Nämnd omsorgsförvaltning 1 022 958 1 349 1 349-276 770 Gemensamma verksamheter 12 981 11 658 14 585 1 126 13 459 7 773 Gruppbostäder 615 278 576 381 196 362 774 Korttid/Växelvård -1 1-1 777 Korttidsverksamhet OFF 1 7 7-7 780 Gemensamma verksamheter 26 26 24 783 Hemvård, boendest persass 12 26 1 25-25 784 Sjukvård 8 789 Övriga verksamheter -210-381 153 152 0 0 SUMMA 14 408 12 526 16 721 1 660 15 062 93 Viktiga händelser: Nedan följer ett urval av 2015 års strategiska frågor och händelser. Under slutet av 2014 tog Kommunstyrelsen beslut om att alla tillsvidareanställda i Trollhättans Stad senast den 31 december 2015 skulle erbjudas rätt till heltidsanställning. Från och med den 1 februari 2015 gällde rätten till heltid nyanställningar. Beslutet har inneburit att många verksamheter fått övertalig tid. Omsorgsförvaltningen tog beslut om att Flexischema var metoden vi skulle använda för att hantera den övertaliga tiden. Avtalet är i skrivande stund inte påskrivet. Det sker en översyn av förvaltningens hälso- och sjukvårdsorganisation. Uppdraget är att ge förvaltningen ett underlag till beslut om en optimal organisation utifrån bland annat effektivitet och lagkrav. En översyn av den administrativa organisationen har gjorts, Uppdraget är att ge förvaltningen ett underlag till beslut till en effektiv organisation där man säkrar myndighetsutövningen mm. Beslut kommer att fattas under våren 2016. Pooler har inrättats i områdena i syfte att minska antalet timanställningar. Arbete har bedrivits med implementering av kvalitetsledningssystemet. Strukturen har blivit tydligare bl.a. genom arbetet med avvikelser, tillbud och handlingsplaner. Närsjukvårdsavtalet avser uppdrag från sjukvårdsrådgivningen för personer över 18 år, som får insatser av Stadens sjuksköterskor kvällar-nätter och helger. Sedan starten av Trygg Hemgång i april 2012 har antalet betaldygn för utskrivningsklara personer minskat kraftigt. Under året har dock antalet betaldygn varit 662, vilket till största delen beror på att fler personer beviljats korttidsboende. Neddragning av platser inom NUsjukvården påverkar antalet utskrivningar.
66 Kastanjebacken och Nybergskulla har ingått i Estelle-projektet, som syftar till att öka förutsättningarna för önskad sysselsättningsgrad, minska antalet timanställda och minska övertalig tid. Projektet avslutades 1 april 2015. Komrev har på uppdrag av Stadens revisorer granskat flera områden. Inom socialspykiatrin har PRIO-projektet fortsatt, med hjälp av statsbidrag har en person anställts för att driva projektet främst utifrån vuxenperspektivet. Fortsatt arbete med att forma och införa ett kvalitetsledningssystem för verksamheten. Fortsatt arbete med att konkretisera planen för äldres boende. Arbetet med att tydliggöra omsorgsförvaltningens anhörigstöd har bedrivits under året. Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gett möjlighet att utöka antalet tjänster i gruppboendena. Ett nytt digitaliserat avvikelsesystem har tagits i bruk, vilket ökar möjligheten att få ett samlat underlag för förbättringsarbete och riskanalyser. Utredning kring gemensam måltidsorganisation i staden är gjord, beslut är ännu inte fattat. Under hösten har Bemanningsenheten infört och börjat arbeta med vikariemodulen i det personaladministrativa systemet Medvind. Införandet innebär att alla enheter gör sina beställningar i Medvind, och timanställda kan lägga in i systemet när de kan arbeta, och stämplar också sin arbetstid i systemet. Bemanningen har under perioder haft svårt att tillgodose behovet av timvikarier i verksamheterna. För varje brukare som kommer till Trygg Hemgång görs en uppföljning kring flödet från sjukhusen. I och med detta uppmärksammas ett stort antal avvikelser ex informationsmissar, brister i epikriser gällande mediciner och dyl. Förvaltningen arbetar tillsammans med länssjukvården för att få informationsöverföringen mellan huvudmännen att fungera bättre. Trygg hemgång har under året haft ett konstant flöde på ca 3 hemtagningar per dag. För att få ytterligare kvalitet i SOL-dokumentationen har under året två dokumentationssamordnare med en tydlig uppdragsbeskrivning funnits att att tillgå för verksamheterna. Dessa har under året anordnat regelbundna utbildningstillfällen kring dokumentation och också varit ute och stöttat på arbetsplatser vid behov. Omsorgsförvaltningen har deltagit i ett Fyrbodalsnätverk för Digitala trygghetslarm där nio kommuner har gjort en gemensam upphandling under 2015. Trygghetslarm går från att vara en produkt till att bli en tjänst inom ramen för socialtjänstlagen i och med digitaliseringen. Larmen kommer att installeras under våren 2016. Ekonomi: Omsorgsnämndens totala ram tillfördes 35 300 tkr, varav 23 500 tkr avsåg underskott och utökad verksamhet. Totalt 11 550 tkr till Omsorg för funktionshindrade och 23 750 tkr till Äldreomsorgen. Investeringsbudgeten uppgick till 8 700 tkr. Anslaget för ett nytt verksamhetssystem fanns i budget 2014 med 2 000 tkr och endast en mindre del förbrukades, varför merparten överfördes till 2015. Totalt redovisas 2015 ett överskott på 7 970 tkr. Enheterna visar underskott med 1 470 tkr, nämnd och biståndsenhet visar överskott med 9 347 tkr och förvaltningsledning och nämnd visar överskott med 93 tkr. Överskotten för nämnd och biståndsenhet härrör sig främst från anslagen för personlig assistans, totalt 8 100 tkr. Nya anslag under nämnd för digitala larm, nya tjänster inom Rehab, ytterligare dagverksamhet/daglig sysselsättning har inte förbrukats fullt ut.
67 Underskott redovisas för gruppbostäder under nämnd, utskrivningsklara samt verksamhetsersättningar för hemtjänst. Äldreomsorgens enheter visar i stort ett nollreslultat men med stora variationer mellan områdena. Bokslut Bokslut Febr April Juni Aug Okt Bokslut 2013 2014 rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2015 ÄO, nämnd 721-2 450 9 750 8 900 8 750 8 950 4 650 4 165 ÄO, enheter -1 791-4 295-6 230-4 880-6 850-4 500-1 850-7 Biståndsenhet 1 010 3 711 2 000 1 100-550 -2 000-4 550-4 323 Summa ÄO -60-3 034 5 520 5 120 1 350 2 450-1 750-165 Funktionsh. nämnd -280 1 184 500 1 500 3 300 3 700 5 100 4 834 Funktionsh. enheter -6 164-2 734-3 000-3 200-5 380-4 955-2 250-1 463 Biståndsenhet 1 415 3 896 3 000 5 100 5 100 5 600 4 250 4 671 Summa Funktionsh. -5 029 2 346 500 3 400 3 020 4 345 7 100 8 042 Förv.ledning -97 1 311 300 300 500 400 400 369 Nämnd 0 86 0 0 0-200 -200-276 Förv. Bedömning 1 000 Summa -5 186 709 6 320 8 820 4 870 6 995 6 550 7 970 Redovisning av fonder Brutto Ingående Avvikelse Summa Justering Utgående omslutnin fond fond fond Nämndsfond -2 847 9 316 6 469 6 469 Resultatfond, Söder ÄO 180 493 2 377 1 047 3 424 3 424 Resultatfond, Öster ÄO 180 780-748 -1 544-2 292-2 292 Resultatfond, Väster ÄO 224 937 5 405-1 262 4 143 4 143 Resultatfond, spec. enhet ÄO 104 030 652 1 890 2 542 2 542 Resultatfond, enheter OFF 298 909-6 949-1 477-8 426-8 426 Summa -2 110 7 970 5 860 0 5 860 Överskottet inom förvaltningsledningen har inräknats i nämndsfonden. Inga områden överstiger behållning på 3 % av bruttoomslutningen. Måluppfyllelse: I den nationella brukarundersökning som Socialstyrelsen genomförde under 2015 har samtliga brukare inom äldreboenden och hemtjänst getts möjlighet att svara på enkäter om vad man tycker om vården. Svarsfrekvensen för undersökningen var 67 % (66 % 2014) för personer med hemtjänst och av dessa hade 57 % (56 %) svarat själva på enkäten. Svarsfrekvensen för personer i särskilt boende var 52 % (52 %) och där hade oftast en anhörig svarat på enkäten, 65 %. Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. Jämfört med resultat från 2014 har förbättring skett på många av indikatorerna. Indikatorerna för nöjdhet och trygghet ligger på samma nivå som tidigare.
68 Vad gäller behovstäckning finns periodvis viss brist på boenden, under året har dock ett antal platser stått tomma. Strategin att successivt stärka insatserna i hemvård med t ex Trygg hemgång för att minska behov av dyra gruppboenden har utvecklats i rätt riktning. Måluppfyllelsen gällande resurshushållning inom äldreomsorgen har uppfyllts. I jämförelse med liknande kommuner ligger kostnaden per boende i särskilt boende och kostnaden per ärende i hemvården under snittet. Den samlade bedömningen är att Omsorg för funktionshindrade har nått målet att inte ha högre kostnader än liknande kommuner. Däremot har tillgängligheten till boende enligt LSS inte kunnat tillgodoses med korta väntetider. Enkäter om brukarnas nöjdhet har gjordes under 2014. Inom socialpsykiatrin var 78 % nöjda med stödet i boendet och 94 % var nöjda med boendestödet. Andelen brukare inom LSS-verksamheten som är nöjda varierar mellan 89 och 94 %, vilket får ses som ett bra resultat, dock når man inte målen som är högt satta till 95 %. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Diarieförda Område Söder 16 Område Öster 12 Område Väster 11 Specialiserad enhet 2 Biståndsenheten 17 OFF 15 Socialpsykiatrin 10 OF administration 2 Politiker 6 Totalt 91 Klagomålen avser information/delaktighet, bemötande, bristande rättssäkerhet, bristfälligt utförd insats och otrygghet. Brukare och anhöriga har också framfört muntliga synpunkter såsom beröm för mat, dagverksamhet och korttids- växelboende. Nöjdhet har även framförts om professionellt bemötande i kontakter med handläggare. Samtliga synpunkter som inkommit följs upp med individuella samtal och på arbetsplatsträffar.
69 Områdenas resultat: Bruttoomslutning budget 2015 Bokslut resultat 2015 Beräknat resultat i % av omslutn Ing fond 2015-01-01 Utg fond 2015-12-31 Utgående fond i % av omslutn. Område Söder 180 493 1 047 0,58% 2 445 3 492 1,93% Område Öster 180 780-1 544-0,85% -751-2 295-1,27% Område Väster 224 937-1 262-0,56% 5 522 4 260 1,89% Specialiserad enhet 104 030 1 890 1,82% 663 2 553 2,45% Enheter, ÄO totalt 690 240 131 0,02% 7 879 8 010 1,16% Område socialpsykiatri 54 347-635 -1,17% -2 210-2 845-5,23% Område OFF 244 562-842 -0,34% -2 095-2 937-1,20% Enheter, OFF totalt 298 909-1 477-0,49% -4 305-5 782-1,93% Förvaltningen totalt 989 149-1 346-0,14% 3 574 2 228 0,23% De områdesvisa verksamhetsredogörelserna bifogas i bilaga 1. Äldreomsorgens enheter visar i stort ett nollreslutat. Anslagen för nattpatrullen och köken visar underskott medan gruppbostäder och Rehab visar överskott. Enheterna inom Omsorg för funktionshindrade redovisar underskott på anslagen för personlig assistans och gruppbostäderna inom socalpsykiatrin medan boendestöd och korttidsverksamheten visar överskott. Investeringar: tkr Budget (inkl. ombudgeteringar) 8 910 Bokfört 4 123 Budgetutfall 4 787 Ombudgeteringar till 2015 3 566 Slutredovisas 2013 1 221 Redovisning per projekt framgår av bilaga 3. Totalt redovisas ett överskott på 4 787 tkr. Äldreomsorgens investeringsanslag visar i stora överskott p.g.a. försenad upphandling av hotellås och senarelagd inflyttning till Tor 2. Anslagen förutsätts ombudgeteras till 2016, totalt 1 700 tkr. Överskott på anslaget för inköp av larm till äldreomsorgen förutsätts ombudgeteras för att finansiera passersystem inom område Söder, 408 tkr. Anslaget för nytt verksamhetssystem överförs till 2016, 1 235 tkr.
70 Anslagen för omsorg för funktionshindrade visar överskott på 223 tkr. Anslagen förutsätts ombudgeteras till 2015 för att finansiera utrustning av Tor 2 och installation av larm till gruppboendet på Karlstorspsvägen. Anslagen för lednings- och stödverksamhet har använts med stor restriktivitet och visar ett överskott på 946 tkr. Anslagen för nya respektive reinvestering av datorer visar överskott, då utbyte kan ske med längre intervaller än tidigare. Framtiden: Äldre och handikappomsorgen är en komplex verksamhet som berörs av beslut och utvecklingstrender inom olika områden och inom angränsande välfärdssektorer. Nedan beskrivs ett antal olika utvecklingsstrategier som fortsatt kommer att ha betydelse där framtida utveckling ställer nya krav på vård och omsorg: Ökande behov och nya målgrupper: Vi blir alltfler äldre äldre med stora omsorgsbehov enligt befolkningsprognosen och förekomsten av demenssjukdomar ökar med stigande ålder. Tiden i gruppboende blir längre än för personer med övervägande somatiska problem. Det finns stora behov av dagverksamhet, växelboende samt avlösning och stöd till anhöriga. Många personer med funktionsnedsättningar saknar delaktighet på arbetsmarknaden. Det påverkar deras levnadsförhållanden, deras psykiska och fysiska hälsa samt sociala kontakter. Funktionshindrades hälsa är ofta sämre än andras. Det behövs mer förebyggande hälsoarbete. Skola, arbetsliv och samhälle har svårt med anpassning till personer med funktionsnedsättningar orsakade av neuropsykiatriska diagnoser. Fortsatt utveckling mot mer avancerade insatser i hemsjukvård. Samhällsutveckling, behov av förebyggande insatser Tillgången på service i närmiljön, kommunikationer, träffpunkter, seniorboenden, trygghetsboenden med god tillgänglighet och trygghet är en nyckelfråga i samhällsutvecklingen. Uppsökande verksamhet och preventivt arbete bör ske så att äldre gör egna val för att vara delaktiga och aktiva så länge som möjligt. Stöd för ett ökat frivilligarbete/samverkan och utveckling av anhörigstödet. Ett bra stöd i hemmet, god tillgång till service. Resurser för hemrehabilitering. Förändrad lagstiftning, nationella riktlinjer Betoning på rättigheter i lagstiftningen. Brukares kunskap om sina rättigheter. Krav och uppföljning från myndigheter, sanktionsavgifter. Ambitionsnivå: t ex nationella riktlinjer demensomsorg, värdighetsgaranti, parboendegaranti, riktlinjer för bemanning mm. Nationell samordning av psykiatrifrågorna. Höjd ambition för utbudet, kvalitet. Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning. Ökade kvalitetskrav Generell utveckling som innebär en mer personlig utformning av välfärdstjänster, ökad delaktighet och inflytande. Krav på ökad personalkontinuitet. Anpassning till mångkultur, kommunen är finskt förvaltningsområde med ökade krav på tvåspråkig omsorg Kraven på individuella fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Tillgodose behov av nya gruppboenden, bättre boendemiljöer och mer tillgängliga utemiljöer, socialt innehåll, aktivering, fritidssysselsättning. Hälsofrågor blir allt viktigare. Utveckla pedagogiken i att kunna välja en hälsofrämjande livsstil för personer med funktionsnedsättning. Nya hjälpmedel, behandlingsmetoder, läkemedel. Tillgång till medicinsk vård ökar kostnader på kort sikt men ökar oberoende och hälsa.
71 Viktigt att minska vårdskador med utvecklade system, verktyg, metoder. Vårdrelaterade infektioner kommer att öka ännu mer? Hygienfrågor allt viktigare.fortsatt fokus på kostfrågor och matens betydelse. Samverkan Samverkan i gemensamma processer/vårdkedjor och utveckling av närsjukvårdssamarbetet, utveckla samverkan med privata apotek och vårdcentraler. Privata vårdcentraler och närhälsan/rehab komplicerar samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivare. Framtida teknik Vårt arbete med att tillgodose brukarnas behov av vård och omsorg är inne i en ny utvecklingsfas. Med samlingsnamnet välfärdsteknik utvecklas tjänster som använder sig av IT-, kommunikations- och robotteknik för att tillgodose omsorgsbehov hos brukaren. Välfärdsteknik ställer nya krav på omsorgsförvaltningen, men också på hela Trollhättans stad som på olika sätt behöver ge förutsättningar för utvecklingen genom till exempel infrastruktur och teknikstöd. Utveckling av E-tjänster, E-förvaltning, t ex förenklade ansökningar. Tillgång till service dygnet runt. Transparens, ökad insyn och delaktighet. Sociala medier kan förändra villkoren för rekrytering, nätverkande, kunskapsbildande, opinioner, information. IT- och telefoni, anhörigstödportaler, kontakt via TV. Nå ut med information till brukare/anhöriga genom TV teknik/it - portaler för kommunikation. Den medicintekniska utvecklingen fortsätter, ökar kostnader, överlevnad och höjer kravnivån. Personalutveckling Förebygga arbetsmiljöproblem orsakade av dåliga schema, vikariesituation mm. Rätten till heltid innebär ett mer komplicerat arbete med schemaläggning för att nyttja personaltiden så effektivt som möjligt. Omfattande kompetensutveckling krävs gällande värdegrund/bemötande, vardagsrehabilitering, aktivering i vardagen, grundläggande kunskap inom IT-området, hälso- och sjukvårdsinsatser. Stärka systematiskt kvalitetsarbete/evidensbaserad praktik, forskning och utveckling. Behov av kvalitetsökning av vikariers kompetens. Därtill kommer förstås de stora frågorna om ansvarsgränser, lagstiftning, välfärdssektorns finansiering, avgifter, äldres och funktionsnedsattas ekonomiska villkor mm
72 Uppföljning av personalredovisning och diverse omkostnader 38,50 38,50 38,50 Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 22,0 22,9 27,9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 8,8 8,8 9,2 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar 1) 48 49 46 År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 1 850 1 897 1 987 -varav tillsvidareanställda 1 728 1 768 1 800 -varav visstidsanställda 122 129 187 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 1 584 1 631 1 678 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 4,8% 6,8% 7,1% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46 46 46 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar 615 689 614 545 568 041 -omräknat till årsarbetare 362 362 334 -antal personer 1 504 1 490 1 507 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 24 423 22 457 21 705 31,4 31,4 31,4 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 17 519 18 729 22 071 Övertid inkl PO 3 010 4 219 6 272 Fyllnadstid inkl PO 3 001 2 392 1 369 Timlön inkl PO 97 487 99 278 98 639 Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader 121 017 124 617 128 351 Konsulttjänster 5) 263 452 308 Representation 822 903 735 Kompetensutveckling 6) 825 904 575 Summa diverse övriga omkostnader 1 911 2 259 1 619 1) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfråvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad.
73 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef - inlöst övertid). 5) Konsultkostnader relaterat till fastighets/anläggningsentreprenader ingår ej 6) Omfattar samtliga kostnader bokförda med aktivitet kompetensutveckling. Antalet månadsanställda personer har ökat med 90 personer (4,7 %), den timanställda personalen har minskat med 7,7 %. Under året har förvaltningen arbetat med fastanställd pool-personal för att minska antalet timanställda. Dock väljer många av de pool-anställda att tillträda vikariat när tillfälle ges vilket innebär behov av kontinuerlig rekrytering av pool-anställda. De totala sjukdagarna har ökat med 5 dagar per anställd, korttidsfrånvaron har ökat med 4,5%. Frisktalet har sjunkit med 6,1%. Under året var sjukfrånvaron högre än andra år bl.a.beroende på hög frekvens av allvarliga förkylningar och influensa. Utbetald sjuklön har ökat med 17,8% av det beror ca 2,6% på löneökningar. Kostnaderna för övertid har ökat med 49%, fyllnadstiden har minskat med 43%. Ökningen av utbetald övertidsersättning beror på många olika faktorer. Brukare med komplexa behov kräver personal med hög kompetens och för vissa brukare inom OFF är det extra viktigt med kontinuitet vilket ibland medför att personal från bemanningen inte är ett alternativ. Bemanningsenheten upplever också att det är svårare att få tag på inskolade vikarier då de inte svarar i telefonen i lika stor utsträckning som tidigare. En större andel av personalen har heltidstjänster vilket gör att det i större utsträckning blir övertid än fyllnadstid. Kostnaden för konsulter har minskat med 32% till 308 tkr. Kostnader för kompetensutveckling har minskat med 36 %, detta beror till viss del på att under 2014 användes statliga medel för utbildning inom t ex psykiatrin.
74 Äldre och handikappomsorg Verksamhetens omfattning: Hemvård, Särskilda boendeformer, Växelboende/Korttidsboende, Dagverksamhet, Trygghetslarm, Telefontjänst, Terapiverksamhet, Restaurangverksamhet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Färdtjänst, Riksfärdtjänst och Bostadsanpassningsbidrag. Hälso- och sjukvården omfattar Hemsjukvård och Rehabilitering/ habilitering (arbetsterapi och sjukgymnastik), Utprovning och tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade. Verksamhetens inriktning: Äldre och funktionshindrade skall tillförsäkras en god omsorg med målet att kunna leva ett självständigt liv med livskvalitet. Det innebär Personalen skall genom hög kompetens, professionellt förhållningssätt och gott bemötande skapa förutsättningar för att bedriva vård och omsorgsarbetet så att det ger trygghet och självständighet med den enskildes behov i fokus. Individens behov skall vara vägledande för omvårdnads- och biståndsinsatser. Äldre och funktionshindrade skall så långt möjligt beredas möjlighet att bo kvar i sina hem. Äldre och funktionshindrade skall erbjudas ett äldreboende som tillgodoser behovet av trygghet och omvårdnad. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och vårdtagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Verksamheten skall ta tillvara frivilligorganisationernas engagemang för att skapa mervärde för den enskilde. Verksamheten skall ha ett hälsofrämjande synsätt, stimulera till egenvård och ge en god och säker hälso- och sjukvård i samverkan med Västragötalandsregionen. Verksamhetens hushållning med resurser skall noggrant följas över tid och jämföras med andra kommuner.
75 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Äldre och handikappomsorg Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 284 Bostadsanpassning 6 657 7 896 7 301 6 319 6 319 982 770 Gemensamma verksamheter 36 666 39 805 45 537 45 146 531 44 615 922 771 Bemanningsenhet 95 70 105 44 891 44 773 118-13 772 Servicelägenheter -776-464 -1 213 10 007 10 761-755 -458 773 Gruppbostäder 170 151 179 386 196 943 250 029 52 128 197 901-958 774 Korttid/Växelvård 30 435 31 132 28 019 30 800 2 968 27 832 187 775 Utskrivningsklara,somatik 84 1 146 232 2 664 2 664-2 432 779 Löneuppräkning mm 223 640 765 765-125 780 Gemensamma verksamheter 14 191 15 982 20 743 18 183 12 18 172 2 571 781 Kök/dagverksamhet 24 197 24 749 14 646 51 237 35 929 15 308-662 782 Sysselsättning/dagvård 4 241 5 705 7 776 6 890 207 6 684 1 092 783 Hemvård, boendest persass 186 210 191 278 199 015 221 566 20 509 201 057-2 042 784 Sjukvård 48 816 52 066 61 979 63 798 2 185 61 613 366 785 Färdtjänst 11 798 11 000 12 271 12 780 976 11 804 467 787 Tekniska hjälpmedel 6 242 6 587 7 060 7 322 12 7 310-250 789 Övriga verksamheter 134 43 746 932-187 187 SUMMA 539 141 566 605 601 054 773 143 171 923 601 220-165 Årets verksamhet: Av områdenas samlade verksamhetsredogörelser i bilaga 1 framgår vad som varit utmärkande för årets verksamhet. Nedan följer ett urval av viktiga händelser och utvecklingsprojekt. Fyra enheter inom hemtjänsten deltar i pilotprojekt kring införande av nytt planeringssystem med optimeringsfunktioner som bl.a. innebär bättre logistik och ökad kontinuitet för brukarna.. Hemtjänst centrala staden har fortsatt sitt projekt med arbetsintegrerat lärande i samverkan med högskolan. Ett projekt som ska mynna ut i en rapport 2016 omkring metod för pedagogosik och hälsofrämjande arbete. Ei Wish projektet med fokus på välbefinnande för äldre invandrare och deras familjer har bedrivits tillsammans med andra kommuner i Västra Götaland och olika invandrarföreningar. Vecka 17 varje år görs en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga personer inskrivna i hemsjukvården, både i särskilda boenden och i det ordinära boendet. Resultaten används bl.a. för att kartlägga behoven av förändringar i verksamheten och eventuella utbildningsbehov. Mätningen avser bl.a. infektionsförekomst, inkontinens, infartsvägar och läkemedelsförekomst. Fortsatt arbete enligt avtal med Regionen om att sjuksköterskorna skall vara Sjukvårdsrådgivningen behjälpliga med bedömningar av hälsotillstånd hos personer 18 år och äldre. Åtagandet avser kvällar och nätter samt helger. Under året har 36 uppdrag utförts. Projekt Fjärrtillsyn med tillsyn via kamera nattetid har integrerats i ordinarie verksamhet för nattpatrullen.
76 Samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen har fortsatt beträffande seniorkulturen. Ny träffpunktsverksamhet på Blåvingen för finsktalande och fler aktiviteter på Tallbacken samt på landsbygden i Norra Björke. Rehabenheten har fått utökade resurser riktat mot äldreboenden. Ett utvecklingsarbete inleddes under våren men kunde inte fortsätta som planerats pg.a. brist på sjukgymnaster. Stimulansmedel utgår för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Syftet är ökad kontinuitet, ökad trygghet och aktivering och därmed förutsättningar för en meningsfull vardag. Medlen har under året använts i vård- och omsorgsboenden... En översyn av gemensamhetsdelarna i våra äldreboenden har gjorts i syfte att ta fram förslag på åtgärder som kan göra att brukarna känner sig nöjda och trygga med boendet. Under året har 23 personer väntat mer än tre månader innan beslut om särskilt boende har kunnat verkställas. Av dessa har dock de flesta tackat nej till anvisat boende en eller flera gånger. Ekonomi: Äldreomsorgens budgetram tillfördes 23 700 tkr i tillskott. 8 900 tkr lades till en början centralt under omsorgsnämnden i avvaktan på hur kostnader och målgrupper utvecklas. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenhet redovisar ett mindre underskott på 150 tkr. Anslaget för bostadsanpassning visar ett överskott 1 000 tkr. Det tillförda anslaget har således inte behövt att användas. Anslaget för utskrivningsklara visar ett underskott på 2 400 tkr. Under året har fler personer beviljats korttidsboende än under tidigare år. Antalet betalningsdygn som beror på väntan på sjukhus för att komma till korttid är ca 70 % av betaldygnen. Neddragning av platser inom NU-sjukvården påverkar antalet utskrivningar. Ett 40 tal platser har lagts ner under 2015 för att komma i budgetbalans, dessutom har de tillfälligt stängt platser bl a avd 70 p.g.a.personalbrist. Outhyrda servicelägenheter ger ett underskott på ca 500 tkr. Anslaget för gruppbostäder visar ett underskott på ca 2 500 tkr p.g.a. minskade intäkter för mat och hyror p.g.a. av lediga bostäder, kostnader för iordningsställande av förstörda lägenheter, vite från IVO samt ersättning till Eidar för projekteringskostnader för nytt boende vid Oscarsskolan som inte blev igångsatt. Nya anslag för dagverksamhet och Rehab har förbrukats i mindre omfattning vilket ger ett överskott på 2 700 tkr. Hemvårdsanslagen ger ett överskott på ca 600 tkr. Verksamhetsersättningarna för hemtjänsttimmarna ger ett underskott på 2 100 tkr. Nya anslag under nämnden har inte behövt förbrukas motsvarande 2 700 tkr. Anslaget för färdtjänst inklusive omsorgsresor visar ett överskott på 500 tkr. Enheter
77 Totalt visar enheterna ett nollresultat. Område Söder och specialiserad enhet visar överskott medan område Öster och Väster visar underskott. Anslagen för gemensam administration visar ett överskott på 700 tkr. Långtidsjukskrivningar och därmed vakanser ger överskott Anslagen för gruppbostäder och korttidsverksamhet ger ett överskott på närmare 1 900 tkr. Stora variationer finns mellan områdena, Område Öster har underskott medan övriga områden visar överskott. Underskottet beror på ökade kostnader p.g.a. boende med oro/utåtagerande bettende som krävt ökad bemanning.överskotten beror på aktivt arbete med personalplanering med koppling till varierad beläggning och vårdtyngd samt stängning av korttidsplatser under sommaren. Anslaget för Rehabenheten visar ett överskott på 1 200 tkr. Enheten har stora svårigheter att ersätta frånvaro, såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivna och tjänstlediga. Anslagen för köken överskrids med 700 tkr. Färre antal portioner ger lägre intäkter och samtliga kök överskrider personalanslagen bl.a. beroende på rätten till heltid. Resultaten för hemvård inom de geografiska områdena visar ett mindre överskott. Omsorgsnämnden beslutade under året att höja verksamhetsersättningarna retroaktivt från 1 januari med 3 %. Anslagen för nattpatrullen överskrids med 2 900 tkr. En sjätte patrull har tillsatts utan finansiering pg.a. de ökade behoven av tillsyn nattetid. Totalt sett har antalet planerade insatser inte ökat under året men de kräver mer tid bl.a. för personer med behov av hjälp i livets slut och antalet personer, som behöver hjälp med att komma i säng har också ökat väsentligt. Dessutom har antalet oplanerade besök ökat i form av åtgärder vid larm och uppdragsanmälningar. Anslagen för sjukvård inom de geografiska områdena visar underskott med 1 500 tkr. Antalet inskrivna i hemsjukvården ligger på samma nivå som tidigare men vårdtagarna har idag mer komplicerade sjukdomar, vilket gör att all frånvaro måste ersättas, vilket innebär ökade vikariekostnader. Kön till korttid och boende minskade, efter det att Trygg Hemgång startade. Under juni och juli 2015 uppstod kö till korttidsplatserna då fler personer bedömdes vara utskrivningsklara.
