2012 budget fastställd av stiftsfullmäktige 2011-11-28
2 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 Innehållsförteckning inledning 1. Stiftets uppgift 4 2. Lunds stifts vision 4 3. Budgetdirektiv inför budget 2012 4 3.1 Verksamhetsinriktning och prioriteringar 2012 6 4. Lunds stifts uppdrag och ansvarsområden 7 4.1 Främjande 7 4.2 Tillsyn 8 4.3 Förvaltningsuppdrag 9 4.4 Administrativa uppgifter 9 4.5 Avslutande kommentar angående budget 2012 och resultat 9 10. Stiftsfullmäktige och valda organ 11 10.1 Verksamhetsplan 11 10.2 Budget 12 20. Kansliledning, prästtjänster och internfunktion för administrativa frågor 13 20.1 Uppdrag 13 20.2 Personalbudget 14 20.3 Verksamhetsplan 14 20.4 Budget 16 20.5 Personalbudget 17 25. Informationsavdelningen 19 25.1 Uppdrag 19 25.2 Personalbudget 20 25.3 Verksamhetsplan 20 25.4 Budget 21 30. Organisations- och rättsavdelningen 22 30.1 Uppdrag 22 30.2 Personalbudget 22 30.3 Verksamhetsplan 22 30.4 Budget 23
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 3 40. Utvecklingsavdelningen 24 40.1 Uppdrag 24 40.2 Personalbudget 24 40.3 Verksamhetsplan 24 40.4 Ekonomiska förutsättningar 25 40.5 Budget 26 40.6 Personalbudget 27 50. Egendomsavdelningen 28 50.1 Uppdrag 28 50.2 Personalbudget 28 50.3 Verksamhetsplan 28 50.4 Budget 29 50.5 Personalbudget 29 70. Bidrag till församlingar och organisationer 31 70.1 Budget 31 70.2 Bidrag till tjänster för institutionssjälavården i Lunds stift 31 70.3 Kyrkobyggnadsbidrag, kst 7004 33 70.4 Övriga bidrag, kst 7002, 7003, 7005, 7006, 7101, 7103 33 80. Finansiering 35 80.1 Verksamhetsplan 35 80.2 Budget 36 Budgetsammandrag 37 Personalbudget 37 Huvudprogram 37 Ekonomisk flerårsplan 39 Attesträtter på kostnadsställen 2012 40
4 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 Inledning 1. Stiftets uppgift Svenska kyrkan är regionalt organiserad i stift. Stiften är pastorala områden. Stiftens uppgifter framgår av 6 kap kyrkoordningen (KO), enligt vilket stiften ska: Främja församlingslivet och utöva tillsyn över församlingarnas uppgift att: fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission utföra förvaltande uppgifter enligt kyrkoordningen vidta nödvändiga beredskapsförberedelser som behövs för verksamheten under kris och höjd beredskap. Svenska kyrkans uppdrag är att i varje tid förkunna evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. 2. Lunds stifts vision bottna i nåden, skapa i världen Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna. Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld. Inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund för att möta livets och världens utmaningar 3. Budgetdirektiv inför budget 2012 Utifrån stiftsfullmäktiges uppdrag och beslut har budgetprocessen genomförts enligt gällande tidsplan för 2012. Stiftsfullmäktiges beslut den 27 november 2009, 26: att ledningsgruppen till aprildagarna arbetar fram förslagsunderlag till erforderliga åtgärder ekonomiska och organisatoriska för att få balans i mandatperiodens budgetar. Budgetberedningen har arbetat vidare med de förslag till satsningar och ekonomiska åtgärder som stiftsstyrelsen arbetade fram under långsammanträdet den 19 20 april 2011. Slutprodukten av diskussionerna utmynnade i budgetdirektiv inför det fortsatta budgetarbetet. Den 22 juni 2011 110 fastställde stiftsstyrelsen budgetdirektiven för budget 2012. Verksamhetsinriktning och prioriteringar för budget 2012 visualiseras i det så kallade Templet som är en fortsättning på de prioriteringar som beslutades för budget 2011. Prioriteringarna är sprungna ur resultat från bland annat framtidsseminarierna, stiftskansliets utvärderingar av genomförda projektarbeten,
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 5 inlyssnande av de behov som finns i stiftets församlingar samt utvärderingar, statistiska underlag och ekonomiska prognoser från kyrkokansliet. Utifrån de prioriteringar som angivits i Templet genomförs verksamheten enligt varje avdelnings verksamhetsplan, och den gemensamma strategiplanen för stiftskansliet. Utgångspunkten i budgetarbetet är ekonomins koppling till förändrat medlemsantal enligt framtagen prognos som sträcker sig till och med 2019. Med denna information som grund och budgetberedningens förslag till satsningar och ekonomiska åtgärder inför budgetarbetet, arbetade stiftsstyrelsens ledamöter fram förslag till budgetdirektiv inför budget 2012 och för kommande budgetar under mandatperioden. Under budgetarbetet har även en flerårsprognos tagits fram som avser tiden 2011 2015. En prognos för intäkterna för denna tidsperiod erhålls av Svenska kyrkans finansavdelning, medan kostnaderna utgår från budget 2012 med uppräkning av kostnadsmassan för varje år. De åtgärder som tas fram under budgetprocessen för 2012 uppdateras i flerårsprognosen, och effekter som löper över flera år påverkar flerårsprognosen. En kompetensinventering har skett av stiftskansliets personal, där det enligt befattningsbeskrivningarna framgår vilka uppdrag och kompetenskrav som råder idag. I och med denna inventering framgår det tydligt att stiftskansliet har tappat teologisk kompetens samt personal som arbetar med ledarskapsfrågorna, som är en av de viktiga prioriteringarna. Utifrån kompetensinventeringen har ett förslag till kompetensväxling arbetats fram som i klartext innebär att tre tjänster tas bort och ersätts med två nya kompetenser. I praktiken innebär det att en tjänst nyinrättas och en tjänst återbesätts. Tjänsten som återbesätts är en stiftskonsulenttjänst som varit vakantsatt under 2011, vars innehåll nu omvandlas till teolog med krav på högre utbildning. Åtgärderna är en direkt koppling till de prioriteringar som ska genomföras under 2012. Stiftsstyrelsen beslutade den 20 april 2011 80 om direktiv och riktlinjer gällande institutionssjälavården. Utredningen, som är genomförd på stiftsstyrelsens uppdrag, ger sakliga argument för vilka verksamheter som är bidragsberättigade och vilka som inte är det. Direktiv och riktlinjer samt beslutade beräkningsgrunder för institutionssjälavård är utgångspunkten för de bidrag som delas ut från och med 2012. Stiftsstyrelsen förslår även direktiv för bidrag inför de kommande budgetarna under mandatperioden. Sammantaget innebär budgetförslaget ett negativt resultat om 850 tkr motsvarande de verksamhetspengar som beslutats avseende Världens fest 2012. Ingen besparing av personal ska göras för att satsningen på Världens fest ska genomföras enligt stiftsstyrelsens beslut i samband med antagande av budgetdirektiven den 22 juni 2011. Det egna kapitalet överstiger även i fortsättningen det fastställda målkapitalet.
