Bilagesamling* Sektionsmöte*1* 2015409423*18:30*C305*
1.*Propositioner 1.1 Proposition gällande ändring i reglemente för Sekreterare. Bakgrund Enligt nu gällande reglemente ska styrelsen kontinuerligt granska stadgar och reglemente samt se till att dessa speglar verksamheten. Styrelsen har därav granskat reglementet och framtagit ändringsförslag enligt nedan. Anledningen till detta förslag beror på att posten SMSS har fått ett nytt arbetsområde under sitt ansvar vilket styrelsen anser bör finnas med i reglementet. Styrelsens förslag att lägga till "Sekreteraren ansvarar för sektionens arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling JML). under Reglemente för Sekreterare. 1.2 Proposition gällande ändring i reglemente för PR-utskottet Bakgrund Enligt nu gällande reglemente ska styrelsen kontinuerligt granska stadgar och reglemente samt se till att dessa speglar verksamheten. Styrelsen har därav granskat reglementet och framtagit ändringsförslag enligt nedan. Anledningen till detta förslag beror på att Tekniskt basår inte längre står under Sektionen för Industriell Ekonomi och därför inte under sektionens ansvar. Styrelsens förslag att ändra "PR-utskottet skall varje år informera Öppen ingång samt Tekniskt basår om de utbildningar, under I-sektionen, som är valbara för dem. till PR-utskottet skall varje år informera Öppen ingång om de utbildningar, under I-sektionen, som är valbara för dem. 1.3 Proposition gällande revidering av den nu gällande budgeten Bakgrund Varje år håller I-Sektionen en case-tävling benämnd I-Case Challenge. Vinnarna av denna tävling ges därefter chansen att delta i en final som sker på något av lärosätena LTU, LTH, LiTH, KTH eller CTH där de tävlar mot motsvarande vinnare av vardera lärosätes egen deltävling. Under verksamhetsåret 2015/2016 kommer denna final att äga rum på LTU vilket innebär att den nu gällande budgeten är i behov av revidering för att lämna plats åt detta arrangemang. I och med denna revidering har styrelsen även sett över hela budgeten och tagit fram förslag på ändringar även på andra håll. 134)
Styrelsens förslag på samtliga ändringar presenteras nedan. Den nu gällande budgeten samt styrelsens förslag till budget följer efter. Styrelsens förslag att revidera budgeten i enlighet med nedan. Styrelse 100: Anmälningsavgiften för I-konferenserna har höjts till 1000 kr per person. Arb 120: Ett ytterligare företagsevent har tillkommit om 6 000 kr. Sponsringsintäkt genom samarbetsavtal med Scania har sänkts till 20 000. Samtliga anslag för I-Case har flyttats till resultatenhet I-Case 190. Idesix 130: Sponsringsintäkt för sportturnering om 1500 kr har nekats vid ansökan. Kostnad för Ljud/Ljus har sänkts med 2000 kr. Kostnad för förtäring till aktiva kvällen har höjts med 2000 kr. Tryckkostnader har minskats med 400 kr. Investeringar har höjts med 400 kr. PR 140: Intäkter för profilbildsfotografering har tagits bort. Kostnad för I-väskan har sänkts med 5 000 kr. Sponsringsintäkter för I-väskan har sänkts med 5 000 kr. Igloon 150: Inköp material och varor har sänkts med 2 000 kr. Övriga kostnader om 200 kr har tagits bort. UBS 170: Sponsringsintäkter om 20 000 för kompletterande kursutbud har tagits bort. Samtliga kostnader för kompletterande kursutbud har tagits bort. Valberedningen 180: Teambuilding har sänkts med 100 kr. Kostnad för trycksaker om 200 kr har lagts till. I-Case 190: Resultatenheten har tillkommit. 234)
Nu gällande budget SektionenförIndustriellekonomiResultat) Styrelse100 +83650 Arbetsmarknad110 102600 IntU120 9800 Idesix130 +28100 PR140 6100 Igloon150 2900 Alumni160 +4250 UBS170 +4900 Valberedningen180 +500 Summa 0 Totalaintäkter 440800 Totalakostnader 440800 334)
