Protkoll: Styrelsemöte 4/2014 Plats: FSB:s kansli, Ekenäs Tid: 23 maj 2014, Kl. 16:00 18:10 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta Rolf Forsström Birgitta Damarbete Hellström Gunnel Holopainen Sabina Ungdomsarbete Wasenius Toni Johansson Tor SÖR Backlund Gunnar Karlsson Kaj-Johan ÅBBF Forsman Tom Lindgren Hans-Peter ÖNBF Westerlund Tom Lindgren Jan ÅLBF Ehn Johan Lindström Torbjörn Brand & Räddning Tallberg Clas Olin Kim VNBF Flythström Kjell Wik Ole Brand & Räddning Mattsson Thomas Beredning: Roos Roger, FSB Ehrnsten Anders Paragrafer 36-44 Bilagor 1 6 Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan Lindgren Roger Roos Protokolljusterare Tor Johansson Hans-Peter Lindgren
STYRELSEN Plats och tid: FSB:s kansli, Ekenäs den 23 maj 2014, kl. 16.00- Ärenden Öppnade av möte... 3 Val av protokolljusterare... 3 Ekonomi... 3 Åtgärder för att balansera budgeten... 4 Utbilning... 5 Möte med SPEK den 23 maj 2014... 5 Tillkännedom... 6 Övriga ärenden... 6 Nästa styrelsemöte... 6
Öppnade av möte Styrelsen 36 Ordföranden öppnar möte. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen förklaras stadgeenligt sammankallad och beslutför. Viceordförande Jan Lindgrén öppnade möte och hälsade Harriet Eriksson från Bokföringsbyrå Visma och de andra välkommna. Val av protokolljusterare Styrelsen 37 Enligt tidigare beslut väljs protokolljusterare enligt ett löpandesystem Styrelsen utser ledamöterna Tor Johansson och Hans-Peter Lindgren till protokolljusterare. Ekonomi Styrelsen 38 Resultatet för perioden 1.1 30.04.2014, resultatet per 30 april visar ett resultat på -14 123,93. Kulturfondes rat 1 för webhuset på 8 500 är inbetalt i maj, faktura till Webbhuset på samma summa belastar resultatet. När man jämför resultatet med den i fjol ser man att vi har fått 19 740 av den summan kommer vi att få 17 000 av Kulturfonden. Huvudbokförare Harriet Eriksson från VISMA kommer att informera och svara på frågor om bokföringen och rutinerna. (bilaga 1, a, b, c, d, e, f,) Allmän diskussion.
Harriet Eriksson redogjorde för hur kostnader och inkomster bokas och om innehållet i rapporterna. Man kunde konstera att vi får de rapporet vi vill ha från programmet och att budget uppföljningen blir bättre att göra från år 2015 då alla kostnadsställen torde vara enligt verksheten nu.. Åtgärder för att balansera budgeten Styrelsen 39 Vid genomgång av inkomster och kostnader för år 2013 ser man att där finns kostnader som b.la. hänför sig till flyttning av kontoret, byte av Backup stationen, byte av hårdskivor i personalens datorer dessa kostnader uppstår i år. Inbesparingar kan göras på följande konton och åtgärder: 7470 Övriga lokalkostander 2 000, minskade kostnader efter flyttningen 7700 Datakostander 500, 7820 Hotell och logi 3 000, undviker övernattning vid styrelsemöten 8380 Ekonomiförvaltning 4 000 kostnader minska efter inkörningsåret 8680 Övrig förvaltningskostnad 9 000, återhållsamhet med kostnader som inte är specificerade 9540 Förseningspåföljder 2 200 Totala inbesparingar 22 200, dessa inbesparingar påverkar inte den direkta verksamheten förutom för styrelsen. Fel periodisering år 2013 som belastar bokslutet 2013 ca 15 000 8905 Medlemsavgifter 13 000 Medlemsavgiften höjs, beräknat + ca 100 till per medlemskår i lokalförbund, totalt ca 115 euro per medlemskår i lokalförbunden. Påverkar resultatet först år 2015. 3023 Intäkter från skolning och utbildning, 1 500, Ökade antal utbildningar. Total resultatförbättring jämfört med bokslutet år 2013 blir 51 700 Allmän diskussion. Realistiskt kan vi spara ca 20 000 jämfört med år 2013 om verksamheten under år 2014 är på samma nivå som året innan. Förslaget om ändringen av medlemsavgiften informeras om å vårmöte.
Utbilning Styrelsen 40 Utförd och planderad utbilning enligt (bilaga 2,3,4) Räddningsdirektör Olavi Liljemark från Östra Nylands räddningsverk har meddelat, att de inom maj månad meddelar vilken utbildning de köper av oss för under 2014. För FSB:s Brandkårsdamer arrangeras utbildningsdagar i Västra Nyland den 23-24 augusti. Programmet är under planering. Antecknas tillkännedom Bör utredas om vi kan genomföra kompletteringsutbildning i Östra Nyland. FSB Damer arrangerar utbilningsdagar i januari/februari 2015. DAU sköter bokning av rum och föreläsare. Möte med SPEK den 23 maj 2014 Styrelsen 41 Jan Lindgrén och Erik Dannbäck redogör för mötet med Kimmo Kohvakka Allmän diskussion Jan Lindgrén och Erik Dannbäck redogjorde för möte med Kimmo Kohvakka om samarbetsavtalet med SPEK. SPEK utarbetar ett förslag till avtal som styrelsen för ta del av i augusti.
Tillkännedom styrelsen 42 - Utbildningsavtalet med Egentliga Finlands Räddningsverk förnyas från den 1.1.2015 enligt samma koncept som FSB har med Västra Nylands Räddningsverk och Ålands Brand och Räddningsförbund. - Erik Dannbäck och Roger Roos deltog i SPEK Fullmäktiges strategiseminarium den 8-9.5 i Tusby. - SPEK:s fullmäktige 2014-2016 (bilaga 5) - Roger Roos och Anders Ehrnsten har deltagit i följande. (bilaga 6). Antecknas tillkännedom. Övriga ärenden styrelsen 43 Antecknas till kännedom. Nästa styrelsemöte Styrelsen 44 Tid och plats för nästa styrelsemöte. Den 3 juli 2014, på VIKSU 2014 lägret i Björneborg Vid behov