6 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 bottna i nåden - skapa i världen Relationer/förtroende kvalitet ledarskap städerna medlemskap undervisning dop inspirera lärande och samlas kring hoppet......med dopet som grund......för att möta livets och världens utmaningar 3.1 verksamhetsinriktning och prioriteringar 2012 bottna i nåden skapa i världen Liksom 2011 är Lunds stifts vision ständigt närvarande och vägledande i arbetet med de prioriteringar stiftsstyrelsen beslutat för 2012. Detta arbete vilar på goda relationer och ett starkt förtroende mellan stiftskansliet och församlingarna. dop: Dopet är grunden i den kristna gemenskapen och utgångspunkt för allt vi är och gör. Med dopet följer också medlemskapet i Svenska kyrkan, där statistiken fortsätter att utvecklas negativt, särskilt i städerna. Att bryta den negativa dopstatistiken och öka antalet dop är avgörande för Svenska kyrkan och ett fortsatt högprioriterat område för Lunds stift. Dopet är också ett av tre fundament i Lunds stifts vision. undervisning: I grunden är all undervisning i kyrkan relaterad till dopet. Undervisning är en del av församlingens grundläggande uppgift och en bärande del i Lunds stifts vision. Följaktligen ett prioriterat område även 2012. medlemskap: Hör ihop med dopet som ju är medlemsgrundande. Lika viktigt som att värna om de medlemmar vi har är det att arbeta för att höja antalet aktiva inträden. städerna: I städerna, där sekulariseringen är mest påtaglig, krävs särskilda insatser. Här är utmaningen större än på landsbygden. Det är i de större städerna befolkningen växer snabbast, parallellt med att dop-, konfirmand- och medlemsstatistiken pekar brantare nedåt än på landsbygden. ledarskap: Ett aktivt, delegerande, lyhört och inspirerande ledarskap, som får människor att växa och våga, är A och O för ett stift som vill ligga i framkant med församlingsutveck lingen. Det är också av stor betydelse för vår förmåga att attrahera kompetent arbetskraft. kvalitet: Kvalitet handlar både om att göra rätt saker och att göra dem rätt. Inget lag är bättre än sin senaste match och det gäller även arbetslaget i en församling. Åtgärder som befrämjar en hög och jämn kvalitet i kyrkliga handlingar men även i allt annat vi gör är ett prioriterat område under 2012.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 7 Främjandet fortsätter att koncentreras till de orter och församlingar där siffrorna är som svagast och behovet är som störst, det vill säga i stiftets större städer och tätorter. Här handlar det mycket om att hitta goda samverkansformer mellan stiftskansli och församlingar, bygga relationer och på så sätt skapa förutsättningar för att församlingar och stiftskansli ska kunna samverka för att med gemensamma krafter och resurser uppnå goda resultat. De goda exemplen behöver tas tillvara och förmedlas till övriga församlingar i stiftet. En förutsättning är också att ledarskapet på stiftsnivå och på församlingsnivå utvecklas i riktning mot större samförstånd och samverkan. Arbetet med indelningsfrågor fortsätter. Stora insatser kommer att göras med stöd åt församlingarna inför genomförandet av stiftsstyrelsens beslut om att enpräst pastoraten ska upphöra. Skapandet av större enheter kommer att bredda kompetensen i arbetslagen och frigöra resurser för kärnverksamheten. Det ger också möjlighet till ett starkare pastoralt fokus och kan bidra till att skapa bättre arbetsmiljö på de kyrkliga arbetsplatserna. Under 2012 fortsätter satsningen med att utbilda de medarbetare som arbetar med PULS och med indelningsfrågor i Förändringens fyra rum. Detta är en metod som med fördel kan användas i olika former av förändringsarbete. En av 2012 års stora händelser är Världens fest den 7 9 september i Malmö. Lunds stift har åtagit sig att genomföra Världens fest i samarbete med Svenska kyrkans nationella nivå och med Svenska kyrkan i Malmö. Världens fest har som övergripande syfte att med Svenska kyrkans internationella arbete i fokus, manifestera Svenska kyrkans samhörighet med den världsvida kyrkan. Festen ska synliggöra och väcka intresse för Svenska kyrkans internationella arbete för en bred allmänhet. 4. Lunds stifts uppdrag och ansvarsområden 4.1 främjande Uppdraget består av en främjandedel och en tillsynsdel. Den främjande delen innebär att stiftskansliet initierar och samordnar olika aktiviteter i syfte att stödja och inspirera församlingarna i deras grundläggande uppgift. Fortbildningar, temadagar, seminarier och konferenser för anställda och förtroendevalda, samt specifika satsningar som till exempel gudstjänstutveckling, dop och konfirmation är exempel på detta. Biskopens visitationer är numera också i huvudsak av främjande karaktär, där gudstjänstliv, undervisning och dialog (extern och intern) är bärande delar. I stiftets främjandeuppdrag ingår också juridiskt, administrativt och kommunikativt stöd. Genom kontraktsorganisationen främjar stiftet samhörigheten inom Svenska kyrkan och stödjer regionala utbildningsinsatser, samt utvecklingen av regionala nätverk inom stiftet. Kontraktsprostens uppdrag har gjorts tydligare i prostinstruktionen. Kontraktsprosten är biskopens förlängda arm och förtroendeperson i ämbets uppdraget. Det gäller i lika hög grad biskopens arbete med tillsyn som med främjande. Kontraktsprostarna ska tillse att Lunds stifts vision ständigt aktualiseras och påverkar församlingarnas planering och prioriteringar. Erfarenheter, som görs i de lokala församlingarna, är en gemensam tillgång för hela kontraktet och stiftet.