Styrelse100 Intäkter 3110 Sponsring 3120 Nolleperioden Antal Blopp Totalt Institutionen 0 Styrelsetröja 16 500 8000 Armbandspengar 150 20 3000 3900 Sektionstillskott 2 12000 24000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 35000 Kostnader 4010 Inköpmaterialochvaror 4110 Nolleperioden 4120 Sektionsmöten 5810 Resebidrag 5812 Resekostnad 6070 Representation 6090 Teambuilding 6570 Bankkostnader 6990 Gåvor Antal Blopp Totalt Styrelsetröja 16 500 8000 6150 Trycksaker Mötesprotokollmm 6250 Porto Porto Kontorsmaterial 6390 Övrkostnader Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet 24000 Fika 4 500 2000 Ansökan I+Case 5000 I+Case 8 1750 14000 I+konferens 22 700 15400 TIMES 4 2500 10000 I+konferens 22 800 17600 ESTIEMCM) 4 800 3200 I+Case 8 500 4000 TIMES 4 500 2000 Styrelse 11 100 1100 Överlämning 11 400 4400 1200 I+konferens 2 175 350 1000 434) 200 200
Investeringar I+konferenspåLTU 5000 Summakostnader 118650 ResultatStyrelse C83650 534)
Arbetsmarknad110 Intäkter Antal Belopp Totalt 3641 Arbetsmarknadsintäkter Tjejkvällen 2 10000 20000 SamarbetsavtalScania 25000 I+Case 11500 Studieresa 4 9000 36000 Marknadsföring 4 2500 10000 Lunchföreläsning 2 6000 12000 3989 Övrigabidrag 3110 Sponsring I+Case 2000 Tjejkvällen 20000 Caseveckan 2000 Lunchföreläsning 2 3450 6900 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 145400 Kostnader Antal Belopp Totalt 6090 Teambuilding 10 100 1000 6150 Trycksaker 1000 4130 Förtäring I+Case 3500 Tjejkvällen 20000 Caseveckan 2000 Lunchföreläsning 2 3450 6900 5812 Resekostnad Studieresan 30 130 3900 6390 Övrkostnader 1500 Case+gruppen 3000 Summakostnader 42800 ResultatArbetsmarknad 102600 634)
IntU120 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Utbyteskvällen 1 3000 3000 ESTIEMaktivitet 15000 Utbytesmingel 1 3000 3000 Lunchföreläsning 2400 Times 5000 Intäkter 3190 anmälningsavgifter ESTIEMaktivitet 8000 3641 Arbetsmarknadsintäkter TIMESkval 12000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 48400 Kostnader Antal Blopp Totalt 4130 Förtäring ESTIEM aktiviteter 23000 Utbyteskvällen 3000 Lunchföreläsning 2400 Utbytesmingel 3000 Times 5000 6090 Teambuilding 12 100 1200 6150 Trycksaker 400 6990 Gåvor 400 6390 Övrkostnader 200 Summakostnader 38600 ResultatIntU 9800 734)
Idesix130 Intäkter Antal Blopp Totalt 3130 Biljettförsäljning HTI+sittning 100 250 25000 VTI+sittning 100 250 25000 Sportturnering 2000 Tacotagget 70 50 3500 3110 Sponsring Sportturnering 1500 HTI+sittning 5000 VTI+sittning 5000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 67000 Kostnader Inköpmaterialoch 4010 varor 4130 Förtäring 5010 Lokalhyra 6090 Teambuilding 6150 Trycksaker 6390 Övrkostnader Investeringar Antal Blopp Totalt I+sittningar 2 2000 4000 Julfest 200 Sportturneringar 200 Tacotagget 500 Aktivakvällen 400 I+frukost 4 2500 10000 I+sittningar 200 250 50000 Julfest 7000 Aktivakvällen 4000 Tacotagget 70 40 2800 I+sittningar 2 1500 3000 Tacotagget 1 1000 1000 Julfest Sportturneringar 1500 Aktivakvällen 1000 Ljud/ljus 2 2000 4000 10 100 1000 600 400 I+drott 2000 1500 834)
Summakostnader 95100 ResultatIdesix +28100 934)
PR140 Intäkter Antal Belopp Totalt 3644 PRintäkter I+tröjor 50 450 22500 Märken 50 20 1000 Pluntor 30 150 4500 Paraply 40 120 4800 Pins 30 20 600 Spigitter 30 20 600 Profilbildsfotografering 30 50 1500 3110 Sponsring I+väskan 100 200 20000 3989 Övrigabidrag Övrersättnoch 3990 intäkt Summaintäkter 55500 Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror I+tröjor 50 550 27500 Övrigaprofilprodukter 20000 5930 Reklam Affischer 600 6090 Teambuilding 8 100 800 6150 Trycksaker 6230 Hemsida 500 6390 Övrkostnader Summakostnader 49400 ResultatPR 6100 1034)
