Styrelsen REVIDERAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till reviderad föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören 2008/11 3 Anmälan av styrelsens protokoll Styrelsens protokoll 2008:9 för kännedom. Tidigare utsänt 4 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, personalchef, arbetsgrupper och juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Beslut enligt förteckningar för kännedom. Bilaga 1 a,b,c,d 5 Anmälan om inkomna skrivelser Skrivelser enligt förteckning anmäls. Bilaga 2 6 Anmälan av regeringsbeslut m.m. Beslut enligt förteckning anmäls. Bilaga 3 7 Aktuella remisser Föredragande: Stefan Stenberg Styrelsen ska informeras om aktuella rapporter och remisser enligt förteckning. Bilaga 4
2(5) 2008/3759, 2008/3760 8 (14) Beslut Fördelning av medel till kulturtidskrifter för 2009 Föredragande: Heli Hirsch Bilaga 20 2008/5835 9 (15) Beslut Fördelning av medel till region- och länsbibliotek för 2009 Föredragande: Mats Hansson Bilaga 21 2008/3679 10 (16) Beslut Fördelning av medel till regionala/kommunala institutioner inom scenkonstområdet samt för regional musikverksamhet för 2009 Föredragande: Mika Romanus Bilaga 22 2008/4767 11 (17) Beslut Fördelning av medel till regionala museer för 2009 Föredragande: Jelena Jesic Bilaga 23 2008/68, 2008/156 166 12 (13) Beslut Direktiv och uppdragsbeskrivning till Kulturrådets arbets- och referensgrupper Föredragande: Helena Sköldborg, Mika Romanus och Signe Westin Bilaga 8 19
3(5) Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogade förslag till 2008/146 13 (8) Beslut Kulturrådets verksamhetsplan 2009 Föredragande: Annica Schölund Storm Styrelsen informerades om och diskuterade arbetet med Kulturrådets verksamhetsplan för 2009 på mötet den 17 december 2008. Bilaga 4 14 (9) Information - Tolkning av statliga myndigheters finansiella dokument Föredragande: Annica Schölund Storm Styrelsen ska informeras om hur man tolkar statliga myndigheters finansiella dokument. 2008/6619 15 (10) Information Kulturrådets årsredovisning 2008 Föredragande: Stefan Stenberg, Siv Junback Styrelsen ska informeras om Kulturrådets årsredovisning för 2008. Beslut om Kulturrådets årsredovisning 2008 tas på mötet den 19 februari 2009. Bilaga 6 2008/6011 16 (11) Information Kulturrådets budgetunderlag för 2010 2012 Föredragande: Stefan Stenberg, Anita Jonsson
4(5) Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att vidare diskutera arbetet med Kulturrådets budgetunderlag för 2010 2012. Beslut om Kulturrådets budgetunderlag för 2010 2012 tas på mötet den 19 februari 2009. 2009/36 17 (12) Anmälan Förordnade av ledamot till arbetsgruppen för stöd till fonogram samt delegation till generaldirektören Föredragande: Hasse Lindgren Bilaga 7 18 Information Kulturpolitiska utredningen Föredragande: Benny Marcel Styrelsen ska informeras om och ges tillfälle att lämna synpunkter på kansliets förslag till projektplan för arbetet med remissvaret på den kulturpolitiska utredningen. Bilaga 22 24 19 Information Möte med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper Föredragande: Benny Marcel Styrelsen ska informeras om kansliets förslag till program, den 18 februari 2009, för fortsatt dialog med ledamöterna i Kulturrådets arbets- och referensgrupper. 20 UTGÅR - Information Kulturrådets strategiarbete med barn och unga 21 Information Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, Access
5(5) Föredragande: Jelena Jesic, Erik Åström Styrelsen ska informeras om utfallet avseende Kulturrådets regeringsuppdrag: Sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn, Access. 22 Information Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) Föredragande: Erik Titusson Styrelsen ska informeras om Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2009. 23 Övriga frågor 24 Nästa sammanträde Nästa styrelsesammanträde är torsdagen den 19 februari 2009 i Västerås. Abonnerad buss avgår från Cityterminalen kl. 08.00. 25 Sammanträdet avslutas