8 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 Det ankommer på kontraktsprosten att ett ständigt erfarenhetsutbyte äger rum. Det åligger kontraktsprosten att söka och upprätthålla ett helhetsperspektiv på sitt kontrakt och stiftet för att aktivt främja den gemensamma uppgiften. Stiftet bistår också församlingarna i rekryteringen av nya medarbetare till olika kyrkliga tjänster, framför allt profiltjänsterna: präst, diakon, kyrkomusiker och församlingspedagog. Genom antagning och anställning av pastorsadjunkter och diakoner i stiftet tillgodoses personalförsörjningen avseende dessa nyckelkategorier inom stiftet. Genom särskilda bidrag, samt personellt stöd från stiftet, främjas församlingarnas arbete på högskolor, större sjukhus, militära fredsförband och på kriminalvårdsanstalter. Stiftet samordnar också teckenspråkigt arbete och arbete för döva. Kyrkomötets beslut 2009 angående riktat församlingsbidrag gällande 2011 och 2012 innebär för Lunds stift följande: Det riktade församlingsbidraget är en viktig fråga att diskutera i budgetsammanhanget hur kan bidraget kopplas till stiftets prioriteringar och samtidigt efterleva de kriterier som gäller för församlingsbidraget: Pengarna skall användas till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingarna i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhets effektivisering. Stiftsstyrelsens beslut den 22 september 2010 och 21 september 2011 angående riktat församlingsbidrag att Lunds stift/stiftskansliet tar initiativ till en gemensam IT-plattform med erbjudande till samtliga ekonomiska enheter att delta. att erbjuda församlingarna hjälp med fastighetsfrågor och energieffektivisering. Stiftets främjandeuppdrag kan innebära att stiftskansliet blir aktörer och utförare av administrativa tjänster mot församlingar och samfälligheter, i nära samarbete med nationell nivå. Samverkan med nationell nivå medför att vi tar tillvara på redan gjorda investeringar och gör lösningarna skalbara, det vill säga lösningar som tål att utvidgas även utanför stiftets gränser. Vidare tar vi också då del av tidigare gjorda erfaren heter. Inom ramen för det riktade församlingsbidraget har resurser avsatts för att bygga upp en arbetsgrupp/team som stöd till församlingarna. Gruppen ansvarar för fastighets-, energi- och miljöfrågor. Arbetet är nu i full gång och fortsätter sitt uppdrag under 2012. Till sist, allt arbete med en gemensam IT-plattform och hjälp med fastighetsfrågor har sin utgångspunkt i att kunna frigöra resurser för församlingarnas kärnverksamhet. 4.2 tillsyn Stiftets tillsynsansvar innebär tillsyn över att församlingarna i stiftet följer kyrkoordningen och sina församlingsinstruktioner. Domkapitlet prövar överklaganden och genomför beslutsprövning enligt kyrkoordningens bestämmelser. Domkapitlet utfärdar också församlingsinstruktionerna. En ny modell av församlingsinstruktion har framtagits och fastställts av domkapitlet. Den nya modellen ska fungera som ett ledningsinstrument för kyrkoråd och kyrkoherdar. Underlaget finns på stiftets hemsida. Prövning av prästers och diakoners rätt att utöva sina vigningstjänster ingår också i tillsynsuppdraget. I biskopens visitationer ingår även tillsynsaspekter.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 9 4. 3 förvaltningsuppdrag Stiftets uppdrag är att förvalta prästlönetillgångarna så att avkastningen bidrar till att sprida evangeliet om Jesus Kristus. Stiftsfullmäktige har uppdragit åt egendomsnämnden att svara för förvaltningen. Stiftet förvaltar ett stort antal stiftelser samt biträder dessutom flera fristående organisationer med löne- och ekonomihanteringen. Permutationsarbete med vissa stiftelser pågår och ska påskyndas. 4.4 administrativa uppgifter Här bör särskilt nämnas de uppgifter som kyrkoordningen lagt direkt på stiftsstyrelsen, nämligen indelningsfrågorna och uppgiften att fördela kyrkoantikvarisk ersättning samt ansvaret för de kyrkliga valen vart fjärde år. Genom delegation från stiftsfullmäktige fördelar stiftsstyrelsen också bidrag till tjänster för institutionssjälavården och kyrkobyggnadsbidrag till församlingarna/ samfälligheterna. 4.5 avslutande kommentar angående budget 2012 och resultat Åtgärder gällande personalförändringar och kompetensväxling: I budgetdirektiven har förslag till personalförändringar och kompetensväxling presenterats. Åtgärderna är en direkt koppling, dels till de prioriteringar som ska genomföras under 2012, dels de uppkomna kompetensbehov som framkommit. En kompetensinventering har skett av stiftskansliets personal, där det enligt befattningsbeskrivningarna framgår vilka uppdrag och kompetenskrav som råder idag. Av denna inventering framgår det tydligt att stiftskansliet har tappat teologisk kompetens, samt personal som arbetar med ledarskapsfrågor som är en prioritering. Utifrån kompetensinventeringen har ett förslag till kompetensväxling arbetats fram, som i klartext innebär att tre tjänster tas bort och ersätts med två nya kompetenser. De verksamheter som är berörda är den Sverige/finska, dövkyrkan samt institutionssjälavården. I dessa verksamheter sker en radikal minskning av uppdrag och efterfrågan. Då det gäller institutionssjälavården kommer förändringar att ske avseende stiftskansliets uppdrag med anledning av att bidraget till student- och högskolearbetet, samt militära fredsförband avvecklas under mandatperioden, enligt stiftsstyrelsens förslag i kommande budgetar. I övrigt sker också en anpassning av personalstaben för att få budget i balans, bland annat genom att inte utan vidare ersätta medarbetare som går i pension. Totalt dras 6,25 tjänster in, 1,0 tjänst nyinrättas och 1,0 tjänst återbesätts. Vilka tjänster som berörs redovisas under respektive huvudprogram. Åtgärder gällande bidrag från och med 2012: Bidragen minskas med totalt 1 542 tkr, se huvudprogram 70 samt program 1301, 2030, 2040, 2050 samt 2270. Direktiv och riktlinjer har framtagits gällande institutionssjälavården vilket gör att en viss justering i bidragen kommer att ske 2012. Stiftsstyrelsen föreslår även direktiv för bidrag inför de kommande budgetarna under mandatperioden. Kyrkobyggnadsbidraget minskas från 6 mkr till 5,4 mkr. Satsningar görs i Domkyrkoforum om 500 tkr och pilgrimsverksamheten i Domkyrkoförsamlingen om 700 tkr, en ökning med 250 tkr från tidigare budgetår.