Igloon150 Intäkter Antal Blopp Totalt 3140 Igloointäkter 47000 3110 Sponsring 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 47000 Kostnader Antal Blopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor 37000 6090 Teambuilding 16 100 1600 6150 Trycksaker 300 6390 Övrkostnader 200 Investeringar 5000 Summakostnader 44100 ResultatIgloon 2900 1134)
Alumni160 Intäkter Antal Belopp Totalt 3989 Övrigabidrag 3 2500 7500 3110 Sponsring AlumniföreläsningNolleperioden 8000 HTAlumniföreläsning 2500 VTAlumniföreläsning 2500 3990 Övrersättnoch intäkt Summaintäkter 20500 Kostnader Antal Blopp Totalt 4130 Förtäring Nolleperioden 1 8000 8000 Alumniföreläsning 2 2500 5000 5830 Logi 3 800 2400 Resekostnad 5811 Alumner 3 2500 7500 6090 Teambuilding 5 100 500 6150 Trycksaker 600 6990 Gåvor 3 150 450 6390 Övrkostnader 300 Summakostnader 24750 ResultatAlumni +4250 1234)
UBS170 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring I+Forum 40 250 10000 Kompletterandekursutbud 10000 3910 Anmälningsavgift Kompletterande kursutbud 40 50 2000 Summaintäkter 22000 Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring I+Forum 40 250 10000 Kompletterande kursutbud 40 50 2000 6090 Teambuilding 10 100 1000 6150 Trycksaker 200 6390 Övrkostnader I+fika 2 350 700 ÅretsI+are 3000 Kompletterandekursutbud 10000 Summa kostnader 26900 ResultatUBS +4900 1334)
Valberedningen 180 Kostnader Antal Blopp Totalt 6090 Teambuilding 5 100 500 Summakostnader 500 Resultat +500 1434)
Styrelsens förslag SektionenförIndustriellekonomiResultat) Styrelse100 +86240 Arbetsmarknad110 98600 IntU120 9800 Idesix130 +29600 PR140 2200 Igloon150 5100 Alumni160 +4250 UBS170 +5100 Valberedningen180 +600 I+Case190 11500 Summa 1410 Totalaintäkter 493610 Totalakostnader 492200 1534)
Styrelse100 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Institutionen 0 Styrelsetröja 16 500 8000 3120 Nolleperioden Armbandspengar 130 37 4810 3900 Sektionstillskott 2 12000 24000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 36810 Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror Styrelsetröja 16 500 8000 4110 Nolleperioden 24000 4120 Sektionsmöten Fika 4 500 2000 5810 Resebidrag Ansökan 5000 I+Case 5812 Resekostnad I+Case 8 1750 14000 I+konferens 22 700 15400 TIMES 4 2500 10000 6070 Representation I+konferens 22 1000 22000 ESTIEMCM) 4 800 3200 I+Case 8 500 4000 TIMES 4 500 2000 6090 Teambuilding Styrelse 11 100 1100 Överlämning 11 400 4400 6570 Bankkostnader 1200 6990 Gåvor I+konferens 2 175 350 6150 Trycksaker Mötesprotokollmm 1000 6250 Porto Porto 200 Kontorsmaterial 200 6390 Övrkostnader 1634)
Investeringar 5000 Summakostnader 123050 ResultatStyrelse C86240 1734)
Arbetsmarknad110 Intäkter Antal Belopp Totalt 3641 Arbetsmarknadsintäkter Tjejkvällen 2 10000 20000 SamarbetsavtalScania 20000 Studieresa 4 9000 36000 Sektionsmingel 1 5000 5000 Marknadsföring 4 2500 10000 Lunchföreläsning 2 6000 12000 Övrigaföretagsevent 6000 3989 Övrigabidrag 3110 Sponsring Tjejkvällen 20000 Caseveckan 2000 Lunchföreläsning 2 3450 6900 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 137900 Kostnader Antal Blopp Totalt 6090 Teambuilding 10 100 1000 6150 Trycksaker 1000 4130 Förtäring Tjejkvällen 20000 Caseveckan 2000 Lunchföreläsning 2 3450 6900 5812 Resekostnad Studieresan 30 130 3900 6390 Övrkostnader 1500 Case+gruppen 3000 Summakostnader 39300 Resultat Arbetsmarknad 98600 1834)
IntU120 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Utbyteskvällen 1 3000 3000 ESTIEMaktivitet 15000 Utbytesmingel 1 3000 3000 Lunchföreläsning 2400 TIMES 5000 3190 Intäkter anmälningsavgifter ESTIEMaktivitet 8000 3641 Arbetsmarknadsintäkter TIMESkval 12000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 48400 Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring ESTIEM aktiviteter 23000 Utbyteskvällen 3000 Lunchföreläsning 2400 Utbytesmingel 3000 TIMES 5000 6090 Teambuilding 12 100 1200 6150 Trycksaker 400 6990 Gåvor 400 6390 Övrkostnader 200 Summakostnader 38600 ResultatIntU 9800 1934)