78 Antalet utflyttade personer under året var 224 av totalt 443 boenden en omsättning på drygt 50 %, motsvarande siffra för 2014 var 42 %. Den högre siffran för utflyttade från demensplatser förklarar varför det periodvis funnits tomma lägenheter.
79 Antalet betaldygn för utskrivningsklara varierar kraftigt mellan åren, från april 2012 sker en tydlig nergång när Trygg hemgång startade sin verksamhet. Under året har betaldagarna varit 662 jämfört med 2013 endast 17 st 2013. Mellan 2014 och 2015 har hemvårdstimmarna sjunkit med 1,2 % och antalet vårdtagare var i snitt 1520 jämfört med 1548 under 2014.
80 Antalet insatser från nattpatrullen ligger totalt på samma nivå som 2012 men det är de oplanerade insatserna som ökat medan de planerade minskat. Antal färdtjänstresor har ligger på samma nivå som under 2014, även kostnaderna ligger på samma nivå.
81 Omsorgsresor, netto kostn & antal resor 30000 25000 20000 3 000 000 - Omsorgsresor kr 15 000 - Resor 2 000 000 10000 1000 000 5000 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mellan 2012 och 2014 har antalet resor minskat med 7 % medan kostnaden för resorna har minskat med 18 %. Antalet resor under 2015 ligger på samma nivå som under 2014, dock har kostnaden per resa ökat kraftigt under andra halvåret.
82 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukarna inom äldre och handikappomsorgen skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1a. Brukare som känner sig nöjda med hemtjänst (index 1-100) 1b Brukare som känner sig nöjda med gruppboende 2a. Brukare i hemtjänst som känner trygghet i sitt hem 2b. Brukare i gruppboende som känner sig trygga i sitt boende Mål 73,0 88,0 89,0 91,0 90,0 Utfall 88,0 89,0 88,0 89,0 Mål 80,0 83,0 84,0 83,0 Utfall 79,0 74,0 72,0 72,0 Mål 86,0 87,0 88,0 87,0 Utfall 87,0 88,0 88,0 88,0 Mål 90,0 89,0 89,0 Utfall 79,0 87,0 82,0 81,0 Resultat Den senaste nationella brukarundersökningen för äldreomsorg, 2014 visar att brukarna i hemtjänst och äldreboende är förhållandevis nöjda med insatserna. Hemtjänstens brukare upplever sig nöjda och trygga på samma nivå som riket. För brukare inom gruppboende ligger resultatet under riksgenomsnittet. Ny brukarundersökning har gjorts under våren 2015. Analys Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen. Arbetet med att utveckla dokumentation, nationell värdegrund, individuell genomförandeplan och kontaktmannaskap förväntas bidra till en god kvalitet. En fråga som kan ha påverkat resultaten är att många av de boende inte kunnat få det äldreboende som de önskat, detta kan påverka hur man värderar andra frågor. Brukarna är inte nöjda med måltidsmiljön och trivseln i de gemensamma utrymmena. Åtgärder Fortsatt arbete enligt ovan beskrivning av åtgärder som är påbörjade. En inventering av den fysiska miljön på gruppboenden har påbörjats 2015. Stimulansmedel för ökad bemanning från regeringen har möjliggjort en ökad kvalitet och trygghet för den enskilde. Inför 2016 kommer Rehab medverka/göra bedömningar av rehabiliteringsbehov i samband med inflyttning i äldreboende.
83 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2. Antal gynnande beslut om gruppboende (SoL) som ej verkställts inom tre mån den 31/12. 4. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara 5. Antal särskilda boenden, totalt Andel invånare 65-w med särskilt boende Äldre- och handikappomsorg Mål 0,0 0,0 Utfall 50,0 51,0 66,0 86,0 23,0 Mål 780,0 780,0 60,0 60,0 60,0 Utfall 1028,0 799,0 17,0 307,0 662,0 Mål 654,0 609,0 608,0 617,0 615,0 Utfall 610,0 609,0 608,0 617,0 596,0 Mål 5,0 4,4 4,1 4,0 4,0 Utfall 6,3 6,1 5,6 5,4 Resultat Andelen äldre i särskilt boende minskar i Trollhättan liksom i andra liknande kommuner medan andelen med hjälp i ordinärt boende ökar. Under första kvartalet 2015 har det inte varit någon kö till boenden, under senare delen av rapporteringsperioden har kön varit i snitt 15 personer. Kö till somatiskt korttidsboende har inneburit betalningsdygn. Analys Nedläggningen av korttidsplatser och gruppboende har inneburit en lägre täckningsgrad i befolkningen 80-w. Emellertid har kösituationen inte förändrats mer än periodvis och då beroende på omsättningen på boendena. Utvecklingen ligger i linje med nämndens strategi och den generella utvecklingen i landet där många servicelägenheter omvandlas till trygghetsboenden. Åtgärder Fortsatt arbete med strategisk planering av framtidens äldreomsorg med satsning på Hemrehab/Trygg hemgång för att minska behov av gruppboende. Fortsatt översyn av framtida behov och omstrukturering till större andel demensboenden
84 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Kr per invånare 65-w för äldreomsorg. 2a. Nettokostnad per plats/ärende-gruppboende (säbo), jfr kommun tkr 2b. Nettokostnad per plats/ärende, hemvård i ordinärt boende, jfr kommun tkr 2c. Nettokostnad per plats/ärende, korttidsboende jfr kommun tkr Äldre- och handikappomsorg Mål 51891,0 52934,0 54574,0 56158,0 Utfall 60183,0 58517,0 58755,0 60464,0 Mål 650,0 699,0 714,0 742,0 Utfall 433,0 501,0 554,0 575,0 Mål 202,0 219,0 264,0 275,0 Utfall 258,0 214,0 228,0 239,0 Mål 2101,0 1932,0 2260,0 Utfall 2137,0 2666,0 2304,0 Resultat Kostnaden per invånare för hela äldreomsorgen ligger högre än liknande kommuner enligt senaste statistik för 2014. Kostnaden för hemtjänst ligger lägre än liknande kommuner både per invånare över 65 år och kr/brukare. Trollhättan har fler hemtjänsttimmar per person 65+ än liknande kommuner. Kostnaderna för särskilda boenden är lägre i Trollhättan om man räknar på kostnad per brukare men högre om man räknar på kostnad per inv 65+. Analys Det blir allt svårare att klara verksamheterna inom budgetramarna pga. den ökande vårdtyngden. Ersättningsnivån för hemvårdstimmarna är otillräcklig och ger inte utrymme för att hålla kvalitetsnivån. Under senare år har behovet av dubbelbemanning ökat. Införandet av nyckelgömmor har förbättrat logistiken och minskat transportkostnaderna. Den totala nettokostnaden för äldreomsorgen låg 2013 under standarkostnaden i riket. Åtgärder Alla chefer arbetar med resurshushållning på olika nivåer, uppföljning sker löpande och ett gemensamt arbete för att effektivisera schemaläggningen pågår. En översyn av resursfördelningssystemet i hemvården har påbörjats.
85 Uppgifter från öppna jämförelser..
86 Nyckeltal Ekonomi: Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Nettokostnad ÄO, tkr 524 079 539 153 566 605 601 054 601 220-166 Nettokostnad/invånare, kr 1) 9 416 9 548 9 964 10 530 10 533-3 Kostnad/ärende hemv., kr 121 386 128 592 136 324 144 497 149 804-5 307 Kostnad/plats i gruppboende kr 442 916 468 787 466 501 521 658 520 365 1 293 Kostnad /plats, korttid/växelvård 728 490 716 143 735 388 686 673 665 714 20 959 Kostnad/resa färdtjänst, kr brutto 190 191 191 205 208-3 Kostnad bostadsanpassning, tkr 5 567 6 657 7 896 7 301 6 319 982 Kostnad utskrivningsklara, tkr 2 724 84 1 146 232 2 664-2 432 Kostnad handikapphjälpmedel, tkr 6 187 6 242 6 587 7 060 7 310-250 Volym: 0 Antal ÅA, totalt 1 016 1 049 1 096 1 100 1 115-15 Ärende hemvård, snitt/år 1 590 1 548 1 544 1 550 1 520 30 Antal i gruppboende 431 427 445 444 444 0 Antal i korttid/rehab 51 49 49 49 49 0 Antal dygn, utskrivningsklara 799 17 307 59 662-603 Antal resor, färdtjänst inkl 57 468 oms.resor 62 356 61 767 60 000 56 840 3 160 Antal producerade måltider (luncher) 456 057 445 971 450 000 453 866 419 197 30 803 Antal installerade larm 1 118 1 121 1 141 1 100 1 059 41 0 0 Kvalitet: Antal Lex Maria 0 0 0 0 Antal Lex Sarah 44 28 25 28 Antal rapporterade fallolyckor 2 906 1 494 1 435 2 643 Antal avvikelser läkemedel 852 408 409 409 1) Invånare: 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013, 56 863 i nov 2014, 57 082 i nov 2015 Framtiden: Äldreomsorgens totala budgetram 2016 tillförs 3 mkr och 0,4 mkr dras från ramen p.g.a höjt takbelopp högkostnadsskydd. Målgruppsuppräkningen ger 4,7 mkr men har lagts centralt under kommunstyrelsen. Den strategi som Omsorgsnämnden arbetar med inriktas på fortsatt satsning på förebyggande åtgärder såsom uppsökande verksamhet, möjlighet till serviceinsatser, rehabilitering, dagverksamhet och träffpunkter mm. för att öka kvarboende och minimera behovet av dyra gruppbostadslösningar. Strategin innebär ökade behov av biståndsinsatser av olika slag samt uppföljning av dessa. Antalet vårdtagare i hemvården ökade med 6 % mellan 2008 t.o.m. 2012 medan antalet bevljade timmar ökade med 23,7 %. Kostnadsökningen mellan åren är ca 35 mkr och motsvarar närmare 150 000 timmar. Under 2013 och 2014 låg antalet beviljade timmar på samma nivå som under 2012, vilket är mycket ovanligt. Antalet vårdtagare minskade något.
87 Under 2015 fortsatte antalet vårdtagare att minska och timmarna i snitt låg något under 2014 års nivå, dock ökade timantalet under andra halvåret med 2 200 timmar per månad. Skulle denna utveckling fortsätta 2016 kommer kostnaderna att öka med ca 3,3 mkr, vilket skulle ge ett underskott på anslaget med ca 5,5 mkr, då målgruppsökningen lagts centralt. Arbete har påbörjats med att ta fram en uppdragsbeskrivning med kvalitetskrav för hemtjänsten och ett nytt resursfördelningssystem anpassat till uppdraget. Nattpatrullens obalans har delvis lösts i budget 2016 då anslaget tillförts 1 mkr. Resterande obalans förutsätts täckas inom specialiserad enhet. En större ombyggnad/renovering kommer att göras vid 10 av Stavregårdens (Örtagården) servicelägenheter då fastigheten har stora fuktskador. Ombyggnaden innebär att 8-9 lägenheter skapas för personer med demenssjukdom. En förstudie är gjord för ett nytt gruppboende i kv. Blåvingen som ska ersätta 9 lägenheter i Klockan och 36 lägenheter på Granngården. Driftstart beräknad till slutet av 2018. Omsorgsnämndens ambition att öka kvarboende för att undvika utbyggnad av särskilda boenden medför också behov av ytterligare resurser för bostadsanpassning, nattpatrull och trygghetslarm. Behovet av servicelägenheter minskar, vilket innebär att ett antal lägenheter står tomma och hyresförlust uppstår. AB Eidar Trolllhättans Bostadsbolag har tagit över 18 lägenheter och kan ta över ytterligare några. Under året kommer ASF att använda ett flertal lägenheter för att klara flyktingmottagandet. Gruppboendena har brukare med stora omvårdnadsbehov med bl.a. oro och utåtagerande, som drabbar såväl andra boende som personal. Inte sällan måste extrapersonal tas in för att få en fungerande verksamhet. Till viss del kan statliga stimulansmedel användas för att öka personalbemanningen, för 2016 utgår ca 11 mkr. Krav på beslut om vilka insatser, som den enskilde behöver skall fattas även avseende gruppboende, vilket innebär att Biståndsenheten behöver anställa fler handläggare. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Fortsatt arbete med att utveckla vården inom området teknik för äldre. Digitala trygghetslarm ska installeras under våren 2016, upphandling har skett i samverkan med Fyrbodal. Införande av planeringssystem för hemtjänsten har påbörjats och driftkostnaderna beräknas till 2 mkr, vilket måste omdisponeras inom nämndens ram 2016. En utökad ram behövs 2017.
88 Omsorg för funktionshindrade Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar Bostad med stöd och service, Korttidsverksamhet för barn/ungdom, Sysselsättning och stöd till funktionshindrade, såsom Personlig assistans, Avlösning, Ledsagning, Boendestöd, Anhörigvårdare och Kontaktpersoner. Hemsjukvård, Rehabilitering/habilitering, Arbetsterapi, Sjukgymnastik och Hjälpmedelsutprovning. Verksamhetens inriktning: Människor med funktionshinder skall erbjudas individuellt anpassat stöd som ger möjlighet att leva ett liv med god livskvalitet. Det innebär Den enskilde skall bemötas av personal med hög kompetens och ett utvecklat socialpedagogiskt förhållningssätt. En utveckling mot ökat självbestämmande och valfrihet för individen genom nya samarbetsformer. En öppen och engagerad dialog mellan verksamheten och omsorgstagare, anhöriga, politiker och andra intressenter skall utgöra en viktig utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas. Nya möjligheter skall sökas för att kompensera funktionshinder med hjälpmedel och arbeta med möjligheter och hinder i miljön. Årets verksamhet: Samordning av stödinsatser och helhetssyn på individens behov skall vara vägledande. Av den Verksamheten detaljerade verksamhetsredogörelsen skall ha ett hälsofrämjande i bilaga synsätt, 1 framgår stimulera vad som till egenvård varit utmärkande och ge för en god årets verksamhet. och säker Nedan hälso- följer och ett sjukvård urval av viktiga i samverkan händelser med och Västragötalandsregionen. utvecklingsprojekt. Verksamhetens Programförslag hushållning finns för planering med resurser av nytt gruppboende skall noggrant på följas Hälltorp över för tid ungdomar och jämföras med med neuropsykiatriska kommuner. funktionshinder. Medel för fortsatt planering saknas andra dock.
89 Driftredovisning Anslagsfinansierad verksamhet Funktionshindrade Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto 770 Gemensamma verksamheter 15 186 16 503 17 228 17 991 79 17 913-685 773 Gruppbostäder 134 848 140 898 144 748 166 939 19 686 147 253-2 505 776 Kontaktpersoner 6 656 7 013 6 964 7 662 73 7 589-625 777 Korttidsverksamhet OFF 15 469 13 572 16 747 17 470 1 852 15 618 1 129 778 Utskrivningsklara, psyk 295 322 249 249 73 779 Löneuppräkning mm 218 160 217 217-57 780 Gemensamma verksamheter 1 017 392 289 134 332-197 486 782 Sysselsättning/dagvård 26 095 27 509 29 381 31 073 2 702 28 372 1 009 783 Hemvård, boendest persass 71 465 71 370 79 094 140 737 70 167 70 570 8 524 784 Sjukvård 1 891 1 467 0 0 0 786 Sysselsättning psyk 239 313 208 310 310-102 789 Övriga verksamheter 219 709 477 1 519 1 836-317 794 SUMMA 273 085 280 259 295 618 384 301 96 725 287 576 8 042 Årets verksamhet: Omorganisationen av boendestödet har slutförts och en anpassning av personalstyrkan har skett. Verksamheten redovisar ett överskott för året. I PRIO projektet (statlig satsning där OF och ASF samverkar gällande målgrupp vuxna med psykiska funktionsnedsättningar) har kompetensutveckling för personal stått i fokus under året. All personal inom Sps har utbildats i SIP (samordnad individuell plan). I PRIO har även bristen på meningsfull sysselsättning bland brukare lyfts fram. PRIO projektet förväntas fortsätta under 2016-2018. En modell för pedagogiskt arbetssätt inom LSS-verksamhet har tagits fram av arbetstreapeuter och socialpedagoger, syftet är att öka självständighet och delaktighet för den enskilde. Arbetet med förberedelser att starta en Träffpunkt för målgruppen inom Sps har pågått under året och verksamheten beräknas starta i februari 2016. Samverkan med Högskolan Väst och gymnasieskolorna. Flera praktikanter har tagits emot och vi medverkar i flera programråd. Under året har det varit tre möten med intresseorganisationer. Deltagande i arbete med FoUForum Funktionshinder och ökad samverkan med Fyrbodals Kommunalförbund om bl.a. titulaturer och kompetensutveckling. Ökat användande av kollektivtrafiken har inneburit minskade kostnader för omsorgsresor. Projekt kring delaktighet och inflytande har bedrivits i alla LSS-verksamheter. Hjälpmedelsprojektet, som från början finansierades med medel från Myndigheten för delaktighet, har fortsatt inom befintliga ramar. Samverkan Psykiatri Trollhättan (SPT) pågår med utgångspunkt i den nyligen reviderade samverkansplanen och med det årligen upprättade gemensamma handlingsprogrammet.
90 9 (14) personer har väntat mer än tre månader innan beslut om boende med särskild service enligt LSS har kunnat verkställas. Inom socialpsykiatrin har 1 (5) person väntat mer än tre månader innan beslut har kunnat verkställas. Ekonomi: Totalt ökades budgetramen för Omsorg för funktionshindrade med 11 150 tkr, den största delen, 6 300 tkr, avsattes för köpta platser. 5 000 tkr avsattes centralt under omsorgsnämnden i avvaktan på hur kostnader och målgrupper utvecklas avseende personlig assistans och daglig sysselsättning. Totalt redovisas ett överskott på ca 8 000 tkr. Nämndsanslag Nämndsanslagen inklusive Biståndsenheten visar ett överskott på 9 500 tkr. För gruppbostäder redovisas ett underskott på 1 100 tkr. Anslaget för köpta platser har tillförts medel och budgeten är nu 33 600 tkr brutto. Totalt har nämnden som mest betalat för 15 platser i gruppboenden och 9 platser i internat. Anslagen för personlig assistans mm. redovisar ett överskott på 8 100 tkr. Verksamhetsersättningarna till egna utförare ger ett överskott på 2 700 tkr och ersättningarna till privata assistansbolag ger ett underskott på brutto 1 600 tkr. Dessutom har återbetalningar från assistansbolag gjorts motsvarande 500 tkr, då ärenden övergått till försäkringskassan. Assistansersättningarna från försäkringskassan visar överskott med 2 600 tkr. Tillförda medel under nämnden 3 500 tkr har inte förbrukats. Tillförda medel för daglig sysselsättnig ger ett överskott på 1 200 tkr. Enheter Totalt för enheterna redovisas ett underskott på 1 500 tkr. Gemensam verksamhet visar ett underskott på 700 tkr. Överanställning av adminsitrativ personal på Resursenheten, lönetillägg för två represetanter i POSOM och bredvidgångar vid chefsbyten har medfört ökade kostnader. Anslagen för gruppbostäder OFF visar ett överskott på 300 tkr medan gruppbostäderna inom socialpsykiatrin visar underskott på 1 700 tkr.. En utökning av personalresurser har gjorts under året på två av gruppbostäderna med anledning av ökad arbetsbelastning, ensamarbete i kombination med brukare med utåtagerande beteende/missbruk. Anslaget för kontaktpersoner visar ett underskott på 600 tkr. Antalet ärenden ökar varje år, under året har 27 ärenden tillkommit. Korttidsverksamheten redovisar ett överskott på 1 100 tkr. Två pooltjänster på 100% har inrättats och vikariekostnaderna har minskat med 55%. Kontinuiteten av personal har ökat. Två schemaläggare arbetar aktivt med att anpassa schema utifrån barnets/ungdomens vistelse vilket har bidragit till det ekonomiska resultatet. Personlig assistans redovisar ett underskott på 500 tkr. Ärenden med insatser nattetid kostar mer än den ersättning som utbetalas. Variationer i verksamhetens omfattning gör det svårt att snabbt anpassa den till nya förutsättningar. Boendestödet redovisar ett överskott på närmare 1 000 tkr, ett målmedvetet arbete med schemaläggning efter brukarens beslut, minskad personalstyrka och få semestervikarier har gett positivt resultat. Antalet personer vid årets slut var 175, under året har 23 nya brukare tillkommit och 27 brukare har avslutat stödet. Antalet brukare och beviljade timmar har minskat under året tillföljd av omprövningar och förändring av vägledande bestämmelser.
91 Antalet timmar har minskat med 40 % jämfört med 2012. Personlig assistans enligt LSS är ett kommunalt ansvar. Antalet beviljade timmar minskade under 2013 och 2014. Denna minskning har fortsatt under 2015, dock ökade antalet ärenden med 5 under andra halvåret.
92 Ärenden assistans ers, snitt/mån 120 ~-----------------------~ 101 100 +-------------------~'---- 80 +-----~----- 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal ärenden där det kommunala ansvaret avser de första 20 timmarna. Vid utgången av 2015 fanns 102 assistansärenden.
93 Fullmäktiges uppdrag: Uppdrag Brukare och anhöriga skall känna sig nöjda och trygga med stödet. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Andelen som känner sig nöjda med stödet, korttids(föräldraenkät) 2. Andel som känner sig nöjda med stödet, gruppboende(brukar-/anhörigenkät) 3. Andel som känner sig nöjda med daglig verksamhet 4. Andel som känner sig nöjda med personlig assistans Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 86,0 78,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 89,0 94,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 93,0 91,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 94,0 89,0 Resultat Enkäterna inom LSS visar generellt en mycket hög nöjdhet. Korttidsverksamhetens resultat kan inte jämföras med 2011 då verksamheten genomgått förändringar. Boendestödet visar en hög nöjdhet, något lägre inom soc psyk boenden. Kvalitetsarbetet har fördjupats under 2015 genom ett förbättrat arbete och uppföljningar med ex avvikelser, tillbud, rutiner, riskanalyser, kompetensutveckling, servicedeklarationer, dokumentation, värdegrundsarbete, teknikprojekt, förbättringsområden utifrån enkäterna mm.prio projektets arbete har fortsatt gällande sysselsättning och boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Omstruktureringen av boendstödet klart. Analys Området funktionsnedsättning kommer i framtiden att belysas mer på nationell nivå, vilket kan ge ytterligare vägledning i kvalitetsarbetet. Åtgärder Implementering av kvalitetsledningssystem - att förstå samband mellan kvalitetsledningssystem och praktik.
94 Uppdrag Verksamheten skall tillgodose behoven genom god tillgänglighet och korta väntetider. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1a. Antal gynnande beslut om bostad med särskild service(lss) som ej verkställts inom tre månader, den 31/12 1b. Antal gynnande beslut som ej verkställts inom 3 mån den 31/12 psykiatri SoL. 2. Betalningsdagar per år för utskrivningsklara (psyk). 3. Antal gruppboende (SoL, LSS) Mål 0,0 0,0 Utfall 5,0 8,0 11,0 14,0 9,0 Mål 0,0 0,0 0,0 0,0 Utfall 2,0 1,0 1,0 5,0 1,0 Mål 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Utfall 3,0 58,0 10,0 70,0 90,0 Mål 197,0 188,0 188,0 188,0 188,0 Utfall 197,0 188,0 186,0 188,0 188,0 Resultat Den 31 dec väntade nio personer på LSS boende samt sju personer på SOL boende soc psy. Verksamheterna har inte kunnat tillgodose behoven av korta väntetider. I några fall har inte behoven tillgodosetts på grund av tillgänglighetskraven och/eller att några lägenheter inte är fullvärdiga. Inom social psykiatrin har 0 personer flyttat ut från gruppbostad till eget boende under året. Inom korttids och dagligverksamhet har besluten verkställts inom 3 månader. Samverkan med ASF kring nytt reglemente är klart, lokala rutiner upprättas. Analys Kraven på gruppbostädernas standard ökar alltmer då unga vuxna ansöker om insatsen. Det är ett livslångt stöd som kräver individuella insatser. Nyfikenheten på träningslägenheter är stor bland åldersgruppen. Många av personerna har behov av trygghet mm varför andra lägenhetsformer i serviceboendeform skulle kunna vara aktuella för målgruppen. Åtgärder Arbetet har påbörjat gällande träningslägenheter för personer inom målgruppen LSS. Arbete pågår kring tydlighet gällande standard kopplat till behov och önskningar. Påbörja en inventering och planering för boendeformer för personer inom målgruppen LSS.
95 Uppdrag Verksamheten skall samverka för en god hushållning med resurser. Kostnaden för insatserna skall inte ligga högre än genomsnittet för jämförbara kommuner. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Kr per inv 0-64 år för Omsorg för funktionshindrade. 2a. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, gruppboende jfr kommun 2b. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, personlig assistans jfr kommun 2c. Nettokostnad per invånare 0-64 år, tkr, daglig verksamhet jfr kommun Mål 5010,0 5262,0 5323,0 5721,0 5721,0 Utfall 4391,0 4828,0 4947,0 5237,0 Mål 2421,0 2722,0 2800,0 2593,0 Utfall 2020,0 2100,0 2365,0 2449,0 Mål 1068,0 1045,0 996,0 1123,0 Utfall 1132,0 1164,0 1086,0 1172,0 Mål 865,0 888,0 978,0 907,0 Utfall 362,0 549,0 537,0 619,0 Resultat Nettokostnaderna för LSS insatser ligger lägre i Thn jämfört med riksgenomsnittet kr/inv 0-64 år. Kostnaderna är lägre för gruppbostäder och daglig verksamhet än liknande kommuner. Dock är kostnaderna för personlig assistans på en marginellt högra nivå än liknande kommuner inom LSS området. Organisationsförändringen av korttidsverksamheten och boendestödet är klar och har varit gynnsamt utifrån ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv. Antalet omsorgsresor har minskat på grund av ett stort arbete i verksamheterna kring andra alternativ, där fokus har varit hälsa. Korttidsverksamheten har minskat kostnaderna för vik med 55% genom arbetet med pool. Analys Nya grupper i daglig verksamhet har nya krav och önskemål gällande daglig verksamhet. Utvecklingen kring praktikplatser inom ramen för beslutet har ökat och efterfrågan är stor. Praktikplatser ökar inte bara välbefinnandet utan är också ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. Åtgärder Arbetet med pooler har påbörjats inom boendesidan LSS samt i daglig verksamhet. Implementering av Medvind fortsätter. Samverkan kring fritidsaktiveter boende. Samverkan kring ledsagningsinsatser.