10 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 Anslaget till ej beslutade bidrag och utgifter (huvudprogram 10). Utvecklingsledartjänsten (1,0) och musikertjänsten (0,5) på Stiftsgården Åkersberg dras in. 762 tkr placeras under kostnadsställe 1301 för att användas till organisationsförändring i samband med att en gemensam interimsorganisation genomförs för Södra Hoka och Stiftsgården Åkersberg. Huvudprogram 10 har ökat sina kostnader om 430 tkr för att möta upp de ökade kostnaderna gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst, vilket härleder till att det är fler av de nuvarande förtroendevalda som är i arbetsför ålder än under föregående mandatperiod. Kostnad för utbildning av förtroendevalda har ökat med 100 tkr. Huvudprogram 20, gemensamma personalkostnader (2302) ökar med 500 tkr beroende på ökade rekryteringskostnader samt hälsoundersökning för stiftskansliets personal. Resurser avsätts till det fortsatta arbetet med ändringar i pastoratsindelningen. Fortsatt satsning: Kyrkomötets beslut 2009 angående riktat församlingsbidrag gällande 2011 2012 innebär för Lunds stift utifrån stiftsstyrelsens beslut följande: att Lunds stift/stiftskansliet tar initiativ till en gemensam IT-plattform med erbjudande till samtliga ekonomiska enheter att delta samt att erbjuda församlingarna hjälp med fastighetsfrågor och energieffektivisering. Det egna kapitalet används till att finansiera Världens fest kostnaderna för Världens fest tas ur det egna kapitalet, det vill säga en underbudgetering om 850 tkr görs. Ingen besparing av personal ska göras för att satsningen på Världens fest ska genomföras. Det egna kapitalet överstiger även i fortsättningen det fastställda målkapitalet. Arrangemanget Världens fest får som effekt att öka budgetens intäkter och kostnader på ett onormalt vis eftersom det är omfattande och av engångskaraktär. Intäkterna i budgeten ökas med 5 850 tkr i form av bidrag och deltagaravgifter medan kostnaderna i budgeten ökar med 8 110 tkr som avser kostnader för arrangemanget. I flerårsplanen på sidan 39 är effekterna av Världens fest markerade.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 11 10. Stiftsfullmäktige och valda organ 10.1 verksamhetsplan Fullmäktige har två ordinarie sammanträden under året. Nomineringsgrupperna i fullmäktige har möjlighet att vid ett tillfälle under året utanför stiftsfullmäktiges ram samla ledamöterna och ersättarna i stiftsfullmäktige, varvid arvode och reseersättning utgår. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår även till icke tjänstgörande ersättare i stiftsfullmäktige. I budgeten finns mandatbidrag till nomineringsgrupperna om 5 500 kr per mandat i stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen består av 12 valda ledamöter med ersättare. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är självskriven ersättare för biskopen som ledamot. Stiftsstyrelsen beräknas sammanträda elva gånger under året, varav vid ett tillfälle styrelsen ges möjlighet till ytterligare överläggningar genom att två dagar anslås. Egendomsnämnden består av sju ledamöter med fyra ersättare. Kostnaden för egendoms nämnden, liksom för förvaltningen av prästlönetillgångarna, bärs helt av intäkterna från dessa tillgångar. Egendomsnämnden beräknas sammanträda sex gånger under året, varav ett tillfälle är ett heldagsmöte. Domkapitlet består av sju ledamöter med sex ersättare. Biskopen är självskriven ordförande och domprosten vice ordförande. Domkapitlet beräknas under året sammanträda 14 gånger, varav två sammanträden rör prästexamen och ett sammanträde rör diakonexamen. Ledamöterna deltar i viss omfattning i beredningen av ärendena. Anslaget till styrelsens förfogande som ej beslutade bidrag och utgifter: Resurser placeras under kostnadsställe 1301 för att användas till organisationsförändring i samband med att en gemensam interimsorganisation genomförs för Södra Hoka och Stiftsgården Åkersberg. De resurser som frigörs är utvecklingsledartjänsten (1,0) och musikertjänsten (0,5) på Stiftsgården Åkersberg, vilka dras in från och med 1 oktober 2011. Huvudprogram 10 har ökat sina kostnader för att möta upp de ökade kostnaderna gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst, vilket härleder till att det är fler av de nuvarande förtroendevalda som är i arbetsför ålder än under föregående mandatperiod. Kostnad för utbildning av förtroendevalda har ökat med 100 tkr.
12 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 10.2 budget Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01 2011 12 1001 Konferens, utbildning förtroendevalda Verksamhetens kostnader -140 000-40 000 1100 Stiftsfullmäktige Verksamhetens kostnader -700 000-500 000 1101 Mandatstöd Verksamhetens kostnader -357 500-357 500 1201 Revision förtroendevalda Verksamhetens intäkter 35 000 33 000 Verksamhetens kostnader -83 500-100 000 1203 Medverkan av konsulter Verksamhetens kostnader -260 000-260 000 1300 Stiftsstyrelse Verksamhetens kostnader -731 000-600 000 1301 Ej beslutade bidrag o utgifter Verksamhetens kostnader -1 062 000-400 000 1310 Arbetsutskott Verksamhetens kostnader -95 000-100 000 1400 Egendomsnämnd Verksamhetens intäkter 257 000 257 000 Verksamhetens kostnader -257 000-257 000 1500 Domkapitel Verksamhetens kostnader -311 000-300 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -3 705 000-2 624 500 Verksamhetens intäkter 292 000 290 000 Verksamhetens kostnader -3 997 000-2 914 500
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 13 specifikation stiftsfullmäktige, styrelse och valda organ Stifts- Revisionen Stiftsstyrelsen Stiftsstyrelsens AU Egendoms- Domkapitlet fullmäktige Valutskott nämnden Antal ledamöter 65 6 12 5 7 7 - ersättare 44 5 12 4 4 6 Antal smtr *) 3* 8 11 1 6 14 Årsarvode - ordförande 3 600 9 000 0 0 15 000 0 - v ordförande 0 0 7 200 7 200 0 0 - övriga ledamöter 0 0 0 0 0 0 Arvode per smtr 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 *) inklusive en sammankomst per nomineringsgrupp (smtr=sammanträde) Sammanträdesarvode om 900 kr/sammanträde utgår till den som av stiftsfullmäktige/ stiftsstyrelse utsetts att vara ledamot/ersättare i en fristående organisation (Jämshögs folkhögskola, den ideella föreningen Södra Hokas ungdomsgård). Vid ytterligare sammanträde under samma dag utgår ett extra arvode om 500 kr. 20. Kansliledning, prästtjänster och internfunktion för administrativa frågor 20.1 uppdrag Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Kyrkohandboken rymmer följande befattningsbeskrivning: En biskop skall viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt hon gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken. Biskopen ansvarar också för att Guds ord förkunnas och att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning. Biskopen, såsom stiftets ledare, ska enligt kyrkans ordning stödja och stimulera församlingarna i det grundläggande uppdraget. Detta ledarskap utövas främst genom att formulera och förmedla en tydlig visionär strategi för Lunds stift. Vid biskopens sida för att främja evangeliets förkunnelse i stiftet och tyda tidens tecken finns kontraktsprostarna och ett stiftskansli i Lund. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med övriga biskopar och andra kyrkor. Som särskilda resurser till biskopens förfogande finns en kaplan, en sekreterare och en halvtidstjänst som husfru. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och förestår kansliets ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av kansliets avdelningschefer samt biskopen som deltar i utveckling och strategifrågor. Kanslichefen är direkt underställd stiftsstyrelsen och har som främsta uppgift att leda och utveckla stiftskansliet samt arbeta i nära samverkan med förtroendevalda. Kanslichefen ansvarar för att verksamhets- och resultatmål uppnås samt företräder Lunds stift gentemot andra verksamheter och organisationer, inom och utom Svenska kyrkan. Ledningsgruppens arbete innebär att leda och utveckla stiftskansliets personal
14 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 utifrån de mål och uppdrag som stiftsfullmäktige och stiftsstyrelse anger, vilket bland annat innebär att ansvara för att beslut verkställs, leda stiftskansliet i dess uppdrag att stödja församlingarna, säkra intern samverkan och arbeta för att församlingarna ser stiftskansliet som en resurs. Kanslichefen bildar tillsammans med ekonomichefen, personalsekreteraren och utredningssekreteraren samt underställd personal en övergripande internfunktion för administrativa frågor rörande ekonomi, personal, dokumenthantering och service/it. Internfunktionen för administrativa frågor har till uppgift att vara serviceorgan åt stiftets förtroendevalda, de andra avdelningarna och de anställda vad avser ekonomi, personaladministration, löner, lokaler och övrig kontorsservice. Dessutom fullgöra de uppgifter avseende ekonomi och löner åt ett antal fristående organ, däribland Stiftsgården Åkersberg, Svenska kyrkans Unga i Lunds stift, Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense, den ideella föreningen Södra Hoka Ungdomsgård och ett flertal större och mindre utdelningsstiftelser. 20.2 personalbudget Följande åtgärder vidtas gällande tjänster: vaktmästare 100%: vakantsatt 6 månader från och med 1 november 2011 (utvärdering sker, därefter tas beslut om tjänsten ska dras in) ekonomiassistent 75%: indragen från och med ht 2011, uppdraget övertaget av annan assistent utvecklingsledare 100%: stiftsgården, indragen från och med 1 oktober 2011* musiker 50%: stiftsgården, indragen från och med 1 oktober 2011* personlig tjänst 100%: pensionsavgång, tjänsten dras in *Enligt beslut i stiftsstyrelsen den 21 september 2011, placeras resurserna under kostnadsställe 1301 för att användas till organisationsförändring i samband med att en gemensam interimsorganisation genomförs för Södra Hoka och stiftsgården Åkersberg. Musikerresursen ska användas till musik och kulturverksamhet. 20.3 verksamhetsplan Ansvaret för biskopens visitationer ligger på utvecklingsavdelningen, där ett särskilt anslag öronmärks för visitationerna. Visitationerna planeras och genomförs i ett nära samarbete mellan biskopen, biskopens kaplan, stiftskansliets olika avdelningar samt berört kontrakt med kontraktsprosten som samordningsansvarig. Varje visitation byggs runt ett tema som belyses på olika sätt, bland annat genom seminarier, offentliga samtal, föredrag och andra publika arrangemang. Vidare finns visitationens traditionella inslag av tillsyn med i programmet. De satsningar som sker under 2012 i form av Lunds stifts visionsprocess är en fortsatt implementering. Implementeringen av visionen i Lunds stift sker i huvudsak genom att den kommuniceras på olika nivåer och i olika sammanhang enligt den underliggande idén om en visions betydelse och funktion. Ansvaret för de kyrkoantikvariska frågorna tillhör kansliledningen. Ett anslag för expertmedverkan har lagts in. För att kunna ge god service till församlingarna och, i en del fall, hjälpa församlingar vid myndighetskontakter kan extern kompetens behöva anlitas. Det kan gälla kulturhistorisk plåtteknik, kalkputsteknik, konserveringsteknik rörande kalkmålningar och så vidare. Anslaget för prostarnas administration och möten ger möjlighet för biskopen att samla kontraktsprostarna till ett antal prostmöten samt att vartannat år genomföra en studieresa. Kontraktsprostarna bildar en ledargrupp runt biskopen.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 15 Kontraktsprostarna är en del av biskopens ledarskap och förväntas i ömsesidigt förtroende utveckla och upprätthålla detta ledarskap. Stiftskansliet ska främja och utöva tillsyn genom att erbjuda församlingarna kompetens på olika områden. Arbetet kommer under 2012 allt tydligare att vara inriktat på de prioriteringsområden som stiftsstyrelsen beslutat om. Samtidigt är det viktigt att redan nu skapa en kreativ process bland medarbetarna för att utifrån omvärldsanalys och gjorda erfarenheter i mötet med församlingarna försöka identifiera och i tid möta kommande utvecklingsbehov för Svenska kyrkan i Lunds stift. En ambition måste vara att stiftskansliet i verksamhetsplaner och visioner ska ligga i framkant. Stiftet bedriver ett visst främjandearbete rörande kyrkobokföring och annan IT-utveckling i stiftets församlingar under ledning av arbetsgruppen för datafrågor. En utbildnings-/informationsdag per termin kommer att anordnas. I samarbete med Glimåkra folkhögskola genomförs certifieringskurser för kyrkobokföringssystemet Kbok. Med start hösten 2011 kommer stiftets pastorsadjunkter att erbjudas en certifiering i Kbok. Under gemensamma personalkostnader budgeteras kostnader för gemensamt utvecklingsarbete och gemensam fortbildning avseende personalen på stiftskansliet samt för företagshälsovård, arbetsmiljö och friskvård. Ökade kostnader beror på rekrytering och den hälsoundersökning som är inplanerad för stiftskansliets personal. Projektet med förbättrad dokument- och informationshantering fortsätter, vilket medför kostnader för utbildning under 2012 samt ökade licenskostnader. Det krävs tydliga mål och strategier för att nå resultat i samklang med Svenska kyrkans uppdrag. En möjlighet till att arbeta med dessa frågor är kansliresorna som genomförs årligen, då både fortbildning och en samplanering sker inför det kommande verksamhetsåret.