Idesix130 Intäkter Antal Belopp Totalt 3130 Biljettförsäljning HTI+sittning 100 250 25000 VTI+sittning 100 250 25000 Sportturnering 2000 Tacotagget 70 50 3500 3110 Sponsring HTI+sittning 5000 VTI+sittning 5000 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 65500 Kostnader Antal Belopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor I+sittningar 2 2000 4000 Julfest 200 Sportturneringar 200 Tacotagget 500 Aktivakvällen 400 4130 Förtäring I+frukost 4 2500 10000 I+sittningar 200 250 50000 Julfest 7000 Aktivakvällen 6000 Tacotagget 70 40 2800 5010 Lokalhyra I+sittningar 2 1500 3000 Tacotagget 1 1000 1000 Julfest Sportturneringar 1500 Aktivakvällen 1000 Ljud/ljus 2 1000 2000 6090 Teambuilding 10 100 1000 6150 Trycksaker 200 6390 Övrkostnader 400 I+drott 2000 Investeringar 1900 Summakostnader 95100 2034)
ResultatIdesix C29600 2134)
PR140 Intäkter Antal Belopp Totalt 3644 PRintäkter I+tröjor 50 450 22500 Märken 50 20 1000 Pluntor 30 150 4500 Paraply 40 120 4800 Pins 30 20 600 Spigitter 30 20 600 3110 Sponsring I+väskan 100 150 15000 3989 Övrigabidrag Övrersättnoch 3990 intäkt Summaintäkter 49000 Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror I+tröjor 50 550 27500 I+väskan 100 150 15000 Övrigaprofilprodukter 2500 6090 Teambuilding 8 100 800 6150 Trycksaker 500 6230 Hemsida 500 6390 Övrkostnader Summakostnader 46800 ResultatPR 2200 2234)
Igloon150 Intäkter Antal Belopp Totalt 3140 Igloointäkter 47000 3110 Sponsring 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter 47000 Kostnader Antal Belopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor 35000 6090 Teambuilding 16 100 1600 6150 Trycksaker 300 Investeringar 5000 Summakostnader 41900 ResultatIgloon 5100 2334)
Alumni160 Intäkter Antal Belopp Totalt 3989 Övrigabidrag 3 2500 7500 3110 Sponsring AlumniföreläsningNolleperioden 8000 HTAlumniföreläsning 2500 VTAlumniföreläsning 2500 3990 Övrersättnoch intäkt Summaintäkter 20500 Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring Nolleperioden 1 8000 8000 Alumniföreläsning 2 2500 5000 5830 Logi 3 800 2400 Resekostnad 5811 Alumner 3 2500 7500 6090 Teambuilding 5 100 500 6150 Trycksaker 600 6990 Gåvor 3 150 450 6390 Övrkostnader 300 Summakostnader 24750 ResultatAlumni C4250 2434)
UBS170 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring I+Forum 40 250 10000 Summaintäkter 10000 Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring I+Forum 40 250 10000 6090 Teambuilding 12 100 1200 6150 Trycksaker 200 6390 Övrkostnader I+fika 2 350 700 ÅretsI+are 3000 Summa kostnader 15100 ResultatUBS C5100 2534)
Valberedningen 180 Kostnader Antal Belopp Totalt 6090 Teambuilding 4 100 400 6150 Trycksaker 200 Summakostnader 600 Resultat +600 2634)
ICCase190 Intäkter Antal Belopp Totalt 3910 Anmälningsavgift Final 40 500 20000 3110 Sponsring Deltävling 2000 Final 25000 3641 Arbetsmarknadsintäkter Deltävling 11500 Företag+Final 20000 3989 Övrigabidrag Summa intäker 78500 Kostnader 5830 Logi 80 400 32000 4130 Förtäring Deltävling 3500 FrukostL+Final 50 20 1000 MiddagL+Final 50 500 25000 LunchL+Final 50 80 4000 Fika+Final 50 20 1000 6090 Teambuilding 5 100 500 Summakostnader 67000 Resultat 11500 2734)