96 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Avvikelse HN 2012 2013 2014 2015 2015 2015 Ekonomi: Nettokostnad OFF, tkr 257 870 273 072 280 297 295 618 287 576 8 042 Nettokostnad /invånare, kr 1) 4 633 4 836 4 929 5 179 5 038 141 Kostnad/boende, kr 2) 571 267 595 823 584 441 602 729 610 777-8 048 Kostnad/plats i sysselsättning, kr 97 261 98 530 116 532 122 075 119 155 2 920 Kostnad/barn korttid, kr 240 390 266 722 274 063 329 020 332 891-3 871 Kostnad/ärende pers.ass./boendestöd, kr 263 689 285 808 267 303 272 738 245 889 26 849 Antal dygn, utskrivningsklara 58 58 70 81 90-9 Volym: Antal ÅA-totalt 486 518 570 570 576-6 Antal gruppbostäder 191 186 188 188 188 0 Antal i sysselsättning 3) 253 264 237 240 239 1 Antal i korttidsverksamhet (snitt) 3) 59 54 48 50 46 4 Antal ärenden, pers.ass./boendestöd 3 (snitt) 257 250 267 290 287 Kvalitet: Antal Lex Maria 0 0 Antal Lex Sarah 14 5 Antal rapporterade fallolyckor 131 34 17 127 Antal avvikelser läkemedel 148 35 22 178 1) Invånare: 55 659 i nov 2012, 56 470 i nov 2013, 56 863 i nov 2014, 57 082 i nov 2015 2) Exkl. köpta platser 3) Från 2014 exkl öppen verksamhet Framtiden: Omsorg för funktionshindrade tillförs ett ramtillskott på 3 250 tkr för 2016. 3 000 tkr läggs centralt under omsorgsnämnden i avvaktan på hur ekonomin och målgrupperna utvecklas under året beträffande personlig assistans och daglig sysselsättning. 2 tjänster skall tillföras socialpsykiatrin för meningsfull sysselsättning när verksamheten startar. Antalet ärenden med personlig assistans enligt LSS ökade under andra halvåret 2015 vilket innebär att ett lika stort överskott inte kommer att uppstå under 2016. Köpta platser i boenden ökar stadigt. Möjligheten att fritt välja utbildningsort innebär ökade kostnader för omsorgsförvaltningen för boende i form av köpta platser. Framtida utmaningar innebär att förbereda för att erbjuda dessa målgrupper ett boende i Trollhättan. Det är exempelvis att öka kunskapen om evidensbaserade metoder och arbetssätt, anpassa miljön samt arbeta med nätverk internt och externt. Bland målgrupperna ställs nya krav på alternativa boendeformer, som behöver utvecklas. P.g.a. det stora antalet, som beviljats, kommer det också att behövas nya former av boende. Främst till målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kostnaderna varierar på bostäder med särskild service inom OFF och Social psykiatrin. I boenden med våld och hot, svåra somatiska och psykiska sjukdomar och nya målgrupper med komplicerade behov har kostnaderna ökat under året. Ökad personaldimensionering kommer att behövas i framtiden. För att minimera kostnadsökningen gäller det att hitta strategier för att förebygga våld och hot situationer. Alltfler har också blivit äldre med sjukdomar som ibland är en följd av funktionsnedsättningen. Verksamheterna kommer i framtiden att fokusera mer på det hälsofrämjande arbetet och arbetet med en bättre och säkrare hälso- och sjukvård där brukaren är delaktig tillsammans med anhöriga.
97 Antalet arbetstagare inom sysselsättningen beräknas öka med 10-15 år per år. Nya målgrupper tillkommer vilket kräver ökade resurser. Ungdomar som ansöker om daglig verksamhet har idag större krav och förväntningar på insatsen, vilket kommer att innebära förändringar kring utbud av aktiviteter och teknisk utrustning. Inom socialpsykiatrin finns en stor efterfrågan på fritidsaktiviteter, träffpunkter och mötesplatser för personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. En träffpunkt beräknas starta i februari och rekrytering till sysselsättningen påbörjas i januari 2016. Förvaltningen har påbörjat en förstudie för ett nytt boende för personer med psykiska funktionshinder. Befintliga boenden på Slättbergsvägen är inte optimala för målgruppen då t.ex. fullvärdiga kök saknas. Dessa lägenheter skulle istället med fördel kunna användas inom äldreomsorgen, där målgruppen på sikt ökar kraftigt. En minskning av befintliga lägenheter inom gruppboende Sps från 61 till 41 kan innebära stora konsekvenser för väntetider innan beslut kan verkställas och också generera ett ökat behov av köpta platser. De insatser som boendestödet ger under alla veckans dagar 07-22 räcker till för många personer. De personer, som beviljas boende har en stor otrygghetskänsla och rädsla för att vara ensam i sin lägenhet samtidigt som det finns en stor problematik hos många att bo i kollektiv så som i gruppbostad. Nya former för boenden behöver utvecklas för att möta dessa behov. Anhörigstödet är en viktig del i arbetet inom OFF. Implementeringen av ett anhörigstödjande förhållningssätt kommer att intensifieras. Samarbetet kring FAS ger en ökad delaktighet och tydlighet i organisationen. Denna samverkan har upplevts som mycket positivt från medarbetare inom OFF och Social psykiatrin. FAS-arbetet är en förutsättning för att kunna nå och utveckla delaktighet och inflytande i verksamheterna via APT, LSG samt OSG. I framtiden behövs en utveckling av välfärdsteknologi. Hjälpmedelsprojektet visar att välfärdsteknologi och miljöanpassningar ger personer med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar att leva som andra. Tekniken kan på ett enkelt sätt skapa begriplighet och tydlighet till sådant som kan vara svårt att förstå och hantera. Teknik kommer i framtiden att vara ett komplement till personellt stöd. Under 2015 kommer verksamheterna, genom hjälpmedelsprojektet, att rusta sig för framtida möjligheter i en alltmer teknologisk värld. Värdegrundsarbetet kommer att utvecklas inom OFF, utifrån en evidensbaserad grund, där alla medarbetare kommer att utbildas och involveras.
Investeringsredovisning 98 84 Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2015 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Äldre och handikappomsorg 1531 Område Söder, 10 år 215 10 205 205 1533 Område Öster, 10 år 215 154 61 61 1535 Område Väster, 10 år 215 152 63 63 1537 Nödvattenutrustning 0 0 0 0 1539 Spec enh, 10 år 215 236-21 -21 1541 Spec enh, 5 år 0 86-86 -86 1544 Trygghetslarm, 5 år 0 308-308 -308 1545 Larm ÄO, 10 år 1 000 592 408 408 0 1549 Nyutr ÄO, 10 år 500 0 500 500 0 1537 Nödvattenutrustning -9 0-9 -9 1540 Hotellås 500 0 500 500 0 1549 Nyutr ÄO, 10 år 700 0 700 700 0 1551 Nyutr ÄO, 5 år 0 32-32 -32 1557 Lyftar, sängar 950 510 440 440 Summa 4 501 2 079 2 422 2 108 314 Funktionshindrade 1537 Nödvattenutrustning 0 0 0 0 1542 OFF, 10 år 300 109 191 191 0 1543 OFF, 5 år 0 68-68 -68 0 1546 Larm OFF, 10 år 100 0 100 100 0 1552 Nyutr OFF, 10 år 0 39-39 -39 1553 Nyutr OFF, 5 år 0 0 0 0 Summa 400 215 185 223-38 Lednings och stödverksamhet On 1501 OF IT, 3 år 1 600 1 039 561 561 1505 OF IT, 5 år 400 115 285 285 1510 Stab, 10 år 100 0 100 100 1512 Nytt verksamhetssystem OF 1 909 674 1 235 1 235 0 Summa 4 009 1 828 2 181 1 235 946 SUMMA 8 910 4 123 4 787 3 566 1 221 Powered by Navigator xlreport TM
99 ~ Trollhättans Stad ~ Arbetsmarlmads- och socialnämnden PROTOKOLL 2016-02-29 Asn 21 Dnr 2015/057-042 Justerare ~0L Verksamhetsredogörelse 2015, Arbetsmarknadsoch socialnämnden Sammanfattning Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott mot budget på 948 tkr (exkluderat extra anslag för insatser till arbetslösa ungdomar -2,8 mkr). Socialtjänstens underskott uppgår till -3,4 mkr. Försörjningsstöd + 1 mkr inräknat tilläggsanslag med 5,5 mkr. Kostnader för institutionsplaceringar ökade, underskott -4,3 mkr. Familjehemskostnader +2,8mkr, Boende - 2,7mkr, gemensam verksamhet -1, 1 mkr. Arbetsmarknadsstöd redovisar överskott (exkluderat föreslagen ombudgetering) med 1,9 mkr. Konsument samt ledning och stödverksamhet -1,2 mkr. Samtliga planerade investeringar har genomförts under året, överskott redovisas med 688 tkr. Av nämndens nio fullmäktigeuppdrag redovisas fyra st. till full målluppfyllnad, fyra st. bedöms ej fullt ut nå målluppfyllnad och ett uppdrag nås ej. Beslutsunderlag Arbetsmarknads- och socialförvaltningens skrivelse daterad 2016-02-12. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att överskott på 1 805 tkr för insatser riktade till arbetslösa ungdomar ombudgeteras till 2016. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att nämndens underskott 2015 motsvarande -2 753 tkr samt nämndens ingående fond motsvarande -1 309 tkr, totalt -4 062 tkr nollställs i bokslutet. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Utdrags bestyrkande
100 Trollhättans Stad Arbetsmarlinads- och socialnämnden PROTOKOLL 2016-02-29 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut Enligt förvaltningens förslag till beslut. Beslutet skickas till Susann Berg Justerare ~~ Utdragsbestyrkande
101 Verksamhetsredogörelse 2015 Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndens presidium Ordförande: Lars-Gunnar Andersson (s) 1:e vice ordförande: Esther O Hara (mp) 2:e vice ordförande: Lars Muregård (m) Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Arbetsmarknad och sysselsättning, Socialtjänst/individ- och familjeomsorg, Integration, Konsumentvägledning Arbetsmarknads- och socialnämndens andel av kommunens nettokostnad 10, 5 % Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande Lars-Gunnar Andersson. ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under mandatperioden att särskilt prioritera följande områden: Rätten till ett eget arbete och självförsörjning skall utgöra utgångspunkten för alla insatser inom verksamheten. Barn och ungas behov skall uppmärksammas tidigt genom förebyggande åtgärder samt råd och stöd med barnperspektivet i fokus inom allt arbete. Arbetet med våld i nära relationer skall fortsätta att utvecklas. Vi ska arbeta för ett samhälle fritt från missbruk. Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan Samverkan med frivilligorganisationer skall vara ett aktivt inslag i nämndens arbete. Vi skall värna trygghetsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv så att de som bor i kommunen är trygga med att leva i Trollhättan. Satsning på verksamhetsutveckling i ett internationellt perspektiv ska fortsätta med fokus på ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte. Konsumentinsatser skall vara en aktiv del av nämndens arbete. Nämnden skall tillsammans med andra nämnder arbeta för ökad integration för invandrare och flyktingar som flyttar till Trollhättan. Nämndens tillsynsverksamhet skall leda till en ansvarsfull alkoholservering samt minskad tillgänglighet av tobak och folköl hos minderåriga. 2
102 Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Arbetsmarknad/integration 39 859 43 719 130 592 88 665 41 927 3 701 Socialtjänst 237 218 241 163 308 954 59 217 249 737-3 430 Konsumentvägledning 1 894 1 895 2 096 47 2 049 95 Lednings och stödverksamhet Asn 15 309 16 060 18 662 1 068 17 594-1 314 Summa 294 280 302 837 460 304 148 997 311 307-948 -1 309 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Arbetsmarknad/integration 11 208 527 527 73 Socialtjänst 137 552 951 951-91 Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn 525 606 33 33 707 Summa 672 1 366 1 512 1 512 688 Viktiga händelser Nämnden har ställts inför stora utmaningar under året. Att anpassa och bygga upp verksamheter i takt med den enorma inströmningen av ensamkommande barn har ställt stora krav på organisationen. Tack vare ett gott samarbete med de kommunala bostadsbolagen och en mycket flexibel organistaion har det fungerat väl. En hög arbetsbelastning tillsammans med hög personalomsättning och en ökad sjukfrånvaro har inneburit stora påfrestningar för flera enheter. Ökade insatser med fokus på att få ut människor i sysselsättning har tillsammans med en minskat arbetslöshet resulterat i fortsatt positiv utveckling av försörjningsstödet. Ändrat regeringsskifte innebar vissa förändringar i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. En utfasning av sysselsättningsfasen inom Jobb och utvecklingsgarantin, som dock inte avlöpte i lika hög takt som beräknats av förvaltningen. Samt förberedelser inför nya åtgärder som kommer att ersätta sysselsättningsfasen. Bostadsbristen i staden har varit påtaglig. Fler människor än tidigare har hört av sig i akut behov om hjälp att skaffa en bostad. Många individer inom utsatta grupper har svårt att få ett eget hyreskontrakt varpå nämnden får agera bostadsförmedling. En rad utvecklingsprojekt har bedrivits under året med medel från länsstyrelsen, socialstyrelsen, folkhälsorådet samt samordningsförbundet. Fortsatt utvecklande av samverkan internt och externt med övriga samarbetspartner, i syfte att förbättra arbetet avseende kvalitet, rättssäkerhet och utvecklandet av insatser för att nyttja resurser på bästa sätt. 3
103 Ekonomi Nämnden redovisar kostnader över budget med 948 tkr. I resultatet återfinns överskott relaterade till extra anslag för insatser riktade till arbetslösa ungdomar med 1 805 tkr. Överskottet föreslås ombudgeteras till 2016, exkluderat denna post uppgår årets resultat till -2,8 mkr (prognos okt -2,9 mkr). Nettokostnaderna uppgick till 311 mkr, vilket ger en ökning med 2,8 %. Socialtjänsten redovisar kostnader över budget med 3,4 mkr (oktober -3,9 mkr). Försörjningsstödet fortsatte i positiv riktning att minska. Kostnaderna landade 1,6 mkr lägre jmf 2014 vilket ger en minskning med 1,7 %. Minskad arbetslöshet, ökade anställningar inom AME samt genomförd omorganisation ses som orsaker. Inkluderat tilläggsanslag 5,5 mkr uppgick utfallet till +1mkr. Ökade kostnader för institutionsplaceringar från sommaren och framåt gav ett underskott om 4,3 mkr. Underskottet avser vuxna missbrukare där kostnaderna fortsatt är höga. Ökning syns även för Familjestöd där nivån dock är fortsatt betydligt lägre jämfört med för några år sedan. Familjehemsplaceringar redovisar motsatt ett överskott om 2,8 mkr. Oroväckande höga kostnader för skyddat boende avstannade efter sommaren, kostnaderna 2 mkr, redovisas som underskott då budget saknas för denna post. En kostsam hög personalomsättning slår igenom under gemensam verksamhet socialtjänst till följd av överanställningar och konsultkostnader, utfall -1,1 mkr. Arbetsmarknadsstöd redovisar överskott (exkluderat föreslagen ombudgetering) med 1,9 mkr (oktober +1,6 mkr). Fortsatt höga statsbidrag för sysselsättningsfasen i Jobboch utvecklingsgarantin, ett mindre antal deltagare samt överskott inom de egna verksamheterna är främsta orsakerna. Ledning och stödverksamhet -1,3 mkr främst till följd av kostnader för ökade lokalutrymmen. Nämndens totala kostnader uppgick till 460 mkr, vilket ger en kraftig ökningstakt under de senaste två åren (2015: +11,4 %, 2014:+7,7 % ). Detta innebär att verksamheter för 149 mkr (2014:110 mkr) finansierades via intäkter. Större delen avser statsbidrag, från arbetsförmedlingen 44 mkr och kraftigt ökande från migrationsverket 72,8 mkr (2014: 38,9 mkr). Kostnader för insatser till nyanlända som omfattas av förordningen om statlig ersättning uppgick till 37 mkr. Överskott reglerades mot fond, som vid årsskiftet uppgick till 26,2 mkr. Högre budgeterade kostnader än beräknade intäkter 2016 gör att fonden väntas minska kommande år. Verksamheter för ensamkommande barn uppgick till ca 37,5 mkr. I takt med ökad inströmning kommer nämndens totala omslutning att öka ytterligare. Bedömningen inför 2016 är kostnader upp mot 520 mkr, där ca 220 mkr är intäktsfinansierade. 4
104 Kostnadsutveckling, netto 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 5,1% 2,6% 2,1% 2,9% 2,8% Kostnadsutveckling, brutto 0,0% 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015-2,0% -1,2% Utgående resultatfond (exkl. ombudgetering) uppgår till -4 061 tkr, förvaltningen ser ingen möjlighet att återställa fonden de kommande åren varpå nämnden föreslås äska om att nollställa fonden. Måluppfyllelse Av nämndens nio fullmäktige uppdrag bedöms fyra st. till full måluppfyllelse (grön), fyra st. bedöms ej nå målet fullt (gult) och ett uppdrag bedöms ej nå måluppfyllelse (röd).under arbetsmarknadsstöd nås inte målvärdena för indikatorerna varpå de bedöms till gula. Konstateras kan dock att man i hög grad arbetat i linje med målformulering. Under socialtjänsten bedöms fortsatt uppdraget att Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan till gult. Detta till följd av höga placeringskostnader och vårddygn för vuxna. Personalvakanser inom Konsument har gjort att det förebyggande arbetet fått stå tillbaka och uppdraget kopplat till information har inte kunnat nås. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Under 2015 har det inkommit 17 klagomål och 3 synpunkter. Fem klagomål berör handläggning inom försörjningsstöd och nio berör handläggning inom familjestöd. Resterande tre avser klagomål på boende, bemötande och utebliven ersättning. Samtliga klagomål har besvarats/åtgärdats. Inkomna synpunkter har rört ute verksamheterna Hedeäng och Språkcafét. Antalet inkomna synpunkter och klagomål visar på en positiv trend i så motto att det är en halvering av antalet jämfört med 2014, 20 mot tidigare 40. Områdenas resultat Sammanställning resultatenhetsrapporter år 2015 Resultatenhet/Områden Budget Bokslut Resultat i % Ing fond Utg fond Utgående 2015 av budget- 2015-01-01 2015-12-13 fond i % omslutning av budget- 2015 omslutning 0,0% -1 309-2 265 72 Familjestöd 107 318 6 998 6,5% 73 Råd och stöd beroendep. 25 956-9 845-37,9% 74 Socialt stöd och försörjning 111 358-921 -0,8% 78 Arbetsmarknad/Integration 45 627 3 977 8,7% 79 Gemensam lednings/stöd vht 20 100-1 165-5,8% Summa 310 359-956 -0,3% -1 309-2 265-0,7% Exkluderat ombudgetering av anslag gällande insatser för ungdomar uppgår utgående fond till 4 062 tkr. 5 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2,0% 7,7% 11,4%
105 Investeringar Nämnden beviljades under året extra investeringsmedel med 900 tkr. Total investeringsbudget uppgick därmed till 2 200 tkr, 1 512 tkr förbrukades. Samtliga planerade investeringar genomfördes, avvikelsen 688 tkr beror av att planerat inköp av fordon till Beroendestödsteam (370 tkr) föll inför gränsen för leasing samt datorer (150 tkr) och serverbyte (70 tkr) vilka hamnade inom gräns för drift. Se bilaga 1. Framtiden Migrationsverket har överlämnat en platsbehovsberäkning för 2016 till länsstyrelserna som uppgår till 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn. Trollhättans nya fördelningstal är 203 asylsökande barn (2015: 20st, 2014: 8 st). Bedömningen för att kunna möta denna inströmning är ett behov av ytterligare sex permanenta boenden 2016. En ny lag träder i kraft om gemensamt ansvar för mottagande om nyanlända. Lagen innebär att Trollhättan fördelats 47 anvisningar, vilket gör att den redan akuta frågan kring bostadsbrist aktualiseras ytterligare. Personalförsörjningen är en av de viktigaste frågor förvaltningen står inför, förutsättningar för att rekrytera och bibehålla medarbetare en nödvändighet Arbetet att rusta arbetssökande för återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställningar av olika slag fortsätter. Nya åtgärder kommer att bli aktuella så som Extrajobb, utbildningskontrakt och Traineejobb. Nämndens ram inför 2016 sänks med 2,5 mkr resp. 7,6 mkr 2017 och 12,6 mkr 2018. Försörjningsstödet minskar med 4 mkr samtidigt som ramhöjning ges med 1,5 mkr. Försörjningsstödets utveckling är svårbedömd, positivt visar utbetalningarna i januari månad på de lägsta sedan april 2011. Behovet av insatser från nämndens verksamheter kommer fortsatt vara högt kommande år. Ökade resurser är nödvändigt för att kunna möta det ökade behovet som syns i samhället och bibehålla en god arbetsmiljö för personalen. 6
106 Personalredovisning Nämnden redovisar personalstatistik dels inkl samtliga anställda inom förvaltningen samt en statistik exkl. anställda inom arbetsmarknadspolitiska insatser AME. Nedan statistik visar exkl. anställda inom arbetsmarknadspolitiska insatser. Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 14,4 13,7 17,7 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 5,7 5,3 5,7 Frisktal - andel friska <= 5 dagar 1) 65,1% 65,8% 64,3% År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 254 310 -varav tillsvidareanställda 225 281 -varav visstidsanställda 29 29 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 218 274 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 12% 16% Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 48 46 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar 15 217 26 144 -omräknat till årsarbetare 9 15 -antal personer 85 141 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 2 220 2 644 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 1 399 1 616 2 439 Övertid inkl PO 348 588 634 Fyllnadstid inkl PO 104 94 72 Timlön inkl PO 2 822 3 220 5 115 Tillfälligt inhyrd personal 538 467 1 623 Summa övriga personalkostnader 5 211 5 985 9 882 Konsulter övrigt 6 587 5 614 6 587 Representation 420 405 467 Kompetensutveckling 5) 1 233 906 1 394 Summa diverse övriga omkostnader 8 239 6 926 8 447 1) Frisktalet beskriver andel friska med max < 5 hela sjukfr.dagar. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. 7
107 Nya enheter för ensamkommande barn ger en ökning av antalet tillsvidaranställda liksom en ökning av timanställda och timlön. En hög personalomsättning och svårighet att rekrytera socialsekreterare återspeglar sig både i nyckeltalet för personalomsättning likväl som för kostnader för inhyrd personal. Sjukstatistiken visar på en kraftig ökning av antal sjukdagar. Totalt har antal sjukdagar ökat med 2 091 dagar och visar sig både gällande korttid och långtid. Snitt antal sjukdagar per anställd ökar från 13,7 dagar till 17,7 dagar. Utmärkande enhet är Socialt stöd och försörjning som svarar för 37 % av antalet sjukfrånvarodagar. Antal sjukfrånvarodagar Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- Sjuk 2 år- Total 1501-1512 2 030 1 792 1 691 812 6 325 1401-1412 1 645 1 025 1 198 365 4 234 Ökning/minskning antal dagar 384 767 493 447 2 091 Kostnadsökningen för konsulter är härledd till en kraftig ökning av tolkkostnader och då främst för enheterna för ensamkommande barn vilka finansieras via statsbidrag. Inkluderat även anställda inom arbetsmarknadspolitisk åtgärder ökar antalet anställda till 550 st., varav tillsvidareanställda 382 st. Antalet sjukdagar ökar liksom timavlönade då sommarjobben inkluderas. Antal sjukfrånvarodagar Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- Sjuk 2 år- Total 1501-1512 5 537 3 304 2 956 1 268 13 065 1401-1412 4 292 2 431 2 365 729 9 817 Ökning/minskning antal dagar 1 245 873 591 539 3 248 Sysselsättningsgrad, andel av antal anställda 0-49% 50-70% 75-99% 100% 2015 1,7% 6,8% 2,6% 88,9% 2014 2,4% 6,2% 4,1% 87,3% Sysselsättningsgraden inom förvaltningen visar på en ökning av antalet som arbetar 100 %. Nedan personalredovisning visar på nyckeltalen där anställda inom arbetsmarknadspolitiska insatser AME är inkluderade. 8
108 Arbetsmarknad/Integration Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar samordning och genomförande av arbetsmarknadsåtgärder genom olika praktikerbjudanden och andra insatser samt i särskilda verksamheter och projekt inom stadens organisation. Integrationsverksamheten omfattar introduktion av flyktingar som anlänt före 1 december 2010, med språkservice till enskilda, socialt stöd och information/rådgivning/handledning. Staden deltar i olika grad även i senare anländas introduktion men huvudansvaret ligger hos staten. Dessutom utförs tolkförmedling och service till invandrarrådet. Verksamhetens inriktning: Förutsättningar skall skapas för långtidsarbetslösa, personer med arbetshinder, invandrare och ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och därigenom skall det övergripande målet Trygghet genom full sysselsättning nås. Skapa trygghet genom att eftersträva ett jämställt och jämlikt samhälle, där valfrihet och samverkan leder till att alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ges bra förutsättningar för en framtid i Trollhättan. Det innebär Långtidsarbetslösa skall prioriteras och målet är etablering på arbetsmarknaden. Personer i behov av försörjningsstöd ska snarast erbjudas aktiviteter som stärker deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och leva ett självständigt liv. Alla människor har lika värde med samma rättigheter och skyldigheter. Verksamheten skall delta i stadens insatser av information till kommuninvånare ur integrationsperspektiv. Samverkan skall stärkas med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer och näringsliv. Staden ansvarar för att nyanlända flyktingar erbjuds SFI-undervisning och samhällsorientering. Barnperspektivets principer ska beaktas i arbetet med flyktingfamiljer med barn. Samverkan ska ske med Utbildningsförvaltningen m fl. 10
109 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 131 Gemensam verksamhet AME 3 398 4 218 4 602 7 674 3 434 4 240 362 132 Ungdomsprogram AME 4 986 7 383 6 532 12 295 7 409 4 887 1 645 133 Allmänna program AME 895 1 017 1 260 12 817 12 095 722 538 134 Egna verksamheter AME 8 395 8 661 9 934 21 858 12 802 9 056 877 135 Arbetshandikappade progr 17 784 17 544 17 585 37 464 20 615 16 849 735 136 Helkommunala program AME 2 812 3 090 3 450 8 000 4 094 3 906-456 758 Introduktion 599 759 Etableringsersättning 379 1 062 1 234 29 382 28 218 1 164 70 760 Tolkförmedling 25 767 Övrig invandrarverksamhet 584 743 1 032 1 102 1 102-70 SUMMA 39 859 43 719 45 627 130 592 88 665 41 927 3 701 Årets verksamhet Arbetsmarknaden i Trollhättan har förbättrats under året. Den totala arbetslösheten vid december månads utgång var 13 % (-1,1 %) av arbetskraften 16-64 år, riket 8 %. Mätt i antal arbetssökande så var arbetslösheten 3 585 personer vilket var 348 färre än 2014. Även arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har minskat och ligger nu på ca 21,7 procent (-3,8 %), riket ca 13 % Antalet arbetslösa ungdomar var vid årsskiftet 778 st. Totalt under året var 1 340 personer aktuella i olika insatser genom AME, vilket är en minskning mot föregående års 1 562 personer. En överrenskommelse tecknades under hösten med Arbetsförmedlingen om samverkan mot ungdomsarbetslöshet. Överenskommelsen är en förutsättning för flera av de insatser som stat och kommun kan göra tillsammans. Första insatsen som kunnat genomföras är Traineejobb, 26 ungdomar har erbjudits utbildning till undersköterska samtidigt som man är anställd på halvtid. Projektet Just Du upphörde i oktober, tyvärr inte med riktigt samma positiva resultat som den första omgången. Förhoppningen är nu att den nya åtgärden Utbildningskontrakt ska kunna ge ett större genomslag. En förberedelse för denna pågår liksom även vad gäller Extrajobb som är tänkt att ersätta sysselsättningsfasen inom Jobb och Utvecklingsgarantin. Ett nytt arbetslag riktat till personer som strävar att bryta sitt missbruk startade under våren i samverkan med verksamhetsområde Beroendestöd. Ett minskat mottagande av antalet nyanlända, sannolikt beroende av den akuta bostadsbrist som råder i staden. Totalt ankom 357 personer, 210 vuxna och 147 barn (2014:445 st., 2013: 465 st.). Ekonomi Verksamhetsområdet har under året tilldelats extra anslag på 4,4 mkr gällande åtgärder för arbetslösa ungdomar, vid årsskiftet återstår 1 805 tkr av detta anslag vilket föreslås ombudgeteras till 2016. Borträknat detta överskott uppgår årets 11