16 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 20.4 budget Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01 2011 12 2000 Löner Kansliledning Verksamhetens intäkter 483 000 391 000 Verksamhetens kostnader -14 275 000-14 550 000 2030 Kontraktsprostar Verksamhetens kostnader -2 365 000-2 175 000 2040 Kontraktsadjunkter Verksamhetens intäkter 0 150 000 Verksamhetens kostnader -3 528 000-3 907 000 2050 Pastorsadjunkter Verksamhetens kostnader -7 097 000-7 276 000 2060 Personliga tjänster Verksamhetens intäkter 65 000 80 000 Verksamhetens kostnader -865 000-1 435 000 2110 Biskop Verksamhetens kostnader -160 000-150 000 2120 Stiftskansli Verksamhetens kostnader -95 000-95 000 2140 Projekt 2012 Verksamhetens kostnader -200 000-200 000 2150 Verksamhet på Åkersberg Verksamhetens kostnader -200 000-200 000 2265 Stiftsarrangemang i Domkyrkan Verksamhetens kostnader -70 000-80 000 2270 Prostadministration och möten Verksamhetens kostnader -100 000-325 000 2275 Hjälp vid sexuella trakasserier Verksamhetens kostnader -40 000-40 000 2280 Samrådsgrupp kyrkoantikvarisk Verksamhetens kostnader -60 000-100 000 2301 Kyrkobokföringssakkunnig Verksamhetens kostnader -279 000-250 000 2302 Gemensamma personalkostnader Verksamhetens intäkter 0 225 000 Verksamhetens kostnader -2 057 000-1 500 000 2303 IT Information till stiftet Verksamhetens kostnader -99 000-99 000 2304 Lokalkostnader Verksamhetens intäkter 331 000 331 000 Verksamhetens kostnader -4 732 000-4 732 000 2305 Kontorskostnader Verksamhetens kostnader -805 000-865 000 2306 Administrativa kostnader Verksamhetens intäkter 0 70 000 Verksamhetens kostnader -1 700 000-1 700 000
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 17 2307 Datorer Verksamhetens kostnader -656 000-656 000 2308 Bilkostnader Verksamhetens intäkter 100 000 0 Verksamhetens kostnader -150 000-300 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -38 554 000-39 238 000 Verksamhetens intäkter 979 000 1 247 000 Verksamhetens kostnader -39 533 000-40 485 000 20.5 personalbudget 2000 Kansliledning Omfattning Faktiskt Antal - organisation Tjänst Sys.grad anställda Inrättade befattningar: Biskop 100% 1 Kanslichef 100% 1 Stiftsadjunkt 100% 1 Sekreterare 100% 1 Sekreterare 100% 90% 1 Husfru 50% 1 Kyrkoantikvarie 100% 1 Stiftsadjunkt/stiftsgårdsföreståndare 100% 1 Ekonomichef 100% 1 Ekonom 100% 1 Utredningssekreterare, specialist 100% 1 Personalsekreterare 100% 1 IT-ansvarig 100% 1 IT-tekniker 100% 1 Arkivarie 75% 1 Löneadministratör 100% 1 Assistent 100% 2 Assistent 90% 75% 1 Assistent 100% 80% 1 Assistent 50% 1 Vaktmästartjänst 100% 0% vakant 1 Antal befattningar: 22 Antal omräknat till heltidsbefattningar: 19,1
18 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 Specifikation kst 2000 Budget Budget 2012 01-2012 12 2011 01-2011 12 Löner 9 329 9 525 Sociala kostnader 3 013 3 086 Pensionskostnader 1 410 1 304 Fortbildning 100 270 Resor 150 300 Summa personalkostnader 14 002 14 485 2000 Prästtjänster Omfattning tjänst Antal anställda Kontraktsprostar arvoden 18 Kontraktsadjunkter 1 Pastorsadjunkter genomsnitt 16 Diakoner Personliga tjänster 1,25 Antal befattningar: 39 Antal heltidsbefattningar 38,25 *) exkl prostar Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01-2011 12 Kontraktsprostar, kst 2030 Arvoden utbet via församlingen inkl resor 2 040 1 900 Övriga kostnader, resor 325 275 Summa personalkostnader 2 365 2 175 Intäkter 0 0 Kontraktsadj/Prostbiträde, kst 2040 Löner 1 244 1 134 Sociala kostnader 404 459 Pensionskostnader Summa 1 648 1 593 Ersättning för lönekostnader 4,25 tjänst, utbet via församling, inkl soc avg 2 000 2 314 Övriga kostnader, resor, telefon 0 0 Summa kostnader 3 648 3 907 Intäkter 150 150 Pastorsadjunkter, kst 2050 Löner 4 759 4 976 Sociala kostnader 1 543 1 552 Pensionskostnader 345 368 Summa 6 647 6 896 Övriga kostnader, prästdräkt 345 320 Summa kostnader 6 992 7 216 Intäkter 0 0
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 19 Personliga tjänster, kst 2060 Löner 587 974 Sociala kostnader 175 315 Pensionskostnader 69 94 Summa 831 1 383 Övriga kostnader, resor 34 52 Summa kostnader 865 1 435 Intäkter 65 80 25. Informationsavdelningen 25.1 uppdrag Informationsavdelningens uppdrag är att arbeta för att Svenska kyrkan i Lunds stift uppfattas som en öppen, närvarande och kommunicerande kyrka, bland anställda och förtroendevalda, bland medlemmar i Svenska kyrkan och i samhället i övrigt. Informationsavdelningen har ett övergripande ansvar för stiftets interna och externa information. Det innebär både en strategisk och en operativ roll. Ansvarsområden: Stöd och strategisk rådgivning avseende intern och extern information. Bevaka händelser och beslut inom och utanför Svenska kyrkan, samt initiera och genomföra relevanta informationsåtgärder. Hålla ihop och utveckla stiftets information och kommunikation, samt samordna detta med nationellt arbete. Ansvar för produktion, samordning och utveckling av Lunds stifts fasta informationskanaler, det vill säga intranätet, externwebben, nyhetsbrevet samt stiftssidan i Kyrkans tidning. Medierelationer och omvärldsbevakning. Varumärkes- och profilfrågor. Produktion av årsredovisning och andra trycksaker. Planering och genomförande av kommunikationsåtgärder, dels löpande i samband med utvecklingsprojekt, dels i samband med större stiftsarrangemang. Stöd och kompetensutveckling för medarbetare på stiftskansliet, i församlingarna och bland förtroendevalda. Informationsservice till allmänheten. Samordning av kriskommunikation. Representera stiftet och delta i utvecklingsarbete avseende kommunikation på nationell nivå.