2. Motioner 2.1 Motion gällande mandatperiod för styrelsemedlemmar Bakgrund Förslaget medför att man då skulle kunna ha ett utskott bestående av åtta medlemmar med åtta olika poster och ansvarsomra den inom utskottet. Dessa a tta personer sitter pa sina poster i ett a r och avga r tillsammans som grupp och la mnar plats fo r a tta nya personer. Fo r att fo ra all kunskap som finns inom utskottet vidare fra n a r till a r bo r det finnas ett o verlappande tidsspann da r de som skall kliva pa sina poster ga r bredvid avga ende utskottsmedlemmar. Detta tidsspann bo r sträcka sig fra n Lp3 till slutet av Lp4. Pa sektionsmoẗe 4 va ljer moẗet in den nya ordfo randen fo r Idesixutskottet som kommer leda Idesix arbete under kommande verksamhetsa r. Jag tror att detta bland annat skulle o ka gemenskapen i gruppen, ho ja prestationsniva n fo r evenemang arrangerade av utskottet, fa fler engagerade sektionsmedlemmar och ge en tydligare struktur i utskottet. Fo r att flytta valet av denna styrelsepost till sektionsmoẗe 4 bo r en annan styrelseposts invalstillfa lle flyttas till sektionsmoẗe 2 och jag fo resla r Alumniutskottet. Förslag att Val av ordförande för Idesix fortsättningsvis väljs på sektionsmöte 4. att Val av ordförande för Alumniutskottet fortsättningsvis väljs på sektionsmöte 2. 2834)
3.*Valberedningens*nomineringar* * 3.2*Nominering*av*Extern*Revisor* Valberedningen föreslår Jennifer Wellenius till extern revisor Mandatperiod: 23.09.15 30.06.16 Motivering: Jennifer är en mycket driven och ansvarstagande person som har jobbat halvtid vid sidan om sina studier sedan gymnasiet. Hon är van vid att planera sin tid väl och lägger alltid ner den tid som krävs oavsett arbetsbelastning. Jennifer är idag studentrepresentant för civilekonomerna och har ett genuint intresse för redovisning. 3.3*Nominering*av*Intern*revisor* Valberedningen föreslår Lina Sundén, till intern revisor Mandatperiod: 23.09.15 30.06.16 Motivering: Lina är en väldigt strukturerad person som gillar utmaningar. Hon är van vid ett högt arbetstempo efter att ha läst 200% hela föregående läsår. Detta i kombination hennes goda arbetsmoral samt noggrannhet gör henne till en utmärkt kandidat som interrevisor. 2934)
4.*Resultatrapport*Sektionen*för*Industriell*ekonomi* 3034)
5.*Balansrapport*Sektionen*för*Industriell*Ekonomi* 3134)
3234)
6. Revisionsberättelse 6.1 Intern revision verksamhetsåret 2014/2015 Jag har granskat styrelsen av Sektionen för Industriell Ekonomi på Luleå tekniska universitet under perioden 2015-03-09 2015-06-05. Under denna period har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller mot sektionsmedlemmarnas bästa. Jag anser att min granskning ger en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Verksamheten har hanterats mycket professionellt under verksamhetsåret och jag har funnit att verksamheten skötts enligt föreningens nu gällande stadgar och reglementen. Därav anser jag att mot verksamhetens förda protokoll finns det icke anledning till anmärkning. Jag föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Underskrivande Intern Revisor Hampus Carlson 3334)
6.2 Extern revision verksamhetsåret 2014/2015 Jag har utsetts att granska bokslutet upprättat av sektionen för Industriell Ekonomi gällande verksamhetsåret 2014/2015. Revisionen grundar sig på samtal med sektionens kassör där en uppfattning om hur redovisningen tillämpats och har efterföljts med en granskning av de transaktioner som skett under verksamhetsåret. Denna revision innefattar att uppmärksamma eventuella signifikanta åsidosättande och väsentliga felaktigheter, vilka inte har förekommit. Då jag vid revisionen funnit räkenskaperna väl förda och alla utgifter styrkta med allegat, kan jag gå i god för att bokslutet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ekonomiska ställning och därför tillstyrker jag styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Underskrivande Extern Revisor Linus Olofsson 3434)