110 resultat till 1 896 tkr. Budgetöverskridande med 278 tkr är hänförligt till verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning för de åtgärder nämnden beslutat i syfte att minska försörjningsstöd. Verksamhetsområde Arbetsmarknadsstöd redovisar ett överskott om 2 174 tkr (prognos oktober: 1 970 tkr). Många olika verksamheter inom området, som i stort sett samtliga redovisar överskott i olika nivåer. Gemensam verksamhet, Överskott redovisas med 362 tkr där större delen återfinns under administrationen. Ungdomsprogram, Här redovisas kostnader för insatser riktade till ungdomar. Av resultatet på 1 645 tkr föreslås 1 805 tkr ombudgeteras till 2016. Underskottet som då uppstår är relaterat till de obudgeterade insatser nämnden beslutat i syfte att minska försörjningsstöd. Allmänna program, Här redovisas kostnader för bland annat anställningsstöd, Vägen till arbete, Delta huset och AME resurs. Totalt redovisas överskott om 538 tkr där störst budgetavvikelse (+280 tkr) uppvisas för statsbidrag inom Jobb och utvecklingsgarantin, vilka inte minskade fullt i den omfattning budgeten anpassats för. Egna verksamheter, De egna verksamheterna ger ett överskott med 877 tkr. Samtliga verksamheter redovisar överskott. Det nya laget kom igång senare under våren och genererar +280 tkr, Föreningslaget och stadsvårdsteamet +200 tkr. Returen, Träffpunkten, Vårviks gård ca +100 tkr vardera. Arbetshandikappade program, Kostnader för offentligt skyddad anställning samt lönebidragsanställningar. Överskott redovisas med totalt 780 tkr. Kommunala Arbetsmarknadspolitiska anställningar KAM, En kraftig ökning av antal KAM-anställningar under året. Kostnader om 1,2 mkr har finansierats via statsbidrag från migrationsverket. Totalt redovisas underskott med 450 tkr. Integration, Kostnader för insatser till nyanlända inom etableringsförordningen uppgick till 30,5 mkr. Större poster avser kostnader för SFI 6,2 mkr, särskilda introduktionsinsatser i skolan 9,4 mkr, samhällsorientering 2,6 mkr, initialt försörjningsstöd 3,7 mkr, administration 4,6 mkr, ersättning KFF 610 tkr, medborgarservice 1,1 mkr. Ytterligare 7 mkr har finansierat insatser under andra enheter, bland annat tjänster försörjningsstöd 2 mkr, KAM anställningar och instegsjobb 2,3 mkr, Vägen till arbete 2 mkr. Verksamhetsuppdrag Uppdrag Staden ska aktivt erbjuda insatser för arbetslösa som behöver praktik, arbetsträning eller skyddad anställning. Detta ska ske genom insatser som rustar för inträde på arbetsmarknaden. I första hand ska samverkan ske med Arbetsförmedlingen och verksamhetsområde Socialt Stöd och Försörjning Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt antal personer i insats Mål 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 12
111 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Därav från Arbetsförmedlingen Därav i samverkan med verksamhetsområde Försörjningsstöd Därav från andra aktörer Platser inom egna verksamheter Platser inom stadens övriga verksamheter Platser hos andra arbetsgivare Antal anställda med samhällsstöd Andel av stadens total anställda (%) Utfall 1606,0 1530,0 1761,0 1562,0 1341,0 Mål 900,0 1000,0 950,0 900,0 950,0 Utfall 846,0 949,0 1070,0 967,0 809,0 Mål 350,0 400,0 450,0 500,0 500,0 Utfall 372,0 363,0 431,0 272,0 226,0 Mål 30,0 100,0 100,0 100,0 50,0 Utfall 35,0 28,0 36,0 21,0 42,0 Mål 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Utfall 790,0 1108,0 995,0 905,0 889,0 Mål 800,0 600,0 600,0 600,0 600,0 Utfall 448,0 327,0 493,0 559,0 135,0 Mål 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Utfall 368,0 95,0 56,0 98,0 57,0 Mål 125,0 125,0 125,0 130,0 Utfall 138,0 247,0 151,0 151,0 142,0 Mål 2,5 2,5 2,5 2,5 Utfall 3,2 5,2 3,8 3,6 3,1 Resultat Verksamhetsområdet har under 2015 fortsatt att anställa platser till förfogande i den kommunala organisationen på uppdrag av bl a Arbetsförmedlingen och Försörjningsstöd. Antalet har dock minskat markant jämfört med tidigare. Analys En osäkerhet inom arbetsmarknadspolitiken har inneburit att AF inte riktigt sett staden som ett förstahandsalternativ. Åtgärder Ny överenskommelse med AF är tecknad inom ramen för DUA (delegationen för unga till Arbete) vilket kommer att innebära nya satsningar. Uppdrag Staden ska vara en aktiv samarbetspartner till Arbetsförmedlingen i insatser som riktar sig till långtidsarbetslösa. (Nu 3 mån för ungdomar och 6 mån för vuxna över 25 år) Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Antal tillsatta platser Andel per 31/12 av aktuella program Mål 300,0 300,0 300,0 400,0 Utfall 490,0 583,0 559,0 362,0 Mål 25,0 16,0 18,0 19,0 19,0 Utfall 12,0 14,0 16,1 12,6 Resultat Staden har aktivt samverkat med Arbetsförmedlingen under året. Antalet personer som varit anvisade in Jobb och Utvecklingsgarantin har varit fortsatt många. På ungdomssidan har antalet kraftigt sjunkit. Under hösten har arbetet med en gemensam överenskommelse resulterat i en plan. Den nya insatsen Traineejobb har ock startats och framskridna planer finns inom andra åtgärder. 13
112 Analys Löpande kontakter på handläggarplan och chefsnivån finns hela tiden. Nedgången av antalet deltagare har inget med bristande relationer att göra. Uppdrag Staden ska aktivt verka för, och delta i, insatser för arbetslösa ungdomar. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Antal ungdomar från AF Antal ungdomar från försörjningsstöd Mål 100,0 150,0 150,0 125,0 225,0 Utfall 115,0 232,0 265,0 225,0 110,0 Mål 150,0 125,0 125,0 150,0 75,0 Utfall 132,0 136,0 154,0 75,0 35,0 Resultat Många ungdomar har anställts under senare år i staden genom Arbetsmarknadsstöd. Det är bl a anslag från Kommunstyrelsen som skapat dessa förutsättningar. Antalet i praktik har dock minskat markan. Analys Staden ställer platser till förfogande men dessa utnyttjas inte alltid. Nya förutsättningar kommer dock troligen att leda till en uppgång igen under 2016 efter tecknandet av överenskommelse samt det faktum att Arbetsförmedlingen nu startar projektet UngKomp. Uppdrag SFI-undervisning ska erbjudas alla nyanlända flyktingar efter varje persons förutsättningar Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 SFI studerande som uppnått godkänd nivå inom respektive spår Mål 60,0 60,0 60,0 60,0 Utfall 40,0 34,0 61,0 70,0 Resultat 70% av eleverna i SFI har avlagt betyg under 2015. Detta är en god ökning. Analys Elevernas tidigare utbildningsnivå har förskjutits uppåt under 2015. Direkt kan man då se såväl större motivation att ta betyg men också en större förmåga till inlärning. 14
113 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Arbetsmarknad 2012 2013 2014 2015 Ekonomi: Nettokost/inv (kr) 647 678 732 690 Bruttokostnad per person i åtgärd 52 094 53 884 64 042 75 377 Nettokostnad per person i åtgärd 21 220 21 733 26 662 29 294 Bruttokostnad per arbetslös i Thn (31/12) 19 043 21 449 25 434 28 195 Nettokostnad per arbetslös i Thn (31/12) 7 757 8 651 10 589 10 958 Volym: Antal öppet arbetslösa i Thn (31/12) 2 113 1 847 1 692 1 485 Antal arbetslösa i program i Thn (31/12) 2 532 2 577 2 241 2 100 Antal arbetslösa totalt i Thn (31/12) 4 645 4 424 3 933 3 585 Antal arbetslösa totalt ungdomar 18-24 år 1 142 1 064 926 778 Arbetslösa i Thn, totalt i % av arbetskraften 16-64 år (31/12) 16,5% 15,8% 14,1% 13% Integration Bruttokostnad Integration 30 400 19 422 28 274 30 484 Antal nyanlända 169 465 445 357 Framtid Arbetet att rusta arbetssökande för återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning, sysselsättning, praktik och anställningar av olika slag fortsätter. Förberedelser pågår för de nya åtgärder som kommer att ersätta sysselsättningsfasen inom Jobb och utvecklingsgarantin, Utbildningskontrakt och Extrajobb. Fortsatt fokus på insatser för arbetslösa ungdomar med Traineejobb som en av åtgärderna. Upplägget är att ungdomar som fullföljt ett gymnasieprogram med godkända betyg kan erbjudas studier för att komplettera sin kompetens mot ett yrke som betecknas som bristyrke, I Trollhättan genomförs åtgärden mot arbete i vården. Trollhättan Stad har för 2016 slutit ett avtal att ta emot 65 nyanlända varav 15 anvisade men med statens tvingande fördelning av mottagande kommer vi att få 47 anvisade vilket innebär en utmaning då bostad måste stå färdig när den anvisade kommer. Antalet nyanlända 2015 uppgick till 357 st, budgeten inför 2016 är lagd mot ett mottagande i samma nivå. 15
114 Socialtjänst Verksamhetens omfattning: Stödet inom individ och familjeomsorgen omfattar: förebyggande arbete, råd och stöd, ekonomiskt bistånd, samtalsbehandling, behandlingsinsatser i öppna former och i boende, utredningsärenden, familjerättsliga ärenden, placeringar utanför hemmet, familjerådgivning mm. Stödet riktas till barn och familjer, ungdomar samt vuxna. Verksamhetens inriktning: Kommunens invånare skall få stöd och ges förutsättningar, så att de själva kan växa som människor och på så sätt ta ansvar för sin egen framtid. Det innebär Människor i behov av stöd skall ges sådant på ett individuellt anpassat, sakkunnigt, rättssäkert och effektivt sätt. Huvudinriktningen skall vara samförståndslösningar med individen. Insatser för barn och unga skall primärt ske med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser. Institutionsplaceringar för barn, unga och vuxna skall endast ske om starka skäl talar för det. Fortsatt prioritering av både förebyggande och behandlande insatser med målet att kraftigt minska missbruk i samhället. Samverka för ett effektivt drogförebyggande arbete utifrån Folkhälsorådets handlingsplan. Utveckla förebyggande åtgärder för barn, ungdomar och vuxna. Effektiv samverkan med myndigheter, folkrörelser, frivilliga organisationer, företag och andra externa intressenter. Samverkan med andra kommunala förvaltningar, särskilt inom förskola, skola, samt kultur och fritid. Aktiva åtgärder skall alltid prioriteras före passivt föresörjningsstöd. Särskild fokus skall läggas på ungdomar. Barnkonventionens grundläggande principer skall genomsyra alla verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar. Arbetet med våld i nåra relationer är en viktig trygghetsfråga ur ett folkhälsoperspektiv och skall fortsätta utvecklas. 16
115 Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 750 Gemensam verksamhet 47 888 51 113 57 224 67 102 8 789 58 312-1 088 751 Försörjningsstöd 97 522 92 431 91 842 94 573 3 756 90 817 1 025 752 Institutionsvård 19 894 21 858 19 918 36 130 11 930 24 201-4 283 753 Familjehem 29 570 30 304 32 201 35 111 5 748 29 363 2 838 754 Särskild tillf. vårdnadsh 8 0 0 0 0 756 Öppenvård 21 681 23 872 24 241 41 652 18 225 23 428 813 757 Boende 9 744 11 137 10 415 19 154 6 063 13 091-2 677 761 Övrig öppenvård 10 912 10 446 10 468 15 231 4 706 10 525-57 SUMMA 237 218 241 163 246 308 308 954 59 217 249 737-3 430 Årets verksamhet Kommuninvånarnas behov av stöd från Socialtjänsten visar på en fortsatt hög nivå. Totalt under året har 14,3 % (2014 14,2%) av invånarna någon gång under året haft kontakt med socialtjänstens verksamheter (förebyggande insatser ej fullt inräknade). En hög ärendemängd, där både tyngden och komplexiteten ökat genomsyrar socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. En hög personalomsättning med svårighet att rekrytera har ställt stora krav på medarbetare och chefer. Flera enheter har även drabbats hårt av sjukskrivningar. Personalförsörjningen har varit och är fortsatt den viktigaste grunden för en väl fungerande socialtjänst. Verksamhetsområde Familjestöd: Uppdraget inom sociala barn- och ungdomsvården är både större och svårare än tidigare. Volymen, förväntningarna och kraven har ökat. En mängd lagändringar och föreskrifter har tillkommit i syfte att förbättra kvaliteten samt stärka stödet och skyddet för barn och unga. De är tydliga ambitionshöjningar som tillsammans med betydande målgruppsökningar innebär stora konsekvenser för området utifrån komplexitet, kompetens samt arbetsbelastning. Under sommaren och hösten 2015 ökade antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige mycket kraftigt. Trollhättan har under året tagit emot 154 asylsökande ensamkommande barn. För att möta den stora ökningen av antalet ensamkommande barn inrättade Familjestöd under första kvartalet en ny enhet, Utredningsgrupp ensamkommande barn (EKB), i syfte att skapa förutsättningar för myndighetsutövningen kring målgruppen, enheten hanterar i nuläget ca 200 barn. Under året har ytterligare ett permanent HVB boende öppnats. Utöver det har även fem tillfälliga boenden startats upp under hösten. Under första kvartalet 2016 kommer en ny tjänst, verksamhetschef boende EKB inrättas, vars uppdrag blir att strategiskt hålla ihop alla de nyinrättade boendeenheterna. Fler enhetschefer, teamledare, ett stort antal boendehandledare samt myndighetsutövare kommer att behöva rekryteras. Bedömningen är ett behov om minst fem fler permanenta boenden under 2016. 17
116 Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Fortsatt höga kostnader för institutionsvård där det är alarmerande hög andel av de placerade som är under 25 år. Verksamhetsområdet arbetar aktivt med hemmaplanslösningar och ett intensivt arbete pågår ständigt för att öka samarbetet med vårdgrannar, då verksamhetsområdet ser en fortsatt övervältringseffekt. En förstudie har startats upp under året för att se över driften av de fastigheter nämnden idag äger. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: En omorganisation genomfördes under våren vilket bland annat innebar att en nybesöksgrupp återinfördes. Fortsatt stort arbete med att få ut människor i sysselsättning. Mätning visar att endast 20% av de sökande står nära arbetsmarknaden, 40% står en bit från arbetsmarknaden och ca 25% står långt från arbetsmarknaden. Utöver handläggning av ekonomiskt bistånd hanterar verksamheten förmedlings-, återbetalnings- boende-, dödsbo- och våld i nära relationsärenden. I genomsnitt under 2015 var det 1529 försörjningsstödsärenden och 285 övriga ärenden per månad. Utveckling av samverkan internt och externt med har skett genom samverkansavtal och regelbundna möten med de olika samarbetspartnerna. Verksamheten har varit hårt drabbad av sjukskrivningar under året. Ekonomi Kostnaderna för socialtjänstens verksamheter uppgick till 3,4 mkr över budget (prognos oktober -3,9 mkr). Den sammantagna kostnadsökningen uppgår till 3,6 %. Kostnadsökning socialtjänst per verksamhet (mkr) Ökningstakt (netto) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 10,4 9,3 9,7 11,1 13,1 10,1 10,1 10,9 10,4 10,5 20,4 21,0 21,7 23,9 23,4 24,3 24,6 29,6 30,3 29,4 37,0 31,4 19,9 21,9 24,2 85,8 94,3 97,5 92,4 90,8 42,3 44,1 47,9 51,1 58,3 2011 2012 2013 2014 2015 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 6,2% 2,0% 1,0% 1,6% 3,6% Gemensam verksamhet Försörjningsstöd Institutionsvård Familjehem Öppenvård Övrig öppenvård Boende 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Gemensam verksamhet, Under gemensam verksamhet redovisas som största post personalkostnader. Ramökning med 4,5 mkr inför budgetåret, samt ökade kostnader till följd av en hög personalomsättning ger en kostnadsökning med 14,1%. Underskott redovisas till 1,1 mkr, där verksamhetsområde Beroendestöd står för större delen av underskottet. Kostnader för inhyrda konsulter uppgår till 1,6 mkr (2014, 500 tkr). Försörjningsstöd, Kostnader för försörjningsstöd fortsätter positivt att minska. Oroväckande ökning av utbetalningarna under början av våren vände till minskade kostnader resterande del av året. Tilläggsanslag beviljades i oktoberrapporten med 5,5 mkr. Låga utbetalningar under sista kvartalet gav ett bättre utfall, + 1 mkr, än prognostiserat nollresultat. Minskad arbetslöshet, ökade anställningar inom AME för personer som annars troligen skulle uppburit försörjningsstöd samt den omorganisation som genomfördes inom området under våren bedöms vara orsaker till denna positiva trend. 18
117 Utbetalt försörjningsstöd 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2013 2014 2015 budget 2015 Nettokostnadsutveckling 12,0% 9,8% 10,0% 8,4% 8,0% 6,0% 4,0% 3,5% 2,0% 0,0% 2011 2012 2013 2014 2015-2,0% -1,70% -4,0% -6,0% -5,20% Institutionsplaceringar, Omfördelningar om 2,5 mkr inför budgetåret till familjehem samt öppenvård. Fortsatt höga kostnader för vuxna missbrukare under året, en minskning syns dock av antalet LVM dygn. Kostnaderna för familjestöd ökade oroväckande under främst årets sista månader, fortsatt är dock nivån betydligt lägre än för några år sedan. Totala nettokostnader 24,2 mkr innebär en ökning men 2,3 mkr och ett underskott med 4,3 mkr. Placeringskostnader, brutto 45000 40000 35000 30000 10071 25000 33929 1671 23473 20000 10665 11692 15000 11738 10000 10781 13140 13351 5000 9798 6632 0 2011 2012 2013 2014 2015 Nettokostnad/budget 40000 37021 35000 31365 30000 24200 25000 21859 19894 20000 15000 10000 5000 0 2011 2012 2013 2014 2015 Beroendestöd Familjestöd exkl EKB Ensamkommande barn Nettokostnader Ensamkommande barn, 10 mkr avser köpta platser SoL samt LVU, kostnaderna är finansierade via statsbidrag. Budget Vårddygn, exkl. ensamkommande barn 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014 2015 LVU SoL B&U LVM SoL Vuxen LVU: Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (tvångsvård), LVM: Lag om vård av missbrukare i vissa fall(tvångsvård), SoL: Socialtjänstlag. Familjehem, En tydlig inriktning de senaste åren har varit att omplacera från institution till familjehem, i de fall där det är den vårdformen som motsvarar ungdomens behov. Omfördelning inför budgetåret från institutionsplacering till familjehem med 1,5 mkr. Överskott redovisas till 2,8 mkr (prognos oktober 2,6 mkr). Statsbidrag om 5 mkr redovisas motsvarande kostnader för ensamkommande barn. 19
118 Öppenvård/övrig öppenvård, Verksamheterna redovisar överskott med 756 tkr. Inför budgetåret omfördelades 1 mkr från institutionsplaceringar till kontaktperson och kontaktfamilj, denna form av bistånd har dock minskat varpå ett överskott redovisas med 700 tkr. Under öppenvård redovisas nämndens boenden för ensamkommande barn, kostnaderna uppgick till 17 mkr, vilka helt finansieras via statsbidrag. Boende, Verksamheterna för boende visar på underskott med 2,7 mkr (prognos oktober -2,8 mkr). Större delen avser kostnader för skyddat boende på annan ort. Kostnaderna ökade kraftigt under våren för att under hösten avstanna, budget saknas för dessa kostnader som uppgick till 2 mkr. Resterande del av underskottet hänförs till obetalda hyror samt övriga driftkostnader i nämndens träningslägenheter och andrahandskontrakt. Kostnader skyddat boende på annan ort 2500 Ack kostnader/budgetavvikelse skyddat boende annan ort 2500 2000 2000 1500 1500 1000 500 0 2007 1450 415 531 2012 2013 2014 2015 Utfall 1000 500 0 Verksamhetsuppdrag Uppdrag Nämnden skall arbeta aktivt med förebyggande insatser till vuxna, barn och ungdomar. Speciellt fokus skall riktas på samverkan kring barn med särskilda behov. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Antalet förebyggande insatser, varav a) generellt (barn,unga och vuxna) Antalet förebyggande insatser, varav b) Barn med särskilda behov. Antalet individer som nås av programverksamhet Insatser utifrån folkhälsorådets drogvaneundersökning Mål Utfall 52,0 88,0 89,0 105,0 285,0 Mål Utfall 182,0 164,0 171,0 194,0 242,0 Mål Utfall 317,0 607,0 550,0 572,0 1147,0 Mål Utfall Resultat Under året har vi ytterligare intensifierat det förebyggande arbetet. En inre omorganisation har gjorts inom Resursforum, vilken möjliggjort att de förebyggande insatserna har en teamledare med uppdrag att metodutveckla och effektivisera det förebyggande arbetet. Beroendestöd har arbetat aktivt med att utveckla anhörigstödsarbetet inom missbruksvården. Drogförebyggande samordnaren arbetar aktivt för att stötta andra nämnder i deras förebyggande arbete. Flera projekt pågår i nära samverkan med 20
119 UTB, KFF och KFV utifrån det förebyggande perspektivet, t. ex Cannabiskoordinator och Från frånvaro till närvaro. Analys Behoven av psykosociala insatser ökar kraftigt och för att kunna minska omfattningen av den psykosociala problematiken samt för att kunna förebygga tyngre problematik är utmaningen att nå människor i ett tidigare skede med förebyggande och tidiga insatser. Ett effektivt förebyggande arbete genererar på sikt tryggare uppväxtvillkor för barn, mindre våld i nära relation, minskat droganvändande och ett minskat behov av socialtjänstens insatser. Åtgärder -Fortsatt utveckling av samarbetet med vårdgrannar för att nå än fler i det förebyggande arbetet samt fortsatt utveckling av påbörjade åtgärder. -Fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet inom utförarverksamheterna. Uppdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att försörjningsstöd endast ska beviljas till de som inte kan klara sin försörjning på annat sätt. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Utbetalt försörjningsstöd, mkr. Andel av stadens befolkning som någon gång under året uppburit försörjningsstöd Väntetid från kontakt till beslut, snitt veckor under året Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 0-3 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4-12 mån Hushållens tid med försörjningsstöd i %,1-3 år Hushållens tid med försörjningsstöd i %, 4- Antal bidragsmånader/hushåll i genomsnitt Mål 54,0 Utfall 87,8 95,6 99,7 96,3 93,7 Mål Utfall 7,8 8,1 8,8 8,4 7,9 Mål 4,0 4,0 4,0 4,0 Utfall 3,4 2,9 3,9 1,7 2,0 Mål Utfall 29,0 36,0 26,0 37,0 34,0 Mål Utfall 28,0 26,0 28,0 24,0 24,0 Mål Utfall 32,0 26,0 29,0 23,0 24,0 Mål Utfall 11,0 12,0 17,0 16,0 18,0 Mål Utfall 5,0 5,2 6,3 5,0 5,4 Resultat Under 2015 har utbetalt ekonomiskt bistånd minskat med 2 mkr jämfört med 2014. Andel av stadens befolkning, som någon gång uppburit ekonomiskt bistånd har minskat från 8,4 % 2014 till 7,9 % under 2015. Det är dock negativt att hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd mycket länge (mer än 4 år) har ökat från 16 % 2014 till 18% under 2015. De som gått kortvarigt på ekonomiskt bistånd (1-3 mån) har också minskat från 37 % till 34 %. Utifrån att färre personer beviljats ekonomiskt bistånd får man ändå anse att målet är uppfyllt. Analys Pga minskad arbetslöshet och ny organisation med nytt arbetssätt har antal personer som uppbär ekonomiskt bistånd minskat under 2015. Fler har fått annan ersättning såsom sjukaktivitetsersättning, KAM/OSA/ungdomsanställning m.m. 21
120 Åtgärder Arbetet med att minska antal personer som uppbär ekonomiskt bistånd har redan blivit mer effektivt genom omorganisation med start 150401. Nybesök bedömer rätt till bistånd, målgrupperna arbetar med återbesök och trepartsmöten. De med specialtjänster mot AF och FK underlättar vägen för de sökande. Förutom dessa insatser finns stort utbud avbåde praktik och projekt. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016. Uppdrag Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % a) Vuxna Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % b) Barn Andel ej återaktualiserade individer ett år efter avslutad insats. % c) Ungdomar Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade 0-12 mån, andel individer som varit placerade, % a) Vuxna 12- mån Placeringstid på institution, andel individer som varit placerade, % b) Barn 0-12 mån andel individer som varit placerade, % b) Barn 12- mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 0-12 mån andel individer som varit placerade, % c) Ungdomar 12- mån Andelen individer på hemmaplan, institution samt kombination hemmaplan/institution. % a) Vuxna -andel individer som endast varit på hemmaplan a) Vuxna - andel individer som endast varit på institution a) Vuxna - andel individer kombination hemmaplan/hvb b) Barn -andel individer som endast varit på hemmaplan Mål Utfall 81,0 75,0 75,0 79,0 78,0 Mål Utfall 100,0 95,0 89,0 95,0 87,0 Mål Utfall 77,0 94,0 85,0 84,0 90,0 Mål Utfall 100,0 98,0 98,0 100,0 95,0 Mål Utfall 0,0 2,0 2,0 0,0 5,0 Mål Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål Utfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mål Utfall 87,0 96,0 100,0 96,0 98,0 Mål Utfall 13,0 6,0 0,0 4,0 2,0 Mål Utfall 85,0 72,0 76,0 79,0 85,0 Mål Utfall 6,0 2,0 2,0 1,0 1,0 Mål Utfall 9,0 26,0 22,0 20,0 14,0 Mål b) Barn - andel individer som endast varit på institution Mål Utfall 91,0 93,0 99,0 94,0 97,0 22
121 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 b) Barn - andel individer kombination hemmaplan/hvb c) Ungdomar -andel individer som endast varit på hemmaplan c) Ungdomar - andel individer som endast varit på institution c) Ungdomar - andel individer kombination hemmaplan/hvb Utfall 5,0 1,0 1,0 3,0 1,0 Mål Utfall 4,0 6,0 0,0 3,0 2,0 Mål Utfall 87,0 84,0 90,0 92,0 89,0 Mål Utfall 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 Mål Utfall 11,0 14,0 9,0 6,0 9,0 Resultat Verksamhetsområdena arbetar fortsatt aktivt med hemmaplanslösningar samt utvecklandet av dessa. Alla insatser för barn, unga och vuxna ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Andel barn och unga som vårdas på HVB ligger kvar på samma låga nivå sett till antal, vårddygn och kostnad. Kostnaderna avseende placeringar av vuxna visar inte samma positiva utveckling. Analys Genom ett aktivt metodutvecklingsarbete samt systematisk uppföljning av den köpta vården klarar vi i dag i mycket hög grad att ge insatser med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Att målet inte uppnås gällande vuxna beror på vårdgrannars nedskärningar och avgränsningar vilket innebär tydliga övervältringseffekter och ökade kostnader för nämnden. Utifrån laglighetskrav, hälsa och utveckling är institutionsvård ibland nödvändig utifrån det skydd som en sådan placering innebär. Åtgärder -Fortsatt utveckling av arbetet med att stötta befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. För att kunna möta behoven hos de allt större och resurskrävande målgrupperna är det nödvändigt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet samt vården på hemmaplan. -Intensivt arbete pågår för att säkerhetsställa att vårdgrannar följer gällande avtal. 23
122 Nyckeltal Boklsut Bokslut Bokslut HN 2 013 2014 2015 Ekonomi: Nettokostnad socialtjänst 237 218 241 163 249 738 Nettokost/inv (kr) 4 201 4 241 4 375 Andel individer i % av befolkningen som någon gång under året haft kontakt med IFO 13,6% 14,2% 14,3% Försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd, tkr 99 743 96 300 93 720 % förändr mot f.å. 4,3% -3,5% -2,7% Kostnad/hushåll, kr (snitt) 80 179 80 789 82 573 Antal bidragshushåll, snitt 1 244 1 192 1 135 Antal bidragstagare i % av befolkningen som någon gång under året uppburit försörjningsstöd 8,8% 8,4% 7,9% Barn/Ungdom Kostnad institutionsplacering, tkr brutto 11 668 10 498 12 266 Kostnad/vårddygn, kr 4 331 3 975 3 893 Kostnad familjehem, tkr brutto* 30 287 32 017 34 941 Kostnad/vårddygn, kr 856 911 792 Vuxen Kostnad institutionsplacering, tkr brutto 9 999 12 837 13 794 Kostnad/vårddygn, kr 1 903 2 230 2 292 Kostnad familjehem, tkr brutto 48 0 172 Kostnad/vårddygn, kr 1 067 0 1 433 *inkl ensamkommande barn Framtiden Kommande år kommer fortsatt innebära ett stort behov av socialtjänstens verksamheter. Den ökade ärendemängden men också den ökade komplexiteten i många ärenden gör att arbetsbelastningen för personalen kommer att vara hög. Det viktigaste uppdraget inför kommande år är att skapa förutsättningar för att rekrytera och bibehålla erfarna och kompetenta medarbetare. Verksamhetsområde Familjestöd: En av de större utmaningarna är inströmningen av ensamkommande barn. Trollhättans nya fördelningstal är 203 asylsökande barn (jmfr 2015: 20, 2014: 8). Behoven av antalet boendeplatser är därmed stora och omedelbara. De tillfälliga boendena behöver kunna ersättas med permanenta då det finns tydliga lagkrav kring boendena. Bedömningen i nuläget är minst sex nya permanenta boenden under 2016 för att möta anvisningarna av ensamkommande ungdomar samt ersätta de tillfälliga boendeplatserna. Under 2017 motsvaras behov av sammanlagt totalt 10 permanenta HVB-boenden (motsvarande 100 platser) samt stödboenden (motsvarande 100 platser). Verksamhetsområde Råd och stöd beroendeproblematik: Boendefrågor är fortsatt en utmaning Att säkerställa boenden är en nyckelfråga för att fortsatt kunna erbjuda kvalitativa hemmaplansinsatser och ett måste för att komma tillrätta med kostnaderna för köpt vård. För att möta målgruppens behov finns ett behov av så kallade lågtröskelboenden, särskilt för målgruppen unga vuxna. Att utveckla samverkan och 24