20 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 25.2 personalbudget Inga förändringar är planerade avseende personalorganisationen. 2500 Informationsavdelning Omfattning tjänst Antal anställda Inrättade befattningar: Informationschef 100% 1 Informatörer 100% 4 Assistent 25% 1 Antal befattningar: 6 Antal omräknat till heltidsbefattningar: 5,25 Budget Budget 2012 01-2012 12 2011 01 2011 12 Löner 2 327 2 430 Timanställda 170 170 Delsumma 2 497 2 600 Sociala kostnader 755 761 Pensionskostnader 305 275 Summa 3 557 3 636 Fortbildning 100 70 Resor 100 100 Summa personalkostnader 3 757 3 806 Beräknade personalintäkter 25.3 verksamhetsplan Informationsarbetet styrs av stiftsstyrelsens och biskopens prioriteringar, samt församlingarnas behov av stöd- och främjandeinsatser. Följaktligen kommer informationsåtgärder med bäring på Lund stifts vision och de sex prioriteringar (Templet), som beslutats av stiftsstyrelsen, att dominera informationsarbetet under 2012. Hur dessa åtgärder mer konkret ser ut beskrivs i detaljerade kommunikationsplaner för respektive projekt eller område. Utöver det löpande strategiska arbetet enligt ovan satsar informationsavdelningen på att förstärka stödet till och närvaron hos församlingarna genom att erbjuda paketerade utbildningar (inklusive workshops) under rubriken Kommunikationsstöd på dina villkor. Följande ämnesområden erbjuds: Medierelationer, webbutveckling, förändringskommunikation, kriskommunikation, församlingsblad, varumärke samt formgivning och grafisk profil. Dessa färdiga utbildningspaket erbjuds på begäran närhelst och varhelst församlingarna önskar. Dessutom erbjuds handledning i Nordisk Kommunikations verktygslåda bestående av tolv delar som kompletterar ovanstående. Sammantaget erbjuds ett brett och heltäckande stöd på plats i församlingarna. Årets enda fasta evenemang är KOM-dagen på Åkersberg i april. Världens fest, samt biskopsvisitationen under våren är händelser som kräver särskilda kommunikationsinsatser. Webben med alla dess möjligheter ökar fortsatt i betydelse, både som intern och extern kanal. Under 2012 kommer webbtexter i allt högre grad kompletteras med eller ersättas av radio och tv-inslag. Vidare ska möjligheterna med sociala medier tas till vara.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 21 Satsningen på hands-on stöd till församlingarna via kommunikatörskonsulenter fortsätter under 2012. Intranätet och nyhetsbrevet är fortsatt Lund stifts viktigaste interna kanaler för korta nyheter, medan vår mer feature-betonade stiftssida i Kyrkans Tidning fortsätter att lyfta fram de goda exemplen utifrån gällande prioriteringar. Mediearbetet är fortsatt högprioriterat och centralt i vårt arbete med att synliggöra Lunds stift och nyansera bilden av detsamma. Biskopen, som Svenska kyrkans främste företrädare, spelar naturligtvis en huvudroll härvidlag. Under 2012 fortsätter arbetet med en proaktiv och systematisk medial exponering av biskopen och dennes hjärtefrågor. Liksom förra året begränsas trycksaksproduktionen under 2012 till prästlönetillgångarnas årsredovisning, samt nytryck av Välkommen till Svenska kyrkan i Skåne och Blekinge. 25.4 budget Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01 2011 12 2500 Löner informationsavdelning Verksamhetens kostnader -3 879 000-3 806 000 2620 Kyrkans Tidning Verksamhetens kostnader -255 000-220 000 2624 Informationsverksamhet Verksamhetens intäkter 50 000 0 Verksamhetens kostnader -885 000-1 140 000 2626 Bevakning Massmedia Verksamhetens kostnader -150 000-150 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -5 119 000-5 316 000 Verksamhetens intäkter 50 000 0 Verksamhetens kostnader -5 169 000-5 316 000
22 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 30. Organisations- och rättsavdelningen 30.1 uppdrag Organisations- och rättsavdelningen, ORA, handlägger de ärenden i domkapitlet där domkapitlet fungerar som en domstol och ärenden som avser präst- och diakontjänster. Vid avdelningen handläggs också frågor kring de kyrkliga valen och kring den kyrkliga indelningen. Avdelningen svarar också för råd, stöd och hjälp till församlingarna i stiftet i rättsliga frågor. Dessutom medverkar avdelningen i det pastorala utvecklingsprogrammet i Lunds stift, PULS. Stiftelseärenden är andra uppgifter som avdelningen handlägger. Beredning av domkapitlets ärenden rörande behörighet och yttrande inför tillsättning av präst- och diakontjänster görs vid avdelningen genom referenstagning och intervjuer. Genom att företrädare för domkapitlet tillsammans med företrädare för aktuellt pastorat intervjuar sökande till kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster, åstadkommes underlag för domkapitlets yttrande och pastoratens tillsättningsbeslut. Arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor handläggs av personalkonsulenten inom ORA. 30.2 personalbudget Inga förändringar är planerade avseende personalorganisationen. 30.3 verksamhetsplan Arbetet med beredning av ärenden om församlingsinstruktionerna kommer att ske i samverkan med personal från utvecklingsavdelningen. Det är sedan domkapitlet som beslutar om utfärdande av församlingsinstruktionerna. Arbetet med ändringar i pastoratsindelningen fortsätter under året. Stiftsstyrelsen fattade den 24 februari 2010 beslut om att arbetet med att enprästpastoraten ska upphöra ska vara verkställt till 2014. Stöd- och beredningsgruppen som består av medarbetare från ORA och utvecklingsavdelningen erbjuder pastoraten hjälp i deras förändringsarbete. Beslut om ändrad indelning som ska gälla från 2014 ska vara fattade senast den 31 december 2012. Arbetet med sammanläggningar kommer att intensifieras under 2012 för att beslut ska kunna fattas av stiftsstyrelsen under året. Medel behövs för olika möten och stödåtgärder i samband med sammanläggningsarbetet. Kostnader uppkommer i samband med nya sammanräkningar som görs när förtroendevalda avgått från sina uppdrag och efterträdare ska utses. Vid beredningen av domkapitlets ärenden angående yttranden vid tillsättning av kyrkoherdetjänster och vissa andra prästtjänster genomförs intervjuer med de sökande. Detta medför vissa kostnader. Nästa kyrkoval äger rum den 15 september 2013. Under 2012 drar förberedelsearbetet igång med möten med stiftets valutskott, frågor om valdistriktsindelning, mandat i beslutande organ mm. Tjänstemän och resurspersoner som ska arbeta med valutbildningar för valnämnder och valförrättare i stiftet kommer att delta i av kyrkokansliet anordnad utbildning. Medel behövs sålunda för olika kostnader förknippade med det kommande valet. Lantmäteriet tar enligt överenskommelse fram underlag inför stiftsstyrelsens beslut i ärenden om gränsändringar där visst område förs till annan församling. För detta arbete debiteras stiftet av lantmäteriet enligt taxa som överenskommits mellan Lantmäteriverket och kyrkokansliet i Uppsala.
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 23 3000 Organisations- och rättsavdelning Omfattning tjänst Faktisk Antal anställda sys.grad Inrättade befattningar: Avd chef/stiftsjurist 100% 1 Stiftsjurist 100% 2 Personalkonsulent 100% 1 Personalsekreterare 75% 1 Assistent 75% 50% 1 Antal befattningar: 6 Antal omräknat till heltidsbefattningar: 5,5 Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01 2011 12 Specifikation 3000 Löner 2 494 2 420 Timanställda 100 100 Delsumma 2 594 2 520 Sociala kostnader 809 811 Pensionskostnader 400 366 Fortbildning 70 70 Resor 70 70 Summa personalkostnader 3 943 3 837 Beräknade personalintäkter 30.4 budget Budget Budget 2012 01 2012 12 2011 01 2011 12 3000 Löner organisations- och rättsavdelning Verksamhetens kostnader -3 943 000-3 837 000 3110 Arbetsmiljöarbete Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -40 000-40 000 3140 Beredning prästärenden Verksamhetens kostnader -30 000-30 000 3141 Indelningsärenden Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -200 000-300 000 3142 Ändring av församlingsgränser Verksamhetens kostnader -25 000-25 000 3150 Kyrkoval Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader -100 000 Totalt för redovisningsenheten, netto -4 338 000-4 232 000 Verksamhetens intäkter 0 0 Verksamhetens kostnader -4 338 000-4 232 000
24 budget 2012 lst/ss 2011-11-28 40. Utvecklingsavdelningen 40.1 uppdrag Utvecklingsavdelningens övergripande uppdrag är att stödja församlingarna i att utveckla kyrkans grundläggande uppgift som enligt Kyrkoordningen är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. Arbetet utförs på olika sätt: genom målstyrda utvecklingsprojekt, genom att arrangera fortbildningskurser och seminarier samt genom att inbjuda till mötesplatser av olika slag i stiftet. Avdelningens medarbetare står också till förfogande för att ge råd, stöd och hjälp i olika frågor som rör församlingens grundläggande uppgift. Genom Själavårdscentrum erbjuds arbetshandledning, enskilda samtal och terapi åt både anställda och förtroendevalda medarbetare i församlingarna. Slutligen bedriver avdelningen också ett pastoralt arbete bland döva på olika platser i stiftet. 40.2 personalbudget Utvecklingsavdelningens nuvarande chef går i pension under 2012, ny chef rekryteras. Tre tjänster dras in under 2012: En stiftsadjunktur för finskspråkigt arbete, en stiftsadjunktur för institutionssjälavård samt en stiftskonsulenttjänst för teckenspråkigt arbete. Under 2012 får utvecklingsavdelningen samtidigt en personalförstärkning genom en nyinrättad tjänst samt återbesättning av en tjänst. Tjänsten som återbesätts är en stiftskonsulenttjänst som varit vakant under 2011, vars innehåll nu omvandlas till en teologtjänst med krav på högre utbildning. Tjänsterna ska förstärka avdelningens kompetens när det gäller prästfortbildning och teologi samt skapa mer resurser när det gäller chefs- och ledarskapsutveckling. Tjänsteköp kommer att tillämpas då det gäller ledarskapsfrågorna. Stiftskonsulent 50% går i pension ht 2012 ersätts ej. Under ht 2011 har tjänsten som stiftsadjunkt på själavårdscentrum varit vakantsatt beslut om tillsättning sker innan 2011 års utgång. 40.3 verksamhetsplan I enlighet med stiftsstyrelsens prioriteringar kommer stor tyngd att läggas på fortsatta satsningar för att vinna nya medlemmar, för att stärka dopseden och för att inbjuda både barn, unga och vuxna till kyrkans undervisning. Satsningarna sätts in där de behövs mest, nämligen i församlingar i de större städerna i stiftet, där statistiken för medlemskap, dop och konfirmation är svag. Satsningarna görs i nära samarbete med berörda församlingar. Stiftets chefs- och ledarskapsprogram har tre steg: Den (nationella) behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen, stiftets grundläggande kyrkoherdeutbildning samt påbyggnadskursen UGLplus. Programmet kompletteras med ett mentors- och adeptprogram i samverkan med andra företag och organisationer samt av PULS Pastoral Utveckling i Lunds stift. Mentors- och adeptprogrammet erbjuder upp till tio arbetsledare i stiftets församlingar en möjlighet att växa och utvecklas i sitt ledarskap genom att inom programmets ram utbyta erfarenheter med arbetsledare från andra organisationer och delta i seminarier av olika slag. PULS har under 2011 genomgått en grundlig
lst/ss 2011-11-28 budget 2012 25 översyn och ansluter nu tydligare till ledarskapsprogrammet. PULS insatserna genomförs i samarbete mellan Utvecklingsavdelningen och Organisations- och rättsavdelningen. Satsningen på kyrkans sociala ansvarstagande har utvecklats med syftet att skapa strategier och redskap för hur församlingarna bättre ska kunna axla uppgifterna som opinionsbildare, utförare av tjänster samt att i samverkan med andra organisationer ge individuellt stöd till människor i olika slag av utsatthet särskilt unga och arbetslösa. Satsningarna på ungdomsarbetet fortsätter också under 2012. Här kan nämnas kontraktsungdomsdagarna med mellan 3000 och 4000 deltagare, utbildningen för unga konfirmandledare samt satsningen på att fortbilda församlingsmedarbetare i själavård för utsatta ungdomar. Det goda samarbetet med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift fortsätter att utvecklas. Stor kraft läggs på rekrytering och antagning till kyrkans fyra profilyrken: präst, diakon, församlingspedagog och kyrkomusiker. Här kan nämnas den parallella kursverksamheten som sker i internat av olika slag samt praktik i samverkan, handledarutbildningar, antagningskonferenser för präster och diakoner, förpraktik i församling för präster, diakoner och församlingspedagoger, mentorsprogrammet för pedagoger samt särskilda rekryteringssatsningar av olika slag, inte minst för att rekrytera unga till kyrkomusikeryrket. Utvecklingsavdelningens medarbetare har en nyckelroll när det gäller att på biskopens uppdrag planera och genomföra biskopsvisitationer. Utvecklingsavdelningens medarbetare ingår också i stiftets Stöd- och beredningsgrupp för pastorats- och församlingsindelning samt bereder församlingsinstruktioner för domkapitlet. Lunds stift har åtagit sig att genomföra Världens fest 2012 i samarbete med Svenska kyrkans nationella nivå och med Svenska kyrkan i Malmö. Världens fest har som övergripande syfte att med Svenska kyrkans internationella arbete i fokus, manifestera Svenska kyrkans samhörighet med den världsvida kyrkan. Festen ska synliggöra och väcka intresse för Svenska kyrkans internationella arbete för en bred allmänhet. Arrangemanget, som kommer att äga rum i Malmö, är stort och mycket resurskrävande. Enligt projektmålet ska 3 500 deltagare ha föranmälts till Världens fest och totalt 10 000 personer ha tagit del av någon eller några av arrangemangets programpunkter. Mycket av utvecklingsavdelningens ordinarie främjandeverksamhet kommer att i möjligaste mån integreras i Världens fest, för att uppnå så stora synergier som möjligt när det gäller inte minst de personella resurserna. 40.4 ekonomiska förutsättningar Av budgetdirektiven för 2012 framgår att Utvecklingsavdelningen ska minska sin personalstyrka och samtidigt behålla samma verksamhetsram (om ca 5,3 mkr) som under 2011. Samtidigt ska medarbetarna på Utvecklingsavdelningen i stor utsträckning omdisponera sin arbetstid till genomförandet av Världens fest. Till detta kommer nya krav från Svenska kyrkans nationella nivå när det gäller främst rekryteringsarbetet till de fyra kyrkliga profilerna men också när det gäller den behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen om sammanlagt ca 1,1 mkr. Givetvis har de utökade kostnaderna om över 1 mkr i en total verksamhetsram om ca 5 mkr resulterat i stora ingrepp och nedskärningar också i den verksamhet som stiftet själv beslutat att prioritera.