123 samsyn med våra vårdgrannar är ett ständigt pågående arbete. Förhoppningen är att det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att leda till mer samsyn kring vår målgrupp samt bredda möjligheterna till vård för den enskilde. Verksamhetsområde Socialt stöd och försörjning: Trots positiva prognoser om minskad arbetslöshet kommer antal ärenden fortsatt vara högt. Extra fokus kommer att läggas på de individer som uppburit försörjningsstöd under längre tid. Fortsatt fokus och utveckling av samverkan internt och externt. Anvisningar fortsätter till Arbetsmarknadstorg, FK, SFI, KPS (kompetenshöjande praktik via AME), AF-praktik, Vägen till arbete (Veta), Hjortmossen, Hälsa för alla, arbetsterapeuter som gör aktivitetsförmågebedömning (på Hjortmossen), Trampolinen, Krami, Svenska grupp på Folkuniversitetet, IC, beroendestöd, Pilen, familjestöd, vårdcentral, öppenpsykiatrin o.s.v. Alla dessa insatser sker i samverkan med den sökande via trepartsmöten eller SIP (samordnad individuell plan). Anställningar via AME genom KAM- och OSA-anställningar, instegs-, nystarts- och ungdomsjobb m.m. I mars 2016 kommer UngKomp att starta, ett ESF-projekt som drivs av AF. 25
124 Konsumentvägledning Verksamhetens omfattning: Konsumentvägledning är ett stöd till konsumenterna. Skuldsaneringshjälp och hushållsekonomisk rådgivning ingår i stödet Verksamhetens inriktning: Verksamheten skall verka för ökad trygghet genom konsumentrådgivning och stöd för att alla i kommunen själv skall kunna styra sin egen ekonomiska situation, bl.a. genom medverkan till budgetrådgivning och skuldsanering. Det innebär Skuld-, budget-, och hushållsekonomisk rådgivning skall erbjudas personer som är i behov av denna hjälp. Samverkan med övriga verksamheter i kommunen och näringslivet är viktigt för att ge ett samlat stöd till kommuninvånarna. Information om viktiga konsumentfrågor skall vara lättillgängliga. Konsumentrådgivning skall även ges till riktade målgrupper. Driftsammandrag Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 171 Konsumentverksamhet 1 894 1 895 2 144 2 096 47 2 049 95 SUMMA 1 894 1 895 2 144 2 096 47 2 049 95 Årets verksamhet En fortsatt stor efterfrågan från konsumeneter gällande stöd och vägledning i frågor som rör bluff fakturor och olika typer av företag som erbjuder diverse tjänster, även företag har hört av sig för råd och stöd. Ärenden som rör ekonomi har fortsatt att öka, de socioekonomiska klyftorna i samhället ökar, vilket försämrar sårbara och utsatta konsumentgruppers läge. Ett trendbrott noteras i att männen har kommit ikapp kvinnor beträffande antal skulder. Antal ärenden gällande budget- och skuldsanering uppgick till 265 st (2014: 204 st, 2013: 185 st). Väntetiden uppgick i snitt till 10 veckor. Konsument Trollhättan fyllde 40 år 10 september, vilket firades. Förebyggande arbete har genomförts i form av informationer och utställningar. På grund av personalvakanser under året har dock dessa insatser varit lägre jämfört med de senaste åren. 26
125 Ekonomi Verksamheten redovisar ett överskott om 95 tkr vilket är föranlett av personalvakanser under delar av året. Verksamhetsuppdrag Uppdrag Ge ökad kunskap och nå fler grupper i behov av konsumentvägledning. Röd Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Antalet genomförda gruppinformationer, totalt Antalet genomförda gruppinformationer, ungdomar upp till 24 år Antalet genomförda gruppinformationer, äldre än 24 år Mål 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Utfall 60,0 76,0 80,0 88,0 47,0 Mål 20,0 20,0 20,0 20,0 Utfall 33,0 38,0 41,0 34,0 15,0 Mål 30,0 30,0 30,0 30,0 Utfall 27,0 38,0 39,0 54,0 32,0 Resultat Antalet genomförda gruppinformationer uppgår till totalt 47 (målvärde 50). Personalvakanser under året pga sjukdom har gjort att det förebyggande arbetet inte har kunnat prioriterats. Åtgärder Fortsatta vakanser i början av 2016, rekrytering pågår. Uppdrag Väntetider för skuldsanering skall inte öka under perioden. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Antal veckors väntetid Resultat Väntetiden har under året uppgått till i snitt 10 veckor vilket motsvarar målvärde. Mål 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Utfall 7,0 14,0 9,0 10,0 10,0 Nyckeltal Bokslut Bokslut Bokslut 2013 2014 2015 Ekonomi: Nettokostnad,konsument, tkr 1 894 1 895 2 049 Nettokostnad/invånare (kr) 34 33 36 27
126 Bilaga 1. Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget 2015 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Arbetsmarknad/integration 1702 Övr invent avskr tid 10år 0 0 0 0 1712 Fordon avskr tid 5 år 500 453 47 47 1731 Byggnader avskr 10 år 100 74 26 26 Summa 600 527 73 0 73 Socialtjänst 1701 Övr invent avskr tid 5 år 60 0 60 60 1702 Övr invent avskr tid 10år 560 728-168 -168 1712 Fordon avskr tid 5 år 240 0 240 240 1731 Byggnader avskr 10 år 0 224-224 -224 Summa 860 951-91 0-91 Lednings och stödverksamhet Asn 1701 Övr invent avskr tid 5 år 150 0 150 150 1702 Övr invent avskr tid 10år 340 0 340 340 1721 IT invest avsk tid 3 år 150 0 150 150 1722 IT invest avsk tid 5 år 100 33 67 67 Summa 740 33 707 0 707 SUMMA 2 200 1 512 688 0 688 Budget 2015 Utfall 2015 Kommentar Utbyte datorer 150 0 Inom ram för drift Vårviks gård 100 74 Fordon AME 450 453 Fordon BST 370 0 Inom gräns för leasing Serverbyte VIVA 70 0 Inom gräns för drift Kortbo 260 224 Boende EKB 300 267 Inventarier kontorsrum 340 434 Larm skyddat boende 60 60 Ännu ospec. 100 0 Total 2 200 1 512 Powered by Navigator xlreport TM
127 Ojusterad paragraf! SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2016-02-29 BTN 50 Änr SBF 2016-000270 Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2015 Ärendebeskrivning Årsredovisning för byggnads- och trafiknämnden 2015 redovisas. MBLförhandling har skett. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 1. Årsredovisningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Byggnads- och trafiknämndens föreslår att 2015 års driftsresultat disponeras enligt följande: Väghållning och projektering Fonden ökas med 126 tkr, 7 207 tkr slutredovisas. Parkverksamhet Fonden minskas med 691 tkr, 537 tkr slutredovisas. Övriga sbf-verksamheter Fonden minskas med 1 034 tkr, - 5 189 slutredovisas. Byggnads- o trafiknämnden Fonden minskas med 52 tkr, - 177 tkr slutredovisas. 3. Byggnads- och trafiknämnden föreslår disponering av investeringskonton 2015 enligt följande: Projektet GC-väg Sjuntorp ombudgeteras med 7 817 tkr Projektet Förnyelse/uppr. offentlig miljö ombudgeteras med 509 tkr Projektet Klaffbron ombudgeteras med 1 000 tkr Projektet GC-bro över kanalen ombudgeteras med 918 tkr Projektet Resecentrum 2-bussterminal ombudgeteras med 1 000 tkr Projektet Insikten ombudgeteras med 795 tkr Projektet Kronogården gamla skolområdet ombudgeteras med 592 tkr Projektet Drottningtorget ombudgeteras med -406 tkr Projektet Magasinsgatan ombudgeteras med 1 942 tkr till år 2017. Övr. investeringskonton enligt förteckn. (bil.1), avslutas med -2 774 tkr. Byggnads- och trafiknämndens beslut Enligt förvaltningens förslag. Utdrag: Ekt; Ekström, KS; U Andersson, H J-Ekholm Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande
128 Verksamhetsredogörelse 2015 Byggnads- och trafiknämnden Nämndens presidium: Ordförande: Peter Andersson (s) 1:e vice ordf: Tina Ivarsson (mp) 2:a vice ordf: Mats Häggner (c) Ledamöter: 13 ordinarie, 7 ersättare Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Medverka till en miljömässig, social och ekonomisk hållbar samhällsutveckling Ge goda förutsättningar för nya invånare samt etablering av företag Integrera ny teknik för att öka informationsutbytet Utveckla den offentliga miljön Tomter för fristående småhus Driftssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Väghållning 44 305 47 179 59 255 10 442 48 813 7 333 3 058 Parkverksamhet 14 975 16 307 18 082 102 17 980-154 513 Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks. 8 956 11 040 28 019 11 002 17 017-5 614 Byggnads- och trafiknämnden 819 730 1 098 1 098-229 43 Lednings- o stödverksamhet 3 843 4 318 7 334 1 479 5 855-588 761 Summa 72 898 79 575 113 788 23 025 90 763 748 4 375 4
129 Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Väghållning 33 416 16 398 46 478 10 812 35 666 12 245 Parkverksamhet 3 549 8 151 12 916 205 12 711-1 337 Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks 478 691 5 5 525 Lednings- o stödverksamhet Btn 103 46 140 140-40 Summa 37 545 25 286 59 539 11 017 48 522 11 393 Driftsredovisning politisk verksamhet Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 070 Byggnads-o trafiknämnden 819 730 869 1 098 1 098-229 43 SUMMA 819 730 869 1 098 1 098-229 43 Viktiga händelser Spikön har gjorts iordning och blivit en mer attraktiv plats att vistas på. Spiköns lekplats invigdes och har blivit en succe. GC-vägen till Sjuntorp påbörjades och kommer att slutföras 2016. Antalet beslut i bygglovsärenden har under 2015 ökat med 22 % från året innan. Vi byggde om delar av Drottninggatan och anlade bl a ny gång- och cykelbana. Ny gång- och cykelbana anlades längs Torsredsvägen Vi byggde om Storgatan mellan Karl-Johans torg och Föreningsgatan. Ekonomi Väghållning och projektering. Årets resultat blev ett överskott på 7 333 tkr. Milda vår- och höstvintrar ledde till lägre kostnader för vinterväghållning. Därutöver kostade beläggnings- och brounderhåll samt trafikanordningar mindre än budgeterat. Parkverksamheten uppvisar ett underskott jämfört med budget på 147 tkr. Stormen Egon orsakade extraordinära kostnader om 1 300 tkr vilket dock uppvägs av att ett lika stort engångsbelopp tillfördes verksamhetsresultatet i samband med att en avsättning för våtmarkskötsel upplöstes. Fysisk planering och byggverksamhet. Driftutfallet för bygglovverksamheten blev 6 969 tkr tkr sämre än budget. Resultet belastas av flera extraordinära kostnadsposter varav den största (6 731 tkr) utgörs av en avsättning som ska reglera framtida skadeståndsanspråk. Planverksamheten redovisade ett överskott på 542 tkr tkr. Lägre personalkostnader (vakanser) samt högre intäkter än budgeterat förklarar merparten av överskottet. 5
130 Fastighetsbildnings- och kart-mätningsverksamheterna visar ett sammanlagt överskott på 812 tkr. Högre intäkter än budgeterat förklarar merparten av resultatet. Byggnads- och trafiknämnden. Visar på ett underskott jämfört med budget på 229 tkr. Kostnaderna för arvoden och ersättningar var väsentligt över budgeterad nivå vilket förklaras av utbildningsinsatser för ny nämnd, extra och tidigarelagda sammanträden. Ändrad ålderssammansättning har därutöver lett till att fler ledamöter än tidigare, uppbär ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Införandet av digital distribution av nämndshandlingar medförde extra kostnader under året. Lednings- och stödverksamhet inkl. GIS. Verksamheten uppvisar ett sammantaget underskott jämfört med budget på 588 tkr. Ledning och stöd har tagit kostnader centralt som gäller övriga kontor. Det är t ex kostnader för extrapersonal och konsulttjänster samt ökade leveratörskostnader knutna till Stadens GIS- och fastighetsdatasystem som förklarar merparten av underskottet. Driftutfall - behandling av över-/underskott Byggnads- och trafiknämnden har 4 st separata fonder som sammanlagt innehöll 4 375 tkr vid utgången av 2015. Av väghållningens överskott kan endast mindre del fonderas eftersom fonden låg nära 5-procentstaket. För parkverksamheten vars egentliga resultat var negativt (upplöst avsättning för skötsel av våtmark exkluderad), föreslås att fonderingen begränsas till 1% av verksamhetens bruttobudget (-691 tkr). Motivet är extraordinära kostnader för stormen Egon. Med hänvisning till att verksamheterna har belastats av extraordinära kostnader, föreslås att samma princip tillämpas även för fonderna övriga sbf-verksamheter och byggnads- och trafiknämnden. Med en begränsning till 1% av bruttobudget erhålls fonderingsbelopp enligt nedan. Program/verksamhet BudgetavviFonderas Slutredo- Resultatfond netto visas Ingående Utgående Budget netto Väghållning 56 146 7 333 126 7 207 3 058 3 184 Parkverksamhet 17 826-154 -691 537 513-178 Övriga sbf-verksamheter 16 670-6 223 1) -1 034-5 189 761-273 Byggnads- och trafiknämnden 869-229 -52-177 43-9 SUMMA 91 511 727-1 651 2 378 4 375 2 724 1) Intäkter p g a återbetalning av infriad borgen (26 tkr) skall i detta sammanhang avräknas från verksamhetens nettoresultat 6
131 Investeringar Årets kostnader för investeringar uppgick till 48 522 tkr. För ej färdigställda projekt föreslås 12 225 tkr av årets budgeterade medel överföras till 2016 och 1 942 tkr till år 2017. En redovisning per projekt finns i bilaga 1. Väghållning Ett urval av årets större investeringsprojekt : Gc-väg Sjuntorp. 7 817 tkr av totalt 12 547 tkr begärs ombudgeterat. Gc-väg Drottninggatan. 4 831 tkr, 169 tkr slutredovisas. Gc-väg Torsredsvägen. 3 598 tkr, -1 598 tkr slutredovisas. Ombyggnad Storgatan. 3 278 tkr, -278 tkr slutredovisas. Resecentrum bussterminal. 2554 tkr, 1000 tkr begärs ombudgeterade, 951 tkr slutredovisas. Effektbelysning centrum. 2 362 tkr, -362 tkr slutredovisas. Gc-väg Vänersborgsvägen (et 1). 1 459 tkr, -59 tkr slutredovisas. För färdigställande av projekten Klaffbron, Gc-bro över kanalen och Förnyelse/upprustning av offentlig miljö begärs sammanlagt 2 427 tkr ombudgeteras. För återstående etapp av Magasinsgatan begärs 1 942 tkr ombudgeteras til 2017. I redovisningen för 2015 ingår förskotterade kostnader från budget 2016 avseende Drottningtorgets förnyelse. Parkverksamhet Parkupprustning Spikön. 5 632 tkr, -2 632 tkr slutredovisas. Karl-Johans torg. 1 607 tkr, -107 tkr slutredovisas. Hjortmosseparken. 1512 tkr, -12 tkr slutredovisas. För färdigställande av projekten Insikten och Kronogårdens gamla skolområde föreslås sammanlagt 1 387 tkr ombudgeteras Investeringsutfall - behandling av över-/underskott 12 225 tkr knutna till tidsförskjutna och ej slutförda projekt föreslås ombudgeteras till 2016, 1 942 tkr till år 2017. Program/verksamhet Budget Bokfört Budget- Ombudget- Slutredoavvikelse eras visas Väghållning 47 911 35 666 12 245 12 780-535 Parkverksamhet 11 374 12 711-1 337 1 387-2 724 Fys. plan-, bygg- o lantmäteriverks. 530 5 525 0 525 Gem. Lednings- o stödverks. 100 140-40 0-40 SUMMA 59 915 48 522 11 393 14 167-2 774 7
132 Måluppfyllelse Av nämndens totalt 28 uppdrag och verksamhetsmål var 18 st helt uppfyllda (grön), 6 st delvis uppfyllda (gul) och 1 st ej uppfyllt (röd). 3 st uppdrag var inte uppföljningsbara. 64 % helt uppfyllda mål är en förbättring jämfört med tidigare år. Analysen av ej uppfyllda mål pekar mot yttre förklaringsfaktorer (bl a byggrätter). Kapacitetsbrist har lett till omprioriteringar och tidsförskjutningar i några fall. Kundnöjdhet Kundnöjdhet bland sökande och uppdragsgivare inom bygg-, fastighetsbildnings-, kart- och mätningsverksamheterna mäts kontinuerligt via årliga enkäter. Målnivån 95 % nöjda uppnåddes inom kart- och mätningsverksamhet. Resultaten för fastighetsbildnings- och byggverksamheterna hamnade under målnivån vilket främst var kopplat till handläggningstider och taxenivåer. Resultaten skall tolkas med försiktighet p g a generellt låg svarsfrekvens. Den innebär risk för bristande representativitet bland de svarande. Sammanställningar av årets utfall redovisas i bilagorna 2-4. Invånarnas nöjdhet beträffande väghållning, städning, parksskötsel, lekplatser m m mäts vart tredje år i samverkan med SKL. Ingen undersökning genomfördes 2015, nästa utförs 2016. Antalet behandlade felanmälningar knutna till gatu-parkobjekt uppgick till 1299 st medan antalet frågor, förslag och allmänna synpunkter/klagomål var 237 st. De vanligaste ämneskategorierna när det gäller felanmälan var belysning, trafiksäkerhet, natur och parker (stormen Egon), väganordningar samt körbanor och parkering. Statistiksammanställning redovisas i bilaga 5. 8
133 Framtiden förvaltningens syn på 2016 Det är jättestor efterfrågan på bostäder i Trollhättan. Villapriserna ökar, planeringen av en del större bostadsprojekt pågår och vi bygger ut infrastrukturen i Trollhättan i takt med detta. Efterfrågan på lägenheter och villatomter är stor och vi ska bidra till att det byggs mer i Trollhättan. Vi kommer att förstärka resurserna på plansidan för att kunna ta fram fler detaljplaner. Under 2016 kommer vi att bygga en GC-bro över kanalen vilket är en stor investering. Vi fortsätter satsningen på barn genom att bygga ytterligare en temalekplats i centrala staden. Vi kommer att utveckla Storegårdsparken i samråd med barn och ungdomar i närområdet. Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med centrumutveckling. Det visar sig genom att det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på hur det Nya Drottningtorget ska se ut. Det projektet sker i en bred medborgardialog. Vi kommer att utveckla vårt arbete med medborgardialog och digitalisering med medborgaren i fokus. 2016 blir ett spännande år med många utmaningar och mycket projekt, alla i syfte att utveckla Trollhättan. 9
134 Personalredovisning och diverse omkostnader Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 8 5 5 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 5 4 3 Frisktal - andel i procent med max 5 sjukdagar 1) 77% 74% 71% År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 41 47 58 -varav tillsvidareanställda 36 43 50 -varav visstidsanställda 5 4 8 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 35,5 42,5 50,0 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar 1 499 2 938 3 284 -omräknat till årsarbetare 0,8 1,7 1,9 -antal personer 8 12 17 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) iu 129 691 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 197 169 201 Övertid inkl PO 29 45 154 Fyllnadstid inkl PO 1 25 Timlön inkl PO 162 345 589 Tillfälligt inhyrd personal 11 25 Summa övriga personalkostnader 398 583 969 Konsulter övrigt 385 734 1 404 Representation 84 70 112 Kompetensutveckling 5) 335 405 363 Summa diverse övriga omkostnader 804 1 208 1 878 1) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. Fler projektarbeten (stadsrumsanalys, Kronogården, Drottningtorget m m) än under ett normalår vilket återspeglas i statistiken över antalet visstidsanställda, fyllnads- /övertidsarbete, timlöner samt kostnaderna för konsulttjänster. 10
135 Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Verksamhetens omfattning: Fysisk planering, myndighetsutövning inom bygglov och fastighetsbildning, kart-, 3D- och mätningstekniska tjänster, geodataförvaltning, rådgivning, information samt nämndadministration. Verksamhetens inriktning: En attraktiv kommun där god byggnadskultur samt goda stads- och landskapsmiljöer skall skapas. Det innebär Trollhättan ska ges ökade förutsättningar för befolkningstillväxt genom att tillskapa attraktiva och spännande bostadsmiljöer och offentliga platser där hänsyn tas till trygghets- och trivselaspekter. Genom ett ökat fokus på en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt energihushållning skall miljömedvetenheten i byggandet öka. Trollhättan ska stärkas som besöksort. Hög kvalitet ska genomsyra arkitektur och byggande. Fortsatt fokus på centrumutveckling där arbetets målsättning är att skapa en trivsam, tillgänglig och trygg offentlig miljö för stadskärnan. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Geografisk data ska tillhandahållas via användarvänliga och lättillgängliga system och bidra till fortsatt effektivisering och kvalitetssäkring av samhällsprocesser. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 072 Byggverksamhet 1 773 3 239 2 542 14 265 4 736 9 529-6 987 073 Planverksamhet 3 135 3 775 3 765 3 617 395 3 222 542 075 Fastighetsbildningsverks. 1 379 1 309 1 868 4 448 2 779 1 669 199 076 Kart-mätningsverks. 2 518 2 563 3 049 5 506 3 071 2 436 613 077 BTN-administration 170 180 179 182 182-3 289 Infriade borgensåtaganden -24-26 21-21 21 SUMMA 8 956 11 040 11 403 28 019 11 002 17 017-5 614 11
136 Uppdrag Uppdrag Detaljplaner för bostäder och verksamheter skall inriktas på att Trollhättan har 70 000 invånare år 2030. Outnyttjade byggrätter för bostäder och verksamheter skall motsvara de behov som uppkommer vid en ökad befolkningstillväxt. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Outnyttjade byggrätter för bostäder Mål 800 900 900 1000 1000 Utfall 1023 913 1050 1089 1172 2. Därav outnyttjade byggrätter för villor Mål 80 90 90 100 100 Utfall 257 251 242 215 209 3. Under året antagna byggrätter för bostäder Mål 300 350 350 400 400 Utfall 0 266 3 52 232 4. Antal hektar obebyggd mark för verksamheter i detaljplan Mål 20 30 30 40 40 Utfall 82 82 82 97 97 Färdigställda (antagna) byggrätter i detaljplaner (232 st) omfattar bl a Hälltorps gård norra, kv Skördetröskan, kv Gullön, kv Mars etapp 1 samt Skinnmo 1:15, Velanda. Beroende på omkodning av Trollhättan-Vänersborgs flygplats har planerade utbyggnadsområden för villatomter på Hults Höjd m fl lagts på is. Detaljplanearbete är påbörjat i Alingsåker för att få fram nya villatomter med beräknat antagande under 2016. Pågående/ planerade planprojekt för 2016-17 omfattar cirka 1500 nya bostäder. Övriga indikatorer, outnyttjade byggrätter, obebyggd mark för verksamheter är uppnådda. Uppdrag Handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked ska göras skyndsamt. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Andel beslut i lovärenden fattade inom 10 veckor (%). 2. Bygglovärenden. Andel nöjda uppdragskunder (%) Gul Mål 90,0 90,0 90,0 90,0 Utfall 92,0 91,0 96,0 96,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 92,0 85,0 88,0 89,0 88,0 Vid en manuell granskning av delegationsärenden samt nämndsärenden ligger den genomsnittliga handläggningstiden på 3,1 veckor från komplett ärende till beslutsdatum. 82% av besluten fattades inom 5 v. 96 % inom 10 v. Antalet nöjda uppdragskunder håller en jämn nivå från föregående år. 12
137 Uppdrag Att för kommuninvånarna, exploatörer och Stadens förvaltningar rationellt, serviceinriktat, tydligt och rättssäkert utföra fastighetsbildningsåtgärder. Att lämna råd och upplysningar i fastighetsrättsliga frågor inom samhällsbyggnadsprocessen. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Antalet lantmäteriärenden under handläggning (ej avslutade) ska vid årskifte inte överstiga: 2. Andel (%) slutförda avstyckningar inom 6 månader från ankomstdatum. 3. Andel nöjda uppdragskunder (%) Mål 100,0 95,0 90,0 90,0 Utfall 122,0 103,0 90,0 85,0 76,0 Mål 90,0 90,0 90,0 90,0 Utfall 60,0 75,0 90,0 90,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 71,0 73,0 83,0 78,0 90,0 Ärendetillströmningen har minskat under sista kvartalet till en nivå lägre än ett normalår. Ärendedebalansen har minskat under budgeterad nivå för 2015. Kundnöjdheten uppvisar en positiv utveckling under 2015. Uppdrag Att tillhandahålla geodataprodukter och kart-mätningstjänster som är anpassade till beställarnas behov och önskemål samt förvalta en geodatabas som motsvarar högt ställda krav på kvalitet och flexibilitet. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 2. Andel (%) utstakningsuppdrag inom bygglovverksamhet utförda inom två arbetsdagar från beställning 3. Andel nöjda uppdragskunder % Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mål 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Utfall 99,0 100,0 100,0 99,0 100,0 Målen för leveranstider, kundnöjdhet och geodataförvaltning uppnåddes. 13
138 Väghållning och projektering Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar projektering, utbyggnad, förbättring, underhåll och drift av gator och allmän platsmark som kommunen ansvarar för. Trafikärenden, parkering och samtliga myndighetsuppgifter inom området. Verksamhetens inriktning: Gaturummet skall präglas av hög trafiksäkerhet, god miljö och ett bra underhåll. Det innebär Kommunens vägar och gator skall fylla sin del i ett förbättrat kommunikationsnät. Det goda gaturummet i ett levande centrum bygger på en trygg och trivsam offentlig miljö. Planering av gaturummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Myndighetsuppgifterna ska utföras på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt, samt understödjas av modern teknik. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 052 Projektering 858 561 821 1 020 16 1 004-183 100 300 Beställaradministration 2 847 3 970 3 839 4 381 4 381-541 2 958 310 Gator och vägar 24 210 25 057 31 225 28 914 4 370 24 544 6 681 315 GC-vägar 2 346 2 113 2 960 2 171 2 171 789 319 Kapitalkostnader 17 794 18 919 20 183 20 183 20 183 0 320 Parkering på allmän plats -4 167-3 851-3 425 1 762 5 470-3 708 283 321 Fordonsflyttn. och skrotn -6-25 22 23-1 1 330 Enskild väghållning 380 271 297 219 219 78 340 Övrig väghållning 31 43 185 555 563-9 194 380 Trafiksäkerhetsarbete 8 121 60 28 28 32 SUMMA 44 301 47 179 56 146 59 254 10 442 48 812 7 334 3 058 26
139 Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med väghållningen som genomsnittskommunens invånare. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Andel nöjda i enkät, standard på gator, vägar och cykelvägar. Index. 2. Andel nöjda i enkät, vinterväghållning. Index. 3. Andel nöjda i enkät, renhållning av gator och vägar. Index. Mål - - 100,0 - - Utfall - - 114,0 - - Mål - - 100,0 - - Utfall - - 117,0 - - Mål - - 100,0 - - Utfall - - 95,0 - - Invånarnas uppfattning om väghållningstjänsterna mäts vart tredje år i särskild enkät. Ingen enkät genomförs under 2015. Nästa enkät genomförs 2016. Uppdrag Vägnätet och GC-vägar skall underhållsbeläggas årligen för att standarden skall kunna vidmakthållas. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Underhållsbelagd yta, vägnät (%). Mål 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Utfall 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 2. Underhållsbelagd yta, GC (%). Mål 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Utfall 3,1 3,6 2,8 3,2 3,1 Målet för underhållsbeläggningar har uppnåtts under 2015. 27
140 Uppdrag Trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet ska förbättras. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Antal km ny cykelväg i kommunal regi. Mål 1,5 1,5 1,5 1,5 Utfall 2,6 1,5 2,5 10,4 2,3 2. Antal trafiksäkerhetsåtgärdade passager. Mål 5,0 5,0 5,0 5,0 Utfall 6,0 6,0 2,0 7,0 8,0 Väghållning Årets verksamhet Utöver den traditionella verksamheten har det under 2015 hänt följande som kan kommenteras: Efter en snöfattig såväl vårvinter som höstvinter innehöll året endast 4 snöröjningsinsatser samt insatser med isgrusning och saltning Trafikstrategin har antagits. Arbetet med parkeringsprogrammet har startats upp och drivits långt. Kvar inför 2016 är sammanställning, remissrunda och antagande. Cirka 40% av väghållningens verksamhet har upphandlats externt. Ekonomi Årets resultat för väghållning uppvisar ett överskott på 7 323 tkr. Överskottet för vinterväghållningen slutade på 3 933 tkr. Överskottet för beläggningsunderhåll uppgick till 1 335 tkr. Detta inkluderar både väg och GC-banor. Överskottet beror till stor del på att index inte stigit som förväntat. Överskottet för trafikanordningar slutade på 0,9 mkr framförallt pga att dåligt sommarväder stoppade målningsarbeten. Överskottet för brounderhåll slutade på 0,7 mkr då renoveringen av Klaffbron blev billigare än förväntat. Av investeringsbudgetens totalt 47 911 tkr föreslås 12 780 tkr att ombudgeteras. Detta gäller för projekten Klaffbron, GC-bro över kanalen, Resecentrum etapp 2, Magasinsgatan (2017) samt upprustning offentlig miljö där beslut redan är tagna kring utbyggnaden av trappa från Österlånggatan till Kanalbanken. Summan för ombudgetering omfattar också GC väg till Sjuntorp som redan är beaktade i budget 2016. För klaffbron avser medlen stabilisering av broklaffar samt fortsatt renovering av brohuset. För GC-bro över kanalen avser medlen projektering som inte utfördes under 2015 då projektet upphandlades som en trotalentreprenad. För resecentrum avser 28
141 medlen färdigställande av sista ytskiktet på Bangårdsgatan samt åtgärder på torgytan framför stationshuset för att tydliggöra entren för resenärerna. Framtiden Gatubelysning: Fortsätta att bevaka teknikutveckling inom belysningsområdet för energieffektivisering samt ökad trygghet. LED-armaturer och framförallt dimring ger störst energibesparing. Ny upphandling skall ske med fokus på att förbättra utbyta av släckta lampor. Strategiskt arbete: Parkeringsprogrammet skall antas av KF under 2016. Arbetet har startat och sammanställning, remiss samt antagandet återstår. Väghållning: Arbete med systemstöd för dokumentation och långsiktig underhållsplanering av gatuanläggningen är angeläget att slutföra. Trafiksäkerhet: Fortsatt satsning på trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt ytterligare ökad fokus på trafikinformation i skolor m.m. 29
142 Nyckeltal väghållning Ekonomi Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Väghållningens kostnader 1) 1015 539 532 470 478 468 kr/invånare Drift- och underhållskostnader 2) kr/m 2 24,10 11,27 10,82 9,19 9,12 8,79 Kostnad för beläggningsunderhåll gator, tkr 8 304 8 711 9 279 8 228 8 099 8 173 Kostnad för beläggningsunderhåll 4,70 4,94 5,26 4,66 4,58 4,61 gator, kr/m 2 Kostnad för vinterväghållning gator, tkr 31 985 8 827 7 273 5 260 5 448 4 697 Kostnad för vinterväghållning gator, 18,20 5,00 4,10 2,98 3,08 2,65 kr/m 2 Driftkostnad för gatubelysning, tkr 4 440 4 126 4 668 4 645 5 093 5 569 Driftkostnad för gatubelysning, kr/ljuspunkt Drift- och underhållskostnader för konstbyggnader, tkr Volym 412 378 427 421 459 500 34 1 317 541 239 997 1 432 Väg/gatunät, km 239 240 240 241 241 243 GCM- vägnät, km 91 92 93 97 106 108 Väg/gatunät, tm 2 1 760 1 765 1 765 1 767 1 767 1 771 GCM- vägnät, tm 2 294 298 301 313 340 346 Total väghållningsyta tm 2 2 325 2 334 2 337 2 353 2 377 2 385 Signalreglerade gatukorsningar, st 12 12 12 12 12 12 Signalreglerade övergångsställen, st 6 6 6 6 6 5 Gatubelysningsarmaturer, st 10 787 10 918 10 933 11 043 11 089 11 138 Broar (inkl cykeltunnlar), st 39 39 39 39 39 39 Underhållsbelagd yta gator, m 2 74 490 72 455 70 960 69 762 71 124 70 186 Underhållsbelagd yta gator, % 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Antal snöröjningsinsatser 26 4 9 4 4 4 Antal dödade på det kommunala vägnätet Antal svårt skadade på det kommunala vägnätet 0 1 1 0 0 0 5 8 4 4 9 3 31
143 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal lokala trafikföreskrifter (LTF) 374 132 134 144 144 249 st (3 Antal parkeringskort för rörelsehindrade, st 294 270 273 257 272 241 Antal parkeringskort totalt, st (4 638 607 675 602 775 372 Antal fordonsflyttsärenden, st (5 82 80 39 56 55 62 Noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Exklusive gatubelysning 3) Summan av årets beslutade LTF:er. 4) Summan av samtliga parkeringskort 5) Samtliga rödlappade f ordon 32
144 Parkverksamhet Verksamhetens omfattning: Skötsel och utveckling av kommunens parker, naturområden och lekplatser inom tätorterna. Verksamhetens inriktning: Parkrummet skall ge naturupplevelse, trygghet och trivsel. Det innebär Fortsatt utveckling och förbättring av rekreations- och lekområden. Ekologisk skötsel av park- och naturområden. Det goda parkrummet skall bygga på långsiktiga lösningar. Centrum och Älvrummet har hög prioritet. Driftsredovisning Ekonomi (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Budget kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond 410 Beställaradministration 934 1 565 1 991 2 192 2 192-201 513 410 Parkunderhåll 11 457 11 959 12 392 12 447 102 12 345 47 419 Kapitalkostnader parkanl. 2 585 2 784 3 444 3 443 3 443 SUMMA 14 975 16 307 17 826 18 082 102 17 980-154 513 35
145 Uppdrag Uppdrag Trollhätteborna skall vara minst lika nöjda med parkverksamheten som genomsnittskommunens invånare. Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Andel nöjda i enkät, parkunderhåll. Index. Mål - - 116,0 - - Utfall - - 111,0 - - 2. Andel nöjda i enkät, lekplatser. Index. Mål - - 113,0 - - Utfall - - 97,0 - - Invånarnas uppfattning om parkunderhållet mäts vart tredje år i särskild enkät. Ingen enkät genomförs under 2015. Nästa enkät genomförs 2016. Uppdrag Skötseln av naturområden skall utföras med inriktningen att uppnå trygghet och säkerhet med bibehållna naturvärden Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1. Röjning och gallring, andel (%) per år av total areal 2. Därav slyröjning längs gator, gc- och parkvägar samt inom bostadsnära naturparksområden, andel (%) per år av total areal Mål 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Utfall 7,7 9,0 8,5 8,0 9,0 Mål 25,0 25,0 25,0 25,0 Utfall 28,0 27,0 26,0 26,0 Målet för röjningsinsatser under 2015 är uppfyllt. 36
146 Årets verksamhet Beställarorganisationen består av en verksamhetsansvarig parkingenjör och en landskapsingenjör. 15 % av parkverksamhetens drift och underhåll har upphandlats externt. Underhållet av parkytor väster om älven, Sjuntorp och Upphärad samt gräsklippning i tätorten är upphandlat av externa entreprenörer i treåriga avtal som gäller åren 2012-2014 med möjlighet till förlängning i 12 månader, vilken utnyttats under år 2015. Utöver den ordinarie städningen har frekventa naturområden samt grönområden i anslutning till in- och utfarter i tätorten vårstädats och därefter städats kontinuerligt med hjälp av stadsvårdsteamet (anvisad personal från Arbetsmarknadsenheten), som även har gjort extra röjninginsatser i anslutning till GCM-vägar för att öka tryggheten. I samband med särskilda evenemang har extra städinsatser gjorts. Årets röjnings- och gallringsarbete i naturmark har utförts som planerat. Ekonomi 2015 års verksamhet visar ett totalt underskott på 147 tkr. Budgeten överskreds med 1,5 mkr där stormen Egon stod för 1,3 mkr. Detta överskridande minskades dock med ca 1,3 mkr då avsättningen för skötsel av våtmark Hedeäng har upplösts av förenklingsskäl och ersätts fr o m 2016 av ett årligt budgetbelopp. För denna skötsel har förvaltningen äskat 40 tkr årligen. Av investeringsbudgetens totalt 11 373 tkr föreslås att 1 387 tkr ombudgeteras. Detta för projekten Insiktens lekplats samt Kronogårdens gamla skolområde. Insiktens lekplats är redan beaktad i budget 2016. För Kronogården så avser medlen att fortsatt jobba med utemiljön på gamla skolområdet. Framtiden Stadsträden. Problematiken kring våra stadsträd behöver uppmärksammas. Sjukdoms- och skadeangrepp drabbar våra mest vanliga och använda stadsträd (t.ex. almsjukan). Eftersom växtförhållandena i våra moderna städer ändrats drastiskt sedan 1940-talet så måste långsiktiga och målmedvetna strategier utarbetas. Arbetet med en trädplan har startat och merparten av arbetet färdigställdes under 2015 och under 2016 återstår remissrunda samt antagande. 37
147 Naturområden. Naturen har visat sig vara en viktig faktor vid val av bostad och har en stor betydelse för hälsa och livskvalitet. Ökade insatser i form av röjnings- och gallringsarbeten i välbesökta och bostadsnära naturparker är nödvändigt för att hålla områdena i ett tryggt och vårdat skick. Parker. Parkers betydelse för luftkvalité, socialt umgänge och aktiviteter men även lugn och trygghet i den centrala stadsmiljön kräver ständig förnyelse och förändring. Arbetet med ett parkprogram samt en lekplatsutredning har startat och merparten av arbetet har färdigställts under 2015. Inför 2016 återstår remissrunda samt antagande. 38
148 Nyckeltal parkverksamhet Ekonomi Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostnad för underhåll av anlagd 175,0 190,0 186,0 186,0 198,0 228,0 park, kr per invånare 1) Kostnad för underhåll av naturmark, 21,0 33,0 32,0 33,0 32,0 29,4 kr per invånare 1) Underhållskostnad för rabatter, 1713,0 1837,0 1894,0 1834,0 1792,0 1918,0 tkr 1) Underhållskostnad per lekplats, 10,4 13,3 12,4 8,4 8,7 14,9 tkr 1) Volym Anlagd parkarea, hektar 111 111 112 116 118 136 Anlagd parkarea, kvm per invånare 21 20 20 20 20 24 Naturmarksarea, hektar 546 577 577 640 652 655 Naturmarksarea, kvm per invånare 101 104 104 113 115 115 Antal lekplatser 80 82 82 82 82 82 Antal invånare per lekplats 687 677 679 689 702 704 Kvalitet Antal säkerhetsåtgärdade A-fel 65 47 38 29 10 15 lekplatser 2) Nyckeltal parkverksamhet noter och kommentarer 1) Exklusive kapitalkostnad 2) Lekredskap kan ha A, B och C-fel A-fel = fel med risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Dessa fel skall åtgärdas omedelbart. B-fel = fel med mindre risk för skada alternativt stor risk för liten skada. Dessa fel skall åtgärdas inom snar framtid. C-fel = fel med mindre risk för liten skada alternativt liten risk för mindre skada. Innefattar även fel som kan orsaka onödigt materialslitage. Dessa fel skall åtgärdas vid periodiskt underhåll eller bevakas. 39
BILAGA 1 Investeringsredovisning 149 Projektkod och benämning, belopp i tkr. Budget 2015 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Väghållning 1100 GC Torseredsvägen 2 000 3 598-1 598 0-1 598 Underskottet beror på att det fanns miljöfarligt material i vägen som krävde deponi. 1101 GC Drottninggatan 5 000 4 831 169 0 169 1102 Karl-Johans torg, ombyggn 0 7-7 0-7 1103 Storgatan ombyggnad 3 000 3 278-278 0-278 1104 GC Vänersborgsvägen et 1 1 400 1 459-59 0-59 1105 Projekteringskostn Proj 0-49 49 0 49 1107 Projekteringskostn Vägh 0 792-792 0-792 1108 GC Vänersborgsvägen et 2 800 826-26 0-26 1112 Trafiksäk.höjande åtg. 600 419 181 0 181 1114 GC-väg till Sjuntorp 12 547 4 730 7 817 7 817 0 Projektets tidplan är försenad. 7,5 mkr är redan varslade om att omföras. 1116 Systemutv, e-tjänster gpk 127 180-53 0-53 1119 Förnyelse/uppr. off miljö 2 000 1 491 509 509 0 Medlen avser redan beslutade utförandet av trappa från Österlånggatan. 1121 Cirk.plats Vbgv. Liljedal 1 500 1 500 0 0 0 1129 GC-väg Kungsportsvägen 152 162-10 0-10 1132 Trafiksignaler 800 426 374 0 374 1133 P-automater 200 164 36 0 36 1134 Klaffbron 2 100 942 1 158 1 000 158 Medlen avser ytterligare reinvesteringar i bron samt investering i brohuset. 1136 Effektbel. centrum 2 000 2 362-362 0-362 1137 Gc-bro över kanalen 1 000 82 918 918 0 Medlen avser projektering av bron. Omföring pga upphandling av TE istället för GE. 1139 Drottningtorget 0 406-406 -406 0 Förskotterade medel från 2016 års investeringsbudget. 1140 Offentlig belysning 1 500 1 504-4 0-4 1146 Bullersanering 300 0 300 0 300 1147 Cirk.plats Albertsvägen 150 85 65 0 65 1148 Magasinsgatan 3 000 1 058 1 942 1 942 0 En etapp senarelagd. Hela beloppet begärs ombudgeterat till 2017. 1163 Cirk.pl. Tunhems-Kungspv. 838 636 202 0 202 1165 Resecentrum 2-bussterm. 4 505 2 554 1 951 1 000 951 Medlen avser sista toppbeläggningen samt nya arbeten på torget framför RC. 1189 Div. mindre gatuarbeten 1 400 1 242 158 0 158 1191 Tillgänglighet busshpl. 500 496 4 0 4 1192 Tillgänglighet centrum 477 320 157 0 157 1302 Konst i Offentlig Miljö 15 165-150 0-150 Summa 47 911 35 666 12 245 12 780-535 43
BILAGA 1 Investeringsredovisning 150 Projektkod och benämning, belopp i tkr. Budget 2015 Redovisn Budgetavvikelse Ombudgeteras Slutredovisas Motivering Parkverksamhet 1102 Karl-Johans torg, ombyggn 1 500 1 607-107 0-107 1103 Storgatan ombyggnad 0 79-79 0-79 1109 Betty Backs park 500 420 80 0 80 1119 Förnyelse/uppr. off miljö 0 77-77 0-77 1123 Parkupprustning Spikön 3 000 5 632-2 632 0-2 632 Rapporterade tidigt om fördyring till 4,5 mkr. Kostnader om ytterligare 1 mkr uppkom. 1131 Insikten 1 000 205 795 795 0 Projektets tidplan är försenad. 0,5 mkr är redan varslade om att omföras. 1136 Effektbel. centrum 0 8-8 0-8 1138 Kronogården gamla skolomr 1 569 977 592 592 0 Projektets tidplan är försenad. Medlen är viktiga för att färdigställa planerade delar. 1181 Centrumåtgärder 300 297 3 0 3 1182 Ombyggnad lekplatser 800 878-78 0-78 1183 Bergtäkten 500 472 28 0 28 1186 Hjortmosseparken 1 500 1 512-12 0-12 1188 Div. mindre parkarbeten 500 480 20 0 20 1189 Div. mindre gatuarbeten 0 67-67 0-67 1302 Konst i Offentlig Miljö 205 0 205 0 205 Summa 11 374 12 711-1 337 1 387-2 723 Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks 1453 IT-invest. kart-mät 160 0 160 160 1454 Lågflygn. för primärkarta 120 0 120 120 1461 IT-investeringar KLM 150 0 150 150 1462 Ortofoto kommuntäckande 50 5 45 45 1468 Systemutv e-tjänster bygg 50 0 50 50 Summa 530 5 525 0 525 Lednings och stödverksamhet Btn 1403 IT-investeringar LOS 50 0 50 50 1404 Ospecifierad 50 0 50 50 1408 RX Nämnd 0 140-140 -140 Summa 100 140-40 0-40 SUMMA BTN 59 915 48 522 11 393 14 167-2 774 44
Utdrags bestyrkande r - ~ Cft ll-c ' 151 PROTOKOLL 2016-02-17 9 Mn 8 Dnr 2016-0093-2 Verksamhetsredogörelse för Miljönämnden och Miljöförvaltningen år 2015 Sammanfattning Miljöförvaltningen har upprättat en verksamhetsredogörelse för 2015 års verksamhetsutfall och ekonomiska resultat. Miljönämndens resultat är ett underskott på 113 tkr. Miljöförvaltningens samlade resultat är överskott på 544 tkr. överskottet beror på att fyra tjänster varit lediga under hösten. Förvaltningen valde att inte ersätta tjänsterna då flera föräldralediga skulle komma tillbaka efter nyår. Nu är bemanningen återställd. Trots det ansträngda personalläget har tillsynen kunnat genomföras enligt verksamhetsplanen vilket medfört att stora delar av intäkterna kommit in. Miljöförvaltningen föreslår att nämndens och förvaltningens samlade resultat på 430 tkr regleras mot nämndens resultatfond. Inom kort kommer förvaltningen behöva upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och det beräknas kosta ca 300 tkr. Vi kommer då behöva använda stora delar av fonden. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsredogörelse för år 2015 och överlämnar handlingarna till Kommunstyrelsen. Nämnden yrkar att nämndens/förvaltningens resultat på 430 tkr regleras mot nämndens resultatfond som för närvarande är 386 tkr. Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar enligt Miljöförvaltningens förslag Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
152 2016-02-03 2(18) Dnr 2016-0093-1 Verksamhetsredogörelse 2015 Miljönämnden Nämndens presidium: Ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 1:e vice ordf.: Jan-Ove Berntsson (S) 2:a vice ordf.: Angelica Lundgren Bielinski (M) Antal ledamöter och ersättare: 13 ledamöter och 7 ersättare Nämndens ansvarsområde: Miljöförvaltningens verksamhet Miljönämndens andel av kommunens nettokostnad 0,3% Miljönämndens ordförande: Ann-Christine Tornebjer Torslid ' Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen I programförklaringen finns allmänna visioner om bl. a god livskvalité vilket får anses inrymma ambitioner om en god livsmiljö. Under verksamhetens inriktning nämns bl. a att Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete så att miljön blir bra. Även verksamhetsuppdragen har samma syfte, nämligen att säkerställa en god livsmiljö. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budgavv Ingående Netto Netto netto netto fond Nämnd Miljö 415 403 565 565-113 Miljö 6 372 6 762 11 970 5 225 6 745 544 386 Summa 6 787 7 165 12 535 5 225 7 310 430 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
153 2016-02-03 3(18) Dnr 2016-0093-1 Investeringsredovisning, tkr Miljö Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Budgetavvikelse 2015 Redovisn Ombudgeteras Slutredovisas Motivering 1483 Uppdatering diariesystem 100 0 100 100 Upphandling pågår, ej slutförd under 2015 SUMMA 100 0 100 0 100 0 Viktiga händelser: Miljöförvaltningen har haft stort fokus på att styra om verksamheten till att arbeta mer riskbaserat. Arbetet har löpt på bra och vi märker att vi får bra gensvar på vår satsning på kommunikation och bemötande. Under 2015 har vi hunnit genomföra mycket tillsyn. I stort sett har alla verksamheter fått den tillsynstid de betalar för. Vi försöker göra korta besök och effektivisera skrivarbetet. Vår bild är att huvuddelen av verksamheterna i Trollhättan bedriver ett bra miljöarbete. Det är fortfarande svårt att få till ett tillräckligt högt tempo handläggningen kring enskilda avlopp. Vi ställer krav på åtgärdande av avlopp i högre takt än entreprenörerna hinner anlägga. Ekonomi: Miljönämnden gör ett underskott på 113 tkr. Nämnden har beslutat att gå över till digital nämndhantering och under 2015 köptes plattor in till hela nämnden vilket medförde ett underskott. Miljöförvaltningen gör ett överskott på 544 tkr. Överskottet beror att vi inte ersatte föräldraledigheter samt hade två sjukskrivna de sista månaderna under 2015. Måluppfyllelse: Förvaltningens måluppfyllelse är god. Miljöförvaltningen har under många år inte klarat av att inventera avlopp i den takt som behövs. Under 2015 fick vi in många avloppsansökningar vilket medförde att vi inte hann med lika många inventeringar. Avloppsteamet förstärktes under 2015 med två tjänster. Effekten av förstärkningen beräknas synas under 2016. Vi har ingen tillsynsskuld inom livsmedelsområdet. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Miljöförvaltningen får in klagomål på grannar, fastighetsägare rörande musikbuller, skällande hundar, kalla lägenheter med mera. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och redovisas inte här. Investeringar: Miljöförvaltningen har inte längre någon investeringsram för möbler och datorer. Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
154 2016-02-03 4(18) Dnr 2016-0093-1 Miljöförvaltningen äskade om en utökad investeringsram för 2015 eftersom vi måste uppgradera vårt ärendehanteringssystem Miljöreda. Upphandlingen har blivit försenad då programmet inte varit färdigutvecklat. Ett upphandlingsunderlag skickades ut i december 2015. Framtiden: Miljöförvaltningen har snart hunnit införa riskbaserad tillsyn inom alla tillsynsområden. Vi märker att information kring taxor är viktigt då vi i undersökningar noterar att företagare och medborgarna är nöjda med bemötande och tillgänglighet men är missnöjda med information och avgifter. Vår förhoppning är att på sikt kunna minska andelen kommunanslag. Efterhand som vår stad förtätas tror vi att det kommer att bli än viktigare att strategiskt kunna arbeta med buller- och grönstrukturfrågor. Personalredovisning: Miljöförvaltningen har en ung personalgrupp och under alla år har sjukfrånvaron varit låg. Under senare delen av hösten drabbades förvaltningen av två längre sjukskrivningar vilket kommer att förändra statistiken framöver. Vi arbetar ständigt med arbetsmiljöfrågor. Vi har återkommande diskussioner kring den goda arbetsplatsen, roller, mötesformer, hot och våld m.m. Bilaga Uppföljning av utförd internkontroll är redan inskickad till kommunstyrelsen. Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
155 2016-02-03 5(18) Dnr 2016-0093-1 Uppföljning av personalstatistik och diverse omkostnader 38,50 38,50 38,50 Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 9 5 9 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 4 4 5 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar 1) 35 65 67 År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 23 22 22 -varav tillsvidareanställda 20 20 21 -varav visstidsanställda 1 2 1 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 21 20 20 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 1 1 5 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 43 44 43 Timavlönade 3) -antal arbetade timmar -omräknat till årsarbetare -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 170 161 31,4 31,4 31,4 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 71 93 127 Övertid inkl PO 10 20 18 Fyllnadstid inkl PO 1 Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader 82 113 145 Konsulttjänster 5) 101 182 355 Representation 27 25 22 Kompetensutveckling 6) 32 114 81 Summa diverse övriga omkostnader 160 321 458 1) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfråvarodagar under ett år. 2) Summerad överensk ommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräk nad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exk lusive yrk esgrupp chef - inlöst övertid). 5) Konsultk ostnader relaterat till fastighets/anläggningsentreprenader ingår ej 6) Omfattar samtliga k ostnader bok förda med ak tivitet k ompetensutveck ling. Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
156 2016-02-03 6(18) Dnr 2016-0093-1 Verksamhetsredogörelse 2015 Miljöförvaltningen Denna del av verksamhetsredogörelsen lämnas inte vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige hämtar information om måluppfyllelse direkt ur Stratsys. Miljö Verksamhetens omfattning; tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl. a avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård, miljön i bostäder, skolor och förskolor. Verksamhetens inriktning Arbeta för att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt, samt ge goda betingelser för växter och djur. Det innebär Det övergripande målet är att ständigt flytta fram positionerna, så att hållbar utveckling mer och mer genomsyrar hela kommunen. Det skall ske genom att: Tillsyn skall bedrivas enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen och på ett sådant sätt att Trollhättans Stad är en förebild. Information och vägledning ska ges till företag och allmänhet. All handläggning och tillsyn ska vara rättsäker, effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig. Handläggningen ska vara lättförståelig. Återkoppling ska ske. Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete och verka för en hållbar utveckling. Miljönämnden ska medverka till att det lokala miljömålsarbetet genomförs och ta ett särskilt ansvar för åtgärder inom Förorenad mark, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning och God bebyggd miljö. Ekonomi: Ekonomi och utfall för miljöförvaltningen redovisas gemensamt med nämnden under nämndredovisningen. Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
157 2016-02-03 7(18) Dnr 2016-0093-1 Uppdrag: (utdrag ut Stratsys) Uppdrag Miljönämnden ska genom tillsyn, rådgivning, information och strategiskt arbete främja en hållbar utveckling. Grön Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1 Uppföljning med text utifrån de aktiviteter och enhetsmål som finns i Miljönämndens verksamhetsplan Mål Utfall Ja Ja Ja Ja Ja 2. Antal godkända enskilda avlopp sedan 2002 (målet är att 2500 ska vara godkända 2020) Mål 950 950 1100 1300 1500 Utfall 524 614 737 828 927 Miljönämnden har antagit en verksamhetsplan som miljöförvaltningen har följt. Under 2015 har verksamheten löpt på bra och i stort sett alla aktiviteter är fullföljda. Avloppsteamet har i år fått in fler tillståndsansökningar än vad som planerats och detta påverkar inventeringstakten men i övrigt har den planerade tillsynen genomförts. Uppdrag Företagen och allmänheten som åtnjutit miljöförvaltningens tjänster under året ska ha tilltro till miljönämndens arbete och uppleva dess arbete som värdefullt. Gul Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 Andelen nöjda företagare % Andel nöjda invånare % Mål 65,0-70,0 Utfall 0,0 67,0-67,0 Mål 100,0-85,0 - Utfall 80,0-84,0 - Miljöförvaltningen följer upp företagens och privatpersonernas nöjdhet vartannat år. 2015 var det dags att mäta företagens nöjdhet. Detta sker genom att Trollhättans stads medverkar i SKLs undersökning Insikt. Miljöförvaltningen behöll samma index som 2013. Poängen för bemötandet är bra, men man tappar många poäng rörande information. Värt att notera är att undersökningen utfördes samtidigt som stadens hemsida byggdes om. Uppdrag Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som Grön Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se
Kommunstyrelsen 158 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-24 KS 41 Dnr 2016/00073 042 Kommunstyrelsens verksamhetsredogörelse 2015 Sammanfattning Verksamhetsredogörelse för 2015 har sammanställts för Kommunstyrelsen som nämnd. Verksamhetsredogörelsen innefattar uppdrag från fullmäktige mm som redovisas till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen omfattar huvudområdena Politisk verksamhet, Ledning, utveckling och förvaltning, Frivilliga skolformer samt Avtalsbunden verksamhet. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 11,4 mkr, där Kunskapsförbundet Väst har störst påverkan på resultatet mot tidigare prognos. Kunskapsförbundet Väst totala resultat stannade vid -13,0 mkr, varav Trollhättans andel är 8,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på investeringsredovisningen med 17,7 mkr. Av överskottet slutredovisas 3,1 mkr och 14,6 mkr föreslås ombudgeteras till 2016. Uppföljning av verksamhetsmål, Investeringsredovisning, Centrala ITanslaget och uppföljning av avtalstrohet samt sammanfattning av internt kontrollarbete redovisas i bilagor till Kommunstyrelsen. Intern kontrollarbetet i sin helhet redovisas som ett eget ärende till Kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Verksamhetsredogörelse 2015 för kommunstyrelsen. Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 februari 2016. Yrkanden Ordföranden yrkar att: Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2015 för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar att 647 tkr, del av Ledning, utveckling och förvaltnings sammanlagda överskott, flyttas över till 2016. Kommunstyrelsen beslutar att delar av Kontoret för Produktion och Service underskott regleras. Uttaget ur resultatutjämningsfonden för Kontoret för Produktion och Service bestäms till -1990 tkr samt att det samlade överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. Kommunstyrelsen beslutar att 14,6 mkr av överskottet på investeringsredovisningen flyttas över till 2016. Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen 159 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-02-24 Forts ks 41 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2015 för kommunstyrelsen och dess verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar att 647 tkr, del av Ledning, utveckling och förvaltnings sammanlagda överskott, flyttas över till 2016. Kommunstyrelsen beslutar att delar av Kontoret för Produktion och Service underskott regleras. Uttaget ur resultatutjämningsfonden för Kontoret för Produktion och Service bestäms till -1990 tkr samt att det samlade överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. Kommunstyrelsen beslutar att 14,6 mkr av överskottet på investeringsredovisningen flyttas över till 2016. Beslutet skickas till Kontorschefer ksf Förvaltningsekonom, ksf Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande
160 Kommunstyrelsen Nämndens presidium består av: Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hanson (s) 2:a vice ordf: Peter Eriksson(m) Ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 15 ersättare Nämndens ansvarsområde: Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för kommunens verksamheter samt utövar uppsikt över övriga nämnder. Kommunstyrelsens ordförande: Paul Åkerlund Styrelsen utgör nämnd för Kommunstyrelsens förvaltning. Politisk verksamhet omfattar anslag för kommunfullmäktige och centrala nämnder och styrelser inklusive utskott m.m. Ledning, Utveckling, Förvaltning omfattar mål och anslag för Kommunstyrelsens förvaltning som innehåller kontoret Tillväxt och Utveckling, kontoret Produktion och service, Administrativa kontoret, Ekonomikontoret och Personalkontoret samt stadsdirektören/förvaltningschef. Frivilliga skolformer omfattar: Kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst (Gymnasieskola och Vuxenutbildning) Avtalsbunden verksamhet omfattar: Avtalsbunden verksamhet och kollektivtrafik. Kommunstyrelsens andel av kommunens nettokostnad 17,2% 5
161 Politiska prioriteringar under mandatperioden, konkretisering av programförklaringen Trollhättans Stads framtida utveckling och servicenivå är beroende av hur den kommunala verksamheten lyckas tillgodose medborgarnas behov och förväntningar. I sin övergripande roll som uppsikts - och tillsynsansvarig kommer kommunstyrelsen under mandatperioden att fästa särskild uppmärksamhet på följande frågor: Ekonomi och verksamhet i balans, samtliga verksamheter skall med god ekonomisk hushållning möta kommuninvånarnas behov och förväntningar. Den kommunala verksamhetens resultat utifrån ett medborgarperspektiv skall fokuseras. Regelbunden uppföljning utgör vårt viktiga instrument. En utveckling som skapar välstånd och utveckling för alla, en breddad arbetsmarknad som skapar fler arbetstillfällen och möjlighet att förverkliga det egna livsprojektet, Intensifierad satsning på företagande och dess villkor, både befintliga och nyetablerade företag ska erbjudas det stöd som är möjligt utifrån Stadens ansvarsområde. Stor fokus på kunskapsutveckling och livslångt lärande som garanterar en god och gynnsam utveckling för kommunen som helhet. Att lära av andra nationellt och internationellt, men även att förmedla våra styrkor till andra. En hållbar utveckling som värnar om framtidens generationer, alla generationer har rätt till en hållbar miljö som tar hänsyn och inte förslösar knappa resurser ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Fortsatt satsning och fokus på infrastrukturfrågor, goda bostäder och kommunikationsmöjligheter bidrar till vår tillväxt och utveckling. Varumärket Trollhättan skall värnas och stärkas. Kommunstyrelsens egna verksamheter skall vara en förebild vad gäller kundorientering, servicenivå, tillgänglighet och utvecklingsbenägenhet. Driftsammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Netto Bokslut Netto Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budgetavv Netto Ingående fond Politisk verksamhet 18 494 22 039 25 963 3 227 22 736 1 137 Ledning, utveckling, förvaltning 94 541 89 565 278 128 176 322 101 805 4 731 9 691 Frivilliga skolformer 273 018 280 133 286 241 286 241 3 834 Avtalsbunden verksamhet tot 93 935 96 285 100 366 3 345 97 021 1 668 Summa 479 988 488 022 690 698 182 894 507 803 11 369 9 691 Investeringsammandrag Bokslut Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Netto Netto netto netto Politisk verksamhet 137 5 195 16 Ledning, utveckling,förvaltning 19 488 18 135 57 216-12 57 228 17 662 Frivilliga skolformer Avtalsbunden verksamhet tot -16 246 Centrala IT-anslaget 4 002 4 220 4 220 15 Summa 23 611 23 576 61 436-12 61 448 17 693 6
162 Viktiga händelser Arbetet med att skapa förutsättningar för Trollhättans positiva utveckling har fortgått. En fördjupad översiktsplan för Nya Älvstaden har utarbetats och tomträtter samt exploateringsavtal har givit förutsättningar för nya bostäder. Processer för ett förbättrat företagsklimat har fortsatt och samverkan med näringslivet ökade. Projektet Omställningskontoret+ med delprojekten Position Väst, Finansieringsrådgivning och Ägarskifte Micro nådde mycket goda resultat i måluppfyllelse och övergår till Fyrbodals kommunalförbund år 2016. Vår krisberedskap och krishanteringsförmåga ställdes på prov i samband med attacken på kulturhuset Kronan. Personalstödjande åtgärder och säkerhetsåtgärder vidtogs. Digitalisering av vår verksamhet i syfte att förenkla vardagen för invånare och företagare har fortgått genom ytterligare e-tjänster. En effektivisering av den egna verksamheten har skett genom interna e-tjänster. Trollhättans Stads styrmodell reviderades med syftet att förenkla, öka nämndernas ansvarstagande och säkra ett verkligt genomförande av utvecklings-/förbättringsbehov. Mottagandet av nyanlända, men framför allt, ensamkommande barn nådde nivåer som ställde stora krav på organisationen och samordning. Ekonomi Kommunstyrelsens samlade resultat för året är +11,4 mkr vilket är en förbättring mot prognostiserade -8,2 mkr i oktober. Störst påverkan på resultatet mot tidigare prognos har Kunskapsförbundet Väst vars totala resultat stannade vid -13,0 mkr, varav Trollhättans andel är 8,2 mkr. Ett tilläggsanlag om 9,0 mkr beviljades i samband med oktoberrapporten på grund av extra kostnader för gymnasiets språkintroduktion. Politisk verksamhet redovisar ett överskott på +1,1 mkr. De större avvikelserna mot budget återfinns inom Kommunstyrelsens utrednings- och näringslivskonton samt Personalutskottets omställningsinsatser. Ledning, utveckling och förvaltnings samlade resultat redovisar överskott om +4,7 mkr. Kontoret för produktion och service redovisar underskott, medan stadsövergripande ledning och övriga kontor redovisar överskott. Omställningskontoret+ som återfinns under stadsövergripande ledning avslutas vid årsskiftet och lämnar ett överskott om +0,4 mkr. Stora avvikelser gentemot budget återfinns inom Kontoret för Tillväxt och utveckling där anslaget för utbyggnad av stamledning för fiber inte utnyttjats +2,7 mkr. Överskott redovisas även på flera exploateringsprojekt, däribland Hälltorp etapp 2 och delavslut Velanda, +1,0 mkr vardera. Överskott redovisas av Ekonomikontoret +1,2 mkr, Personalkontoret +1,1 mkr och Administrativa kontoret +0,7 mkr. Överskotten har framför allt uppstått pga vakanser. Kontoret för Produktion och Service redovisar som helhet underskott om -4,3 mkr. 7
163 Produktion redovisar -2,0 mkr då ett par större projekt blivit dyrare än beräknat. Fastighetsförvaltnings underskott om -1,7 mkr har sin grund i flera större oplanerade reparationer, förlorade hyresintäkter samt ökade underhållskostnader. Frivilliga skolformer redovisar ett ordentligt förbättrat resultat för året och stannar på ett underskott om -13 mkr mot prognostiserade -21,4 mkr. Trollhättans andel av resultatet är 60,6 % vilket innebär -8,2 mkr i bokslutet. Bidragande orsak till Kunskapsförbundets förbättrade resultat är intäkter från Migrationsverket om +3,0 mkr, interkommunala ersättningar +2,0 mkr samt semester- och ferielöneskulden +1,0 mkr. Fullmäktige beslutade i april att tillskjuta +9,2 mkr för tillfälligt utökat förbundsbidrag för gymnasieverksamheten. Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag på motsvarande belopp. I samband med oktoberrapporten beslutades att Kommunstyrelsen skulle få ytterligare ett tilläggsanslag om +9,0 mkr för att täcka Kunskapsförbundets förväntade underskott. Förklaringen till budgetöverskottet om +3,8 mkr är det förbättrade utfallet för Kunskapsförbundet mellan oktoberrapporten och bokslutet. Avtalsbunden verksamhet som helhet redovisar ett positivt resultat +1,6 mkr för året och merparten av verksamheterna följer budget eller redovisar ett överskott. Ersättningarna till Folkets hus, Fyrbodal kommunalförbund och Fyrstads flygplats genererar sammantaget ett överskott på +0,8 mkr. NÄRF gör ett överskott om +0,3 mkr. Älvhögsborgs underskott förklaras av att del av budgeterat anslag tagits i anspråk för finansiering av Frivilliga skolformer under året. Innovatum AB har inte utnyttjat hyresgarantin för 2015, vilket ger ett överskott på +0,4 mkr. SAAB Bilmuseum gör ett underskott om -457 tkr. Underskottet förklaras av att uppdragsersättning "inriktning Trollhättans Stad" 0,5 mkr har betalats ut under året, vilket inte budgeterats. Enligt KS beslut från 2014 51 och 214 om finansiering av utveckling av Saabs bilmuseum som genomförs 2014-2017 finns möjlighet att justera underskottet. Detta har inte gjorts. Behandling av över-/underskott Avdelningen Skydd och Säkerhet fick ett tillfälligt ramanslag på 100 tkr för utredningskostnader för klimatpåverkan. Detta har ej tagits i anspråk och föreslås ombudgeteras till 2016. Underskottet inom fastigheter och tomträtter begärs oreglerat i samband med bokslutet. Hela tilläggsanslaget för renovering av Rysskranen på 1330 tkr har inte förbrukats 2015. Renovering pågår och kostnader om 1,6 mkr återstår varför resterande medel på 547 tkr föreslås flyttas över till 2016. Kontoret för Produktion och Service önskar göra ett uttag om -1990 tkr ur resultatutjämningsfonden. Utöver ovan nämnda äskanden bör det samlade överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan enheterna så att resultatfonderna inte påverkas. 8
164 Investeringar Analys/kommentar Den totala investeringsvolymen under året, inklusive centrala IT-anslaget, uppgick till 61,4 mkr av budgeterade 79,1mkr. Avvikelsen blir således ett överskott på 17,7 mkr. Avvikelserna finns inom Kontoret för Tillväxt och Utveckling, Ekonomikontoret och Kontoret för Produktion och Service. Av överskottet slutredovisas 3,1 mkr och 14,6 mkr föreslås ombudgeteras till 2016. När det gäller anslaget för Konst i Offentlig miljö (1,0 mkr) har merparten av anslaget överförts till Stadsbyggnadsförvaltningen enligt delegationsbeslut. Medlen har bland annat använts till genomförande av en stadsanalys av Trollhättan, det har skapats en attraktivare mötesplats vid och kring torget på Innovatum. Högtalare och parkbänkar har köpts för att höja trivseln på våra allmänna platser. Triss-projektet har genomfört en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för upphandling och införande av ett integrerat affärs-hr/lön och ekonomisystem. Projektet finansierar heltidslön för en projektledare och lön för personalförstärkning på ekonomikontoret och personalkontoret. Nytt dokument- och ärendehanteringssystem togs i bruk i april; leverans godkändes i juni. Systemet ska bl. a ge stöd för helt digital hantering av ärenden till nämnd. I de fall möteshandlingarna innehåller information som är sekretessbelagd är det i dagsläget ännu inte möjligt att ta del av dessa digitalt. Stora reinvesteringar i IT-infrastrukturen har utförts. Medel ur centrala IT-anslaget har bland annat använts till att ta fram en mobilitetsstrategi för IT-infrastrukturen, en automatiserad hantering av grundskolans elevkonton samt för byte av brandsläckningsutrustning i Stadens datahall. Båthuset Spikön har fått en uppfräschning i form av ny fasad och nytt tak. Dessutom har markarbeten runt byggnaden utförts. Sent på året påbörjades arbetet med att byta ventilation och yttertak på stadshuset. Produktion har köpt in arbetsfordon- och redskap. Dessutom har också projekt utförts som inte fanns med i investeringsplanen för 2015. Bland annat har slusstoaletterna och entrén utanför Stadshuset fått en uppfräschning. En pelletssilo i Upphärad har bytts ut och dräneringsarbete i Lextorp har genomförts. Begärda ombudgeteringar av investeringsanslag Genomförande av trafikåtgärder vid Överby är beroende av PEAB:s byggstart och kostnader kommer troligtvis belasta projektet from 2016. Samtliga investeringsmedel om 3,0 mkr föreslås ombudgeteras till 2016. Trissprojektet är pågående och årets överskott om 2,9 mkr begärs ombudgeteras i sin helhet till 2016. 9
165 Stadens Ärendehanteringssystemet som bl. a ska ge stöd för helt digital hantering av ärenden till nämnd saknar funktion för att hantera möteshandlingar som innehåller information som är sekretessbelagd. För att uppfylla informationssäkerhetskraven i dessa fall krävs förstärkt behörighetssystem, s.k. två-faktorsinloggning. Kostnaden är beräknad till 101 tkr, varför ombudgetering av återstående investeringsanslag på 0,1 mkr önskas överföras till 2016. Projektet Grävlingen 6 om- och tillbyggnation av lokaler för Produktion och service - påbörjades under 2014 och beräknas slutföras under 2016. Årets överskott om ca 2,0 mkr önskas ombudgeteras till 2016. Anslaget för järnvägsväxel har inte tagits i anspråk på grund av tidbrist. Hela anslaget på 0,3 mkr föreslås ombudgeteras till 2016. Renovering av Götasalen påbörjades 2014 och under 2015 planerades fasad- och fönsterbyte. På grund av hög arbetsbelastning hos entreprenörerna har renoveringen fått senareläggas till 2016 varför hela anslaget om 0,6 mkr önskas ombudgeteras till 2016 för att kunna avsluta arbetet. I slutet på året påbörjades ett byte av ventilation i och tak på stadshuset Grevön. Arbetet fortgår och överskjutande medel 2,0 mkr respektive 2,1 mkr föreslås ombudgetera till 2016. Installation av solceller på stadshuset Grevöns tak har skjutits upp på grund av att det saknats personal (tjänsteledig) med tillräckliga kunskaper för att upprätta förfrågningsunderlag. Projektet beräknas genomföras 2016 varför anslaget om 0,5 tkr önskas ombudgetera till 2016. När det gäller konvertering till fjärrvärme i våra fastigheter Elfhög och Oskarsberg har det blivit förskjutet på grund av fördröjningar hos Teab och planeras att bli genomfört under 2016, varför erhållna medel om 0,3 mkr önskas ombudgeteras till 2016. Byte av värmepanna skulle ske i fastigheten Strömslund 3:1 Insikten, under 2015 men har skjutits upp på grund av att projektet visar sig bli dyrare än planerat. De ökade kostnaderna beror på att Vattenfall har fått genomföra en omfattande rörsanering. Projektet ska genomföras under 2016 varför investeringsanslaget på 0,6 mkr föreslås ombudgetera till 2016. Ytterligare medel om 0,2 mkr kommer att krävas för att färdigställa projektet. Måluppfyllelse Av nämndens totalt sju uppdrag från Kommunfullmäktige redovisas samtliga som delvis uppfyllda (Gul). Inget av uppdragen har bedömts helt uppfyllda (Grön) eller ej uppfyllda (Röd). Beträffande nämndens verksamhetsmål, sammanlagt 22 mål, är 7 helt uppfyllda (Grön), 9 delvis uppfyllda (Gul) och 2 ej uppfyllda (Röd). Fyra mål har inte följts upp under året, då dessa följs upp vartannat år. Närmare kommentarer till måluppfyllelsen finns under respektive mål i bilaga 1. 10
166 Personalredovisning Period 201301-201401- 201501-201312 201412 201512 Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 13 13 15 - varav korttid 1-14 sjuk dagar 6 5 6 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar 62 75 68 År 2013 2014 2015 Period 01-12 01-12 01-12 Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) 188 178 261 -varav tillsvidareanställda 168 165 249 - varav visstidsanställda 20 13 12 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 159 154 240 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 10 13 6 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 50 49,5 48,7 Timavlönade - antal arbetade timmar 5 318 5 042 11565 -omräknat till årsarbetare 3,1 3 6,8 -antal personer 27 33 66 Fyllnads-/övertidsarbete timmar 3 566 4439 År 2013 2014 2015 Period 01-13 01-13 01-13 Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO 1 757 1 248 1 974 Övertid inkl PO 1 622 1 612 1 803 Fyllnadstid inkl PO 142 80 55 Timlön inkl PO 1 138 1 417 1 934 Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader 4 659 4 358 5 766 Konsulttjänster 20 615 17 310 10 224 Representation 1 520 1 413 1 411 Kompetensutveckling 1 762 2 296 1 509 Summa diverse övriga omkostnader 23 897 21 020 13 144 1) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfråvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsabetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med 1 700 timmar (helår). 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef - inlöst övertid). 5) Konsultkostnader relaterat till fastighets/anläggningsentreprenader ingår ej 6) Omfattar samtliga kostnader bokförda med aktivitet kompetensutveckling. 11
167 Kommunstyrelsens förvaltning har genomgått en organisationsförändring, vilket innebär att personalstatistiken inte är jämförbar med föregående år. Periodens statistik visar att den totala sjukfrånvaron, i snitt per anställd, är 15 dagar, jämfört med hela Trollhättans Stad där snittet är 21,5 dagar. Korttidsfrånvaron inom förvaltningen är 6 dagar i snitt per anställd. Vilket är något lägre än snittet för Trollhättans Stad som är 7,6 dagar. Andelen anställda inom förvaltningen med högst fem dagars frånvaro ligger på 68 procent. Kostnaderna för timanställda är de dubbla jämfört med föregående år och förklaras av att i årets sammanställning inkluderas kontoret för Produktion och Service. Kostnaderna för timanställda för Kontoret för Produktion och Service uppgår till ca 1 mkr. Kostnader för konsultationer har minskat. Merparten av förvaltningens kostnader för konsultation har tidigare år hänförts till projekt inom Omställningskontoret+. Projektperioden var 2012-2014. Det projekt som bedrivits under 2015 har inte haft kostnader för konsultationer i samma utsträckning som projektet föregående år. Inkomna beröm/synpunkter och klagomål Totalt 33 synpunkter/klagomål och förslag har kommit in. Samtliga är åtgärdade. Synpunkterna och klagomålen avser bland annat tågstopp i Upphärad, narkotika i våra skolor, Trollhättans Stads växel samt energiåtgång i nyuppförda bostäder. Inkomna förslag avser bland annat skylten "Välkommen till Trollhättan", rutiner vid avtackning och pensionsavgång samt Spikön. 12
168 Framtiden Att skapa förutsättningar för nya bostäder kommer att vara ett fortsatt viktigt arbete. Färdigställande av FÖP Älvstaden och planläggning av områden för nya villatomter kommer att ske. Mot bakgrund av förslaget till plattform och kommunikationsstrategi för platsvarumärket Trollhättan kommer en organisering och start av arbetet med att samla aktörer till en tydligare marknadsföring av Trollhättan ske och därmed stärka varumärket och Trollhättans attraktiviet. En handlingsplan utifrån Genomlysningen av IT-verksamheten i Trollhättans Stad kommer att upprättas och syfta till att bl a förbättra styrningen och dialogen mellan verksamheterna. Mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn kommer att behöva fortsatt fokus vad gäller samordning och effekter på planering av stadens verksamheter. Kunskapsförbundet Väst har bedrivits under 3 år och fokus har varit att verksamheten ska anpassas till sjunkande elevantal. Under 2016 sätts fokus på en långsiktig planering för verksamhetens förutsättningar. Under 2016 firas att det är 100 år sedan Trollhättan fick sina stadsrättigheter det inleddes med ett sprakande nyårsfyrverket och forsätter med bl a jubileumskonsert, jubileumsbal, födelsedagskalas mm. 13
169 Politisk verksamhet Verksamhetens omfattning: Kommunfullmäktige, Kommunrevision, Kommunstyrelse, Diverse Utredningar, Partistöd, Bidrag till Utbildning kommunala förtroende män, Personalutskott, Valnämnd, Överförmyndarnämnd, Utvecklingsprojekt samt bidrag till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp (TLEG). Driftsredovisning Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Netto Bokslut Netto Budget Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budgetavv Netto Kommunfullmäktige 1 995 2 296 2 186 2 359-2 2 362-175 Kommunstyrelsen 6 557 7 385 8 827 9 256 949 8 306 521 Kommunrevision 2 048 1 954 1 995 1 922 0 1 922 73 Valnämnd 71 1 481 86 169 0 169-83 Överförmyndare 2 669 2 966 3 287 5 438 2 080 3 358-71 100 års jubileum 600 824 200 624-24 Övrig politisk verksamhet 5 153 5 957 6 892 5 995 0 5 995 897 Summa 18 494 22 039 23 873 25 963 3 227 22 736 1 137 Ingående fond Årets verksamhet Förtroendevaldas aktiviteter inom ramen för nämnder/styrelser har följts planenligt. Under året har Kommunstyrelsen inrättat två nya utskott - Utskottet för social hållbarhet och Produktions - och serviceutskottet. Jubileumskommittén har genomfört ett planeringsarbete inför Trollhättans Stads 100-årsjubileum 2016. Programmet har tagit form och har till största delen fastställts. Partistöd har betalats ut enligt budgetrat anslag. Inför 2015 höjdes utbildningsanslaget för kommunala förtroende män med 500 tkr. Överförmyndarnämnden 2015 varit speciell med anledning av det stora antalet nya ärenden rörande ensamkommande barn, ca 170 aktiva ärenden vid årets slut. Vid ingången av året var det ca 30 ärenden. Genomloppstiden för ett ärende har ökat från ca 4-5 månader till över 12 månader pga av anhopning hos Migrationsverket. Ekonomi Budgeten för politisk verksamhet innehåller förutom arvoden och ersättningar för förtroendevalda inom Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Personalutskottet, Överförmyndarnämnd och Valnämnd även partistöd, anslag för diverse utredningar och utvecklingsprojekt, finskt förvaltningsområde och omställningsinsatser för anställda. Vidare ingår anslag för Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet Grästorp och 14
170 Bergagården/Naturskola. 2015-2016 finns även anslag för att genomföra firandet av Trollhättans Stads 100 års jubileum, där Kultur- och fritidsförvaltningen leder och genomför aktiviteterna. Politisk verksamhet redovisar sammantaget ett överskott på +1148 tkr. Ett resultat som förutsågs i oktoberprognosen. Kommunstyrelsen, Kommunrevision och övrig politisk verksamhet redovisar överskott. De större avvikelserna mot budget återfinns inom Kommunstyrelsens utrednings- och näringslivskonton och Personalutskottets omställningsinsatser. Kommunfullmäktige redovisar ett underskott som förklaras av att arvodesutbetalningarna överstiger budgeterat anslag pga tidigarelagda sammanträden och utbildningar för förtroendevalda. Valnämnden och Överförmyndarnämnden redovisar underskott. Verksamhet Arvode gode män redovisar underskott om - 263,2 tkr. Dessa kostnader är ej påverkbara och fortsätter att öka, medan verksamhet ensamkommande barn något missvisande redovisar ett överskott +192,7 tkr pga eftersläpning av statsbidrag från 2014. Framtiden Förtroendevaldas aktiviteter förväntas ske i samma omfattning som under 2015. Under 2016 firar Trollhättans Stad 100 år. Under 2015 har en reviderad styrmodell arbetats fram som används fr. o m 2016. Överförmyndarnämnden förväntas få ett fortsatt högt ärendeflöde. 15
171 Ledning, Utveckling, Förvaltning Verksamhetens omfattning: Stadsövergripande ledning och stödverksamhet, Hållbar Samhällsutveckling, Fastigheter och Tomträtter, Näringslivsutveckling & internationellt arbete, Information och kommunikation, Samordnad administration & service, Samordnad ekonomiadministration, Samordnad personaladministration, Verksamhetsfastigheter, Hälsan och KSF Administration och Produktion. Verksamhetens inriktning Med utgångspunkt i de politiska uppdragen leda, utveckla och samordna verksamheten i Trollhättans Stad. Arbetet skall bedrivas med god ekonomisk hushållning, och generera mervärde för kommuninvånarna. Det innebär Skapa ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer med en sammanvägning av olika intressen och lokala förutsättningar. Underlätta och förenkla kontakterna för innovatörer, entreprenörer, små- och medelstora företag samt olika utvecklingskrafter i kommunen genom ett en-dörr-in-koncept. Verksamheten ska kännetecknas av en korrekt, effektiv, opartisk och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker, verksamheter och anställda med strategiskt perspektiv och helhetssyn på Trollhättans Stad. Leda och samordna ekonomin i Trollhättans Stad utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Samordna personalpolitiken så att Trollhättans Stad blir framgångsrik i sin personalförsörjning samt i vid mening har en god arbetsmiljö i hela organisationen. Det innebär Driftredovisning Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Ledning, utveckling, förvaltning Bokslut Netto Bokslut Netto Budget Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budgetavv Netto Ingående fond Stadsövergripande ledning 4 408 2 577 3 336 7 065 4 752 2 313 1 023 211 Tillväxt och Utveckling 11 394 2 359 12 393 30 572 23 228 7 344 5 049 711 Ekonomikontor 13 688 14 016 16 069 16 795 1 938 14 857 1 212 978 Personalkontor 31 391 33 896 35 078 35 436 1 456 33 980 1 098 929 Administrativt kontor 25 939 27 708 31 214 43 351 12 811 30 540 674 817 Produktion och Service 7 720 9 008 8 445 144 907 132 137 12 770-4 325 6 045 Summa 94 541 89 565 106 535 278 126 176 322 101 804 4 731 9 691 16
172 Årets verksamhet Kommunstyrelsens förvaltning omorganiserades inför 2015. Den tekniska förvaltningen upphörde och Produktion inordnades i förvaltningen och bildade tillsammans med intern service - Kontoret Produktion och Service. Tekniska förvaltningens renhållningsverksamhet övergick till Trollhättans Energi AB och sotningsverksamheten till NÄRF. Omorganisationen innebar också att näringslivsenheten och funktionen för extern information/kommunikation fördes till Kontoret Tillväxt och Utveckling (tidigare Kontoret Hållbart samhälle). Trollhättans Stads styrmodell reviderades och ny MRP utarbetades enligt den nya modellen. Styrmodellen omfattar också ett nytt arbetssätt med horisontella perspektiv där stadens tjänstemannaledning svarar för en stadsgemensam handlingsplan. Förändringsarbetet tar tid och planen färdigställs först under första kvartalet 2016. Under året har Personalkontoret arbetat med genomförandet av det politiska beslutet Rätt till heltid. Av Stadens ca 1000 deltidsanställda bedöms att ca 300 av dessa kommer att anta erbjudandet. I år har ca 40 chefer deltagit i ledarutvecklingen, LUP som anordnas tillsammans med Högskolan Väst. Ett antal aktiviteter inom ramen för Den Goda Arbetsplatsen i syfte att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron har genomförts. De lokala bestämmelserna för upphandling har reviderats och ett förberedelsearbete för att ställa sociala krav i upphandlingar har genomförts. Placeringen av Trollhättans Stads kapital i värdepapper en portfölj om 1,6 mdkr - har slutförts. Lokalbehovsprocessen har reviderats samt riktlinjer för lokalförsörjningen tagits fram. Dessutom har ett intensivt planeringsarbete för boende för ensamkommande barn skett. Trollhättans Stad har slutit ett nytt vänortsavtal. Vänorten är Tempe i Arizona, USA. Ett nytt samverkansavtal mellan Trollhättans Stad och norra Hälso-och sjukvårdsnämnden om gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättan tecknades. Det nya dokument- och ärende systemet Ciceron togs i drift i april. Projektet Omställningskontoret+ har bedrivit delprojekten Position Väst, Ägarskifte Micro och Finansieringsrådgivning. Omställningskontoret har nått goda resultat och har nått eller överträffat de satta målen. Antalet etableringsärenden har ökat vilket tolkas som en effekt av att varumärket Position Väst börjar bli känt. Finansieringsrådgivningen har genomfört 14 finansieringar, 35 rådgivningar och 57 behovsanalyser. 10 ägarskiften och 68 matchningar köpare/säljare har genomförts av Ägarskifte Micro. Verksamheten i Omställningskontoret+ övergår fr o m 2016 till Fyrbodals kommunalförbund. I oktober skedde en attack på kulturhuset Kronan där två av utbildningsförvaltningens anställda och en elev dödades. Stadens krisledningsorganisation trädde omedelbart i aktion och personalstödjande åtgärder och säkerhetsåtgärder vidtogs. På uppdrag av 17
173 den politiska ledningen genomfördes en planering för anpassning av lokalerna. Under 2016 genomförs en utvärdering av agerandet i ett lärande syfte. Vid årsskiftet hade åtgärderna till följd av händelsen kostat 960 000 kronor. En utredning om stadens varumärkesarbete har genomförts och resulterat i ett förslag till plattform för platsvarumärket Trollhättan och en kommunikationsstrategi. Vidare genomfördes en utredning om måltidsorganisationen i Staden. Utredningen föreslår en omorganisering av måltidshanteringen för att säkra kvalitet och kompetens. Vidare genomfördes en genomlysning av IT-verksamheten i Trollhättans Stad. Den övergripande bilden är att leveransen av IT-tjänster uppfattas som god, men att vissa brister finns bl a behöver styrningen samt dialogen mellan verksamheterna förbättras. Ekonomi Ledning, utveckling och förvaltnings samlade resultat redovisar överskott. Kontoret för Produktion och service redovisar underskott, medan stadsövergripande ledning och övriga fyra kontor redovisar överskott. Omställningskontoret+ avslutas vid årsskiftet och lämnar ett överskott om +0,4 mkr. Kontoret för Tillväxt och Utveckling redovisar ett överskott om +5,0 mkr. Det stora överskottet beror på att 2,7 mkr av anslaget för utbyggnad av stamledning för fiber inte utnyttjats. Flera exploateringsprojekt redovisar större överskott, däribland Hälltorp etapp 2, +1,0 mkr och delavslut Velanda +1,0 mkr. Samtliga ekonomikontorets avdelningar redovisar överskott. Huvudorsaken till överskottet om +1,2 mkr är lägre personalkostnader än budgeterat samt att anslaget för konsultationer inte har förbrukats. Personalkontoret samlade överskott förklaras bland annat av att planerade insatser för marknadsföring och strategisk personalförsörjning skjutits fram till 2016 +0,3 mkr. Dessutom innebar frånvaro och vakanser +0,85 mkr på kontot för omställningsinsatser. Vakanser samt reserverade medel för pågående arbetsrättslig på Hälsan resulterade i +0,9 mkr. Administrativa kontoret redovisar sammantaget ett överskott +0,7 mkr och kan i huvudsak härledas till vakanser samt långtidssjukskrivningar. IT-avdelningens underskott hänförs till överanställning och ökade lokalkostnader. Skydd och säkerhet redovisar ett mindre underskott som förklaras av obudgeterade kostnader för väktare med anledning av händelsen på Kronan. Kontoret för Produktion och Service redovisar som helhet ett underskott om 4,3 mkr, där Produktion och Fastighetsförvaltning står för de största underskotten, 2 mkr respektive 1,7 mkr. Resultatet blev i sin helhet något bättre än vad som prognostiserats under året. Hela tilläggsanslaget för Rysskranen har inte förbrukats under 2015. 18
174 Måluppfyllelse - Uppdrag Uppdrag 1 Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för tillväxt och en väl utvecklad infrastruktur i kommunen i syfte att fler människor och företag ska välja att etablera sig i kommunen. Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 1. Antal sålda småhustomter 9 15 16 32 30 2. Antal sålda hektar industrimark 0 0 1,3 0 2 3. Antal nyetablerade företag 91 77 73 94 80 4. Företagarnas betyg på kommunens service enligt SKL:s undersökning om företagsklimatet. Mått: Nöjd-Kund-Index (NKI). - 70-70 75 Resultat De indikatorer som vi har för fullmäktiges uppdrag och nämndens mål som gäller bostäder har uppnåtts med undantag för antalet uppförda lägenheter på kommunalt upplåten mark. Indikatorerna för kollektivtrafiken och företagandet är nära målvärdena förutom kostnadsutvecklingen för beställd trafik. Anpassning av hållplatser fortsätter. Analys Takten i att försörja marknadens efterfrågan på färdig mark för byggnation kommer att öka genom personell förstärkning av exploateringsfunktionen. Intresset för företagsetableringar kan förväntas öka i takt med den planerade förstärkningen av platsvarumärkearbetet. Kostnadsökningen för omsorgsresor kräver fortsatt analys för att om möjligt påverka densamma. Åtgärder Flera större bostadbyggnadsprojekt med flerbostadshus kommer att påbörjas 2016 och 2017. Trollhättan verkar tillsammans med Västtrafik och VGR för ytterligare förbättrad kollektivtrafik. Fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassning av hållplatser. Uppdrag 2 Kommunstyrelsen ska se till att samtliga nämnder arbetar för att skapa goda förutsättningar för en miljövänlig, säker och tillgänglig kommun. Kommunal verksamhet i Trollhättan ska främja goda och jämlika förutsättningar för kommuninvånarna att påverka sina livsvillkor och sin hälsa. Invånarnas behov av service och trygghet ska stå i fokus. Detta bidrar också till att stärka varumärket Trollhättan och Trollhättans Stad som arbetsgivare. Gul 19
175 Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 1. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse enligt årlig handlingsplan för miljö i enlighet med Stadens miljöledningssystem % 3. Kommuninvånarnas betyg på den kommunala servicen enligt SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 4. Andel av Stadens egna verksamheter som uppfyller tillgänglighetskraven steg 1 i enlighet med Stadens handikapplan % 98 94 94 96 100 59-60 - - 55 72 95 96 100 Resultat Måluppfyllelsen enligt handlingsplan för miljö uppgår till 96 %. Totalt har andelen ekologiska livsmedel ökat till 27 % och andelen etiska livsmedel har minskat något. Trollhättans Stad har minskat andelen körda mil med egen bil i tjänsten med 2780 mil. Det ger en minskning med 7 procent. Andelen arrendekontrakt med ekologisk inriktning når upp till önskad målnivå. Biogasens och vattnets betydelse har ökat genom uppmärksamheten runt Trollhättans biogas som under året var först i Sverige med att bli märkt med Bra miljöval samt genom arbetet med en VA-plan. Även genom utbildningar inom Bli en vardagshjälte som Trollhättan Energis kommunikatör arbetar med har 1000 elever och 300 vuxna deltagit. SCB:s Nöjd - Medborgar - Index mäts vartannat år och nästa gång är 2016. Årets målvärde för antalet införda e-tjänster är inte uppnått. Det finns nu 47 e-tjänster tillika digitaliserade verksamhetsprocesser. För e-tjänsterna är nyttjandegraden 50 % vilket också är årets mål. 96 % av Stadens verksamhetslokaler är i dag anpassade till steg 1 enligt handikapplanen. Analys De som beställer livsmedel på de olika enheterna har köpt mer ekologiskt än tidigare år, vilket även beror på ökat utbud inom ramavtalet. Under året har servicearbetet knutits närmare till verksamheterna för att säkerställa att de nya e-tjänster som tas fram sker utifrån en prioritering av stadens totala behov av god service inom området. Uppdrag 3 Kommunstyrelsen ska se till att våra gemensamma resurser används i enlighet med god ekonomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 1. Kommunens resultat mkr 69 43 0 62 25 2. Andel nämnder som uppvisar budget i balans % 50 75 75 86 100 3. Nämndernas sammantagna måluppfyllelse % 60 57 66 100 20
176 Resultat Det ekonomiska resultatet uppgår till +62 mkr vilket motsvarar 2,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning som är 2 %. De finansiella målen uppfylls. Samtliga nämnder utom arbetsmarknadsnämnden redovisar budgetöverskott. Nämnderna visar ett totalt överskott om +26 mkr. Analys Stora engångsintäkter påverkar resultatet. Det underliggande resultatet är lägre och motsvarar ca 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, ca 30 mkr. Om statsbidraget för flyktingar om 18 mkr inte räknas med uppgår det underliggande resultatet endast till +12 mkr. Uppdrag 4 Andelen fordon med god miljöprestanda skall öka. Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 1. Andel lastbilar, % 46 50 50 62,5 66% Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) Produktion Andel miljöbilar i förhållande till totalt antal bilar (inkl lätta lastbilar) % - Trollhättans Stad 70 73 73 76,4 75 63 68 67 71,5 75 Resultat Uppdraget når inte helt till önskad målnivå. Analys Produktion har under året uppgraderat lastbilsflottan. Årets inköp av lastbil och pickuper följer kriterierna för god miljöprestanda. Åtgärder Investeringsmedlen har även i år inneburit en förbättring avseende miljöprestanda för verksamhetens totala andel fordon och maskiner men om uppsatt mål ska nås krävs ökade investeringsanslag. 21
177 Framtiden 2016 kommer att präglas av fortsatt arbete med frågor som varit aktuella redan 2015. Det krävs ytterligare åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron i Staden. Särskilt fokus ska läggas på utveckling av främjande förebyggande insatser. Flera stora projekt är pågående och dessa kräver fortsatt arbete, däribland: TRISS-projektet fortsätter och upphandling ska påbörjas. Projektet digitalt långtidsbevarande (E-arkiv) fortsätter inom ramen för ett samarbete mellantrollhättans Stad, Uddevalla kommun och Vänersborgs kommun. En projektledare anställs för att utreda och genomföra sociala krav i upphandlingar. Arbetet med fördjupad översiktsplan Nya Älvstaden fortgår. Genomförda utredningar under 2015 måltidsorganisationen, platsvarumärkearbetet och genomlysningen av IT-verksamheten kommer att resultera i verksamhetsutveckling och organisering. Den stadsgemensamma handlingsplanen för horisontella perspektiv färdigställs. Ett styrdokument för stadens krisberedskapsarbete för mandatperioden ska upprättas. Framtida effekter av mottagandet av nyanlända ska analyseras och inordnas i ordinarie planeringsarbetet. 22
178 Frivilliga skolformer Verksamheten bedrivs i Kunskapsförbundet Väst och omfattar: Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan utgörs dels av utbildning på nationella program, som är avsedda att genomgås på tre år, samt introduktionsprogrammen. Lärcentrum består av följande verksamheter; Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, svenska för invandrare SFI, Särvux och Kvalificerad yrkesutbildning KY samt högskoleutbildningar på distans. Kärnverksamheten i Uppdragsutbildningen innebär att företag och myndigheter kan köpa skräddarsydda utbildningar. Verksamheten skall vara självfinansierad. Verksamhetens inriktning I de frivilliga skolformerna skall elevens individuella behov, lärande och kunskapsutveckling stå i centrum. Kärnverksamheten i de frivilliga skolformerna är lärande, omsorg och fostran vilket skall prägla hela systemet för styrning och lednings såväl som de stödjande systemen. De frivilliga skolformerna skall vara en trygg och demokratisk mötesplats som skapar förutsättningar och lust hos de studerande att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna orientera sig i ett föränderligt samhälle. Skolformerna skall präglas av nyfikenhet, kreativitet, likvärdighet och ömsesidig respekt. Kunskapsförbundet Väst skall bidra till att Västsverige blir ett regionalt kunskapscentrum. Målet för verksamheten är att ha ett brett utbud, profilerad verksamhet och hög kvalitet. Det innebär Verksamheterna skall tillgodose varje elevs behov. Verksamheterna skall uppmuntras och ges möjlighet till att finna egna former för kreativitet och professionellt nytänkande. Verksamheterna skall samverka med andra aktörer. Verksamheterna skall ansvara för att det sker ett erfarenhetsutbyte kring metoder och resultat. Verksamheterna skall vara tydliga i sina krav och förväntningar på de studerandes ansvar, rättigheter och befogenheter. Verksamheterna skall arbeta för att utveckla entreprenöriellt tänkande hos eleverna. Verksamheterna skall arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheterna skall arbeta utifrån alla elevers lika värde. Det innebär Driftsredovisning Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Netto Bokslut Netto Budget Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budgetavv Netto Ingående fond Gymnasieskola 232 015 236 689 240 336 234 082 234 082 6 254 Vuxenutbildning 40 782 43 445 49 739 52 159 52 159-2 420 Summa 272 797 280 134 290 075 286 241 286 241 3 834 23
179 Årets verksamhet Kunskapsförbundet har under året fortsatt sitt arbete med att anpassa verksamheten till de mindre årskullarna till gymnasiet, både genom personalneddragning och lokalanpassningar. Antalet nyanlända elever från andra länder har fortsatt öka under året. Vuxenutbildningen har haft svårt att anpassa sig till den tilldelade budgetramen och har behövt prioriterat de utbildningsformer som invånarna har rätt till enligt lag bl.a. svenska för invandrare och grundläggande vuxenutbildning. Dessa utbildningsformer har dessutom stora volymökningar. Resultatet är minskat utbud av gymnasiala kurser. Även inom vuxenutbildningen har personalneddragningar och lokalförändringar genomförts. Varumärkesarbetet har varit fortgående och aktiviteter för att stärka den interna identiteten, samhörigheten och kulturen har genomförts. Ekonomi Kunskapsförbundet Västs resultat för året stannar på ett underskott om -13 mkr mot prognostiserade -21,4 mkr. Trollhättans andel av resultatet är 60,6 % vilket innebär - 8,2 mkr i bokslutet, istället för prognostiserade -13,0 mkr i oktoberrapporten. Trollhättans andel av underskottet fördelas mellan gymnasieskolan -1,7 mkr och vuxenutbildningen -6,5 mkr. Bidragande orsak till Kunskapsförbundets förbättrade resultat är intäkter från Migrationsverket om +3,0 mkr, interkomunnala ersättningar +2,0 mkr samt semester- och ferielöneskulden +1,0 mkr. Fullmäktige beslutade i april att tillskjuta +9,2 mkr för tillfälligt utökat förbundsbidrag för gymnasieverksamheten. Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag på motsvarande belopp. I samband med oktoberrapporten besultades att Kommunstyrelsen skulle få ytterligare ett tilläggsanslag om +9 mkr för att täcka Kunskapsförbundets förväntade underskott. Förklaringen till budgetöverskottet om +3,8 mkr är det förbättrade utfallet för Kunskapsförbundet mellan oktoberrapporten och bokslutet. Måluppfyllelse - Uppdrag Uppdrag 4 Varje elevs kunskapsutveckling skall stärkas Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 Meritvärden åk 3/elev gymnasieskolan 13,75 13,5 12,9 13 Kunskapsförbundets elever når inte kunskapsmålen för utbildningen i önskvärd grad. Den genomsnittliga betygspoängen har sjunkit årligen sedan 2013. Siffrorna är dock svåra att jämföra över åren eftersom betygsreformen genomfördes under perioden och komplicerade möjligheterna till jämförelser. Utmaningen för Kunskapsförbundet ligger både i ojämn måluppfyllelse mellan utbildningar och i en, totalt sett, för låg resultatnivå. 24
180 Uppdrag 5 I Trollhättan skall alla elever ha en bra lärandemiljö Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 Relationerna i verksamheterna skall präglas av respekt, höga förväntningar och ömsesidigt förtroende. - - 82 87 90 Resultat Kunskapsförbundet mäter uppdraget genom att eleverna tillfrågas inom områdena hälsa och välbefinnande, nöjdhet och engagemang och lust att lära. Inom gymnasieskolan är måluppfyllelsen relativt god, men det är för tidigt att se någon tydlig trend ännu. Uppdrag 6 I Trollhättan skall eleverna och deras vårdnadshavare ha inflytande över och delaktighet i elevernas lärande och utveckling Gul Indikator Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2015 Andel elever som anser att de får vara med och påverka hur skolarbetet skall utföras. Andel vårdnadshavare som anser att verksamheten präglas av respekt och ömsesidigt förtroende. - - 68 60 90 - - 90 Resultat Kunskapsförbundet mäter uppdraget genom att eleverna tillfrågas inom områdena hälsa och välbefinnande, nöjdhet och engagemang och lust att lära. Måluppfyllelsen är relativt god. Det förtidigt att se någon tydlig trend ännu. Framtiden Det sker en fortsatt anpassning av verksamheten och ett aktivt kvalitetsarbete för att öka andelen elever som lämnar gymnasiet med godkända betyg. Under 2016 beräknas pågående ombyggnationer på flera av skolorna att färdigställas. Direktionen har fattat beslut om förändringar inom det administrativa verksamhetsområdet som förväntas innebära lägre kostnader 2016. 25
181 Avtalsbunden verksamhet Verksamhetens omfattning: Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken och dess kostnader för bidrag till Västtrafik och Resecentrum. I verksamheten ingår också Stadens planeringsarbete avseende kollektivtrafikens utveckling samt viss samordning gentemot den särskilda kollektivtrafiken (skolskjutsar, omsorgsresor och färdtjänst). Ansvaret för färdtjänst och omsorgsresor ligger hos Omsorgsnämnden och för skolskjutsar hos Utbildningsnämnden. Verksamheten styrs av tecknade uppdragsavtal. Verksamheten omfattar även ersättning enligt uppdragsavtal till Älvhögsborg, Folkets Hus och Innovatum koncernen. Gäller även anslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Kunskapsförbundet Väst samt bidrag till Fyrstads Flygplats AB som driver Trollhättan- Vänersborgs flygplats. Avser avgift till Sveriges kommuner och landsting, Fyrbodals Kommunalförbund, Bonus Presskopia, KFI, STIM och SAMI, Kooperativt resurscentrum och Centrumföreningen. Avser bidrag till Visit AB, Högskolan Väst, Studentkåren Högskolan Väst, Industrimarksreserv samt kapitalkostnader. Verksamhetens inriktning Det kommunala uppdraget genomförs även genom avtal med externa samarbetsparter. I respektive avtal regleras inriktning och uppdrag. Det innebär Kollektivtrafiken ska utvecklas så att antalet resande och förbindelser ökar. Samordning mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken ska eftersträvas. Innovatum Innovatum AB är helägt bolag till Stiftelsen Innovatum. Innovatum Science Center AB är i sin tur ett helägt bolag till Innovatum AB. Alla har sitt säte i Trollhättans kommun. Ersättning enligt uppdragsavtal till Innovatumkoncernen, som består av Innovatum AB, Innovatum Science Center AB, Innovatum Teknikpark, och Innovatum Inkubator. Innovatumkoncernen har bildats för att tillvarata regionens kulturella och industriella värden, skapa nya upplevelser, insikter och kunskaper samt utveckla näringsliv och företagande. Ansvarig för drift och vård av SAAB-bilmuseum. Folkets Hus ska utveckla och stärka kommunens kultur och fritidsutbud. Älvhögsborg ska utveckla och stärka kommunens fritidsutbud. NÄRF (Norra Älvsborgs räddningsförbund) ska bidra till a vara en säker och trygg kommun att bo, verka och vistas i. Trollhättan- Vänersborgs flygplats ska skapa förutsättningar för flygförbindelserna att utvecklas så att de tillgodoser de behov som företag, organisationer och medborgare har. Trollhättan-Vänersborg Visit AB ska marknadsföra destinationen och bedriva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig turistverksamhet Övrig gemensam verksamhet ska genom Trollhättans Stads ekonomiska stöd eller tjänsteköp bidra till visionen. 26
182 Driftsredovisning Verksamhet/MRP (tkr utan dec) Sveriges kommuner o lands Fyrbodals kommunalförbund 2013 2014 Bokslut 2015 Bokslut Netto Bokslut Netto Budget Kostnad Intäkt Bokfört Netto Budgetavv Netto 1 290 1 356 1 367 1 385 1 385-18 3 372 3 409 3 638 3 413 3 413 225 Bonus Presskopia 11 17 14 23 23-9 KFI 38 38 38 39 39-1 STIM 60 74 64 60 60 4 SAMI 10 12 14 14-3 Kommuninvest 40 40 30 40 40-10 Svenska Kommunförsäk.AB 33 1 633 45 33 33 12 West Sweden 304 308 0 Industrimarkreserv 500 500 538 500 500 38 Aktier och andelar Tomt AB 58 58 29 29 29 0 Näringslivsaktiviteter 280 110 448 448 Centrumföreningen 425 425 508 485 485 23 Kooperativ utveckling 71 72 74 73 73 1 Näringslivsuppd Innovatum 5 404 4 968 5 503 5 092 5 092 411 Fyrstads Flygplats 2 120 2 280 2 498 2 360 2 360 138 Ränta Fyrstads Flygplats 108 108 109 108 108 0 Ers t Västtrafik AB 1 650 2 286 3 222 3 045 42 3 003 219 Kollektivtrafikplanering 188 193 152 199 199-47 Resecentrum 880 913 5-44 -44 49 Älvhögsborg 17 624 17 550 18 000 18 391 18 391-391 Turismbolag (Visit AB) 2 395 2 408 2 546 2 421 2 421 125 Innovatum 7 712 7 905 8 103 8 103 8 103 0 SAAB Bilmuseum 1 173 2 245 1 982 5 741 3 303 2 439-457 Folkets Hus 9 948 9 345 9 784 9 322 9 322 462 Högskoleutbildning 2 618 2 637 2 823 2 651 2 651 172 NÄRF 35 624 35 407 37 159 36 883 36 883 276 Summa 93 936 96 285 98 691 100 366 3 345 97 021 1 668 Ingående fond Årets verksamhet Verksamheterna inom Avtalsbunden verksamhet regleras till största del genom avgifter och bidrag enligt uppdragsavtal. Trollhättans Stad har gjort tre tillköp av trafik från Västtrafik under året: badbussar till Öresjö under två månader, ökat helgutbud i närtrafiken och seniorkort. Under året har åldersgränsen för seniorkort varit 70+. I denna åldersgrupp har ca 72 % beställt kort, men användningen varierar mycket. 27
183 Ekonomi Avtalsbunden verksamhet som helhet redovisar ett positivt resultat för året och merparten av enheterna följer budget eller redovisar ett överskott. Ersättningarna till Folkets hus, Fyrbodalskommunalförbund och Fyrstads flygplats genererar sammantaget ett överskott på +0,8 mkr. NÄRF gör ett överskott om +0,3 mkr. Älvhögsborgs underskott förklaras av att budget flyttats till Frivilliga skolformer tidigare under året. Innovatum AB har inte utnyttjat hyresgarantin för 2015, vilket ger ett överskott på +0,4 mkr. SAAB Bilmuseum gör ett underskott om -457 tkr. Underskottet förklaras av att uppdragsersättning "inriktning Trollhättans Stad" 0,5 mkr har betalats ut under året, vilket inte tagits höjd för i budget. Enligt KS beslut från 2014 51 och 214 om finansiering av utveckling av Saabs bilmuseum som genomförs 2014-2017 finns möjlighet att justera underskottet. Detta har inte gjorts. Framtiden Fr o m 2016 kommer även frivilliga skolformer ingå under verksamhetsområde avtalsbunden verksamhet. Hyresgarantin för Innovatum Teknikpark avtrappas ytterligare under kommande år. Fr o m 1 januari 2016 sänks gränsen för fria resor för seniorer till 65 år och den engångsavgift som Trollhättans Stad tagit ut från seniorerna tas bort. Kostnaden kommer att stiga, förmodligen kring 1 miljon kr under året. För övriga tillval i kollektivtrafiken ser vi ännu inga förändrade kostnader. Arbetet med en kollektivtrafikplan för Trollhättans kommun har startat och beräknas avslutas 2017. Ett planerat interreg.projekt, "Den skandinaviska stationsbyen", som bland annat utreder ett dubbelspår mellan Öxnered och Halden, startar eventuellt hösten 2016 och kan innebära kostnader som inte är budgeterade. 28
184 Bilaga 2 Investeringsredovisning Belopp i tkr. Projektkod och benämning Budget Redovisn 2015 Budgeta vvikelse Ombu dgeter as Slutredo Motivering visas Politisk verksamhet 1302Konst i Offentlig Miljö 16 0 16 984 tkr överförts till SBFn enligt delegationsbeslut.16 16 tkr slutredov Summa 16 0 16 0 16 Stadsövergripande ledning inga större investeringar av inventarier gjorda under 1300Div inventarier ej IT KS 300 0 300 0 300 året Summa 300 0 300 0 300 Tillväxt och utveckling 1201Rivningar 1 000 434 566 0 566 1258Dränering Lextorp 0 145-145 0-145 Medel används Till dränering Lextorp 1353Fastighetsförvärv mm 3 515 2 778 737 0 737 inköp fastighet Backgrönan 515 tkr. mynd.avg 1356Exploateringsbudget övrig 2 000 0 2 000 0 2 000 ej tagits i anspråk då inget behov funnits 1364Överby trafikåtgärder 3 000 0 3 000 3 000 0 Inga kostn i år, Styrs av Peabs:s byggstart, omb 16 1365Förnyelse enskilda vägar 500 145 355 0 355 1368Tillgänglighetsanpassning 0 0 0 0 0 Summa 10 015 3 502 6 513 3 000 3 513 Ekonomikontontor 1305TRISS 4 000 1 072 2 928 2 928 0 ombudgeteras pågående projekt 1521Kommuninvest Ek För 38 000 36 575 1 425 1 425 Summa 42 000 37 647 4 353 2 928 1 425 Personalkontor 1372HR självservice 246 244 2 0 2 Inköp av terminaler Medvind Summa 246 244 2 0 2 Administrativt kontor 1217Reinv Centr IT infrastr 3 025 2 954 71 0 71 1303Ärendehanteringssystem 1 806 1 711 95 95 0 Ombudgetera 95 tkr till 2016 2-faktorsinlogg. 1309Reinv. kameraservers 60 6 54 0 54 1311Vattenförsörjning 400 398 2 0 2 1320Pedagogiska IT-Infrastruk 0 91-91 0-91 1328Utbyte SAN 1 150 1 168-18 0-18 Summa 6 441 6 328 113 95 18 Service och produktion 1005Industrijärnväg 200 0 200 0 200 1021Maskin och Fordonsinköp 3 500 3 895-395 0-395 1212Grevön Hissanläggning 0 7-7 0-7 Försenad besiktning arbetet utfört 2014. 1221Grävlingen 6 etapp 1 3 403 1 450 1 953 1 953 0 Projektet pågår 1,9 mkrombudgeteras till 2016 1223Järnvägsväxel Ångloksför 250 0 250 250 0 Uppskj. 2015 pga tidsbrist 0,3 ombudg till 2016 1228Båthus Spikön 1 100 1 203-103 0-103 Ny fasad nytt tak. Underskottet pga x-tra markarbeten 1230Götasalen fasad o fönster 630 0 630 630 0 Försenat pga hög arb.belastn entrepren. 2016 1236Förv.hus. Grevön mattbyte 0 58-58 -58 Hyreshöjande åtgärder se proj. 1240 1237Stadsh Grevön yttertak 4 300 2 272 2 028 2 028 0 Takbyte påbörjad forts 2016 ombudg. 2 028 tkr 1238Stadsh Grevön solcell tak 500 0 500 500 0 Uppskjutet. Ombudg 2016 1239Stadsh Grevön byte vent 3 800 1 682 2 118 2 118 0 Hör ihop med takbyte. Påbörjad l omb 2016 1240Hyreshöjande åtgärder 200 0 200 200 Fördelas på poster nedan proj 1244-1248 1244Ombyggnad av Älvrummet 0 70-70 -70 se proj 1240 1245Hyresh åtg rum 4092, 4095 0 64-64 -64 se proj 1240 1247Ombyggnad upphandlingsavd 0 112-112 -112 se proj 1240 1248Ombyggnad rum 4045, 4047 0 36-36 -36 se proj 1240 1250Kvarteret Domherren 700 250 450 450 Takbyte samt isolering vinden 1251Hjulkvarnelund dränering 0 69-69 -69 Dränering hjulkvarn 1254Elfhög och Oskarsberg 300 0 300 300 0 Försjutet pga fördröjning Teab. Ombudg 2016 1255Strömslund 3:1 Insikten 600 42 558 800-242 Ej påbörjad pga proj. Blir dyrare än beräknat. 1256Hjulkvarn 4:1 Folketspark 500 517-17 0-17 klart 1257Pelletssilo Upphärad 0 292-292 -292 silo utbytt pga krångel. Fått silo från Tomt AB 1259Folkets Park utrymn larm 0 88-88 -88 Upprustning, målning 1260Grevön entré utv förbättr 0 137-137 -137 Renovering, uppustning 1261Strandgatan Café radiator 0 72-72 -72 Värmesystemet slutade fungera. Åtgärder krävdes 1262Servicebyggn slussområde 0 1 406-1 406-1 406 slusstoaletterna var i behov av uppfräscning. 1300Div inventarier ej IT KS 100 0 100 100 1323Telefonväxel 40 0 40 40 1353Fastighetsförvärv mm 0 5-5 -5 Summa 20 123 13 726 6 397 8 579-2 182 SUMMA 79 141 61 448 17 693 14 602 3 091 40
185 Centrala IT-anslaget 2015 Bilaga 3 Investeringarna i centrala IT-anslaget har förbrukats och uppvisar ett litet överskott. De projekt som dessa investeringar avser är levererade i enlighet med delegationsbesluten. 41